四川某房產(chǎn)公司管理制度匯編

四川省XXXXXXXX地產(chǎn)有限公司管理制度（試行版）二00八年五月月匯編說明制度之于企業(yè)，猶猶如法律之于于國家。“沒有規(guī)矩，不不成方圓；沒沒有制度，企企業(yè)難以發(fā)展展”，這是現(xiàn)代代企業(yè)管理不不爭的事實(shí)。要要提升企業(yè)（項(xiàng)項(xiàng)目）管理水水平，制度建建設(shè)是管理的的根基。企業(yè)業(yè)規(guī)章制度是是調(diào)整企業(yè)內(nèi)內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制制的行為規(guī)范范，是維護(hù)企企業(yè)不斷穩(wěn)步步向前發(fā)展的的根本保證。為打造“XXX第一品牌”和XX本地開發(fā)商強(qiáng)強(qiáng)合作的成功典范，其經(jīng)營管理必須有規(guī)范、完善的制度作保障。本制度匯編以《XXXX員工手冊》為藍(lán)本，并結(jié)合相關(guān)股東公司有特點(diǎn)的一些制度以及公司的經(jīng)營管理的運(yùn)作實(shí)際，作了大量的糅合增刪、結(jié)構(gòu)調(diào)整、文理修飾，以期更簡潔明了、通俗易懂，具備更強(qiáng)的可記憶性和可操作性。本制度匯編堅(jiān)持“一二三四”工程為基本思路制定:（一個(gè)原則：以企業(yè)有效益的發(fā)展為原則；兩個(gè)形象：樹立企業(yè)形象和員工形象；三個(gè)到位：要求并引導(dǎo)員工的工作到位，對(duì)各部門的管理工作到位，教育員工服務(wù)到位；四個(gè)機(jī)制：引進(jìn)競爭機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、約束機(jī)制和成本否定機(jī)制）。本制度匯編共分《法人治理結(jié)構(gòu)》和《管理制度》兩大板塊。《法人治理結(jié)構(gòu)》包含議事規(guī)則和授權(quán)管理體系；《管理制度》涵蓋了公司行政辦公和人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、策劃和銷售管理系統(tǒng)、開發(fā)流程、工程開發(fā)和工程物資采購管理系統(tǒng)等幾大綜合板塊的管理制度。希望這些制度，能成為公司全體員工自覺遵守、認(rèn)真踐行的行為規(guī)范，并在實(shí)踐中不斷豐富和完善，使公司運(yùn)行規(guī)范有序，全方位地提高公司管理水平。簽發(fā)人：目錄錄企業(yè)文化化1、企業(yè)文化66法人治理結(jié)構(gòu)2、股東大會(huì)議議事規(guī)則73、董事會(huì)議事事規(guī)則164、監(jiān)事會(huì)議事事規(guī)則225、總經(jīng)理辦公公會(huì)議事規(guī)則則29員工行為準(zhǔn)則6、員工職業(yè)道道德建設(shè)規(guī)范范33HYPERLINK"/zyddjs/""/zyddjs/"7、員工商務(wù)禮禮儀標(biāo)準(zhǔn)368、員工行為準(zhǔn)準(zhǔn)則479、員工反映問問題的程序及及有關(guān)規(guī)定4910、員工工作作服著裝規(guī)定定5111、員工違紀(jì)紀(jì)處分條例52行政管理制度12、公司制度度建設(shè)的管理理制度6813、外部/內(nèi)內(nèi)部投訴管理理制度7314、督辦工作作制度7515、公司新聞聞發(fā)言人及對(duì)對(duì)外信息發(fā)布布授權(quán)管理制制度7616、合同管理理制度7817、文書管理理制度8318、檔案管理理制度8619、辦公物資資管理制度9220、保密制度度9421、會(huì)議制度度9722、印章管理理制度10123、個(gè)人通訊訊工具及公司司電話管理制制度10224、打字、復(fù)復(fù)印管理辦法法10325、公司辦公公區(qū)管理規(guī)定定10126、公司小車車及駕駛員管管理辦法10927、計(jì)算機(jī)信信息系統(tǒng)管理理制度11228、安全保衛(wèi)衛(wèi)工作制度11629、公共關(guān)系系維護(hù)和發(fā)展展實(shí)施方案124人力資源管理制制度30、員工出勤勤管理辦法13731、員工薪酬酬管理制度13832、員工福利利實(shí)施管理制制度13933、員工招聘聘管理制度14234、員工教育育培訓(xùn)管理制制度15135、XXXXXX公司人才才爭奪戰(zhàn)略綱綱要15436、關(guān)于創(chuàng)新新項(xiàng)目開發(fā)流流程及完善各各部門每周工工作總結(jié)的規(guī)規(guī)定16137、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)隊(duì)評(píng)選制度16338、員工建議議獎(jiǎng)勵(lì)制度16439、客戶建議議獎(jiǎng)勵(lì)制度16540、“優(yōu)秀員員工”評(píng)選制度1666財(cái)務(wù)制度度41、財(cái)務(wù)管理理制度16742、費(fèi)用開支支標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則17043、股東公司司臨時(shí)借款管管理辦法17244、股東公司司資源有償占占（使）用補(bǔ)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)175營銷管理制度45、銷售現(xiàn)場場管理制度17646、市場調(diào)研研管理辦法17747、銷售服務(wù)務(wù)控制程序17848、銷售業(yè)務(wù)務(wù)管理辦法18049、顧客滿意意度測量及控控制程序183工程管理制度50、招投標(biāo)及及大宗物資采采購工作流程程與管理制度度18551、工程項(xiàng)目目管理工作條條例18852、開發(fā)項(xiàng)目目施工過程管管理辦法199053、工程建設(shè)設(shè)施工注意事事項(xiàng)19254、房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)過程程控制程序119755、開發(fā)項(xiàng)目目設(shè)計(jì)控制程程序19956、勘察設(shè)計(jì)計(jì)合同管理規(guī)規(guī)范控制程序序20257、工程預(yù)算算編制審核控控制程序200358、工程結(jié)算算審查控制程程序20559、材料設(shè)備備部工程物資資采購管理辦辦法20760、建筑材料料管理細(xì)則2209企業(yè)文化化（強(qiáng)勢文化化）企業(yè)使命:優(yōu)化化人居環(huán)境、創(chuàng)創(chuàng)造全新生活活空間企業(yè)宗旨:精心心辦企業(yè)、慷慷慨利社會(huì)企業(yè)精神:誠信信、創(chuàng)新、務(wù)務(wù)實(shí)、協(xié)作、卓卓越管理思想：辯證證法管理風(fēng)格：具有有狼的團(tuán)隊(duì)整整體拼搏精神神市場競爭：競爭爭和合作管理手段：軍事事化：工作上上嚴(yán)格，生活活上溫情成長模式：通過過結(jié)盟方式實(shí)實(shí)現(xiàn)成長績效評(píng)估：側(cè)重重中長期工作理念：創(chuàng)新新才有未來團(tuán)隊(duì)精神:員工工有困難，公公司來幫助經(jīng)營理念：選擇擇我們，選擇擇價(jià)值開發(fā)理念：用心心建家，優(yōu)質(zhì)質(zhì)永遠(yuǎn)人事管理：以結(jié)結(jié)果為導(dǎo)向人際關(guān)系：簡單單、透明、真真誠、坦率產(chǎn)品核心競爭力力：提供高性性價(jià)比產(chǎn)品和和用心為您的的服務(wù)企業(yè)核心競爭力力：強(qiáng)勢文化化和專業(yè)精度度股東會(huì)議事規(guī)則則總則第一條為了完完善公司法人人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)范股東會(huì)的的運(yùn)作程序，以以充分發(fā)揮股股東會(huì)的決策策作用，根據(jù)據(jù)《中華人民民共和國公司司法》等相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)及《公司章章程》的規(guī)定定，特制定如如下公司股東東會(huì)議事規(guī)則則。

第二二條本規(guī)則是股股東會(huì)審議決決定議案的基基本行為準(zhǔn)則則。第二章股東會(huì)會(huì)的職權(quán)第三條股股東會(huì)是公司司的權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，依法行使使下列職權(quán)：：

（1）決定公司司經(jīng)營方針和和投資計(jì)劃；；（2）選舉和更更換董事，決決定有關(guān)董事事的報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；（3）選舉和更更換由股東出出任的監(jiān)事，決決定有關(guān)監(jiān)事事的報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)算方方案、決算方方案；（7）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的利潤潤分配方案和和彌補(bǔ)虧損方方案；（8）對(duì)公司增增加或者減少少注冊資本作作出決議；（9）對(duì)發(fā)行公公司債券作出出決議；（10）對(duì)公司司合并、分立立、解散和清清算等事項(xiàng)作作出決議；（11）修改公公司章程；（12）對(duì)公司司聘用、解聘聘會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所作出決議議；（13）審議單單獨(dú)或者合并并享有公司有有表決權(quán)股權(quán)權(quán)總數(shù)25%以上的股東東或者三分之之一以上董事事或監(jiān)事的提提案；（14）對(duì)股東東向股東以外外的人轉(zhuǎn)讓出出資作出決議議；（15）以下事事項(xiàng)須由股東東會(huì)作出決議議后授權(quán)法定定代表人簽署署：①一個(gè)合同項(xiàng)下下總金額在叁叁拾億元以上上的項(xiàng)目建設(shè)設(shè)方案。②一個(gè)合同項(xiàng)下下總金額在拾拾億元以上的的大宗物資采采購、工程招招投標(biāo)（服務(wù)務(wù)）等對(duì)外經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同。③一個(gè)合同項(xiàng)下下總金額在拾拾億元以上的的資金撥付和和財(cái)務(wù)報(bào)銷票票據(jù)的簽署；；④一個(gè)合同項(xiàng)下下總金額在500萬元以上的的資產(chǎn)處置、固固定資產(chǎn)購置置及對(duì)外投資資。（16）審議法法律、法規(guī)和和公司章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股股東大會(huì)決定定的其他事項(xiàng)項(xiàng)。股東會(huì)在行使職職權(quán)時(shí)，未按按照股東會(huì)議議事規(guī)則進(jìn)行行審議所形成成的決議無效效，不予執(zhí)行行。第四條股東會(huì)會(huì)監(jiān)督、選舉舉和更換董事事、監(jiān)事、公公司高級(jí)管理理人員的程序序：（一）在股東會(huì)會(huì)上，公司董董事、監(jiān)事應(yīng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真圍繞繞企業(yè)業(yè)績增增長目標(biāo)、股股東投資回報(bào)報(bào)率目標(biāo)、管管理和服務(wù)水水平提升目標(biāo)標(biāo)、品牌評(píng)估估價(jià)值目標(biāo)，股股東、員工、客客戶、戰(zhàn)略合合作伙伴、公公眾（包括政政府公眾、社社區(qū)公眾、新新聞媒介等）的的滿意度、企企業(yè)制度文化化建設(shè)和推廣廣目標(biāo)、企業(yè)業(yè)形象目標(biāo)、社社會(huì)效益目標(biāo)標(biāo)等內(nèi)容和評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行述職，凡嚴(yán)嚴(yán)重違反上述述內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的的，以及不履履行職責(zé)或考考核不合格的的，首先要求求董事、監(jiān)事事自己提出辭辭呈，否則由由股東會(huì)予以以免職。（二）有下列情情形之一的，不不得擔(dān)任公司司的董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員：1、無民事行行為能力或者者限制民事行行為能力；2、因貪污、賄賄賂、侵占財(cái)財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)財(cái)產(chǎn)或者破壞壞社會(huì)主義市市場經(jīng)濟(jì)秩序序，被判處刑刑罰，執(zhí)行期期滿未逾五年年，或者因犯犯罪被剝奪政政治權(quán)利，執(zhí)執(zhí)行期滿未逾逾五年；3、擔(dān)任破產(chǎn)產(chǎn)清算的公司司、企業(yè)的董董事或者廠長長、經(jīng)理，對(duì)對(duì)該公司、企企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)負(fù)有個(gè)人責(zé)任任的，自該公公司、企業(yè)破破產(chǎn)清算完結(jié)結(jié)之日起未逾逾三年；4、擔(dān)任因違違法被吊銷營營業(yè)執(zhí)照、責(zé)責(zé)令關(guān)閉的公公司、企業(yè)的的法定代表人人，并負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任的，自自該公司、企企業(yè)被吊銷營營業(yè)執(zhí)照之日日起未逾三年年；5、個(gè)人所負(fù)負(fù)數(shù)額較大的的債務(wù)到期未未清償；6、利用職權(quán)權(quán)收受賄賂或或者其他非法法收入，侵占占公司的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的。公司違反本款規(guī)規(guī)定選舉、委委派董事、監(jiān)監(jiān)事或者聘任任高級(jí)管理人人員的，該選選舉、委派或或者聘任無效效。（三）董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員不得得有下列行為為，在任職期期間出現(xiàn)下列列情形的，公公司應(yīng)當(dāng)解除除其職務(wù)：1、挪用公司司資金；2、將公司資資金以其個(gè)人人名義或者以以其他個(gè)人名名義開立賬戶戶存儲(chǔ)；3、違反公司司章程的規(guī)定定，未經(jīng)股東東會(huì)或者董事事會(huì)同意，將將公司資金借借貸給他人或或者以公司財(cái)財(cái)產(chǎn)為他人提提供擔(dān)保；4、違反公司司章程的規(guī)定定或者未經(jīng)股股東會(huì)同意，與與本公司訂立立合同或者進(jìn)進(jìn)行交易；5、未經(jīng)股東東會(huì)同意，利利用職務(wù)便利利為自己或者者他人謀取屬屬于公司的商商業(yè)機(jī)會(huì)，自自營或者為他他人經(jīng)營與所所任職公司同同類的業(yè)務(wù)；；6、接受他人人與公司交易易的傭金歸為為己有；7、擅自披露露公司秘密；；8、違反對(duì)公公司忠實(shí)義務(wù)務(wù)的其他行為為。

董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員違反本本款規(guī)定所得得的收入應(yīng)當(dāng)當(dāng)歸公司所有有。（四）董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員執(zhí)行行公司職務(wù)時(shí)時(shí)違反法律、行行政法規(guī)或者者公司章程的的規(guī)定，給公公司造成損失失的，應(yīng)當(dāng)承承擔(dān)賠償責(zé)任任。（五）股東會(huì)要要求董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員列席席會(huì)議的，董董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員應(yīng)當(dāng)列席并并接受股東的的質(zhì)詢。（六）董事、高高級(jí)管理人員員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向向監(jiān)事會(huì)提供供有關(guān)情況和和資料，不得得妨礙監(jiān)事會(huì)會(huì)行使職權(quán)。（七）董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員違反反法律、行政政法規(guī)或者公公司章程的規(guī)規(guī)定，損害股股東利益的，股股東可以向人人民法院提起起訴訟。（八）罷免董事事、監(jiān)事，由由股東會(huì)以普普通決議通過過。（九）被罷免的的董事、監(jiān)事事的空缺由股股東會(huì)另行推推薦或選舉。第三章股東會(huì)會(huì)的召開第五條股東會(huì)會(huì)分為年度股股東會(huì)和臨時(shí)時(shí)股東會(huì)。年年度股東會(huì)每每一年至少召召開一次，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于每年的的元月或七月月舉行。

第六條有下列情形形之一的，公公司在事實(shí)發(fā)發(fā)生之日起60日以內(nèi)召開開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)：

（1）董事人數(shù)數(shù)不足《公司司法》規(guī)定的的法定最低人人數(shù)，或者少少于章程所定定人數(shù)的三分分之一時(shí)；

（2）公司未彌彌補(bǔ)的虧損達(dá)達(dá)股本總額的的三分之一時(shí)時(shí)；

（3）單獨(dú)或者者合并享有公公司有表決權(quán)權(quán)股權(quán)總數(shù)10%（不含投票票代理權(quán)）以以上的股東書書面請求時(shí)；；

（4）三分之一一以上董事認(rèn)認(rèn)為必要時(shí)；；

（5）三分之一一以上監(jiān)事提提議召開時(shí)；；

（6）公司章程程規(guī)定的其他他情形。

前述第（3）項(xiàng)持股股股數(shù)按股東提提出書面要求求日計(jì)算。

第七條臨時(shí)股東會(huì)會(huì)只對(duì)會(huì)議召召開通知中列列明的事項(xiàng)作作出決議。

第八條股東會(huì)會(huì)議議由董事會(huì)依依法召集，董董事長主持；；董事長不能能履行職務(wù)或或者不履行職職務(wù)的，由副副董事長主持持；副董事長長不能履行職職務(wù)或者不履履行職務(wù)的，由由半數(shù)以上董董事共同推舉舉一名董事主主持。

董事會(huì)不能能履行或者不不履行召集股股東大會(huì)會(huì)議議職責(zé)的，監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及及時(shí)召集和主主持；監(jiān)事會(huì)會(huì)不召集和主主持的，連續(xù)續(xù)九十日以上上單獨(dú)或者合合計(jì)持有公司司百分之十以以上股份的股股東可以自行行召集和主持持。第九條召開股股東會(huì)，董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議召開二十十日以前以書書面方式通知知公司全體股股東。

擬擬出席股東會(huì)會(huì)的股東，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召召開十日前，將將出席會(huì)議的的書面回復(fù)送送達(dá)公司（董董事會(huì)辦公室室）。公司根根據(jù)股東會(huì)召召開前十日時(shí)時(shí)收到的書面面回復(fù)，計(jì)算算擬出席會(huì)議議的股東所代代表的有表決決權(quán)的股權(quán)額額。擬出席會(huì)會(huì)議的股東所所代表的有表表決權(quán)的股權(quán)權(quán)數(shù)達(dá)到公司司有表決權(quán)的的股權(quán)總數(shù)二二分之一（不不含）以上的的，公司可以以召開股東會(huì)會(huì)；達(dá)不到的的，公司在五五日之內(nèi)將會(huì)會(huì)議擬審議的的事項(xiàng)、開會(huì)會(huì)日期和地點(diǎn)點(diǎn)以公告形式式再次通知股股東，經(jīng)公告告通知，公司司可以召開股股東會(huì)。

第十條股東會(huì)會(huì)議議通知包括以以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議的日日期、地點(diǎn)和和會(huì)議期限；；

（2）提交會(huì)議議審議的事項(xiàng)項(xiàng)；

（3）以明顯的的文字說明：：全體股東均均有權(quán)出席股股東會(huì)，并可可以委托代理理人出席會(huì)議議和參加表決決，該股東代代理人不必是是公司的股東東；

（4）有權(quán)出席席股東會(huì)股東東的股權(quán)登記記日；

（5）投票授權(quán)權(quán)委托書的送送達(dá)時(shí)間和地地點(diǎn)；

（6）會(huì)務(wù)常設(shè)設(shè)聯(lián)系人姓名名，電話號(hào)碼碼。

第十十一條股東可以親親自出席股東東會(huì)，也可以以委托代理人人出席和表決決。

股東東應(yīng)當(dāng)以書面面形式委托代代理人，由委委托人簽署或或者由其以書書面形式委托托的代理人簽簽署；委托人人為法人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)加蓋法人人印章或由其其正式委托的的代理人簽署署。

第十十二條個(gè)人股東親親自出席會(huì)議議的，應(yīng)出示示本人身份證證和持股憑證證；代理人出出席會(huì)議的，應(yīng)應(yīng)出示本人身身份證、授權(quán)權(quán)委托書和持持股憑證。

法人股東東應(yīng)由法定代代表人或者法法定代表人委委托的代理人人出席會(huì)議。法法定代表人出出席會(huì)議的，應(yīng)應(yīng)出示本人身身份證，能證證明其具有法法定代表人資資格的有效證證明和持股憑憑證；委托代代理人出席會(huì)會(huì)議的，代理理人應(yīng)出示本本人身份證、法法人股東單位位的法定代表表人依法出具具的授權(quán)委托托書和持股憑憑證。

第第十三條股東出具的的委托他人出出席股東會(huì)的的授權(quán)委托書書應(yīng)當(dāng)載明下下列內(nèi)容：

（1）代理人的的姓名；

（2）是否具有有表決權(quán)；

（3）分別對(duì)列列入股東會(huì)議議程的每一審審議事項(xiàng)投贊贊成、反對(duì)或或棄權(quán)票的指指示；

（4）對(duì)可能納納入股東會(huì)議議程的臨時(shí)提提案是否有表表決權(quán)，如果果有表決權(quán)應(yīng)應(yīng)行使何種表表決權(quán)的具體體指示；

（5）委托書簽簽發(fā)日期和有有效期限；

（6）委托人簽簽名（或蓋章章）。委托人人為法人股東東的，應(yīng)加蓋蓋法人單位印印章。

委委托書應(yīng)當(dāng)注注明如果股東東不作具體指指示，股東代代理人是否可可以按自己的的意思表決。

第十四條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開前48小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。第十五條出席席會(huì)議人員的的簽名冊由公公司負(fù)責(zé)制作作。簽名冊載載明參加會(huì)議議人員姓名（或或單位名稱）、身身份證號(hào)碼、住住所地址、享享有或者代表表有表決權(quán)的的股權(quán)數(shù)額、被被代理人姓名名（或單位名名稱）等事項(xiàng)項(xiàng)。

第十十六條三分之一以以上董事或者者監(jiān)事會(huì)以及及股東要求召召集臨時(shí)股東東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照下列程程序辦理：

（1）簽署一份份或者數(shù)份同同樣格式內(nèi)容容的書面要求求，提請董事事會(huì)召集臨時(shí)時(shí)股東會(huì)，并并闡明會(huì)議議議題。董事會(huì)會(huì)在收到前述述書面要求后后，應(yīng)當(dāng)盡快快發(fā)出召集臨臨時(shí)股東會(huì)的的通知。

（2）如果董事事會(huì)在收到前前述書面要求求后十日內(nèi)沒沒有發(fā)出召集集會(huì)議的通告告，提出召集集會(huì)議的董事事、監(jiān)事或者者股東可以在在董事會(huì)收到到該要求后兩兩個(gè)月內(nèi)自行行召集臨時(shí)股股東會(huì)。召集集的程序應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能與董董事會(huì)召集股股東會(huì)議的程程序相同。董董事、監(jiān)事或或者股東因董董事會(huì)未應(yīng)前前述要求舉行行會(huì)議而自行行召集并舉行行會(huì)議的，由由公司給予股股東或者董事事、監(jiān)事必要要協(xié)助，并承承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用用。

第十十七條股東會(huì)召開開的會(huì)議通知知發(fā)出后，除除有不可抗力力或者其他意意外事件等原原因，董事會(huì)會(huì)不得變更股股東會(huì)召開的的時(shí)間；因不不可抗力確需需變更股東會(huì)會(huì)召開時(shí)間的的，不應(yīng)因此此而變更股權(quán)權(quán)登記日。

第十八條條董事會(huì)人數(shù)數(shù)不足《公司司法》規(guī)定的的法定最低人人數(shù)，或者少少于章程規(guī)定定人數(shù)的三分分之二，或者者公司未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損額達(dá)到到股本總額的的三分之一，董董事會(huì)未在規(guī)規(guī)定期限內(nèi)召召集臨時(shí)股東東會(huì)的，監(jiān)事事會(huì)或者股東東可以按照本本規(guī)則規(guī)定的的程序自行召召集臨時(shí)股東東會(huì)。

第第十九條公司董事會(huì)會(huì)可以聘請律律師出席股東東會(huì)，對(duì)以下下問題出具意意見：

（1）股東會(huì)的的召集、召開開程序是否符符合法律法規(guī)規(guī)的規(guī)定，是是否符合《公公司章程》；；

（2）驗(yàn)證出席席會(huì)議人員資資格的合法有有效性；

（3）驗(yàn)證年度度股東會(huì)提出出新提案的股股東的資格；；

（4）股東會(huì)的的表決程序是是否合法有效效。

第二二十條公司董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取必要要的措施，保保證股東會(huì)的的嚴(yán)肅性和正正常程序，除除出席會(huì)議的的股東（或代代理人）、董董事、監(jiān)事、董董事會(huì)秘書，高高級(jí)管理人員員、聘任律師師及董事會(huì)邀邀請的人員以以外，公司有有權(quán)依法拒絕絕其他人士入入場。第四章股東會(huì)會(huì)提案的審議議第二十一條股股東會(huì)的提案案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)由股東會(huì)討討論的事項(xiàng)所所提出的具體體議案，股東東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具具體的提案作作出決議。董事會(huì)在召開股股東會(huì)的通知知中應(yīng)列出本本次股東會(huì)討討論的事項(xiàng)，并并將董事會(huì)提提出的所有提提案的內(nèi)容充充分披露。需需要變更前次次股東會(huì)決議議涉及的事項(xiàng)項(xiàng)的，提案內(nèi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整整，不能只列列出變更的內(nèi)內(nèi)容。

列列入“其他事項(xiàng)”但未明確具具體內(nèi)容的，不不能視為提案案，股東會(huì)不不得進(jìn)行表決決。第二十二條股股東會(huì)提案應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合下列列條件：

（1）內(nèi)容與法法律、法規(guī)和和章程的規(guī)定定不相抵觸，并并且屬于公司司經(jīng)營范圍和和股東會(huì)職責(zé)責(zé)范圍；

（2）有明確議議題和具體決決議事項(xiàng)；

（3）以書面形形式提交或送送達(dá)董事會(huì)。

第二十三條公司召開股東會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的５％以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。

第二十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十五條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第二十六條在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因。第五章股東會(huì)會(huì)提案的表決決第二十七條股股東（包括股股東代理人）以以其持股比例例行使表決權(quán)權(quán)。第二十八條股股東會(huì)采取記記名方式投票票表決。

第二十九條條出席股東會(huì)會(huì)的股東對(duì)所所審議的提案案可投贊成，反反對(duì)或棄權(quán)票票。出席股東東會(huì)的股東委委托代理人在在其授權(quán)范圍圍內(nèi)對(duì)所審議議的提案投贊贊成、反對(duì)或或棄權(quán)票。

第三十條條股東會(huì)對(duì)所所有列入議事事日程的提案案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐逐項(xiàng)表決，不不得以任何理理由擱置或不不予表決。年年度股東會(huì)對(duì)對(duì)同一事項(xiàng)有有不同提案的的，應(yīng)以提案案提出的時(shí)間間順序進(jìn)行表表決，對(duì)事項(xiàng)項(xiàng)作出決議。

第三十一條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會(huì)決議。

股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六章股東東會(huì)的決議第三十二條股股東會(huì)決議分分為普通決議議和特別決議議。股東會(huì)作出普通通決議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由代表二分分之一（不含含）以上表決決權(quán)的股東通通過。股東會(huì)作出特別別決議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由代表三分分之二以上表表決權(quán)的股東東通過。第三十三條下下列列事項(xiàng)由股股東東會(huì)以特別別決決議通過：：（1）公司增加加或者減減少注冊資資本本；（2）發(fā)行公司司債券；；（3）公司的分分立、合合并、解散散和和清算；（4）公司章程程的修改改；（5）公司章程程規(guī)定和和股東會(huì)以以普普通決議認(rèn)認(rèn)定定會(huì)對(duì)公司司產(chǎn)產(chǎn)生重大影影響響的重大投投資資和處置資資產(chǎn)產(chǎn)等行為、需需需要以特別別決決議通過的的其其他事項(xiàng)。上述以外其他事事項(xiàng)項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)以以普通決議議通通過。第三十四條股股東東會(huì)決議應(yīng)應(yīng)注注明出席會(huì)會(huì)議議的股東（或或或股東代理理人人）人數(shù)、所所所代表股權(quán)權(quán)的的比例、表表決決方式以及及每每項(xiàng)提案表表決決結(jié)果。對(duì)對(duì)股股東提案作作出出的決議，應(yīng)應(yīng)應(yīng)列明提案案股股東的姓名名或或名稱、持持股股比例和提提案案內(nèi)容。第三十五條股股東東會(huì)各項(xiàng)決決議議應(yīng)當(dāng)符合合法法律和公司司章章程的規(guī)定定。出出席會(huì)議的的董董事應(yīng)當(dāng)忠忠實(shí)實(shí)履行職責(zé)責(zé)，保保證決議的的真真實(shí)、準(zhǔn)確確和和完整，不不得得使用容易易引引起歧義的的表表述。

第第三十六條股東會(huì)應(yīng)有有會(huì)議記錄錄。會(huì)會(huì)議記錄記記載載以下內(nèi)容容：：

（1）出席股東東會(huì)的有表表決決權(quán)股權(quán)數(shù)數(shù)，占占公司總股股本本的比例；；

（2）召開會(huì)議議的日期、地地地點(diǎn)；

（3）會(huì)議主持持人姓名、會(huì)會(huì)會(huì)議議程；；

（4）各發(fā)言人人對(duì)每個(gè)審審議議事項(xiàng)的發(fā)發(fā)言言要點(diǎn)；

（5）每一表決決事項(xiàng)的表表決決結(jié)果；

（6）股東的質(zhì)質(zhì)詢意見、建建建議及董事事會(huì)會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)的的答復(fù)或說說明明等內(nèi)容；；（7）股東會(huì)認(rèn)認(rèn)為和公公司章程規(guī)規(guī)定定應(yīng)當(dāng)載入入會(huì)會(huì)議記錄的的其其他內(nèi)容。第三十七條股股東東會(huì)記錄由由出出席會(huì)議的的股股東、董事事和和記錄員簽簽名名，并作為為公公司檔案由由董董事會(huì)秘書書保保存。公司股東會(huì)記錄錄的的保管期限限為為自股東會(huì)會(huì)結(jié)結(jié)束之日起起十十五年。第七章附則第三十八條股股東東會(huì)的召開開、審審議、表決決程程序及決議議內(nèi)內(nèi)容應(yīng)符合合《公公司法》、《公公司章程》及及本議事規(guī)則則的要求。

第三十九九條對(duì)股東會(huì)的的召集、召開開、表決程序序及決議的合合法性、有效效性發(fā)生爭議議又無法協(xié)調(diào)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)當(dāng)事人可以向向人民法院提提起訴訟。

第四十條條本規(guī)則經(jīng)股股東會(huì)批準(zhǔn)后后施行，如有有與《公司章章程》沖突之之處，以《公公司章程》為為準(zhǔn)。

第第四十一條本規(guī)則由股股東會(huì)負(fù)責(zé)解解釋和修改。董事會(huì)議議事規(guī)則第一章總則第一條條為了完善公公司法人治治理理結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)范范董事會(huì)的的運(yùn)運(yùn)作程序，以以以充分發(fā)揮揮董董事會(huì)的決決策策作用，根根據(jù)據(jù)《中華人人民民共和國公公司司法》等相相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)及《公司司章章程》的規(guī)規(guī)定定，特制定定如如下公司董董事事會(huì)議事規(guī)規(guī)則則。第二條本規(guī)則則是是董事會(huì)審審議議決定議案案的的基本行為為準(zhǔn)準(zhǔn)則。第二章董事會(huì)會(huì)決決策原則、形形形式、表決決方方式第三條董事會(huì)會(huì)的的議事決策策原原則:實(shí)行集體討討論,民主決策；；逐項(xiàng)表決,記名投票。第四條董事會(huì)會(huì)議議事的形式式。董董事會(huì)對(duì)議議案案的審議采采用用會(huì)議審議議、文文件會(huì)簽審審議議和通訊審審議議三種方式式。會(huì)會(huì)議審議是是董董事會(huì)的主主要要議事形式,由出席會(huì)議議的董事對(duì)對(duì)議議案逐項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行審議表決,并在會(huì)議紀(jì)紀(jì)要和董事事會(huì)會(huì)決議上簽簽字字。通訊審議是一種種補(bǔ)補(bǔ)充議事方方式式,通常在應(yīng)急急情況下采采用用,僅限于董事事會(huì)因故不不能能召開或?qū)弻徸h議的事項(xiàng)不不是是特別重大大時(shí)時(shí)。采用通通訊訊審議方式,視同召開臨臨時(shí)董事會(huì),董事在決議議或所審議議的的文件上簽簽字字即視為表表決決同意。第五條董事會(huì)會(huì)的的表決方式式。董董事會(huì)定期期會(huì)會(huì)議、應(yīng)五五分分之二以上上董董事或總經(jīng)經(jīng)理理或監(jiān)事會(huì)會(huì)的的要求而提提議議召開的臨臨時(shí)時(shí)董事會(huì)不不得得采取通訊訊方方式。臨時(shí)時(shí)董董事會(huì)審議議下下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通通訊表決方方式式:(一)召集股東東會(huì),決定定股東會(huì)的的議議案內(nèi)容；；(二)制訂公司司增加或減減少注冊資資本本方案；(三))制制訂公司的的利利潤分配方方案案和彌補(bǔ)虧虧損損方案；(四)制訂新增增股東的方方案；(五)制訂公司司重大收購購、反收購購、合合并、分立立和和解散方案案；；(六)制訂公司司章程的修修改方案；；(七)制訂公司司的基本管管理制度（包包包括：股東東會(huì)會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)/總經(jīng)理辦公公會(huì)議事規(guī)規(guī)則則、行政管管理理制度、人人力力資源管理理制制度、財(cái)務(wù)務(wù)管管理制度、工工工程管理制制度度、招投標(biāo)標(biāo)及及物資采購購制制度）；(八)聘任或解解聘公司總總經(jīng)理、董董事事會(huì)秘書；；根根據(jù)總經(jīng)理理提提名,聘任或解聘聘公司常務(wù)務(wù)副副總經(jīng)理、副副副總經(jīng)理和和財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人等等高級(jí)管理理人人員,并決定其報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)和和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；；（九）股東會(huì)授授權(quán)權(quán)董事會(huì)審審議議簽署的由由董董事長簽署署：：①一個(gè)合同項(xiàng)下下總金金額在1000萬元以上叁叁拾億元以以下下的項(xiàng)目建建設(shè)設(shè)方案；②超過500萬萬元以上的的大宗物資資采采購、工程程招招投標(biāo)（服服務(wù)務(wù)）等對(duì)外外經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同；；③一個(gè)合同項(xiàng)下下總金金額在100萬元以上500萬元以下的的資產(chǎn)處置置、固固定資產(chǎn)購購置置及對(duì)外投投資資；④一個(gè)合同項(xiàng)下下總金金額在100萬元以上的的變更。董事會(huì)在行使職職權(quán)權(quán)時(shí)，未按按照照董事會(huì)議議事事規(guī)則進(jìn)行行審審議所形成成的的決議無效，不不不予執(zhí)行。第三章董事會(huì)會(huì)決決策程序第六條投投資決策策程序:（一）總經(jīng)理組組織織有關(guān)人員員擬擬訂公司中中長長期發(fā)展規(guī)規(guī)劃劃、年度投投資資計(jì)劃和重重大大投資項(xiàng)目目的的可行性報(bào)報(bào)告告,提交董事會(huì)會(huì)審定；（二）董事會(huì)經(jīng)經(jīng)充充分論證,作出決議,提交股東大大會(huì)審議通通過過后，方可可由由總經(jīng)理組組織織實(shí)施。如如投投資額超出出董董事會(huì)授權(quán)權(quán)范范圍,需提交董事事會(huì)審定后后方方可實(shí)施。第七條條人事任免程程序:（一）公司總經(jīng)經(jīng)理理、董事會(huì)會(huì)秘秘書等的人人事事任免,由董事提名,董事會(huì)通過過會(huì)議討論論作作出決議,由董事會(huì)聘聘任,并發(fā)給聘任任書；（二）公司副總總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)等公司司高高級(jí)管理人人員員的任免由由公公司總經(jīng)理理提提名,董事會(huì)通過過會(huì)議討論論作作出決議,由董事會(huì)聘聘任,并發(fā)給聘書書；（三）董事會(huì)或或總總經(jīng)理提名名的的人選,未獲得董事事會(huì)會(huì)議通通過過,則由董事總總數(shù)三分之之一一以上董事事另另行提名,董事會(huì)過五五分之三（含含含，下同）以以以上的董事事表表決通過形形成成董事會(huì)決決議議,由董事會(huì)聘聘任,并發(fā)給聘書書。第八條條財(cái)務(wù)預(yù)、決決算工作程程序序:（一）總經(jīng)理組組織織有關(guān)人員員擬擬訂公司年年度度財(cái)務(wù)預(yù)、決決決算、盈余余分分配和虧損損彌彌補(bǔ)等方案,提交董事會(huì)會(huì)審定；（二）董事會(huì)經(jīng)經(jīng)充充分論證,作出決議,提請股東會(huì)會(huì)審議通過過后后,委托總經(jīng)理理組織實(shí)施施；；（三）由董事會(huì)會(huì)自自行決定的的其其他財(cái)經(jīng)方方案案,由董事長主主持有關(guān)部部門門和人員擬擬訂訂、審議后,提交董事會(huì)會(huì)審定通過,由總經(jīng)理組組織實(shí)施。第九條重大大事項(xiàng)項(xiàng)工作程序:董事會(huì)各各董董事在審核核簽簽署由董事事會(huì)會(huì)決定的重重大大事項(xiàng)的文文件件前,應(yīng)對(duì)有關(guān)事事項(xiàng)進(jìn)行研研究究,判斷其可行行性,必要時(shí)可召召開相關(guān)的的專專業(yè)委員會(huì)會(huì)進(jìn)進(jìn)行論證、審審審議。經(jīng)董董事事會(huì)通過并并形形成決議后后再再簽署意見,以減少工作作失誤。第十條董董事會(huì)檢查查工工作程序:董事會(huì)決議實(shí)實(shí)施過過程中,董事長應(yīng)責(zé)責(zé)成董事會(huì)會(huì)成成員應(yīng)就決決議議的實(shí)施情情況況進(jìn)行跟蹤蹤檢檢查。在檢檢查查中發(fā)現(xiàn)有有違違反決議的的事事項(xiàng)時(shí),可要求總經(jīng)經(jīng)理予以糾糾正正,總經(jīng)理如不不采納其意意見見,董事長可提提請召開臨臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議議,作出決議要要求總經(jīng)理理予予以糾正。如如如總經(jīng)理仍仍然然不予采納,董事長可再再次提請召召開開董事會(huì)會(huì)會(huì)議議,建議暫時(shí)停停止總經(jīng)理理的的職權(quán),轉(zhuǎn)由董事會(huì)會(huì)處理。第四章董事會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)議程序第十一一條條董事會(huì)會(huì)議議主要程序:(一)董事事長長、董事、監(jiān)監(jiān)監(jiān)事會(huì)、總總經(jīng)經(jīng)理等提出出會(huì)會(huì)議討論議議題題,并于會(huì)議召召開前五天天將將書面材料料提提交董事會(huì)會(huì)辦辦公室,由董事長根根據(jù)具體情情況況決定是否否列列入本次會(huì)會(huì)議議的議題；；并并對(duì)未列入入本本次會(huì)議議議題題的事項(xiàng)作作出出解釋；(二)董事事會(huì)會(huì)辦公室負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)收集需討討論論議題的材材料料,并委托總經(jīng)經(jīng)理組織有有關(guān)關(guān)人員擬訂訂方方案,于會(huì)前二個(gè)個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)送送交參會(huì)董董事事及有關(guān)人人員員參閱，并并于于開會(huì)半小小時(shí)時(shí)以前進(jìn)行行溫溫馨提示“請參會(huì)人員員準(zhǔn)時(shí)參加”；(三)各董董事事及有關(guān)人人員員應(yīng)在會(huì)議議前前充分思考考及及調(diào)研,咨詢股東或或員工意見見；；(四)會(huì)議議由由董事長主主持持,會(huì)議紀(jì)律由由監(jiān)事會(huì)主主席席負(fù)責(zé)監(jiān)督督；；各董事應(yīng)應(yīng)在在會(huì)議上充充分分發(fā)表各自自意意見,會(huì)議記錄人人應(yīng)詳細(xì)記記錄錄在案；(五)董事長主主持對(duì)會(huì)議議議題進(jìn)行行投投票表決程程序序：先由提提案案人對(duì)提案案進(jìn)進(jìn)行陳述，再再再由董事長長主主持各董事事按按從左到右右順順序發(fā)表意意見見，然后由由董董事長發(fā)表表意意見（董事事長長作為提案案人人的議題除除外外）并對(duì)議議題題作結(jié)論性性總總結(jié)，最后進(jìn)進(jìn)行表決，形形形成會(huì)議決決議議,董事會(huì)作出出決議,必須經(jīng)過全全體董事的的二二分之一（重重重大事項(xiàng)必必須須經(jīng)三分之之二二以上）的的贊贊成票通過過；；每個(gè)董事對(duì)議題題的的發(fā)言要明明確確：同意、或或或不同意、或或或那些部分分不不同意；不不同同意或部分分不不同意的應(yīng)應(yīng)陳陳述不同意意的的理由，并并提提出修改的的建建議意見。在董事會(huì)上，各各個(gè)個(gè)董事可以以對(duì)對(duì)提案自由由發(fā)發(fā)表意見，并并并對(duì)董事會(huì)會(huì)決決議保留不不同同意見，但但董董事會(huì)作出出決決定以后，不不不得任意對(duì)對(duì)外外發(fā)表不同同意意見，否則則，董董事會(huì)將按按公公司有關(guān)制制度度的規(guī)定對(duì)對(duì)其其進(jìn)行處理理，并并保留追究究該該董事相關(guān)關(guān)責(zé)責(zé)任的權(quán)利利。董事會(huì)決議所形形成成的利益，由由由全體股東東共共享；并實(shí)實(shí)行行決策責(zé)任任獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和追究究制制度。每個(gè)個(gè)決決議（項(xiàng)目目）事事先設(shè)定平平均均利潤；達(dá)達(dá)到到或超過平平均均利潤，給給決決議投贊成成意意見的董事事給給予一定獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；達(dá)不到到平平均利潤，給給給決議投贊贊成成意見的董董事事給予一定定處處罰。具體體的的獎(jiǎng)懲一事事一一議。連續(xù)續(xù)三三次或一年年累累計(jì)三分之之一一的決議表表決決錯(cuò)誤的董董事事應(yīng)予免職職。(六)董事會(huì)會(huì)辦公室于會(huì)會(huì)會(huì)后將決議議整整理,由與會(huì)董事事簽名后形形成成董事會(huì)文文件件,由董事會(huì)辦辦公室制發(fā)發(fā)執(zhí)執(zhí)行。董事事會(huì)會(huì)辦公室必必須須在會(huì)議召召開開后24小時(shí)內(nèi)（外外地召開的的，回回到公司后24小時(shí)內(nèi)）擬擬出會(huì)議紀(jì)紀(jì)要要，提交各各董董事、董事事長長簽署；董董事事會(huì)辦公室室在在請各董事事書書面簽署董董事事會(huì)決定的的過過程中，如如果果董事對(duì)決決定定提出了保保留留的不同意意見見，應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向董董事長報(bào)告告，并并按董事長長意意見以傳真真或或短信群發(fā)發(fā)的的方式通報(bào)報(bào)其其他董事。董事可以將自己己的的保留意見見作作為下一次次董董事會(huì)的議議題題，重新提提請請董事會(huì)審審定定，若董事事會(huì)會(huì)還是沒有有通通過，則不不能能再次作為為議議題提請董董事事會(huì)審定了了。第十二條董事個(gè)個(gè)人或者其其所所任職的其其他他企業(yè)直接接或或間接與公公司司已有的或或者者計(jì)劃中的的合合同、交易易、安安排有關(guān)聯(lián)聯(lián)時(shí)時(shí)(聘任合同除除外),不論有關(guān)事事項(xiàng)在一般般情情況下是否否需需要董事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)同意,均應(yīng)在該關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)提提交交董事會(huì)審議議的5天以前向董董事會(huì)披露露該該關(guān)聯(lián)交易易的的性質(zhì)和程程度度。對(duì)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)的的表決,該關(guān)聯(lián)交易易所涉及的的董董事無表決決權(quán)權(quán)且應(yīng)當(dāng)回回避避。董事會(huì)會(huì)就就與某董事事或或其配偶、直直直系親屬有有重重大利害關(guān)關(guān)系系的事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行表決時(shí),該董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)回避,且放棄表決決權(quán)。對(duì)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)事項(xiàng)的表表決決,須經(jīng)除該關(guān)關(guān)聯(lián)董事以以外外的其他董董事事的五分之之三三以上通過過方方為有效。第五章董事會(huì)會(huì)審審議或決策策的的重大事項(xiàng)項(xiàng)第十三條董事事會(huì)會(huì)審議或決決策策的重大事事項(xiàng)項(xiàng)包括:(一)決定公公司的經(jīng)營計(jì)計(jì)計(jì)劃和投資資方方案；定期期聽聽取總經(jīng)理理辦辦公會(huì)議項(xiàng)項(xiàng)目目流程進(jìn)度度目目標(biāo)落實(shí)狀狀況況、產(chǎn)品營營銷銷狀況、行行業(yè)業(yè)政策和市市場場信息的情情況況報(bào)告，并并對(duì)對(duì)總經(jīng)理辦辦公公會(huì)議經(jīng)營營管管理工作的的過過程監(jiān)督；；(二)審審定定公司的中中長長期發(fā)展規(guī)規(guī)劃劃和重大項(xiàng)項(xiàng)目目的投資方方案案；(三)審定定公司的年度度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算和和決決算方案；；定定期聽取總總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議議關(guān)于公司司財(cái)財(cái)務(wù)收支情情況況的報(bào)告（含含含500萬元以上的的單筆收支支）；；(四)審審定公司的的利利潤分配方方案案和彌補(bǔ)虧虧損損方案；(五)審定定公司增加或或減減少注冊資資本本、增資擴(kuò)擴(kuò)股股和新增股股東東的方案；；(六)決決定定公司年度度借借款總額,決定公司資資產(chǎn)用于融融資資的抵押額額度度，決定公公司司對(duì)屬下公公司司的貸款年年度度擔(dān)?？傤~額度度；(七)審審定收購、兼兼兼并其他企企業(yè)業(yè)和轉(zhuǎn)讓所所屬屬公司產(chǎn)權(quán)權(quán)的的方案；(八)審審定定聘任或者者解解聘公司經(jīng)經(jīng)理理及其報(bào)酬酬事事項(xiàng)，并根根據(jù)據(jù)經(jīng)理的提提名名決定聘任任或或者解聘公公司司副經(jīng)理、財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總總總經(jīng)理助理理以以及財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人等公司司高高層管理人人員員及其報(bào)酬酬事事項(xiàng)；定期期聽聽取公司高高層層管理人員員的的履職情況況的的報(bào)告及公公司司團(tuán)隊(duì)建設(shè)設(shè)情情況的綜合合報(bào)報(bào)告；（九）審審定定公司內(nèi)部部管管理機(jī)構(gòu)的的設(shè)設(shè)置；(十)審定公公司的基本管管管理制度（包包包括：股東東會(huì)會(huì)/董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)/總經(jīng)理辦公公會(huì)議事規(guī)規(guī)則則、行政管管理理制度、人人力力資源管理理制制度、財(cái)務(wù)務(wù)管管理制度、工工程管理制制度度、招投標(biāo)標(biāo)及及物資采購購制制度）；每每季季度一次定定期期聽取總經(jīng)經(jīng)理理辦公會(huì)議議關(guān)關(guān)于公司文文化化和制度建建設(shè)設(shè)情況的報(bào)報(bào)告告；(十一))審定所屬公公司合并、分分分立、解散散的的方案；(十二))審定公司《章章章程》及《章章章程》修改改方方案；(十三))審定產(chǎn)品銷銷售售的基本價(jià)價(jià)格格；（十四）審審定對(duì)公司司有有重大影響響的的活動(dòng)方案案及及其他重大大事事項(xiàng)（包括括：：目標(biāo)地塊塊參參拍方案；；概概念性設(shè)計(jì)計(jì)；；項(xiàng)目合作作協(xié)協(xié)議；總體體規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)方方案案；項(xiàng)目定定位位、主打戶戶型型、容積率率、建建筑密度、總總總體綠化景景觀觀設(shè)計(jì)方案案；；財(cái)務(wù)統(tǒng)籌籌、融融資方案；；項(xiàng)項(xiàng)目管理方方案案；項(xiàng)目住住宅宅、車庫以以及及商鋪銷售售價(jià)價(jià)格體系、推推推盤方案、銷銷銷售合同；；物物管部的招投投標(biāo)方案；；對(duì)對(duì)公司經(jīng)營有重重大影響的的公公司重大活活動(dòng)動(dòng)方案等）及及及專門議題題。第十四條董事事會(huì)會(huì)審議或決決策策重大事項(xiàng)項(xiàng)的的有效形式式。董董事應(yīng)當(dāng)親親自自按時(shí)參加加董董事會(huì)議，每每每一次董事事會(huì)會(huì)必須有五五分分之三以上上董董事參加；；有有效審議或或決決策的事項(xiàng)項(xiàng)必必須經(jīng)董事事會(huì)會(huì)全體董事事的的五分之三三的的贊成票通通過過（以在會(huì)會(huì)議議紀(jì)要和決決議議上簽字為為準(zhǔn)準(zhǔn)）。確有正當(dāng)理由不不能能參加會(huì)議議的的董事應(yīng)在在會(huì)會(huì)議召開以以前前5小時(shí)向董事事長請假，得得得到同意后后方方可按公司司《章章程》的具具體體要求出具具授授權(quán)委托書書，委委托其他人人員員代為參加加會(huì)會(huì)議；董事事可可以請假并并委委托他人參參加加董事會(huì)會(huì)會(huì)議議的范圍有有：：紅、白、喜喜喜事，疾病?。ㄐ栊杼峁┽t(yī)院院證證明），受受到到法律法規(guī)規(guī)限限制，不在在宜宜賓（僅限限于于董事會(huì)臨臨時(shí)時(shí)會(huì)議）、或或或董事長認(rèn)認(rèn)為為屬于可以以請請假的特殊殊原原因（董事事長長需要在董董事事會(huì)上作說說明明，作為其其他他董事今后后請請假的條件件）。董事連續(xù)三次本本人人不參加會(huì)會(huì)議議又不授權(quán)權(quán)委委托他人參參加加會(huì)議，或或全全年累計(jì)三三分分之一以上上本本人未親自自參參加董事會(huì)會(huì)的的，視為不不履履職處理。第六章附則第十五條需要要各各董事會(huì)簽簽確確認(rèn)的經(jīng)營營管管理文件、決決決議和財(cái)務(wù)務(wù)票票據(jù)，簽批批程程序?yàn)椋合认人退椭苯訁⑴c與公公司經(jīng)營管管理理工作的董董事事簽批，再再直直接參與公公司司經(jīng)營管理理工工作的董事事簽簽批，最后后報(bào)報(bào)董事長審審批批；各董事事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在收件件后后48小時(shí)內(nèi)答復(fù)復(fù)或簽字確確認(rèn)認(rèn)，逾期則則視視為同意。第十六條公司司總總經(jīng)理辦公公會(huì)會(huì)議提交的的、必必須予以明明確確回復(fù)的文文件件，在約定定期期限內(nèi)未明明確確回復(fù)的，處處處以該董事事每每次500元的罰金。第十七條本規(guī)規(guī)則則經(jīng)董事會(huì)會(huì)批批準(zhǔn)后施行行，如如有與《公公司司章程》沖沖突突之處，以以《公公司章程》為為為準(zhǔn)。

第第十八條本規(guī)則由董董事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解解釋和修改改。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則則第一章總則第一條為完善善公公司法人治治理理結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)范范監(jiān)事會(huì)的的基基本行為準(zhǔn)準(zhǔn)則則，保障監(jiān)監(jiān)事事會(huì)依法有有效效地履行監(jiān)監(jiān)督督職責(zé)，維維護(hù)護(hù)公司及股股東東合法權(quán)益益，四川省****房地產(chǎn)有限限公司（以下下簡稱“公司”）依據(jù)《中中華人民共和和國公司法》和和《公司章程程》等有關(guān)規(guī)規(guī)定，制定本本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)會(huì)是是公司的常常設(shè)設(shè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)，監(jiān)監(jiān)事由股東東大大會(huì)和職工工代代表大會(huì)分分別別選舉、產(chǎn)產(chǎn)生生，股東大大會(huì)會(huì)聘任；監(jiān)監(jiān)事事會(huì)對(duì)股東東大大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條監(jiān)事會(huì)會(huì)依依照法律、法法法規(guī)和公司司章章程規(guī)定，獨(dú)獨(dú)獨(dú)立行使對(duì)對(duì)董董事會(huì)成員員、總總經(jīng)理及其其他他高級(jí)管理理人人員的監(jiān)督督權(quán)權(quán)，促進(jìn)公公司司規(guī)范運(yùn)作作；；對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營營管理、資資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)動(dòng)、資資產(chǎn)保值增增值值狀況實(shí)施施監(jiān)監(jiān)督；確保保股股東利益、公公公司利益和和員員工合法權(quán)權(quán)益益不受侵犯犯。第四條監(jiān)事和和監(jiān)監(jiān)事會(huì)在正正常常行使職權(quán)權(quán)時(shí)時(shí)，任何組組織織、部門及及個(gè)個(gè)人不得拒絕絕、干預(yù)和和阻阻撓。第二章監(jiān)事第五條公司監(jiān)監(jiān)事事為自然人人；；監(jiān)事無需需持持有公司股股份份；監(jiān)事任任期期三年，任任期期屆滿，可可連連選連任。第六條監(jiān)事的的任任職資格：：（一）具有與股股東東、職工和和其其他相關(guān)利利益益者進(jìn)行廣廣泛泛溝通和交交流流能力，能能夠夠維護(hù)公司司和和全體股東東權(quán)權(quán)益；（二）堅(jiān)持原則則，誠誠實(shí)守信，清清清正廉潔，辦辦辦事公道；；（三）有事業(yè)精精神神和工作激激情情，道德品品質(zhì)質(zhì)好，作風(fēng)風(fēng)正正派；（四）具有履行行職職務(wù)的法律律、財(cái)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)務(wù)、管管理方面的的專專業(yè)知識(shí)和和工工作經(jīng)驗(yàn)。第七條下列人人員員不得擔(dān)任任公公司監(jiān)事：：（一）《公司法法》第147條規(guī)定的情情形以及被中中國證監(jiān)會(huì)確確定為市場禁禁入者，并且且禁入尚未解解除的人員；；（二）公司董事事、總總經(jīng)理、副副總總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人、董董董事會(huì)秘書書及及其他高級(jí)級(jí)管管理人員；；（三）國家公務(wù)務(wù)員員；（四）法律、行行政政法規(guī)、部部門門規(guī)章、公公司司章程規(guī)定定的的其他人員員。

違反反本條規(guī)定選選舉、委派監(jiān)監(jiān)事的，該選選舉、委派或或者聘任無效效。監(jiān)事在任任職期間出現(xiàn)現(xiàn)本條情形的的，公司應(yīng)解解除其職務(wù)。

第八條監(jiān)事分為股東代表監(jiān)事和職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。公司可以根據(jù)需要在外部聘請有關(guān)人士擔(dān)任監(jiān)事。

第九條股東代表監(jiān)事和外聘監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換；職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)推選或更換。

監(jiān)事在任期屆滿以前，股東大會(huì)和職代會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

監(jiān)事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。在每屆任期過程中增、補(bǔ)選的監(jiān)事，該監(jiān)事任期為當(dāng)屆監(jiān)事會(huì)的剩余任期，即從該監(jiān)事提名經(jīng)股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)為止；

第十條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議；

（二）向監(jiān)事會(huì)提出提案；

（三）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；

（四）出席股東大會(huì)，履行監(jiān)事職責(zé)；

（五）列席董事會(huì)會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議，發(fā)表獨(dú)立意見；

（六）享有公司各種決策與經(jīng)營情況的知情權(quán)；

（七）監(jiān)督股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（八）監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員以及公司委派到公司的全資、控股、參股企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性、合規(guī)性；

（九）受監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)，查閱相關(guān)合同、協(xié)議、賬簿、票據(jù)、表冊、文件和檔案，要求董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員提供情況報(bào)告；

（十）監(jiān)督公司投資、融資、資產(chǎn)收購、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、關(guān)聯(lián)交易、貸款、擔(dān)保等重大經(jīng)營活動(dòng)和重大項(xiàng)目實(shí)施；

（十一）對(duì)董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并依據(jù)監(jiān)督記錄，提出獎(jiǎng)懲和任免建議，提交監(jiān)事會(huì)審議；

（十二）在正常履行公司職務(wù)時(shí)，有權(quán)要求董事、高級(jí)管理人員、各部門、公司下屬企業(yè)、以及有關(guān)人員提供相關(guān)資料和必要協(xié)助，被要求的部門、企業(yè)和人員應(yīng)當(dāng)予以配合，并提供必要的保障；

（十三）在有正當(dāng)理由和明確目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議；

（十四）監(jiān)督公司披露信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（十五）監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)；

（十六）法律、行政法規(guī)、公司章程、監(jiān)事會(huì)授予的其他監(jiān)督權(quán)。監(jiān)事會(huì)在行使職職權(quán)權(quán)時(shí)，未按按照照監(jiān)事會(huì)議議事事規(guī)則進(jìn)行行審審議所形成成的的決議無效效，不不予執(zhí)行。第十一條監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)履履行行以下義務(wù)務(wù)：：

（一）遵遵遵守法律、行行行政法規(guī)和和《公公司章程》規(guī)規(guī)規(guī)定，履行行誠誠信、勤勉勉的的義務(wù)，忠忠實(shí)實(shí)履行職責(zé)責(zé)；；

（二）出席席監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議議，對(duì)所議議事事項(xiàng)表達(dá)明明確確的意見，并并并在會(huì)議記記錄錄和會(huì)議決決議議上簽字，有有有異議的可可以以要求記載載于于會(huì)議記錄錄中中；

（三）切實(shí)實(shí)維護(hù)公司司、股股東利益和和職職工合法權(quán)權(quán)益益；

（四四）不得利利用用職權(quán)和職職務(wù)務(wù)上的便利利為為自己或他他人人謀取利益益；；不得以任任何何形式侵占占公公司財(cái)產(chǎn)、侵侵侵犯公司利利益益；不得利利用用關(guān)聯(lián)關(guān)系系損損害公司和和股股東利益；；

（五）不不不得收受賄賄賂賂；不得謀謀取取其他非法法收收入；

（六六）除依照照法法律規(guī)定或或經(jīng)經(jīng)股東大會(huì)會(huì)同同意外，不不得得泄露公司司秘秘密；

（七七）積極參參與與公司各項(xiàng)項(xiàng)活活動(dòng)，參加加有有關(guān)學(xué)習(xí)、培培培訓(xùn)，提高高素素質(zhì)和工作作能能力；熟悉悉有有關(guān)法律、行行行政法規(guī)，掌掌掌握監(jiān)事應(yīng)應(yīng)具具備的相關(guān)關(guān)知知識(shí)和技能能。

第十十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章、公公司章程和本本規(guī)則的規(guī)定定，忠實(shí)履行行職責(zé)，維護(hù)護(hù)公司利益。

監(jiān)事當(dāng)其自身的利益與公司、股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

監(jiān)事履行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程或本規(guī)則的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事因故不能出席應(yīng)當(dāng)書面委托其他監(jiān)事代理出席監(jiān)事會(huì)議，但不得委托非監(jiān)事人員。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人和被委托人簽名或蓋章。代理出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事事會(huì)會(huì)會(huì)議，亦亦未未委托代理理人人出席的，視視視為放棄在在該該次會(huì)議上上的的表決權(quán)。

第十四四條條監(jiān)事連續(xù)二二次不能親親自自出席監(jiān)事事會(huì)會(huì)會(huì)議的，視視視為不能履履行行職責(zé)，股股東東大會(huì)或職職工工代表大會(huì)會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以撤撤換換。

第十十五條監(jiān)事可以在在任期屆滿滿以以前提出辭辭職職。監(jiān)事辭辭職職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)監(jiān)事事會(huì)提交書書面面辭職報(bào)告告。監(jiān)監(jiān)事會(huì)應(yīng)在在二二日內(nèi)披露露有有關(guān)情況。

第十六六條條如因監(jiān)事的的辭職導(dǎo)致致公公司監(jiān)事會(huì)會(huì)人人數(shù)低于法法定定最低人數(shù)數(shù)時(shí)時(shí)，該監(jiān)事事的的辭職報(bào)告告應(yīng)應(yīng)當(dāng)在新任任監(jiān)監(jiān)事填補(bǔ)因因其其辭職產(chǎn)生生的的缺額后方方能能生效。在在改改選出的監(jiān)監(jiān)事事就任前，原原原監(jiān)事仍應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照法律律、行行政法規(guī)和和公公司章程的的規(guī)規(guī)定，履行行監(jiān)監(jiān)事職務(wù)。

其余監(jiān)監(jiān)事事應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)提議議召集臨時(shí)時(shí)股股東大會(huì)，或或或向公司工工會(huì)會(huì)提議召集集職職工代表大大會(huì)會(huì)，選舉監(jiān)監(jiān)事事，填補(bǔ)因因該該監(jiān)事辭職職產(chǎn)產(chǎn)生的空缺缺；；逾期不召召開開股東大會(huì)會(huì)或或職工代表表大大會(huì)的，該該監(jiān)監(jiān)事可以不不再再履行職務(wù)務(wù)。除除前款所列列情情形外，監(jiān)監(jiān)事事辭職自辭辭職職報(bào)告送達(dá)達(dá)監(jiān)監(jiān)事會(huì)時(shí)生生效效。第十七條監(jiān)事事在在任職期內(nèi)內(nèi)，因因其擅自離離職職使公司造造成成損失的，應(yīng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠賠償償責(zé)任。

第十八條監(jiān)事在任期期內(nèi)不履行行職職責(zé)和監(jiān)督督義義務(wù)，致使使公公司、股東東或或員工利益益遭遭受重大損損害害的，公司司應(yīng)應(yīng)當(dāng)視其過過錯(cuò)錯(cuò)程度，分分別別依照有關(guān)關(guān)法法律、行政政法法規(guī)、公司司章章程追究其其責(zé)責(zé)任；股東東大大會(huì)或職工工代代表大會(huì)可可按按規(guī)定程序序解解除其監(jiān)事事職職務(wù)。

第第十九條監(jiān)事辭職、離離離職、被公公司司或職工代代表表大會(huì)解除除職職務(wù)，其對(duì)對(duì)公公司商業(yè)秘秘密密保密的義義務(wù)務(wù)在其辭職職、離離職后的5年內(nèi)仍然有有效，直至至該該秘密成為為公公開信息；；其其他義務(wù)的的持持續(xù)期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)公平平的的原則決定定，視視事件發(fā)生生與與離任之間間時(shí)時(shí)間的長短短，以以及與公司司的的關(guān)系在何何種種情況和條條件件下結(jié)束而而定定。

第二十條發(fā)生下列情情形之一，監(jiān)監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及及時(shí)時(shí)向投資者者公公開致歉：：

（一）公司司或?qū)嶋H控控制制人、董事事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)級(jí)管管理人員受受到到證監(jiān)會(huì)公公開開批評(píng)或者者證證券交易所所公公開譴責(zé)的的；；

（二）公司司最近二年年經(jīng)經(jīng)證券交易易所所考評(píng)信息息披披露不合格格的的；

（三）證券券交易所認(rèn)認(rèn)定定的其他情情形形。

第二十一條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)充充分重視向向投投資者公開開致致歉活動(dòng)，坦坦坦誠面對(duì)投投資資者，在嚴(yán)嚴(yán)格格遵守信息息披披露規(guī)則的的前前提下，與與投投資者進(jìn)行行充充分、深入入的的交流，在在進(jìn)進(jìn)行公開致致歉歉時(shí)應(yīng)當(dāng)說說明明如下主要要內(nèi)內(nèi)容：（一）違規(guī)規(guī)事實(shí)、違違反反規(guī)定的具具體體條款；

（二二）違規(guī)的的背背景及原因因分分析；

（三）違違規(guī)事項(xiàng)對(duì)對(duì)公公司當(dāng)期及及以以前年度的的影影響、預(yù)計(jì)計(jì)對(duì)對(duì)公司的持持續(xù)續(xù)影響以及及后后續(xù)整改措措施施等。

第二十二條監(jiān)事發(fā)生變變動(dòng)，應(yīng)向向原原登記機(jī)關(guān)關(guān)備備案，并按按規(guī)規(guī)定公告。第三章監(jiān)事事會(huì)會(huì)第二十三三條公司司監(jiān)事會(huì)由由七七名監(jiān)事組組成成，其中股股東東監(jiān)事四人人、職職工代表監(jiān)監(jiān)事事三人；監(jiān)監(jiān)事事會(huì)設(shè)主席席一一人，由全全體體監(jiān)事的過過半半數(shù)選舉和和罷罷免。

第二十四條監(jiān)事會(huì)成員員的素質(zhì)能能力力和組成結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)符符合合監(jiān)事履行行職職務(wù)要求，并并并能夠確保保監(jiān)監(jiān)事會(huì)獨(dú)立立行行使對(duì)公司司董董事、高級(jí)級(jí)管管理人員和和公公司業(yè)務(wù)、財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)、管理理的的有效監(jiān)督督。第二十五條監(jiān)監(jiān)事事會(huì)行使下下列列職權(quán)：

（一）對(duì)對(duì)董董事會(huì)編制制的的公司定期期報(bào)報(bào)告進(jìn)行審審核核并提出書書面面審核意見見；；（二）提議召開開臨臨時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)議；

（三三）提議召召開開臨時(shí)股東東大大會(huì)；

（四四）向股東東大大會(huì)提出議議案案；

（五五）向股東東大大會(huì)報(bào)告工工作作；

在年年度股東大大會(huì)會(huì)上，監(jiān)事事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀讀對(duì)對(duì)公司過去去一一年的監(jiān)督督專專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)內(nèi)內(nèi)容包括但但不不限于：

1、公司業(yè)務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)督督、檢查情情況況；

2、公司董事事、獨(dú)立董董事事、高級(jí)管管理理人員執(zhí)行行法法律、行政政法法規(guī)、公司司章章程、股東東大大會(huì)決議和和履履行職務(wù)情情況況；

3、監(jiān)事會(huì)認(rèn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向向股股東大會(huì)報(bào)報(bào)告告的其他重重大大事件；

4、監(jiān)事會(huì)認(rèn)認(rèn)為有必要要時(shí)時(shí)，還可以以對(duì)對(duì)股東大會(huì)會(huì)審審議的提案案出出具意見，并并并提交獨(dú)立立報(bào)報(bào)告。

（六六）對(duì)公司司投投資、融資資、資資產(chǎn)收購、資資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易、貸貸貸款、擔(dān)保保等等重大經(jīng)營營活活動(dòng)和重大大項(xiàng)項(xiàng)目行使監(jiān)監(jiān)督督權(quán)；（七）檢查公司司業(yè)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)務(wù)；；監(jiān)督公司司資資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)計(jì)劃劃和收益運(yùn)運(yùn)用用計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行行；

（八八）對(duì)公司司董董事、高級(jí)級(jí)管管理人員履履行行職務(wù)的行行為為進(jìn)行監(jiān)督督，對(duì)對(duì)違反法律律、行行政法規(guī)、部部部門規(guī)章、公公公司章程和和股股東大會(huì)決決議議以及重大大失失職行為的的董董事、獨(dú)立立董董事、高級(jí)級(jí)管管理人員，向向向股東大會(huì)會(huì)提提出更換董董事事或向董事事會(huì)會(huì)提出解聘聘高高級(jí)管理人人員員職務(wù)的建建議議；

（九九）監(jiān)督、檢檢檢查董事、高高高級(jí)管理人人員員的誠實(shí)守守信信、勤勉盡盡職職情況；依依據(jù)據(jù)監(jiān)督紀(jì)錄錄和和對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)檢檢查的結(jié)果果對(duì)對(duì)董事、高高級(jí)級(jí)管理人員員進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，向向向股東大會(huì)會(huì)或或董事會(huì)提提出出獎(jiǎng)懲和任任免免建議；

（十）當(dāng)當(dāng)董董事、高級(jí)級(jí)管管理人員的的行行為危害公公司司資產(chǎn)安全全、損損害公司利利益益和股東權(quán)權(quán)益益時(shí)，及時(shí)時(shí)要要求其予以以糾糾正，必要要時(shí)時(shí)向股東大大會(huì)會(huì)報(bào)告，使使公公司造成損損失失的，提出出承承擔(dān)賠償?shù)牡慕ńㄗh；

（十十一）董事事會(huì)會(huì)不履行《公公公司法》規(guī)規(guī)定定召集和主主持持股東大會(huì)會(huì)職職責(zé)時(shí)，召召集集和主持股股東東大會(huì)；

（十二）依依依照《公司司法法》第一百百五五十二條的的規(guī)規(guī)定，對(duì)公公司司董事、高高級(jí)級(jí)管理人員員提提起訴訟；；

（十三三）發(fā)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)經(jīng)營營情況異常常，及及時(shí)進(jìn)行調(diào)調(diào)查查；必要時(shí)時(shí)，可可以聘請會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所所、律律師事務(wù)所所等等專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)給給予幫助，發(fā)發(fā)發(fā)生的費(fèi)用用由由公司承擔(dān)擔(dān)；；

（十四四）法律、行行行政法規(guī)、公公公司章程規(guī)規(guī)定定或股東大大會(huì)會(huì)要求履行行的的其他職責(zé)責(zé)。

第二二十六條監(jiān)事會(huì)監(jiān)督督包括但不限限于以下范圍圍和內(nèi)容：

（一）財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)督：

1、公司年度度財(cái)務(wù)預(yù)算、決決算方案和公公司年度經(jīng)營營計(jì)劃及收益益運(yùn)用計(jì)劃的的執(zhí)行；

2、公司本部部年度費(fèi)用預(yù)預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行；

3、公司融資資、貸款、擔(dān)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交交易及大額資資金管理與調(diào)調(diào)度情況；

4、公司執(zhí)行行財(cái)務(wù)制度和和財(cái)務(wù)報(bào)告制制度情況；

5、有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)方面的其他他監(jiān)督。

（二）投資資監(jiān)督：

1、公司投資資決策程序的的執(zhí)行；

2、公司投資資項(xiàng)目（計(jì)劃劃）的實(shí)施情情況；

3、公司投資資收益回報(bào)情情況；

4、有關(guān)投資資方面的其他他監(jiān)督。

（三）資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督：：

1、公司資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營決策程程序的執(zhí)行；；

2、公司投資資企業(yè)產(chǎn)權(quán)變變動(dòng)情況；

3、公司本部部股權(quán)（股票票）運(yùn)作情況況；

4、有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營方面的的其他監(jiān)督。

（四）管理監(jiān)督：

1、檢查公司董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)是否正確行使職權(quán)，是否遵守國家法律、行政法規(guī)、公司章程和股東大會(huì)決議。

2、檢查公司董事、高級(jí)管理人員誠實(shí)守信、勤勉盡職情況，可與有關(guān)部門配合對(duì)年度經(jīng)營狀況進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。

3、開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營和重大投資項(xiàng)目運(yùn)作異常、公司所投資企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)有重大失誤或違反法律、行政法規(guī)時(shí)，及時(shí)提請董事會(huì)及經(jīng)營班子采取措施并按程序予以糾正?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議事事規(guī)則第一章總則第一條為了完完善善公司法人人治治理結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)規(guī)范總經(jīng)理辦辦公會(huì)的運(yùn)作作程序，根根據(jù)據(jù)《中華人人民民共和國公公司司法》等相相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)及《公司司章章程》的規(guī)規(guī)定定，并按照授授權(quán)管理原原則則，特制定如如下公司總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議議事規(guī)則。第二條本規(guī)則則是是公司總經(jīng)理理辦公會(huì)議議審審議決定議議案案的基本行行為為準(zhǔn)則。第二章總經(jīng)理理辦辦公會(huì)決策原原則、形式式、審議方式第三條總經(jīng)理理辦辦公會(huì)的議議事事決策原則:在公司總裁的的授權(quán)范圍內(nèi)，實(shí)行行總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)制。按照授授權(quán)實(shí)行民主主討論，集中中決策。第四條總經(jīng)理辦辦公公會(huì)議事的的形形式?？偨?jīng)經(jīng)理理辦公會(huì)對(duì)對(duì)議題的審議采采用會(huì)議審審議議、文件會(huì)會(huì)簽簽審議和通通訊訊審議三種種方方式。會(huì)議議審審議是總經(jīng)經(jīng)理理辦公會(huì)的的主主要議事形形式式,由出席會(huì)議議的總經(jīng)理理辦辦公會(huì)成員對(duì)議題逐項(xiàng)充分發(fā)表表意見,最后由總經(jīng)經(jīng)理在綜合合與與會(huì)成員的的意意見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上上形成會(huì)議議結(jié)結(jié)論，參會(huì)會(huì)人人員在會(huì)議紀(jì)紀(jì)要上簽字字。會(huì)簽和通訊審議議都都是總經(jīng)理辦辦公會(huì)補(bǔ)充充議議事方式,通常在應(yīng)急急情況下采采用用,且僅限于總經(jīng)理理辦公會(huì)因故故不能召開開或或?qū)徸h的事事項(xiàng)項(xiàng)不是特別別重重大時(shí)。采采用用會(huì)簽或通訊審審議方式,視同召開臨臨時(shí)總經(jīng)理辦辦公會(huì)議,總經(jīng)理辦公公會(huì)成員可可在在會(huì)簽或通訊訊時(shí)充分發(fā)發(fā)表表自己的意意見見，最后按按照照授權(quán)由總總經(jīng)經(jīng)理審定。第五條總經(jīng)理理辦辦公會(huì)的審議方式。總經(jīng)理理辦公會(huì)每每月月一次定期會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理理或應(yīng)五分之之二以上總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)成成員的提議召召開的臨時(shí)時(shí)總總經(jīng)理辦公公會(huì)會(huì)不得采取取通通訊方式。臨臨臨時(shí)總經(jīng)理辦辦公會(huì)審議下下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通通訊表決方方式式:(一)公司經(jīng)營營管理基本本制度以及及具具體規(guī)章和管管理制度；；(二)公司年度度經(jīng)營計(jì)劃劃和投資方方案案；(三))公司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置置方案；(四)項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)及營銷定定定價(jià)方案以以及及職工的工資資、福利、獎(jiǎng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)具體方方案案；(五)公司重大大收購、反反收購、合合并并、分立和和解解散方案；；(六)公司章程程的修改方方案；(七)提名公公司副總經(jīng)理理理（總監(jiān)、總總總經(jīng)理助理理）和和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人人；（八）授權(quán)審議議并由總經(jīng)經(jīng)理簽署的的其其他重大事事項(xiàng)項(xiàng)：①審議：目標(biāo)地地塊參參拍方案；；概概念性設(shè)計(jì)計(jì)；；項(xiàng)目合作作協(xié)協(xié)議；總體體規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)方方案案；項(xiàng)目定定位位、主打戶戶型型、容積率率、建建筑密度、總總總體綠化景觀觀設(shè)計(jì)方案案；；財(cái)務(wù)統(tǒng)籌籌、融融資方案；；項(xiàng)項(xiàng)目管理方方案案；項(xiàng)目住住宅宅、車庫以以及及商鋪銷售售價(jià)價(jià)格體系、推推推盤方案、銷銷銷售合同的的審審議；物管部部的招投標(biāo)方方案；對(duì)公司司經(jīng)營有重大大影響的公公司司重大活動(dòng)動(dòng)方方案等以及及需需提交董事事會(huì)會(huì)審定的其其他他方案。②審議決定：辦辦公區(qū)區(qū)選址及裝裝修修決策；項(xiàng)項(xiàng)目目營銷中心心選選址及裝修修方方案決策；；施施工單位的的選選擇；項(xiàng)目目工工程進(jìn)度時(shí)時(shí)間間計(jì)劃；主主材材供應(yīng)商的的選選擇；監(jiān)理理單單位的選擇擇。第三章總經(jīng)理理辦辦公會(huì)會(huì)議程程序第六條條總經(jīng)理辦公公會(huì)會(huì)議主要要程序:(一)總經(jīng)經(jīng)理理辦公會(huì)成成員員及各職能部門提出會(huì)議議討論議題,并于會(huì)議召召開前1天將經(jīng)分管副副總審定后后的的書面材料提提交公司行管管部；行管部負(fù)責(zé)責(zé)于會(huì)議召召開開4小時(shí)以前將將需討論議題題的材料送送交交參會(huì)總經(jīng)理理辦公會(huì)成成員員及有關(guān)人員員參閱；(二)各總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)成成員員及有關(guān)人員員應(yīng)在會(huì)議議前前充分思考考及及調(diào)研,熟悉議題資資料；(三)會(huì)會(huì)議議由總經(jīng)理（或或授權(quán)委托托人人）主持,列席會(huì)議的的監(jiān)察審計(jì)計(jì)部部人員負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)會(huì)議紀(jì)律的的監(jiān)監(jiān)督工作；；各各總經(jīng)理辦公公會(huì)成員應(yīng)在在會(huì)議上充充分分發(fā)表各自自意意見,會(huì)議記錄人人應(yīng)詳細(xì)記記錄錄在案；(四)總總經(jīng)經(jīng)理（或授授權(quán)權(quán)委托人）主主主持對(duì)會(huì)議議議議題進(jìn)行審議議：先由提交議議題題的職能部部門門負(fù)責(zé)人對(duì)議題內(nèi)容容進(jìn)行匯報(bào)，再從總經(jīng)理左側(cè)與與會(huì)成員開始按從左到到右順序發(fā)發(fā)表表意見，然然后后由總經(jīng)理發(fā)表意意見（總經(jīng)理理作為議題提交交人的議題除除外）并對(duì)對(duì)議議題作結(jié)論論性性總結(jié)，最最后后進(jìn)行表決決審審議；在總總裁裁授權(quán)范圍圍內(nèi)內(nèi)，總經(jīng)理理具具有最終決決定定權(quán)；(五)每個(gè)總經(jīng)經(jīng)辦成員對(duì)對(duì)議題的發(fā)發(fā)言言要明確：：同同意、或不不同同意、或那那些些部分不同同意意；不同意意或或部分不同同意意的應(yīng)陳述述不不同意的理理由由，并提出修修改的建議議意意見。在會(huì)上，各個(gè)總總經(jīng)經(jīng)辦成員可以以對(duì)議題自由發(fā)表表意見，并并可可保留不同意意見，但形成成會(huì)議紀(jì)要要后后，不得任意意對(duì)外發(fā)表表不不同意見，否否否則，將按按公公司有關(guān)制制度度的規(guī)定對(duì)對(duì)其其進(jìn)行處理理。對(duì)連續(xù)三次或一一年累累計(jì)三分之之一一的審議表決錯(cuò)誤誤的總經(jīng)理辦辦公會(huì)成員員應(yīng)應(yīng)予免職。(六)行管部部于會(huì)后將會(huì)會(huì)議精神整理理成會(huì)議紀(jì)要要,送總經(jīng)理辦辦公會(huì)成員員會(huì)會(huì)簽后發(fā)文文。行管部必須在在會(huì)議召開開后后24小時(shí)內(nèi)擬出出會(huì)議紀(jì)要要，送總經(jīng)理理辦公會(huì)成員員會(huì)簽。第四章總經(jīng)理理辦公會(huì)審議議或決策的的重重大事項(xiàng)第七條總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議根據(jù)公司司總總裁授權(quán)，討討論、審議議、決決定以下公公司司的重大事事項(xiàng)項(xiàng)：㈠、全面負(fù)責(zé)公公司的的日常經(jīng)營營管管理；按照招招投標(biāo)比選選制制度組織項(xiàng)目目分包企業(yè)業(yè)的的比選。㈡、項(xiàng)目實(shí)施過過程中中，負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)、解決好好與與政府相關(guān)關(guān)部部門的工作作，以以及項(xiàng)目實(shí)實(shí)施施過程所需需相相關(guān)證照的的辦辦理工作，以以以保證項(xiàng)目目順順利實(shí)施。㈢、負(fù)責(zé)單筆合合同金額額在100萬元以下的的建筑材料供供應(yīng)商、品品牌牌、價(jià)格的的確確定；項(xiàng)目目成成本、進(jìn)度度控控制；協(xié)調(diào)調(diào)與與監(jiān)理公司司的的工作，督督促促項(xiàng)目工程程質(zhì)質(zhì)量。㈣、公司人事聘聘用和和管理；㈤、公司的日常常財(cái)務(wù)務(wù)支付；㈥、按授權(quán)原則則簽署公公司由總經(jīng)理理簽署的合同同；㈦、根據(jù)總裁授授權(quán)的的有關(guān)人、財(cái)財(cái)財(cái)、物等資資源源配置的事事項(xiàng)項(xiàng)；㈧、項(xiàng)目商品房房的策策劃、銷售售。第八條總經(jīng)理理辦公會(huì)成員員員應(yīng)當(dāng)按時(shí)參參加會(huì)議，確確確有正當(dāng)理理由由不能參加會(huì)會(huì)議的應(yīng)在在會(huì)會(huì)議召開以以前前2小時(shí)向總經(jīng)理理請假，得到到同意后方可可不參加。連連續(xù)三次不假假不到者，或或全年累計(jì)計(jì)三三分之一以以上上本人未參參加加的，視為為不不履職處理理。第六章附則第九條需要各各總總經(jīng)辦成員員會(huì)會(huì)簽確認(rèn)的的經(jīng)經(jīng)營管理文文件件、方案和和財(cái)財(cái)務(wù)票據(jù)，簽簽簽批程序?yàn)闉椋海合人头止芄茴I(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，隨隨隨后送其他他總總經(jīng)辦成員員簽簽批，最后后送送總經(jīng)理審審批批；各成員員應(yīng)應(yīng)當(dāng)在收件件后后24小時(shí)內(nèi)答復(fù)復(fù)或或簽字確認(rèn)認(rèn)，逾逾期則視為為同同意。第十條總經(jīng)理理對(duì)對(duì)總經(jīng)理辦辦公公會(huì)議的決決議議或決定具具有有否決權(quán)，但但但總經(jīng)理在在行行使否決權(quán)權(quán)時(shí)時(shí)應(yīng)向其他他總總經(jīng)辦成員員說說明原因；；總總經(jīng)辦成員員有有保留意見見的的權(quán)利，并并在在確認(rèn)總經(jīng)經(jīng)辦辦會(huì)議決定定會(huì)會(huì)給公司帶帶來來重大損失失的的情況下，可可可以直接向向公公司董事會(huì)會(huì)報(bào)報(bào)告，并同同時(shí)時(shí)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理理。第十一條本規(guī)則則經(jīng)經(jīng)董事會(huì)批批準(zhǔn)準(zhǔn)后施行，如如如有與《公公司司章程》沖沖突突之處，以以《公公司章程》為為為準(zhǔn)。

第十二條本規(guī)則由董董事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解解釋和修改改。員工職業(yè)道德建建設(shè)設(shè)規(guī)范HYPERLINK"/zyddjs/""/zyddjs/"四川省***房房地地產(chǎn)有限公公司司(以下簡稱“公司”)為規(guī)范全體體員工的職職業(yè)業(yè)道德行為為，致致力于把****打造成受受社會(huì)尊重重的的企業(yè)，把把員員工培養(yǎng)成成受受社會(huì)尊重重的的人，切實(shí)實(shí)維維護(hù)公司根根本本利益，根根據(jù)據(jù)國家法律律法法規(guī)、公司司章章程和制度度的的要求，制制定定本規(guī)范。本本本規(guī)范適用用于于公司全體體員員工。一、員工應(yīng)當(dāng)樹樹立立正確的世世界界觀、人生生觀觀、價(jià)值觀觀。二、公司員工必必須須恪守“愛國守法、明明明禮誠信、團(tuán)團(tuán)團(tuán)結(jié)友善、勤勤勤儉自強(qiáng)、敬敬敬業(yè)奉獻(xiàn)，堅(jiān)堅(jiān)堅(jiān)持愛祖國國、愛愛人民、愛愛勞勞動(dòng)、愛科科學(xué)學(xué)、愛社會(huì)會(huì)主主義”的基本社會(huì)會(huì)公共道德德規(guī)規(guī)范。遵守守職職業(yè)人“誠實(shí)、正直直、守信、忠忠忠誠、公平平、關(guān)關(guān)心他人、尊尊尊重他人、追追追求卓越、承承承擔(dān)責(zé)任”的職業(yè)道德德。三、積極認(rèn)真貫貫徹徹公司以結(jié)結(jié)果果為導(dǎo)向的的目目標(biāo)責(zé)任制制；；員工應(yīng)當(dāng)當(dāng)看看重工作績績效效，注重工工作作質(zhì)量，牢記記品質(zhì)永遠(yuǎn)是是企業(yè)的生生命命線。四、員工應(yīng)當(dāng)秉秉承承“優(yōu)化人居環(huán)環(huán)境、創(chuàng)造造全全新生活空空間間”的企業(yè)使命命，認(rèn)同、發(fā)發(fā)發(fā)揚(yáng)“誠信、創(chuàng)新新、務(wù)實(shí)、協(xié)協(xié)協(xié)作、卓越”的企業(yè)精神神，實(shí)踐“精心辦企業(yè)業(yè)、慷慨利利社社會(huì)”的企業(yè)宗旨旨；踐行公公司司“選擇**，就是選選擇價(jià)值”、“以心建家，優(yōu)優(yōu)優(yōu)質(zhì)永遠(yuǎn)”的核心經(jīng)營營理念和開開發(fā)發(fā)理念。熱熱愛愛本職，忠忠于于職守，熟熟練練掌握崗位位工工作技能，自自自覺履行職職業(yè)業(yè)責(zé)任，注注重重工作效率率；；維護(hù)公司的的合法利益益。五、員工職業(yè)道道德德建設(shè)的“八有”目標(biāo)：1、有崇高的的職業(yè)理想想；；2、有高尚的的職業(yè)情感感；；3、有純正的的職業(yè)作風(fēng)風(fēng)；；4、有嚴(yán)格的的職業(yè)紀(jì)律律；；5、有嫻熟的的職業(yè)技能能；；6、有遵紀(jì)守守法的職業(yè)業(yè)意意識(shí)；7、有社會(huì)責(zé)責(zé)任感和民民族族自尊心；8、有在任何何場合都注注意意維護(hù)公司司形形象的言行行。六、員工的“十十個(gè)個(gè)修養(yǎng)”目標(biāo)要求：⑴心胸開闊，能能能容納不同同意意見；⑵謙虛好學(xué)，能能能及時(shí)接納納新新觀念；⑶平等待人，能能能尊重下屬屬的的個(gè)性和價(jià)價(jià)值值；⑷誨人不倦，能能能耐心教導(dǎo)導(dǎo)下下屬；⑸心地坦蕩，行行行為光明磊磊落落；（6）言行禮貌，能能能微笑常在在；；⑺守弱處低，能能能嚴(yán)于責(zé)己己；；⑻克己奉公，能能能以大局為為重重；⑼知恩感恩，有有有高度責(zé)任任心心；⑽寵辱不驚，能能能克志克行行。七、員工需做到到的的“十個(gè)規(guī)范”目標(biāo)要求：⑴完整理解自自己的崗位位工工作標(biāo)準(zhǔn)，保保保證自己所所承承擔(dān)的職責(zé)責(zé)全全面履行落落實(shí)實(shí)；⑵完整準(zhǔn)確界界定下屬的工工作標(biāo)準(zhǔn)，及及及時(shí)為下屬屬的的工作提供供支支持和幫助助；；⑶充分理解認(rèn)認(rèn)同同級(jí)同同事事的工作價(jià)價(jià)值值，及時(shí)回回應(yīng)應(yīng)兄弟部門門的的工作請求求和和上級(jí)的工作協(xié)調(diào)調(diào)安排；⑷與下級(jí)深入溝通，保保證決策內(nèi)內(nèi)容容都能與下下屬屬達(dá)成基本本共共識(shí)；⑸向上及時(shí)匯匯報(bào)反饋，保保保證上級(jí)全面準(zhǔn)確把把握組織運(yùn)運(yùn)行行狀況信息息；；（6）通過目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)管理，目目目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和目目標(biāo)措施同同時(shí)時(shí)確立認(rèn)同同；；⑺定期跟蹤下下屬工作過過程程，對(duì)下屬屬的的工作失誤誤承承擔(dān)責(zé)任；；⑻⑻定期量化考考核下屬工工作作，公正評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)下屬工作作績績效；⑼準(zhǔn)確把握下下屬的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)和和長處，及及時(shí)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)下屬屬；；⑽時(shí)刻牢記組組織目標(biāo)和和發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，定定定期向上級(jí)提交組織發(fā)發(fā)展建議報(bào)報(bào)告告。八、員工應(yīng)做到到的“十十個(gè)守則”目標(biāo)要求：⑴不越級(jí)授權(quán)權(quán)，不越級(jí)級(jí)指指揮；⑵不越級(jí)報(bào)告告，可越級(jí)級(jí)申申訴；⑶不沖動(dòng)罵人人，貶損下下屬屬的人格和和價(jià)價(jià)值；⑷不假公濟(jì)私私，侵占企企業(yè)業(yè)組織的利利益益；⑸不說有損企企業(yè)形象和和同同事團(tuán)結(jié)的的話話；（6）不陽奉陰違違，無謂順順從從討好上司司；；⑺不和稀泥，不不不做是非不不分分的事；⑻不傳小道消消息，不信信小小道消息；；⑼⑼不議論同事事和上司的的人人格人品；；⑽⑽不拉幫結(jié)派派，搞小團(tuán)團(tuán)體體主義。九、管理人員應(yīng)應(yīng)做到的的“十個(gè)表率”目標(biāo)要求：⑴關(guān)心下屬，下下下屬疾苦想想在在前；⑵理解他人，他他他人利益放放在在前；⑶承擔(dān)責(zé)任，險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)事難事沖沖在在前；⑷遵紀(jì)守法，約約約束自我行行在在前；⑸克勤克儉，費(fèi)費(fèi)費(fèi)用投入省省在在前；（6）信心十足，工工工作愉快笑笑在在前；⑺禮貌待人，“請”和“抱歉”說在前；⑻遇到?jīng)_突，嚴(yán)嚴(yán)嚴(yán)于律己讓讓在在前；⑼讀書學(xué)習(xí)，提提提升修養(yǎng)做做在在前；⑽注重形象，儀儀儀表儀容亮亮在在前。十、員工應(yīng)當(dāng)做做到的“十個(gè)常思考考”：⑴上級(jí)的指示要求求常思考；；⑵⑵上級(jí)的期待希望望常思考；；⑶⑶自己的工作作目標(biāo)常思思考考；⑷自己的工作作職責(zé)常思思考考；⑸下屬的困難難問題常思思考考；（6）下屬的發(fā)展展需求常思思考考；⑺他人的不同同意見常思思考考；⑻常用工作方方式效率常常思思考；⑼他人的恩遇遇和幫助常常思思考；⑽社會(huì)賦予的的責(zé)任常思思考考。十一、公司員工工要要繼承和弘弘揚(yáng)揚(yáng)優(yōu)秀的職職業(yè)業(yè)道德作風(fēng)風(fēng)：：堅(jiān)持用說說老老實(shí)話、辦辦老老實(shí)事、做做老老實(shí)人，嚴(yán)嚴(yán)格格的要求、嚴(yán)嚴(yán)嚴(yán)密的組織織、嚴(yán)嚴(yán)肅的態(tài)度度、嚴(yán)嚴(yán)明的紀(jì)律律的的“三老四嚴(yán)”標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要要求自己。十二、公司員工工要要遵守國家家法法律法規(guī)和和公公司的一切切規(guī)規(guī)章制度。十三、公司員工工要要忠誠于公公司司，誠實(shí)守守信信，反對(duì)出出于于任何目的的的的欺騙、作作假假行為。十四、公司員工工在在經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)中中，要公平平對(duì)對(duì)待公司的的客客戶和供應(yīng)應(yīng)商商，賦有管管理理領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)權(quán)的的員工，還還要要公平公正正對(duì)對(duì)待所管理理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)范圍內(nèi)內(nèi)的的所有員工工。在在履行職責(zé)責(zé)和和對(duì)外業(yè)務(wù)務(wù)交交往中，不不得得有損于公公司司公平廉潔潔聲聲譽(yù)。十五、公司員工工在在業(yè)務(wù)運(yùn)作作中中，要嚴(yán)格格按按照有關(guān)規(guī)規(guī)章章、制度條條款款執(zhí)行，保保證證公司的各各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄錄準(zhǔn)準(zhǔn)確、清晰晰。嚴(yán)嚴(yán)格禁止在在業(yè)業(yè)務(wù)中舞弊弊、弄弄虛作假或或其其他不良行行為為。十六、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)整整體協(xié)作、拼拼拼搏精神，積極認(rèn)真為為上下環(huán)節(jié)節(jié)提提供準(zhǔn)確快快速速的工作接接口口；不相互拆拆臺(tái)、使絆絆子子；任何個(gè)個(gè)人人利益都必必須須服從公司利益。十七、尊重知識(shí)識(shí)、尊尊重人才、尊尊尊重他人人格尊嚴(yán)；與與同事和諧諧相相處，不惡惡言言相向；與與下下屬要不斷斷溝溝通，坦誠誠相相待；不抵抵毀毀同事聲譽(yù)譽(yù)，不不譏諷他人人成成功；對(duì)人對(duì)事公公正、客觀觀。十八、勤儉節(jié)約約：：從自己做起，節(jié)約無無形成本，反反反對(duì)資源浪浪費(fèi)費(fèi)；愛護(hù)公司司財(cái)物。愛護(hù)護(hù)環(huán)境：垃圾要自覺覺丟入垃圾圾桶桶，保持辦辦公公、生產(chǎn)、生生生活及公共共環(huán)環(huán)境衛(wèi)生；；不不隨地亂扔扔臟臟物。十九、言行得體體，儀儀表大方；；認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行行公司《商商務(wù)務(wù)利益標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范》，維維護(hù)護(hù)公司形象象。二十、公司員工工在在一切經(jīng)營營活活動(dòng)中，應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)樹立保護(hù)護(hù)公公司資產(chǎn)并并使使公司資產(chǎn)產(chǎn)用用于合法目目的的的業(yè)務(wù)意意識(shí)識(shí)，依法保保護(hù)護(hù)公司資產(chǎn)產(chǎn)，確確保有效使使用用。二十一、禁止公公司司員工參與與可可能導(dǎo)致與與公公司有利益益沖沖突的活動(dòng)動(dòng)。主主要包括以以下下方面:1、公司員工不不得私私自占有應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)屬于公司司經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)范范圍圍的機(jī)會(huì)；；不不準(zhǔn)利用公公司司財(cái)產(chǎn)、信信息息或地位謀謀取取