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公司制度文件反舞弊制度PAGE44文件編號反舞弊制度版 本1.0頁次1/4生效日期主管部門審計部目的為進一步加強集團股份有限公司（）公司治理和內(nèi)部控制，維護公司合法權(quán)適用范圍本制度適用于集團公司、分公司和各全資、控股子公司。定義有下列情形之一者屬于舞弊行為：文件編號反舞弊制度版 本1.0頁次2/4生效日期主管部門審計部主要職責（）（）（分（一）開展反舞弊預防宣傳活動；（二）受理相關(guān)舞弊舉報工作；（三）組織舞弊案件的調(diào)查；（四）出具處理意見并向管理層、董事會報告等事項。舞弊的預防和控制但不限于（一）公司董事、監(jiān)事、管理層堅持以身作則，并以實際行動帶頭遵守法律法規(guī)及公司各項制度規(guī)定；（二）（三）（（四）針對不道德行為和非誠信行為可以通過舉報渠道進行實名或匿名舉報。（文件編號反舞弊制度版 本1.0頁次3/4生效日期主管部門審計部與供應商簽訂“反賄賂承諾書”等審計等。（）舞弊案件的舉報、調(diào)查、報告舉報電話電子郵箱：\hneishen@；通信地址：河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)世紀大道1號集團股份有限公司審計部54CEO3CEOCEO對舉報牽涉到公司審計部人員的，可直接向公司董事會審計委員會主任委員或CEO舉報。舞弊行為責任追究、補救措施及處罰文件編號反舞弊制度版 本1.0頁次4/4生效日期主管部門審計部（一）（二）對舉報人員的保護接受舉報投訴或參與舞弊調(diào)查的工作人員不得違反本制度的規(guī)定程序擅自向任何部門及個人提供投訴CE

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