內(nèi)部控制合規(guī)流程-人力資源與薪酬

BC業(yè)務流程：17.薪酬合規(guī)工作年度:截至[YYYY年MM月DD]目錄A.流程信息3A1.流程概覽3A2.相關(guān)部門與責任3A3.審批權(quán)限4A4.關(guān)鍵文檔4B.內(nèi)部控制政策及原則5C.內(nèi)部控制程序C1.控制目標清單C2.控制程序17.1人力資源需求計劃17。2招聘、離職、調(diào)崗調(diào)薪和人員變動匯總17.21招聘17。2.2離職17.23調(diào)崗調(diào)薪17.24人員及薪酬變動情況匯總17。3考勤記錄17.4工資計算與計提17。5工資支付17.6人事檔案保管17.7不相容職責分離1/5A.流程信息A1．流程概覽

A1.1目的感謝閱讀需求，合理安排崗位職責，建立有效的薪酬、考核政策及激勵、約束、退出機制,為公司的經(jīng)營發(fā)謝謝閱讀展提供有效的人力資源支持，整體團隊得到持續(xù)優(yōu)化；保證人力資源成本的確認、計量真實、可精品文檔放心下載靠和完整；按照國家法規(guī)定及時向社會披露公司的相關(guān)人力資源信息。A1。2適用范圍感謝閱讀人力資源內(nèi)部控制政策及原則適用于本公司集團內(nèi)部各公司，包括總部及各子公司;各公司可在感謝閱讀此政策及原則下制訂各自具體的人力資源內(nèi)部控制程序。A1。3定義與分類感謝閱讀本指引所稱的人力資源政策包括崗位職責和人力資源計劃、招聘、離職、考核、薪酬等一系列有謝謝閱讀關(guān)人事的活動和程序。A1。4流程范圍本流程主要描述了本公司對人力資源的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，包括人力資源需求計劃、招聘、離職、調(diào)感謝閱讀崗調(diào)薪和人員變動匯總、考勤記錄、工資計算與計提、工資支付及人事檔案保管等。以下與本流精品文檔放心下載程相關(guān)的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，在以下相關(guān)流程中有詳盡的指引，本流程將不作詳細描述：精品文檔放心下載子流程控制活動相關(guān)流程17.5工資支付P17。5。1工資支付20資金感謝閱讀A2.相關(guān)部門與責任1．用人部門1）參與建立崗位責任制,制定各個崗位職責、分工，為各個崗位配備勝任的人員；感謝閱讀2）參與編制年度部門人力資源需求計劃；3）根據(jù)本部門的業(yè)務發(fā)展情況，合理計劃人力資源需求，參與招聘。感謝閱讀2．人力資源部1）確保公司各個部門的崗位職責處于持續(xù)優(yōu)化狀態(tài),崗位配備合理，避免因人設崗；感謝閱讀2）組織、制訂公司年度人力資源需求計劃；3）組織制訂崗位責任制；4）制定招聘與錄用、離職、薪酬與考核等各環(huán)節(jié)的人力資源管理制度和政策；感謝閱讀5）明確招聘與錄用、離職、薪酬與考核等各環(huán)節(jié)的權(quán)責及相互制約要求，配備具有相關(guān)人力資感謝閱讀源專業(yè)知識的人員；6）感謝閱讀資源運用效率的提高和人員任用的公平合理；7）按照國家法律法規(guī)規(guī)定，提供公司相關(guān)人力資源的披露信息；感謝閱讀8）更新及保管人力資源相關(guān)政策、制度、程序.3．財務部1）準確確認、計量并發(fā)放員工薪酬福利，并明確相關(guān)的崗位職責和分工。A3.審批權(quán)限謝謝閱讀人力資源管理流程各環(huán)節(jié)的審批權(quán)限如下：類別權(quán)限范圍審批人年度人力資源需求計劃所有人力資源部經(jīng)理-〉人事行政副總—>總經(jīng)理精品文檔放心下載招聘需求所有用人部門副總-〉人力資源部經(jīng)理—>總經(jīng)理謝謝閱讀2/5類別權(quán)限范圍審批人員工錄用所有->總經(jīng)理員工辭職申請所有—>總經(jīng)理辭退高管人員所有董事會員工考核評審所有感謝閱讀工資的計算所有人力資源部經(jīng)理-〉財務部經(jīng)理—>總經(jīng)理精品文檔放心下載A4．關(guān)鍵文檔文檔名編制者關(guān)鍵內(nèi)容單據(jù)聯(lián)次《人力資源需求計劃》人力資源部所需人員的部門、職位、原因、時間要求以及其他的備注事項保管《招聘需求表》各用人部門所需人員的部門、職位、原因、以及其他的備注事項保管《面試記錄及評價表》人力資源部等一份,人力資源部保管《勞動合同》法定代表人/授權(quán)人員違約責任等保管《保密協(xié)議》法定代表人/保密內(nèi)容、違約責任等授權(quán)人員保管《員工離職表》離職員工/人離職原因、離職時間等力資源部保管《工作交接表》人力資源部工作移交內(nèi)容、移交資料等保管《員工離職手續(xù)表》人力資源部退還資產(chǎn)、物品、資料等信息保管《月度考核匯總表》人力資源部工作能力、工作成果保管員工所屬部門、名字、職位、薪兩份,人力資源部《工資計算表》會計與財務部各保管感謝閱讀應發(fā)工資、實發(fā)工資等一份B.內(nèi)部控制政策及原則B1.人力資源需求計劃公司應當建立崗位責任制，明確崗位職責及其分工情況,定期組織內(nèi)部各單位、各部門對工作感謝閱讀崗位進行分析，確保各崗位職責處于持續(xù)優(yōu)化狀態(tài)、配備勝任的人員，避免因人設崗.感謝閱讀應配備專職人員負責組織、制定公司年度人力資源需求計劃.年度人力資源需求計劃的制定，感謝閱讀應當注意與企業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展方向、生產(chǎn)經(jīng)營要求、組織機構(gòu)的變更等相適應，并考慮進行精品文檔放心下載一定的人才儲備.年度人力資源需求計劃是公司年度預算的重要組成部分,必須經(jīng)過公司的相關(guān)審批程序。謝謝閱讀各部門應當根據(jù)崗位設置現(xiàn)狀,結(jié)合工作開展需要，參與年度人力資源需求計劃制定，明確所感謝閱讀需人員的職位、數(shù)量、專業(yè)勝任能力、時間要求以及其他的備注事項。謝謝閱讀3/5對年度人力資源需求計劃的執(zhí)行情況進行定期分析，以便及時進行必要的調(diào)整。謝謝閱讀B2.招聘、離職、調(diào)崗調(diào)薪和人員變動匯總B2.1招聘應當制定招聘與錄用的相關(guān)制度和程序，規(guī)范招聘的方式、選拔評審程序、評審標準、員工錄謝謝閱讀用程序等。人員的招聘必須經(jīng)過公司的招聘審批程序.應當將人力資源招聘的費用納入預算,明確費用開支范圍和開支標準,并指定有關(guān)責任人對招謝謝閱讀聘費用實施控制。感謝閱讀感謝閱讀象是否有違法犯罪、行政處罰、商業(yè)欺詐等前科.招聘人員應當關(guān)注招聘對象的專業(yè)勝任能力.對專業(yè)技術(shù)有特殊要求的崗位,人力資源部應當謝謝閱讀要求招聘對象具有相應的從業(yè)資格證書，并檢查其真實性.感謝閱讀人力資源部根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)與被錄用員工簽訂勞動合同.謝謝閱讀B2。2離職感謝閱讀辭退員工程序等。員工因個人原因提出辭職申請時，公司應當根據(jù)勞動合同協(xié)議的規(guī)定,要求其提前向服務部門感謝閱讀負責人提交辭職報告，且必須經(jīng)過公司的離職審批程序。精品文檔放心下載任審計。對于公司其他管理人員(如部門主管、敏感崗位人員、財會、采購、銷售、倉庫人員等）的離感謝閱讀任審計，由部門負責人根據(jù)實際需要確定.謝謝閱讀的財產(chǎn),包括實物資產(chǎn)和各種信息資料。精品文檔放心下載實施辭退。對高級管理人員的違紀行為實施辭退處罰,應當經(jīng)董事會批準后方可執(zhí)行。B2。3。調(diào)崗調(diào)薪感謝閱讀應當制定科學合理的人力資源考核制度,對員工履行職責、完成任務的情況實施全面、公正、精品文檔放心下載準確的考核，客觀評價員工的工作表現(xiàn)，引導員工實現(xiàn)公司經(jīng)營目標。精品文檔放心下載考核制度應規(guī)范考核方法、考核類型、考核內(nèi)容、考核評審、溝通反饋方面的內(nèi)容。感謝閱讀謝謝閱讀度、專業(yè)知識、工作能力、工作成果等。各種考核應當經(jīng)過公司的考核評審程序,考核結(jié)果為員工薪酬水平、職務晉升、評優(yōu)、降級、精品文檔放心下載調(diào)崗等提供依據(jù)。員工的調(diào)崗、調(diào)薪必須經(jīng)過公司的審批程序。感謝閱讀業(yè)發(fā)展提供咨詢和指導.B3.考勤記錄建立考勤制度，規(guī)范考勤政策、考勤記錄系統(tǒng)、考勤數(shù)據(jù)的審核等內(nèi)容.謝謝閱讀B4.工資計算與計提謝謝閱讀酬標準、福利政策、加班政策、薪酬發(fā)放程序、評價機制等方面。感謝閱讀謝謝閱讀4/5感謝閱讀發(fā)展，有利于保持和吸引優(yōu)秀的人才.公司可以在董事會下設薪酬委員會，負責制定本公司的薪酬制度，并監(jiān)督實施。感謝閱讀人力資源部應配備專人負責薪酬、福利的計算.計算結(jié)果必須經(jīng)過審核.精品文檔放心下載財務部應當根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、國家統(tǒng)一的會計準則制度的規(guī)定，準確確認、計量員工薪酬。感謝閱讀制定薪酬制度評價機制,及時對薪酬制度的合理性及其執(zhí)行效果進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果修精品文檔放心下載訂完善薪酬制度。B5。工資支付精品文檔放心下載領(lǐng)等行為。在發(fā)放薪酬的同時，人力資源部應當向員工提供薪酬清單，供員工核對確認.感謝閱讀B6.人力資源信息的保管人力資源部做好人力資源相關(guān)政策、制度、程序以及