重點事項督查督辦制度

重點事項督查督辦制度重點事項督查督辦制度1總則1.1為加強公司重點事項督查督辦工作，確保公司各項部署和決策能夠及時、準(zhǔn)確、有效落實，制訂本制度。1.2本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第一級，各二級單位可參照該辦法并結(jié)合實際情況制定相應(yīng)管理辦法。1.3本辦法適用于公司總部。1.4本制度中“重點事項“是指：公司董事會、董事溝通會以會議決議和紀(jì)要形式體現(xiàn)的，對所議事項形成的各項決議、對匯報事項所形成的各項決定和提出的工作要求；黨政聯(lián)席會議以會議決議或紀(jì)要形式體現(xiàn)的，對所議事項形成的各項決議、決定和提出的工作要求等；公司主要領(lǐng)導(dǎo)的重要批示和臨時交辦的重要事項。1.5公司重點事項分為一次性辦結(jié)事項和持續(xù)性落實事項。一次性辦結(jié)事項是指能夠在明確的時間內(nèi)達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。且后續(xù)無需在繼續(xù)辦理的事項；持續(xù)性落實事項，是指需要經(jīng)過較長時間、通過各種有效措施予以持續(xù)性推進(jìn)的事項。2工作職責(zé)和流程2.1公司督查督辦工作日常歸口管理部門為公司辦公室，主要負(fù)責(zé)就公司重點督查督辦事項與落實部門和信息反饋部門進(jìn)行信息溝通，跟蹤了解重點事項的落實進(jìn)度，收集、匯總落實情況的信息并向相關(guān)會議或公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告。2.1.1督查督辦事項落實部門也是相關(guān)落實信息反饋的責(zé)任部門，對反饋信息的及時性、真實性、完整性負(fù)責(zé)，一般為機關(guān)各職能部門、各分子公司及事業(yè)部。各落實部門應(yīng)制定專人負(fù)責(zé)重點事項落實的信息反饋工作，協(xié)助做好督查督辦事項的對接工作。2.2重點事項督查督辦流程2.2.1立項：辦公室應(yīng)及時根據(jù)會議決議、會議紀(jì)要和主要領(lǐng)導(dǎo)批示意見，以書面形式將重點督查督辦事項傳達(dá)至相關(guān)責(zé)任部門。1）對未明確責(zé)任部門的，根據(jù)公司職責(zé)分工可明確的落實事項，由承擔(dān)該職責(zé)的部門作為落實部門，既未明確責(zé)任部門，又不能按職責(zé)分工明確的，由提請部門作為落實部門，其他部門、單位做好配合。2.2.2承辦：各責(zé)任部門應(yīng)按照規(guī)定時限填寫《重點事項督查督辦跟蹤表》（以下簡稱“跟蹤表”，見附件1）并反饋至公司辦公室。1）對一次性辦結(jié)事項：有明確期限的，應(yīng)在工作完成后2個工作日內(nèi)反饋辦結(jié)信息；不能按時限完成的，應(yīng)以辦結(jié)時間為限至少提前3個工作日書面告知辦公室，并就事項緊急程度按周或按月專項反饋落實信息，直至事項辦結(jié)；未明確辦結(jié)時間要求的，由責(zé)任部門接到通知后的2個工作日內(nèi)提出合理的計劃辦結(jié)時間并書面告知辦公室，辦結(jié)日期提出后不得隨意修改。2）對持續(xù)性落實事項：應(yīng)根據(jù)事項期限定期每月或每季度向辦公室反饋進(jìn)展情況，直至相關(guān)事項落實到位，公司主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為必要時，可隨時要求落實部門反饋督辦事項的落實情況。3）督查督辦事項落實過程中，如匯報事項有關(guān)內(nèi)容導(dǎo)致所議事項的前提發(fā)生變化并對決議或決定產(chǎn)生影響的，落實部門應(yīng)當(dāng)在相關(guān)情況知曉后3個工作日內(nèi)及時反饋。2.2.3催辦：為了及時了解督察督辦事項的運行和辦理情況，辦公室通過《督查督辦事項催辦單》，適時加以催辦查辦。2.2.4反饋：落實部門在事項完結(jié)后應(yīng)及時以書面形式回復(fù)辦理情況，由辦公室匯總后以書面形式定期向相關(guān)會議、公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告。2.2.4歸檔：督查督辦事項辦理完結(jié)后，辦公室應(yīng)將各種有關(guān)材料，包括公司領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報告、檢查反饋等整理歸檔。3附則3.1督查督辦工作要以重在落實、實事求是為工作原則，及時、全面、準(zhǔn)確地了解和反饋情況。3.2督查督辦過程中，督辦人員要加強與落實部門之間的溝通。對涉及多個落實部門的事項，意見不統(tǒng)一時，要做好溝通聯(lián)系。3.3落實情況與反饋信息有重大出入或謊報、瞞報落實情況的，應(yīng)限期整改，并與年度考核掛鉤。3.4本制度自印發(fā)之日起生效。

附件1：重點事項督查督辦跟蹤表集團(tuán)有限公司重點事項落實情況跟蹤表一、重點事項基本信息1.會議名稱/批示文件編號2.議題/事件名稱3.決議/決定/領(lǐng)導(dǎo)批示意見4.落實部門5.規(guī)定/計劃辦結(jié)時限6.事項類型□一次性辦結(jié)事項□持續(xù)性落實事項二、本期落實情況一次性辦結(jié)事項□已辦結(jié)辦結(jié)時間：□未辦結(jié)1.未辦結(jié)原因：2.本期開展的主要工作：3.預(yù)計辦結(jié)時間：4.辦結(jié)主要措施：5.其他說明：持續(xù)性落實事項□已落實到位辦結(jié)時間：□持續(xù)推進(jìn)中1.本期開展的主要工作及取得的成效:2.存在的問題及解決措施:3.其他說明：三、落實責(zé)任部門審核意見：簽字：日期：年月日填表單位：填表人：聯(lián)系電話：督辦工作流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任秘書主管