深圳市機場股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000089證券簡稱：深圳機場公告編號：2023-058深圳市機場股份2023年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、重要提示在本次會議召開期間沒有增加、否決或修改提案的情況。二、會議召開的情況（一）現(xiàn)場會議時間：2009年12月30日（星期三）下午14:00（二）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2009年12月29日-2009年12月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2009年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2009年12月29日（三）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市寶安國際機場機場信息大樓801會議室（四）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式（五）召集人：公司董事會（六）主持人：黃傳奇董事長（七）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。三、會議的出席情況參加本次臨時股東大會的股東或股東代理人共計136人，代表有表決權(quán)的股份1,041,947,241股,占公司股份總額的61.645%。其中出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共7人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)1,037,430,786股，占公司股份總數(shù)的61.378%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共129人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)4,516,455股，占公司股份總數(shù)的0.267%。四、提案審議和表決情況（一）關(guān)于投資建設(shè)深圳機場航站區(qū)擴建主體工程項目的議案；表決情況：同意1,038,111,234股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.632%；反對3,836,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0%。表決結(jié)果：通過。（二）關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案；表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,838,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（三）關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案，逐項表決下列事項；1、本次發(fā)行證券的種類表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。2、發(fā)行規(guī)模表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。3、票面金額和發(fā)行價格表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。4、債券期限表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。5、債券利率表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。6、還本付息的期限和方式表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。7、擔保事項表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。8、轉(zhuǎn)股期限表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。9、轉(zhuǎn)股價格的確定表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。10、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。11、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。12、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。13、贖回條款表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。14、回售條款表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。15、發(fā)行方式及發(fā)行對象表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。16、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。17、向原股東配售的安排表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)19,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。18、債券持有人及債券持有人會議表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。19、募集資金用途表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。20、本次決議的有效期表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。21、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)17,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（四）關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投向可行性的議案；表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,838,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（五）董事會關(guān)于前次募集資金使用情況報告；表決情況：同意1,038,092,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,838,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（六）關(guān)于向中國銀行申請貸款承諾函的議案；表決情況：同意1,038,093,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,837,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（七）關(guān)于修改《深圳市機場股份募集資金管理辦法》的議案；表決情況：同意1,038,094,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,836,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（八）關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案；表決情況：同意1,038,094,734股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的99.630%；反對3,836,007股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.368%；棄權(quán)16,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的0.002%。表決結(jié)果：通過。（九）關(guān)于選舉廖造陽先生擔任公司第四屆董事會董事的議案（本議案實行累積投票制表決）表決情況：同意1,037,682,788股表決結(jié)果：通過。五、前十大無限售流通股股東的表決結(jié)果名稱深圳市機場（集團）江蘇華億投資挪威中央銀行魁北克儲蓄投資集團吳劍潘國燕龍湘姚安寧麥亞強麥業(yè)堅所持股數(shù)（股）1,037,059,200680,200331,000283,348255,700222,400215,600200,050155,500151,0001.00同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對2.00同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.01同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.02同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.03同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.04同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.05同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.06同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.07同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.08同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.09同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.10同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.11同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.12同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.13同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.14同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.15同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.16同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.17同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.18同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.19同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.20同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對3.21同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對4.00同意反對同意同意反對反對同意反對反對反對5.00同意反對同意同意反對反對同