企業(yè)制度檢查計劃

企業(yè)制度檢查計劃

篇一：規(guī)章制度修訂工作計劃

公司規(guī)章制度修訂工作計劃

一、修訂目的和意義

1、完善現(xiàn)有公司管理制度內(nèi)容，提升公司各項工作專業(yè)水平，適應新的需求和政策法規(guī)要求。

2、以修訂公司規(guī)章制度為契機，規(guī)范公司管理制度，強化制度的約束作用。二、修訂工作思路

以安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評估表評估結(jié)果，對評估后需要修訂的規(guī)章制度進行修訂，完善具體制度內(nèi)容。

本次修訂工作主要從以下幾個方面展開：

1、檢查。對公司目前實施的規(guī)章制度性文件進行查閱摸底，整理出目錄。2、評估。按照《安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評估表》的檢查方法對制度性文件進行檢查評估；對不合符當前發(fā)展要求或與現(xiàn)行法律法規(guī)及文件精神的文件予以廢止；部分內(nèi)容不符合時宜的，予以修訂。三、規(guī)章制度修訂工作實施小組

以安保部為主，其他各部門為組員的規(guī)章制度修訂工作實施小組。四、規(guī)章制度修訂工作的具體安排及實施步驟

1）安保部根據(jù)《安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評估表》開展對制度的檢查評估工作，確定修訂目錄；

2）規(guī)章制度修訂工作實施小組對需要修訂的制度文件進行梳理、修訂；3）審查修訂后的制度文件是否有遺漏，有遺漏的進行完善；4）修訂后的制度文件及時發(fā)放，并組織學習；

擬修訂的規(guī)章制度一覽表

篇二：公司制度管理專項監(jiān)督工作方案

制度管理專項監(jiān)督工作方案

為深入貫徹落實20XX年黨風建設和反腐敗工作會議精神，深化紀檢監(jiān)察“轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風”的要求，突出問題導向，強化責任追究，切實發(fā)揮專項監(jiān)督的作用，結(jié)合公司20XX年工作會議和反腐倡廉建設工作會議精神，特制訂本方案。

一、監(jiān)督目的

進一步加強和規(guī)范公司制度建設工作，充分發(fā)揮制度的規(guī)范和保障作用，全面推行精細管理，切實提高制度的執(zhí)行力，加大責任追究力度，督促各職能部門從制度上、流程上、防控手段上進一步查漏補缺，增強制度執(zhí)行的剛性，確保公司安全穩(wěn)健、依法合規(guī)運行。

二、組織機構

成立制度管理專項監(jiān)督工作組：

組長：

副組長：

成員：

三、監(jiān)督內(nèi)容

1．對制度建立和完善情況進行監(jiān)督。重點對黨規(guī)黨紀、三公費用、“三重一大”、燃料管理、工程管理、招標和物資采購、人資、合同等管理制度建設體系是否健全完善進行檢查；檢查相關制度之間是否協(xié)調(diào)一致，有無相互沖突。

2．對制度的合規(guī)性、合理性和可操作性進行監(jiān)督。檢查公司相關制度與上級規(guī)定是否相抵觸；檢查制度是否根據(jù)國家和行業(yè)相關標準、規(guī)定等變化及時修訂；檢查是否結(jié)合公司實際制定出具有可操作性的規(guī)定；檢查制度制定是否科學嚴謹、獎懲適度；檢查重要制度是否經(jīng)過法律審核。

3．對制度執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督。檢查上述相關制度執(zhí)行的責任主體是否明確，是否落實到責任部門或責任人；檢查責任部門或責任人是否按制度規(guī)定履行職責，是否存在責任不落實、管理缺位、越位、不到位的問題；檢查部門間工作是否存在相互推諉扯皮、效率低下等問題。

四、監(jiān)督方式

1.專項監(jiān)督工作堅持統(tǒng)一領導、監(jiān)察審計部組織協(xié)調(diào)、相關業(yè)務部門配合的工作機制。根據(jù)專項監(jiān)督方案，通過查看制度、工作記錄、臺賬資料、詢問了解等方式開展監(jiān)督檢查。

2.工作組分析檢查結(jié)果，總結(jié)監(jiān)督情況，向被監(jiān)督部門負責人反饋意見，對存在的問題提出整改建議，督促整改落實，確保精準閉環(huán)。

五、工作步驟

1.自查階段。20XX年4月15日前，請相關部門組織好本部門制度的梳理自查工作，根據(jù)本部門職能，結(jié)合各崗位職責，完成相關管理制度的自查、審核、補充、完善和責任落實工作。

2.檢查整改階段。20XX年4月16日至9月30日，專項監(jiān)督

工作組將按照方案要求，對制度管理情況進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議并下達《監(jiān)督建議書》，對整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，確保整改落實到位。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，根據(jù)情節(jié)輕重，分清責任，對有關責任人進行責任追究。

3.工作總結(jié)。20XX年10月10日前，完成專項監(jiān)督工作總結(jié)，并對完成的項目進行資料收集，立卷歸檔。

篇三：公司制度建設實施方案

公司制度建設實施方案

為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案：

一、遵循原則

1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則；

2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結(jié)合的原則。

二、基本要求

1、根據(jù)部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，分管領導和綜合辦公室共同把關，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。

制度定稿的流程：責任部門擬稿（格式參考附件）→征求意見（制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人）→綜合辦公室負責人簽字（格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋）→擬稿部門分管領導簽字→履行公司程序下發(fā)。

2、制度文件應包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責分工、工作流程、監(jiān)督與考核。

三、計劃安排和工作步驟

1、職責分工

公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實情況檢查等工作；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。

公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。

各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與

意見反饋、申請修訂等）。主要編制修改的制度及流程有:

（1）部門主要職責分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作

流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。

（2）與本部門有關的與其他部門對接工作的流程及建議。

綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作；負責制度的分類管理工作。

2、完善落實分四個階段，具體如下：

第一階段：公司制度流程建設階段（3月-4月份完成）

（1）結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進行整理報送綜合辦公室進行統(tǒng)一審核。所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。

（2）制度流程建設時間安排

①20XX年3月20日前，各部門制定并提交制度建設計劃，計劃經(jīng)會議討論通過后實施。計劃要求制度建設要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進行倒排表。每周最少不得少于一個制度及流程建設。

②每周一下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。

遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由綜合辦公室及時通知。

參加會議人員考勤執(zhí)行原會議制度。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（4-5月份）

（1）制度流程建設與梳理優(yōu)化同時進行，4月份各部門根據(jù)通過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負責業(yè)務的主要流程和流程接口，分管領導做好把關工作。

以安全管理、運營管理、設備管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始。

各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務涉及部門。

（2）5月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。

第三階段：更新后的制度宣貫與培訓（3—12月份）

制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán)培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。

由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、設備的落實，并負責培訓管理制度的擬定與執(zhí)行。

第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（6-8月底前完成）

1、各部門結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關制度要求，實現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對商場運營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實際，適時調(diào)整。

2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎資料。

第四階段：階段性評價（季度性開展）

1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表，書面反饋意見由制度編制部門負責匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復印件報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。

2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進行季度性評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。

二〇一三年二月二十六日

附件一：

新下發(fā)制度編寫要求

一、正文要求

1、目的。

2、部門職責分工。

3、工作內(nèi)容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。

4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清晰，手續(xù)簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。

5、監(jiān)督與考核。

明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。

6、附表

制度中涉及到哪些表格，應根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。

7、其他

在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪