流程管理體系

流程體系完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范流程驅(qū)動力關(guān)鍵控制點流程優(yōu)化的目標(biāo)階段性績效目標(biāo)部門績效考評的主要內(nèi)容流程重心流程環(huán)境管控模式組織結(jié)構(gòu)權(quán)限體系人力資源流程戰(zhàn)略流程持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯的多級流程體系整套規(guī)范的流程表述與制度流程績效業(yè)務(wù)模式增長階梯核心能力流程體系業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作，為客戶提供價值開發(fā)業(yè)務(wù)流程支持業(yè)務(wù)流程計劃預(yù)算財務(wù)管控績效管理投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃本次項目，凱捷與xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績效業(yè)務(wù)模式價值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長三角二三線城市為重心的“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價值鏈：首先重點發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：總部對下屬公司由簡單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營銷、人力資源和財務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實現(xiàn)集團(tuán)控制為績效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價值取向，集團(tuán)通過控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益根據(jù)項目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計十二個核心管理流程計劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財務(wù)管控流程績效管理流程年度計劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制定流程年度計劃預(yù)算制定流程財務(wù)管理流程績效考核流程績效輔導(dǎo)流程績效指標(biāo)制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財務(wù)審計流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過1戰(zhàn)略制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時點適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究，并通過與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會報告）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對遠(yuǎn)景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評審?fù)ㄟ^執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《三年滾動戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件年度計劃預(yù)算制定流程(1/2)年度計劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會議董事長負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定資金使用計劃計劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預(yù)算平衡大會評審擬訂部門計劃預(yù)算擬訂公司計劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財務(wù)計劃預(yù)算匯總集團(tuán)財務(wù)計劃預(yù)算初稿2否決通過施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1年度計劃預(yù)預(yù)算制定流流程(2/2)年度計劃預(yù)算制定流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長董事長發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制定集團(tuán)年年度計劃預(yù)預(yù)算評審執(zhí)行年度計計劃預(yù)算年度計劃預(yù)預(yù)算調(diào)整流流程調(diào)整部門/公司年度計計劃預(yù)算否決通過發(fā)布年度計計劃預(yù)算監(jiān)督年度計計劃預(yù)算執(zhí)執(zhí)行年度計劃預(yù)預(yù)算制定流流程說明文件（（1/2）1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)計劃預(yù)算算制定，明明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與與部門配合合，特制訂訂本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。每年十一一月一日計計劃預(yù)算制制定時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)濟(jì)師財務(wù)部為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，主持計劃劃預(yù)算制定定及預(yù)算平平衡會議召召開決策委員會會是預(yù)算決決策的主體體各部門、業(yè)業(yè)務(wù)公司、、房地產(chǎn)集集團(tuán)配合，，負(fù)責(zé)制定定本部門/公司計劃預(yù)預(yù)算并參與與預(yù)算協(xié)調(diào)調(diào)會議3流程概要集團(tuán)財務(wù)部部根據(jù)高層層建議、上上年度計劃劃預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)和三三年滾動戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，，自十一月月一日至五五日擬訂計計劃預(yù)算大大綱，報決決策委員會會審批，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師師決策委員會會審批通過過或提出修修改建議，，決策與修修改周期為為三天集團(tuán)董事長長下達(dá)預(yù)算算大綱，公公布預(yù)算方方法并協(xié)助助各公司、、部門制定定年度計劃劃預(yù)算，該該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)團(tuán)董事長各部門、公公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)完完成本部門門/公司年度度計劃預(yù)預(yù)算，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審核通通過后于于九月三三十日之之前上報報集團(tuán)財財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)務(wù)部于五五個工作作日內(nèi)匯匯總制定定年度計計劃預(yù)算算初稿，，并組織織召開預(yù)預(yù)算平衡衡大會，，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)團(tuán)財務(wù)部部經(jīng)理集團(tuán)高管管，各部部門/公司/房地產(chǎn)集集團(tuán)責(zé)任任人參與與預(yù)算平平衡大會會，一天天內(nèi)完成成雙向溝溝通，會會議召開開責(zé)任人人是總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師，，決策責(zé)責(zé)任人是是董事長長流程說明明文件年度計劃劃預(yù)算制制定流程程說明文件件(2/2)3流程概要要(續(xù))各部門/公司/房地產(chǎn)集集團(tuán)根據(jù)據(jù)大會決決議五個個工作日日內(nèi)完成成預(yù)算修修改報集集團(tuán)財務(wù)務(wù)部集團(tuán)財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)審核修修改情況況，五個個工作日日內(nèi)制定定集團(tuán)年年度計劃劃預(yù)算，，報決策策委員會會審批，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總總經(jīng)濟(jì)師師決策委員員會審批批通過或或提出修修改建議議，決策策與修改改周期為為三天董事長發(fā)發(fā)布調(diào)整整厚的年年度計劃劃預(yù)算，，財務(wù)部部監(jiān)督各各部門/公司/房地產(chǎn)集集團(tuán)執(zhí)行行，發(fā)布布環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是董事長長，監(jiān)督督環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師，執(zhí)執(zhí)行環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是各部部門、公公司、房房地產(chǎn)集集團(tuán)經(jīng)理理4相關(guān)流程程交付品品《年度計劃劃預(yù)算》流程說明明文件年度計劃劃預(yù)算調(diào)調(diào)整流程程年度計劃預(yù)算調(diào)整流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會集團(tuán)財務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)團(tuán)年度計計劃預(yù)算算評審調(diào)整部門門/公司年度度計劃預(yù)預(yù)算否決通過預(yù)算平衡衡溝通半年度提提出部門門、公司司、房地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)計劃預(yù)預(yù)算修改改申請與與調(diào)整建建議定期總結(jié)結(jié)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況，調(diào)整整工作匯總預(yù)算算調(diào)整初初稿執(zhí)行年度度計劃預(yù)預(yù)算備案調(diào)整整3發(fā)布年度度計劃預(yù)預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行行年度總結(jié)結(jié)12年度計劃劃預(yù)算調(diào)調(diào)整流程程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)計劃劃預(yù)算調(diào)調(diào)整，明明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部部門配合合，特制制訂本程程序本程序適適用范圍圍為xx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行。每每季度計劃預(yù)預(yù)算調(diào)整時點點適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師財務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，主持計計劃預(yù)算調(diào)整整及預(yù)算調(diào)整整會議召開決策委員會是是調(diào)整決策的的主體各部門、業(yè)務(wù)務(wù)公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)配合合，負(fù)責(zé)調(diào)整整本部門/公司計劃預(yù)算算并參與預(yù)算算協(xié)調(diào)會議3流程概要房地產(chǎn)項目公公司按月，各各區(qū)域公司、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)、業(yè)務(wù)公司司按季度總結(jié)結(jié)預(yù)算執(zhí)行情情況，調(diào)整工工作以保障預(yù)預(yù)算執(zhí)行，同同時制定預(yù)算算執(zhí)行總結(jié)報報集團(tuán)財務(wù)部部備案。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是各部門、公公司、房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人人房地產(chǎn)集團(tuán)、、各業(yè)務(wù)公司司、集團(tuán)各部部門五一假期期后主持調(diào)整整本單位計劃劃預(yù)算并申請請調(diào)整，調(diào)整整周期為一周周，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是各部部門經(jīng)理，公公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部用一個個工作日，匯匯總季度預(yù)算算調(diào)整，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)財務(wù)部部經(jīng)理財務(wù)部主持召召開預(yù)算平衡衡大會，集團(tuán)團(tuán)高管與各公公司、部門、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)責(zé)任人在一一天內(nèi)完成計計劃預(yù)算調(diào)整整建議雙向溝溝通。會議召召開責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)師，，決策責(zé)任人人是董事長根據(jù)會議溝通通結(jié)果，房地地產(chǎn)集團(tuán)、各各業(yè)務(wù)公司、、集團(tuán)各部門門用兩個工作作日完成本單單位計劃預(yù)算算調(diào)整工作，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是各部門門經(jīng)理，公司司/房地產(chǎn)集團(tuán)財財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)部根根據(jù)調(diào)整結(jié)果果，一個工作作日內(nèi)編制調(diào)調(diào)整后的集團(tuán)團(tuán)計劃預(yù)算。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集團(tuán)總總經(jīng)濟(jì)師提交決策委員員會審批，決決定預(yù)算調(diào)整整或定稿。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是集團(tuán)董事事長董事長發(fā)布調(diào)調(diào)整厚的年度度計劃預(yù)算，，財務(wù)部監(jiān)督督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年年終總結(jié)，制制定《年度預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)》，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是董事事長，監(jiān)督環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是總經(jīng)濟(jì)師，，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是各部部門、公司、、房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《年度計劃預(yù)算算》《年度預(yù)算執(zhí)行行總結(jié)》流程說明文件件績效指標(biāo)制定定流程績效指標(biāo)制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂績效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)重初稿稿召開績效指標(biāo)標(biāo)評審會議，，溝通研討集集團(tuán)部門負(fù)責(zé)責(zé)人、副總裁裁及下屬公司司高管的績效效指標(biāo)與權(quán)重重制定業(yè)績合同同、考核表格格績效輔導(dǎo)流程程績效指標(biāo)與權(quán)權(quán)重初步溝通通、調(diào)整初步擬訂各核核心職位績效效指標(biāo)與權(quán)重重匯總、備案最最終績效指標(biāo)標(biāo)與權(quán)重部門計劃預(yù)算算職位說明書房地產(chǎn)集團(tuán)/公司計劃預(yù)算算績效指標(biāo)制定定流程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)績績效指標(biāo)制定定，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)與與部門配合，，特制訂本程程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每年十一月起起制定下年度度績效指標(biāo)時時適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是行政人人事總監(jiān)人力資源部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持績效指標(biāo)標(biāo)制定、溝通通研討以及業(yè)業(yè)績合同制作作各部門、業(yè)務(wù)務(wù)公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)配合合，負(fù)責(zé)制定定本部門/公司計劃預(yù)算算并參與預(yù)算算協(xié)調(diào)會議3流程概要人力資源部通通過分析職位位說明，以及及分解集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略和計劃預(yù)預(yù)算，一周內(nèi)內(nèi)擬訂各核心心職位的考核核指標(biāo)項與權(quán)權(quán)重、該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是人人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部與與各人員進(jìn)行行兩周時間的的指標(biāo)溝通和和權(quán)重設(shè)置，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是人力資資源部經(jīng)理人力資源部主主持三個工作作日內(nèi)擬訂績績效指標(biāo)與權(quán)權(quán)重初稿，該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是人力資源源部經(jīng)理人力資源部主主持召開績效效指標(biāo)評審大大會，與各當(dāng)當(dāng)事人及集團(tuán)團(tuán)高管研討指指標(biāo)項設(shè)置與與權(quán)重，一個個工作日內(nèi)以以達(dá)到共識，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是人力資資源部經(jīng)理人力資源部一一個工作日內(nèi)內(nèi)匯總和備案案最終績效指指標(biāo)項與權(quán)重重，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是人力力資源部經(jīng)理理人力資源部五五個工作日內(nèi)內(nèi)擬訂績效合合同和考核表表格樣本，該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是人力資源源部經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《業(yè)績合同》：《考核表格》：流程說明文件件績效輔導(dǎo)流程程績效輔導(dǎo)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時也是被輔導(dǎo)人業(yè)績合同提出輔導(dǎo)需求求年度計劃預(yù)算算定期績效輔導(dǎo)導(dǎo)不定期績效輔輔導(dǎo)1制定并下達(dá)績績效輔導(dǎo)計劃劃監(jiān)督計劃執(zhí)行行監(jiān)督績效指標(biāo)標(biāo)執(zhí)行績效考核流程程績效輔導(dǎo)定流流程說明文件1目的、范圍及及適用為保障績效指指標(biāo)執(zhí)行，明明確相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與部門門配合，特制制訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每年十二月制制定績效輔導(dǎo)導(dǎo)計劃時點適適用本流程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是行政人人事總監(jiān)人力資源部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持輔導(dǎo)計劃劃制定，以及及監(jiān)督輔導(dǎo)工工作各部門、業(yè)務(wù)務(wù)公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)參與與，輔導(dǎo)人對對被輔導(dǎo)人進(jìn)進(jìn)行輔導(dǎo)3流程概要人力資源部根根據(jù)計劃預(yù)算算和業(yè)績合同同，于制定并并于簽署績效效合同后下達(dá)達(dá)績效輔導(dǎo)計計劃，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是行行政人事總監(jiān)監(jiān)各輔導(dǎo)人根據(jù)據(jù)計劃，月度度、季度輔導(dǎo)導(dǎo)并監(jiān)督下屬屬績效完成情情況被輔導(dǎo)人需要要輔導(dǎo)時可臨臨時向輔導(dǎo)人人提出輔導(dǎo)申申請，接受輔輔導(dǎo)人輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，根據(jù)據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，，輔導(dǎo)人監(jiān)督督被輔導(dǎo)人績績效執(zhí)行情況況4相關(guān)流程交付付品《績效輔導(dǎo)計劃劃》：月度和季度度輔導(dǎo)約定、、臨時績效輔輔導(dǎo)制度規(guī)定定、輔導(dǎo)方式式等流程說明文件件績效考核流程程績效考核流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會集團(tuán)財務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長人力資源部經(jīng)理考核人同時也是被考核人考核表格根據(jù)考核表格格和年度經(jīng)營營計劃自我評評分評分、溝通年度計劃預(yù)算算人力資源部主主持考核評審審會議，全面面溝通并調(diào)整整考核結(jié)果考核結(jié)果匯總總擬訂考評報告告和獎懲方案案執(zhí)行考核結(jié)果果實施獎懲晉升升業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)評審?fù)ㄟ^否決1績效考核流程程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)核核心員工績效效考核工作，，明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與部部門配合，特特制訂本程序序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每年一月績效效考核開始時時點適用本流流程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是行政人人事總監(jiān)人力資源部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持績效考核核、溝通、獎獎懲建議各部門、業(yè)務(wù)務(wù)公司、房地地產(chǎn)集團(tuán)配合合，負(fù)責(zé)制定定本部門/公司計劃預(yù)算算并參與預(yù)算算協(xié)調(diào)會議3流程概要人力資源部一一月第一周發(fā)發(fā)布考核工具具與考核通知知到各部門、、公司，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是行政人事總總監(jiān)被考核人三個個工作日內(nèi)填填寫考核表格格，進(jìn)行自評評，考核人一一周內(nèi)完成對對別考核人評評分并溝通人力資源部三三個工作日聶聶匯總考核結(jié)結(jié)果，該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是人人力資源部經(jīng)經(jīng)理人力資源部主主持召開績效效考評會議進(jìn)進(jìn)行360度全方位綜合合評定，兩日日內(nèi)確定考評評結(jié)果，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是人力資源部部經(jīng)理人力資源部一一周內(nèi)制定考考評報告和獎獎懲建議方案案報決策委員員會審批決策委員會審審批通過或提提出修改建議議，決策與修修改周期為一一周人力資源部監(jiān)監(jiān)督考核考核核結(jié)果執(zhí)行，，該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是人力資資源部經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《獎懲方案》：流程說明文件件資金管理流程程資金管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)董事長財務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度資金使用用計劃提出資金使用用申請審批權(quán)限內(nèi)/通過集團(tuán)范圍內(nèi)資資金調(diào)配按計劃在權(quán)限限內(nèi)使用資金金審批否決權(quán)限外/否決公司年度資金金使用計劃通過計劃外或計劃劃內(nèi)權(quán)限外資金管理流程程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)資資金管理工作作，明確相關(guān)關(guān)權(quán)限職責(zé)與與部門配合，，特制訂本程程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每每年十月計劃劃預(yù)算制定后后適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)任任人是財務(wù)總總監(jiān)財務(wù)部為流程程控制協(xié)調(diào)部部門，主持監(jiān)監(jiān)督資金計劃劃執(zhí)行、審批批計劃外資金金使用及資金金調(diào)配董事長具有最最高資金使用用審批權(quán)限3流程概要下屬公司財務(wù)務(wù)部根據(jù)年度度資金使用計計劃使用資金金，集團(tuán)財務(wù)務(wù)部監(jiān)督。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是公司總經(jīng)經(jīng)理子公司總經(jīng)理理根據(jù)需要提提出計劃外使使用資金申請請，報集團(tuán)財財務(wù)部審批根據(jù)權(quán)限，財財務(wù)部審批或或報董事長審審批，否決申申請或批準(zhǔn)，，調(diào)配集團(tuán)資資金支持子公公司申請。決決策周期不超超過三天。4相關(guān)流流程交交付品品流程說說明文文件資產(chǎn)管管理流流程資產(chǎn)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會資產(chǎn)管理部集團(tuán)財務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信信息匯總資資產(chǎn)信信息資產(chǎn)帳帳面信信息分析資資產(chǎn)狀狀況提出資資產(chǎn)處處置建建議評審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處處置維持現(xiàn)現(xiàn)狀或帳務(wù)處處理帳務(wù)處處理資產(chǎn)管管理流流程說明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)管理理工作作，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。整個個工作作年度度適用用本流流程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理資產(chǎn)管管理部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，主持持資金金計劃劃制定定、監(jiān)監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行、、審批批計劃劃外資資金使使用及及資金金調(diào)配配3流程概概要資產(chǎn)管管理部部主持持匯總總資產(chǎn)產(chǎn)實物物、變變動以以及帳帳面信信息，，作為為分析析基礎(chǔ)礎(chǔ)。該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是資產(chǎn)產(chǎn)管理理部經(jīng)經(jīng)理資產(chǎn)管管理部部主持持每月月度分分析現(xiàn)現(xiàn)有資資產(chǎn)狀狀況。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理資產(chǎn)管管理部部負(fù)責(zé)責(zé)在現(xiàn)現(xiàn)有資資產(chǎn)狀狀況基基礎(chǔ)上上，及及時發(fā)發(fā)現(xiàn)問問題，，作出出風(fēng)險險提示示，提提出資資產(chǎn)處處置建建議。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理決策委委員會會審批批資產(chǎn)產(chǎn)處置置建議議，否否決、、修改改或通通過。。決策策周期期為一一周，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)董董事長長集團(tuán)資資產(chǎn)管管理部部監(jiān)督督和管管理資資產(chǎn)處處置。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是資資產(chǎn)管管理部部經(jīng)理理集團(tuán)及及各公公司財財務(wù)經(jīng)經(jīng)理根根據(jù)資資產(chǎn)原原屬性性完成成處置置后的的帳務(wù)務(wù)處理理，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)或子子公司司財務(wù)務(wù)經(jīng)理理4相關(guān)流流程交交付品品《資產(chǎn)處處置建建議》：資產(chǎn)產(chǎn)狀況況分析析、處處置原原因、、建議議的處處置方方式等等流程說說明文文件財務(wù)管管理流流程財務(wù)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長集團(tuán)財務(wù)部各下屬公司財務(wù)部責(zé)任人備注公司財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理公司財務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)部要求的其他財務(wù)信息月財務(wù)務(wù)報表表制定月月度財財務(wù)狀狀況分分析報報告制定季季度財財務(wù)狀狀況分分析報報告半年財財務(wù)報報表季財務(wù)務(wù)報表表其他財財務(wù)信信息其他財財務(wù)信信息其他財財務(wù)信信息制定半半年財財務(wù)狀狀況分分析報報告其他財財務(wù)信信息年度財財務(wù)報報表制定年年度財財務(wù)狀狀況分分析報報告編制集集團(tuán)合合并報報表年度計計劃預(yù)預(yù)算制制定流流程1財務(wù)分分析報報告財務(wù)分分析報報告財務(wù)分分析報報告財務(wù)分分析報報告財務(wù)管管理流流程說明文文件1目的、、范圍圍及適適用為規(guī)范范集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)管理理，明明確相相關(guān)權(quán)權(quán)限職職責(zé)與與部門門配合合，特特制訂訂本程程序本程序序適用用范圍圍為xx集團(tuán)，，自2005年7月1日起執(zhí)執(zhí)行。。每月月底、、季度度末、、半年年末和和年末末適用用本流流程2職責(zé)流程的的總責(zé)責(zé)任人人是財財務(wù)總總監(jiān)財務(wù)部部為流流程控控制協(xié)協(xié)調(diào)部部門，，監(jiān)督督財務(wù)務(wù)信息息匯報報、主主持財財務(wù)分分析、、匯報報和編編制合合并報報表區(qū)域公公司財財務(wù)部部負(fù)責(zé)責(zé)配合合集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)部，，及時時提供供所需需信息息、報報表3流程概概要下屬公公司財財務(wù)部部每月月5日前提提交相相應(yīng)月月度、、季度度、半半年度度、年年度報報表，，財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，以以及集集團(tuán)財財務(wù)部部要求求的相相關(guān)信信息到到集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)部。。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是公公司財財務(wù)部部經(jīng)理理集團(tuán)財財務(wù)部部審核核財務(wù)務(wù)報表表、信信息及及財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，每每月十十五日日出具具月度度財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理集團(tuán)財財務(wù)部部審核核財務(wù)務(wù)報表表、信信息及及財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，每每年四四月十十五日日和十十月十十五日日內(nèi)出出具第第一和和第三三季度度財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理集團(tuán)財財務(wù)部部審核核財務(wù)務(wù)報表表、信信息及及財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，每每年七七月十十五日日之前前出具具半年年財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，該該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任任人是是集團(tuán)團(tuán)財務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)集團(tuán)財財務(wù)部部審核核財務(wù)務(wù)報表表、信信息及及財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告，次次年二二月三三十日日之前前出具具年度度財務(wù)務(wù)狀況況分析析報告告及財財務(wù)報報表，，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人人是集集團(tuán)財財務(wù)總總監(jiān)4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《財務(wù)務(wù)狀狀況況分分析析報報告告》：流程程說說明明文文件件財務(wù)務(wù)審審計計流流程程財務(wù)審計流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會審計監(jiān)察中心外部審計機(jī)構(gòu)各下屬公司財務(wù)部責(zé)任人備注審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲嫳O(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機(jī)構(gòu)完成審計審計報告附主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項與被審計對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出出審審計計要要求求執(zhí)行行審審計計決決議議組建建審審計計小小組組，，下下達(dá)達(dá)審審計計通通知知制定定并并下下達(dá)達(dá)審審計計決決議議（（處處理理意意見見））制定定審審計計計計劃劃評審審盡職職調(diào)調(diào)查查擬訂訂審審計計報報告告評審審準(zhǔn)備備審審計計資資料料監(jiān)督督審審計計決決議議執(zhí)執(zhí)行行1提出出審審計計決決議議要要求求否決決通過過2財務(wù)務(wù)審審計計流流程程說明明文文件件1目的的、、范范圍圍及及適適用用為規(guī)規(guī)范范集集團(tuán)團(tuán)審審計計工工作作，，明明確確相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)限限職職責(zé)責(zé)與與部部門門配配合合，，特特制制訂訂本本程程序序本程程序序適適用用范范圍圍為為xx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行。。每每個個審審計計時時點點適適用用本本流流程程2職責(zé)責(zé)流程程的的總總責(zé)責(zé)任任人人是是審審計計監(jiān)監(jiān)察察中中心心總總監(jiān)監(jiān)財務(wù)務(wù)部部為為流流程程控控制制協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門，，監(jiān)監(jiān)督督財財務(wù)務(wù)信信息息匯匯報報、、主主持持財財務(wù)務(wù)分分析析、、匯匯報報和和編編制制合合并并報報表表被審審計計單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)配配合合審審計計小小組組，，及及時時提提供供所所需需信信息息并并參參與與訪訪談?wù)?流程程概概要要半年年、、年年度度或或臨臨時時審審計計時時點點，，董董事事長長提提出出審審計計需需求求審計計監(jiān)監(jiān)察察中中心心五五個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)制制定定審審計計計計劃劃報報決決策策委委員員會會審審批批。。該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是公公司司審審計計監(jiān)監(jiān)察察中中心心總總監(jiān)監(jiān)決策委員員會評審審審計計計劃，提提出修改改建議或或定稿。。決策周周期為一一天，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是董事長長內(nèi)部審計計情況下下，審計計監(jiān)察中中心一個個工作日日內(nèi)組建建內(nèi)部審審計小組組。外部部審計情情況下，，外部審審計機(jī)構(gòu)構(gòu)五個工工作日內(nèi)內(nèi)成立外外部審計計小組，，審計監(jiān)監(jiān)察中心心配合并并監(jiān)督工工作。同同時下達(dá)達(dá)審計通通知到被被審計單單位，該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是審計監(jiān)監(jiān)察中心心總監(jiān)被審計單單位根據(jù)據(jù)審計通通知準(zhǔn)備備相關(guān)材材料審計小組組進(jìn)場，，進(jìn)行盡盡職調(diào)查查，開展展審計工工作，最最終出具具審計報報告，該該環(huán)節(jié)時時間按照照審計計計劃執(zhí)行行，責(zé)任任人是審審計小組組組長決策委員員會評審審審計報報告，提提出修改改建議或或定稿，，同時提提出書面面的審計計決議要要求，決決策周期期為三天天，該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是集集團(tuán)董事事長審計監(jiān)察察中心根根據(jù)決策策委員會會要求，，制定、、下達(dá)并并監(jiān)督審審計決議議執(zhí)行，，改環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人時審計計監(jiān)察中中心總監(jiān)監(jiān)4相關(guān)流程程交付品品《審計報告告》《審計決議議》流程說明明文件投資決策策流程投資決策流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心集團(tuán)財務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長非開發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭項目信息息初步評估估擬訂項項目建議議書評審尋找新項項目信息息或修改項目目建議書書否決通過否決通過項目立項項三年戰(zhàn)略略規(guī)劃立項調(diào)研研，成立立項目評評估小組組擬訂可行行性研究究報告，，完成投投資估算算和總體體策劃決策尋找新項項目信息息或修改可研研報告1項目建議流流程項目可研流流程投資決策流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)投資決策策，明確相相關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部門門配合，特特制訂本程程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。集團(tuán)需要要投資決策策的時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)董事長長營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部為流程控控制協(xié)調(diào)部部門，主持持調(diào)研、評評估，項目目建議書和和可行性研研究報告的的撰寫，傳傳統(tǒng)房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由營銷策策劃中心主主持，非開開發(fā)業(yè)務(wù)，，以及通過過房地產(chǎn)金金融、營銷銷代理融資資合作的開開發(fā)業(yè)務(wù)由由戰(zhàn)略發(fā)展展部主持決策委員會會是投資決決策的主體體研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部及外外部設(shè)計單單位作為項項目評估小小組成員共共同完成可可行性研究究報告3流程概要營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部主持對土土地進(jìn)行初初步調(diào)研和和評估，五五個工作日日之內(nèi)制定定《項目建議書書》作為房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理立項決決策的依據(jù)據(jù)。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理決決策是否立立項，決策策周期為三三個工作日日。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)理理營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部牽頭與研研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部及外外部設(shè)計單單位共同成成立項目評評估小組營銷策劃中中心/戰(zhàn)略發(fā)展部部負(fù)責(zé)可行行性研究總總論撰寫，，領(lǐng)導(dǎo)項目目小組于十十五個工作作日內(nèi)共同同完成項目目《可行性研究究報告》。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是營營銷策劃中中心總監(jiān)提交決策委委員會審批批，決定修修改可研或或項目立項項，決策周周期為一周周。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是是集團(tuán)董事事長4相關(guān)流程交交付品《項目建議書書》：對土地、、經(jīng)濟(jì)和地地塊環(huán)境、、當(dāng)?shù)胤康氐禺a(chǎn)市場與與競爭格局局、初步定定位的建議議《可行性研究究報告》：項目背景景、項目初初步定位、、容積率綠綠化率和戶戶型配置、、項目投資資、成本與與收益估算算、集團(tuán)資資金安排的的可行性流程說明文文件合同管理流流程合同管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問）合同主持部門合同相關(guān)部門責(zé)任人備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問法律顧問法律顧問法律顧問分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問集團(tuán)層面的合同以及區(qū)域公司XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核作為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議集團(tuán)合同范范本否決通過制定并傳達(dá)達(dá)法律風(fēng)險險提示審核提出合同制制定需求調(diào)整合同范范本法律顧問參參與制定相相關(guān)合同2簽訂合同審批備案合同與與風(fēng)險提示示否決通過1合同管理流流程說明文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)合同管理理，降低法法律風(fēng)險，，特制訂本本程序本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。。集團(tuán)簽訂訂經(jīng)濟(jì)合同同的時點適適用本流程程2職責(zé)流程的總責(zé)責(zé)任人是合合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)合同主持部部門為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，主主持合同簽簽訂全過程程，協(xié)調(diào)各各部門合作作總裁辦公室室負(fù)責(zé)合同同范本制定定，合同審審核、合同同簽訂、合合同法律風(fēng)風(fēng)險預(yù)警、、合同審核核以及備案案，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合合同最終審審批3流程概要合同主持部部門根據(jù)金金額權(quán)限，，集團(tuán)所有有經(jīng)濟(jì)合同同以及區(qū)域域公司XX元以上經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，向向總裁辦公公室法律顧顧問提出合合同制定需需求。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是合同主持部部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室室在與合同同主持部門門溝通確認(rèn)認(rèn)需求的基基礎(chǔ)上，調(diào)調(diào)整并提供供該合同范范本。改環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人人是總裁辦辦公室法律律顧問總裁辦公室室作為法律顧問問參與合同同擬訂過程程，提供法法律建議，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問總裁辦公室室負(fù)責(zé)審核核經(jīng)濟(jì)合同同，提出法法律方面修修改建議或或通過，審審核周期為為三個工作作日，改環(huán)節(jié)責(zé)任任人是總裁裁辦公室法法律顧問負(fù)責(zé)將通過過后的經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同報決決策委員會會審批，同同時，合同同審批通過過后下達(dá)風(fēng)風(fēng)險提示書書到合同主主持部門合同分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)經(jīng)審核后的的合同，決決策修改或或定稿，決決策周期為為一天，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是合同同分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)合同主持部部門簽訂經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同，，總裁辦公公室于三個個工作日內(nèi)內(nèi)擬訂并下下達(dá)合同法法律風(fēng)險提提示書合同主持部部門與總裁裁辦公室分分別備案合合同與法律律風(fēng)險提示示書4相關(guān)流程交交付品《法律風(fēng)險提提示書》：合同中容容易引起法法律糾紛風(fēng)風(fēng)險點的分分析與風(fēng)險險回避建議議流程說明文文件xx的核心心業(yè)務(wù)流程程經(jīng)過梳理理，形成以以下二級流流程架構(gòu)，，具體流程程由凱捷指指導(dǎo)xx各各相關(guān)部門門撰寫A.3項目策劃流流程B.3規(guī)劃設(shè)計管管理流程B.4施工圖設(shè)計計與會審流流程B.1規(guī)劃需求制制定流程C.1總控計劃制制定流程銷售管理C.10竣工驗收流流程C.8施工成本控控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流流程D.1營銷策劃流流程D.4項目后評估估流程土地獲取A.2項目可研流流程銷售交房一級流程二級流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控控制流程C.7施工質(zhì)量控控制流程C.9施工變更管管理流程C.2施工圖預(yù)算算流程C.4施工招標(biāo)流流程A.1項目建議流流程C.11竣工決算流流程報批報建、、證照辦理理C.3材料招標(biāo)流流程B.2設(shè)計招標(biāo)流流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流流程D.2營銷定價流流程該施工圖預(yù)預(yù)算流程特特指費率招招投標(biāo)狀況況下項目建議流流程項目建議流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心區(qū)域公司配合人員責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭已有項目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé)營銷中心經(jīng)過市調(diào)認(rèn)為項目應(yīng)否決時報房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程項目信息項目勘查否決通過項目立項擬訂項目建建議書決策修改項目建建議書1完成初步定定位與方案案建議、成成本估算、、簡單經(jīng)濟(jì)濟(jì)測算地價、區(qū)域域經(jīng)濟(jì)、房房地產(chǎn)市場場調(diào)查，擬擬訂初步市市場調(diào)查報報告2項目可研流流程否決決策尋找新項目目信息3繼續(xù)調(diào)研提議否決立立項項目建議流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范土地地前期調(diào)研研活動，提提供決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，獲得項目目信息的時時點適用本本流程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部或營銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)實實地勘查，，地價、區(qū)域域經(jīng)濟(jì)、房房地產(chǎn)市場場調(diào)查，初初步定位與與方案建議議、成本估估算、簡單單經(jīng)濟(jì)測算算并最終擬擬訂項目建建議書，通通過營銷代代理公司或或房地產(chǎn)金金融公司融融資的房產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽頭頭，其他傳傳統(tǒng)開發(fā)類類業(yè)務(wù)由集集團(tuán)營銷策策劃中心牽牽頭房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)決策是是否立項，，在已進(jìn)入入?yún)^(qū)域由當(dāng)當(dāng)?shù)毓局钢概蓪Ｈ伺渑浜?流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心根據(jù)項項目信息，，用一周時時間進(jìn)行實實地勘查，，分析當(dāng)?shù)氐貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水平平、產(chǎn)業(yè)狀狀況、收入入水平，調(diào)調(diào)研當(dāng)?shù)胤糠康禺a(chǎn)市場場行情，主主要競爭對對手與競爭爭樓盤狀況況，得出初初步判斷，，xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由區(qū)域公公司指派專專人配合，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心如認(rèn)為為項目可以以否決，則則報房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理審批，，決策周期期為二個工工作日，否否決項目或或要求進(jìn)一一步調(diào)研。。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心主持進(jìn)進(jìn)行初步市市場定位、、初步方案案設(shè)計、完完成簡單的的成本估算算及相關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算，，編制項目目建議書，，提交房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理審批批，該環(huán)節(jié)節(jié)時間為為為一周，責(zé)責(zé)任人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理決決策立項、、否決或修修改項目建建議書，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理4相關(guān)流程交交付品《市場調(diào)查報報告》：市調(diào)內(nèi)容容，包括經(jīng)經(jīng)濟(jì)、政策策、房地產(chǎn)產(chǎn)市場、競競爭對手、、競爭樓盤盤、地價等等《項目建議書書》：定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)測算算流程說明文文件項目可研流流程項目可研流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財務(wù)部責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭已有項目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé)12市場調(diào)查區(qū)域經(jīng)濟(jì)分分析制定并下達(dá)達(dá)可研總論論與可研范范本成立立項調(diào)調(diào)研小組初步方案盈虧平衡分分析與成本本分析擬訂可研報報告初步市場定定位與地價價測算項目估算否決通過決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團(tuán)財務(wù)狀狀況分析項目可研流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)投資決策策，提供有有效決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，立項拿地地的時點適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是董事事長戰(zhàn)略發(fā)展部部或營銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)成成立調(diào)研小小組，組織織市場調(diào)查，，確定初步步市場定位位并主持制制定項目可可研報告、、通過營銷銷代理公司司或房地產(chǎn)產(chǎn)金融公司司融資的房房產(chǎn)開發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略略發(fā)展部牽牽頭，其他他傳統(tǒng)開發(fā)發(fā)類業(yè)務(wù)由由集團(tuán)營銷銷策劃中心心牽頭研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部與外外部合作單單位共同組組成調(diào)研小小組，參與與可研報告告撰寫，在在xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜?。。決策委員員會決策是是否投資3流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心組建項項目調(diào)研小小組，一周周內(nèi)與外部部合作單位位共同完成成市場調(diào)研研與區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析，，完成項目目初步定位位與地價初初步測算。。該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心一周內(nèi)內(nèi)與外部合合作單位共共同，制定定可研范本本并完成可可研總論，，分發(fā)到各各部門指導(dǎo)導(dǎo)撰寫可研研報告，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是戰(zhàn)略略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)。。同時，研研發(fā)技術(shù)中中心根據(jù)市市場定位，，主持制定定初步方案案，該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是研發(fā)技術(shù)術(shù)中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心主持制制定配套方方案，研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心完成配置置方案，該該環(huán)節(jié)周期期為一周，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心負(fù)責(zé)盈盈虧平衡分分析，預(yù)算算決算中心心、營銷策策劃中心與與研發(fā)技術(shù)術(shù)中心以及及區(qū)域公司司配合人員員、外部合合作單位共共同完成成成本測算，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人為各各相關(guān)中心心總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)部部負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)財務(wù)狀況況分析，并并最終完成成可研報告告的投資估估算部分，，該環(huán)節(jié)時時間為一周周，責(zé)任人人為財務(wù)總總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心三個工工作日內(nèi)完完成匯總并并擬訂可行行性研究報報告，報決決策委員會會審批決策委員會會決策投資資、否決或或修改可研研報告，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)總經(jīng)理理4相關(guān)流程交交付品《可行性研究究報告》：較深入的的定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)，完完成項目估估算流程說明文文件項目策劃流流程項目策劃流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：營銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營銷策劃中心區(qū)域公司營銷部合作單位責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理可研報告（（初步市場場定位）市場調(diào)查否決通過擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計劃決策土地SWOT分析與市場細(xì)分分規(guī)劃需求制制定流程擬訂開發(fā)策策略與規(guī)劃劃建議市場定位，，確定營銷主主題擬訂項目策策劃報告項目策劃流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為明確項目目定位，規(guī)規(guī)范項目策策劃過程與與成果，特特制訂本流流程本程序適用用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，項目策劃劃的時點適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理營銷策劃中中心為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查，，確定市場場定位與營營銷主題，，擬訂開發(fā)發(fā)策略與規(guī)規(guī)劃建議，，并擬訂分分期推廣策策略與資金金平衡計劃劃，完成項項目策劃報報告區(qū)域公司營營銷部與外外部合作機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配配合，完成成項目策劃劃報告3流程概要營銷策劃中中心與合作作機(jī)構(gòu)，區(qū)區(qū)域公司營營銷部共同同完成深入入市場調(diào)查查，在調(diào)查查基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行地塊SWOT分析，市場場細(xì)分和差差異化研究究，進(jìn)而確確定市場定定位與營銷銷主題，該該環(huán)節(jié)時間間為十五個個工作日，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂項目開開發(fā)策略，，規(guī)劃建議議，從營銷銷的角度為為規(guī)劃設(shè)計計需求提供供指導(dǎo)性原原則，該環(huán)環(huán)節(jié)時間為為五個工作作日，責(zé)任任人為營銷銷策劃中心心總監(jiān)營銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計劃，作作為營銷管管理的指導(dǎo)導(dǎo)性原則，，該環(huán)節(jié)時時間為五個個工作日，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心三個工工作日內(nèi)擬擬訂項目策策劃報告，，報決策委委員會審批批，責(zé)任人為營銷銷策劃中心總總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理審批，，決策修改或或通過，決策策周期一周，，責(zé)任人為房房地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理4相關(guān)流程交付付品《項目策劃報告告》：項目背景（（市調(diào)結(jié)果與與SWOT分析）、市場場定位、營銷銷主題、開發(fā)發(fā)策略建議、、規(guī)劃建議、、分期推廣策策略、資金平平衡計劃流程說明文件件施工圖設(shè)計與與會審流程施工圖設(shè)計與會審流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2007。7。1流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開發(fā)建設(shè)部投資預(yù)算部工程技術(shù)部財務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人營銷策劃中心總監(jiān)研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人施工圖會審由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭項目信息五天內(nèi)必須提交項目設(shè)計建議書外部合作單位包括設(shè)計院及專家項目信息收集集初步擬訂《項目設(shè)計建議議書》評審修改項目設(shè)計計建議書否決通過否決通過提出項目設(shè)計計技術(shù)指標(biāo)項目立項，成成立設(shè)計單位位招標(biāo)組方案設(shè)設(shè)計方案會會審修改方案設(shè)計計施工圖設(shè)計流流程施工圖設(shè)計與與會審流程說明文件1目的、范圍及及適用為明確施工圖圖設(shè)計與會審審規(guī)范，明確相關(guān)權(quán)權(quán)限職責(zé)與部部門配合，特制定本程序序特制訂本程序序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行2職責(zé)規(guī)劃設(shè)計方案案流程的負(fù)責(zé)責(zé)是區(qū)域公司司總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持調(diào)研、評評估，項目建建議書和可行行性研究報告告的撰寫開發(fā)建設(shè)部為為流程控制、、協(xié)調(diào)部門。。主持規(guī)劃設(shè)設(shè)計、擴(kuò)初及及施工圖設(shè)計計全過程，并并負(fù)責(zé)方案設(shè)設(shè)計、施工圖圖設(shè)計的招投投標(biāo)和設(shè)計施施工階段時對對設(shè)計單位的的日常工作聯(lián)聯(lián)系；組織專專家進(jìn)行方案案論證（評審審），并負(fù)責(zé)責(zé)整理論證（（評審）報告告研發(fā)技術(shù)中心心、預(yù)算決算算中心、工程程技術(shù)部、財財務(wù)部、及外外部設(shè)計單位位作為項目評評估小組成員員共同完成可可行性研究報報告3流程概要開發(fā)建設(shè)部主主持對項目進(jìn)進(jìn)行初步調(diào)研研和評估，五五個工作日之之內(nèi)制定《項目設(shè)計建議議書》作為子集團(tuán)總總經(jīng)理立項決決策的依據(jù)。。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是開發(fā)建建設(shè)部負(fù)責(zé)人人子集團(tuán)總經(jīng)理理決策是否立立項。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是子子集團(tuán)總經(jīng)理理開發(fā)建設(shè)部為為主導(dǎo)，與研研發(fā)技術(shù)中心心、投資預(yù)算算部、工程技技術(shù)部、財務(wù)務(wù)部及外部設(shè)設(shè)計單位共同同成立施工圖圖會審小組開發(fā)建設(shè)部負(fù)負(fù)責(zé)組織施工工圖會審，并并總結(jié)提出會會審意見。審審查小組于七七工作日內(nèi)共共同完成項目目意見。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是開發(fā)建設(shè)部部負(fù)責(zé)人提交區(qū)域總經(jīng)經(jīng)理會審意見見，決定修改改可研或項目目立項。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任人是是區(qū)域總經(jīng)理理4相關(guān)流程交付付品《項目設(shè)計建議議書》：項目背景、、項目初步定定位、容積率率綠化率和戶戶型配置、項項目投資、成成本與收益估估算《施工圖會審意意見報告》：施工圖的經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、戶型設(shè)計計合理性、項項目投資合理理性流程說明文件件總控計劃制定定流程總控計劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2005.7.1流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開發(fā)建設(shè)部預(yù)算部工程技術(shù)部財務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人開發(fā)建設(shè)部研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理總經(jīng)理總控計劃制定由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭發(fā)現(xiàn)項目信息7個工作日必須提交《總控計劃報告》由區(qū)域總經(jīng)理以《總控計劃報告》進(jìn)行審定，并對工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對預(yù)算部提出成本控制要求整理項目信息息施工圖預(yù)算評審否決通過提供施工圖紙紙擬定《總控計劃報告告》向各部門提出出成本控制目目標(biāo)、進(jìn)度控控制目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量控制目標(biāo)標(biāo)各級管理流程程提出工期目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)總控計劃制定定流程說明文件1目的、范圍及及適用為規(guī)范集團(tuán)對對成本、進(jìn)度度、質(zhì)量進(jìn)行行控制，明確確相關(guān)權(quán)限職職責(zé)與部門配配合，特制訂訂本程序本程序適用范范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行2職責(zé)總控計劃制定定流程的總責(zé)責(zé)任人是區(qū)域域總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部為為流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，主主持調(diào)研、評評估和《總控計劃報告告》的撰寫《總控計劃報告告》審定工作由總總經(jīng)理負(fù)責(zé)研發(fā)技術(shù)中心心、開發(fā)建設(shè)設(shè)部、預(yù)算決決算中心、工工程技術(shù)部作作為報告小組組成員共同完完成《總控計劃報告告》3流程概要開發(fā)建設(shè)部主主持對總控計計劃報告的撰撰寫工作，7個工作日之之內(nèi)制定《總控計劃報告告》作為子集團(tuán)總總經(jīng)理對項目目成本、進(jìn)度度、質(zhì)量控制制的依據(jù)。該該環(huán)節(jié)責(zé)任人人是開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)人子集團(tuán)總經(jīng)理理決策是否立立項。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人是子子集團(tuán)總經(jīng)理理開發(fā)建設(shè)部為為主導(dǎo)，與研研發(fā)技術(shù)中心心、預(yù)算決算算中心、工程程技術(shù)部共同同總控計劃小小組開發(fā)建設(shè)部負(fù)負(fù)責(zé)《總控計劃報告告》撰寫，總控計計劃小組于十十五個工作日日內(nèi)共同完成成項目《總控計劃報告告》。該環(huán)節(jié)責(zé)任任人是開發(fā)建建設(shè)部負(fù)責(zé)人人提交決策委員員會審批，決決定修改可研