某大型能源企業(yè)管控體系設(shè)計(jì)

某電力管控體系的構(gòu)建與實(shí)施2007年8月2國(guó)華電力概況構(gòu)建管控體系的必要性對(duì)管控的認(rèn)識(shí)管控體系的編制管控體系的架構(gòu)管控體系的內(nèi)容管控體系特點(diǎn)實(shí)施成果管控體系的改進(jìn)和完善目錄3國(guó)華電力公司成立于1999年3月11日，作為神華集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資下屬單位，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)電力業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。目前，國(guó)華電力的業(yè)務(wù)發(fā)展主要分布在華北、東北、西北、珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲等區(qū)域。一、國(guó)華電力概況4神華集團(tuán)有限責(zé)任公司中國(guó)神華能源股份有限公司北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司控股管理子公司南方分公司中電國(guó)華電力股份有限公司國(guó)華電力分公司華東分公司中電國(guó)華神木發(fā)電有限公司河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古國(guó)華準(zhǔn)格爾發(fā)電有限責(zé)任公司廣東國(guó)華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司河北國(guó)華滄東發(fā)電有限責(zé)任公司北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古京達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古蒙華海渤灣發(fā)電有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古蒙華烏海熱電有限責(zé)任公司浙江嘉華發(fā)電有限責(zé)任公司華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司天津國(guó)華津能濱海發(fā)電有限責(zé)任公司北京國(guó)華置業(yè)有限公司江蘇國(guó)華高資發(fā)電有限公司浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司珠海國(guó)華匯達(dá)豐風(fēng)能開發(fā)有限公司北京國(guó)華物流技術(shù)有限公司北京國(guó)華電力技術(shù)研究中心有限公司北京國(guó)華杰地動(dòng)力技術(shù)服務(wù)有限公司陜西國(guó)華錦界能源有限責(zé)任公司管理參股公司分公司國(guó)華太倉(cāng)發(fā)電有限公司國(guó)華榮偉太倉(cāng)能源有限公司國(guó)華寶日發(fā)電有限責(zé)任公司綏中發(fā)電有限責(zé)任公司天津國(guó)華盤山發(fā)電有限責(zé)任公司三河發(fā)電有限責(zé)任公司中電國(guó)華電力股份有限公司熱電分公司浙江國(guó)華余姚燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司國(guó)華環(huán)境工程有限責(zé)任公司一、國(guó)華電力概況AngloCaymanEnergyCompany5資產(chǎn)總額裝機(jī)容量利潤(rùn)總額發(fā)電量一、國(guó)華電力概況6一、國(guó)華電力概況電廠分布圖7國(guó)華電力概況構(gòu)建管控體系的必要性對(duì)管控的認(rèn)識(shí)管控體系的編制管控體系的架構(gòu)管控體系的內(nèi)容管控體系特點(diǎn)實(shí)施成果管控體系的改進(jìn)和完善目錄8是適應(yīng)公司快速發(fā)展的必然要求是公司穩(wěn)定發(fā)展的必然要求公司的快速發(fā)展帶來了一系列管理問題，在一定程度上造成了公司系統(tǒng)內(nèi)管理的缺位、交叉甚至沖突。公司需要針對(duì)組織結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜、管理職能逐步細(xì)化、管理人員增多、管理范圍和管理內(nèi)容擴(kuò)大等問題，盡快制訂統(tǒng)一的管控體系，形成自己的管理模式。公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，就必須制訂系統(tǒng)、科學(xué)的管控體系，對(duì)公司進(jìn)行穩(wěn)定、規(guī)范的管理。既不能對(duì)管理制度頻繁修改和更替，也不能缺乏規(guī)劃，隨意定制，避免出現(xiàn)制度之間的交叉、重疊和沖突。構(gòu)建管控體系的必要性要真正建立現(xiàn)代企業(yè)制度，必須要制訂科學(xué)規(guī)范的組織管理體系。公司把“成本控制”、“精益管理”作為推進(jìn)各項(xiàng)工作的切入點(diǎn)，不僅要建立科學(xué)、系統(tǒng)的管理流程和透明、有效的管理體系，還要建立嚴(yán)謹(jǐn)、完善的管理制度和規(guī)范、有效的評(píng)價(jià)體系。是建立現(xiàn)代企業(yè)制度、實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理的必然要求是提高管理效率和效能的必然要求通過制定發(fā)電、基建管理系統(tǒng)等，對(duì)發(fā)電生產(chǎn)和基建管理起到非常重要的指導(dǎo)和推動(dòng)作用。實(shí)踐證明，制訂科學(xué)、規(guī)范的管控體系，不僅有利于形成公司統(tǒng)一的管理體系，加強(qiáng)公司對(duì)下屬單位的控制力，而且可以有效提高公司的管理水平和管理效能。二、構(gòu)建管控體系的必要性9國(guó)華電力概況構(gòu)建管控體系的必要性對(duì)管控的認(rèn)識(shí)管控體系的編制管控體系的架構(gòu)管控體系重點(diǎn)內(nèi)容介紹管控體系特點(diǎn)和意義實(shí)施成果管控體系的改進(jìn)和完善目錄10管控是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程，是實(shí)現(xiàn)結(jié)果的一種方式，目的在于保證企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。它滲透于企業(yè)日常管理所固有的各項(xiàng)活動(dòng)中，涉及到企業(yè)內(nèi)部每個(gè)層次、部門和所有員工。管控過程服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略制定，該過程是用來識(shí)別可能對(duì)企業(yè)造成潛在影響的事項(xiàng)并在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)偏好的范圍內(nèi)管理風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)管理者必須從全局、從總體層面上考慮企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)總體層面上的風(fēng)險(xiǎn)組合觀。設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行有效的管控體系能夠?qū)ζ髽I(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證。管控體系是企業(yè)為達(dá)到既定的管理目標(biāo)，而在內(nèi)部實(shí)施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計(jì)劃、方法和程序，其實(shí)質(zhì)是一種全面的風(fēng)險(xiǎn)管理三、對(duì)管控的認(rèn)識(shí)11員工的誠(chéng)信和道德價(jià)值觀人力資源政策和措施員工的勝任能力管理層授權(quán)和職責(zé)分工管理層的經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格企業(yè)組織結(jié)構(gòu)影響管控的重要因素三、對(duì)管控的的認(rèn)識(shí)12管控體系以COSO報(bào)告為基礎(chǔ)，，強(qiáng)調(diào)四類目目標(biāo)和八個(gè)要要素。企業(yè)目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)高層次目標(biāo)，，和組織使命命方向一致，，并支持使命命運(yùn)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)的效率和和效果，有效效且高效地使使用資源報(bào)告目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告的可可靠性合規(guī)目標(biāo)遵循適用的法法律法規(guī)三、對(duì)管控的的認(rèn)識(shí)13目標(biāo)制訂事項(xiàng)識(shí)別內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息和溝通控制活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)核心內(nèi)容核心內(nèi)容核心內(nèi)容方式和手段橋梁和紐帶保障前提和基礎(chǔ)努力方向三、對(duì)管控的的認(rèn)識(shí)14國(guó)華電力概況況構(gòu)建管控體系系的必要性對(duì)管控的認(rèn)識(shí)識(shí)管控體系的編編制管控體系的架架構(gòu)管控體系重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容介紹管控體系特點(diǎn)點(diǎn)和意義實(shí)施成果管控體系的改改進(jìn)和完善目錄15國(guó)華電力管控控體系是在強(qiáng)強(qiáng)調(diào)四大管理理原則的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，從現(xiàn)代代企業(yè)公司治治理的發(fā)展趨趨勢(shì)和公司的的整體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略角度出發(fā)發(fā)，對(duì)公司的的戰(zhàn)略規(guī)劃、、基本建設(shè)、、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)、、經(jīng)營(yíng)管理、、人力資源和和內(nèi)部控制等等方面進(jìn)行梳梳理整合的基基礎(chǔ)上形成的的。管理理有有效效率率效能能的的原原則則責(zé)權(quán)權(quán)利利高高度度統(tǒng)一一的的原原則則制約約制制衡衡的的安全全性性原原則則目標(biāo)標(biāo)一一致致性性的原原則則四、、管管控控體體系系的的編編制制162.國(guó)華華電電力力自自成成立立以以來來即即致致力力于于建建設(shè)設(shè)公公司司的的管管控控體體系系。。2002年以以來來先先后后形形成成了了基基建建管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)、、發(fā)發(fā)電電管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)、、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)和和內(nèi)內(nèi)部部控控制制系系統(tǒng)統(tǒng)等等。。3.2006年，，公公司司統(tǒng)統(tǒng)一一組組織織全全系系統(tǒng)統(tǒng)力力量量進(jìn)進(jìn)行行管管控控體體系系的的整整合合匯匯編編工工作作。。全全部部過過程程歷歷時(shí)時(shí)近近一一年年，，直直接接參參與與人人員員多多達(dá)達(dá)300余人人。。四、、管管控控體體系系的的編編制制174.國(guó)華華電電力力管管控控體體系系成成書書為為9卷11冊(cè)，，2006年出出版版，，總總字字?jǐn)?shù)數(shù)714萬字字（（不不含含采采購(gòu)購(gòu)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)修修訂訂版版））。。管控控體體系系由由分分系系統(tǒng)統(tǒng)和和子子系系統(tǒng)統(tǒng)兩兩個(gè)個(gè)層層級(jí)級(jí)構(gòu)構(gòu)成成，，包包含含了了416個(gè)制制度度標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，其其中中分分系系統(tǒng)統(tǒng)包包括括基基本本管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)、、專專業(yè)業(yè)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)、、保保障障支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)和和監(jiān)監(jiān)督督評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)系系統(tǒng)統(tǒng)四四大大管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)；；在在分分系系統(tǒng)統(tǒng)下下按按照照管管理理職職能能和和內(nèi)內(nèi)容容的的不不同同，，又又分分為為若若干干子子系系統(tǒng)統(tǒng)。。各各系系統(tǒng)統(tǒng)自自成成一一體體，，又又互互相相支支持持，，保保持持內(nèi)內(nèi)在在聯(lián)聯(lián)系系，，構(gòu)構(gòu)成成一一個(gè)個(gè)有有機(jī)機(jī)整整體體。。四、、管管控控體體系系的的編編制制18管理職能信息與溝通工作流程工作內(nèi)容和工作界面工作規(guī)范工作機(jī)構(gòu)外部法律政策內(nèi)部規(guī)章制度部門崗位編寫寫體體例例四、、管管控控體體系系的的編編制制19國(guó)華華電電力力概概況況構(gòu)建建管管控控體體系系的的必必要要性性對(duì)管管控控的的認(rèn)認(rèn)識(shí)識(shí)管控控體體系系的的編編制制管控控體體系系的的架架構(gòu)構(gòu)管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹管控控體體系系特特點(diǎn)點(diǎn)和和意意義義實(shí)施施成成果果管控控體體系系的的改改進(jìn)進(jìn)和和完完善善目錄錄20國(guó)華電力管控體系保障支持系統(tǒng)專業(yè)管理系統(tǒng)基本管理系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)嵌入式內(nèi)控專業(yè)業(yè)化化內(nèi)內(nèi)控控五、、管管控控體體系系的的架架構(gòu)構(gòu)21國(guó)華電力管控體系基本管理系統(tǒng)專業(yè)管理系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)保障支持系統(tǒng)企業(yè)文化戰(zhàn)略規(guī)劃公司治理預(yù)算管理項(xiàng)目前期開發(fā)系統(tǒng)基建管理系統(tǒng)發(fā)電管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理人力資源管理行政管理內(nèi)部控制系統(tǒng)黨群業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)管理信息化管理法律與合同管理安健環(huán)管理采購(gòu)管理信息管理五、、管管控控體體系系的的架架構(gòu)構(gòu)對(duì)采采購(gòu)購(gòu)管管理理體體系系進(jìn)進(jìn)行行了了修修編編，，作作為為管管控控體體系系的的修修訂訂版版22卷次名稱內(nèi)容第一卷管控規(guī)程管控體系簡(jiǎn)介管控體系結(jié)構(gòu)框架表業(yè)務(wù)規(guī)程第二卷基本管理體系規(guī)范匯編企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃、公司治理、預(yù)算管理第三卷專業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（一）項(xiàng)目前期開發(fā)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理體系第四卷（上）專業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（二）基建管理系統(tǒng)第四卷（下）專業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（三）基建管理系統(tǒng)第五卷（上）專業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（四）發(fā)電管理系統(tǒng)制度篇第五卷（下）專業(yè)管理系統(tǒng)規(guī)范匯編（五）發(fā)電管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)篇第六卷保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（一）財(cái)務(wù)管理第七卷保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（二）人力資源、行政管理、黨群管理第八卷保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（三）技術(shù)管理、信息化管理、法律與合同管理安健環(huán)管理、采購(gòu)管理、信息管理第九卷監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)規(guī)范匯編內(nèi)部控制管理第八卷（修訂版）保障支持系統(tǒng)規(guī)范匯編（三）采購(gòu)管理五、、管管控控體體系系的的架架構(gòu)構(gòu)23國(guó)華華電電力力概概況況構(gòu)建建管管控控體體系系的的必必要要性性對(duì)管管控控的的認(rèn)認(rèn)識(shí)識(shí)管控控體體系系的的編編制制管控控體體系系的的架架構(gòu)構(gòu)管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹管控控體體系系特特點(diǎn)點(diǎn)和和意意義義實(shí)施施成成果果管控控體體系系的的改改進(jìn)進(jìn)和和完完善善目錄錄24授權(quán)權(quán)管管理理體體系系為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)電電力力板板塊塊的的管管理理專專業(yè)業(yè)化化，，優(yōu)優(yōu)化化管管理理流流程程，，明明確確管管理理權(quán)權(quán)限限，，提提高高管管理理效效率率，，公公司司按按照照職職能能集集中中、、簡(jiǎn)簡(jiǎn)化化層層級(jí)級(jí)、、合合理理分分權(quán)權(quán)、、專專業(yè)業(yè)管管理理的的原原則則建建立立了了較較為為完完善善的的授授權(quán)權(quán)管管理理體體系系，，各各單單位位均均制制定定了了明明確確的的授授權(quán)權(quán)管管理理手手冊(cè)冊(cè)。。董事事/監(jiān)事事授授權(quán)權(quán)委委托托書書編號(hào)號(hào)：：授權(quán)人：：姓名：：性別別：：工作作單單位位：：職務(wù)務(wù)：：住所：：受托托人人：：姓名：：性別別：：工作作單單位位：：職務(wù)務(wù)：：住所：：授權(quán)權(quán)人人作作為為公司司的的董董事事/監(jiān)事事，，茲授授權(quán)權(quán)委委托托先生生/女士士（（公司董董事事/監(jiān)事事））代代表表本本人人出出席席公司董事事會(huì)會(huì)/監(jiān)事事會(huì)會(huì)，，陳陳述述意意見見，，并對(duì)會(huì)議議議案代代為行使使表決權(quán)權(quán)。委托權(quán)限限：委委托期限限：自年年月月日日起起至年年月月日日止。。委托人：：（簽名名）受托人：：（簽名名）簽署日期期：股東授權(quán)權(quán)委托書書編號(hào)：授權(quán)人：名稱：法定代表表人：住所：受托人：：姓名：性別：工作單位位：職務(wù)：住所：茲授權(quán)委委托先生/女士代表本單單位出席席公司股東（大大）會(huì)，，陳述股東意見見，并對(duì)對(duì)會(huì)議議議案代為為行使表決權(quán)。。委托權(quán)限限：托托期限限：自年年月月日日起起至年年月月日日止。。委托人：：（簽字字、蓋章章）受托人：：（簽名名）簽署日期期：授權(quán)委委托托書編號(hào)：授權(quán)人人：姓名名：：性性別別：工作單位位：職職務(wù)：住所所：：受托人：：姓名名：：性性別別：工作單位位：職職務(wù)：住所所：：現(xiàn)委托以以上受托托人作為為授權(quán)人人的代理理人，負(fù)責(zé)處理理如下授授權(quán)事務(wù)務(wù)：授權(quán)范圍圍：授權(quán)期限限：自年年月月日日起起至年年月月日日止。授權(quán)人：：（簽字字）受托人：：（簽字字）委托日期期：授權(quán)管理理手冊(cè)國(guó)華電力力公司六、管控控體系重重點(diǎn)內(nèi)容容介紹25則原設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)基建管理理系統(tǒng)計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)“小業(yè)主、、大咨詢?cè)儭钡墓芾砟ＤＪ讲扇“词惺袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)電價(jià)反反推工程程總投資資等措施施規(guī)范招招投標(biāo)管管理基建生產(chǎn)產(chǎn)一體化化管理模模式建立工程程建設(shè)管管理信息息系統(tǒng)，，確保項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過程中中的各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)受受控六、管控控體系重重點(diǎn)內(nèi)容容介紹26發(fā)電管理系統(tǒng)職責(zé)權(quán)限管理變更管理風(fēng)險(xiǎn)管理外界服務(wù)管理生產(chǎn)安全與健康管理緊急應(yīng)變與關(guān)注公眾管理運(yùn)行管理生產(chǎn)工程項(xiàng)目管理檢修管理生產(chǎn)準(zhǔn)備管理危險(xiǎn)物品管理生產(chǎn)物料管理環(huán)境保護(hù)管理燃料管理科技創(chuàng)新管理生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)支持管理符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)估及改進(jìn)管理六、管控控體系重重點(diǎn)內(nèi)容容介紹272001年6月國(guó)華公公司開始始引入NOSA管理系統(tǒng)統(tǒng)。公司系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)營(yíng)電廠均均達(dá)到五五星標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。部分在建建電廠初初評(píng)在3-4星標(biāo)準(zhǔn)。。通過對(duì)生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中安健環(huán)環(huán)方面危危險(xiǎn)源的的辨識(shí)、、評(píng)估和和實(shí)施控控制，降降低現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)環(huán)環(huán)境的安安全、健健康、環(huán)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，直至至消除人人身安全全、健康康和環(huán)境境污染事事故，并并通過對(duì)對(duì)管理績(jī)績(jī)效進(jìn)行行檢討，，實(shí)現(xiàn)自自我的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。NOSA五星星安安健健環(huán)環(huán)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)公司司在在NOSA實(shí)踐踐中中，，把把原原系系統(tǒng)統(tǒng)的的精精髓髓與與電電力力行行業(yè)業(yè)先先進(jìn)進(jìn)管管理理理理念念相相結(jié)結(jié)合合，，賦賦予予該該系系統(tǒng)統(tǒng)以以新新的的內(nèi)內(nèi)涵涵，，在在NOSA的CMB253框架架所所要要求求基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，結(jié)結(jié)合合實(shí)實(shí)際際制制定定了了自自己己的的的的NOSA五星星安安健健環(huán)環(huán)管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及基基本本要要求求，，建建立立了了統(tǒng)統(tǒng)一一的的安安健健環(huán)環(huán)管管理理平平臺(tái)臺(tái)。。是一一個(gè)個(gè)基基于于風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控、、持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)為為指指導(dǎo)導(dǎo)思思想想的的安安健健環(huán)環(huán)管管理理體體系系六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹28財(cái)務(wù)務(wù)管管理理系統(tǒng)統(tǒng)按照照企企業(yè)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理框框架架（（ERM），，建建立立公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理體體系系實(shí)施施全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理，，加加大大管管理理力力度度推行行財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)能能力力模模型型—FCM評(píng)級(jí)級(jí)管管理理以實(shí)實(shí)施施公公司司ERP契機(jī)機(jī)，，構(gòu)構(gòu)建建公公司司會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)推廣廣作作業(yè)業(yè)成成本本（（ABC）體體系系在國(guó)國(guó)有有企企業(yè)業(yè)中中率率先先采采用用EVA指標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)企企業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹29企業(yè)業(yè)文文化化企業(yè)業(yè)文文化化總總綱綱以人人為為本本團(tuán)隊(duì)隊(duì)精精神神崗位位責(zé)責(zé)任任健康康環(huán)環(huán)境境堅(jiān)持持誠(chéng)誠(chéng)信信注重重業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)規(guī)范范管管理理持續(xù)續(xù)創(chuàng)創(chuàng)新新企業(yè)業(yè)價(jià)價(jià)值值觀觀自我我加加壓壓的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)精精神神精誠(chéng)誠(chéng)團(tuán)團(tuán)結(jié)結(jié)的的團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)精精神神愛崗崗敬敬業(yè)業(yè)的的奉奉獻(xiàn)獻(xiàn)精精神神追求求卓卓越越的的創(chuàng)創(chuàng)新新精精神神企業(yè)業(yè)精精神神六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹理念念規(guī)規(guī)范范系系統(tǒng)統(tǒng)行為為規(guī)規(guī)范范系系統(tǒng)統(tǒng)視覺覺規(guī)規(guī)范范系系統(tǒng)統(tǒng)30“企業(yè)業(yè)與與員員工工共共同同發(fā)發(fā)展展”的人人力力資資源源管管理理平平臺(tái)臺(tái)實(shí)行行總總經(jīng)經(jīng)理理年年薪薪制制管管理理，，強(qiáng)強(qiáng)化化職職業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)理理人人的的職職業(yè)業(yè)素素質(zhì)質(zhì)建設(shè)設(shè)績(jī)績(jī)效效管管理理文文化化，，完完善善企企業(yè)業(yè)、、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)者者、、員員工工績(jī)績(jī)效效評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)辦辦法法建立立后后備備人人才才庫(kù)庫(kù)，，倡倡導(dǎo)導(dǎo)“能力力本本位位”理念念，，培培養(yǎng)養(yǎng)復(fù)復(fù)合合型型人人才才推行行先先進(jìn)進(jìn)的的定定員員標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，控控制制公公司司人人員員總總量量倡導(dǎo)導(dǎo)“大國(guó)國(guó)華華，，大大人人才才觀觀”的理理念念，，有有效效配配置置和和整整合合人人力力資資源源建立立專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)帶帶頭頭人人和和技技能能選選手手選選拔拔、、激激勵(lì)勵(lì)機(jī)機(jī)制制，，打打通通職職業(yè)業(yè)生生涯涯通通道道六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹31公司司管管理理層層內(nèi)部部控控制制部部建立立和和完完善善內(nèi)內(nèi)控控體體系系開展展企企業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)效效評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)開展展內(nèi)內(nèi)控控管管理理工工作作開展展專專項(xiàng)項(xiàng)審審計(jì)計(jì)和和調(diào)調(diào)查查開展展公公司司法法律律事事務(wù)務(wù)開展展公公司司治治理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)其他他職職能能管管理理部部門門內(nèi)控體系嵌入式內(nèi)控專業(yè)化內(nèi)控公司司根根據(jù)據(jù)自自身身的的快快速速發(fā)發(fā)展展和和公公司司由由職職能能管管理理向向流流程程管管理理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變變的的需需要要，，于于2003年底底設(shè)設(shè)立立了了內(nèi)內(nèi)控控部部，，建建立立了了內(nèi)內(nèi)部部控控制制體體系系，，對(duì)對(duì)公公司司管管理理的的有有效效性性進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)、、對(duì)對(duì)公公司司的的管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)預(yù)控控和和對(duì)對(duì)公公司司重重大大決決策策進(jìn)進(jìn)行行跟跟蹤蹤和和反反饋饋，，加加強(qiáng)強(qiáng)事事前前和和事事中中的的控控制制。。六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹32考核核指指標(biāo)標(biāo)評(píng)價(jià)價(jià)指指標(biāo)標(biāo)績(jī)效效評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)體體系系基建建單單位位其他他單單位位發(fā)電電單單位位六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹和諧諧發(fā)發(fā)展展型型本質(zhì)質(zhì)安安全全型型質(zhì)量量效效益益型型科技技創(chuàng)創(chuàng)新新型型資源源節(jié)節(jié)約約型型33為進(jìn)進(jìn)一一步步提提高高采采購(gòu)購(gòu)管管理理水水平平，，有有效效控控制制和和降降低低采采購(gòu)購(gòu)成成本本，，在在原原有有管管控控體體系系采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，充充分分考考慮慮公公司司的的管管理理實(shí)實(shí)際際和和管管理理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，，對(duì)對(duì)采采購(gòu)購(gòu)管管理理體體系系進(jìn)進(jìn)行行了了修修改改和和完完善善，，形形成成了了《國(guó)華華電電力力公公司司采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度體體系系》，作作為為《國(guó)華華電電力力管管控控體體系系》的修修訂訂版版。。國(guó)華華電電力力公公司司采采購(gòu)購(gòu)管管理理制制度度體體系系修修訂訂版版包包含含《采購(gòu)購(gòu)管管理理規(guī)規(guī)定定》和八八項(xiàng)項(xiàng)管管理理辦辦法法。。采購(gòu)項(xiàng)目集中采購(gòu)自主采購(gòu)直接采購(gòu)詢價(jià)比選采購(gòu)采購(gòu)層級(jí)劃分采購(gòu)方式劃分招標(biāo)標(biāo)采采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)應(yīng)商商采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo)六、、管管控控體體系系重重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容容介介紹紹34外包包商商供應(yīng)應(yīng)商商客戶戶最終終用戶技術(shù)財(cái)務(wù)質(zhì)量……采購(gòu)采購(gòu)的的商務(wù)務(wù)管理理采購(gòu)的的流程程管理理采購(gòu)的的商務(wù)務(wù)管理理公司采采購(gòu)管管理重重點(diǎn)關(guān)關(guān)注此此環(huán)節(jié)節(jié)和區(qū)區(qū)域采購(gòu)的的商務(wù)務(wù)管理理：解解決采采購(gòu)的的效果果和效效益問問題；；采購(gòu)的的流程程管理理：解解決采采購(gòu)的的合規(guī)規(guī)和效效率問問題，，銷售采購(gòu)供供應(yīng)鏈鏈六、管管控體體系重重點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容介介紹35國(guó)華電電力概概況構(gòu)建管管控體體系的的必要要性對(duì)管控控的認(rèn)認(rèn)識(shí)管控體體系的的編制制管控體體系的的架構(gòu)構(gòu)管控體體系重重點(diǎn)內(nèi)內(nèi)容介介紹管控體體系的的特點(diǎn)點(diǎn)和意意義實(shí)施成成果管控體體系的的改進(jìn)進(jìn)和完完善目錄36初步實(shí)現(xiàn)了與內(nèi)控要素的結(jié)合體現(xiàn)了COSO內(nèi)控目標(biāo)的要求體現(xiàn)了COSO大內(nèi)控的控制理念COSO報(bào)告管控體體系體體現(xiàn)了了與COSO報(bào)告的的結(jié)合合七、管管控體體系的的特點(diǎn)點(diǎn)和意意義37制度為為本文化相相輔強(qiáng)化標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)全程控控制內(nèi)容全全面體系完完整結(jié)構(gòu)合合理流程順順暢特點(diǎn)突出專專業(yè)重在治治理七、管管控體體系的的特點(diǎn)點(diǎn)和意意義38意義2意義3意義1管控體系是國(guó)華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要保障管控體系是國(guó)華電力實(shí)施專業(yè)化管理的重要成果管控體系是內(nèi)控理論與國(guó)華電力專業(yè)化管理實(shí)踐相結(jié)合的產(chǎn)物七、管管控體體系的的特點(diǎn)點(diǎn)和意意義管控體體系是是公司司的管管理法法典，，是開開展各各項(xiàng)工工作