保險反洗錢培訓總結范本（4篇）

第3頁共3頁保險反洗錢培訓總結范本一、精心構建完善組織領導體系我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長，聯(lián)社各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會計參加的反洗錢動員會，學習了人民銀行精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，了解反洗錢的操作技術與方法。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。三、從嚴把關加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營范圍開立相對應的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅持每天對每筆超過____萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現(xiàn)金額;單位結算賬戶____萬元以上的單筆轉賬交易和個人結算賬戶____萬元以上的大額支付交易和單位結算賬戶發(fā)生與個人結算賬戶之間（含他代本）單筆____萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯(lián)社結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付等現(xiàn)象，經過我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內沒有出現(xiàn)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。四、建議（一）加強領導，統(tǒng)一認識，充分認識反洗錢的重要性和必要性。（二）完善反洗錢內控機制，建立健全相應的機構和制度。（三）加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。反洗錢工作心得體會反洗錢工作保險反洗錢培訓總結范本（二）暑假，漫長而又炎熱。每次一到暑假，我都會和朋友到少年宮的游泳館去游泳。但是這個暑假，我卻不能去。因為發(fā)生了溺水事件。那一天，游泳班像往常一樣上課。有一個小孩趁教練不注意游到了深水區(qū)，等到他感到害怕時為時已晚。他極力掙扎，感到自己的身體慢慢往下沉，想叫教練。但教練已聽不見他微弱的求救聲，因為他的求救聲早已被其他孩子的嬉戲聲所覆蓋。他沉了下去，只有平靜的水面還冒著泡。等到教練發(fā)現(xiàn)他時，把他救了上來，火速送往醫(yī)院。經診斷，大腦已經死亡，他成了植物人。溺水事件的發(fā)生，引起了市領導的高度重視，并要求游泳館停業(yè)整頓，再也不允許去游泳了。這次事件，不僅給了我們一個警告，也給了游泳館一個慘痛的教訓。在沒有出事的前幾天，我去游泳館游泳，游泳池里的水異常得寒冷。游泳館為了獲得暴利，水溫很低也不采取加溫措施，影響消費者的身體健康，去游泳的人即使進了游泳館，沒游一會兒就走了。但從這些現(xiàn)象中，游泳館非但不知悔改，反而更加變本加厲。一期游泳班有三十多個學生，卻只有一兩個教練。正是他們的貪心，才導致了這樣的悲劇發(fā)生。站在每個企業(yè)的角度來講，只有企業(yè)的產品或服務讓消費者滿意了，才能贏得信譽，贏得更多的利潤。如果只是一昧地獲取暴利，就會失去所有的市場，失去消費著的信賴，也就無法在社會上有立足之地。就是站在我們學生的角度來說，暑假了要時刻注意安全。生命是珍貴的，來之不易；生命也是脆弱的，稍不注意，就會失去。我們還沒有經歷過太長的人生，我們美好的人生才剛剛開始，別讓生命之花還沒有開放就凋謝，別讓幼苗還沒有長大就夭折。我們出危險，不僅我們自己會難過，家人也會為我們擔心。正如《鋼鐵是怎樣煉成的》的作者奧斯特洛夫斯基所說的：“人最寶貴的東西是生命，生命屬于我們只有一次?！八?，從現(xiàn)在起，學會保護自己，學會珍惜生命，學會過好生命中的每一刻?，F(xiàn)在夏天到了，許多同學都去河里游泳、嬉戲，可曾想過危險隨時可能發(fā)生，所以大家在游泳時，最好由爸爸媽媽帶領比較安全！因為我也曾發(fā)生過這樣的事。有一次，天氣很熱，我吃過飯便和小伙伴們約好去游泳。我們游得可高興了?？墒牵矣沃沃?，腿突然一陣痛，就抽筋了。我立刻感受到危險，馬上大聲喊叫，伙伴們聽見了，有的游過來救我，有的去找大人，還有的竟然呆在那里不知道做什么了，一個個顯得手忙腳亂、驚慌失措。我就更不用說了，手不停地撲騰著。后來不知道是誰通知了大人，把我救了上來，回到岸上的我大口地喘著氣，最后是小伙伴們通知了我爸媽，把我送了回去。溺水的可怕我親身經歷了，知道是那么地恐怖。但是在溺水時千萬不要慌亂，否則只會造成反效果，還有最好不要在吃過飯之后去游泳，不然就容易腿抽筋，從而導致溺水。生命十分寶貴，希望大家珍惜；生命只有一次，希望大家愛護；生命一去不回，希望大家牢記。溺水是可怕的，但是只要你遠離危險地帶，或者你懂得如何不溺水，如何溺水時自救，溺水就永遠不會發(fā)生在你身上。保險反洗錢培訓總結范本（三）學校安全是一項長期、艱巨、復雜的系統(tǒng)工程，安全工作責任重于泰山。確保師生安全是學校工作的一個重要內容，為進一步樹立學校師生的安全意識，提高學生自護自救能力，減少安全事故的發(fā)生，促使兒童青少年的健康成長。根據教育局的精神，我校圍繞“安全教育”的主題，讓學生樹立安全意識，掌握安全知識，提高自我保護和自救能力。堅持學校安全工作常規(guī)檢查不放松，對存在的問題立即進行整改。在全校范圍開展內容豐富、形式多樣的安全教育活動，為了更好地總結活動中取得的可貴經驗，特作如下總結。一、校園安全工作檢查辦公室對校園內的教育教學設施、生活設施和安全設施里里外外進行了一次地毯式的檢查。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改清除。學校各項安全管理制度健全，各個科室的安全管理責任落實，本學期學校與各個科室之間簽訂了安全工作責任狀。電器開關損壞的也已及時更換。學校食堂整潔衛(wèi)生，炊事人員個個持證上崗，都能嚴格按照炊事人員工作準則，做好公共衛(wèi)生和個人衛(wèi)生工作，沒有佩戴首飾，沒有留長發(fā)。食堂飲食進貨渠道合理，我校每天派食堂監(jiān)管老師對食堂的菜、肉等食物進行驗貨把關，確保我校食堂食品的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)。對寄宿生的安全管理制度化、正規(guī)化。我?，F(xiàn)有寄宿生八十多人，配有生活教師，生活教師像媽媽一樣時刻關懷著寄宿生的在校生活、學習，關注著他們的安全成長。每天晚上生活老師都要到學生床前去清點人數(shù)，為他們蓋好被子，并且及時將清點的情況上報、反饋給學校領導或班主任。二、安全主題教育為了抓好安全教育的工作，校領導利用國旗下講話，對全校師生進行安全教育和動員，提高全體師生的安全意識，增強自我保護能力，德育處針對不同年級段學生的年齡特點，結合學校安全工作實際，開展多渠道多方式的豐富多彩的教育活動。1、推出安全主題教育班會。各班利用班會對學生進行系統(tǒng)的安全常識教育，讓學生了解掌握校園生活安全、家庭生活安全、交通安全、消防安全、社會生活安全、戶外活動安全等方面的常識。2、組織全校師生、食堂廚工、保安和生活教師觀看了系列安全教育片《關愛生命》、《消防安全》、《自救自護》。安全教育不是紙上談兵，而是要通過每個人聽到的、看到的或是親身經歷的一些現(xiàn)象來進行教育。組織學生觀看錄象、圖片，讓學生充分體會到安全的重要性，不遵守交通規(guī)則，不重視安全的代價就是——鮮血甚至生命。錄像片中一個個真實的慘痛的故事，給我們全校師生留下了不可磨滅的印象。保險反洗錢培訓總結范本（四）為確保學生安全、校園穩(wěn)定。近日，蘆湖學區(qū)中心小學結合學校實際，采取切實可行措施，抓好學生防溺水主題教育活動，切實做好學生防溺水工作，杜絕學生溺水傷亡事故發(fā)生。總結如下：提高認識，明確責任。學校上下進一步提高認識，成立了由校長為組長，分管副校長為副組長，政教主任及年級組長、班主任為成員的預防學生溺水工作領導小組，充分認識到保障學生生命安全的重要性和緊迫性，認真做好學生防溺水工作，切實保障學生生命安全；以告家長書、與學生簽訂防溺水承諾卡等形式，抓好家?；雍托５貐f(xié)調，督促學生法定監(jiān)護人切實負起監(jiān)護責任，擔負起防溺水的第一道防線，學樣先后發(fā)放防溺水告家長書、簽訂承諾卡500