監(jiān)事會重點業(yè)務(wù)監(jiān)督工作辦法范本

*****監(jiān)事會監(jiān)督指導(dǎo)手冊*****監(jiān)事會編制監(jiān)事會重點業(yè)務(wù)監(jiān)視工作方法為了保證公司正常有序合法運營，保證公司全體員工廉潔勤政，防止濫用職權(quán)，謀取私利等違法違紀(jì)現(xiàn)象的產(chǎn)生，維護好股東和公司全體員工的利益，公司監(jiān)事會在認(rèn)真做好經(jīng)常性、常規(guī)性監(jiān)視工作的同時，對本公司重點業(yè)務(wù)實行重點監(jiān)視?，F(xiàn)依據(jù)？中華人民共和國公司法？(以下簡稱？公司法？)及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司有關(guān)管理制度和工作實際，制定公司監(jiān)事會重點業(yè)務(wù)監(jiān)視工作方法如下：監(jiān)事會成員組成監(jiān)事會設(shè)成員４名〔監(jiān)事長：朱寶廷；監(jiān)視員：*****、侯丹丹、*****監(jiān)事會人員分工：朱寶庭負(fù)責(zé)全面工作，組織監(jiān)事會人員定期和不定期對公司工程進展巡查、督導(dǎo)等工作；*****負(fù)責(zé)各工程財務(wù)監(jiān)視檢查和督導(dǎo)等工作；侯丹丹負(fù)責(zé)各工程行政、人事等監(jiān)視、檢查、督導(dǎo)等工作；*****負(fù)責(zé)各工程工程招標(biāo)、合同簽訂履行、質(zhì)量、進度、平安文明施工管理等監(jiān)視、檢查、督導(dǎo)等工作。監(jiān)事會工作思想工程前期：由于工程前期新員工的參加，監(jiān)事會人員在工程前期要跟蹤效勞，在每個節(jié)點工作開展前監(jiān)事會人員組織相關(guān)人員進展交底，確保節(jié)點工作按流程、制度順當(dāng)進展。覺察問題書面通知當(dāng)事負(fù)責(zé)人并限期改正，否那么賜予主管領(lǐng)導(dǎo)５００—５０００元經(jīng)濟懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻者主管領(lǐng)導(dǎo)降職或要求離職。工程中期：監(jiān)事會人員定期、定節(jié)點、和不定期對各工程部進展監(jiān)視檢查，覺察問題書面通知當(dāng)事負(fù)責(zé)人并限期改正，否那么賜予主管領(lǐng)導(dǎo)５００—５０００元經(jīng)濟懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻者主管領(lǐng)導(dǎo)降職或要求離職。工程后期：監(jiān)事會人員在巡查監(jiān)視的同時應(yīng)加強資料整理收集工作，加大巡查力度，防止后期消滅制度不遵守、流程不執(zhí)行現(xiàn)象，覺察問題書面通知當(dāng)事負(fù)責(zé)人并限期改正，否那么賜予主管領(lǐng)導(dǎo)５００—５０００元經(jīng)濟懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻者主管領(lǐng)導(dǎo)降職或要求離職。監(jiān)事會資料整理監(jiān)事會每次巡查都要書面記錄巡查工程、內(nèi)容、存在問題、整改時間、懲罰整改通知單〔假設(shè)有〕，資料一式兩份，其中一份報總經(jīng)。附表如下：監(jiān)事會巡查記錄表編號：日期：２０２１年月日工程名稱：巡察內(nèi)容：存在問題：整改意見巡察員簽字：本表一式兩份，一份存檔，一份呈報總經(jīng)理。重點環(huán)節(jié)監(jiān)視方法一、招標(biāo)監(jiān)視管理方法為標(biāo)準(zhǔn)工程招標(biāo)活動，保護國家利益、社會利益和招標(biāo)活動中當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)？中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法？、？河南省招投標(biāo)管理方法？等法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際，制定本方法。在本公司范圍內(nèi)的全部建立工程施工、監(jiān)理以及與建立工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料選購招標(biāo)投標(biāo)活動均適用于本方法?！惨弧潮O(jiān)事會在招投標(biāo)工作中的主要職責(zé)１、貫徹執(zhí)行有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)活動的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；２、指導(dǎo)、監(jiān)視招投標(biāo)活動依照有關(guān)規(guī)定實施；３、受理招投標(biāo)活動中的違法、違規(guī)舉報，并依據(jù)規(guī)定進展處理；４、依據(jù)管理權(quán)限，對工程評標(biāo)人員實施管理；５、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)履行的其它職責(zé)?！捕掣颈O(jiān)視原那么１、凡確定的招標(biāo)工程必需嚴(yán)格依據(jù)本方法執(zhí)行，真正表達“公開、公正、公正〞的市場競爭原那么。２、公司的領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推舉投標(biāo)單位，全部被推舉的投標(biāo)單位必需進展資格預(yù)審，沒有通過資格預(yù)審的單位不具備投標(biāo)資格。入圍的投標(biāo)單位一經(jīng)確定不得變更。３、必需嚴(yán)格遵守保密原那么，招標(biāo)的各種相關(guān)信息是公司的機密必需是最少人知曉，對知曉的人要加強把握和監(jiān)視?！踩潮O(jiān)視方法１、程序監(jiān)視為了最大程度地保證公司和投資者利益，通過事先公布條件和要求，眾多的投標(biāo)人依據(jù)同等條件進展競爭，將投標(biāo)活動置于透亮?????的環(huán)境之中，來保證招標(biāo)工程獲得最正確的質(zhì)量和本錢。本著“公正、公正、公開〞的原那么，招標(biāo)文件發(fā)放至發(fā)放中標(biāo)通知書到簽訂合同均按公司？招投標(biāo)管理方法？之有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。２、過程監(jiān)視全部招標(biāo)工作從公布投標(biāo)條件、制定和發(fā)放招標(biāo)文件、確定投標(biāo)時間、開標(biāo)、唱標(biāo)、評審、定標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、到簽訂正式合同，全部過程監(jiān)事會全程監(jiān)視?！玻薄痴袠?biāo)監(jiān)視①對到達招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的工程拆分支解，躲避招標(biāo)的行為進展監(jiān)視；②對招標(biāo)活動中是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，限制投標(biāo)人之間競爭的行為進展監(jiān)視；③法定公開招標(biāo)的工程是否對外公示，邀請招標(biāo)的工程是否按規(guī)定程序推舉入圍單位等狀況進展監(jiān)視。〔２〕開標(biāo)監(jiān)視①監(jiān)視人員應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)紀(jì)律，公布投訴舉報；②對承辦招標(biāo)部門按招標(biāo)文件要求接收投標(biāo)人的投標(biāo)文件狀況進展監(jiān)視；③對招標(biāo)人、投標(biāo)人簽定的廉政公約進展確認(rèn)，督導(dǎo)全部參與評標(biāo)的人員填寫招標(biāo)人廉政保證書；④對在招標(biāo)文件確定的時間、地點公開開標(biāo)的狀況進展監(jiān)視?！玻场吃u標(biāo)監(jiān)視①對招標(biāo)委員會組成，組成評標(biāo)委員會狀況進展監(jiān)視；②對評標(biāo)過程中執(zhí)行保密規(guī)定、措施狀況進展監(jiān)視；③對評標(biāo)過程中執(zhí)行評標(biāo)程序、評標(biāo)方法細(xì)那么狀況進展監(jiān)視；④對評委打分狀況進展監(jiān)視。評委消滅特別打分，監(jiān)視小組可責(zé)令打分人進展說明，理由不充分的，該打分無效，不記入總分匯總。４〕定標(biāo)監(jiān)視①對是否依據(jù)評標(biāo)報告推舉挨次進展定標(biāo)，是否有在評委會推舉的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的狀況進展監(jiān)視；②對有無招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以外人員干擾定標(biāo)狀況進展監(jiān)視；③對是否充分聽取成員意見，按既定表決方式進展定標(biāo)的狀況進展監(jiān)視。〔５〕其他監(jiān)視①重大招標(biāo)工程需要實地考察的，監(jiān)視部門可派員參與；②對招標(biāo)活動中有無違反“推舉、評標(biāo)、定標(biāo)三分別〞原那么的行為進展監(jiān)視；③對有無與投標(biāo)人串通，搞虛假招標(biāo)，影響招標(biāo)活動“開、公正、公正〞原那么的行為進展監(jiān)視；④對與投標(biāo)人有利害關(guān)系的招標(biāo)工作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行了回避制度進展監(jiān)視；⑤對定標(biāo)后是否按規(guī)定時間通知中標(biāo)人以及合同簽定狀況進展監(jiān)視；⑥對其他違反法律、法規(guī)的行為進展監(jiān)視?！菜摹硨φ型稑?biāo)活動中違法違紀(jì)行為的處分１、對違反國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為，監(jiān)事會應(yīng)做出監(jiān)察打算或提出書面監(jiān)察建議。２、對違反公司？招投標(biāo)管理方法？的行為，監(jiān)事會可直接或責(zé)成有關(guān)部門調(diào)查、處理，調(diào)查處理結(jié)果納入該部門負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核?！玻薄彻こ滩块T將必需招標(biāo)的工程化整為零，躲避招標(biāo)，監(jiān)事會可以提出警告并責(zé)令改正，已造成事實，違規(guī)產(chǎn)生的結(jié)果無效，情節(jié)嚴(yán)峻的，追究工程部門負(fù)責(zé)人和招標(biāo)主管人的相關(guān)責(zé)任；〔２〕承辦招標(biāo)部門對潛在投標(biāo)人實行卑視待遇，擅自取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格，或以不合理條件限制、排斥潛在投標(biāo)人，致使投標(biāo)人之間不公正競爭的，監(jiān)事會可以提出警告并責(zé)令改正，情節(jié)嚴(yán)峻，造成不良影響的，對承辦招標(biāo)部門主管人賜予相應(yīng)的處分；〔３〕招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組違反規(guī)定，在評標(biāo)委員會依程序推舉的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的，定標(biāo)無效，對招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人賜予相應(yīng)的處分；〔４〕監(jiān)視人員未履行職責(zé)，對招標(biāo)活動消滅違規(guī)違紀(jì)問題不查不問，致使造成嚴(yán)峻后果的，賜予相應(yīng)的處分；〔５〕評標(biāo)委員成員在評標(biāo)過程中不能客觀公正地履行職責(zé)的，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)事小組認(rèn)定可取消評委資格，并不得參與今后任何評標(biāo)工作；情節(jié)嚴(yán)峻的，建議賜予相應(yīng)的處分；〔６〕參與招標(biāo)工作人員發(fā)生索賄、受賄行為，泄露評標(biāo)活動隱秘的，對責(zé)任人賜予相應(yīng)的紀(jì)律處分，沒收其非法所得；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。二、合同監(jiān)視管理方法為了加強和標(biāo)準(zhǔn)合同管理，維護公司在市場經(jīng)濟活動中的合法權(quán)益，避開和削減因合同管理不標(biāo)準(zhǔn)而造成的損失，結(jié)合本公司實際，制定本方法。本方法所稱“合同〞包括本公司及所屬各子公司與法人、企事業(yè)單位、其它經(jīng)濟組織、個體工商戶、自然人之間簽訂的各類經(jīng)濟合同及其它相關(guān)合同。公司合同實行分類管理的方法，誰主管、誰承辦、誰負(fù)責(zé)的原那么，執(zhí)行審核會簽制度、檢查考核、合同歸檔制度。〔一〕合同標(biāo)的的制定依據(jù)公司的實際狀況嚴(yán)格把關(guān)，結(jié)合工程部、預(yù)算部、選購部、財務(wù)部的審核最終制定出有效的合同標(biāo)的。〔二〕議標(biāo)、招標(biāo)程序公司全部的招標(biāo)行為〔包括具有獨立法人性質(zhì)的各分公司〕均由總公司組成招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員為公司主管領(lǐng)導(dǎo)、公司相關(guān)部門技術(shù)人員、工程部〔分公司〕技術(shù)人員等。本公司范圍內(nèi)的全部建立工程施工、監(jiān)理以及與建立工程有關(guān)的重要設(shè)備、材料選購等招標(biāo)投標(biāo)活動，公司監(jiān)事會全程監(jiān)視?！苍斠?？招標(biāo)監(jiān)視管理方法？〕〔三〕合同擬制的監(jiān)視管理方法合同的擬制原那么：誰主管、誰承辦、誰負(fù)責(zé)的原那么。合同的擬定首先既要堅持公司利益又不能違反國家的法律，既能表達公正、公正的原那么又能使公司利益最大化，且使公司作為該合同的主體單位具有較大的主動權(quán)和把握權(quán)?！菜摹澈贤瑢徟绦蚣昂炚J(rèn)制度公司全部的合同簽訂〔包括具有獨立法人性質(zhì)的各分公司〕必需由總公司依據(jù)合同審批程序，各相關(guān)部門審批、律師確稿、監(jiān)事會確認(rèn)、公司總經(jīng)理*****批準(zhǔn)前方可由執(zhí)行部門辦理合同簽訂手續(xù)。任何部門及個人不得在未經(jīng)審批程序而以公司的名義對外簽訂任何合同。１、監(jiān)視合同審核事項是否完善，是否準(zhǔn)時、準(zhǔn)確?????、有效的以公司利益為重點做出了中肯的審核意見。２、嚴(yán)格監(jiān)視合同審核流程?！参濉澈贤暮炗喼攸c把控越權(quán)行為、侵權(quán)行為與濫用權(quán)行為任何對外簽訂的合同都必需以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，絕不容許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利。〔六〕合同管理的監(jiān)視加強公司合同管理，明確公司合同保管及借閱制度。１、依據(jù)公司？合同管理方法？公司監(jiān)事會對全部合同進展備案、監(jiān)視。２、監(jiān)視合同保存與合同借閱程序的合理性?！财摺澈贤谋O(jiān)視執(zhí)行１、通過合同履行監(jiān)視可以知曉公司各類合同的履行狀況，準(zhǔn)時覺察影響履行的緣由，以便隨時向各部門反響，排解阻礙，防止對方或我方違約的發(fā)生。２、從法律角度監(jiān)視合同的履行，更有利于促進合同依法履行，更留意合同履行中證據(jù)的收集，在發(fā)生糾紛時能夠準(zhǔn)時有效的處理，維護公司的合法權(quán)益。３、合同簽訂后，合同履行的監(jiān)視和檢查工作主要工作由各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)完成。公司各部門樂觀協(xié)作執(zhí)行部門搞好合同履行監(jiān)視工作?？偣颈O(jiān)事會對合同地履行狀況要全程跟蹤監(jiān)視，標(biāo)準(zhǔn)化管理。各執(zhí)行部門需認(rèn)真領(lǐng)悟合同意圖、學(xué)習(xí)合同條款，嚴(yán)格依據(jù)合同條件進展操作。在合同履行過程中準(zhǔn)時糾偏，覺察問題準(zhǔn)時匯報，避開因合同執(zhí)行過程中失誤或延誤造成經(jīng)濟損失。４、合同簽訂后，合同的主管部門及承辦人應(yīng)準(zhǔn)時向執(zhí)行部門的技術(shù)人員或相關(guān)人員進展合同條款交底，說明工期、質(zhì)量、工程范圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、總分包關(guān)系等問題，做好溝通協(xié)作。５、當(dāng)事人一方違約時，各部門應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時協(xié)作調(diào)查違約緣由，同時承辦部門應(yīng)盡早實行補救措施，并盡快與對方協(xié)商處理方法，防止他方過分追究違約責(zé)任，應(yīng)特殊留意保存有利證據(jù)材料。６、合同履行過程中，當(dāng)事各方的往來文件、通知等文書都具有法律效力，如發(fā)生糾紛，是區(qū)分責(zé)任的重要證據(jù)。承辦部門負(fù)責(zé)對合同履行每一個環(huán)節(jié)形成的書面材料完整保存。如上述材料發(fā)至其它部門，應(yīng)準(zhǔn)時轉(zhuǎn)交承辦部門存檔。７、合同履行狀況應(yīng)準(zhǔn)時、照實向公司總經(jīng)理反映和匯報，必要時召集相關(guān)部門爭辯和分析履約狀況。８、合同在履行過程中消滅變更時，全部變更內(nèi)容需重新經(jīng)過公司審批程序，經(jīng)過合同會簽前方可執(zhí)行變更。９、合同履約過程我公司監(jiān)事會全程監(jiān)視，對過程中消滅的違規(guī)行為進展查辦。各合同執(zhí)行部門要樂觀協(xié)作，不得有抵觸心情或以其它理由躲避監(jiān)視，隱瞞事實者嚴(yán)峻?處理。三、財務(wù)監(jiān)視管理方法財務(wù)部是企業(yè)經(jīng)濟管理的重要工作部門，其主要職能是猜測、籌劃、籌資、投資、運營、核算、安排等方面的工作，財務(wù)工作的順當(dāng)進展對整個企業(yè)的順當(dāng)進展起著承前啟后的作用，為加強財務(wù)工作的重要性，提高公司的整體運營力量，我們要努力做好每一個財務(wù)工作環(huán)節(jié)，讓工作有條不紊的進展。從我公司的實際狀況來看，財務(wù)部沒有被運用到公司整體運營的各個環(huán)節(jié)，所以沒有起到嚴(yán)格把守本錢核算，嚴(yán)格進展財務(wù)管理的作用，綜上所述，對財務(wù)部的監(jiān)視應(yīng)從下面幾點著手：〔一〕承受平常跟蹤監(jiān)視、重點支出專項審查、年初、年終全面審議的方式，嚴(yán)格監(jiān)視財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況?！捕惩ㄟ^定期〔一個季度一次〕聽取匯報、抽查賬務(wù)，嚴(yán)格監(jiān)視財務(wù)部門及人員執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律和公司財務(wù)制度的狀況，覺察違法違紀(jì)要準(zhǔn)時向公司提出處理意見，并監(jiān)視有關(guān)部門限期處理。〔三〕收入、支出方面，要嚴(yán)控收支審批流程，依據(jù)相關(guān)稅法政策做到合理籌劃，合法避稅，有效的延期交稅，財務(wù)工作人員要樂觀、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地把財務(wù)工作做好；〔主要監(jiān)視有無從公司的切身利益動身，結(jié)合公司實際狀況、稅務(wù)政策每月１５日向監(jiān)事會相關(guān)人員上報財務(wù)工作方案?！场菜摹吃谫徶棉k公用品方面堅持集中選購、定量供給的原那么。重在監(jiān)視是否按原那么辦事，每月末報送財務(wù)部核算，選購、領(lǐng)用程序合理?！参濉晨畲M用主要從？業(yè)務(wù)款待申請單？上嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)視有無越權(quán)行為，有無謊報行為，嚴(yán)控開支標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)財務(wù)管理制度執(zhí)行。四、選購管理〔一〕目的：加強選購管理，提升選購效率。二〕適用范圍：選購活動過程〔三〕定義：選購應(yīng)當(dāng)遵循公開透亮?????原那么、公正競爭原那么、公正原那么和誠懇信用原那么。〔四〕權(quán)責(zé)：全面監(jiān)視檢查選購流程的標(biāo)準(zhǔn)性〔五〕內(nèi)容：１、選購流程執(zhí)行監(jiān)視〔１〕嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序物品選購必需有三家以上供給商供給報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外?！玻病尺x購會審、合同會簽制度物品選購，合同簽訂必需經(jīng)過有關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核簽字生效。〔３〕職責(zé)分別貨物的到庫數(shù)量與質(zhì)量驗收選購人員不行參與。選購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等消滅問題時，應(yīng)由選購部門進展處理?！玻础橙夹栽敲催x購人員選購的物品或效勞必需與選購單所要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足選購部門要求或本錢過高的狀況下，準(zhǔn)時反響信息供申請部門更改選購單作參考。２、物資選購監(jiān)視要重點把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)〔１〕選購方案的制定。編制選購方案的選購部門或人員可能在編制選購方案時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品參加到選購方案中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監(jiān)視選購方案時應(yīng)關(guān)注所選購物資是否必需以及怎樣實施選購、選購的數(shù)量多少等。〔２〕供給商的選擇。在目前市場下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供給商資信等級差異，使選購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。依據(jù)什么原那么擇優(yōu)選用供給商，由誰來最終打算等問題都是監(jiān)視的重點?！玻场彻┙o商的約束。在選購活動中供給商是監(jiān)視的重點。主要在其是否遵守公司選購制度的各項規(guī)定，是否按公司選購制度的流程進展，是否各供給商之間相互串通，是否賄賂選購經(jīng)辦或其他選購相關(guān)人員等方面?！玻础尺x購價格確實定。選購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級、材質(zhì)配置、技術(shù)配置、交貨條件、稅率額度等緣由，都會使同樣一種物資產(chǎn)品的選購價格不同。什么樣的性價比對企業(yè)最有利是監(jiān)視的關(guān)鍵點。〔５〕驗收物資質(zhì)量與數(shù)量。實際到貨的物資數(shù)量與質(zhì)量存在短缺和質(zhì)量不能滿足要求的狀況，這需要驗收人員把關(guān)。驗收人員責(zé)任心和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)的把握成為監(jiān)視的把握點。〔６〕貨款的結(jié)算。選購合同簽訂并開頭執(zhí)行后，選購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個簡單的決策過程。貨款結(jié)算及支付流程的有效執(zhí)行是監(jiān)視的把握點。３、物資選購監(jiān)視要重點關(guān)注核心人員〔１〕要從制度上標(biāo)準(zhǔn)選購人員的行為。對選購員實行物資質(zhì)量保證制度，對選購物資的質(zhì)量實行“誰選購、誰負(fù)責(zé)〞，對過程實行透亮?????作業(yè)。嚴(yán)防選購人員有意無意地將不應(yīng)當(dāng)透露的選購信息提前透露給供給商，編寫選購審核表帶有明顯的傾向性，任由申購部門自行上報其需求數(shù)量和品目等，導(dǎo)致一些不必要的選購需求，也給供給商的推銷游說大開便利之門；不顧具體狀況、實際用途，盲目攀比，追求名牌，造成“不求最好，但求最貴〞的現(xiàn)象，未將應(yīng)當(dāng)進展招標(biāo)選購的工程擅自縮小金額分批選購，為個人目的拒簽或延遲簽訂選購合同等?！玻病骋獜墓芾眢w制上加強對選購決策者的監(jiān)視。實行統(tǒng)一選購、統(tǒng)一管理。實行集體決策原那么，承受監(jiān)視檢查，重點確定選購的質(zhì)量、性能、價格、盡量削減物資選購中可能造成的損失。對于重大物資、設(shè)備選購要經(jīng)流程審核，方可付諸實施。建立落實責(zé)任制，將選購中的敏感問題納入問責(zé)細(xì)那么中，建立“部門主管負(fù)總責(zé)，選購經(jīng)辦各負(fù)其責(zé)〞的機制?！玻场骋獙x購人員形成長期有效的思想教育培訓(xùn)機制。進展警示教育，通過案例教育，以案明紀(jì)，以實例為誡，讓相關(guān)的選購管理人員糊涂地意識到貪心的可怕后果。培育出廉潔自律，擁有良好的職業(yè)操守。提高選購人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和自我約束的自覺性。４、選購監(jiān)視重點手段〔１〕公開招標(biāo)選購制度。招標(biāo)選購，即選購者對需要選購的工程公開招標(biāo)，通過一套嚴(yán)格的組織程序，讓投標(biāo)者在質(zhì)量、價格、售后效勞等方面相互競爭，從而實現(xiàn)選購的最優(yōu)化。招標(biāo)選購的最大特點就是程序的標(biāo)準(zhǔn)性、廠家的競爭性。招標(biāo)過程中，必需成立由各個相關(guān)部門人員組成的工作機構(gòu)，使招標(biāo)行為正常運轉(zhuǎn)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公正，避開人為因素的影響，較好防止暗箱操作。〔２〕集中選購制度。分散選購是大量滋生腐敗問題的一個主要的體制性緣由，集中選購是堵塞選購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增加議價力量、降低選購本錢，而且可以實施專業(yè)化選購、標(biāo)準(zhǔn)化管理，削減效益流失和腐敗問題發(fā)生的可能性。明確要求依據(jù)規(guī)定做好物資選購，落實定點供給商準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資選購公開招標(biāo)規(guī)定，不得以任何形式躲避招標(biāo)，不準(zhǔn)任何人越權(quán)選購?！玻场尺x購監(jiān)視檢查制度。在標(biāo)準(zhǔn)物資選購內(nèi)部運行機制的同時，也應(yīng)加強外部的監(jiān)視機制。為進一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購管理行為，必需借助其他組織、部門的力氣形成合力，加大監(jiān)視力度。建立對重大物資選購業(yè)務(wù)定期開展審計制度，通過審計物資需求方案的提報、選購渠道選擇、價格確定、質(zhì)檢驗收、貨款支付等重點環(huán)節(jié)執(zhí)行各項規(guī)章制度狀況，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。隨即開展一次物資選購流程執(zhí)行稽核，以進一步保證物資選購監(jiān)視制度的落實。〔４〕職能分工把握制度。物資從選購到入庫點數(shù)、質(zhì)量驗收、使用過程監(jiān)控、貨款結(jié)算將涉及質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部、倉儲、資產(chǎn)購建部門等很多部門和環(huán)節(jié)，建立職能分工把握制度，以明確請購、訂購、驗收、付款、記帳等環(huán)節(jié)的相關(guān)人員的責(zé)任，加強互控、他控和自控格外必要。對物資選購供給的各個環(huán)節(jié)實行監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞進展跟蹤調(diào)查，對不合格的廠商堅決予以去除其準(zhǔn)入資格。實行“誰主管選購物資、誰負(fù)責(zé)物資數(shù)量〞的責(zé)任追究制度和詢價比價定價制度，嚴(yán)把“選購價格、物資數(shù)量、驗收入庫〞關(guān)，真正做到料源牢靠，選購標(biāo)準(zhǔn)，降低本錢，確保供給物資質(zhì)量。〔５〕物資定期盤點制度。通過盤點知曉帳與物、帳與帳是否全都，可以掌控倉庫庫存物資的構(gòu)造，購貨狀況、資金周轉(zhuǎn)率的利用狀況，呆滯料產(chǎn)生的緣由及處理狀況，生產(chǎn)過程廢品數(shù)量及處理狀況，可以追責(zé)及削減鋪張，可以把握盲目選購導(dǎo)致庫存積壓。５、選購監(jiān)視的違規(guī)行為〔１〕違反有關(guān)規(guī)定插手大宗物資選購工作、不經(jīng)招標(biāo)、不經(jīng)集體爭辯，擅自指定或示意供貨商的?！玻病尺x購過程中拒絕監(jiān)視、泄露標(biāo)底、暗箱操作、招標(biāo)走過場的?！玻场硞€人或部門私自收受供貨方折扣、回扣、禮物、宴請、送旅游、有價證券、參與供給商分紅的?！玻础撑c供貨商相互勾結(jié)，高估冒算，有意多付貨款的?！玻怠池澪邸⑺椒?、占用、挪用、揮霍鋪張選購資金的?！玻丁巢话凑袠?biāo)程序，不履行或不認(rèn)真履行職責(zé)，致使購進貨物以次充好、質(zhì)次價高或假冒偽劣產(chǎn)品的?！玻贰吃诖笞谖镔Y選購監(jiān)視工作中，不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，具有失職瀆職行為的。６、違規(guī)懲罰：依據(jù)公司相關(guān)行為準(zhǔn)那么及懲罰條例進展。五、質(zhì)量監(jiān)視監(jiān)事會成員定期或不定期到工程現(xiàn)場進展實地檢查，嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量管理細(xì)那么〔附后〕及相關(guān)文件進展監(jiān)視，覺察問題限期整改，否那么按上述管理規(guī)定執(zhí)行。附：工程質(zhì)量把握措施

〔一〕、工程質(zhì)量把握的目標(biāo)：

確保公司開發(fā)的工程工程在驗收后質(zhì)量到達公司預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。

〔二〕、工程質(zhì)量把握的具體過程與相應(yīng)措施

１、生疏工程質(zhì)量把握的系統(tǒng)過程，以便在各個環(huán)節(jié)進展質(zhì)量把握。

１、質(zhì)量把握系統(tǒng)組織

２、質(zhì)量保證體系、施工管理人員資質(zhì)審查

３、原材料、半成品及構(gòu)配件選擇質(zhì)量把握４、施工預(yù)備質(zhì)量把握

５、機械、設(shè)備檢測器具質(zhì)量把握

６、施工方案、施工方案、施工方法、檢驗方法審查

７、工程技術(shù)環(huán)境監(jiān)視檢查

８、現(xiàn)場管理的監(jiān)視檢查９、新技術(shù)、新工藝、新材料審查把關(guān)

１０、圖紙會審及技術(shù)交底

１１、開工申請，把好開工關(guān)

１２.工序把握

１３、施工過程質(zhì)量把握

１４、.工序之間的交接檢查把握

１５、中間產(chǎn)品質(zhì)量把握

１６,隱蔽工程質(zhì)量把握制

１７、質(zhì)量評定

１８、設(shè)計變更與圖紙修改的審查

１９、調(diào)試、試車

２０、竣工質(zhì)量檢驗

２１.驗收文件審核

２２.竣工檢驗

〔三〕、相應(yīng)把握措施

３.１審查承包單位及人員的技術(shù)資質(zhì)與條件是否符合要求，審查合格認(rèn)可后，方可上崗施工，對不合格的隊伍及人員要求撤換，對特殊作業(yè)、工序、檢驗和試驗的人員還須有資格證書或上崗證書，交工程部資料室存檔。

３.２認(rèn)真審核施工隊伍的質(zhì)量把握系統(tǒng)組織與保證體系是否健全，不健全的地方加以修正與完善，監(jiān)視檢查施工隊的質(zhì)檢員到位狀況與操作過程。

３.３對工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件實施從選購、加工制造、運輸、裝卸、

進場、檢驗、存放、使用等方面進展系統(tǒng)的監(jiān)視與把握。

３.４審查施工承包單位提交的施工組織設(shè)計，對其中的施工現(xiàn)場總體布置，施工組織技術(shù)措施、施工程序、機械設(shè)備、主要工程的施工方法等內(nèi)容的合理性、可行性、經(jīng)濟性、平安性進展正確、科學(xué)的評估與調(diào)整，杜絕任何質(zhì)量隱患的存在。

３.５建立或完善自已各專業(yè)的質(zhì)量檢查、隱蔽驗收制度及監(jiān)控體系，做好監(jiān)控預(yù)備工作，使之能協(xié)作工程的質(zhì)量把握需要。

３.６建立施工圖設(shè)計監(jiān)理環(huán)節(jié)，到達把握設(shè)計質(zhì)量和工程本錢的目的；工程部內(nèi)部深化消化設(shè)計圖紙，對圖紙中存在的問題進展分類指出，組織各相關(guān)單位進展設(shè)計交底與圖紙會審。

３.７監(jiān)視施工單位的質(zhì)量把握自檢系統(tǒng)的具體操作，對在施工中不能勝任的質(zhì)檢員，可要求撤換，當(dāng)其組織不完善時，應(yīng)促使其完善與改進。

３.８監(jiān)視與幫助施工單位完善工序質(zhì)量把握，準(zhǔn)時檢查與審核施工單位提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量把握圖表，以便工程質(zhì)量的把握。

３.９在施工過程中對關(guān)鍵工序，隱蔽工程實行跟蹤監(jiān)控，全過程、全天候，以到達質(zhì)量隱患消退在過程中，嚴(yán)格工序間的交接檢查與隱蔽驗收，確認(rèn)其質(zhì)量符合要求后，才能進展下道工序，否那么返工處理。

３.１０對施工現(xiàn)場所使用的材料與設(shè)備必需經(jīng)過公司、監(jiān)理單位對其品牌、型號驗證、產(chǎn)品合格驗證、質(zhì)量保證驗證，以及按規(guī)定抽樣送檢合格前方可進場使用，杜絕以假充真、以次代優(yōu)，先用后檢，以及不合格的產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場，一經(jīng)覺察將實行嚴(yán)峻的制裁措施。

３.１１在跟蹤檢查過程中，覺察不按圖與標(biāo)準(zhǔn)要求施工的工程，必需馬上通知施工單位馬上整改與返工。

３.１２嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及標(biāo)準(zhǔn)要求對隱蔽工程、分項、分部工程執(zhí)行驗收，待驗收合格簽字前方能進展下一步的施工。

３.１３各專業(yè)工程師記錄好自已的質(zhì)量日記，不定期地召開現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會，報告質(zhì)量動態(tài)。

３.１４組織監(jiān)理單位、設(shè)計院、質(zhì)監(jiān)站和公司其他部門對工程進展初驗與核驗，評定質(zhì)量等級。

３.１５工程具備隱蔽條件或到達專用條款商定的中間驗收部位，承包人進展自檢，并在隱蔽或中間驗收前４８小時以書面形式通知工程部和監(jiān)理單位驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人預(yù)備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進展隱蔽和連續(xù)施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。

３.１６工程師不能按時進展驗收，應(yīng)在驗收前２４小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過４８小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進展驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應(yīng)成認(rèn)驗收記錄。

３.１７經(jīng)工程師驗收，工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖紙等要求，承包人方可進展隱蔽或連續(xù)施工〔混凝土在施工前必需有監(jiān)理部門、工程部相關(guān)人員簽署的澆筑令。工程名稱#樓致：〔監(jiān)理單位〕我單位工程已完成，按監(jiān)理單位提出的全部問題，我單位進展了全面整改，符合標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求，申請〔部位〕澆筑混凝土施工。施工單位自檢測量軸線：符合設(shè)計要求高程：符合設(shè)計要求測量人：復(fù)核人：模板標(biāo)高：符合設(shè)計要求尺寸：符合設(shè)計要求工長：質(zhì)檢員：備注使用商品砼平安員：工程經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：施工單位〔章〕日期：年月日監(jiān)理單位檢查意見檢查狀況監(jiān)理單位：是否同意澆筑混凝土：土建：安裝：平安：日期：監(jiān)理單位：是否同意澆筑混凝土：總監(jiān)理工程師：日期：混凝土澆筑令〔四〕、施工階段質(zhì)量把握的依據(jù)

１、工程承包合同文件

２、設(shè)計文件

３、國家及政府有關(guān)部門公布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)性文件。

４、工程工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，如？建筑工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)？、？建筑給排水與煤氣安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)？、？建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)？及？電梯安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)？等。

５、有關(guān)工程材料，半成品和構(gòu)配件質(zhì)量把握方面的特地技術(shù)法規(guī)性依據(jù)。

６、把握施工工序質(zhì)量等方面的施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)。六、進度監(jiān)視監(jiān)事會成員定期或不定期到工程現(xiàn)場進展實地檢查，嚴(yán)格依據(jù)工程進度管理細(xì)那么〔附后〕及相關(guān)文件進展監(jiān)視，覺察問題限期整改，否那么按上述管理規(guī)定執(zhí)行。工程進度把握方法

一、確定工程進度把握的目標(biāo)

１、編制施工進度總方案，確保工程進度主控點及工程進度目標(biāo)。

２、對施工總進度方案目標(biāo)從不同專業(yè)、不同角度進展層層分解，認(rèn)真編排，形成施工進度把握目標(biāo)體系，以利于各專業(yè)、各分項、分部工程和材料、設(shè)備的具體進度把握。

二、進度把握的內(nèi)容與程序

１、編制工程工程施工進度把握工作流程〔見附表〕。

２、編制施工階段把握工作細(xì)那么。

３、審核施工單位提交的進度方案。

４、召開開工發(fā)動會〔第一次工地會議〕，實施工程的全面開放。

５、幫助承包單位實施進度方案。

６、監(jiān)視施工進度的實施。

７、組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、保證工程進度順當(dāng)進展。

８、了解工程工程的實際進展?fàn)顩r準(zhǔn)時向公司提交進度報告。

三、施工進度的具體把握方式

１、定期地、經(jīng)常地收集由承包單位提交的有關(guān)進度報表的資料，與工程進度方案進展比照。

２、深化施工現(xiàn)場、跟蹤檢查工程工程的實際進展?fàn)顩r是否到達方案要求，當(dāng)實際進度發(fā)生偏差時，應(yīng)馬上實行措施趕上進度。

３、實行組織措施、技術(shù)措施及經(jīng)濟措施來催促與把握施工進度，促使工程進度均衡、有序、有方案的推動。

４、承受新工藝和先進的技術(shù)，縮短工藝過程和工序間的間歇，到達加快進度要求。

５、承包人應(yīng)當(dāng)依據(jù)協(xié)議書商定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書商定的開工日期前７天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的４８小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期開工申請后４８小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。

６、因建立單位緣由不能依據(jù)協(xié)議書商定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通

知施工單位，推遲開工日期。并相應(yīng)順延工期。

７、暫停施工：工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求施工單位暫停施工，并在提出要求后４８小時內(nèi)提出書面處理意見。施工單位應(yīng)當(dāng)按工程師要求停頓施工，并妥當(dāng)保護已完工程。施工單位實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在４８小時內(nèi)賜予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到施工單位復(fù)工要求后４８小時內(nèi)未予答復(fù)，施工單位可自行復(fù)工。因建立單位緣由造成停工的，相應(yīng)順延工期；因施工單位緣由造成停工的，由施工單位擔(dān)當(dāng)發(fā)生的費用，工期不予順延。８、工程進度把握流程：單位工程進度把握總施工進度方案內(nèi)容包括：形象進度總施工進度方案內(nèi)容包括：形象進度工程量設(shè)備、材料、構(gòu)配件、勞動力進場方案編制、申報總施工進度方案施工單位不同意審審批工程部、造價部、監(jiān)理單位編制、申報年度、季度、月進度實施方案施工單位編制、申報年度、季度、月進度實施方案施工單位審審核監(jiān)理、工程部協(xié)商制定進度把握點協(xié)商制定進度把握點工程部工期延誤偏離方案調(diào)整方案施工單位對施工單位的懲罰調(diào)整方案施工單位對施工單位的懲罰監(jiān)理、工程部檢查落實工程部、綜合部工程竣工工程竣工施工單位七、工程本錢把握方法

一般建立工程的生命周期分為決策階段、方案與設(shè)計階段、實施階段、交付階段。建立工程全過程造價管理是對基于建立工程的四個生命周期所產(chǎn)生的全部活動進展管理、把握。通過全過程造價管理、全要素造價管理、全風(fēng)險造價管理和全團隊造價管理，削減和消退工程建立過程中無效或低效活動以及努力改善工程活動方法去把握工程造價，從而到達把握工程工期、本錢和質(zhì)量三要素的管理目標(biāo)，實現(xiàn)工程價值的最大化。一、工程的決策階段：

在編制工程建議書及開展工程可行性爭辯時，造價管理由工程部針對工程狀況供給類似工程經(jīng)濟效益、本錢指標(biāo)與經(jīng)濟可行性分析爭辯，由財務(wù)部評價。

二、工程的方案與設(shè)計階段：〔詳見工程工程設(shè)計管理方法〕

〔一〕立項階段工程本錢管理

依據(jù)工程開發(fā)方式的不同而有所區(qū)分。該環(huán)節(jié)由于有國家多項法規(guī)政策的限制，運作時機敏度較小，根本原那么是在國家規(guī)定范圍內(nèi)最大限度地把握企業(yè)的費用。工程部在工程開發(fā)前期起主要作用，因此，這一環(huán)節(jié)本錢把握的主要任務(wù)由工程部來擔(dān)當(dāng)，將工程的前期開發(fā)本錢構(gòu)成具體列表分析完成。如：征地費用完量合理，力爭規(guī)劃條件滿足公司利益最大化，合理提高容積率，降低土地本錢。

〔二〕、規(guī)化階段的工程本錢管理

規(guī)劃環(huán)節(jié)的本錢把握所占權(quán)重最大，具有“一錘定音〞的地位和作用：在規(guī)劃環(huán)節(jié)進展本錢把握是實現(xiàn)事前把握的關(guān)鍵，可以最大限度的削減事后變動帶來的本錢。所以該環(huán)節(jié)把握要點和把握內(nèi)容相當(dāng)簡單，根本原那么是，周密規(guī)劃，科學(xué)爭辯〔對一些規(guī)劃設(shè)計中影響工程本錢的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，預(yù)算人員應(yīng)到位參與進展核算評估〕，嚴(yán)格審批。

〔三〕工程的設(shè)計階段：

１、初步設(shè)計階段：初步設(shè)計階段是整個設(shè)計構(gòu)思根本形成的階段，在此階段工程部應(yīng)經(jīng)常保持與設(shè)計院的聯(lián)系，針對多個設(shè)計方案結(jié)合工程的定位,以工程部牽頭，營銷管理部、綜合管理部參與工程設(shè)計方案的審查，準(zhǔn)時對設(shè)計方案進展技術(shù)經(jīng)濟比較，設(shè)計方案審查確定后，由預(yù)算人員編制出？初步設(shè)計總投資概算？與設(shè)計單位編制的？初步設(shè)計總投資概算？分析比較后形成？匯總概算報告？報公司總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。２、初步設(shè)計階段評審：初步設(shè)計方案確定以后，由公司總經(jīng)理睬同各副總經(jīng)理及其

它領(lǐng)導(dǎo)，組織工程部、營銷管理部、綜合管理部對確定的方案進展再審核、研討、論證；目的主要是驗證構(gòu)造的合理性、經(jīng)濟性〔包括主要的經(jīng)濟指標(biāo)〕是否到達了優(yōu)化設(shè)計要求；設(shè)備的選型是否科學(xué)合理，盡早覺察問題，避開造成以后在施工過程中消滅建筑、構(gòu)造等設(shè)計方面的鋪張，從而到達在設(shè)計階段的投資把握、降低工程本錢之目的。

３、承受限額設(shè)計：經(jīng)公司審核批準(zhǔn)的總投資概算即作為工程投資把握的總目標(biāo)或限額設(shè)計的總目標(biāo)，工程部依據(jù)總投資概算結(jié)合各專業(yè)的特點分解把握經(jīng)濟指標(biāo)，并將各專業(yè)安排的投資把握指標(biāo)準(zhǔn)時下達給設(shè)計院進展施工階段的施工圖設(shè)計，在整個設(shè)計過程中，做到邊設(shè)計、邊分析，盡可能的到達技術(shù)與經(jīng)濟的統(tǒng)一，在工程的施工圖設(shè)計階段由工程部專人管理設(shè)計并與設(shè)計方做好充分溝通。對于施工圖應(yīng)從設(shè)計任務(wù)書中明確有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，比方限制每平方米鋼筋用量，要求設(shè)計方對于構(gòu)造計算時在保證使用平安的前提下最大限度取荷載接近最小值，盡量承受構(gòu)造配筋，以降低鋼筋用量、混凝土強度等級、減小混凝土構(gòu)件截面尺寸、選用合理的根底類型及埋深，設(shè)計時盡量選用市場成熟材料及承受本地成熟的施工技術(shù)能施工的方案。

４、施工圖設(shè)計概算：由設(shè)計單位編制設(shè)計概算，由工程部組織預(yù)算人員和托付的預(yù)算代理單位對設(shè)計概算進展審查，審查工程概算是否依據(jù)本工程的自然條件、方針、政策編制；審查建立規(guī)模、建立標(biāo)準(zhǔn)；審查編制方法、計價依據(jù)、工程量、鋼材、木材、水泥、磚是否正確，設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、配置及價格是否合理；審查本工程建立其他各項費用，技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。

５、施工圖優(yōu)化

〔１〕專家、詢問機構(gòu)優(yōu)化：特殊的、技術(shù)簡單的工程通過業(yè)內(nèi)的資深專家、詢問機構(gòu)對工程技術(shù)方案提出合理的評審意見。

〔２〕公司內(nèi)部優(yōu)化：設(shè)計方供給施工圖設(shè)計成果后，由公司各技術(shù)職能部門共同對施工圖進展技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的比較，進展內(nèi)部審查。審查設(shè)計成果是否符合設(shè)計任務(wù)書明確的有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，是否存在不成熟的技術(shù)方案，是否有更經(jīng)濟的技術(shù)方案替代，施工圖設(shè)計成果深度是否符合工程建立要求。主要從合理降低本錢的角度提出意見方案，比方方案本錢比較、施工圖構(gòu)造做法方案比較、建筑材料及設(shè)備選型比較等，從資源、技術(shù)、施工方案等方面躲避工程風(fēng)險，到達施工時削減消滅變更、簽證的目的。

〔四〕工程工作發(fā)包與合同訂立階段

１、工程招投標(biāo)階段：詳見招〔邀〕投標(biāo)管理方法具體要求。

〔１〕由工程局部析工程施工過程所包含的工序以及工序構(gòu)成的全局部局部項工程的關(guān)系，合理劃分施工標(biāo)段。

〔２〕招標(biāo)范圍確實定：編制招標(biāo)文件之前，由工程部依據(jù)工程在施工時所承受的施工方案、分局部項工程之間的連接，確定每一標(biāo)段所包含的范圍。比方：土建室內(nèi)及室外裝修到什么程度；哪些材料為指定品牌、價格；甲供哪些材料；給排水室外到什么程度、衛(wèi)生潔具是否安裝及其品牌價格；電氣室內(nèi)到什么程度等。

〔３〕招標(biāo)把握上、下限值的編制、確定：由工程部組織預(yù)算人員和托付的預(yù)算代理單位審核報公司確定。依據(jù)優(yōu)化后的施工圖，結(jié)合市場成熟的施工技術(shù)方案、建筑材料市場價格、市場人工工資、設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料市場價格編制工程的招標(biāo)把握上、下限值，招標(biāo)時公布上、下限值，投標(biāo)報價在上、下限值內(nèi)最低的投標(biāo)人又能最大限度的滿足工程要求的為中標(biāo)人。

〔４〕投標(biāo)人資格確定：由工程部、綜合部對投標(biāo)人的資質(zhì)與合格條件聯(lián)合審查后，報公司確定投標(biāo)人，目前一般的施工工程承包都是基于施工工程經(jīng)理為中心進展，由于工程法施工承包打算了工程經(jīng)理是工程施工實施過程中的全面管理者，施工工程經(jīng)理是工程目標(biāo)的全面實現(xiàn)者，既要對建立單位的成果目標(biāo)負(fù)責(zé)，又要對施工企業(yè)負(fù)責(zé)，是施工工程責(zé)、權(quán)、利的主體。為此，需慎重選擇在業(yè)內(nèi)具有良好口碑、信譽又有經(jīng)濟實力施工工程經(jīng)理是工程建立成功的另一關(guān)鍵因素。

２、合同訂立階段〔詳見經(jīng)濟合同管理方法〕

為更好的躲避風(fēng)險一般工業(yè)與民用建立工程承受總價包干，不能包干的也要在合同中明確結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與條件。同時綜合工程的融資、按揭、滾動開發(fā)狀況確定施工過程的付款比例。

三、實施階段

１、施工組織設(shè)計：工程開工前對施工組織設(shè)計進展審核。施工方法的不同，對工程造價影響很大，承受經(jīng)濟技術(shù)比較方法進展綜合評審，加強投資把握。審查施工組織設(shè)計中各種不合理施工措施增加的費用，并防止各種索賠大事的誘因包含在其中，做到事前把握。

２、設(shè)計變更：施工中凡涉及變更的工程〔構(gòu)造變更、構(gòu)造變更、技術(shù)變更、材料變更、工期變更、工程聯(lián)系單等〕，防止由此可能產(chǎn)生的施工方對公司的工期索賠、造價索賠，變更前均應(yīng)有嚴(yán)格的流程，變更工程的懇求應(yīng)進展必要的評估，以確定該變更工程會帶來的造價變動和拖延工期代價。全部建立工程變更的文件、資料和數(shù)據(jù)都是工程造價把握的依據(jù)，必需進展嚴(yán)格的文檔化管理〔詳見設(shè)計變更管理方法〕。

３、工程簽證：

工程施工過程中，工程部在工程建立過程中定期或不定期的對工程實行監(jiān)視檢查，并在監(jiān)視檢查過程中做好相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集整理，以對施工方以后的簽證進展核實。

工程部在簽證事項發(fā)生前應(yīng)通知預(yù)算人員共同對將發(fā)生簽證的事項作原始記錄，工程完工驗收合格后，共同會簽〔詳見工程現(xiàn)場簽證管理方法〕。

４、嚴(yán)格把握工程進度款的支付通過對工程進度款支付把握，保證投資、工程質(zhì)量和工程進度。只有按圖施工，并通過質(zhì)量檢驗合格，計量核實的工程工程進度款，才獲準(zhǔn)支付?！埠蟾剑汗こ炭钪Ц读鞒獭呈┕挝惶岢龊炞C施工單位提出簽證監(jiān)理單位現(xiàn)場確認(rèn)監(jiān)理單位現(xiàn)場確認(rèn)監(jiān)視員審核工程部、造價部各專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人在三天內(nèi)簽署監(jiān)視員審核工程部、造價部各專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人在三天內(nèi)簽署工程經(jīng)理簽字工程經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字監(jiān)事會存檔監(jiān)事會存檔資料員分發(fā)并存檔資料員分發(fā)并存檔

四、交付階段

１、工程驗收階段：

參與分局部項工程驗收、工程竣工驗收，主要從合同方面核實工程竣工內(nèi)容是否符合合同條款、簽證狀況。

２、工程結(jié)算與審計：

〔１〕工程結(jié)算：〔詳見工程預(yù)、結(jié)算管理方法〕

視工程狀況，工程審計實行初審、復(fù)審，其中一名造價工程師初審的結(jié)果，由另外的造價工程師進展復(fù)審。且一個人不能既做初審，又做復(fù)審。

〔２〕工程審計：〔詳見工程工程竣工結(jié)算審計操作程序〕

審查計價依據(jù)是否齊全：包括①合同②施工圖、竣工圖；③設(shè)計變更；④工程簽證；⑤圖紙交底會審紀(jì)要資料；⑥定額、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖；⑦隱蔽記錄⑧材料價格資料。

審查工程量：包括①工程量是否屬于合同內(nèi)容。②工程量是否與計價依據(jù)相吻合。

計價與計費：依據(jù)審核的工作量及計價的依據(jù)，套用相應(yīng)單價及計費。

〔３〕審計報告：

每一份結(jié)算審核后，應(yīng)出據(jù)審計報告，審計報告內(nèi)容含施工方報審金額，審計審定金額，審計所實行的依據(jù)。審計報告由施工方簽字、蓋章確認(rèn)后交工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽字最終確認(rèn)，審計報告一式兩份?！玻础硨徲嫿Y(jié)果存檔：

審計報告最終確認(rèn)后，審計報告所涉及的原始資料依據(jù)，全部移交存檔。

五、工程本錢管理制度

１、適用范圍及業(yè)務(wù)職責(zé)。

〔１〕工程部組織預(yù)算人員和托付的預(yù)算代理單位負(fù)責(zé)工程合同的簽定和預(yù)〔結(jié)〕算〔標(biāo)底〕的編制與審核；

〔２〕工程部負(fù)責(zé)全部工程形象進度的審核；并依據(jù)工程部確認(rèn)的形象進度，進展工程進度工程量和工程進度款的審核；

〔３〕工程部負(fù)責(zé)全部工程現(xiàn)場經(jīng)濟簽證或隱蔽工程真實性確實認(rèn)〔關(guān)鍵部位必需要有影像資料存檔〕；工程部預(yù)算人員和托付的預(yù)算代理單位依據(jù)現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理制度對經(jīng)濟簽證合法性及有效性進展審核簽字；

２、工程進度款的撥付應(yīng)在施工合同商定的前提下，由承包商提出付款申請，工程部在合同商定的時間內(nèi)結(jié)合工程進度認(rèn)真審查確認(rèn)形象進度和工程量，并依據(jù)合同或協(xié)議嚴(yán)格把關(guān)，應(yīng)依據(jù)合同明確的支付條款，在填報支付申請時注明，留底備查。

３、工程進度款或工程款支付，應(yīng)有經(jīng)公司批準(zhǔn)的工程合同和工程預(yù)〔結(jié)〕算書為依據(jù)。特殊狀況下，應(yīng)有已批準(zhǔn)的支付工程清單。

４、工程設(shè)計費用，在批準(zhǔn)的設(shè)計合同上已經(jīng)載明支付款項，在填報支付申請時，應(yīng)附該項合同備查。

５、工程勘察、測量、檢測費中預(yù)付款〔或定金〕，應(yīng)在已批準(zhǔn)的合同上載明?？铐椫Ц渡暾垥r應(yīng)附該項合同備查。

６、工程勘察、測量、檢測費的結(jié)算或中期付款支付，應(yīng)以工程部為主，會同監(jiān)理、預(yù)算人員對成果進展驗收，并審查工程結(jié)算清單，報公司總經(jīng)理審批并簽署。

７、工程竣工結(jié)算的，在收到施工單位竣工結(jié)算報告后按合同商定的時間核算完畢，

工程部應(yīng)準(zhǔn)時把施工中發(fā)生的設(shè)計修改、設(shè)計變更、地基處理、甲供〔控〕材料、品種、數(shù)量等整理有序，會同施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)工程量及變更價款。預(yù)算人員應(yīng)負(fù)責(zé)結(jié)算資料的收集、積累、整理、歸檔，工程部負(fù)責(zé)施工文件和材料選購、領(lǐng)用等資料收集、積累、整理、歸檔，以備竣工結(jié)算審查之用。

８、竣工結(jié)算的審查，由工程部組織預(yù)算人員和托付的預(yù)算代理單位主辦，并按預(yù)〔結(jié)〕算審核、審批程序報審。

９、甲供〔控〕材料和設(shè)備由工程部依據(jù)材料、設(shè)備選購招標(biāo)結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見作出甲供〔控〕材料和設(shè)備選購款項清單，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

１０、配套工程的工程款的付款申請，由主辦單位提出工程款清單交工程部審查，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

１１、工程款支付流程施工進度報表施工進度報表一式五份監(jiān)理公司審核簽字蓋章監(jiān)理公司審核簽字蓋章專業(yè)工程師簽字兩個工作日內(nèi)審定專業(yè)工程師簽字總工程師簽字五個工作日內(nèi)審定總工程師簽字監(jiān)事會財務(wù)、工程總監(jiān)簽字財務(wù)部審核、簽字公司負(fù)責(zé)人簽字監(jiān)事會財務(wù)、工程總監(jiān)簽字財務(wù)部審核、簽字公司負(fù)責(zé)人簽字通知施工單位自行到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)通知施工單位自行到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)工程〔進度、材料〕款審批表款項名稱收款單位合同金額￥大寫已付款金額￥大寫本次付款金額￥大寫經(jīng)辦人款項申請時間合同付款理由摘要監(jiān)理部意見工程造價部意見財務(wù)部意見工程經(jīng)理意見監(jiān)事會意見總經(jīng)理意見編號：１２、工程造價調(diào)整審批程序八、施工現(xiàn)場平安文明及標(biāo)準(zhǔn)化管理

為了對施工現(xiàn)場平安文明施工進展有效管理，將“平安第一、預(yù)防為主〞的平安生產(chǎn)方針落實到位，并貫徹實施到底。將施工現(xiàn)場的平安、文明工地及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的管理作為重要的管理目標(biāo)。消退平安隱患，杜絕一切人身損害平安事故。

一、平安管理：

工程部會同監(jiān)理單位在抓工程質(zhì)量、工程進度和工程本錢的同時還將嚴(yán)格地管理平安生產(chǎn)，在生產(chǎn)活動中把平安工作放在首位，尤其當(dāng)生產(chǎn)和平安發(fā)生沖突時，生產(chǎn)必需聽從平安。

〔一〕、在平安管理的工作中做到“三個轉(zhuǎn)變〞，即：

１、從事故后的處理向事故前的猜測、預(yù)防轉(zhuǎn)變；２、從定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變；

３、從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。

〔二〕平安管理工作主要的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)：

１、？中華人民共和國建筑法？；

２、？中華人民共和國消防法？；

３、？中華人民共和國勞動法？；

４、？建筑安裝工程平安技術(shù)規(guī)程？；

５、？建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)？；

６、？施工現(xiàn)場臨時用電平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？；

７、？建筑施工高處作業(yè)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？；

８、？建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程？；

９、？建筑平安監(jiān)視管理規(guī)定？；

１０、？建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定？；

１１、？特種作業(yè)人員平安技術(shù)考核管理規(guī)章？。

〔三〕、工程部在施工管理中，依據(jù)上述法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從工程管理中心的角度依法對施工現(xiàn)場所屬單位進展施工現(xiàn)場平安文明及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的管理，重點從制度、安保體系、流程上進展把握，并要求各施工單位對如下各條予以落實：

１、各施工單位必需明確工程的平安目標(biāo)，建立建全平安組織機構(gòu)：

平安組織機構(gòu)應(yīng)明確平安負(fù)責(zé)人、平安保護人數(shù)、臨電責(zé)任人、消防責(zé)任人、

平安文明施工責(zé)任人。

２、編制的施工組織設(shè)計及施工方案中必需對平安文明方案進展具體

針對本工程特點編制有效平安文明方案。

３、平安文明施工檢查：定期召開平安例會，工程部協(xié)同監(jiān)理單位組織每周平安文明施工聯(lián)檢，現(xiàn)場平安員日常巡檢。

〔四〕、現(xiàn)場施工管理規(guī)定：

１.物料管理：

a.磚、砌塊、鋼模等應(yīng)碼放穩(wěn)固，高度不超過１.５M；

b.水泥嚴(yán)禁靠墻碼放；

c.濾布、包裝材料間隔碼放；

d.苗木植坑必需防曬防風(fēng)。

２.平安用電：

a.臨時用電必需有方案，定期檢查，記錄存檔；

b.電線按標(biāo)準(zhǔn)架設(shè)整齊，架空線也必需用絕緣導(dǎo)線；

c.臨電系統(tǒng)必需承受三相五線制，三級配電，兩級漏電保護，獨立的配電箱必需具備接地保護，保護系統(tǒng)有效良好；

d.電焊機等設(shè)備用電必需實行一機一閘，外殼并做接地保護；

e.灑水點須遠(yuǎn)離電源，過路管應(yīng)用鋼管保護。

３.機械管理：

a.攪拌機：應(yīng)建防砸防雨操作棚，并須具備防止揚塵的措施；

b.打夯機：須兩人操作，必需戴絕緣手套，穿絕緣靴；

c.空壓機：外漏旋轉(zhuǎn)局部須有防護罩；

d.剪草機：更換刀具要拆掉火花塞，清理刀具時必需停機；

e.打藥機：藥液噴灑嚴(yán)禁超出噴灑范圍，打藥時操作員要帶好防護用具，并留意他人平安；

f.汽車吊：支撐地腳須加墊木，吊臂下嚴(yán)禁站人，平安員要在現(xiàn)場做平安管理；

g.挖掘機：施工前要了解清楚地上、地下的須保護設(shè)施。施工時平安員需在現(xiàn)場做平安管理。

４.