《公司章程》修改提案_第1頁
《公司章程》修改提案_第2頁
《公司章程》修改提案_第3頁
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提案部門： 密級：提案部門： 密級：XXXXXX公司 XXXXXX公司 第1頁，共2頁XXXXXXCo.,Ltd地址（Add）：中國**市***號/,,China電話（Tel）：+86 傳真（Fax）：+86 郵編（P.C）：XXXXXX公司關(guān)于

對《公司章程》進(jìn)行修改的提案各位董事：原《公司章程》僅對董事會的議事方式和表決程序進(jìn)行明確，沒有對董事會決議生效條件進(jìn)行明確。根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營發(fā)展情況，有必要對董事會決議生效條件進(jìn)行明確。為此，擬對《公司章程》進(jìn)行修改，修改內(nèi)容如下，請予審議：原內(nèi)容：第二十二條董事會的議事方式和表決程序如下：提出提案---討論---表決---記錄---簽字董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。修改為：第二十二條董事會的議事方式和表決程序如下：提出提案---討論---表決---記錄---簽字董事會會議須有2/3以上董事出席方為有效。董事會決議須經(jīng)2/3以上董事通過方為有效。董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。審議通過即提請公司股東會審批。提案部門： 密級：提案部門： 密級：XXXXXX公司 XXXXXX公司 第2頁，共2頁XXXXXXCo.,Ltd地址（Add）：中國 **市***號/,,China電話（Tel）：+86 傳真（

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