公司“三重一大”管理制度 模版

xxxxxxxx開發(fā)股份有限公司“三重一大”管理制度第一章總則第一條為貫徹落實中共中央辦公廳、進一步規(guī)范xxxx開際，制定本制度。第二條大額度資金使用。第三條負責”的原則，對“三重一大”事項進行決策。第四條“三重一大”的決策原則：政策和紀律。一步增強決策的科學(xué)性，避免決策失誤。職工代表大會在涉及職工切身利益問題決策時的作用。第五條第二章公司“三重一大”事項范圍第六條重大決策事項、重大項目安排及大額度資金使用：（1）（2）公司董監(jiān)事、高管（包括總經(jīng)理）的薪酬福利和考核獎懲事項；（3）對外借款2000萬元及以上，和通過其他籌資方式進行的籌資事項；（4）年度投資計劃的制定與調(diào)整；（5）經(jīng)營性固定資產(chǎn)境內(nèi)投資超過上年度凈資產(chǎn)8%，境外投資超過上年度凈資產(chǎn)5%；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)境內(nèi)投資超過上年度凈資產(chǎn)5%；（6）投資處置事項及固定資產(chǎn)投資的驗收；1xxxx（7）系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營性資金內(nèi)部拆借3000萬元及以上；（8）固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)以外的資產(chǎn)損失核銷金額達10萬元及以上；（9）年度預(yù)算的編制、調(diào)整和考核；（10）固定資產(chǎn)采購500萬元及以上，固定資產(chǎn)損失及處置累計達10萬元及以上，固定資產(chǎn)預(yù)算外的維修支出事項；（11）無形資產(chǎn)購買金額達50010萬元及以上；（12）投資活動、采購活動、借款活動中的關(guān)聯(lián)交易額達3000萬元及以上；（13）對外出租、租賃資產(chǎn)達500萬元以上；（14）基本管理制度的制定和調(diào)整。（15）公司認為重要的其他事項。第七條重要人事任免：（1）（2）（3）（4）（5）（6）公司董監(jiān)事、高管、總經(jīng)理的任免；推薦一般員工擔任子公司董事、監(jiān)事；推薦一般員工擔任子公司董事長、監(jiān)事長；委派子公司財務(wù)總監(jiān)。公司認為重要的其他事項。第三章所屬公司“三重一大”事項范圍：第八條重大決策事項、重大項目安排及大額度資金使用：（1調(diào)整；（2）公司董監(jiān)事、高管（包括總經(jīng)理）的薪酬福利和考核獎懲事項；（3）對外借款500萬元以上，以及通過其他籌資方式進行的籌資事項；（4）年度投資計劃的制定與調(diào)整；（5）固定資產(chǎn)投資；(6)產(chǎn)權(quán)收購及長期股權(quán)投資事項；預(yù)算外的投資決策事項；(7)投資處置事項，300萬元以上的固定資產(chǎn)投資驗收；(8)系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營性資金內(nèi)部拆借；(9)存貨損失核銷50萬元以上；固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和存貨以外的資產(chǎn)損失核銷金額達10萬元及以上；(10)年度預(yù)算的編制、調(diào)整和考核；(11)固定資產(chǎn)采購300萬元及以上，固定資產(chǎn)損失及處置累計達10萬元及以上，固定資產(chǎn)預(yù)算外的維修支出事項；(12)無形資產(chǎn)購買金額達50萬元及以上，處置金額達10萬元及以上；(13)達到披露標準的關(guān)聯(lián)交易事項；2xxxx(14)生產(chǎn)資料采購300萬元及以上；(15)擔保業(yè)務(wù)事項；(16)對外出租、租賃資產(chǎn)達100萬元以上，對外捐贈事項；(17)研究與開發(fā)達50萬元及以上；(18)工程項目建設(shè)達500萬元以上；(19)基本管理制度的制定和調(diào)整。（20）公司認為重要的其他事項。第九條重要人事任免：（1）公司總經(jīng)理的任免；（2）公司高管（除總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)外的）任免。（3）公司認為重要的其他人事任免。第四章公司“三重一大”事項決策的基本程序第十條“三重一大”集體決策的基本程序為確定議題、會前準備、民主討論、會議決定、存檔備查。第十一條事項議題一般應(yīng)在會前提出，不能臨時動議。負責，確保信息真實全面，避免因信息不對稱導(dǎo)致決策失誤。報告；有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會議，由會議集體討論決定。（二）涉及重要人事任免，按公司章程的相關(guān)規(guī)定進行決定。規(guī)定。第十三條策前，不得擅自變更或者停止決定的執(zhí)行。3xxxx傾向性意見。第十四條薦重要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)人選，必須負責任的寫出推薦材料并署名。第十六條遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機處置，事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)集體報告。第五章所屬公司“三重一大”事項決策的基本程序第十七條面材料提請于總部。第十八條外派董事或股東代表審核后提報相關(guān)責任部門。第十九條整性、可靠性等進行必要的研究和論證，出具審核意見，并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第二十條準備，做出會議決策。第二十一條源決策機構(gòu)的審批意見，發(fā)表意見及表決，所屬公司決策機構(gòu)做出決策。第六章監(jiān)督檢查與責任追究第二十二條績效評價以及其它相關(guān)的管理工作結(jié)合進行。第二十三條督職責，對所屬公司開展監(jiān)督檢查。第二十四條對違反“三重一大”決策制度，有下列情形之一的，給國家、4xxxx公司造成重大經(jīng)濟損失或嚴重后果的要追究責任：（一）決策時不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)及公司規(guī)章制度的；變集體決定的；（四）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況造成決策失誤的；予以糾正的；（六）其它不符合“三重一大”制度要求的。第二十五條失或嚴重后果的責任主體，應(yīng)當根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔的責任，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及公司相關(guān)規(guī)定予以追究。第二十六條程序辦理。第五章附則第二十八條本制度由董事會負責解釋。第二十九條本制度自董事會通過之日起施行。第三十條本制度所涉及授權(quán)權(quán)限的部分以股東大會最終通過的授權(quán)權(quán)限為準。xxxx開發(fā)股份有限公司董事會2013年2月26日5xxxx附件1：“三重一大”決策程序各職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)決策機構(gòu)開始提出“三重一大”事項議案；審查控股子公司相關(guān)資料，并出具審核意見對所負責部門提出的議案和對控股子公司資料的審核意見進行審核確定議題，進行會前準備，通過民主討論，做出會議決定，指定專人存檔結(jié)束6xxxx附件2：控股子公司“三重一大”事項決策程序決策機構(gòu)主責部門控股子公司決策機構(gòu)外派董事/股東代表控股子公司開始對子公司的“三重一大”事項進行充分的可行性研究和論證，并出具審核意