案件查辦技能練習(xí)題(中級(jí))

案件查辦技能練習(xí)題三、技能題(一2009年5月6日,某市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到一群眾電話舉報(bào),稱某市場(chǎng)大眾貨運(yùn)站有違規(guī)卷煙,要求專賣局馬上去查,并要求有舉報(bào)獎(jiǎng)金?；橹ш?duì)根據(jù)線索找到大眾貨運(yùn)站,發(fā)現(xiàn)有紅塔山牌卷煙150條,利群卷煙200條,當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn)貨運(yùn)站老板鐘明,鐘明無(wú)法提供合法運(yùn)輸手續(xù),也無(wú)貨運(yùn)單,稱不知所運(yùn)貨物為卷煙,卷煙外包裝箱為食品?；橹ш?duì)現(xiàn)場(chǎng)制作了檢查(勘驗(yàn)筆錄、詢問(wèn)筆錄、經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)涉案物品進(jìn)行了先行登記保存,制作了先行登記保存通知書交鐘明簽收,稽查人員還對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)和涉案卷煙拍攝了照片。根據(jù)案情回答以下問(wèn)題:1、某市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到舉報(bào)線索后,應(yīng)分析哪些主要內(nèi)容?2、線索型情報(bào)分析的主要方法有哪些?3、以上案例中,煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)?4、根據(jù)證據(jù)的法理分類,煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬原始證據(jù),哪些屬傳來(lái)證據(jù)?(哪些屬言辭證據(jù),哪些屬實(shí)物證據(jù)?5、在調(diào)查取證過(guò)程中,詢問(wèn)前應(yīng)作好哪些準(zhǔn)備工作?(二某市煙草專賣局在市場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),某超市有部分非法生產(chǎn)的煙草專賣品。經(jīng)對(duì)該超市法定代表人詢問(wèn),發(fā)現(xiàn)該超市還有重大違法嫌疑需要進(jìn)一步調(diào)查。煙草專賣局決定對(duì)該超市賬證及有關(guān)資料進(jìn)行檢查,徹底查清其違法行為。在查帳過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)某些帳務(wù)往來(lái)不明,遂委托了乙會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了會(huì)計(jì)鑒定。對(duì)非法生產(chǎn)的卷煙進(jìn)行了真假卷煙鑒別。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題:1、對(duì)該超市進(jìn)行查賬,應(yīng)從哪些方面進(jìn)行?2、對(duì)該超市運(yùn)用會(huì)計(jì)鑒定的方式調(diào)查時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?3、某市煙草專賣局應(yīng)委托誰(shuí)進(jìn)行真假卷煙鑒別?真假卷煙鑒別檢驗(yàn)結(jié)論一般有那幾種情況?4、對(duì)該公司法定代表人詢問(wèn),應(yīng)遵循哪些基本步驟?5、在詢問(wèn)時(shí),可采取哪些詢問(wèn)技巧?(三某市煙草專賣局辦案人員2009年4月2日在案件信息系統(tǒng)中查詢到如下案件情報(bào)信息:資料三:C縣煙草專賣局于2008年4月1日查獲假冒卷煙60件,涉案金額12萬(wàn)元,涉案車輛湘c31351,駕駛員張三、王五,案件尚未作進(jìn)一步調(diào)查。請(qǐng)根據(jù)上述案件情報(bào)信息,回答下列問(wèn)題:1、案一與案二是否存在并案調(diào)查處理的條件,說(shuō)明理由。2、案二與案三是否存在并案調(diào)查處理的條件,說(shuō)明理由。3、案一、案二、案三有無(wú)可能實(shí)施并案處理,案三下一步調(diào)查的重點(diǎn)在哪里?4、本案例應(yīng)用了哪種情報(bào)分析方法?(四2009年5月2日,A市煙草專賣局稽查支隊(duì)在市場(chǎng)檢查中,發(fā)現(xiàn)旺和超市無(wú)煙草專賣零售許可證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù),查獲卷煙共計(jì)200條。經(jīng)鑒定,其中真品卷煙150條,價(jià)值15000元;假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙50條,標(biāo)值10000元。經(jīng)調(diào)查,旺和超市經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)1個(gè)多月,累計(jì)銷售卷煙150余條價(jià)值約18000元,所經(jīng)營(yíng)真品卷煙系本人從當(dāng)?shù)亓闶凼袌?chǎng)購(gòu)入,假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙系非法煙販送貨上門。同日,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查獲張某無(wú)證運(yùn)輸假冒商標(biāo)卷煙300條,案值32000元,移送到A市煙草專賣局。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題:1、該案A市煙草專賣局查獲的旺和超市無(wú)證零售違法行為應(yīng)移送哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān),具體理由?2、辦理案件移送應(yīng)履行哪些程序?3、移送案件過(guò)程中應(yīng)附哪些材料?4、公安機(jī)關(guān)移送的張某無(wú)證運(yùn)輸案能否接受,具體理由?5、辦理行政處罰案件接受應(yīng)履行哪些程序?(五2009年3月1日,某市煙草專賣局執(zhí)法人員執(zhí)法檢查時(shí)發(fā)現(xiàn):王偉,無(wú)煙草專賣零售許可證。從鄰市李某(領(lǐng)有煙草專賣零售許可證處購(gòu)入真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條,購(gòu)入金額5000元,并請(qǐng)李某用自備車將卷煙運(yùn)往自己店中銷售,途中被某市煙草專賣局查獲。另?yè)?jù)調(diào)查,王偉在2008年11月至2009年2月間,以4000元購(gòu)入假冒商標(biāo)卷煙200條,已銷售完畢,銷售額為10500元。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題:1、對(duì)李某的行為,依法應(yīng)當(dāng)如何處罰?2、對(duì)王偉的行為,依法應(yīng)當(dāng)如何處罰?3、請(qǐng)確定適用的罰款幅度,并計(jì)算罰款金額和違法所得。4、能否對(duì)李某實(shí)施行政處罰,具體理由?(六2009年3月24日,某市煙草專賣局專賣稽查人員在對(duì)轄區(qū)內(nèi)某卷煙經(jīng)營(yíng)戶張某經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所檢查時(shí),查獲涉嫌假冒紅塔山卷煙25條、從當(dāng)?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂?gòu)進(jìn)的真品卷煙167條。4月3日某市煙草專賣局吊銷了張某的煙草零售許可證,并以該市煙草專賣局稽查隊(duì)名義書面通知張某停業(yè)整頓。4月17日,該市煙草專賣局作出《行政處罰決定書》,沒(méi)收假冒紅塔山卷煙25條,從當(dāng)?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂?gòu)進(jìn)的真品卷煙167條按無(wú)證運(yùn)輸予以沒(méi)收。此前該市煙草專賣局對(duì)25條假冒卷煙未經(jīng)有關(guān)法定煙草檢測(cè)部門檢測(cè)。請(qǐng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī),指出本案存在的錯(cuò)誤之處(包括定性、證據(jù)、處罰、程序四個(gè)方面(七甲市張文(40歲經(jīng)營(yíng)蕭蕭副食商店,領(lǐng)有煙草專賣零售許可證。2008年11月1日,專賣稽查隊(duì)員劉謙、小沈陽(yáng)對(duì)該商店進(jìn)行檢查,因?yàn)橄嗷ナ煜?彼此打招呼后就進(jìn)店進(jìn)行檢查。劉謙有省局核發(fā)的煙草專賣執(zhí)法檢查證,小沈陽(yáng)剛調(diào)到專賣崗位三個(gè)月,但已熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)。在檢查中發(fā)現(xiàn)兩條帶有鄰市標(biāo)識(shí)的白沙牌卷煙,二人依法進(jìn)行了先行登記保存,并要求張文三日內(nèi)到甲市煙草專賣局接受處罰。11月2日,張文來(lái)到甲市煙草專賣局,甲市煙草專賣局對(duì)其做出了10%罰款計(jì)9元,因罰款數(shù)額較少,直接制作行政處罰決定書,交張文簽收,在其向銀行交納罰款后,將兩條白沙牌卷煙返還。11月5日,張文向甲市煙草專賣局申請(qǐng)行政復(fù)議,要求撤銷甲市煙草專賣局做出的行政處罰。甲市煙草專賣局認(rèn)為張文不服從管理,于是依據(jù)《煙草專賣法實(shí)施條例》、《煙草專賣許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,做出了取消其卷煙經(jīng)營(yíng)資格的決定,收回?zé)煵輰Ｙu零售許可證。請(qǐng)指出甲市煙草專賣局在本案中存在的違法之處。(八某煙草專賣局經(jīng)調(diào)查核實(shí):烏云,17歲,經(jīng)營(yíng)一蕭蕭便利店,持有煙草專賣零售許可證。2009年3月15日,烏云從鄰省卷煙零售戶許某處購(gòu)入真品國(guó)產(chǎn)卷煙200條,每條60元;走私卷煙50條,每條100元,雇傭司機(jī)張某用自己的小貨車運(yùn)到自己店中銷售。已銷售100條真品國(guó)產(chǎn)卷煙(一次性銷售給杜某,銷售價(jià)格為每條65元;尚未銷售的真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條,走私卷煙50條被某煙草專賣局查獲。某煙草專賣局對(duì)涉案車輛進(jìn)行了先行登記保存。某煙草專賣局以烏云構(gòu)成未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨、無(wú)證批發(fā)煙草專賣品行為為由,對(duì)其作出如下處罰決定:未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨,處以進(jìn)貨總額28000元10%的罰款;無(wú)證批發(fā)煙草制品,責(zé)令停止煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù),沒(méi)收違法所得1500元,并處批發(fā)總額19500元1倍的罰款。在送達(dá)相關(guān)法律文書后,案件承辦人員執(zhí)行處罰決定并對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處理,車輛發(fā)還給駕駛員張某;將沒(méi)收的違法所得直接上交單位領(lǐng)導(dǎo);將真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條、走私卷煙50條移交銷售部門銷售,銷售收入支付案件舉報(bào)費(fèi)3000元,其余上繳國(guó)庫(kù)。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題:1、某煙草專賣局對(duì)烏云違法行為的定性處罰是否合法,請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。2、如某煙草專賣局對(duì)烏云違法行為的定性處罰不正確,依法應(yīng)如何定性處罰?3、該案中涉及哪幾種涉案財(cái)物的處理方式?4、指出涉案財(cái)物處理的不合法之處,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。(九某市煙草專賣局稽查員王強(qiáng)、張?jiān)圃谑袌?chǎng)檢查時(shí),在阿旺食雜店發(fā)現(xiàn)有兩條軟白沙卷煙無(wú)當(dāng)?shù)責(zé)煵莨句N售標(biāo)識(shí),當(dāng)事人承認(rèn)是別人放在店內(nèi)銷售的,王強(qiáng)、張?jiān)埔阅呈袩煵輰Ｙu局名義制作當(dāng)場(chǎng)行政處罰決定書,按卷煙價(jià)值90元的10%罰款9元。王強(qiáng)、張?jiān)飘?dāng)場(chǎng)收繳了罰款并出具了財(cái)政部門的罰款收據(jù)。根據(jù)案情回答以下問(wèn)題。1、《行政處罰法》規(guī)定的罰款繳納方式有哪幾種?2、王強(qiáng)、張?jiān)瓶煞癞?dāng)場(chǎng)收繳罰款,哪些情形可當(dāng)場(chǎng)收繳罰款?3、如果行政相對(duì)人不履行行政處罰決定,行政機(jī)關(guān)可行使哪些行政強(qiáng)制執(zhí)行手段?(十甲省某市煙草公司雙簧煙葉收購(gòu)站,持有甲省煙草專賣局核發(fā)的煙葉收購(gòu)許可證,位于甲、乙、丙三省交界處。2008年,因受自然