防范非法集資總結(jié)

防范非法集資總結(jié)篇一：關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣揚(yáng)月活動(dòng)的總結(jié)

關(guān)于開展防范和打擊非法集資宣揚(yáng)月活動(dòng)的總結(jié)

為防范和打擊非法集資活動(dòng),加強(qiáng)群眾宣揚(yáng)力度,提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及防范力量,依據(jù)[2023]314號(hào)文件《關(guān)于開展防范和打擊非法集資集中宣揚(yáng)月活動(dòng)的通知》，我行按通知要求，仔細(xì)落實(shí)本次宣揚(yáng)工作，現(xiàn)將本次宣揚(yáng)活動(dòng)的狀況匯報(bào)如下：

本次宣揚(yáng)活動(dòng)重點(diǎn)針對(duì)我行的客戶進(jìn)行，以營業(yè)廳為主要的宣揚(yáng)場所，通過一系列的載體不斷宣揚(yáng)反非法集資的學(xué)問，詳細(xì)形式如下：

一、宣揚(yáng)形式

1、利用營業(yè)廳內(nèi)展板，展現(xiàn)非法集資的害處，重點(diǎn)宣揚(yáng)“參加非法集資法律不愛護(hù)、政府不代償、責(zé)任自責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”；

2、在營業(yè)廳大堂的惹眼處設(shè)立非法集資宣揚(yáng)展臺(tái)，訪問宣揚(yáng)折頁，主要宣揚(yáng)表現(xiàn)形式、常見手段、社會(huì)危害、法律懲罰等；

3、為吸引更多群眾了解非法集資的危害，我行員工在營業(yè)廳門口進(jìn)行防范打擊非法集資宣揚(yáng)活動(dòng)。這次宣揚(yáng)活動(dòng)吸引了過往群眾前來了解非法集資的學(xué)問，共派發(fā)近80份的宣揚(yáng)資料，并在現(xiàn)場具體地講解非法集資的一些案例，讓群眾更深刻地意識(shí)到非法集資的不良影響。

二、活動(dòng)效果

為達(dá)到良好的宣揚(yáng)效果，我行在本次非法集資宣揚(yáng)活動(dòng)派出3名員工參加,共派發(fā)80多份的宣揚(yáng)小冊(cè)子,接受近30名群眾的詢問，開展形式多樣、面對(duì)基層的宣揚(yáng)訓(xùn)練活動(dòng)，從多方位、多角度地宣揚(yáng)非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，能有效地增加公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別力量，擴(kuò)大打擊非法集資的宣揚(yáng)面和影響力，對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。

三、下一步工作支配

將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，進(jìn)一步深化

宣揚(yáng)打擊非法集資法律法規(guī)、政策，切實(shí)加強(qiáng)員工合規(guī)安防訓(xùn)練，并對(duì)員工進(jìn)行排查，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展苗頭性問題集風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)行有效措施，著力防范員工特別行為。

通過開展禁止性條款學(xué)習(xí)、案例剖析訓(xùn)練、職業(yè)操守訓(xùn)練等措施，進(jìn)一步夯實(shí)遠(yuǎn)離非法集資的思想基礎(chǔ)。深化風(fēng)險(xiǎn)排查的同時(shí)，引導(dǎo)我支行員工加強(qiáng)自查自糾，從技術(shù)上、態(tài)度上、行動(dòng)上切實(shí)開展防范和打擊非法集資工作。

2023年4月27日

篇二：xxx區(qū)打擊非法集資工作總結(jié)

xxx區(qū)投資詢問類公司非法集資專項(xiàng)行動(dòng)

工作總結(jié)

為嚴(yán)峻打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，愛護(hù)人民群眾的切身利益，依據(jù)十政辦發(fā)【2022】94號(hào)文件要求，xxx黨委管委會(huì)高度重視此項(xiàng)工作，緊急召集區(qū)國地稅、區(qū)工商局、區(qū)公安局等職能部門召開專題討論會(huì)，并支配部署了為期兩個(gè)月的專項(xiàng)整治行動(dòng)。在各成員單位不斷努力下，在市相關(guān)職能部門的大力幫助下，專項(xiàng)行動(dòng)取得了良好成效?，F(xiàn)將xxx專項(xiàng)行動(dòng)的開展?fàn)顩r總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視

為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，xxx成立了以區(qū)管委會(huì)副主任為組長，區(qū)公安分局、區(qū)國稅局、區(qū)地稅分局和區(qū)工商局等職能部門負(fù)責(zé)人為副組長，白浪街辦、4各社區(qū)、5個(gè)村組為成員單位的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定出了詳細(xì)具體的工作方案和措施，進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理

（一）親密協(xié)作，健全機(jī)制。通過加強(qiáng)與市區(qū)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作協(xié)作，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右協(xié)作的協(xié)作機(jī)制，形成合力打擊的態(tài)勢。依據(jù)方案支配，由區(qū)地稅分局召集57家投資詢問公司在區(qū)地稅分局八樓會(huì)議室召開抵制非法集

資動(dòng)員會(huì)。會(huì)上，由區(qū)金融辦對(duì)非法集資的特點(diǎn)、種類、形式、手段及危害進(jìn)行了介紹，并對(duì)從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律懲罰進(jìn)行了講解，嚴(yán)厲?要求投資詢問類公司不能進(jìn)行任何形式的集資業(yè)務(wù)。同時(shí)，為保證轄區(qū)投資詢問類公司不參加、支持或者幫助非法集資活動(dòng)，自覺維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，xxx金融辦要求57家投資詢問公司簽訂《抵制非法集資承諾書》，保證絕不參加此項(xiàng)非法活動(dòng)。由區(qū)網(wǎng)格中心組織4個(gè)社區(qū)和5個(gè)村的18名網(wǎng)格員召開打擊非法集資動(dòng)員會(huì)，由網(wǎng)格員對(duì)地稅分局無法聯(lián)系的23家企業(yè)進(jìn)行摸排。要求網(wǎng)格員對(duì)企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行具體說明，并由網(wǎng)格員簽字、社區(qū)蓋章予以確定。

（二）全面摸排，深挖細(xì)查。由市工作組對(duì)采集的37家企業(yè)基本信息進(jìn)行甄別，確保對(duì)每一家企業(yè)是否存在非法集資業(yè)務(wù)排查到位。排查中發(fā)覺，3家企業(yè)疑似涉嫌非法集資。通過對(duì)這3家企業(yè)的長期借款、短期借款、其他應(yīng)付款、長期投資、財(cái)務(wù)支出中的利息支出等方面排查，發(fā)覺3家企業(yè)不存在非法集資問題。

三、發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)大宣揚(yáng)

我區(qū)利用多種形式廣泛宣揚(yáng)動(dòng)員，提高廣闊群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。由區(qū)金融辦制定《至廣闊市民一封信——珍惜一生血汗遠(yuǎn)離非法集資》在人員集中地區(qū)發(fā)放，提示廣闊市民遠(yuǎn)離非法集資，保障群眾財(cái)產(chǎn)平安；轄區(qū)各金融機(jī)構(gòu)、各酒店在營業(yè)場所電

子顯示屏滾動(dòng)播放打擊和處置非法集資宣揚(yáng)標(biāo)語；區(qū)國稅、區(qū)地稅分局在辦公大樓懸掛橫幅標(biāo)語；白浪街辦、社區(qū)集中開展打擊和處置非法集資工作進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)網(wǎng)格活動(dòng)，為我區(qū)非法集資專項(xiàng)行動(dòng)壯大聲勢，形成工作合力。

四、下一步準(zhǔn)備

打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)取得肯定成效，我區(qū)將連續(xù)根據(jù)市打非辦的部署和要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高熟悉，細(xì)化措施，強(qiáng)化協(xié)作，把打擊非法集資犯罪作為一項(xiàng)常態(tài)工作深化長久的開展下去，不斷凈化全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展環(huán)境，為全市打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

篇三：打擊非法集資狀況總結(jié)

打擊非法集資狀況總結(jié)

自我行于2023年試營業(yè)以來，根據(jù)銀監(jiān)局整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)的精神，并支配部署了為期半月的整治非法集資問題專項(xiàng)行動(dòng)?，F(xiàn)將行專項(xiàng)行動(dòng)的開展?fàn)顩r總結(jié)匯報(bào)如下：

一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊整治非法集資專項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)和貫徹實(shí)施，成立了以行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為副組長的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。以營業(yè)部牽頭、結(jié)合我行實(shí)際制定出了工作方案和措施，進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理

（一）多方協(xié)作，合力打擊。我行樂觀調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力氣，各盡其責(zé)，親密協(xié)作，形成了整體作戰(zhàn)的合力。營業(yè)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他機(jī)構(gòu)專項(xiàng)行動(dòng)的開展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)部門供應(yīng)打擊和處置工作信息，其他部門負(fù)責(zé)各方聯(lián)系傳遞相關(guān)打擊非法集資的資料。

（二）親密協(xié)作，健全機(jī)制。加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作協(xié)作，建立健全協(xié)作機(jī)制，形成合力打擊的態(tài)勢。營業(yè)部結(jié)合本地實(shí)際狀況，啟動(dòng)行級(jí)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制，主動(dòng)加強(qiáng)與行審計(jì)、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及其他金融機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系，樂觀挖掘相關(guān)線索，努力解決資金查控方面存在的問題。

（三）全面摸排，深挖細(xì)查。行營業(yè)部多次組織開展行范圍內(nèi)的摸排工作，針對(duì)此類案件的特點(diǎn)，堅(jiān)固樹立“打早打小，主動(dòng)出擊”的原

則，在全面摸清底數(shù)的狀況下，強(qiáng)化措施，充分發(fā)揮隱秘力氣和伴侶關(guān)系的樂觀作用，加強(qiáng)陣地掌握，有針對(duì)性的開展工作。

（四）發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)大宣揚(yáng)。我行利用多種形式廣泛宣揚(yáng)動(dòng)員，開展街頭集中宣揚(yáng)活動(dòng)、發(fā)放宣揚(yáng)資料，準(zhǔn)時(shí)向社會(huì)公布舉報(bào)電話，發(fā)動(dòng)人民群眾樂觀參加打擊行動(dòng)。同時(shí)，加強(qiáng)與新聞媒體的連接，廣泛宣揚(yáng)非法集資活動(dòng)的危害，揭露非法集資活動(dòng)的手法，準(zhǔn)時(shí)報(bào)道打擊整治行動(dòng)，為我行非法集資專項(xiàng)行動(dòng)開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強(qiáng)督導(dǎo)。我行營業(yè)部注意加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的監(jiān)督指導(dǎo)，定期召開總結(jié)會(huì)議，多次組織工作組進(jìn)行督導(dǎo)檢查，就各部門專項(xiàng)行動(dòng)的開展、案件線索的摸排等提出合理性看法和建議，極大的推動(dòng)了專項(xiàng)行動(dòng)的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協(xié)作協(xié)作有待加強(qiáng)。與公安、審計(jì)、工商等部門協(xié)作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，獵取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)開展不夠多，長效機(jī)制的建立還需完善。

（二）宣揚(yáng)工作力度不夠大。規(guī)模性的宣揚(yáng)活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報(bào)投