合同管理制度范本與流程圖范文

合同管理制度范本與流程圖合同授權(quán)審批制度制度名稱合同授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同運(yùn)用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順當(dāng)履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章適用范圍第3條本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第4條本制度適用于企業(yè)全部的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第5條本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一樣性。第3章授權(quán)審批職責(zé)第7條合同分類。1．一般性合同：合同標(biāo)的在××萬(wàn)元資金支出或××萬(wàn)元資金收入以下的合同。2．重大合同：合同標(biāo)的超出××萬(wàn)元資金支出或××萬(wàn)元資金收入的合同。第8條企業(yè)對(duì)外簽訂合同均由董事長(zhǎng)授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第9條總裁職責(zé)。1．審批企業(yè)全部格式合同和各部門的合同文本。2．負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1．負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2．幫助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方商定的合同詳細(xì)條款。第12條法律顧問(wèn)職責(zé)。1．草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第4章授權(quán)審批流程第13條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一樣看法后，各部門應(yīng)盡可能運(yùn)用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。第14條法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。第15條各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第17條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第5章附則第18條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)說(shuō)明。第19條本制度報(bào)總裁辦公室審議批準(zhǔn)后生效。第20條本制度自××××年××月××日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2、合同會(huì)審制度制度名稱合同會(huì)審制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為防范和限制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。第3條本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。第2章合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)第4條合同擬定。1．法律顧問(wèn)會(huì)同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫合同會(huì)審部門及人員名稱。3．合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第5條合同會(huì)審主體及內(nèi)容。1．法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。2．技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信狀況、價(jià)款支付等的審查。4．法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第6條合同會(huì)審要點(diǎn)。1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審看法是否齊備；資金的來(lái)源、運(yùn)用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。2．經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約實(shí)力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否牢靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4．嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否精確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否精確。第3章合同會(huì)審管理規(guī)定第7條參與合同會(huì)審的部門應(yīng)依據(jù)會(huì)審職責(zé)支配人員按時(shí)參與會(huì)審工作。第8條會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容細(xì)致細(xì)致審查，發(fā)覺(jué)疑問(wèn)之處，應(yīng)剛好與合同擬定部門進(jìn)行溝通。第9條會(huì)審中發(fā)覺(jué)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。第10條各會(huì)審部門對(duì)合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)××個(gè)工作日。第11條依據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)須要，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本應(yīng)剛好報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門審查或備案。第12條會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專人保管。第4章附則第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)說(shuō)明。第14條本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后自××××年××月××日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3、合同專用章管理制度制度名稱合同專用章管理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的運(yùn)用及保管，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)合同專用章的運(yùn)用、保管等。第2章合同專用章的運(yùn)用第3條合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展須要對(duì)外簽訂合同由企業(yè)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時(shí)加蓋合同專用章。第5條合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上運(yùn)用。第6條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。第7條印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印狀況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同供應(yīng)合同專用章。1．未經(jīng)編號(hào)的合同。2．缺少審核及報(bào)簽文件的合同。3．屬于代簽但缺少授權(quán)托付書的合同。第8條原則上，合同專用章不得攜帶外出訪用。確因工作須要，必需帶合同專用章到異地運(yùn)用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第3章合同專用章的保管第9條合同用印后，印章管理人員應(yīng)剛好收回合同專用章。第10條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。第11條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在平安處，并貼封條，重新運(yùn)用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。第12條合同專用章內(nèi)容須要變更時(shí)，應(yīng)停止運(yùn)用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第13條合同專用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)剛好報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。第14條廢止的合同專用章保存××年。第15條對(duì)于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。第4章附則第16條本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)說(shuō)明。第17條本制度自××××年××月××日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4、合同違約及糾紛處理制度制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)覺(jué)違約狀況，避開或削減因違約或糾紛給企業(yè)帶來(lái)的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)全部合同違約及糾紛狀況的處理。第2章合同違約處理第3條合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行狀況，發(fā)覺(jué)合同對(duì)方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無(wú)法履行或延遲履行合同的，應(yīng)剛好報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。第4條針對(duì)合同對(duì)方違約的情形，可實(shí)行以下措施處理。1．要求合同對(duì)方接著履行合同。接著履行合同是違約對(duì)方必需擔(dān)當(dāng)?shù)姆闪x務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對(duì)方是否情愿，只要存在接著履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對(duì)方接著履行原合同約定的義務(wù)。2．要求合同對(duì)方支付違約金。合同對(duì)方違約的，本企業(yè)可依據(jù)合同約定要求違約對(duì)方支付違約金。3．要求定金擔(dān)保。合同對(duì)方違約，本企業(yè)可依據(jù)合同約定及《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對(duì)方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對(duì)方不履行約定債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金。4．要求賠償損失。合同對(duì)方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，詳細(xì)賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商確定。第5條企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對(duì)方協(xié)商解決方法，將解決方法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。第3章合同糾紛處理第6條合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與合同對(duì)方協(xié)商談判，并剛好報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。第7條經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一樣看法的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。第8條合同糾紛經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第9條企業(yè)法律顧問(wèn)會(huì)同相關(guān)部門探討仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第10條糾紛處理過(guò)程中，企業(yè)任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對(duì)方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第4章附則第11條本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第12條本制度說(shuō)明權(quán)歸法務(wù)部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期總裁法律顧問(wèn)總裁法律顧問(wèn)選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對(duì)方各部門負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對(duì)象資格供應(yīng)資料調(diào)查擬簽約對(duì)象的法律資格調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況初審協(xié)商詳細(xì)條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約對(duì)象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核部門步驟調(diào)查擬簽約對(duì)象資格確定擬簽約對(duì)象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同2、合同的解除與變更流程圖法律顧問(wèn)總裁部門步驟合同對(duì)方法律顧問(wèn)總裁部門步驟合同對(duì)方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門負(fù)責(zé)人訂立合同訂立合同履行中發(fā)覺(jué)合同條款欠妥申請(qǐng)變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同看法審批向合同對(duì)方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請(qǐng)變更或解除合同保管協(xié)議及資料3、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本第版版次第次修改編號(hào)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期適合對(duì)象：對(duì)外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的價(jià)格條款（1）合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必需清晰說(shuō)明（2）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門審核↓其次步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款（1）合同是否明確了收付款的方式（2）賒銷合同是否有明確的賒銷時(shí)間段或者賒銷的天數(shù)（3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比（4）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法（5）假如以上內(nèi)