某工程建設(shè)有限公司代建項(xiàng)目管理手冊(cè)

KKKK工程建設(shè)有限公司代建項(xiàng)目管理手冊(cè)二0O八年三月目錄1 前言 52 工程代建管理體系 62.1 組織機(jī)構(gòu) 62.1.1 部門(mén)設(shè)置 62.1.2 代建部工作職責(zé) 62.1.3 管理模式圖 72.2 部門(mén)及崗位職責(zé) 92.2.1 代建部經(jīng)理 92.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 102.2.3 綜合辦 102.2.4 招標(biāo)及合同管理辦 122.2.5 建經(jīng)辦 122.2.6 工程管理辦 132.2.7 檔案室 142.2.8 財(cái)務(wù)室 152.2.9 項(xiàng)目部及項(xiàng)目經(jīng)理 152.3 參考用表 172.3.1 產(chǎn)品詢價(jià)邀請(qǐng)函 182.3.2 代建單位總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 192.3.3 代建項(xiàng)目××年度投資計(jì)劃報(bào)審表 202.3.4 年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算報(bào)告 212.3.5 代建單位竣工結(jié)算資料報(bào)審表 222.3.6 年度代建工作總結(jié) 232.3.7 代建現(xiàn)場(chǎng)巡查工作記錄 242.3.8 代建日誌 252.3.9 代建工作周報(bào) 272.3.10 代建月報(bào) 282.3.11 代建單位工作聯(lián)系單 313 代建管理制度 323.1 工作請(qǐng)示制度 323.2 會(huì)議制度 343.2.1 會(huì)議類型 343.2.2 會(huì)議紀(jì)要 343.2.3 附：代建部?jī)?nèi)部會(huì)議紀(jì)要及項(xiàng)目專題會(huì)議紀(jì)要參考用表 353.3 文件管理制度 381、總則 382、收文與分發(fā) 383、處理 384、發(fā)文 395、文件的立卷與歸檔辦法 396、文件的銷(xiāo)毀 403.4 檔案資料管理制度 413.5 印章的使用與管理辦法 423.5.1 印章的啟用 423.5.2 印章的分類 423.5.3 印章的保管 423.5.4 印章的使用范圍 423.5.5 印章的使用管理 423.5.6 用印方法 433.5.7 用印表格 433.5.8 用印流程 433.6 項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則的編制程序 463.7 全過(guò)程代建工作計(jì)劃編制程序 464 工程款支付流程 474.1 工程進(jìn)度款支付 474.1.1 進(jìn)度款支付內(nèi)部審批程序 474.1.2 工程進(jìn)度款內(nèi)部審批流程 474.1.3 進(jìn)度款支付審批用表 484.2 中間結(jié)算（含分項(xiàng)工程結(jié)算）、竣工結(jié)算支付 534.2.1 結(jié)算款支付內(nèi)部審批程序 534.2.2 中間結(jié)算（含分項(xiàng)工程結(jié)算）、竣工結(jié)算支付內(nèi)部審批流程 544.2.3 結(jié)算款支付審批用表 555 工程變更及簽證內(nèi)部審批流程 585.1 工程變更 585.1.1 設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批程序 585.1.2 工程變更內(nèi)部審批流程 595.1.3 工程變更內(nèi)部審批用表 595.2 工程簽證流程 625.2.1 職責(zé) 625.2.2 簽證單之完整性要求： 625.2.3 簽證審核程序（內(nèi)部流程） 625.2.4 簽證審核依據(jù) 635.2.5 簽證提交與審核期限 635.2.6 審核意見(jiàn)要求 645.2.7 其他 645.2.8 審核責(zé)任 655.2.9 工程經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)部審批流程 665.2.10 工程經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)部審批用表 676 工程招投標(biāo)工作程序 706.1 職責(zé)分工 706.2 招標(biāo)前期工作 716.2.1 招標(biāo)計(jì)劃 716.2.2 招標(biāo)策劃 716.2.3 招標(biāo)文件 716.3 招標(biāo)實(shí)施過(guò)程 716.3.1 發(fā)標(biāo)與招標(biāo)答疑 716.3.2 開(kāi)標(biāo) 726.3.3 評(píng)標(biāo) 726.3.4 定標(biāo) 726.4 簽約與后續(xù)工作 726.5 其他規(guī)定 726.6 招標(biāo)內(nèi)部用表 727 工程代建管理考核制度 777.1 公司代建部考核制度 777.1.1 考核辦法 777.1.2 被考核的行為 777.1.3 代建各部門(mén)工作績(jī)效考核表 817.2 項(xiàng)目代建部工作考核辦法（試行） 837.2.1 總則 837.2.2 考核對(duì)象、范圍、內(nèi)容及制度 837.2.3 考核辦法（細(xì)則） 837.2.4 獎(jiǎng)懲辦法 847.2.5 附則 847.2.6 考核用表 84前言在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)要贏得競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期地生存與發(fā)展，就必須具備科學(xué)有效的管理。建筑工程管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，而且隨著我省代建管理工作的深入開(kāi)展，建筑工程管理市場(chǎng)將愈來(lái)愈規(guī)范，對(duì)工程管理企業(yè)的要求和約束也愈來(lái)愈嚴(yán)格。如何在新的市場(chǎng)條件下生存與發(fā)展，如何在激烈的管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展與壯大？答案只有一個(gè)：從管理上下功夫。新的管理市場(chǎng)環(huán)境和激烈的競(jìng)爭(zhēng)，要求企業(yè)必須擺脫舊的管理模式，勇于創(chuàng)新善于創(chuàng)新。因此建立健全適應(yīng)工程管理市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和新時(shí)代要求的企業(yè)管理制度乃是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工程。公司在總經(jīng)理的親自領(lǐng)導(dǎo)下，近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展較快。為提高公司的代建管理水平與效率，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，重新編制了這套《公司代建管理制度》，發(fā)至公司代建部及主要項(xiàng)目部，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中予以貫徹執(zhí)行，以期公司的代建管理工作系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，也真誠(chéng)地歡迎大家對(duì)它提出合理的修正意見(jiàn)，使它更趨科學(xué)與完善。工程代建管理體系KKKK工程建設(shè)有限公司代建管理體系主要由六個(gè)部分組成，包括公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)及崗位職責(zé)、規(guī)章制度、考核辦法、工作流程及參考用表等，具體如下：組織機(jī)構(gòu)部門(mén)設(shè)置公司根據(jù)管理需要，設(shè)置的部門(mén)包括總經(jīng)理辦公室、總工辦、造價(jià)部、招標(biāo)代理部、辦公室和代建部。其中根據(jù)代建工作特點(diǎn)，代建部下設(shè)經(jīng)理室（經(jīng)理1人、技術(shù)負(fù)責(zé)人1人）、綜合辦公室、招標(biāo)及合同管理辦公室、建經(jīng)辦公室、工程管理辦公室、檔案室和財(cái)務(wù)部。代建部工作職責(zé)代建部是公司代建項(xiàng)目管理的職能部門(mén)，根據(jù)項(xiàng)目組織實(shí)施單位的委托合同及有關(guān)法律法規(guī)，組織管理好各項(xiàng)目代建工程。其主要工作職責(zé)是：1、參加委托代建合同的談判及簽訂。2、組織審查項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目總的代建工作計(jì)劃。3、項(xiàng)目前期及實(shí)施階段工程建設(shè)的報(bào)批工作。4、編制年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算。5、參與招投標(biāo)管理，精心組織分析標(biāo)書(shū)，擇優(yōu)選擇工作單位和材料、設(shè)備供應(yīng)商，并參與相關(guān)合同的談判與簽訂工作。6、控制工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量、投資、進(jìn)度和管理合同及信息，協(xié)調(diào)項(xiàng)目各參與方的工作，保證完成委托合同目標(biāo)。7、組織對(duì)代建各部門(mén)及相關(guān)崗位的考評(píng)工作。8、組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，辦理工程結(jié)算與項(xiàng)目竣工決算。9、編寫(xiě)月報(bào)、年度總結(jié)及項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告。10、歸集相關(guān)的工程技術(shù)檔案資料，做好立卷歸檔工作，及時(shí)送存公司及有關(guān)單位。11、建立內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制，做好項(xiàng)目廉政建設(shè)。12、完成公司交辦的其它任務(wù)。管理模式圖公司的管理模式如下圖所示：KKKK工程建設(shè)有限公司組織機(jī)構(gòu)框圖總經(jīng)室工程部代建項(xiàng)目部（經(jīng)理）1人代建項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1人招標(biāo)代理部辦公室財(cái)務(wù)行政人事檔案總工辦總經(jīng)室工程部代建項(xiàng)目部（經(jīng)理）1人代建項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1人招標(biāo)代理部辦公室財(cái)務(wù)行政人事檔案總工辦工程管理辦3人代建項(xiàng)目14人人代建項(xiàng)目23人人人代建項(xiàng)目33人代建項(xiàng)目……4人招標(biāo)及合同管理辦（公司代理部兼）2人建經(jīng)辦2人財(cái)務(wù)室（公司財(cái)務(wù)兼）綜合辦3人檔案室（公司檔案組兼）2人部門(mén)及崗位職責(zé)代建部經(jīng)理工作對(duì)公司負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)代建部的組織管理工作，協(xié)調(diào)各職能部門(mén)、項(xiàng)目部的關(guān)系，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目按合同要求的質(zhì)量、工期、投資和安全等目標(biāo)負(fù)組織、管理責(zé)任。具體如下：負(fù)責(zé)代建部的日常工作，掌握代建部各職能部門(mén)、項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作進(jìn)展，及存在的問(wèn)題。提出代建項(xiàng)目部各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、成員組成，報(bào)總經(jīng)室批準(zhǔn)；根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況進(jìn)行人員調(diào)配。檢查、督促、協(xié)調(diào)代建部各職能部門(mén)和各項(xiàng)目部的工作，解決各職能部門(mén)及各項(xiàng)目部提出的問(wèn)題。制定代建部?jī)?nèi)部工作制度，主持代建工作會(huì)議，參與各代建項(xiàng)目部主要會(huì)議，簽發(fā)代建部的文件和指令。組織代建部人員定期或不定期對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)人員審核項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目總的代建工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)指導(dǎo)項(xiàng)目前期及實(shí)施階段工程建設(shè)的報(bào)批工作。組織重大合同的談判，對(duì)各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)，監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)合同糾紛的處理。組織代建部專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)文件、合同進(jìn)行審查。主持或參與工程質(zhì)量問(wèn)題或事故的調(diào)查。組織編寫(xiě)并審核項(xiàng)目代建的代建大綱、竣工報(bào)告、年度報(bào)告、月報(bào)，參與有關(guān)行政主管部門(mén)考評(píng)驗(yàn)收。組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部、項(xiàng)目部等相關(guān)人員編制各代建項(xiàng)目的總代建工作進(jìn)度計(jì)劃、年度計(jì)劃及月計(jì)劃。組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、綜合部、建經(jīng)辦等相關(guān)人員編制各代建項(xiàng)目年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算、核算。組織技術(shù)負(fù)責(zé)人審查監(jiān)理單位報(bào)送的竣工驗(yàn)收內(nèi)業(yè)資料。每周向總經(jīng)室匯報(bào)代建部工作情況及計(jì)劃，每月向總經(jīng)理提交本月工作總結(jié)及下個(gè)月的工作計(jì)劃。根據(jù)代建考評(píng)考核辦法，成立考核小組，階段性對(duì)各代建部門(mén)、各項(xiàng)目部及崗位人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)代建部勞動(dòng)、廉政紀(jì)律等工作作風(fēng)的管理。負(fù)責(zé)及組織安排與委托人或使用單位的工作匯報(bào)、協(xié)調(diào)、聯(lián)系等，對(duì)外聯(lián)系協(xié)調(diào)建設(shè)、規(guī)劃、土地等相關(guān)政府職能部門(mén)。組織代建部相關(guān)人員參與進(jìn)行項(xiàng)目綜合竣工驗(yàn)收。（參考代建管理辦法）總經(jīng)理交辦的其它事情。技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方制定的有關(guān)科技進(jìn)步方針、技術(shù)政策、法律法規(guī)和規(guī)范，就技術(shù)管理對(duì)公司負(fù)責(zé)。具體負(fù)責(zé)前期（項(xiàng)目建議書(shū)、可研、初設(shè)等）及實(shí)施階段的工程設(shè)計(jì)、施工的技術(shù)把關(guān)、質(zhì)量管理的工作。制定項(xiàng)目代建管理的代建大綱，組織項(xiàng)目部編制并審核項(xiàng)目代建管理的四控制兩管理實(shí)施細(xì)則。主持編制項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、年度計(jì)劃。根據(jù)年度計(jì)劃審核項(xiàng)目部報(bào)送的月工作計(jì)劃。項(xiàng)目代建工作開(kāi)展前，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行代建工程實(shí)施方案交底。負(fù)責(zé)組織前期手續(xù)中有關(guān)工程技術(shù)數(shù)據(jù)收集工作。負(fù)責(zé)及組織前期（項(xiàng)目建議書(shū)、可研、初設(shè)等）及實(shí)施階段的工程設(shè)計(jì)、施工的技術(shù)審查、把關(guān)與技術(shù)方案論證、各技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、比選，并提出建議。負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員審查施工圖的設(shè)計(jì)深度、設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范要求，是否達(dá)到項(xiàng)目使用單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的功能要求，采用技術(shù)、選用的材料設(shè)備是否符合初設(shè)或業(yè)主要求，提出審查意見(jiàn)和合理化建議，對(duì)設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)院聯(lián)系修改。審定項(xiàng)目可研估算、初設(shè)概算文件，閱讀審查施工圖，提出合理化建議，參加圖紙會(huì)審、施工方案審查。審核招標(biāo)文件、合同文件中有關(guān)的技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全等條款。參與重大合同的談判。參與代建工程項(xiàng)目使用主要材料的技術(shù)質(zhì)量把關(guān)；負(fù)責(zé)處理各代建項(xiàng)目所反映存在的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。參加工程管理辦、項(xiàng)目部組織的有關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議。參與工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理的定期與不定期檢查。主持或參與工程質(zhì)量問(wèn)題和工程質(zhì)量事故的調(diào)查。參加工程中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。每周五前向代建部經(jīng)理提交下一周的工作計(jì)劃。指導(dǎo)各職能部門(mén)、項(xiàng)目部的技術(shù)檔案資料收集歸檔工作。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告中的有關(guān)技術(shù)部分。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。綜合辦綜合辦設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員分工及管理，確保綜合辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，其工作對(duì)代建部負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)工程建設(shè)前期的報(bào)批手續(xù)以及施工過(guò)程中需要辦理的各項(xiàng)審批手續(xù)及竣工后手續(xù)，相關(guān)的文件、前期工程（工程開(kāi)工前）技術(shù)檔案及相關(guān)報(bào)批手續(xù)資料管理及歸檔，代建部的內(nèi)務(wù)管理等。具體如下：負(fù)責(zé)已批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程所有報(bào)建辦證工作，協(xié)調(diào)與省市政府行政管理部門(mén)、項(xiàng)目組織實(shí)施單位、項(xiàng)目使用單位的前期工作關(guān)系。（包括辦理總平批復(fù)、用地規(guī)劃許可證；辦理用地批準(zhǔn)書(shū)；辦理環(huán)保、消防、人防、氣象等部門(mén)建審；辦理工程規(guī)劃許可證；委托工程質(zhì)量監(jiān)督；配合施工單位辦理施工安全申報(bào)；辦理開(kāi)工報(bào)告或施工許可證；辦理工程竣工驗(yàn)收備案；辦理產(chǎn)權(quán)登記；施工圖審查報(bào)審；施工圖消防審查報(bào)審；預(yù)算報(bào)審等）負(fù)責(zé)所辦理的各種手續(xù)的過(guò)程資料（發(fā)文、來(lái)函及各種報(bào)批資料、批文、各階段的圖紙、資料等）收集、登記、整理、歸檔。負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目開(kāi)竣工典禮及重大會(huì)議的籌備、布置、錄影錄像等工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目用水用電等的申請(qǐng)、報(bào)批，并參與項(xiàng)目用水用電、白蟻防治、工程保險(xiǎn)等前期合同的簽訂。在技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目前期合同的履行。負(fù)責(zé)對(duì)外遞送代建部或公司的函件、技術(shù)資料到位，并做好接收單位的簽收。負(fù)責(zé)外單位發(fā)送我代建部或公司的來(lái)文、技術(shù)資料等各種函件的接收，及時(shí)轉(zhuǎn)交或告知有關(guān)部門(mén)和人員，并做好收發(fā)文臺(tái)帳。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目代建工程款的財(cái)務(wù)付款申請(qǐng)辦理手續(xù)，并做好支付款項(xiàng)的臺(tái)帳，定期與公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行支付款項(xiàng)的核對(duì)。負(fù)責(zé)代建管理費(fèi)和代建工程款的財(cái)務(wù)請(qǐng)款與催收。負(fù)責(zé)與省發(fā)改委、財(cái)政等投資主管部門(mén)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)代建部的會(huì)議安排及會(huì)議記錄、整理工作、接待聯(lián)系、收集并報(bào)送信息、財(cái)產(chǎn)管理、本部門(mén)的工作日誌及年度工作總結(jié)。收集、整理代建部各職能部門(mén)、項(xiàng)目部提交的年、月報(bào)、總結(jié)等書(shū)面匯報(bào)材料，以便考評(píng)、歸檔（至少一份歸檔案室）。負(fù)責(zé)代建部的大事記、各項(xiàng)目報(bào)建工作的進(jìn)展情況一覽表的填報(bào)。負(fù)責(zé)代建部考勤工作，勞動(dòng)、廉政紀(jì)律的宣傳、考核，代建部出差（除福州市區(qū)）登記及相關(guān)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)審核工作。收集整理各項(xiàng)目部的考核結(jié)果，組織對(duì)代建部各職能部門(mén)的考核工作，并將考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并做好臺(tái)帳，報(bào)代建部經(jīng)理審核，并報(bào)公司辦公室分析計(jì)算獎(jiǎng)懲結(jié)果。每周五前向代建部經(jīng)理提交下一周的工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告中的有關(guān)前期工作部分。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。招標(biāo)及合同管理辦招標(biāo)及合同管理辦設(shè)主任一名，組員若干名，可由公司招標(biāo)代理部人員兼任。負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽訂的管理，具體職責(zé)如下：按照規(guī)定組織項(xiàng)目招標(biāo)工作。制定招標(biāo)計(jì)劃表。編制或?qū)徍苏袠?biāo)方案、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。會(huì)同招標(biāo)代理單位辦理招標(biāo)報(bào)批手續(xù)。發(fā)售或協(xié)助招標(biāo)代理單位發(fā)售招標(biāo)文件、工程量清單（含電子文檔）、控制價(jià)（含電子文檔）、圖紙等文件，及時(shí)做好收支賬目與公司財(cái)務(wù)交割。接受投標(biāo)單位的質(zhì)疑。會(huì)同招標(biāo)代理，組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作。建立和健全公司合同管理制度。各項(xiàng)目合同的起草工作。組織合同評(píng)審。協(xié)助建設(shè)單位和使用單位依法、依程序簽訂合同。建立招標(biāo)過(guò)程資料檔案，對(duì)招投標(biāo)文件、合同、工程量清單、圖紙等進(jìn)行登錄、統(tǒng)計(jì)、保管、歸檔及例行報(bào)表。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目合同組成文件及時(shí)交由代建綜合辦進(jìn)行簽發(fā)。向公司和代建部（代建的項(xiàng)目）提交工作月報(bào)、年報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建經(jīng)辦建經(jīng)辦設(shè)主任一名，組員若干名，編制年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算，代建工程全過(guò)程的造價(jià)控制，具體職責(zé)如下：負(fù)責(zé)在各階段（項(xiàng)目可研階段、項(xiàng)目定位階段、實(shí)施方案階段）向公司提交投資估算、初設(shè)概算、施工圖預(yù)算的編制或?qū)彶椋⒁源酥笇?dǎo)設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、采購(gòu)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中的成本費(fèi)用使用與管理。負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段提供委托設(shè)計(jì)的限額經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)目工程總投資計(jì)劃、年度投資計(jì)劃、月投資計(jì)劃和基建支出預(yù)算等，并提交委托人審核。編制項(xiàng)目進(jìn)度用款申請(qǐng)，交由綜合辦申報(bào)催款。對(duì)項(xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比分析，檢驗(yàn)項(xiàng)目資金進(jìn)度與工程進(jìn)度的配合情況，向建設(shè)單位、使用方提出投資優(yōu)化建議。配合綜合辦進(jìn)行圖紙的審查工作，負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)成果是否在限額指標(biāo)范圍內(nèi)，如超出限制，負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組織實(shí)施單位提出調(diào)整意見(jiàn)并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。在施工圖設(shè)計(jì)階段負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)階段造價(jià)控制。負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中階段性地向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋控制指標(biāo)是否在預(yù)控范圍，如有超出，及時(shí)提出預(yù)警。參與招標(biāo)及合同管理辦的施工、材料設(shè)備招標(biāo)文件有關(guān)造價(jià)商務(wù)條款的編制及材料詢價(jià)、合同的談判，參與確定主要材料設(shè)備的型號(hào)、品牌。代行業(yè)主權(quán)責(zé)，組織造價(jià)部編制工程量清單及預(yù)算（若有委托）或?qū)徍斯こ塘壳鍐渭邦A(yù)算（建設(shè)單位另行委托其他單位），必要時(shí)與財(cái)政審核部門(mén)進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更估算、單價(jià)確認(rèn)單組價(jià)分析、工程經(jīng)濟(jì)簽證審核、工程進(jìn)度審核、竣工結(jié)算審核。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證及索賠等審核。參與工程管理辦組織的工程例會(huì)、圖紙會(huì)審、工程竣工驗(yàn)收。審核施工過(guò)程當(dāng)中，招標(biāo)清單外工程項(xiàng)目材料規(guī)格、數(shù)量、品牌及詢查市場(chǎng)原價(jià)。負(fù)責(zé)竣工結(jié)算審核和決算工作。參與施工用水用電等監(jiān)測(cè)工作數(shù)據(jù)的計(jì)算和審核，負(fù)責(zé)項(xiàng)目用水用電價(jià)款的計(jì)算和審核。審核工程進(jìn)度和資金使用情況報(bào)表，并做好支付款項(xiàng)的臺(tái)帳；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目代建工程款的財(cái)務(wù)付款申請(qǐng)辦理手續(xù)，定期與公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行支付款項(xiàng)的核對(duì)。與公司財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表。參與與省發(fā)改委、財(cái)政等投資主管部門(mén)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工前或?qū)嵤╇A段向項(xiàng)目部人員進(jìn)行招標(biāo)、合同造價(jià)控制交底。編制月、年度工作報(bào)告。所經(jīng)辦的造價(jià)資料收集、整理及歸檔。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告中的有關(guān)造價(jià)部分。負(fù)責(zé)與公司財(cái)務(wù)人員辦理資產(chǎn)移交。其它領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。工程管理辦工程管理辦設(shè)主任一名，副主任一名，組員由各項(xiàng)目部人員組成，控制工程項(xiàng)目安全、質(zhì)量、投資、進(jìn)度和管理合同及信息，保證完成委托合同目標(biāo)，組織考評(píng)組對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行考核。具體職責(zé)如下：協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組之間的關(guān)系，合理調(diào)配人員等資源，并報(bào)代建部經(jīng)理批準(zhǔn)。組織招標(biāo)及合同管理部、建經(jīng)辦、造價(jià)部、項(xiàng)目部及技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙初審，就施工圖出現(xiàn)的問(wèn)題，配合設(shè)計(jì)單位，要求設(shè)計(jì)方及時(shí)修改。組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、建經(jīng)辦及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)（方案）進(jìn)行審查、優(yōu)化，并向代建部經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。在工程實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部四控兩管一協(xié)調(diào)的檢查和管理。協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與綜合辦的工作銜接，提供技術(shù)支持，協(xié)助綜合辦辦理報(bào)建手續(xù)。審核各項(xiàng)目的工程進(jìn)度計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。組織制定各項(xiàng)目部的工作制度、程序，并監(jiān)管落實(shí)情況。組織對(duì)各項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理的定期與不定期檢查。在項(xiàng)目工程施工過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明動(dòng)態(tài)信息，每月將下一月工作計(jì)劃上報(bào)代建部經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人。參與現(xiàn)場(chǎng)變更聯(lián)系單的會(huì)簽，控制工程造價(jià)，基建投資控制，及參與清單外材料設(shè)備的價(jià)格認(rèn)定。配合項(xiàng)目部組織項(xiàng)目中間及竣工驗(yàn)收工作，配合對(duì)外聯(lián)絡(luò)以進(jìn)行綜合驗(yàn)收，參與項(xiàng)目竣工結(jié)算審核工作，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量保修期內(nèi)協(xié)調(diào)工作。監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部合同的履行情況。每周五前向部門(mén)經(jīng)理提交下一周的工作計(jì)劃，組織項(xiàng)目部編制年、月報(bào)表。檢查、監(jiān)督代建項(xiàng)目部勞動(dòng)、廉政紀(jì)律等工作作風(fēng)的管理。組織分管領(lǐng)導(dǎo)、代建部經(jīng)理等考核小組，對(duì)代建項(xiàng)目部進(jìn)行考核，收集考核信息，報(bào)代建部經(jīng)理審核，提交公司辦公室。參加審查施工圖的設(shè)計(jì)深度、設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范要求，是否達(dá)到項(xiàng)目使用單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的功能要求，采用技術(shù)、選用的材料設(shè)備是否符合初設(shè)或業(yè)主要求，提出審查意見(jiàn)和合理化建議。參與項(xiàng)目部各參建方的協(xié)調(diào)工作，進(jìn)行項(xiàng)目顧客回訪，收集項(xiàng)目顧客滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告中的有關(guān)實(shí)施階段的管理工作。負(fù)責(zé)收集甲供材料信息，與項(xiàng)目經(jīng)理就甲供材料的合同進(jìn)行談判，組織甲供材料進(jìn)場(chǎng)。負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的維修期跟蹤服務(wù)。分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。檔案室檔案室設(shè)主任一名，組員若干，可由公司綜合組人員兼任。主要職責(zé)如下：根據(jù)項(xiàng)目整體信息管理流程，確定信息來(lái)源、走向和處理程序。文件收發(fā)，并及時(shí)登記與管理。管理工程圖紙，技術(shù)文件等資料。文件打印、保管和分發(fā)。檔案的分類整理、分卷建目，及時(shí)歸檔?？⒐べY料整理、歸納、建檔、移交。原件僅一份存檔的，只能查閱，不得外借，確實(shí)需要外借的要經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。受控的資料（有蓋受控章），需查閱的要經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)室可由公司財(cái)務(wù)人員兼任，根據(jù)國(guó)家財(cái)財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)法則、代建管理辦法及相關(guān)公司規(guī)定等進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，主要職責(zé)如下：嚴(yán)格項(xiàng)目資金的管理及監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。代建款：前期工作款、施工預(yù)付款、進(jìn)度款、材料設(shè)備采購(gòu)款、結(jié)算尾款等的審查和撥付。對(duì)支付款項(xiàng)的申報(bào)材料和憑證（合同、審批手續(xù)、申請(qǐng)資料、發(fā)票等）進(jìn)行嚴(yán)格審查，缺一不得支付。根據(jù)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算辦法，結(jié)合本項(xiàng)目工程建設(shè)的實(shí)際情況，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，及時(shí)進(jìn)行登賬，歸集項(xiàng)目建設(shè)成本，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映本項(xiàng)目建設(shè)投資情況，并于每月月底將基建報(bào)表報(bào)送建設(shè)單位、使用方核查。對(duì)收支憑證進(jìn)行及時(shí)收集、分類、裝訂，建立財(cái)務(wù)憑證檔案。根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支和報(bào)銷(xiāo)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審查。各代建項(xiàng)目分別建賬，做好各項(xiàng)目年度基建財(cái)務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。項(xiàng)目部及項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目經(jīng)理部是公司派駐現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)構(gòu)，集中代表公司與承包方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等各方在處理項(xiàng)目施工管理中的業(yè)務(wù)關(guān)系，其他部門(mén)原則上應(yīng)該通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理與承包方、監(jiān)理方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理就項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作向公司負(fù)組織管理責(zé)任。主要職責(zé)按委托代建合同和有關(guān)法律法規(guī)做好工程項(xiàng)目管理，通過(guò)各種管理制度和措施，做好項(xiàng)目“四控兩管一協(xié)調(diào)”工作，完成合同目標(biāo)。主要職責(zé)如下：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員分工、授權(quán)及管理，對(duì)項(xiàng)目部的工作負(fù)責(zé)。現(xiàn)場(chǎng)有施工活動(dòng)時(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)值班安排，并做好考勤登記工作，關(guān)鍵部位或重要工序施工時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理要到位。就現(xiàn)場(chǎng)重大的突發(fā)事件，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)到位協(xié)調(diào)解決，并第一時(shí)間匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目業(yè)主及行政主管部門(mén)。根據(jù)公司和代建部制定的項(xiàng)目代建大綱，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，制定項(xiàng)目部工作制度，報(bào)代建部工程管理辦、代建部經(jīng)理、公司審核、審批。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、委托代建合同及項(xiàng)目代建大綱編制代建工作實(shí)施細(xì)則（特別是樁基等結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、重要部位、砼的質(zhì)量控制辦法），報(bào)工程管理辦、技術(shù)負(fù)責(zé)人及代建部經(jīng)理審核、審批，并報(bào)送公司。協(xié)助綜合辦辦理項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)。項(xiàng)目部協(xié)調(diào)完成項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作；協(xié)助建經(jīng)部進(jìn)行項(xiàng)目投資控制；代表代建部組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，配合進(jìn)行綜合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理單位做好工程質(zhì)量保修期內(nèi)的監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目實(shí)施階段“四控兩管一協(xié)調(diào)”工作，每天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度檢查及過(guò)程造價(jià)控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求整改，必要時(shí)利用合同違約處罰手段予以督促整改。項(xiàng)目經(jīng)理與監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主單位存在較大意見(jiàn)分歧而雙方無(wú)法協(xié)調(diào)解決時(shí)，及時(shí)向工程管理辦或代建部經(jīng)理報(bào)告。制定每周工作計(jì)劃，并在周五之前提交代建部經(jīng)理。通過(guò)工作計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，明確每一個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)度、質(zhì)量等情況，能夠?yàn)槠渌鼘I(yè)隊(duì)伍等提供設(shè)計(jì)、施工進(jìn)場(chǎng)等明確時(shí)間。負(fù)責(zé)編制代建工作月報(bào)及月工作計(jì)劃表，報(bào)代建部審批，并向委托人匯報(bào)。參與代建部編制項(xiàng)目總的代建工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)根據(jù)代建總的工作計(jì)劃編制實(shí)施階段的年度工作計(jì)劃，報(bào)代建部審批。會(huì)同建經(jīng)辦根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要，代編項(xiàng)目年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算提交建設(shè)單位審核，根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算，按項(xiàng)目進(jìn)度向建設(shè)單位提出項(xiàng)目用款申請(qǐng)。參加審查施工圖的設(shè)計(jì)深度、設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范要求，是否達(dá)到項(xiàng)目使用單位設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的功能要求，采用技術(shù)、選用的材料設(shè)備是否符合初設(shè)或業(yè)主要求，提出審查意見(jiàn)和合理化建議。參與代建項(xiàng)目招投標(biāo)文件專用條款的討論，并參與相關(guān)合同的談判與簽訂工作。參加隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收，并督促施工、監(jiān)理單位就甲供材料進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)實(shí)施階段的施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單等設(shè)計(jì)資料的及時(shí)領(lǐng)取、分發(fā)。負(fù)責(zé)與施工、監(jiān)理、業(yè)主等參建單位的來(lái)往函件的登記、收發(fā)、歸檔。檢查施工方案及實(shí)施情況，審查施工單位的質(zhì)保內(nèi)業(yè)資料，審查竣工內(nèi)業(yè)資料是否完整、合規(guī)，協(xié)調(diào)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝并組織試車(chē)驗(yàn)收等。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)各類簽證，參與進(jìn)度款審核，協(xié)助建經(jīng)辦做好工程結(jié)算，收集現(xiàn)場(chǎng)施工單位索賠與反索賠的證據(jù)資料，定期或不定期匯報(bào)過(guò)程進(jìn)度或過(guò)程造價(jià)控制情況報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，定期或不定期跟公司造價(jià)與合同管理組溝通造價(jià)控制信息，做好造價(jià)控制本職工作，在實(shí)施過(guò)程中還可以提出造價(jià)控制合理化建議。負(fù)責(zé)由我代建單位代繳代扣的現(xiàn)場(chǎng)用水用電數(shù)據(jù)的收集和催繳工作。協(xié)助招標(biāo)及合同管理辦做好工程承包合同管理。協(xié)助提供辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)的技術(shù)資料。組織工程實(shí)物交接、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)施工過(guò)程日常事務(wù)記錄及數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)整理，及時(shí)收集各類工程技術(shù)檔案與材料設(shè)備技術(shù)資料并交檔案組歸檔。協(xié)調(diào)與項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目使用單位及其它參建單位及政府行業(yè)管理部門(mén)的關(guān)系。積極協(xié)調(diào)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位就施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一些需設(shè)計(jì)單位審核、確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)處理意見(jiàn)等。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目代建總結(jié)報(bào)告中的有關(guān)實(shí)施階段的現(xiàn)場(chǎng)管理工作。其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。參考用表附檔案館代建管理參考用表，其他項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際需要或增加、或減少或修改使用等。產(chǎn)品詢價(jià)邀請(qǐng)函××××產(chǎn)品詢價(jià)邀請(qǐng)函（單位）：由KKKK工程建設(shè)有限公司代建的“××××”項(xiàng)目，具體工程地點(diǎn)：××××，設(shè)計(jì)采用××××。經(jīng)研究決定，將采用產(chǎn)品詢價(jià)方式，根據(jù)各家產(chǎn)品性價(jià)情況及對(duì)產(chǎn)品考察等形式，確定備選“品牌”，組織××施工招投標(biāo)，交由施工單位采購(gòu)，屬“甲控已購(gòu)”材料范疇。為此，請(qǐng)貴單位收到邀請(qǐng)函后，在××年×月×日前將報(bào)價(jià)書(shū)遞送至×××（收）。聯(lián)系人：××，聯(lián)系電話：××××。報(bào)價(jià)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱：××××。規(guī)格數(shù)量：××××。供貨時(shí)間：約××年××月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品生產(chǎn)必須達(dá)到××××國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品型號(hào)：本函件附帶本工程××材料資料。廠家或供應(yīng)商根據(jù)材料資料推薦一~二款適應(yīng)本工程的產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行報(bào)價(jià)。產(chǎn)品樣本：本工程××規(guī)格尺寸××的居多，為此，至少應(yīng)提供該尺寸的樣品，并貼好標(biāo)簽。產(chǎn)品報(bào)價(jià)：（此報(bào)價(jià)僅供參考，不做為最后簽約價(jià)）。報(bào)價(jià)文件基本要求：1、公司簡(jiǎn)介2、資質(zhì)（包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)、國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等復(fù)印件）3、有委托代理商的要有授權(quán)委托書(shū)4、產(chǎn)品報(bào)價(jià)（××統(tǒng)一按××計(jì)量單位計(jì)，為含稅工地價(jià)，產(chǎn)品報(bào)價(jià)還需詳細(xì)明確費(fèi)用組成）5、產(chǎn)品介紹（主要產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品特性、產(chǎn)品使用范圍及安裝說(shuō)明等）6、最新的產(chǎn)品各項(xiàng)性能檢測(cè)報(bào)告7、主要業(yè)績(jī)表、有關(guān)證書(shū)以及部分已完工程材料供銷(xiāo)合同（含單位工程名稱、單位工程材料用量以及規(guī)格尺寸等）8、貨款結(jié)算方式9、產(chǎn)品質(zhì)量保證和控制以及售后服務(wù)承諾10、其它注：以上報(bào)價(jià)書(shū)每頁(yè)均需由廠家蓋章或由委托授權(quán)人簽字、蓋章。（其他需要說(shuō)明事項(xiàng)）KKKK工程建設(shè)有限公司××××代建部××年×月×日代建單位總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表代建單位總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表工程名稱：××××建設(shè)項(xiàng)目編號(hào)：JS-DJ(項(xiàng)目拼音)-編號(hào)致（建設(shè)單位）：我部根據(jù)《委托代建合同》關(guān)于建設(shè)工期從初設(shè)和概算批復(fù)之日（××年×月×日）起××天的目標(biāo)要求，編制了“××××建設(shè)項(xiàng)目代建（實(shí)施階段）總進(jìn)度工作計(jì)劃安排網(wǎng)絡(luò)圖”，今報(bào)貴辦審批。附：網(wǎng)絡(luò)圖附后代建單位：KKKK工程建設(shè)有限公司單位負(fù)責(zé)人：日期：××年×月×日建設(shè)單位審批意見(jiàn)建設(shè)單位（章）：負(fù)責(zé)人：日期：注：本表由代建部負(fù)責(zé)填報(bào)。代建項(xiàng)目××年度投資計(jì)劃報(bào)審表代建項(xiàng)目××年度投資計(jì)劃報(bào)審表工程名稱：××××建設(shè)項(xiàng)目編號(hào)：JS-DJ(項(xiàng)目拼音)-編號(hào)致：（建設(shè)單位）：由我司代建的××××建設(shè)項(xiàng)目概算批復(fù)總投資為××萬(wàn)元。根據(jù)委托代建合同的要求和項(xiàng)目進(jìn)度需要，我司代編了××年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算（見(jiàn)附表），現(xiàn)報(bào)貴辦審核并由你們報(bào)省發(fā)改委和省財(cái)政審定。附：××年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算報(bào)告代建單位：KKKK工程建設(shè)有限公司××××代建項(xiàng)目部單位負(fù)責(zé)人：日期：××年×月×日建設(shè)單位審核意見(jiàn)建設(shè)單位（章）：負(fù)責(zé)人：日期：注：本表由代建部負(fù)責(zé)填報(bào)。年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算報(bào)告××年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算報(bào)告××××：由我司代建的××××建設(shè)項(xiàng)目概算批復(fù)總投資為××萬(wàn)元。根據(jù)委托代建合同的要求和項(xiàng)目進(jìn)度需要，我司代編了××年度投資計(jì)劃與基建支出預(yù)算（見(jiàn)附表），本年度投資計(jì)劃××萬(wàn)元，預(yù)算支出××萬(wàn)元。其中哪些項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)入我司代建專戶，哪些項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)入貴辦基建專用，由貴局確定后報(bào)省發(fā)改委和省財(cái)政審定。代建單位：KKKK工程建設(shè)有限公司××××年××月××日代建單位竣工結(jié)算資料報(bào)審表代建單位竣工結(jié)算資料報(bào)審表工程名稱：××××建設(shè)項(xiàng)目編號(hào)：JS-DJ(項(xiàng)目拼音)-編號(hào)致：（建設(shè)單位）：我司以完成了由××××編制的工程竣工結(jié)算核實(shí)工作?，F(xiàn)按照代建管理辦法規(guī)定上報(bào)該資料到貴辦確認(rèn)后依法依規(guī)報(bào)省財(cái)政廳審定。附：1、××××工程代建初審意見(jiàn)2、××××工程監(jiān)理初審意見(jiàn)3、××××工程工程結(jié)算書(shū)4、××××工程招標(biāo)文件5、××××工程中標(biāo)通知書(shū)和投標(biāo)文件代建機(jī)構(gòu)：KKKK工程建設(shè)有限公司××××項(xiàng)目代建部項(xiàng)目經(jīng)理：日期：××年××月××日建設(shè)單位受理意見(jiàn)建設(shè)單位（章）：負(fù)責(zé)人：日期：注：本表由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填報(bào)。年度代建工作總結(jié)×××××××項(xiàng)目××年度代建工作總結(jié)×××××：由××組織實(shí)施我司代建的×××××項(xiàng)目，自×年×月×日簽訂委托代建合同，×年×月×日奠基開(kāi)工以來(lái)，在××的領(lǐng)導(dǎo)下，至××年底項(xiàng)目進(jìn)展順利，本工程的安全、質(zhì)量、投資、進(jìn)度方面均處于受控狀態(tài)?，F(xiàn)就××年度的代建工作進(jìn)行總結(jié)并匯報(bào)如下：（一）總體項(xiàng)目進(jìn)展情況（二）代建單位“四控兩管一協(xié)調(diào)”工作情況（三）發(fā)揮我公司專業(yè)知識(shí)提出合理化建議節(jié)約投資（四）存在問(wèn)題及對(duì)策（五）本年度工作計(jì)劃和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)要求（六）需要業(yè)主配合協(xié)調(diào)的工作（七）總結(jié)KKKK工程建設(shè)有限公司年月日注：年度代建工作總結(jié)報(bào)告由項(xiàng)目部組織編寫(xiě)，并報(bào)代建部審核，公司審批。代建現(xiàn)場(chǎng)巡查工作記錄代建現(xiàn)場(chǎng)巡查工作記錄天氣：××項(xiàng)目名稱：××××編號(hào)：XCJL××-×巡查單位（代建單位）：KKKK工程建設(shè)有限公司主送：監(jiān)理單位呈送：建設(shè)單位現(xiàn)將××年×月×日我部現(xiàn)場(chǎng)巡查情況反饋監(jiān)理單位，并報(bào)告建設(shè)辦?！?，該嚴(yán)重問(wèn)題我部當(dāng)即反饋建設(shè)辦及監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)值班人員并進(jìn)行見(jiàn)證，監(jiān)理單位當(dāng)天已書(shū)面通知整改?！?，該細(xì)節(jié)問(wèn)題我部當(dāng)即要求施工單位整改，并告知監(jiān)理單位認(rèn)真監(jiān)督。……，該問(wèn)題我部已反饋監(jiān)理單位，要求監(jiān)理單位予以檢查、復(fù)核。4、……，該問(wèn)題質(zhì)檢站（或其他）領(lǐng)導(dǎo)要求整改，請(qǐng)監(jiān)理單位認(rèn)真予以監(jiān)督。希望監(jiān)理單位能對(duì)我部的巡查反饋情況，予以認(rèn)真檢查整改、并認(rèn)真監(jiān)督，請(qǐng)監(jiān)理單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查、復(fù)核工作，確保工程質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)“魯班獎(jiǎng)”的合同質(zhì)量目標(biāo)。此致現(xiàn)場(chǎng)代表：日期：××年×月×日晚上×?xí)r簽收欄：代建日誌××××建設(shè)項(xiàng)目代建日誌年月日至年月日KKKK工程建設(shè)有限公司××××建設(shè)項(xiàng)目代建部代建日記工程名稱：××××項(xiàng)目日期氣候內(nèi)容記錄人：項(xiàng)目經(jīng)理：代建工作周報(bào)××××代建工作周報(bào)填報(bào)單位：KKKK工程建設(shè)有限公司××××代建部填報(bào)時(shí)間：××年×月×日星期三填報(bào)人：××上周工作完成情況××年×月×日至××年×月×日上周共向監(jiān)理單位及建設(shè)辦提交×份“代建現(xiàn)場(chǎng)巡查工作記錄”。巡查發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題，我部當(dāng)即已要求施工單位及時(shí)整改，并書(shū)面反饋監(jiān)理單位要求其認(rèn)真檢查督促整改。這樣，所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題施工單位大部分得到整改，確保工程質(zhì)量。工程形象進(jìn)度完成情況：……。本周工作計(jì)劃及內(nèi)容××年×月×日至××年×月×日繼續(xù)做好代建現(xiàn)場(chǎng)巡查工作記錄，協(xié)助監(jiān)理單位做好現(xiàn)場(chǎng)“四控兩管一協(xié)調(diào)”工作。工程進(jìn)度計(jì)劃（施工單位工作周報(bào)）：……存在問(wèn)題及對(duì)策需協(xié)調(diào)解決的有關(guān)事宜現(xiàn)場(chǎng)代表簽字及蓋章：代建月報(bào)代建月報(bào)（第××期）項(xiàng)目名稱：×××××日期：×年×月×日月報(bào)日歷：×年×月×日至×年×月×日內(nèi)容提要：本報(bào)期間項(xiàng)目進(jìn)展情況工程簽證情況代建工作簡(jiǎn)報(bào)×年×月份代建工作計(jì)劃工程存在問(wèn)題及對(duì)策需業(yè)主配合解決的問(wèn)題 代建機(jī)構(gòu)：KKKK工程建設(shè)有限公司KKKKKKKKK項(xiàng)目代建部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位項(xiàng)目進(jìn)展情況代建單位工作聯(lián)系單×份支付審批代建工程款×份簡(jiǎn)要內(nèi)容專題報(bào)告×份簡(jiǎn)要內(nèi)容項(xiàng)目參與單位提出的各種報(bào)告×項(xiàng)簡(jiǎn)要內(nèi)容施工單位工作聯(lián)系單3份。會(huì)議紀(jì)要4份。代建單位工作聯(lián)系單10份。監(jiān)理工程師通知單11份。監(jiān)理工作聯(lián)系單5份。施工單位周報(bào)4份。監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單10份。建設(shè)單位通知1份。代建周報(bào)3份。專題報(bào)告1份。其他項(xiàng)目簽證×份簡(jiǎn)要內(nèi)容代建工作簡(jiǎn)報(bào)本月代建部主要圍繞×方面進(jìn)行工作：其一，現(xiàn)場(chǎng)配合、督促監(jiān)理單位做好“四控兩管一協(xié)調(diào)”的工作；其二，….。具體工作簡(jiǎn)報(bào)如下：一、現(xiàn)場(chǎng)工作情況：（一）質(zhì)量控制……本月質(zhì)量總體上處于受控狀態(tài)，但我部認(rèn)為：…等問(wèn)題仍有待提升。（二）造價(jià)控制……本月未發(fā)生額外不合理的費(fèi)用確認(rèn)情況。（三）進(jìn)度控制……本月現(xiàn)場(chǎng)未存在由于我部的工作不及時(shí)而耽誤施工進(jìn)度。（四）安全文明控制……本月無(wú)重大安全事件發(fā)生。（五）合同以及信息資料管理（六）協(xié)調(diào)工作情況（七）現(xiàn)場(chǎng)其他方面的管理情況：二、報(bào)審、招投標(biāo)等工作情況；……代建工作計(jì)劃二0一O年一月份……工程存在問(wèn)題及對(duì)策……問(wèn)題業(yè)主配合解決的……代建單位工作聯(lián)系單代建單位工作聯(lián)系單工程名稱：×××××編號(hào)：致：×××××事由：關(guān)于×××××的事宜內(nèi)容：聯(lián)系事由聯(lián)系內(nèi)容……此致敬禮/特此聯(lián)系/特此回復(fù)/敬候?yàn)榕?敬謝監(jiān)督….！抄送：××××代建機(jī)構(gòu)：KKKK工程建設(shè)有限公司×××××代建部現(xiàn)場(chǎng)代表：日期：××年××月××日代建管理制度工作請(qǐng)示制度為規(guī)范管理，所有需請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示的事項(xiàng)，經(jīng)辦人員均需以工作請(qǐng)示單的形式上報(bào)。上級(jí)部門(mén)收到工作請(qǐng)示單后，應(yīng)在2日內(nèi)做出批示，如遇情況緊急，則應(yīng)在請(qǐng)示單上加注加急。加急件應(yīng)在當(dāng)日作出批示。如上級(jí)部門(mén)未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成批示，應(yīng)有書(shū)面答復(fù)原因，否則將被計(jì)違規(guī)一次。所有需請(qǐng)示事項(xiàng)經(jīng)辦部門(mén)和經(jīng)辦人員應(yīng)提前請(qǐng)示而不應(yīng)全按加急文件處理，否則，經(jīng)查實(shí)，不屬于加急的文件而隨便加急，經(jīng)辦人員將被計(jì)違規(guī)一次。工作請(qǐng)示單項(xiàng)目名稱：編號(hào)：（以部門(mén)名稱的中文第一個(gè)字母+三位阿拉伯編號(hào)）請(qǐng)示部門(mén)（KKKKKK項(xiàng)目部）請(qǐng)示事項(xiàng)請(qǐng)示內(nèi)容代建部：（具體內(nèi)容）妥否？請(qǐng)批示！經(jīng)辦：負(fù)責(zé)人：年月日批復(fù)意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年月日說(shuō)明：項(xiàng)目部請(qǐng)示代建部的事項(xiàng)（僅是事例），可由代建部經(jīng)理進(jìn)行批復(fù)，若代建部經(jīng)理需要其它部門(mén)一起批復(fù)，可在批復(fù)意見(jiàn)欄中簽署轉(zhuǎn)某部門(mén)批復(fù)，需上級(jí)部門(mén)批復(fù)的，可在批復(fù)意見(jiàn)中簽署代建部的意見(jiàn)并簽名后，轉(zhuǎn)上級(jí)部門(mén)批復(fù)。批復(fù)后的請(qǐng)示單原件轉(zhuǎn)檔案組歸檔，各部門(mén)僅留復(fù)印件。會(huì)議制度會(huì)議類型會(huì)議包括公司召開(kāi)有關(guān)代建會(huì)議、代建部會(huì)議及例會(huì)、代建職能部會(huì)議及項(xiàng)目部例會(huì)、施工協(xié)調(diào)會(huì)及有關(guān)項(xiàng)目專題會(huì)議等會(huì)議。1、公司召開(kāi)的有關(guān)代建會(huì)議，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定時(shí)間及參加人員，并由公司辦公室或代建部經(jīng)理（代建部綜合辦）通知。2、代建部例會(huì)應(yīng)每周舉行一次，上班時(shí)間因故沒(méi)法開(kāi)會(huì)時(shí)可安排晚上開(kāi)會(huì)，特殊原因不能舉行應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，部門(mén)負(fù)責(zé)人將被記違規(guī)一次。另，代建部專題會(huì)議由代建部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要組織召開(kāi)。代建部例會(huì)及代建部專題會(huì)議由代建部經(jīng)理組織及通知（或代建部綜合辦通知），參加人員原則上應(yīng)由代建部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目部經(jīng)理及其特邀人員（上述人員認(rèn)為有必要也參與的相關(guān)人員）組成，具體參加人員及議題由代建部經(jīng)理確定。開(kāi)會(huì)無(wú)重大理由缺席，將被計(jì)違規(guī)一次。3、代建職能部例會(huì)及項(xiàng)目部例會(huì)應(yīng)每周舉行一次，上班時(shí)間因故沒(méi)法開(kāi)會(huì)時(shí)可安排晚上開(kāi)會(huì)，特殊原因不能舉行應(yīng)報(bào)代建部經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，職能部門(mén)或項(xiàng)目部經(jīng)理將被記違規(guī)一次。代建職能部及項(xiàng)目部專題會(huì)議由代建部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要組織召開(kāi)。代建職能部例會(huì)及項(xiàng)目部例會(huì)由代建職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理組織及通知，具體參加人員及議題由職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部經(jīng)理定，開(kāi)會(huì)無(wú)重大理由缺席，將被計(jì)違規(guī)一次。4、施工協(xié)調(diào)會(huì)及有關(guān)項(xiàng)目專題會(huì)議，由項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要提出時(shí)間和參建人員并組織召開(kāi)。參會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議議題，組織匯報(bào)及發(fā)言材料（重要事項(xiàng)應(yīng)以書(shū)面形式匯報(bào)），會(huì)前或會(huì)后可分發(fā)給各參會(huì)人員或提交會(huì)議組織者。原則上參會(huì)人員應(yīng)就會(huì)議議題或其認(rèn)為需要事項(xiàng)積極發(fā)言，若有問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)、發(fā)言，造成代建工作失誤或延誤，計(jì)違規(guī)一次。會(huì)議紀(jì)要1、原則上，各項(xiàng)會(huì)議均應(yīng)有會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、主持及會(huì)議主要內(nèi)容，參考表-。會(huì)議紀(jì)要的編號(hào)以部門(mén)名稱的第一個(gè)字母+編號(hào)組成。如：公司會(huì)議--GSHY001，代建部會(huì)議--DJBHY001，項(xiàng)目部會(huì)議--XMBHY001，以此類推。重要會(huì)議還要與會(huì)人員進(jìn)行簽到（由會(huì)議組織者確定）。2、公司的代建會(huì)議和代建部會(huì)議紀(jì)要，原則上由代建部綜合辦指定人員記錄和整理，交參會(huì)的相關(guān)人員（會(huì)議組織者、代建部經(jīng)理、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部經(jīng)理）復(fù)核確認(rèn)后正式成文。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的第二天整理完畢并成文分發(fā)，否則，綜合辦負(fù)責(zé)人和紀(jì)要記錄人將被記違規(guī)一次，相關(guān)復(fù)核人員未履行復(fù)核責(zé)任，也將被計(jì)違規(guī)一次。代建職能部和項(xiàng)目部會(huì)議紀(jì)要，由項(xiàng)目部指定人員記錄和整理。相關(guān)會(huì)議紀(jì)經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)核確認(rèn)后正式成文。3、公司人員參加外單位組織的會(huì)議，參加人員必須報(bào)綜合辦登記考勤。參加人員及時(shí)做好記錄，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后的第二天整理完畢提交公司或代建部存檔；參加人員（負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)（最晚不超過(guò)會(huì)后第二天）向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)議議題及內(nèi)容，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要及時(shí)組織學(xué)習(xí)、貫徹會(huì)議精神。會(huì)議紀(jì)要未及時(shí)整理或會(huì)議精神未及時(shí)匯報(bào)、組織學(xué)習(xí)、貫徹的相關(guān)人員計(jì)違規(guī)一次。重要會(huì)議記錄或會(huì)議記錄人認(rèn)為未能記錄完整，可采用錄音錄像，會(huì)后再及時(shí)書(shū)面整理。4、會(huì)議紀(jì)要應(yīng)形成閉合的內(nèi)容，每次例會(huì)應(yīng)對(duì)上一次會(huì)議安排的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，對(duì)指定人員完成的任務(wù)進(jìn)行核實(shí)。之后制定下一階段的任務(wù)安排和需解決的問(wèn)題。工作計(jì)劃要落實(shí)到人，完成情況要考核到人。計(jì)劃未按時(shí)完成要有原因分析和責(zé)任人。對(duì)于提前完成或要突出表現(xiàn)的應(yīng)給于表?yè)P(yáng)。5、為了開(kāi)好例會(huì)，以利推動(dòng)公司代建管理工作向程序化、規(guī)范化方向發(fā)展，以利提高公司代建管理層的工作效率，參加例會(huì)前各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真準(zhǔn)備，全體管理人員必須按時(shí)參加，積扱獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。所有會(huì)議紀(jì)要（記錄）應(yīng)提交一份檔案室統(tǒng)一保管，其余的由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定需要分發(fā)和傳閱的人員名單。檔案管理員應(yīng)做好分發(fā)和簽收手續(xù)。附：代建部?jī)?nèi)部會(huì)議紀(jì)要及項(xiàng)目專題會(huì)議紀(jì)要參考用表×××××××××?xí)h紀(jì)要（代建部?jī)?nèi)部會(huì)議參考用表）編號(hào)：DJBHY-001時(shí)間：地點(diǎn)：公司會(huì)議室與會(huì)人員：公司代建部各辦公室管理人員及各項(xiàng)目部經(jīng)理（公司分管領(lǐng)導(dǎo)有時(shí)間應(yīng)參會(huì)）。主持：代建部經(jīng)理記錄：綜合辦負(fù)責(zé)內(nèi)容如下：總結(jié)上一次會(huì)議安排的任務(wù)完成情況下一周（階段）應(yīng)完成的任務(wù)、計(jì)劃安排；提出需要例會(huì)上協(xié)調(diào)的事項(xiàng)（各部門(mén)需提交書(shū)面匯報(bào)材料，格式見(jiàn)周報(bào)）對(duì)未完成任務(wù)的人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，完成好的給予表?yè)P(yáng)必要時(shí)由代建部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策文件。主送部門(mén)或人員：福建KKKK工程建設(shè)有限公司年月日會(huì)議紀(jì)要（項(xiàng)目專題會(huì)議參考用表）項(xiàng)目名稱：××××紀(jì)要編號(hào)：JS-DJ（項(xiàng)目拼音）–編號(hào)工程名稱會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)召集人主持人會(huì)議記錄人參加會(huì)議單位人員：（會(huì)議簽到人員名單附后）會(huì)議主題會(huì)議內(nèi)容首先代建單位負(fù)責(zé)人××對(duì)本次會(huì)議目的作了說(shuō)明：各方代表意見(jiàn)整理如下：一、KKKK工程建設(shè)有限公司代表意見(jiàn)二、施工單位代表意見(jiàn)………三、KKKK工程建設(shè)有限公司做了總結(jié)發(fā)言（各單位簽章欄附后）建設(shè)單位（簽章）：KKKK工程建設(shè)有限公司或項(xiàng)目（簽章）：施工單位或項(xiàng)目（簽章）：各參建單位（簽章）：年月日文件管理制度1、總則1.1．為確保文件事務(wù)順利進(jìn)行，促進(jìn)與提高組織管理工作的效率，特制定本制度。1.2．本制度中的“文件”是指業(yè)務(wù)工作上的往來(lái)公文、報(bào)告、會(huì)議決議、規(guī)定、合同書(shū)、電報(bào)、各種帳簿、圖表、參考書(shū)等一切業(yè)務(wù)用書(shū)與公文。1.3．文件的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，代建部由綜合辦負(fù)責(zé)；各代建項(xiàng)目部的文件，由項(xiàng)目部專人指定負(fù)責(zé)。2、收文與分發(fā)2.1．文件的收受收發(fā)文由檔案室負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目部的對(duì)外收發(fā)文由項(xiàng)目經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)。所有對(duì)內(nèi)或?qū)ν獾氖瞻l(fā)文均應(yīng)做好簽收記錄。2.2．收文的處理收文中除親啟信函外，對(duì)一般信函應(yīng)全部拆除，以件為單位將收文印章蓋在文件上方空白處，將信封附上，用別針并在一起。經(jīng)辦人員將全部收文的收受日期、寄件單位、信函標(biāo)題、收件部門(mén)等項(xiàng)目登記在《收受信函登記表》上，并將親啟信函交給收件人，將收件人為各部門(mén)的信函分發(fā)給各部門(mén)，其余信函交給檔案室。接受信函的當(dāng)事人應(yīng)在檔案室的《收受信函登記表》上簽章。2.3．審核以及分發(fā)批示綜合辦主任在對(duì)信函加以審核后，做出分發(fā)批示。2.4．內(nèi)部文件的處理文件負(fù)責(zé)人在收到的文件上加蓋傳閱印，并將之遞交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3、處理3.1．普通文件的處理原則（1）由綜合辦主任以上級(jí)別的主管對(duì)文件進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理，或者由其指定下屬對(duì)文件進(jìn)行具體處理。（2）如果遇到重要或異常事項(xiàng)，必須及時(shí)與上一級(jí)主管取得聯(lián)系，按上級(jí)指示辦理。（3）各種有關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)，必須與各部門(mén)商議后方能處理。3.2．機(jī)密文件的處理原則（1）機(jī)密文件原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。（2）指名或親啟文件，原則上應(yīng)在封面上注明文件所涉及事項(xiàng)的要點(diǎn)和發(fā)文者姓名，并由發(fā)文者緘封。（3）到達(dá)的指明或親啟文件，原則上由信封上所指名的人開(kāi)啟，其他人不得擅自啟封。如果某主管在職務(wù)上有權(quán)代文件所指名者，不受本條規(guī)定的約束。3.3．文件的閱覽原則（1）某文件被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如有必要，可在文件的空白處填寫(xiě)閱覽后的意見(jiàn)，并轉(zhuǎn)給或交還文件的管理者。（2）有必要在各部門(mén)傳閱的文件，必須附上“文件傳閱單”，按“文件傳閱單”規(guī)定的欄目填寫(xiě)，并最終交還文件的管理者。4、發(fā)文4.1．起草文件的理由包括起因、中間交涉過(guò)程，加以證明的必須作出交代，必要時(shí)附上相關(guān)資料與文件。4.2．必須明確起草文件的責(zé)任者，并署上請(qǐng)示審批提案者姓名。4.3．對(duì)請(qǐng)示提案文件進(jìn)行修改時(shí)，修改者必須認(rèn)真審閱原件，修改后必須署名。4.4．文件的起草必須征得主管同意，并且在主管有了明確的決定之后進(jìn)行。文件的草案必須予以保存。4.5．發(fā)文必須填寫(xiě)發(fā)文登記表，由發(fā)文單位將所發(fā)文件分類保管。5、文件的立卷與歸檔辦法5.1．代建部日常工作中形成的活動(dòng)資料，由檔案室立卷歸檔。5.2．除代建部日常工作中形成的活動(dòng)資料之外，凡屬下列文件的，統(tǒng)一由檔案室歸檔：（1）上級(jí)部門(mén)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)代建部擬稿的報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù)；（2）公司或代建部發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)，季度、年度報(bào)表等；（3）中層以上管理會(huì)以及各種專業(yè)例會(huì)記錄；（4）參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本公司會(huì)上匯報(bào)發(fā)言材料等；（5）上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)檢查視察工作的報(bào)告、指示記錄，以及本公司向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料；（6）反映本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、先進(jìn)事跡以及公司領(lǐng)導(dǎo)工作等的音像制品；（7）公司日志和大事記；（8）公司向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料；（9）工程合同；（10）訴訟等糾紛案件材料；（11）其他屬于辦公室保管的文件。6、文件的銷(xiāo)毀對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，各存檔文件檔案室應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按公司有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。檔案資料管理制度為規(guī)范檔案資料管理，確保檔案資料的完整性，制定本制度。原則上各種有關(guān)設(shè)計(jì)資料，公司檔案室均應(yīng)存檔一份，代建部應(yīng)存檔一份，項(xiàng)目部應(yīng)存檔一份。各經(jīng)辦人員應(yīng)做好檔案資料的收發(fā)登記工作。工程設(shè)計(jì)資料由檔案室接受、保管，項(xiàng)目開(kāi)工之前由綜合辦負(fù)責(zé)領(lǐng)取、分發(fā)、保管；項(xiàng)目開(kāi)工以后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配方案，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取、分發(fā)、保管。前期工程技術(shù)檔案及相關(guān)報(bào)批手續(xù)資料管理及歸檔工作由代建綜合辦負(fù)責(zé)。工程實(shí)施過(guò)程，項(xiàng)目相關(guān)檔案資料（除部分綜合辦經(jīng)辦的項(xiàng)目實(shí)施報(bào)建資料外）的管理（包括資料分發(fā)等）及歸檔工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部檔案資料管理人員應(yīng)定期或不定期做好項(xiàng)目部重要檔案資料的收集、整理，并歸檔公司檔案室。印章的使用與管理辦法印章的啟用印章由公司綜合辦進(jìn)行登記并備份存檔，辦公室應(yīng)將每個(gè)印章登入印章登記臺(tái)賬內(nèi)，并將此賬永久保存。印章的分類1、代建部章在公司辦公室指定專人保管，用章原則上必須填寫(xiě)用章申請(qǐng)表，表中應(yīng)有項(xiàng)目部、職能部門(mén)經(jīng)辦人員申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，代建部經(jīng)理審批同意。2、項(xiàng)目部章在代建部綜合辦指定專人保管，用章原則上必須填寫(xiě)用章申請(qǐng)表，表中應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)代表申請(qǐng)、項(xiàng)目經(jīng)理審核同意。印章的保管印章須妥善保管，如不慎丟失要及時(shí)向公司辦公室和分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告說(shuō)明，并采取適當(dāng)方式聲明作廢。對(duì)亂用或嚴(yán)重失職加蓋印章，丟失印章的部門(mén)和個(gè)人要追究相應(yīng)責(zé)任。印章的使用范圍印章的使用范圍原則上為：1、代建部章，僅用于公司代建部開(kāi)展代建項(xiàng)目的有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、安全管理及其工作聯(lián)系需要，以及辦理項(xiàng)目有關(guān)建設(shè)審批手續(xù)和相關(guān)單位的聯(lián)系，不作為對(duì)外簽訂合同及協(xié)議等法律文書(shū)的使用。2、代建項(xiàng)目部章，僅用于代建項(xiàng)目部開(kāi)展代建項(xiàng)目的有關(guān)質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、安全管理及其工作聯(lián)系需要，不作為對(duì)外簽訂合同及協(xié)議等法律文書(shū)的使用。印章的使用管理公司印章的使用，原則上由印章使用管理人掌握。印章使用管理人必須審核用印手續(xù)是否完備、材料是否齊全，嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印登記簿上是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。代理實(shí)施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印登記簿交印章管理人審查。同時(shí)用印依據(jù)及用印登記簿上應(yīng)有代理人的簽字備注。任何人不能在空白書(shū)面文件上加蓋公章，印章不允許隨意外帶，特殊情況例外。印章有破損、字跡不清、機(jī)構(gòu)名稱變更，要及時(shí)向公司綜合部申請(qǐng)更換印章，同時(shí)將作廢印章交公司綜合部，并定期銷(xiāo)毀。印章銷(xiāo)毀必須填寫(xiě)《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，持有效申請(qǐng)表和待銷(xiāo)毀的印章交公司綜合部記備案。由公司綜合部聲明作廢并定期銷(xiāo)毀。公司綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各用印單位的印章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。用印方法公司印章的用印方法有以下幾條：1、蓋出的印章，必須保證位置恰當(dāng)，圖形端正、清晰。2．印章應(yīng)蓋在文件署名中央，以蓋印時(shí)能壓住年月日為宜。3．蓋印文件必要時(shí)應(yīng)蓋騎縫印。4．印章的蓋章處除有另行規(guī)定或文件形式無(wú)固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門(mén)名稱的右側(cè)。5．蓋印章除特殊規(guī)定外，一律用朱紅印泥。用印表格表一、用章申請(qǐng)表（詳公司表格）表二、代建項(xiàng)目部印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表（由項(xiàng)目部人員指定人員經(jīng)辦）申請(qǐng)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)工程管理組意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)工程管理辦審核代建部經(jīng)理意見(jiàn)公司綜合部意見(jiàn)用印流程流程一代建部章用印流程項(xiàng)目部、職能部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)用章申請(qǐng)表項(xiàng)目經(jīng)理、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目部、職能部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)用章申請(qǐng)表項(xiàng)目經(jīng)理、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人審核公司辦公室印章使用管理人，審核用章申請(qǐng)表代建部經(jīng)理審批印章使用人將用章申請(qǐng)表提交印章使用管理人同意合格正確用印，并做好用章登記手續(xù)合格資料提供不全及不符合審核要求用印手續(xù)完備、材料齊全流程二代建項(xiàng)目部章用印流程項(xiàng)目部經(jīng)辦人員、現(xiàn)場(chǎng)代表申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用章申請(qǐng)表項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目部經(jīng)辦人員、現(xiàn)場(chǎng)代表申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用章申請(qǐng)表項(xiàng)目經(jīng)理審核工程管理辦審批印章使用人將用章申請(qǐng)表提交印章使用管理人同意合格正確用印，并做好用章登記手續(xù)合格資料提供不全及不符合審核要求用印手續(xù)完備、材料齊全項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則的編制程序由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，報(bào)工程部和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，之后提交代建部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則應(yīng)包括項(xiàng)目部人員組成及分工，工程質(zhì)量、工期、投資、安全及協(xié)調(diào)管理的具體辦法和措施，對(duì)人員執(zhí)行情況的考核辦法。項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)的值班制度、簽證制度、會(huì)議制度等規(guī)定。全過(guò)程代建工作計(jì)劃編制程序項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、年度計(jì)劃由工程管理辦負(fù)責(zé)擬稿，技術(shù)負(fù)責(zé)人修訂，代建部經(jīng)理審核。三方討論定稿后報(bào)公司審批。各項(xiàng)目部和職能部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的總進(jìn)度計(jì)劃和年度進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分解，編制季度計(jì)劃、月計(jì)劃和周計(jì)劃，下一級(jí)計(jì)劃不能與上級(jí)計(jì)劃矛盾。各項(xiàng)目部和職能部門(mén)編制后的季度計(jì)劃、月計(jì)劃和周計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)討論定稿后報(bào)部門(mén)經(jīng)理審定，同時(shí)報(bào)總經(jīng)室備案。項(xiàng)目工作組織計(jì)劃由代建部經(jīng)理主持編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人、外聯(lián)及綜合辦、工程辦主任參加。主要內(nèi)容應(yīng)包括總進(jìn)度計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、主要工作內(nèi)容、執(zhí)行的職能部門(mén)及其主要負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間。工作組織計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)室批準(zhǔn)。工作計(jì)劃必須符合代建合同中質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全等目標(biāo)。工程款支付流程工程進(jìn)度款支付進(jìn)度款支付內(nèi)部審批程序1、項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的當(dāng)月工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)，就資料完整情況進(jìn)行審查，提供不全及不符合審核要求（如估算、無(wú)細(xì)項(xiàng)計(jì)算過(guò)程等），應(yīng)及時(shí)予以退件處理。2、項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)工程師按施工合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行初審，并提出初審意見(jiàn)。填報(bào)代建工程款支付審批證書(shū)（表一）。需注意，總承包、景觀、智能化、消防等重大項(xiàng)目及主要的分包項(xiàng)目（如鋁合金、外墻飾面等）需填寫(xiě)《工程月報(bào)表》（表三）報(bào)建經(jīng)辦；如因工程質(zhì)量、進(jìn)度等原因要采取經(jīng)濟(jì)處罰措施，需填寫(xiě)《違約扣款意見(jiàn)書(shū)》（表四）作為扣款依據(jù)。3、代建部建經(jīng)辦按招投標(biāo)文件、施工合同做進(jìn)一步審核，并提出最終審核意見(jiàn)《工程進(jìn)度款審核意見(jiàn)書(shū)》（表二）。4、工程管理辦根據(jù)施工單位合同違約情況，進(jìn)一步予以扣罰違約金或其他簽署意見(jiàn)。5、代建部經(jīng)理審批意見(jiàn)。6、代建部綜合辦根據(jù)審批意見(jiàn)要求施工單位提供工程發(fā)票，并進(jìn)入公司財(cái)務(wù)請(qǐng)款程序。工程進(jìn)度款內(nèi)部審批流程框圖一項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的當(dāng)月工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)工程師按施工合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行初審，并提出初審意見(jiàn)。填報(bào)代建工程款支付審批證書(shū)。項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的當(dāng)月工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理組織專業(yè)工程師按施工合同及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行初審，并提出初審意見(jiàn)。填報(bào)代建工程款支付審批證書(shū)。代建部經(jīng)理審核意見(jiàn)工程管理辦根據(jù)施工單位合同違約情況，進(jìn)一步予以扣罰違約金或其他簽署意見(jiàn)代建部建經(jīng)辦按招投標(biāo)文件、施工合同做進(jìn)一步審核，并提出最終審核意見(jiàn)合格合格總經(jīng)理審批意見(jiàn)合格資料提供不全及不符合審核要求代建部綜合辦根據(jù)審批意見(jiàn)要求施工單位提供工程發(fā)票，并進(jìn)入公司財(cái)務(wù)請(qǐng)款程序進(jìn)度款支付審批用表KKKK工程建設(shè)有限公司代建工程款支付審批證書(shū)（表一）日期：編號(hào)：JS-DJ（項(xiàng)目拼音）-編號(hào)工程名稱工程合同名稱申請(qǐng)單位合同總價(jià)工程預(yù)付款申請(qǐng)單位本期申報(bào)款監(jiān)理單位本期審核款（如有）上期累計(jì)已付款累計(jì)已付甲供材料款累計(jì)已付工程款項(xiàng)目代建部審查意見(jiàn)（項(xiàng)目形象進(jìn)度、項(xiàng)目部初審意見(jiàn)、扣款意見(jiàn)等）負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日工程管理辦審核意見(jiàn)（對(duì)項(xiàng)目部意見(jiàn)進(jìn)行核實(shí)）負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日建經(jīng)辦審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日代建部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日總經(jīng)理審批意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日KKKK工程建設(shè)有限公司×月工程進(jìn)度款審核意見(jiàn)書(shū)（表二）編號(hào)：JS-DJ（項(xiàng)目拼音）-編號(hào)工程名稱施工單位序號(hào)專業(yè)工程原送審金額(元)核定金額(元)核增減金額(元)專業(yè)審核人員簽名合計(jì)核定進(jìn)度款總金額（元）（大寫(xiě)）￥：審核意見(jiàn)：建經(jīng)辦負(fù)責(zé)人：日期：年月日備注：表格不夠，可以擴(kuò)展；表格份數(shù)按施工單位上報(bào)份數(shù)。工程月報(bào)表（表三）項(xiàng)目名稱：月份：期號(hào)：工程名稱施工單位檢查日期監(jiān)理單位形象進(jìn)度質(zhì)量情況進(jìn)度情況安全情況存在問(wèn)題參加人員項(xiàng)目部（工程管理辦）備注：工程管理辦有檢查時(shí)，應(yīng)參與簽字確認(rèn)。違約扣款意見(jiàn)書(shū)（表四）工程名稱合同名稱擬扣款單位名稱合同金額進(jìn)場(chǎng)時(shí)間扣款合同依據(jù)：扣款事由：經(jīng)辦：年月日擬扣款金額：項(xiàng)目部經(jīng)理意見(jiàn)：工程管理辦意見(jiàn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：代建部經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：中間結(jié)算（含分項(xiàng)工程結(jié)算）、竣工結(jié)算支付結(jié)算款支付內(nèi)部審批程序1、建經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織辦理中間結(jié)算、工程竣工結(jié)算初審；2、各分項(xiàng)工程完工，由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織代建部相關(guān)人員參與工程竣工驗(yàn)收，并填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收審批表》（表五），參與驗(yàn)收的相關(guān)人員都須在工程竣工驗(yàn)收審批表上簽署意見(jiàn)，該審批表作為結(jié)算辦理依據(jù)。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審查確認(rèn)竣工圖紙及竣工資料，對(duì)于實(shí)際施工與施工圖紙不同之處應(yīng)加以說(shuō)明。經(jīng)審核后在施工方報(bào)送的《工程結(jié)算受理單》（表六）簽屬審核意見(jiàn)，即應(yīng)對(duì)施工單位要求辦理結(jié)算的項(xiàng)目簽署審查意見(jiàn)，明確工程質(zhì)量是否符合要求等內(nèi)容后送建經(jīng)辦。4、建經(jīng)辦負(fù)責(zé)審查結(jié)算資料是否規(guī)范、完整、符合要求，并在收到結(jié)算資料5個(gè)工作日內(nèi)將審查情況告知施工單位。施工單位報(bào)送的資料應(yīng)包括：工程竣工驗(yàn)收審批表、工程結(jié)算申請(qǐng)表、工程結(jié)算書(shū)、工程量計(jì)算書(shū)、鋼筋工程計(jì)算書(shū)（抽筋表）、審查過(guò)的竣工圖原件、設(shè)計(jì)修改通知書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)簽證原件及其它資料等。5、建經(jīng)辦造價(jià)工程師分專業(yè)進(jìn)行工程量、單價(jià)初審，并協(xié)助綜合辦報(bào)財(cái)政部門(mén)審核。6、建經(jīng)辦將結(jié)算資料按規(guī)定整理成冊(cè)A、結(jié)算審核意見(jiàn)通知書(shū)B(niǎo)、工程結(jié)算申請(qǐng)單C、合同D、竣工圖紙E、圖紙會(huì)審紀(jì)要F、設(shè)計(jì)變更通知單G、簽證單H、單價(jià)確認(rèn)單I、施工記錄表J、乙方送審的結(jié)算書(shū)K、乙方送審的工程量計(jì)算書(shū)L、甲方計(jì)算書(shū)M、委托書(shū)N、工程竣工驗(yàn)收審批表O、工程竣工接收表P、其他7、建經(jīng)辦將《結(jié)算審核意見(jiàn)通知書(shū)》（表七）及結(jié)算資料報(bào)代建工程管理辦、技術(shù)負(fù)責(zé)人、代建部經(jīng)理復(fù)核，會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理審批。8、經(jīng)總經(jīng)理審批后，綜合辦負(fù)責(zé)通知工程部辦理工程結(jié)算款。中間結(jié)算（含分項(xiàng)工程結(jié)算）、竣工結(jié)算支付內(nèi)部審批流程框圖二項(xiàng)目部組織代建部各職能部門(mén)參與竣工驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)項(xiàng)目部審核施工單位報(bào)送的竣工結(jié)算資料，并簽署初步審查意見(jiàn)項(xiàng)目部組織代建部各職能部門(mén)參與竣工驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見(jiàn)項(xiàng)目部審核施工單位報(bào)送的竣工結(jié)算資料，并簽署初步審查意見(jiàn)建經(jīng)辦根據(jù)財(cái)政評(píng)審結(jié)果，完成最終結(jié)算審核意見(jiàn)，并提交代建部相關(guān)職能部門(mén)復(fù)核，總經(jīng)理審批代建部建經(jīng)辦進(jìn)一步審核竣工結(jié)算資料，并組織相關(guān)造價(jià)人員進(jìn)行審核，并完成結(jié)算審核意見(jiàn)代建部建經(jīng)辦協(xié)助綜合辦進(jìn)行結(jié)算報(bào)財(cái)政評(píng)審工作，并與財(cái)政審核人員進(jìn)行核對(duì)合格綜合辦負(fù)責(zé)通知工程部辦理工程結(jié)算款結(jié)算款支付審批用表工程竣工驗(yàn)收審批表（表五）工程名稱工程概況及驗(yàn)收內(nèi)容開(kāi)工日期驗(yàn)收日期建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位參與驗(yàn)收部門(mén)意見(jiàn)工程部意見(jiàn)：年月日工程管理辦意見(jiàn)：年月日建經(jīng)辦意見(jiàn)：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：年月日代建部經(jīng)理意見(jiàn)：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：年月日備注：本審批表適用于代建項(xiàng)目?jī)?nèi)部竣工驗(yàn)收審批。KKKK工程建設(shè)有限公司工程結(jié)算資料受理單（表六）項(xiàng)目名稱：編號(hào):致：KKKK工程建設(shè)有限公司（代建單位）（工程名稱），已經(jīng)竣工驗(yàn)收，現(xiàn)將有關(guān)資料報(bào)貴司申請(qǐng)辦理工程結(jié)算。附：結(jié)算資料清單申請(qǐng)單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目監(jiān)理審核意見(jiàn)總監(jiān)理工程師：日期：年月日項(xiàng)目代建部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：年月日代建部建經(jīng)辦審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：年月日KKKK工程建設(shè)有限公司結(jié)算審核意見(jiàn)通知書(shū)（表七）事關(guān)：項(xiàng)目審核結(jié)算事宜該項(xiàng)目由施工，已辦理完畢竣工結(jié)算審核，核定造價(jià)如下表（具體資料詳附后的審核報(bào)告書(shū)）。妥否，請(qǐng)審批！年月日1、審核成果金額單位：元項(xiàng)目送審造價(jià)審定造價(jià)審核增減備注核定造價(jià)：元整2、審核說(shuō)明：3、審核書(shū)：附后建經(jīng)辦：年月日工程管理辦：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日代建部經(jīng)理：年月日總經(jīng)理：年月日工程變更及簽證內(nèi)部審批流程工程變更設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批程序1.所有工程管理人員均有責(zé)任和義務(wù)對(duì)設(shè)計(jì)不合理處提出意見(jiàn)和建議。2.施工單位、監(jiān)理單位意見(jiàn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集及初步審查。3.工程中結(jié)構(gòu)、安裝等明顯錯(cuò)漏的較小設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)由項(xiàng)目部專業(yè)工程師辦理。4.工程中涉及改變產(chǎn)品使用功能、結(jié)構(gòu)體系、設(shè)備及管網(wǎng)系統(tǒng)、外立面風(fēng)格、戶內(nèi)配置、園林景觀等較重大的設(shè)計(jì)變更由工程管理辦會(huì)同項(xiàng)目部辦理。項(xiàng)目部提出時(shí)，以書(shū)面形式向設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位發(fā)工作聯(lián)系函。5.所有設(shè)計(jì)變更（含設(shè)計(jì)院發(fā)設(shè)計(jì)變更通知）均須由建經(jīng)辦進(jìn)行估價(jià)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，增加費(fèi)用超過(guò)0.5萬(wàn)元者報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。經(jīng)辦人依據(jù)審核意見(jiàn)在變更文件上簽署意見(jiàn)并加蓋公章后發(fā)相關(guān)部門(mén)實(shí)施，詳見(jiàn)工程變更內(nèi)部審批單（表一）（表二）。6.涉及影響立面、建施平面重大變更等需經(jīng)綜合辦或項(xiàng)目部送相關(guān)部門(mén)報(bào)批報(bào)建。7.代建部在施工圖會(huì)審之前組織內(nèi)審，做出內(nèi)審紀(jì)要（不作為施工依據(jù)），并督促設(shè)計(jì)單位或建設(shè)單位根據(jù)紀(jì)要進(jìn)行修改。8.代建部在內(nèi)審?fù)瓿珊蠼M織施工圖紙會(huì)審，做出會(huì)審紀(jì)要并完善簽章手續(xù)，作為設(shè)計(jì)補(bǔ)充文件。施工圖會(huì)審由項(xiàng)目部經(jīng)理主持，工程管理辦、建經(jīng)辦等部門(mén)參加。9.施工圖紙的審查意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)報(bào)審圖中心作相關(guān)審圖修改，并應(yīng)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位溝通，及時(shí)書(shū)面確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果由工程師交資料員存檔分發(fā)。10.工程嚴(yán)禁擅自更改設(shè)計(jì)，應(yīng)做到先手續(xù)后施工。工程變更內(nèi)部審批流程框圖一項(xiàng)目部簽收經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位審批完后的工程變更聯(lián)系單項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽署意見(jiàn)，并初步予以估價(jià)項(xiàng)目部簽收經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位審批完后的工程變更聯(lián)系單項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽署意見(jiàn)，并初步予以估價(jià)代建部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審核，并簽署審核意見(jiàn)代建部工程管理辦負(fù)責(zé)人審核、建經(jīng)辦負(fù)責(zé)人估價(jià)代建部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并轉(zhuǎn)交綜合辦備案估價(jià)5000元以內(nèi)總經(jīng)理審批，并轉(zhuǎn)交綜合辦備案代建部工程辦、建經(jīng)辦予以估價(jià)，并提交估價(jià)結(jié)果估價(jià)5000元以上或估價(jià)有難度項(xiàng)目部將審批完的工程變更單，按基本建設(shè)程序簽發(fā)合格工程變更內(nèi)部審批用表KKKK工程建設(shè)有限公司工程變更內(nèi)部審批單（表一） 編號(hào)：JS-BG（項(xiàng)目拼音）-編號(hào)工程名稱變更圖號(hào)變更原因附：變更事由及有關(guān)單位審核意見(jiàn)項(xiàng)目部意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：工程管理辦意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：日期：建經(jīng)辦意見(jiàn)建經(jīng)辦：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日代建部經(jīng)理意見(jiàn)代建部經(jīng)理：日期：年月日注：變更估價(jià)0.5萬(wàn)元以內(nèi)，按此表報(bào)批。

KKKK工程建設(shè)有限公司工程變更內(nèi)部審批表（表二）編號(hào)：JS-BG（項(xiàng)目拼音）-編號(hào)工程名稱變更圖號(hào)變更內(nèi)容項(xiàng)目部意見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日工程辦意見(jiàn)工程管理辦：日期：年月日建經(jīng)辦意見(jiàn)建經(jīng)辦：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日代建部經(jīng)理意見(jiàn)代建部經(jīng)理：日期：年月日總經(jīng)理審批總經(jīng)理：日期：年月日注：變更估價(jià)超過(guò)0.5萬(wàn)元，按此表報(bào)批。工程簽證流程職責(zé)1、工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的原因進(jìn)行把關(guān)，并對(duì)承包商報(bào)送的簽證單之完整性進(jìn)行把關(guān)，并對(duì)其完成質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)，組織現(xiàn)場(chǎng)收方，驗(yàn)證測(cè)(計(jì))量工具是否準(zhǔn)確并在測(cè)量時(shí)報(bào)讀測(cè)(計(jì))量數(shù)據(jù)，見(jiàn)證現(xiàn)場(chǎng)施工及收方全過(guò)程，對(duì)所采用的計(jì)量工具、測(cè)量方法、測(cè)量原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與所采用的技術(shù)路線正確性負(fù)責(zé)；工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工程師還應(yīng)負(fù)責(zé)督促和跟進(jìn)各環(huán)節(jié)審核進(jìn)程，收集和分發(fā)過(guò)程中所有工程簽證資料，對(duì)本項(xiàng)目工程簽證資料收集和分發(fā)的及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。（以影像資料形式存檔）2、工程項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)簽證原因及工程量進(jìn)行審核。3、建經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)視計(jì)量數(shù)據(jù)，作好現(xiàn)場(chǎng)收方記錄，并依據(jù)工程量計(jì)算方法計(jì)算工程量，對(duì)數(shù)據(jù)記錄、工程量計(jì)算和定額套用及造價(jià)確認(rèn)負(fù)責(zé)；4、代建部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和工程管理辦協(xié)調(diào)處理各類經(jīng)濟(jì)簽證矛盾，維護(hù)公司利益。簽證單之完整性要求：1、簽證單應(yīng)說(shuō)明如下內(nèi)容：1）簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期；；2）簽證提交日期；3）執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)（必須有明確的工程指令），作為附件；4）簽證事實(shí)及完成情況簡(jiǎn)述；（附影像）5）涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系清晰的計(jì)算式）；6）附圖；7）承包單位簽發(fā)人員的簽名和項(xiàng)目部印章。2、有下列情形的，簽證單將不被接納，或雖已經(jīng)過(guò)審核，但將作為無(wú)效簽證處理：1）內(nèi)容不全的；2）對(duì)事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；3）簽證單內(nèi)任何字句有涂改而無(wú)簽名及加注日期的；4）要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對(duì)完成的工作未作定量描述的（審核意見(jiàn)已作說(shuō)明的除外）。簽證審核程序（內(nèi)部流程）項(xiàng)目部經(jīng)辦人員收到施工單位提交的簽證單后應(yīng)復(fù)印三份（項(xiàng)目部一份、建經(jīng)辦一份、檔案室一份）進(jìn)行內(nèi)部審核流程，程序如下：1、項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的工程經(jīng)濟(jì)簽證單。2、項(xiàng)目部應(yīng)就簽證資料的完整性進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)資料不完整的應(yīng)及時(shí)予以退件處理；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽署意見(jiàn)，并初步予以估價(jià)。3、現(xiàn)場(chǎng)簽證均須由建經(jīng)辦進(jìn)行估價(jià)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，簽證估價(jià)金額超0.5萬(wàn)元的，需總經(jīng)理審批，詳見(jiàn)工程經(jīng)濟(jì)簽證單回復(fù)函（表三）（表四）。所有的簽證資料均應(yīng)在建經(jīng)辦、檔案室各備份一份。4、項(xiàng)目部將審批完的工程經(jīng)濟(jì)簽證單，按基本建設(shè)程序簽發(fā)。5、需注意的是，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生一些非我代建單位所發(fā)指令的工程簽證事項(xiàng)，而施工單位要求我代建單位及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)審查確認(rèn)，在簽證事由未能充分明確的情況下，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部不應(yīng)對(duì)簽證的合理性進(jìn)行判斷，但應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)影像資料存檔工作，并及時(shí)報(bào)工程管理辦、建經(jīng)辦進(jìn)一步審核。簽證審核依據(jù)1、所有簽證均需附相關(guān)依據(jù),原則上對(duì)所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證都要先報(bào)批后實(shí)施，實(shí)行逐級(jí)審批制度，并附各崗位審批權(quán)限:1）因設(shè)計(jì)原因造成的返工簽證，應(yīng)附經(jīng)審批通過(guò)確認(rèn)實(shí)施的工程變更內(nèi)部審批單（表一）（表二）2）零星簽證應(yīng)附工程指令,若采用固定金額包干的，應(yīng)附《現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單審批表》（表五），并附各崗位審批權(quán)限：以上各崗位的審批權(quán)限超過(guò)了，本崗位代表簽字完還要下一權(quán)限范圍內(nèi)代表人簽字確認(rèn)，逐級(jí)審核審批簽字最后蓋章。3）簽證事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目,盡量附圖片資料。2、現(xiàn)場(chǎng)有進(jìn)行工程量收方的（包括停滯臺(tái)班簽認(rèn)、抽水臺(tái)班簽認(rèn)），所有測(cè)量(計(jì)量)結(jié)果應(yīng)做好記錄，參與各方當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)原始記錄資料，我代建單位應(yīng)留存兩份，項(xiàng)目部及建經(jīng)辦各一份存檔（特殊情況，項(xiàng)目部可用復(fù)印件存檔）。簽證提交與審核期限1、承包單位應(yīng)在簽證事實(shí)發(fā)生7天內(nèi)（按合同約定）,向項(xiàng)目部提交簽證單，《工程簽證單》，一式四份，簽證單要求“依據(jù)充分，內(nèi)容清楚，數(shù)量、單位、日期準(zhǔn)確，一事一簽”，經(jīng)施工方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章后交監(jiān)理方，逾期提交，而又無(wú)法說(shuō)明簽證事實(shí)及完成情況的，項(xiàng)目部有權(quán)拒收。2、項(xiàng)目部應(yīng)在2天內(nèi)簽署審核意見(jiàn)、蓋章并報(bào)建經(jīng)辦審核造價(jià)。3、建經(jīng)辦應(yīng)在12天內(nèi)（應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)限前）簽署審核意見(jiàn)(對(duì)重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告的確認(rèn)時(shí)限，可與承包人協(xié)商，適當(dāng)延長(zhǎng)回復(fù)時(shí)限)，報(bào)代建部經(jīng)理審核。4、簽證單需一式四份，公司方二份（建經(jīng)辦及檔案室各一份原件），施工方、監(jiān)理單位各一份（可根據(jù)實(shí)際情況增加）。審核意見(jiàn)要求1、一般情況下，各級(jí)審核意見(jiàn)不得簡(jiǎn)化為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語(yǔ)或無(wú)任何審核意見(jiàn)而只作簽名；項(xiàng)目部主管工程師簽署審核意見(jiàn)時(shí)應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說(shuō)明完成情況，并提供意見(jiàn)。項(xiàng)目部經(jīng)理要以簽署“同意”或“屬實(shí)”等意見(jiàn)。2、任何有圖紙或圖示依據(jù)，在事后依然要以計(jì)算工程量的，則項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符、對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問(wèn)的應(yīng)在旁邊加注，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由建經(jīng)辦按照?qǐng)D紙核算工程量。3、簽證事實(shí)完成后無(wú)法再進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的項(xiàng)目，必須對(duì)承包單位提出的工程量進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見(jiàn)，或要求承包單位完成圖紙示意而僅對(duì)圖紙示意加以證實(shí)。4、任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺(tái)班計(jì)算，則審核意見(jiàn)必須說(shuō)明工人每日起止工作時(shí)間及人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間及數(shù)量，或者對(duì)所完成的工作作定量描述，否則該簽證無(wú)效。5、對(duì)于因任何原因返工的工序，必須詳細(xì)說(shuō)明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對(duì)于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說(shuō)明（如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等）。6、對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求建經(jīng)辦工程師意見(jiàn)，建經(jīng)辦人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。7、簽證中涉及分包單位之間相互索賠的，項(xiàng)目部應(yīng)將已審核的簽證及時(shí)發(fā)至被索賠的承包單位。在工程成本結(jié)算簽證時(shí)，被索賠承包單位如未收到該簽證，則被索賠承包單位將免予承擔(dān)責(zé)任，索賠承包單位將不予補(bǔ)償。8、任何簽證均應(yīng)由建經(jīng)部在簽署審核意見(jiàn)時(shí)給予編號(hào)，以避免重復(fù)簽證。9、一般情況下簽證的人員不得少于兩人。項(xiàng)目部經(jīng)理獨(dú)自值班時(shí)發(fā)生的簽證事實(shí)除外。10、建經(jīng)辦對(duì)簽證內(nèi)容有疑問(wèn)時(shí)，項(xiàng)目部的簽證人員應(yīng)給予解釋。其他1、因承包單位對(duì)簽證事實(shí)表述不清，而簽證意見(jiàn)未加說(shuō)明的，該簽證不予結(jié)算。2、一切不符合本規(guī)定規(guī)定的簽證及審核意見(jiàn)將不予結(jié)算。3、項(xiàng)目部以外的部門(mén)人員在現(xiàn)場(chǎng)處理事務(wù)時(shí)發(fā)生的簽證，由該部門(mén)人員簽證，見(jiàn)證部門(mén)加簽或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、經(jīng)濟(jì)簽證即時(shí)發(fā)生，即時(shí)辦理，過(guò)期不予以補(bǔ)辦。5、如遇抗洪搶險(xiǎn)等其他突發(fā)事件，導(dǎo)致需增加工作量，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)，由工程部經(jīng)理與公司各部門(mén)溝通并取得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可安排實(shí)施，并在三天內(nèi)完善手續(xù)。審核責(zé)任1、公司參加簽證審核的員工未依據(jù)事實(shí)審核簽證或簽署不明事實(shí)又無(wú)法解釋，造成公司損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。2、建經(jīng)辦員工未能如實(shí)核定工程數(shù)量及價(jià)格，造成經(jīng)濟(jì)損失；或?qū)⒈緫?yīng)作廢的簽證當(dāng)作有效簽證處理并支付費(fèi)用的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。工程經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)部審批流程框圖二項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的工程經(jīng)濟(jì)簽證單項(xiàng)目部應(yīng)就簽證資料的項(xiàng)目部簽收經(jīng)監(jiān)理單位審核完后的工程經(jīng)濟(jì)簽證單項(xiàng)目部應(yīng)就簽證資料的完整性進(jìn)行審查；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際簽署意見(jiàn)，并初步予以估價(jià)代建部經(jīng)理予以審核，并簽署審核意見(jiàn)代建部工程管理辦負(fù)責(zé)人審核、建經(jīng)辦負(fù)責(zé)人估價(jià)代建部經(jīng)理審批，并轉(zhuǎn)交綜合辦備案估價(jià)5000元以內(nèi)總經(jīng)理審批，并轉(zhuǎn)交綜合辦備案工程辦審核、代建部建經(jīng)辦予以估價(jià)，并提交估價(jià)結(jié)果估價(jià)5000元以上或估價(jià)有難度項(xiàng)目部將審批完的工程經(jīng)濟(jì)簽證單，按基本建設(shè)程序簽發(fā)工程經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)部審批用表工程經(jīng)濟(jì)簽證單回復(fù)函（表三）KKKK簽()[]第號(hào)工程名稱施工單位施工單位簽證編號(hào)報(bào)送日期報(bào)送金額簽證主題工程管理辦審核意見(jiàn)：