中建總公司項目治理手冊66457

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注意保密

項目治理手冊

（第一版）

中國建造股份有限公司

二○○九年十二月

項目治理手冊

（第一版）

中國建造股份有限公司

2009年12月

編委會組成名單

編委會主任易軍

編委會副主任王祥明王伍仁

總編王祥明

副總編王伍仁

編委會成員毛志兵馬劍忠馬國榮張翌翟志剛杜書玲薛克慶秦玉秀肖緒文張偉姚新賓趙兵元

編寫人員馬國榮韓紹洪項艷云喬登鄒驥王振海趙保東王云龍世軍周劍虹王雅輝蔡紅麗吳平建崔建存

吳崢嶸何昌杰張華峰荔宏峰張瓊楊曉徐宏春

周德軍王婭蘭孫玉蓮

編審人員任鐵栓馬國榮郭洪濤郭成林胡普生常陸軍李君樊光中劉勵新張運龍盧彥斌白文山李勇陳紹業(yè)

虢明躍李重文周勇蔡甫王存貴邵輝丁建民

李海建校榮春郭顯亮劉亞平薛灝劉楊仲濟厚

郝傳志楊雙田鄒俊

文件修訂第0次修訂

名目

公布令(1)

前言(3)

項目治理方針(5)

總則(6)

1目的(6)

2適用范圍(6)

3相關(guān)文件(6)

4項目治理機構(gòu)(6)

5項目治理職能(9)

6項目治理基本流程圖(11)

7手冊使用與修訂(12)

第一章項目啟動及策劃(13)

1項目啟動治理(13)

2項目全過程治理(13)

3項目策劃(13)

4項目授權(quán)治理(14)

第二章項目投標治理(15)

1項目調(diào)查分析(15)

2項目風(fēng)險分析(15)

3項目現(xiàn)金流分析(15)

4項目投標總結(jié)(15)

第三章項目組織治理(16)

1項目組織原則(16)

2項目部崗位及定員(16)

3項目部組織機構(gòu)及崗位職責(zé)(16)

4項目部責(zé)任書(17)

5項目部實施打算及項目經(jīng)理月度報告(17)

6黨群工作(17)

第四章項目部薪酬與項目考核(19)

1項目部薪酬治理(19)

2項目治理能力考核(19)

4項目部績效考核(20)

5項目審計與監(jiān)察(20)

第五章項目合同治理(21)

1合同日常治理(21)

2合同談判及索賠治理(21)

3合同責(zé)任分解及交底(21)

4項目部商務(wù)月度報告及項目履約治理(22)

文件修訂第0次修訂第六章項目資金治理(23)

1工程款治理(23)

2項目現(xiàn)金流治理(23)

3合同履約保函及履約保證金(23)

4勞務(wù)人職員資支付治理(24)

5工程拖欠款的治理(24)

6項目尾款及保修款的治理(25)

7項目銀行賬戶與印鑒治理(25)

第七章項目設(shè)計治理(26)

1設(shè)計治理體系(26)

2設(shè)計策劃與打算(26)

3設(shè)計實施與操縱(26)

第八章項目技術(shù)治理(27)

1技術(shù)標準規(guī)范治理(27)

2圖紙會審(27)

3工程洽商與設(shè)計變更(27)

4施工組織設(shè)計(28)

5施工方案(28)

6技術(shù)交底(29)

7技術(shù)復(fù)核(29)

8技術(shù)資料(30)

9計量器具(30)

10新技術(shù)開辟與應(yīng)用(31)

第九章項目貨物及設(shè)備治理(32)

1項目貨物及設(shè)備日常治理(32)

XXX物需用打算(32)

3供應(yīng)商治理(32)

4貨物采購(33)

5貨物驗收與檢驗(33)

6貨物貯存(33)

7貨物使用及盤點(34)

8建設(shè)方提供的貨物(34)

9周轉(zhuǎn)料具治理(34)

10設(shè)備租賃治理(35)

11設(shè)備進（退）場治理(35)

12設(shè)備日常運轉(zhuǎn)治理(35)

第十章項目分包治理(36)

1分包商注冊(36)

2分包商考核(36)

3分包商挑選(36)

4分包商進場(37)

5分包商使用治理(37)

6分包商退場(38)

7分包結(jié)算(38)

文件修訂第0次修訂第十一章項目生產(chǎn)與工期治理(39)

1項目生產(chǎn)與工期治理打算(39)

2施工預(yù)備及項目開工治理(39)

3施工進度操縱(39)

4施工（工區(qū)）作業(yè)面治理及每日事情報告(40)

5施工影像治理(40)

6施工進度檢查與考核(41)

第十二章項目成本治理(44)

1項目成本測算(44)

2項目成本核算及操縱(44)

3項目成本檢查及預(yù)警(44)

4項目部成本還原(45)

第十三章項目質(zhì)量治理(46)

1項目質(zhì)量策劃與質(zhì)量打算(46)

2檢驗與試驗(46)

3質(zhì)量操縱(46)

4質(zhì)量驗收(47)

5成品愛護(47)

第十四章項目安全與職業(yè)健康治理(48)

1日常施工安全及職業(yè)健康治理(48)

2安全教育與培訓(xùn)(48)

3驚險作業(yè)工作許可證(48)

4安全巡視與檢查（包含現(xiàn)場安全文明施工）(48)

5應(yīng)急救援(48)

6安全事故處理及成本分析(49)

7現(xiàn)場作業(yè)人員防保用品(49)

8消防工作(49)

9項目保安工作(49)

第十五章項目環(huán)境治理(50)

1環(huán)境治理實施打算(50)

2環(huán)境治理因素識不與操縱(50)

3環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測(50)

4環(huán)境應(yīng)急預(yù)備與應(yīng)急措施(50)

5衛(wèi)生防疫(51)

6項目節(jié)能減排(51)

第十六章項目收尾治理(52)

1項目收尾工作打算(52)

2現(xiàn)場清理(52)

3工程移交與工程竣工結(jié)算(52)

4工程資料歸檔及移交(53)

5保修期治理(53)

6工程總結(jié)及項目部撤離(54)

7項目部撤消(54)

文件修訂第0次修訂

第十七章項目部信息及溝通治理(55)

1信息與溝通需求識不(55)

2項目信息治理打算(55)

3日常信息治理(55)

第十八章項目部綜合事務(wù)治理(57)

1項目部綜合事務(wù)治理打算(57)

2項目部辦公秩序治理(57)

3項目部日子服務(wù)治理(57)

4項目法律事務(wù)治理(57)

5項目CI形象治理(57)

6項目部資產(chǎn)治理(57)

7項目部接待及重大活動治理(58)

附錄一：術(shù)語(59)

附錄二：工程項目特征性質(zhì)分類規(guī)定(61)

附錄三：表格(62)

CSCEC－PM－0101項目啟動令(63)

CSCEC－PM－0102項目實施過程動態(tài)治理表(64)

CSCEC－PM－0103項目策劃任務(wù)表(66)

CSCEC－PM－0104項目授權(quán)申請表(67)

CSCEC－PM－0105工程項目授權(quán)治理書(68)

CSCEC－PM－0201項目建設(shè)方基本事情調(diào)查表(69)

CSCEC－PM－0202項目所在現(xiàn)場事情調(diào)查表(70)

CSCEC－PM－0203項目風(fēng)險評估表(71)

CSCEC－PM－0204工程投標總結(jié)表(73)

CSCEC－PM－0301項目部要緊治理人員審批表(74)

CSCEC－PM－0302項目部崗位職務(wù)講明書（格式表）(75)

CSCEC－PM－0303《項目部實施打算》編寫任務(wù)表(76)

CSCEC－PM－0304項目經(jīng)理月度報告(77)

CSCEC－PM－0401項目治理能力考核匯總表(78)

CSCEC－PM－0402項目部實施過程績效考核匯總表(80)

CSCEC－PM－0501合同談判策劃書(81)

CSCEC－PM－0502合同責(zé)任分解及交底表(83)

CSCEC－PM－0503項目部商務(wù)月度報告(88)

CSCEC－PM－0601工程收（付）款打算表(90)

CSCEC－PM－0602項目現(xiàn)金流分析表(91)

CSCEC－PM－0603工程保函（保險）治理打算表(92)

CSCEC－PM－0801項目要緊技術(shù)方案打算表93CSCEC－PM－0802項目新技術(shù)開辟或應(yīng)用打算表..(94)

CSCEC－PM－0803分項工程技術(shù)交底卡(95)

CSCEC－PM－0901要緊貨物（設(shè)備）需求打算表(96)

CSCEC－PM－090XXX物采購比價會審表97CSCEC－PM－0903供貨商登記表98CSCEC－PM－1001工程分包打算表100CSCEC－PM－1002分包商挑選綜合分析表101CSCEC－PM－1003分包商登記表(102)

4

文件修訂第0次修訂CSCEC－PM－1004分包商年度評審記分表(103)

CSCEC－PM－1101《項目生產(chǎn)與進度治理打算》編制表(104)

CSCEC－PM－1102項目每日事情報告表(105)

CSCEC－PM－1201項目盈虧預(yù)測匯總表(106)

CSCEC－PM－1202項目成本分析表(107)

CSCEC－PM－1203項目成本操縱及措施打算表(108)

CSCEC－PM－1204項目成本還原及指標分析(109)

CSCEC－PM－1301貨物（設(shè)備）進場驗收打算(110)

CSCEC－PM－1302工程檢驗批劃分及驗收打算(111)

CSCEC－PM－1303工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗打算(112)

CSCEC－PM－1304關(guān)鍵部位操縱及監(jiān)測打算(113)

CSCEC－PM－1401工程項目安全生產(chǎn)費用投入打算表(114)

CSCEC－PM－1402項目重大驚險源識不表(115)

CSCEC－PM－1501環(huán)境因素評估及環(huán)保治理打算表(116)

CSCEC－PM－1502項目節(jié)能減排打算表(117)

CSCEC－PM－1601項目部收尾工作打算表(118)

CSCEC－PM－1602項目部治理資料歸檔表(119)

CSCEC－PM－1603項目部治理總結(jié)打算表(120)

CSCEC－PM－1604項目完工總結(jié)報告(121)

CSCEC－PM－1605維修保養(yǎng)記錄表(125)

CSCEC－PM－1606項目部撤消令(126)

CSCEC－PM－1701項目部信息治理識不表(127)

CSCEC－PM－1702項目部信息治理打算編制表(129)

CSCEC－PM－1801項目部綜合事務(wù)治理打算編制表(130)

CSCEC－PM－1802項目部重要活動治理打算表(131)

公布令文件編號CSCEC—PM—FBL

文件修訂第0次修訂

文件修訂第0次修訂

前言

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)對于“總結(jié)推廣成功經(jīng)驗，規(guī)范項目治理制度，統(tǒng)一項目基礎(chǔ)管

理模式，提高項目治理效益”的要求，總部市場與項目治理部牽頭，在總部有關(guān)

部門、海外事業(yè)部、建造事業(yè)部、八個工程局、中國海外、中建國際、中建進展、中建鐵路等單位的共同努力下，制訂了《項目治理手冊》（以下簡稱《手冊》）。

上世紀八十年代初，國家推行建設(shè)工程招標投標，并在建造行業(yè)推廣魯布革經(jīng)驗，二十多年來，為習(xí)慣國家政策、市場環(huán)境、企業(yè)改革等方面的進展變化，中建各級企業(yè)高度重視項目治理制度建設(shè)。在上世紀九十年代前后，一批位于改革開放前沿的項目部，積極開展項目治理精細化探究，涌現(xiàn)出諸如“深圳國貿(mào)”、“燕

山石化擴建廠房”、“廈門感光材料廠”等一批杰出治理的工程項目，對全集團的

項目治理起到了示范帶頭作用；到上世紀九十年代中后期，以一些集團內(nèi)三級企業(yè)為代表，把項目治理精細化上升到三級法人企業(yè)層面，總結(jié)形成“項目成本治理”、“項目責(zé)任承包”、“計算機輔助項目治理”等典型經(jīng)驗，對中建集團的項目

治理起到了積極