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文檔簡介

我的反洗錢故事我的反洗錢故事派大星和小舞是我的高中同學(xué)，上高中的時候幾乎每天形影不離、三個人在一起總有說不完的話題，大學(xué)畢業(yè)后一直保持聯(lián)系，隔三差五我們幾個都會在一起聚一下、關(guān)系還算不錯。直到去年夏天派大星休了假從外地回來，我們仨找地一起吃了個飯，飯桌上派大星說自己在外地開了一家融資公司，我當時還覺得這小妞還挺有能耐的，才畢業(yè)幾年就已經(jīng)開了自己的公司，派大星說現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)比較困難，要我們哥幾個幫忙湊點錢，等周轉(zhuǎn)過來了就給還，還說等公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定了就讓我和小舞入股，小舞二話沒說把這幾年自己辛辛苦苦娶媳婦攢的錢給了派大星。過了段時間派大星打電話回來說她那邊的公司又遇上了點麻煩，資金又周轉(zhuǎn)不過的身份證借她用一下，說他那邊要和銀行辦貸款，但是這個中間還需要有一個公務(wù)員的做擔(dān)保人，讓我做中間的擔(dān)保人，我當時也猶等到今年開春的時候，我有女朋友了，一心想著趕緊買房，已備結(jié)婚的時候用，然而手頭的錢只夠首付。跟家里人商量了一下，就準備辦個貸款買房。去銀行查了一下，說我這邊有多筆賬目未還清，不能辦理房貸。我還以為銀行查錯了，可是看到一條條的銀行流水清單，我當時一下子蒙圈了，我真的什么都沒有做，為何我的一想，我當時借了身份證給派大星.....所以，在這里提醒各位朋友，不要隨便出借自己的身份證給他人，一旦出借自己的身份證他人可能借用你的名義從事犯罪活動

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