公司法人治理結(jié)構(gòu)權(quán)限劃分手冊

公司法人治理結(jié)構(gòu)設(shè)計

權(quán)限劃分手冊

引言一、依據(jù)1、XX公司法人治理結(jié)構(gòu)中的權(quán)限劃分，其核心內(nèi)容是經(jīng)營管理權(quán)限在股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層以及相關(guān)各方的劃分。股東大會是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會是決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會是監(jiān)督機(jī)構(gòu)、經(jīng)營管理層是執(zhí)行機(jī)構(gòu)。2、根據(jù)權(quán)責(zé)對等的原則，本文件建立于《XX公司法人治理結(jié)構(gòu)工作分析手冊》基礎(chǔ)之上。依據(jù)工作手冊所描述的部門和崗位職責(zé)具體進(jìn)行權(quán)限劃分內(nèi)容的確定，而權(quán)限劃分幅度確定的出發(fā)點則是風(fēng)險控制原則的具體體現(xiàn)，當(dāng)然效率原則也是考慮的重要因素。二、釋義權(quán)限幅度劃分，是將權(quán)限進(jìn)行分解。本文件將權(quán)限劃分為四部分：1、口提請權(quán)：提出問題及其解決方案，并實施決策方案的權(quán)力；2、淤審議權(quán)：審議評估解決方案提出意見建議的權(quán)力；3、。裁決權(quán)：決定實施解決方案并監(jiān)督實施的權(quán)力；4、A知情權(quán)：接受決策方案報告、備案，對決策方案及其實施有監(jiān)督、質(zhì)詢和要求糾正的權(quán)力。第一部分：制度建設(shè)權(quán)限劃分義口提請權(quán)※審議權(quán)。裁決權(quán)△知情權(quán)CEO在股東董事會戰(zhàn)略決策委員會董事會提名與薪酬委員會董事會風(fēng)險管理委員會董事會關(guān)聯(lián)交易委員會董事會秘書董事長董事會監(jiān)事會提名委員會監(jiān)事會審計委員會監(jiān)事會股東大會□淤?！跤?。整□?！鳌酢酢酢酢酢酢跤?。程□淤?！跤??！?。制度。△△法人印章?！鳌鳈C(jī)構(gòu)證照。△△

度、流程□O△資源管理政□O△O△△O△議持有有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上O二分之一以上獨立董事O二分之一以上外部監(jiān)事O其名;監(jiān):臨O□□□□□□淤。O□章O□□O△O□□□□O△□淤O△□淤O△施O△□淤OO控OOOO△OOOOOOOOOOOOOOO□O△□淤O△O△△△□淤O△

施O△△□O△為容、程序□O△□O□O△注：本分權(quán)手冊所定義由CEO提請（口）和裁決（。）之事項，CEO負(fù)責(zé)制定相應(yīng)工作規(guī)范與流程，并報請董事會批準(zhǔn)，報監(jiān)事會備案。第二部分：人力資源管理權(quán)限劃分符號含義口提請權(quán)※審議權(quán)O內(nèi)容CEO股東董事會戰(zhàn)略決策委員會董事會提名與薪酬委員會董事會風(fēng)險管理委員董事會關(guān)聯(lián)交易委員會董事長董事會監(jiān)事會提名委員會監(jiān)審員一、人員聘（解）任董事長O董事□淤獨立董事□淤董事會秘書□O監(jiān)事長監(jiān)事□淤外部監(jiān)事□淤職工監(jiān)事職工代表大會□淤CEO□O副總裁□淤OCFO□O總稽核□部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人O△人力資源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)□淤O新聘員工方案O△二、管理層授權(quán)CEOO

副總裁O△CFOO△總稽核△部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人O△三、管理層承諾CEO確定承諾書內(nèi)容□O簽署承諾書O△副總裁確定承諾書內(nèi)容□O簽署承諾書副總裁O△CFO確定承諾書內(nèi)容□O簽署承諾書CFOO△總稽核確定承諾書內(nèi)容△簽署承諾書總稽核O部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確定承諾書內(nèi)容O△簽署承諾書部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人O△四、績效考核董事會□董事長□董事、獨立董事□董事會秘書□O監(jiān)事會監(jiān)事長監(jiān)事、外部監(jiān)事、職工監(jiān)事經(jīng)營管理層□OCEO□O副總裁、CFO、總稽□淤O核部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人O△五、薪酬方案設(shè)計和實施董事長□淤董事、獨立董事□淤董事會秘書□O監(jiān)事長□淤監(jiān)事、外部監(jiān)事、職工監(jiān)事□淤CEO□O副總裁、CFO、總稽核□O部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人O△高管職務(wù)工資基金規(guī)模□O職務(wù)工資基金規(guī)模O△員工薪酬制度和實施辦法O△注：本分權(quán)手冊所定義由CEO提請（口）和決定（。）之事項，CEO負(fù)責(zé)制定相應(yīng)工作規(guī)范與流程，并報請董事會批準(zhǔn)，報監(jiān)事會備案。第三部分：經(jīng)營管理權(quán)限劃分符號含義口提請權(quán)※審議權(quán)董事會董事會董事會董事會監(jiān)事提名員，內(nèi)容CEO地股東戰(zhàn)略決策委員會提名與薪酬委員會風(fēng)險管理委員會關(guān)聯(lián)交易委員會董事長董事會一、戰(zhàn)略、計劃、方案公司發(fā)展戰(zhàn)略□淤公司年度經(jīng)營計劃□淤O自有資金營運計劃自有資金營運計劃□淤O重大自有資金營運計劃□淤淤公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案□淤淤利潤分配方案□淤

虧損彌補(bǔ)方案□淤增加或減少注冊資本□淤發(fā)行有價證券及上市方案□淤公司收購、合并、分立和解散方案□淤分支機(jī)構(gòu)增設(shè)、撤并□淤O外部審計機(jī)構(gòu)聘請/解聘二、業(yè)務(wù)規(guī)程、政策制訂支付清算業(yè)務(wù)規(guī)程O淤△資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程O淤△中間（增值）業(yè)務(wù)規(guī)程O淤△資金