理事會對理事長的授權書

ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會對理事長的授權書第三屆理事會第一次會議通過理事長是法人法定代表人，代表本聯(lián)社按民法規(guī)定獨立享有民事權利和承擔民事責任。按照明確職責，劃分權限原則，ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三屆理事會向理事長授權如下：一、召集、主持理事會議，并按議事規(guī)則做好準備。二、擬訂本屆理事會的工作制度、程序、紀律等文件，經(jīng)理事會討論通過后執(zhí)行。三、制訂理事會年度、階段性工作計劃，明確工作目標、重點、措施等，經(jīng)理事會討論通過后組織實施。四、列席或派代表列席主任辦公會、社務會議，與主任、監(jiān)事長溝通協(xié)調(diào)。五、組織執(zhí)行社員代表大會的各項決議，收集執(zhí)行過程中的實際情況，并采取相關措施。六、收集與初審各理事提交理事會審議的議題、議案，審定、簽署理事會通過的提案、決議、報告和其他重要文件，并檢查其實施情況。七、組織有關人員考核本聯(lián)社年度經(jīng)營管理實績，按照經(jīng)營管理目標責任考核辦法,擬定對主任室的獎懲方案，經(jīng)理事會討論通過后執(zhí)行，其間注意征求監(jiān)事長的意見。八、代表理事會簽發(fā)主任、副主任聘任證書。九、組織股權管理，代表本聯(lián)社簽署股金證，審批不超過本聯(lián)社股本總數(shù)2%的股份轉(zhuǎn)讓。十、代表本聯(lián)社處理有關民事事務。協(xié)調(diào)外部關系，為主任室的各項工作創(chuàng)造良好環(huán)境。十一、籌備、主持社員代表大會。受理和接受社員代表大會或監(jiān)事會提出的提案或質(zhì)詢。代表理事會向社員代表大會報告工作，并按規(guī)則要求做好充分準備。十二、召集由理事長、聯(lián)社正副主任、監(jiān)事長參加的聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)內(nèi)部工作。十三、超出對主任室授權范圍的，由理事長主持大額貸款審批委員會和大額費用支出經(jīng)費審批小組等會議，研究決策超過對主任室授權的大額貸款、大額費用支出、資金調(diào)劑等事項，并有一票否決權。十四、本聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權。授權期從2004年1月1日起至2006年12月31日止。本授權書一式肆份。授權人、受權人、監(jiān)事長各執(zhí)一份，存檔一份。授權人（理事簽字）：受權人（簽字）：ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會對主任的授權書第三屆理事會第一次會議通過主任室是本聯(lián)社實施經(jīng)營管理的組織領導機構，對理事會負責。為保證主任依法行使相應的權力，履行相應的責任，組織完成好理事會確定的工作目標與任務。ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三屆理事會向主任授權如下：（一）主持主任室的日常工作。根據(jù)分工要求向副主任及基層營業(yè)機構和有關職能部門實施轉(zhuǎn)授權。（二）主持制定理事會批準的總體發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、基本管理制度、重大決議等的具體實施方案和實施細則，經(jīng)主任室討論決定后執(zhí)行，并抄送理事會、監(jiān)事會。（三）簽發(fā)基層營業(yè)機構負責人、機關業(yè)務部門負責人（其中財務、信貸、人事、稽核部門負責人需經(jīng)理事會批準）的聘任證書、授權經(jīng)營管理委托書。簽定任期目標責任書和年度經(jīng)營管理責任書，并組織實施。（四）召集主任辦公會、社務會等工作會議，在權限范圍內(nèi)形成工作決定、部署工作任務。（五）簽署授權范圍內(nèi)的各類文件，審核各類業(yè)務報表。（六）具有本聯(lián)社部門及其崗位設置、人事調(diào)配的提案權。（七）授予主任大額貸款發(fā)放額度800萬元、大額費用支出（除固定資產(chǎn)支出外）3萬元、資金調(diào)劑額度1000萬元的權限。主任在授權范圍內(nèi)對大額貸款和大額財務支出等具有一票否決權。（八）本聯(lián)社章程規(guī)定的其他職權。授權期從2004年1月1日起至2006年12月31日止。本授權書一式肆份。授權人、受權人、監(jiān)事長各執(zhí)一份，存檔一份。授權人（理事簽字）：受權人（簽字）：ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任、副主任績效考核辦法第三屆理事會第一次會議通過第一章總則第一條為充分調(diào)動ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱本社）主任、副主任完成任期經(jīng)營目標任務的積極性、主動性和創(chuàng)造性，不斷提高本社經(jīng)營效益、管理水平和綜合發(fā)展能力，根據(jù)上級監(jiān)管要求和本社實際，特制定本辦法。第二條績效考核的具體對象是本社主任、副主任。第三條績效考核期為三年，根據(jù)本社理事會對主任、副主任任期經(jīng)營目標要求，按年度進行綜合考核和評價。第二章績效考核的內(nèi)容第四條績效考核分定性和定量兩個方面：（一）定性指標1、認真執(zhí)行黨和國家的金融方針政策，端正經(jīng)營方向，明確市場定位，基本滿足縣域轄經(jīng)濟發(fā)展的合理貸款需求。2、嚴格貫徹執(zhí)行內(nèi)控管理制度，無違規(guī)違紀行為發(fā)生。3、各項制度健全，內(nèi)控機制完善，無經(jīng)濟案件、重大責任事故和刑事案件發(fā)生。(二)定量指標1、考核項目和分值設置：(1)存款增長率：10分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(2)農(nóng)貸余額比例增長率：5分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。不良資產(chǎn)余額下降率：10分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減)1分。(4)不良資產(chǎn)比例下降率：5分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(5)收入增長率：15分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(6)綜合費用率：10分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(7)利潤增長額：15分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(8)資本充足率：15分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。(9)凈資產(chǎn)增加額：15分。完成任務得基本分，每增減1個百分點，增減1分。2、計算公式：存款增長率=年末各項存款余額一年初各項存款余額/年初各項存款余額x100%農(nóng)業(yè)貸款比例：年末農(nóng)貸余額/各項貸款總額x100%(3)不良資產(chǎn)余額下降率=年末不良資產(chǎn)余額—年初不良資產(chǎn)余額/年初不良資產(chǎn)余額x100%不良資產(chǎn)比例=年末不良資產(chǎn)余額/各項貸款總額x100%各項收入增長率=本年各項收入一上年各項收入/上年各項收入x100%綜合費用率=營業(yè)費用/營業(yè)收入+投資收益x100%(7)利潤增加額=本年利潤－上年利潤資本充足率=資本凈額/加權風險資產(chǎn)總額x100%凈資產(chǎn)增加額=本年末凈資產(chǎn)額-上年末凈資產(chǎn)額第三章績效考核的程序與方法第五條經(jīng)營目標績效考核采取百分制方法每年考核一次。第六條定性指標作為應達指標，達到要求的不計分，達不到要求的視情扣減1至10分。第七條定量指標以江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社和本社理事會年初提出的年度經(jīng)營目標為依據(jù)，完成任務的得基本分，超額完成或未完成任務的按比例增減分值，增減分值最多以基本分為限。第八條考核分四個等級：1、優(yōu)秀：得分在90分以上(含90分)。2、優(yōu)良：得分在80分以上90分以下(含80分)。3、一般：得分在60分以上80分以下(含60分)。4、較差：得分在60分以下。第四章附則第九條主任、副主任績效考核工作由本社理事會負責實施，并根據(jù)獎優(yōu)罰劣原則進行獎懲。第十條本辦法如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《章程》相抵觸時，立即按照有關法律、法規(guī)和《章程》規(guī)定修訂，并報理事會審議通過后執(zhí)行ff市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事、監(jiān)事薪酬分配方案第三屆理事會第一次會議通過一、總則第一條為了建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求及適應市場經(jīng)濟的激勵約束機制，充分調(diào)動理事、監(jiān)事的積極性，促進本社穩(wěn)健、快速發(fā)展，結(jié)合本社實際，制定本方案。二、年薪制的范圍構成和核定第二條本方案是根據(jù)理事、監(jiān)事所承擔的責任、風險和業(yè)績確定并支付其收入的一種分配制度。第三條本方案的實施范圍是在本社領取薪酬或津貼的理事、監(jiān)事。第四條本社職工理事、監(jiān)事實社年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪兩部分組成。非職工理事、監(jiān)事實社津貼制。第五條理事會根據(jù)本社實際情況，按全社員工當年人均基本薪酬水平的4倍確定理事長的基本年薪。第六條效益年薪按照本社年度效益、綜合管理、風險控制等考核結(jié)果發(fā)放，理事長的效益年薪一般不超過基本年薪的3.4倍。第七條其他職工理事、監(jiān)事基本年薪和效益年薪以理事長的基本年薪和效益年薪乘以相應的職務系數(shù)，職務系數(shù)為0.4—0.5。第八條非職工理事、監(jiān)事實社津貼制。獨立理事每人每年津貼為20000元整，非職工理事每人每年津貼為8000元整，非職工監(jiān)事每人每月津貼為300元。第九條理事會薪酬委員會根據(jù)本社審計報告中當年效益水平、綜合管理、風險控制等進社考核。第十條理事會依據(jù)薪酬委員會提供的考核意見，發(fā)放效益年薪。未完成計劃時，根據(jù)其未完成情況相應扣減。三、年薪制的支付和管理第十一條基本年薪依照國家勞動法、工資及社會保障的有關規(guī)定，根據(jù)《f市農(nóng)村信用合作聯(lián)社工資分配制度改革試行方案》制定的方法發(fā)放。第十二條每一會計年度結(jié)束后的兩個月內(nèi)完成考核、確定并發(fā)放效益年薪。理事、監(jiān)事因換屆、任期內(nèi)辭職時，經(jīng)理事會提名與薪酬委員會考核后，按其任期時間發(fā)放，因違規(guī)違紀等原因被解聘時，效益年薪不予發(fā)放。第十三條本社職工理事、監(jiān)事年薪實社預留制度。本社設立職工理事、監(jiān)事預留薪酬賬戶，每年從其實發(fā)效益年薪中預留50%，預留的50%在