公司三重一大決策管理辦法

XX公司“三重一大”決策管理辦法（示范文本)第一章總則第一條為完善群眾參與、專家咨詢、集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序和責(zé)任追究為據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制第二條“三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持以下原則：（和集團(tuán)公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。（二）集中集體智慧，防止個(gè)人或少數(shù)人專斷決策。(三經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展實(shí)際，符合促進(jìn)科學(xué)發(fā)展要求.第三條適用范圍本辦法適用于XX公司.第二章“三重一大”事項(xiàng)范圍第一條“三重一大”事項(xiàng)包括重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng).第二條重大決策事項(xiàng)，是指依照黨內(nèi)法規(guī)、國家有關(guān)的事項(xiàng)。主要包括：（一)制度建設(shè)：公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議（二（包括中長期發(fā)展戰(zhàn)略(三）改革重組與機(jī)構(gòu)調(diào)整：涉及公司全局性、方向性、設(shè)置和調(diào)整，下屬公司的設(shè)立和撤銷等。（標(biāo)準(zhǔn)：XX年度資產(chǎn)處置計(jì)劃，重大資產(chǎn)處置方案(標(biāo)準(zhǔn):XX，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，年度融資計(jì)劃和重大融資方案；國有資本金申請(qǐng)等。（五表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。（六告（含董事長及總經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告；重大人身傷亡（標(biāo)準(zhǔn)為因工一次造成1人以上死亡或3人以上重傷（XX密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件)；重大法律糾紛（涉案XX發(fā)事件等內(nèi)部意見的確定.（七法律法規(guī)和以及其他上級(jí)重要決定的重大措施；加強(qiáng)黨的思因違法違紀(jì)案件涉及黨紀(jì)、政紀(jì)的處理決定。（八（企業(yè)對(duì)外長期股，其它按規(guī)定需要經(jīng)集體研究決策的重大事項(xiàng)。第三條重要人事任免事項(xiàng),是指公司中層及以上管理括：（一)中層及以上管理人員的選聘和調(diào)整；（二)中層后備干部的確定;（三）務(wù)負(fù)責(zé)人等人員的推薦或委派；（四）各級(jí)黨代表、市級(jí)以上榮譽(yù)等初步候選人推薦；（五）其他重要人事任免事項(xiàng)。第四條重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資和安排等。主要包括：（一）年度經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃、籌資計(jì)劃的確定及調(diào)整；(二）對(duì)外權(quán)益類投資項(xiàng)目,股權(quán)性融資、籌資計(jì)劃外的債務(wù)性融資；(三）抵押、質(zhì)押等擔(dān)保項(xiàng)目；(四）備的引進(jìn)、購置項(xiàng)目；企業(yè)自籌科研生產(chǎn)項(xiàng)目，技術(shù)合作及引進(jìn)項(xiàng)目，預(yù)算外大宗物資和服務(wù)的采購。具體限額標(biāo)準(zhǔn)為XX。（五)超過董事會(huì)授權(quán)的重大經(jīng)營項(xiàng)目（含銷售、采購合同)（六)其他應(yīng)當(dāng)集體決策的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第五條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超出董事會(huì)給經(jīng)營層要包括：（2000的使用。(二）預(yù)算外資金的調(diào)動(dòng)和使用。（三）對(duì)外捐贈(zèng)、贊助;(四）其他按規(guī)定需要集體研究的大額度資金運(yùn)作事項(xiàng).第六條投資計(jì)劃外項(xiàng)目的審批和預(yù)算外大額度資金運(yùn)告。第三章決策機(jī)構(gòu)和職責(zé)第七條公司應(yīng)采取股東大會(huì)\股東會(huì)、董事會(huì)\執(zhí)行董事、黨委會(huì)等形式對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行集體決策?？偨?jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。第四章決策程序經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢和協(xié)助。根據(jù)事項(xiàng)的類別，方案提出應(yīng)考慮以下要求:策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，揭示風(fēng)險(xiǎn)。（二）交可行性報(bào)告。（律問題的決策事項(xiàng)，應(yīng)由公司法律事務(wù)管理部門進(jìn)行審核把關(guān)，簽署法律審核意見；業(yè)務(wù)承辦部門在提請(qǐng)決策機(jī)構(gòu)審議前應(yīng)提前5個(gè)工作日送交法律審核,涉法事項(xiàng)復(fù)雜的，可以適構(gòu)審議。（四）涉及破產(chǎn)改制、勞動(dòng)安全、保險(xiǎn)福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關(guān)的重大事項(xiàng)應(yīng)通過職工代表大會(huì)、(五）對(duì)于需要公司多個(gè)部門共同參與的決策事項(xiàng),由牽頭部門組織相關(guān)部門征求意見、修訂完善方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。第九條“三重一大"事項(xiàng)必須由相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)對(duì)決策方案進(jìn)行審議,集體作出決定。決策應(yīng)遵循以下原則：（一）決定明顯存在瑕疵或過錯(cuò)的,相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補(bǔ)救工作。（二會(huì)議決策前主要領(lǐng)導(dǎo)之間要充分溝通,未達(dá)成一致人員提供決策方案等相關(guān)材料,必要時(shí)可事先聽取意見。(三會(huì)議的人數(shù)須達(dá)到應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)以上（股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定論決策.除特殊情況,未列入議題的不得臨時(shí)動(dòng)議。（四）集體決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會(huì)議議事規(guī)則會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,總經(jīng)理在充分聽取大家意見的基礎(chǔ)上般采取表決制，贊成票超過應(yīng)到會(huì)半數(shù)為通過。股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定.（五）決策會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議記錄包括決策事項(xiàng)、決策時(shí)間、決策參與人、決策討論意見和決議紀(jì)要及決策支撐材料（包括調(diào)研材料、論證材料等決策過程資料）應(yīng)存檔，存檔期限為長期.（議議題的重要意見可以用書面形式表達(dá)。組織會(huì)議的部門應(yīng)及時(shí)告知決策事項(xiàng)的決策過程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息。(七在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄.第十條黨委和各級(jí)黨組織決策或參與“三重一大”事項(xiàng)決策的一般要求為：（一）論研究，提出意見和建議或決策。（二）進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長或總經(jīng)理的黨委委意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。（三）表達(dá)黨委意見和建議,并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。（四）進(jìn)入董事會(huì)的黨委委員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時(shí)，要提出撤銷或緩議該決策的意見，會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告，通過黨委會(huì)形成明確意見告。第十一條“三重一大”事項(xiàng)形成決策結(jié)論后，應(yīng)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、工作部門及責(zé)任人。明確工作節(jié)點(diǎn)、完成時(shí)限，推動(dòng)決策執(zhí)行。決策執(zhí)行應(yīng)做到：（或向上級(jí)反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更，應(yīng)按決策執(zhí)行。（二）實(shí)施；需報(bào)備的決策事項(xiàng),應(yīng)在組織實(shí)施前報(bào)備。（三）挽回可能造成的損失。（四決策事項(xiàng)的辦理進(jìn)程，并及時(shí)報(bào)告執(zhí)行情況。（五）工群眾反映等，并報(bào)告評(píng)估結(jié)果。第十二條“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、干部述職述廉的重要內(nèi)容。第五章責(zé)任追究第十三條決策集體和個(gè)人對(duì)“三重一大”決策的全過果是否達(dá)到預(yù)期目的等。第十四條凡有下列情形之一的應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：（一）進(jìn)行決策的。（二）（三）策的。(四）違反決策程序，造成重大損失和嚴(yán)重影響的。(五改變集體決定的。（六）而不及時(shí)報(bào)告、不采取措施的.(七指使下屬人員弄虛作假、隱瞞不報(bào)的。(八悉范圍,造成嚴(yán)重影響和不良后果的。（九）其他違反“三重一大”事項(xiàng)決策制度的行為.第十五條有上述情形者,依照《中華人民共和國公司從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定等給予相應(yīng)的處理。違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退，犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第六章監(jiān)督檢查第十六條公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記是實(shí)施“三重一大"制度的主要責(zé)任人。第十七條會(huì)議決策組織機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)“三重一大”決策事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督有關(guān)決策落實(shí)到位。第十八條組織人事部門結(jié)合決策事項(xiàng)實(shí)施效果，評(píng)價(jià)干部參與決策能力和水平，并作為干部考核任用依據(jù)。第十九條公司接受監(jiān)事會(huì)對(duì)貫徹落實(shí)“三重一大"決策制度執(zhí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