莆田振興鄉(xiāng)村集團(tuán)有限公司章程

莆田市振興鄉(xiāng)村集團(tuán)有限公司章程第一章總則為維護(hù)莆田市振興鄉(xiāng)村集團(tuán)有限公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益,建立中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度，規(guī)范公司的（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司（）等有關(guān)法律法規(guī),制訂本公司章程。（公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織機(jī)構(gòu),積極開(kāi)展黨的各項(xiàng)活動(dòng)，要充分發(fā)揮公司黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，把方向、管大局、保落實(shí)，依照規(guī)定討論和決定企業(yè)重大事項(xiàng).黨組織要圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展工作.公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi).第三條公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資）.第二章公司名稱(chēng)和住所第四條公司名稱(chēng)、住所。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司2428第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：海洋項(xiàng)目開(kāi)發(fā);基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)；新能源開(kāi)發(fā)；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、初加工、冷藏；倉(cāng)儲(chǔ)物流(不含快遞及（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第六條公司改變經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。第四章出資人名稱(chēng)第七條公司由莆田市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資成立，以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格.出資人：莆田市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)莆田市國(guó)資委）證件號(hào):113503007845280218地址：福建省莆田市城廂區(qū)荔城中大道1366號(hào)和成天下1號(hào)樓國(guó)資大廈28層。第五章注冊(cè)資本、出資總額及出資方式第八條公司注冊(cè)資本為陸仟萬(wàn)元人民幣（￥6000萬(wàn)元人總額。第九條出資總額、出資方式。股東名稱(chēng)出資總額（萬(wàn)元）股東名稱(chēng)出資總額（萬(wàn)元）出資方式持股比例（%)莆田市國(guó)資委6000貨幣100莆田市國(guó)資委對(duì)公司履行出資人職責(zé)并實(shí)施監(jiān)管，相應(yīng)義務(wù)。第十一條公司不設(shè)股東會(huì)，由莆田市國(guó)資委行使股東會(huì)職權(quán).第十二條莆田市國(guó)資委履行出資人職責(zé)，向莆田市人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)莆田市政府)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和年度及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃.（二）委派和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報(bào)酬會(huì)選舉產(chǎn)生。（三）批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告.（四）批準(zhǔn)外派監(jiān)事會(huì)報(bào)告。（五）批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案.（六）（八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定。（九）項(xiàng)作出決定。（十）重大事項(xiàng)作出決定。（十一）審批或修改公司章程。（十二)決定公司其他重大事項(xiàng)。第七章公司黨組織公司支部委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)公司黨支部)。黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子成員與董事會(huì)、經(jīng)理層適度交叉任職的機(jī)制,符程序在公司黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子中任職。如下職責(zé)：（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理依法行使職權(quán);全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作。行；支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理依法行使職權(quán);全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作。（二名人選,須經(jīng)公司黨支部會(huì)議集體醞釀和研究決定；董事會(huì)擬任人選,須經(jīng)公司黨支部會(huì)同進(jìn)行組織考核考察，并經(jīng)公司黨支部職責(zé)，實(shí)施人才強(qiáng)企發(fā)展戰(zhàn)略.（三）參與企業(yè)重大問(wèn)題的決策.公司黨支部履行研究討論理層作出決定。（四）工作主體責(zé)任.領(lǐng)導(dǎo)公司黨支部紀(jì)檢委員和公司監(jiān)察部門(mén)開(kāi)展工作，支持其履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)職責(zé)。(五)注重日常教育監(jiān)督管理,充分(六）領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織。群團(tuán)組織。（七）第十六條公司黨支部參與決策的主要程序：（一）（二）會(huì)前溝通.在董事會(huì)、經(jīng)理層中任職尤其是任董事長(zhǎng)他成員進(jìn)行溝通。（三）會(huì)上表達(dá)。在董事會(huì)、經(jīng)理層中任職的公司黨支部委員，要在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，充分表達(dá)公司黨支部研究的意見(jiàn)或建議，保證公司黨支部意圖的實(shí)現(xiàn)，并將決策情況及時(shí)向公司黨支部報(bào)告。第八章董事會(huì)、總經(jīng)理第十七條人、職工代表壹人。董事會(huì)中董事成員由莆田市國(guó)資委委派.董事會(huì)成員中職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)由莆田市人民政府任命.第十八條董事任期為叁年,任期屆滿(mǎn)，經(jīng)莆田市國(guó)資委同事仍應(yīng)依照《公司法》的規(guī)定履行董事職責(zé)。第十九條董事會(huì)對(duì)莆田市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向莆田市國(guó)資委報(bào)告工作；（二）執(zhí)行莆田市國(guó)資委決定;（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度及中長(zhǎng)期投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（六制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）報(bào)經(jīng)莆田市國(guó)資委同意后決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；(九）報(bào)經(jīng)莆田市國(guó)資委同意后按管理權(quán)限決定聘任或者解人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司基本管理制度；（十一)提出制訂或修改公司章程方案；（十二）市國(guó)資委根據(jù)工作需要以其他形式授予的其他職權(quán)。第二十條第二十條在公司重大問(wèn)題進(jìn)行決策前，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司黨支部意見(jiàn)。司黨支部意見(jiàn)。第二十一條形式將會(huì)議事項(xiàng)材料及日期等通知全體董事。會(huì)臨時(shí)會(huì)議.董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能?chē)５诙龡l董事會(huì)會(huì)議須有過(guò)半數(shù)董事出席方可召開(kāi)。董事會(huì)作出的決議,須經(jīng)過(guò)半數(shù)董事通過(guò)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。第二十四條公司設(shè)總經(jīng)理壹人,由董事會(huì)董事長(zhǎng)提名,經(jīng)莆田市國(guó)資委報(bào)經(jīng)市委市政府同意后由董事會(huì)聘任或解聘.經(jīng)莆田市國(guó)資委同意,董事會(huì)成員可以兼任總經(jīng)理.第二十五條公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一）(二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案.（四）(五）制定公司的具體規(guī)章。(六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七外的負(fù)責(zé)管理人員。（八）董事會(huì)授予其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議.公司的董事會(huì)成員、經(jīng)理層班子成員及其他高份有限公司（含公司全資、參股或控股子公司)或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼任職務(wù).第九章公司法定代表人第二十七條田市國(guó)資委同意可連選連任。第二十八條公司董事長(zhǎng)兼法定代表人對(duì)莆田市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向莆田市國(guó)資委和董事會(huì)報(bào)告工作。（二）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，保障董事會(huì)正常運(yùn)作。（三議。（四）代表公司簽署有關(guān)文件.第十章外派監(jiān)事會(huì)第二十九條公司設(shè)外派監(jiān)事會(huì)，成員伍人,其中職工代表貳人。外派監(jiān)事會(huì)設(shè)主席壹人、副主席壹人，專(zhuān)職監(jiān)事共叁人。外派監(jiān)事會(huì)中監(jiān)事成員由莆田市國(guó)資委委派.外派監(jiān)事會(huì)成員中職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事.監(jiān)事任期為叁年，任期屆滿(mǎn)，由莆田市國(guó)資委重新委派.監(jiān)事在任期屆滿(mǎn)未調(diào)整的，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致事仍應(yīng)依照《公司法》的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第三十一條外派監(jiān)事會(huì)對(duì)莆田市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一）專(zhuān)項(xiàng)工作.（二）執(zhí)行莆田市國(guó)資委決定。(三）列席公司董事會(huì)、黨支部、年度工作等重要會(huì)議.(四）檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及履行(四）檢查公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度以及履行公司章程等情況。公司章程等情況。(五檢查和審查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí),是否符合國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定。（六（六情況;檢查公司經(jīng)營(yíng)行為合法性；評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)。開(kāi)展情況;檢查公司經(jīng)營(yíng)行為合法性；評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)。開(kāi)展年度監(jiān)督檢查和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作.年度監(jiān)督檢查和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作.（七）檢查公司內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系、規(guī)章制度的建立及執(zhí)行情況等。（八）對(duì)公司投融資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外擔(dān)保、重大資本性支出項(xiàng)目、重大法律訴訟等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)。(九高級(jí)管理人員停止損害行為并予以糾正。（十獎(jiǎng)懲或任免的建議.(十二）莆田市國(guó)資委要求履行的其他職責(zé)。（十一）高級(jí)管理人員提起訴訟.(十二）莆田市國(guó)資委要求履行的其他職責(zé)。第三十二條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議時(shí),有權(quán)對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議.報(bào)告，并可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),經(jīng)莆田市國(guó)資委同意，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。行使下列職權(quán)：議實(shí)施情況；負(fù)責(zé)組織完成莆田市國(guó)資委交辦其他工作。派監(jiān)事會(huì)工作.監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持外派監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席和副主席都不能履行職務(wù)或者不履會(huì)議.外派監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)兩次。經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或三分之一(含在會(huì)議記錄上簽名。外派監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席,因故不在會(huì)議記錄上簽名。外派監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席,因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)。能出席會(huì)議的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)。第三十七條外派監(jiān)事會(huì)議定一般事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事表決通過(guò)并形成決議。但外派監(jiān)事會(huì)議定以下事項(xiàng)，須經(jīng)三分之二(含）以上監(jiān)事表決通過(guò)并形成決議：二(含）以上監(jiān)事表決通過(guò)并形成決議：（一）審議外派監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃或年度工作報(bào)告.（二提出對(duì)重大監(jiān)督檢查事項(xiàng)和違法違紀(jì)案件的意見(jiàn)和建議。（三）提出對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員行為評(píng)價(jià)建議。(四）由市國(guó)資委提議的事項(xiàng).第三十八條公司涉及重大經(jīng)營(yíng)決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用以及其他與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的重要會(huì)議，應(yīng)當(dāng)通知外派監(jiān)事會(huì)列席。會(huì)議通知及會(huì)議相關(guān)材料應(yīng)提前報(bào)送外派監(jiān)事會(huì)。第三十九條外派監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān).第十一章合并、分立和變更注冊(cè)資本第四十條公司合并、分立或者減少注冊(cè)資本，由莆田市國(guó)手續(xù).依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷(xiāo)登記；設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記.第十二章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及勞動(dòng)用工制度公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門(mén)及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)告報(bào)送莆田市國(guó)資委。規(guī)及財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。法（》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。莆田市國(guó)資委批準(zhǔn)。第十三章公司解散事由與清算辦法50簽發(fā)之日起計(jì)算.第四十七條公司有下列情形之一的,可以解散:（一他解散事由出現(xiàn)時(shí)。（二)因公司合并或者分立需要解散的。（三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。第四十八條公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)有關(guān)公司終止。第十四章工會(huì)公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以第五十一條公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。第十五章董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的義務(wù)和法律責(zé)任和規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。第五十三條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任.董事會(huì)決議但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議—記錄的,該董事可以免除責(zé)任。忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第五十五條董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不得有以下所列行為：(一)挪用公司資金。（二戶(hù)存儲(chǔ)；或以個(gè)人名義向外單位投資。（金借給任何與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人或以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。（四與本公司訂立合同或進(jìn)行交易。（謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì).（六）接受他人與公司交易的傭金歸為已有。（七)擅自披露公司秘密。（八不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。（九）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。（十）法律法規(guī)規(guī)定的其他不得行為的事項(xiàng).第五十六條公司不得直接或者通過(guò)子公司向董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員提供借款。第五十七條公司應(yīng)當(dāng)定期向莆田市國(guó)資委報(bào)告董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。第五十八條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有下列行為之一，并依法給予處分:(一）的。（二）侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn)的.（規(guī)和公平交易規(guī)則，將企業(yè)財(cái)產(chǎn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓、低價(jià)折股的.（四）違反本公司章程規(guī)定與本企業(yè)進(jìn)行交易的；（五）評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告的。（六）企業(yè)重大事項(xiàng)的。（為的.法予以追繳。由莆田市國(guó)資委任命或者建議任命的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員違反《公司法成國(guó)有資產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任,莆田市國(guó)資委依法刑事責(zé)任。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不履行或者不能履行理.第六十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違