XHX中國陽光投資集團組織結構及關鍵流程報告

2002年02月22日中國陽光投資集團有限公司

組織結構及關鍵流程報告中國北京目錄組織與人力資源關鍵管理流程制度建設新華信建議，中國陽光目前可采用如下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁財務總監(jiān)行政副總裁董事會秘書常務副總裁審計監(jiān)察部投資發(fā)展部資金財務部人力資源部北京杜仲天津奧科亞北京陽光（天津木材）天津房地產(chǎn)總裁辦公室（華東木材）上海房地產(chǎn)華星大廈浦東木業(yè)注：1、以下的部門職責說明書和流程是按新華信建議的組織結構編寫的各部門職責說明，在結合中國陽光目前狀況的組織結構中，各部門的職責可以參照以下部門說明書中相關的部門職責：

現(xiàn)階段的部門職責新華信建議的部門職責投資發(fā)展部————————投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部資金財務部————————資金財務部、資產(chǎn)管理部人力資源部————————人力資源部審計監(jiān)察部————————審計監(jiān)察部綜合管理部————————總裁辦公室2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任新華信建議，一旦時機成熟，中國陽光按照投資公司管理模式，采用以下組織結構股東大會董事會總裁監(jiān)事會投資委員會投資副總裁行政副總裁董事會秘書副總裁人力資源部研究發(fā)展部投資管理部資金財務部審計監(jiān)察部資產(chǎn)管理部投資銀行部總裁辦公室非房地產(chǎn)項目公司。。。。。。房地產(chǎn)項目公司財務副總裁注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任目前階段中國陽光本部的崗位編制中國陽光崗位編制(員工25人,24崗)

公司高管層

投資發(fā)展部

審計監(jiān)察部

董事長總裁常務副總裁投資副總裁行政副總裁財務總監(jiān)董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管111111111111資金財務部

人力資源部

總裁辦公室

部門經(jīng)理會計出納部門經(jīng)理招聘培訓主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管111111111211按照投資公司管理模式設計的中國陽光本部崗位編制中國陽光崗位編制(員工35人,32崗)

公司高管層投資管理部投資銀行部審計監(jiān)察部董事長總裁投資副總裁行政副總裁財務副總裁副總裁董事會秘書部門經(jīng)理投資高級經(jīng)理投資經(jīng)理部門經(jīng)理投資咨詢經(jīng)理證券投資經(jīng)理信托投資經(jīng)理部門經(jīng)理審計主管1111111112111111資產(chǎn)管理部研究發(fā)展部人力資源部總裁辦公室資金財務部部門經(jīng)理資產(chǎn)管理主管部門經(jīng)理研究員部門經(jīng)理招聘培訓主管薪酬考核主管辦公室主任內(nèi)務主管秘書司機前臺秘書宣傳策劃主管部門經(jīng)理出納會計1112111111211111投資管理部職責a)

負責建立并完善公司項目投資制度。b)

負責公司投資項目的立項、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項目評估，協(xié)助投資副總裁進行項目談判。c)

負責組織投資項目的具體實施。d)

負責投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護。e)

協(xié)助投資副總裁制定年度投資計劃。f)

總裁或直接領導交辦的其它工作。直接領導：投資副總裁

投資管理部投資經(jīng)理職務說明書職務名稱：投資經(jīng)理職務編號：YG-TG-03直屬上級：投資管理部經(jīng)理所屬部門：投資管理部工資級別：

直接管理人數(shù)：

崗位目的：負責投資項目的收集、調(diào)研、分析與歸檔，數(shù)據(jù)庫的建立與維護，參與投資具體實施

工作內(nèi)容：1.

負責投資項目的收集與前期調(diào)研工作；2.

具體負責公司投資項目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO與維護；3.

參與部門管理制度的制定；4.

參與投資項目相關法律文件的起草；5.

參與下屬公司投資項目的論證過程；6.

完成上級安排的其它工作。

權限與責任：權限:1.

投資項目的建議權。

責任:1.

對投資項目信息庫、專家?guī)斓恼鎸嵭耘c完整性負責。與上級的溝通方式：工作中疑難問題向投資管理部經(jīng)理匯報同級溝通：同事間的問題討論與信息交流所予下級的指導：崗位資格要求：教育背景：大學本科以上學歷工作經(jīng)驗：1年以上項目投資工作經(jīng)驗崗位技能要求：專業(yè)知識：了解相關法律.法規(guī)及國家投資政策,具有一定的投資項目調(diào)研和分析相關知識能力與技巧：善于學習,有創(chuàng)新意識,有一定解決實際問題的能力

績效考評體系由業(yè)績考評指標、能力考評指標和態(tài)度考評指標三部分組成績效考評體系是由一組既獨立又相互關聯(lián)并能較完整地表達評價要求的評價指標組成的評價系統(tǒng)，績效考評體系反映了公司對員工各項考評內(nèi)容，它是進行員工考評工作的基礎，也是保證考評結果準確、合理的重要因素中國陽光公司績效考評體系包括以下方面：業(yè)績考評指標，指各崗位員工通過努力所取得的工作成績能力考評指標，指各崗位員工完成本職工作應該具備的各項能力態(tài)度考評指標，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風業(yè)績考評是對員工當期履行職務職責或對工作結果的考評，它是對組織成員工作貢獻程度的衡量和評價，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價值大小，是績效考評的核心內(nèi)容關鍵業(yè)績指標確定關鍵業(yè)績指標應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的3個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為關鍵業(yè)績指標選擇關鍵業(yè)績指標的原則：一是對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時間的工作內(nèi)容崗位關鍵業(yè)績指標副總裁（總監(jiān)）級——工作報告部門經(jīng)理級——工作計劃完成率、工作報告部門員工級——業(yè)績指標考評以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明業(yè)績績指標運運用能力考評評是考評評員工在在崗位實實際工作作中發(fā)揮揮出來的的能力，，根據(jù)被被考核者者表現(xiàn)的的工作能能力，參參照能力力考評標標準，對對被考評評者所擔擔當?shù)穆毬殑张c其其能力匹匹配程度度作出評評定員工要勝勝任崗位位工作必必須具備備一定的的能力，，公司對對員工的的考評主主要針對對該崗位位所需3個核心心能力考考評，每每個核心心能力在在不同崗崗位權重重分配不不同核心能力力打分標標準分為為不合格格、低（（20-50分分）、中中（50-80分）、、高（80-100分分）四等等員工的實實際能力力與相應應核心能能力完全全匹配則則得滿分分100分，通通過3項項核心能能力權重重分配最最終確定定該員工工本年度度能力考考評結果果以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明能力力指標運運用工作態(tài)度度是對某某項工作作的認知知程度及及為此付付出的努努力程度度，工作作態(tài)度是是工作能能力向工工作業(yè)績績轉換的的橋梁，，在很大大程度上上決定了了能力向向業(yè)績的的轉化效效果員工崗位位出勤率高高細心地達達成任務務做事敏捷捷，效率率高遵守上級級指示不倦怠，，及時正正確向上上級匯報報工作有責任感感，愿意意承擔更更多的責責任虛心好學學，要求求上進部門經(jīng)理理以上崗崗位經(jīng)營計劃劃的立案案、實施施是否準準備充分分是否長期期的展望望探索公公司的未未來是否能以以負責人人的眼光光注意到到全體是否重視視經(jīng)營理理念是否有敏敏銳的利利益感覺覺為達目標標，是否否能站在在最前線線指揮是否重視視長期目目標的實實施是否能嚴嚴守期限限，達成成目標以投資管管理部投投資經(jīng)理理為例說說明態(tài)度度指標運運用中國陽光光公司工工作業(yè)績績考評、、工作能能力考評評、工作作態(tài)度考考評建議議權重分分配為：：工作業(yè)業(yè)績占50%，，工作能能力占25%，，工作態(tài)態(tài)度占25%

工作業(yè)績工作態(tài)度工作能力創(chuàng)業(yè)期58%20%22%成長期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%權重分配配由企業(yè)業(yè)發(fā)展所所處不同同階段并并結合企企業(yè)實際際情況決決定，處處在不同同發(fā)展階階段的企企業(yè),對對于評估估內(nèi)容側側重也不不同中國陽光光舉例說明明投資管理理部投資資經(jīng)理的的年度評評估總的的分為88.6分評分流程程示意圖圖負責評估估人員最終決策策人：董董事會會(可以以是董事事會授權權代表)人事負責責人：人人力資資源部經(jīng)經(jīng)理指導人：： 總裁裁被評估人人員副總裁最終決策策人：總總裁人事負責責人：人人力資資源部經(jīng)經(jīng)理指導人：： 副總總裁/總總監(jiān)部門經(jīng)理理最終決策策人：副副總裁裁/總監(jiān)監(jiān)人事負責責人：人人力資源源部經(jīng)理理指導人：： 部門門經(jīng)理一般崗位位最終決策策人指導人評估流程程示意人事負責責人被評估人人質(zhì)詢指導導人對被被評估人人的評價價，最終終決定評評估結果果，制定定和批準準相應人人事決定定和個人人改進計計劃評估組織織體系內(nèi)內(nèi)人力資資源配置置狀況，，制定、、批準改改進計劃劃與被評估估人溝通通提供分析析支持和和擋案記記錄，參參與質(zhì)詢詢及評估估形成并匯匯報初步步績效評評估建議議獎懲決決定和個個人改進進計劃初步評估估組織人人力資源源配置狀狀況，形形成改進進建議目錄組織與人人力資源源關鍵管理理流程（（6大類類27個個子流程程）戰(zhàn)略管理理流程人力資源源管理流流程項目評估估與投資資決策流流程財務預算算管理流流程品牌管理理流程公司內(nèi)部部管理流流程制度建設設特別說明明：由于于中國陽陽光現(xiàn)階階段的部部門設置置和新華華信建議議的部門門設置有有差異，，所以在在本報告告流程部部分涉及及的某些些部門職職責的替替代行使使如下：：現(xiàn)階段的的部門職職責新新華信建建議的部部門職責責投資管理理部———————————投投資管理理部、投投資銀行行部、研研究發(fā)展展部資金財務務部———————————資資金財務務部、資資產(chǎn)管理理部戰(zhàn)略管理理流程戰(zhàn)略議題題分析及及解決公司總部部制定/確認公公司戰(zhàn)略略子公司公公司制定定戰(zhàn)略戰(zhàn)略實施施、監(jiān)控控總部質(zhì)詢詢/批準準各子公司司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關關注新問問題；組組織特別別戰(zhàn)略工工作小組組深入調(diào)調(diào)查或解解決重新評價價中國陽光的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領導導下起草公司司戰(zhàn)略規(guī)劃在子公司工作作小組的支持持下，起草、、指定子公司司的戰(zhàn)略規(guī)劃劃對子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃逐一質(zhì)質(zhì)詢，提供方方向性指導通過主要關鍵鍵業(yè)績指標來來體現(xiàn)戰(zhàn)略的的實施情況，，并隨時跟蹤蹤及修正戰(zhàn)略略9月10月11月隨時進行隨時進行戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部公司總體戰(zhàn)略略規(guī)劃主要內(nèi)內(nèi)容1.公司發(fā)展展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略略目標2.宏觀經(jīng)濟濟環(huán)境及行業(yè)業(yè)發(fā)展分析及及對公司影響響的評估今后五年公司司所處的各行行業(yè)的發(fā)展展展望宏觀經(jīng)濟和行行業(yè)發(fā)展將對對本公司造成成的影響-主要發(fā)展機機會-主要威脅3.本公司現(xiàn)現(xiàn)狀分析各子公司情況況、業(yè)績及趨趨勢各業(yè)務單元在在所處行業(yè)內(nèi)內(nèi)的地位及優(yōu)優(yōu)勢、弱點人才4.公司未來來五年戰(zhàn)略目目標公司未來五年年業(yè)務重組-放棄哪些產(chǎn)產(chǎn)業(yè)-進入哪些新新業(yè)務行業(yè)-各業(yè)務單元元的發(fā)展側重重點主要戰(zhàn)略舉措措-關、停、并并、轉-合資、兼并并5.中國陽光光財務目標預預測總銷售額投資資本回報報6.主要資源源需求預測資本投資人才7.和前一年年戰(zhàn)略規(guī)劃的的差異及總結結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部主要內(nèi)容成果負責人9月第１周9月第２周9月第３周周9月第４周重新評價中國國陽光的發(fā)展展戰(zhàn)略市場環(huán)境與公公司現(xiàn)現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略略與財務目標標設定匯總／總結／／修改根據(jù)過去一年年的關鍵業(yè)績績月報與季報報，回顧及重重新評價中國國陽光的發(fā)展展戰(zhàn)略１.宏觀經(jīng)濟濟環(huán)境與產(chǎn)業(yè)業(yè)環(huán)境分析２２.公司業(yè)業(yè)績，市場競競爭地位分析析1.判定公司司未來五年戰(zhàn)戰(zhàn)目標及措施施

２.公司司財務目標預預測

３.主主要資源需求求預測１.按照總裁裁的意見作修修改

２.和和前一年戰(zhàn)略略規(guī)劃的差異異及總結研究發(fā)展部，，投資副總裁裁研究發(fā)展部、、資金財務部部投資副總裁、、財務總監(jiān)總裁，投資副副總裁中國陽光的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略設想想１.市場機會會威脅分析報報告２.公司經(jīng)營營業(yè)績與競爭爭地位分析報報告公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃初稿公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃討論稿總裁投資副總裁，，財務總監(jiān)/財財務副總裁總裁董事會上交戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部總部戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定流程（（每年9月份份完成）總部戰(zhàn)略規(guī)劃劃制定流程研究發(fā)展部投資副總裁資金財務部常務副總裁、、財務總監(jiān)/財務副總總裁董事會回顧評價戰(zhàn)略審核戰(zhàn)略設想審核審核準備準備環(huán)境分析報告業(yè)績分析報告審核目標措施審核戰(zhàn)略初稿審核審核整合NNNNNNNYYYYYYY戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下一一階段子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主要內(nèi)容容1.子公司五五年戰(zhàn)略（方方案)本公司今后五五年將在哪些些市場競爭-地理市場-業(yè)務模型如何競爭：主主要競爭手段段主要戰(zhàn)略舉措措-市場擴張-新客戶、渠渠道的建立2.公司五年年經(jīng)營及財務務目標預測主要增長點預預測總銷售額市場份額投資資本回報報3.配合子公公司戰(zhàn)略的主主要資源需求求預測資本投資人才4.和前一年年戰(zhàn)略規(guī)劃的的差異及總結結戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部在中國陽光的的支持下，子子公司戰(zhàn)略小小組組織各自自五年規(guī)劃在各子公司規(guī)規(guī)劃的基礎上上，考慮子公公司新產(chǎn)品、、新項目、新新市場擴張，，制定子公司司戰(zhàn)略規(guī)劃組織子公司各各部門負責人人進行質(zhì)詢，，提出修改意意見，子公司司戰(zhàn)略規(guī)劃小小組負責修改改、總結子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃制定子公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢/總結/修改10月10日日前10月20日日前10月底前工作內(nèi)容負責戰(zhàn)略規(guī)劃小組組、總部研究究發(fā)展部、各各子公司經(jīng)理理組織協(xié)調(diào)子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組、總總部研究發(fā)展展部輔助子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組上交子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃小組子公司總經(jīng)理理子公司總經(jīng)理理、總裁、總總部研究發(fā)展展部成果各子公司五年年發(fā)展戰(zhàn)略設設想子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃初稿子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部子公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的確立（（10月份完完成）在中國陽光、、子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃討論稿稿形成后，質(zhì)質(zhì)詢是保證規(guī)規(guī)劃的合理性性、挑戰(zhàn)性的的重要環(huán)節(jié)。。研究發(fā)展部部負責戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的修改完完善，最后報報董事會批準準。11月上旬11月20日日之前11月22日日11月30日日前修改，總總裁審批上報董事會批批準公布戰(zhàn)略規(guī)劃劃質(zhì)詢會戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部質(zhì)詢/批準/公布戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流程（11月份完完成）提前量3周4~5周1周會后后續(xù)活動動：研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結、分分發(fā)會議上關關于各專業(yè)公公司規(guī)劃修改改要求的要點點，規(guī)劃完成成時間表責成修改，戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃部跟跟蹤進度，總總裁最終審批批需提前準備的的材料：材料研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達的會會議議程及規(guī)規(guī)則，材料要要求研究發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達的公公司總體戰(zhàn)略略規(guī)則（討論論稿）各子公司戰(zhàn)略略規(guī)劃會議規(guī)則：各子公司的呈呈報材料圖表表一律用標準準格式質(zhì)詢及對質(zhì)詢詢的應答要求求以事實及數(shù)數(shù)據(jù)為基礎質(zhì)詢對事，不不對人與會人員對各各專業(yè)公司規(guī)規(guī)劃有質(zhì)詢權權，總裁對修修正要求有終終決權戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃劃質(zhì)詢會———會議規(guī)則戰(zhàn)略實施、監(jiān)監(jiān)控的主要內(nèi)內(nèi)容對于戰(zhàn)略實施施的監(jiān)控，通通過主要關鍵鍵業(yè)績指標來來體現(xiàn)銷售收入及增增長率實現(xiàn)現(xiàn)利利潤潤及及增增長長率率凈資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益率率投資資收收益益年度度預預算算成本本費費用用戰(zhàn)略略投資資財務務人力力品牌牌內(nèi)部部項目目評評估估與與投投資資決決策策流流程程圖圖投資資決決策策委委員員會會總裁裁投資資副副總總裁裁投資資管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理投資資經(jīng)經(jīng)理理項目目收收集集/匯匯總總是否否符符合合投投資資原原則則是否否進進行行盡盡職職調(diào)調(diào)查查是否否進進行行價價值值評評估估項目目團團隊隊接接觸觸項目目盡盡職職調(diào)調(diào)查查項目團隊隊接觸審閱項目目材料是否要求求補充材材料是否進行行價值評評估補充相關關材料項目商業(yè)業(yè)計劃書書是否進入入談判項目投資資談判談判結果果是否投資資辦理投資資手續(xù)存檔否是是是是是是否否否否否否是立項報告告項目盡職職調(diào)查報報告董事會是否投資資否是是否超出出決策權權限否是簽發(fā)投資資決議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部年度投資資計劃制制訂流程程投資決策策委員會會總裁投資副總總裁投資管理理部擬定年度度投資實施方案案是否同意意存檔是否批準集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，設定初步步財務業(yè)績期望望董事會資金財務務部擬定年度度投資指導意見見提供公司司財務狀況支持持提供投資資業(yè)務支持審核是否同意意是否審核年度投資資實施方方案研究發(fā)展展部提供外部部經(jīng)濟發(fā)發(fā)展與公司司發(fā)展研究報告告審核是否同意意是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部年度投資資計劃制制定進度度表活動負責人/負責機機構－分析外外部經(jīng)濟濟環(huán)境和和公司經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)狀狀，結合合公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略規(guī)劃，，擬定年年度投資資指導意意見－擬定年年度投資資實施方方案－公司總總裁質(zhì)詢詢年度投投資實施施方案－修正年年度投資資實施方方案－初步批批準年度度投資實實施方案案，報公公司董事事會最后后批準、、實施投資決策策委員會會/總裁裁/投資資副總裁裁/常務務副總裁裁/財務務總監(jiān)投資副總總裁/投投資管理理部/研研究發(fā)展展部/資資金財務務部總裁/投投資副總總裁/投投資管理理部投資副總總裁/投投資管理理部投資決策策委員會會/投資資副總裁裁/投資資管理部部一月1234（（周））戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部投資項目處處置管理流流程投資決策委委員會總裁常務副總、、財務總監(jiān)監(jiān)/財務副副總資產(chǎn)管理部部董事會資金財務部部研究發(fā)展部部提供財務分析支持行業(yè)發(fā)展趨勢分析資產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀分析投資項目處處置建議與方案案審核是否要求補補充材料深入論論證？是否同意審議是否同意審議是否同意簽署意見方案實施存檔資料補充方案論證是是是是否否否否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段財務預算制制定工作流流程董事會總裁資金財務部部下屬公司/總部職能部部門批準集團戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，，設定初步財務業(yè)業(yè)績期望制定公司財財務業(yè)績期期望目標，布置預預算工作提出二、三三級預算單單位名單，，調(diào)查分析析下屬公司及及職能部門門業(yè)務經(jīng)營營情況分解、初定定各下屬公公司/職能能部門財務業(yè)業(yè)績指標審批是否同意下達分解指指標及年度度計劃編制指導思想想和要求結合自身業(yè)業(yè)務經(jīng)營情情況，組織編寫年度度財務預算算年度財務預預算方案匯總、形成成公司年度度財務預案案審批是否同意審批是否同意審批是否同意審批是否同意公司年度財財務預算方方案下達下屬公公司/總部部職能部門門年度財務預預算指標存檔否是否是否是是否否是提供支持提出年度財財務預算編制建議戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總、、財務總監(jiān)監(jiān)/財務副副總財務預算制制定流程整整體進度活動負責人/負負責機構批準公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，，設定初步步財務業(yè)績績期望制定公司財財務業(yè)績期期望目標設定下屬公公司/總部部職能部門門目標下屬公司/總部職能能部門分析析自身業(yè)務務經(jīng)營情況況下屬公司/總部職能能部門內(nèi)部部質(zhì)詢并初初步批準預預算方案總部財務系系統(tǒng)質(zhì)詢下下屬公司/總部職能能部門預算算方案預算方案修修正最高領導質(zhì)質(zhì)詢最終批準目目標、行動動方案和預預算并成文文董事會總裁/常務務副總/財財務總監(jiān)/資金財務務部總裁/常務務副總/財財務總監(jiān)/資金財務務部下屬公司總總經(jīng)理及相相關部門總部職能部部門負責人人下屬公司總總經(jīng)理/財財務處總部職能部部門負責人人常務副總/財務總監(jiān)監(jiān)/資金財財務部下屬公司總總經(jīng)理/財財務處總部職能部部門負責人人總裁/常務務副總/財財務總監(jiān)/資金財務務部下屬公司總總經(jīng)理總部職能部部門負責人人董事會九月十月十一月十二月1234123412341234（周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部在公司總裁裁最終同意意之前，各各下屬企業(yè)業(yè)的財務預預算

是一一個不斷反反復，最優(yōu)優(yōu)化目標的的過程下屬公司修修訂財務預預算資金財務部部質(zhì)詢根據(jù)總部下下達指標，，內(nèi)部分解解目標；根據(jù)資金財財務部意見見，修訂公公司及各部部門目標資金財務部部質(zhì)詢下屬屬公司財務務預算；下屬公司對對不能達到到的目標進進行詳細分分析；總結修訂意意見財務總監(jiān)初初步同意下屬公司財財務預算戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部季度財務預預算執(zhí)行、、監(jiān)督與考考核流程（（對下屬公公司）總裁資金財務部部下屬公司季度報表/下季度工作計劃劃報表分析總部季度報報表是否出現(xiàn)進度差異組織開展差差異原因分析差異解決方方案審核解決方方案是否同意存檔存檔實施下季度度工作計劃報表備案報表備案方案備案否是是否修正下季度度工作計劃戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總、、財務總監(jiān)監(jiān)/財務副副總年度財務預預算執(zhí)行、、監(jiān)督與考考核流程（（對下屬公公司）總裁資金財務部部下屬公司年度決算決算與預算算對比分析析決算是否真真實存檔是否年度決算審審察董事會人力資源部部審計監(jiān)察部部公司年度決決算報告審核報告是否同意否是審核報告是否同意否是年終考核與與獎懲方案案審核考核/獎懲方案案是否同意否是審議年度決決算報告與與考核/獎懲懲方案是否同意否是存檔實施考核與與獎懲方案案公司本部年年度決算報報告戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總、、財務務總監(jiān)監(jiān)/財財務副副總年度財財務預預算執(zhí)執(zhí)行、、監(jiān)督督與考考核進進度表表活動負責人人/負負責機機構－下屬屬公司司編制制年度度財務務報告告－審計計監(jiān)察察部審審計下下屬公公司財財務報報告告，，出具具內(nèi)部部審計計報告告－編制制集團團財務務報告告及年年度決決算報報告－公司司最高高領導導質(zhì)詢詢年度度決算算報告告－修正正年度度決算算報告告－制定定年終終考核核與獎獎懲方方案，，公司司領導導質(zhì)詢詢獎懲懲方案案－批準準年度度決算算報告告與獎獎懲方方案，，獎懲懲方案案實施施下屬公公司總總經(jīng)理理/財財務部部門審計監(jiān)監(jiān)察部部資金財財務部部總裁/常務務副總總/財財務總總監(jiān)/資金金財務務部總裁/常務務副總總/財財務總總監(jiān)/資金金財務務部總裁/常務務副總總/財財務總總監(jiān)/人力力資源源部董事會會/總總裁/人力力資源源部一月二月12341234（周）戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部公司本本部部部門費費用申申請流流程總裁副總裁裁資金財財務部部經(jīng)理理費用申申請部部門費用申申請單單審核付款公司出出納部門經(jīng)經(jīng)理簽簽字<500元元？是否在在預算算范圍圍內(nèi)審核<5000元？？審核是否同同意批準是否是是是否否否批準批準簽字戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程總裁人力資資源部部公司各各部門門下發(fā)人人力資資源需需求表表人力資資源需需求副總裁裁審批批是否同同意總裁審審批是否同同意組織各各部門門每年年根據(jù)據(jù)實際際情況況修改改更新新現(xiàn)行行規(guī)劃劃否否是各部門門經(jīng)理理草擬擬本部部門人人力資資源需需求編制公公司人人力資資源規(guī)規(guī)劃人力資資源規(guī)規(guī)劃草草案人力資資源規(guī)規(guī)劃分析內(nèi)內(nèi)部人人力資資源狀狀況了解外外部人人力資資源供供給情情況人力資資源需需求分分析是常務副副總/行政政副總總戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段寄發(fā)體體檢通通知人員招招聘流流程對應征征者進進行筆筆試和和面試試確定招招聘方方式擬擬訂招招聘計計劃總裁審審批是否同同意是進行招招聘宣宣傳處理應應征信信件、、材料料向初選選合格格的應應征者者發(fā)出出應試試通知知根據(jù)崗崗位任任職資資格進進行初初選是否合合格否是否公司人人力資資源規(guī)規(guī)劃寄發(fā)聘聘用通通知人力資資源部部總裁公司各各部門門人員需需求人員需需求計計劃副總裁裁審批批是否同同意是否是否需需要總總裁審審批是否體檢合合格證證明員工入入職管管理流流程戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段段/下下一階階段常務副副總/行政政副總總崗位培培訓流流程（（外部部培訓訓）下發(fā)培培訓通通知人力資資源部部確認培培訓人人員名名單年度培培訓計計劃將相應應記錄錄歸入入員工工培訓訓檔案案培訓通通知參加人人員名名單經(jīng)批準準的請請假單單外部培培訓單單位培訓個人培培訓效效果評評估參加培培訓人人員名名單總裁總裁審審批是否同同意是否臨時培培訓申申請副總總裁裁審審批批是否否同同意意選擇擇外外培培單位總裁審批是否同意是否擬訂外培單單項培訓安安排及費用用預算公司各部門門否是存檔副總裁審批批是否同意是否副總裁審批批是否同意是否是否需要總總裁審批是否需要總總裁審批否是否是跟蹤、評估估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總崗位培訓流流程（內(nèi)部部培訓）擬訂單項培培訓安排及及費用預算算確認培訓人人員名單培訓安排安排培訓師師資、教材材、場地記錄考勤個人培訓效效果評估參加人員名名單經(jīng)批準的請請假單參加培訓人人員名單總裁審批是否同意是否下發(fā)培訓安安排臨時培訓申申請副總裁審批批人力資源規(guī)規(guī)劃是否同意是人力資源部部總裁公司各部門門否將相應記錄錄歸入員工工培訓檔案案存檔副總裁審批批是否同意是否是否需要總總裁審批否是培訓跟蹤、評估估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總績效考評流流程是否同意績效考評通通知初審部門經(jīng)理審審核是考評意見反反饋更新各類檔檔案根據(jù)公司政政策擬訂考考評通知總裁審批制發(fā)考評通通知個人準備評評定材料績效考評通通知組織考評考評結果匯總考核情情況否是否部門經(jīng)理填填寫評價意意見成立考評小小組民主評議匯匯總表根據(jù)考評結結果處理擬訂考評工工作總結總裁審批是否同意制文下發(fā)和和上報管理理層是否人力資源部部總裁公司各部門門存檔副總裁審批批是否確定考評結結果副總裁審批批是否同意是否是否同意是否同意總裁審核否是否同意是下屬公司經(jīng)經(jīng)理績效考評通通知準備評定材材料戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總考核申訴流流程申訴書及相相關材料成立申訴小小組申訴受理提出申述審查申訴書書和相關資資料調(diào)查報告及及建議調(diào)查申訴事事實備案總裁審閱是否同意是否人力資源部部總裁公司各部門門副總裁審閱閱是否同意是否下屬公司經(jīng)經(jīng)理申訴書及相相關材料提出申訴副本轉送被被申訴方績效考核調(diào)調(diào)整意見績效考核調(diào)調(diào)整意見績效考核調(diào)調(diào)整意見是否同意否是否同意是否終止終止再次調(diào)查申申訴事實駁回并終止止駁回并終止止修改績效考考評成績總裁審閱是否同意是否最終績效考考評成績最終績效考考評成績最終績效考考評成績組織申訴評評審會不公平現(xiàn)象象處理意見見是是否同意是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總人員晉升流流程評估當年人人員調(diào)動狀狀況總裁審批是否需要晉升人員根據(jù)人力資資源檔案查查找符合崗崗位任職資資格人員名名單辦理晉升及及調(diào)整手續(xù)續(xù)部門經(jīng)理/下屬公司司經(jīng)理選定定晉升人員員是否是是否需要總裁確定組織考察確定侯選人人名單是否通過是晉升人員名名單否提出人員晉晉升及調(diào)整整方案總裁審批是否通過是否調(diào)整工資待待遇更新相應檔檔案人力資源部部總裁各部門/下下屬公司否公司人力資資源檔案庫庫副總裁審批批是否通過是否終止副總裁審批批是否通過是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總員工入職管管理流程新進人員報報到辦理工作錄用、調(diào)整整通知單接收新進人人員新進人員入入職培訓新進人員培培訓評定意意見新進人員部部門培訓新進人員培培訓評定意意見簽訂勞動合合同開入職通知知單試用期試崗期滿考考試考核是否合格簽訂合同合同書持入職通知知單報到合同書執(zhí)行相應工工資待遇及時更新員員工檔案相相關資料存存檔開員工調(diào)職職通知單、、錄用通知單單是否人力資源部部新進人員公司各部門門勞動合同入職通知單單勞動合同入職通知單單存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段員工辭職管管理流程員工辭職申申請所在部門經(jīng)經(jīng)理審批是否需要補充人員部門/下屬屬公司經(jīng)理理辭職總裁審批是否同意監(jiān)督完成歸歸還手續(xù)制作解除勞勞動合同通通書開職工調(diào)職職通知單解除勞動合合同通知書書8調(diào)職通知單單副總裁審批人員晉升流流程是解除勞動合合同通知書書調(diào)職通知單單否是招聘流程更新員工檔檔案人力資源部部總裁公司各部門門存檔備案終止否部門/下屬屬公司經(jīng)理理解除勞動合合同通知書書8調(diào)職通知單單戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總品牌管理流流程擬定品牌管管理規(guī)劃總裁審批是否品牌運作總裁審批是否同意執(zhí)行品牌運運作計劃是否總裁辦公室室總裁外部媒體是否同意企業(yè)內(nèi)外部部環(huán)境分析析根據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略制制定企業(yè)識識別系統(tǒng)分解規(guī)劃，，擬定品牌牌策略擬定品牌運運作計劃品牌跟蹤，，建立品牌牌檔案品牌評估戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總副總裁審批批是否是否同意副總裁審批批是否同意是否品牌評估流流程行業(yè)發(fā)展趨趨勢總裁審批是否總裁審批是否同意是否總裁辦公室室總裁外部媒體是否同意品牌傳播渠渠道調(diào)查尋找適合的的策略整合資源、、提出建議議提交管理層層品牌資料收收集品牌評價及及競爭品牌牌調(diào)查品牌初評品牌評估報報告組織評估組組討論會建議品牌資料收收集存檔戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部現(xiàn)階段/下下一階段常務副總/行政副總總副總裁審閱閱是否是否同意副總裁審閱閱是否是否同意發(fā)文管理流流程相關部門總裁辦公室室總裁草擬文件文件部門經(jīng)理審審核是否需要修修改是否需要修修改交總裁辦公公室是否總裁辦主任任審核部門會簽是否已會簽簽副總裁是否否已審核交總裁辦公公室是否打印文件分發(fā)相關部部門存檔審核是否審批通通過交總裁辦公公室是否會簽通通過是否否提出修改意意見是否是提出修改意意見是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部審批是否審批通通過交總裁辦公公室提出修改意意見是否常務／行政政副總裁總裁是否已已審批收文管理流流程批示文書簽收、、登記所有外來文文件提出擬辦意意見總裁辦公室室主任批示示外來文件及及擬辦意見見是否需要主主管領導批批示按領導批示示傳閱，注注銷、登記記簽收外來文件是否應由相相關部門辦辦理進行辦理外來文件否是否相關部門總裁辦公室室主管領導是說明：所有有外來文件件指通過各各種方式（（郵寄、傳傳真、攜帶帶等）到達達中國陽光光各種文件件、傳真、、信函等。。戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部檔案管理流流程定期向各部部門搜集相相關檔案各類檔案文文件鑒別有保存存價值的文文件，整理理歸檔各類檔案各類檔案文文件是否到銷毀毀期銷毀檔案是審批提出借閱檔檔案需求借閱檔案申申請表是否同意是否需要主主管經(jīng)理審審批是否同意辦理借閱手手續(xù)是否是是是否密級或或外單位借閱閱辦公室主任任否是結束否總裁辦公室室總裁辦公室室相關部門副總裁／總總裁戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部固定資產(chǎn)、、低值易耗耗品管理流流程總裁辦公室室常務／行政政副總裁相關部門申請主任審核同意總裁審批同意詢價主任審定購買驗收領用維修申請主任審核同意總裁審核報廢同意存檔入庫是是是是否否否是否否固定資產(chǎn)是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部會議管理流流程總裁辦公室室相關部門總裁會議提議會務接待方方案擬定存檔會議提議會務準備會議文件準準備會議組織會議記錄文件整理會議決定執(zhí)行是否同意否是副總裁審批批會議決定傳達和催辦辦戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部常務／行政政副總裁總裁審批是否同意否是內(nèi)部刊物管管理流程總裁辦公室室主任宣傳策劃主主管秘書相關部門/下屬公司司總裁提供相關資資料收集資料編輯審核審批發(fā)送排版較對安排印刷存檔同意同意是否是否戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部常務／行政政副總裁審批同意否是計劃管理流流程總裁辦公室室總裁相關部門/下屬公司司擬定工作計計劃交總裁辦公公室部門經(jīng)理審審定收集資料審閱同意交總裁辦公公室計劃執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行情情況執(zhí)行情況匯匯總副總裁閱計劃執(zhí)行報報告否是戰(zhàn)略投資財務人力品牌內(nèi)部審定同意總裁閱常務／行政政副總裁印信管理流流程總裁辦公室室總裁相關部門副總裁提出印信申申請到秘書處登記/備案案部門經(jīng)理審審核