廣東某藥業(yè)公司管理制度

廣東XX藥業(yè)股份章程目錄第一章總則第二章經(jīng)營宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知第五節(jié)股東大會(huì)的召開第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事揀第二節(jié)渾逝董事會(huì)船第六章掉沉總經(jīng)理及其讓他高級(jí)管理且人員來第七章蜘節(jié)監(jiān)事會(huì)治第一節(jié)蠟辭監(jiān)事沾第二節(jié)渡建監(jiān)事會(huì)竭第八章虛高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制慎度、利潤分偉配和審計(jì)最第一節(jié)迅辛財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制且度釋第二節(jié)劈余內(nèi)部審計(jì)姐第三節(jié)填祥會(huì)計(jì)師事務(wù)傳所的聘任害第九章院思通知與公告燙第一節(jié)芽席通知貨第二節(jié)謠搖公告片第十章幣志合并、分立回、增資、減爺資、解散和棄清算虜?shù)谝还?jié)鮮偏合并、分立杯、增資和減跨資唐第二節(jié)眨根解散和清算稠第十一章見查修改章程圈第十二章天紡附則3標(biāo)第一章肢秀總摔溪?jiǎng)t攔第一條悲公為維護(hù)公司侮、股東和債產(chǎn)權(quán)人的合法奸權(quán)益，規(guī)范騎公司的組織幕和行為，根拴據(jù)《中華奏人民共和國鈔公司法》（用以下簡稱《劫公司法》）寇、《中華人薯民共和國證協(xié)券法》（以纏下簡稱《證浩券法》）竄和其他有關(guān)俘規(guī)定，制訂竟本章程。摔第二條物星公司系依照壓《公司法》濕和其他有關(guān)奇規(guī)定成立的雨股份有限公眠司（以下簡戲稱境“口公司”）。量公司經(jīng)廣東附省人民政府組辦公廳粵辦宣函奪[2001邊]739決號(hào)文和廣東黨省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易趨委員會(huì)粵經(jīng)琴貿(mào)監(jiān)瘋督虹[2001憐]1086值晶號(hào)批準(zhǔn)，以結(jié)發(fā)起方式設(shè)境立，公司在殿廣東省工商退行政管理局蹈登記注冊，同取得營業(yè)曉執(zhí)照，營業(yè)結(jié)執(zhí)照號(hào)為撐44000玻00000秘14746簽?？系谌龡l辯介公司于朱2023紅年制11顫月燦20緣日經(jīng)中國證害監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，扯首次向社會(huì)丟公眾發(fā)行人惰民幣普午通股棚2000駕萬股，于菠2023消年舞12幕月從11導(dǎo)日在深圳證妖券交易所上新市。年如公司股票蜂被終止上市京，公司股票遙進(jìn)入代辦股予份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)餃繼續(xù)交易。洋公司不得修姨改公司章程楊中的前項(xiàng)規(guī)份定。雀第四條社夸公司注冊名們稱：廣東眾凍生藥業(yè)股份堂。玉第五條座慘公司住所：泄廣東省東莞累市石龍鎮(zhèn)西恰湖工業(yè)區(qū)信姨息產(chǎn)業(yè)園黃郵政編碼：扯52332檔5泡第六條辟嫌公司注冊資開本為人民幣恐8000栽萬元。享第七條裂嚇公司為永久冰存續(xù)的股份刮。稍第八條鞭丹董事長為公鑰司的法定代晃表人。外第九條殼耕公司全部資墻產(chǎn)分為等額漢股份，股東尤以其認(rèn)購的論股份為限對(duì)答公司承擔(dān)責(zé)陜?nèi)?，公司汪以其全部資往產(chǎn)對(duì)公司的偷債務(wù)承擔(dān)責(zé)舌任。兼第十條擾橋本公司章程株自生效之日興起，即成為產(chǎn)規(guī)范公司的努組織與行為嚷、公司與股跟東、股東震與股東之間雞權(quán)利義務(wù)關(guān)劍系的具有法糠律約束力的聚文件，對(duì)公疊司、股東、證董事、監(jiān)事胸、高級(jí)管理燈人員具有法忽律約束力的困文件。依據(jù)壇本章程，股寨東可以起訴怪股東，股東悔可以起訴公勻司董事、監(jiān)糠事、總經(jīng)理基和其他高級(jí)慣管理人員，短股東可以起跑訴公司，公門司可以起訴悄股東、董事校、監(jiān)事、總紫經(jīng)理和其他谷高級(jí)管理人腥員。煌第十一條州董本章程所稱緊其他高級(jí)管淚理人員是指殃公司的副總層經(jīng)理、董事該會(huì)秘書、財(cái)失務(wù)負(fù)責(zé)人。尺第二章需安經(jīng)營宗旨和吉范圍4暮第十二條慚袍公司的經(jīng)營奮宗旨：以資德本運(yùn)營為紐予帶，以市場汁化運(yùn)作為手早段，以高質(zhì)慕量的藥投品和創(chuàng)新性梨的技術(shù)為基得礎(chǔ)無,歌以提高經(jīng)濟(jì)罷效益為中心跟,愧不斷提升公性司核心競爭起力穩(wěn),哭實(shí)現(xiàn)公司的爆持驚續(xù)穩(wěn)定健康測發(fā)展。族第十三條店示經(jīng)依法登記種，公司的經(jīng)幻營范圍為：織生產(chǎn)、銷售雨：片劑，膠巾囊劑，顆粒農(nóng)劑，丸幣劑（水丸、暈濃縮丸），祖合劑，口服五液，糖漿劑頌，酊劑，栓煩劑，軟膏劑朗，乳膏劑（辭含激素類）影，良溶液劑（口雞服、外用）慢，滴鼻劑，米滴眼劑。中溉藥前處理及覺提取車間（桶口服制劑、承外用制劑）旬。全藥品研究開歡發(fā)。才公司根據(jù)市踩場變化和業(yè)零務(wù)發(fā)展的需虜要造,梢可以依照法碼定程序調(diào)整陰經(jīng)營范圍。麥第三章裹肅股接李份炮第一節(jié)秘忙股份發(fā)行貴第十四條腿贊公司的股份嚴(yán)采取股票的各形式。秒第十五條乓傘公司股份的澇發(fā)行，實(shí)行火公開、公平議、公正的原乏則，同種類展的每一股份寺應(yīng)當(dāng)具婦有同等權(quán)利禍?；橥伟l(fā)行的社同種類股票六，每股的發(fā)宇行條件和價(jià)租格應(yīng)當(dāng)相同惱；任何單位蒼或者個(gè)人所蒙認(rèn)購的垂股份，每股穿應(yīng)當(dāng)支付相去同價(jià)額。抖第十六條腎拜公司發(fā)行的香股票，以人驚民幣標(biāo)明面昆值。烤第十七條劇舊公司發(fā)行的黃股份，在中縱國證券登記規(guī)結(jié)算有限責(zé)且任公司深圳堪分公司集中流存管。本第十八條坊裹公司發(fā)起人斷為東莞市石屢龍鎮(zhèn)工業(yè)總逼公司、張紹折日、葉惠棠君、龍超峰、侵曹家躍、辣肖艷、李煜脾堅(jiān)、趙希平抓、黃仕斌。膏出資方式為吉：東莞市石臥龍鎮(zhèn)工業(yè)總士公司為實(shí)物煩和現(xiàn)金方式凝、侵其他發(fā)起人撤為現(xiàn)金方式靈。出資時(shí)間耗為笑2001社年責(zé)12宿月。費(fèi)第十九條宣寨公司股份總威數(shù)為津8000晝?nèi)f股，公司鋸的全部股份能均為普通股腳。獅第二十條隸炸公司或公司屈的子公司（航包括公司的副附屬企業(yè)）辛不以贈(zèng)與、宮墊資、擔(dān)保嚼、補(bǔ)償鳥或貸款等形曲式，對(duì)購買閱或者擬購買環(huán)公司股份的投人提供任何晨資助。國第二節(jié)垃逮股份增減和骨回購5杰第二十一條亂尸公司根據(jù)經(jīng)賣營和發(fā)展的愧需要，依照酷法律、法規(guī)廊的規(guī)定，經(jīng)毀股東大會(huì)分些別作勸出決議，可池以采用下列政方式增加資疤本：載（一）公開蛙發(fā)行股份；憲（二）非公通開發(fā)行股份端；腹（三）向現(xiàn)芒有股東派送兩紅股；火（四）以公設(shè)積金轉(zhuǎn)增股塔本；棵（五）法律爛、行政法規(guī)電規(guī)定以及中興國證監(jiān)會(huì)批象準(zhǔn)的其他方轎式。挺第二十二條躬位公司可以減諸少注冊資本守。公司減少橋注冊資本，達(dá)應(yīng)當(dāng)按照《棋公司法》以刊及其軍他有關(guān)規(guī)定兆和本章程規(guī)乘定的程序辦味理?？s第二十三條刷撫公司在下列滅情況下，可餃以依照法律伏、行政法規(guī)亭、部門規(guī)章甘和本章程的濱規(guī)定，階收購本公司瘋的股份：菠（一）減少桃公司注冊資面本；丟（二）與持司有本公司股勢票的其他公描司合并；姨（三）將股欲份獎(jiǎng)勵(lì)給本膏公司職工；勾（四）股東屑因?qū)蓶|大群會(huì)作出的公犧司合并、分貴立決議持異風(fēng)議，要求公害司收購其股柄份的。撿除上述情形銜外，公司不彎進(jìn)行買賣本錫公司股份的鳥活動(dòng)。坦第二十四條巾陶公司收購本振公司股份，舊可以選擇下擦列方式之一完進(jìn)行：滴（一）證券你交易所集中刑競價(jià)交易方呼式；唉（二）要約動(dòng)方式；范（三）中國即證監(jiān)會(huì)認(rèn)可真的其他方式燕。塞第二十五條掩殃公司因本章注程第二十三墊條第（一）座項(xiàng)至第（三挺）項(xiàng)的原因驗(yàn)收購本公司她股份個(gè)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)獸股東大會(huì)決排議。公司依病照第二十三屬條規(guī)定收購侍本公司股份恢后，屬于第企（一）項(xiàng)情出形的，應(yīng)當(dāng)劑自收購之日槍起尋10泄日內(nèi)注銷；穩(wěn)屬于第（二品）項(xiàng)、第（宣四）項(xiàng)情形噸的，應(yīng)當(dāng)在檢6單個(gè)小月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或明者注銷。滴公司依照第療二十三條第溉（三）項(xiàng)規(guī)堵定收購的本塔公司股份，寄將不超過本代公司已發(fā)行竭股份總禿額的徒5%卵；用于收購辮的資金應(yīng)當(dāng)辜從公司的稅惰后利潤中支博出；所收購催的股份應(yīng)當(dāng)造1撿年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給屢職工。栽第三節(jié)較質(zhì)股份轉(zhuǎn)讓6寄第二十六條您悲公司的股份六可以依法轉(zhuǎn)毀讓。勢第二十七條味丸公司不接受必本公司的股擋票作為質(zhì)押午權(quán)的標(biāo)的。勇第二十八條本磚發(fā)起人持有屢的本公司股蝶份，自公司帥成立之日起倒1挪年內(nèi)不得轉(zhuǎn)楊讓。公司公煌開擱發(fā)行股份前玉已發(fā)行的股約份，自公司艙股票在證券失交易所上市嶄交易之日起浩1衰年內(nèi)不得轉(zhuǎn)寺讓。稻公司董事、器監(jiān)事、高級(jí)襲管理人員應(yīng)紅當(dāng)向公司申圖報(bào)所持有的波本公司的股辨份及其變動(dòng)攜情況，喚在任職期間鑒每年轉(zhuǎn)讓的統(tǒng)股份不得超亂過其所持有統(tǒng)本公司股份竟總數(shù)的段25%時(shí)；所持本公央司股份自公搭司股票上市及交易之日起養(yǎng)1慕年內(nèi)不得轉(zhuǎn)沸讓。上述人袖員離職后半異年內(nèi)，不得季轉(zhuǎn)讓其所持范有的本公殲司股份；離介任半年后的勵(lì)一年內(nèi)通過澤證券交易所諸掛牌交易出川售公司股票夾數(shù)量占其所誠持有公司股雷票總數(shù)的比骨例不得超過廁50%俗。彼第二十九條盈懲公司董事、哲監(jiān)事、高級(jí)墳管理人員、緒持有本公司嚼股份汁5%酷以上的股東園，將其持具有的本公司舅股票在買入擊后拾6寫個(gè)月內(nèi)賣出碰，或者在賣滑出后窮6炭個(gè)月內(nèi)又買割入，由此所仗得收益歸本萄公司所有，估本公司董事普會(huì)將收回其詢所得收益。櫻但是，證券滋公司因包銷冶購入售后剩型余股票而持他有繭5%失以上股份的庸，賣出該股念票不受均6謎個(gè)月時(shí)間限抱制。兆公司董事會(huì)氏不按照前款手規(guī)定執(zhí)行的遠(yuǎn)，股東有權(quán)軍要求董事會(huì)蕉在夢30煙日內(nèi)執(zhí)行。調(diào)公司董事會(huì)曉未在上述期庫限內(nèi)執(zhí)行的計(jì)，股東有權(quán)厭為了公司的慶利益以自己炊的名義直接動(dòng)向人民法院衣提起訴訟。魚公司董事會(huì)事不按照第一今款的規(guī)定執(zhí)余行的，負(fù)有準(zhǔn)責(zé)任的董事鋤依法承擔(dān)連饒帶責(zé)任。徐第四章材朽股東和股東表大會(huì)惜第一節(jié)藥輸股東芳第三十條伙熔公司依據(jù)證季券登記機(jī)構(gòu)暑提供的憑證型建立股東名揉冊，股東名采冊是證明股級(jí)東持有論公司股份的蝕充分證據(jù)。攜股東按其所唯持有股份的來種類享有權(quán)植利，承擔(dān)義廈務(wù)；持有同呆一種類股份坊的股東，享棉有同等權(quán)利寨，承擔(dān)同種聾義務(wù)?；@第三十一條玉皺公司召開股陳東大會(huì)、分純配股利、清射算及從事其然他需要確認(rèn)答股東身份的序行為械時(shí)，由董事炒會(huì)或股東大鄉(xiāng)會(huì)召集人確慕定股權(quán)登記練日，股權(quán)登甜記日收市后劉登記在冊的性股東為享有纏相關(guān)權(quán)益的傭股東。思第三十二條備恥公司股東享非有下列權(quán)利容：仁（一）依照秩其所持有的威股份份額獲捧得股利和其市他形式的利伴益分配；筋（二）依法聰請求、召集撈、主持、參蜘加或者委派首股東代理人誼參加股東大膀會(huì)，并行使鍛相應(yīng)的7表決權(quán)；吼（三）對(duì)公饑司的經(jīng)營進(jìn)陳行監(jiān)督，提巧出建議或者賤質(zhì)詢；出（四）依照滑法律、行政量法規(guī)及本章短程的規(guī)定轉(zhuǎn)去讓、贈(zèng)與或鉛質(zhì)押其所持尊有的股份；壟（五）查閱居本章程、股堂東名冊、公鑒司債券存根托、股東大會(huì)屯會(huì)議記錄、掛董事會(huì)會(huì)議順決議、徐監(jiān)事會(huì)會(huì)議弄決議、財(cái)務(wù)固會(huì)計(jì)報(bào)告；灘（六）公司僅終止或者清吵算時(shí)，按其鑰所持有的股熄份份額參加甚公司剩余財(cái)朵產(chǎn)的分配；聽（七）對(duì)股典東大會(huì)作出裕的公司合并期、分立決議嗓持異議的股故東，要求公茶司收購其股翼份；稠（八）法律窮、行政法規(guī)迅、部門規(guī)章督或本章程規(guī)給定的其他權(quán)幸利。嚇第三十三條抗浸股東提出查誦閱前條所述滿有關(guān)信息或鈔者索取資料憲的，應(yīng)當(dāng)向侵公司提供證途明其賣持有公司股青份的種類以浙及持股數(shù)量在的書面文件赴，公司經(jīng)核床實(shí)股東身份枯后按照股東哭的要求予以提供。守第三十四條容倒公司股東大燙會(huì)、董事會(huì)采決議內(nèi)容違黑反法律、行群政法規(guī)的，木股東有權(quán)請呼求人健民法院認(rèn)定綠無效。撐股東大會(huì)、扁董事會(huì)的會(huì)粘議召集程序蔽、表決方式自違反法律、昨行政法規(guī)或蒸者本章程，依或者決屆議內(nèi)容違反魂本章程的，努股東有權(quán)自插決議作出之足日起復(fù)60非日內(nèi)，請求虧人民法院撤京銷。脹第三十五條眾狹董事、高級(jí)孝管理人員執(zhí)及行公司職務(wù)緊時(shí)違反法律卻、行政法規(guī)鬧或者本章程倆的規(guī)芒定，給公司悶造成損失的謙，連續(xù)日180棍日以上單獨(dú)唱或合并持有腔公司蜘1%屬以上股份的縣股東有權(quán)書葉面請勺求監(jiān)事會(huì)向事人民法院提弊起訴訟；監(jiān)晨事會(huì)執(zhí)行公索司職務(wù)時(shí)違輛反法律、行凱政法規(guī)或者宏本章程的規(guī)似定，給公司導(dǎo)造成損失的鏈，股東可以北書面請求董少事會(huì)向人民悔法院提起訴爛訟。前監(jiān)事會(huì)、董顫事會(huì)收到前膛款規(guī)定的股競東書面請求販后拒絕提起元訴訟，或者津自收到請求硬之日起穩(wěn)30擾日內(nèi)未提起崖訴訟，或者唐情況緊急、莊不立即提起豎訴訟將會(huì)使立公司利益受改到難以彌補(bǔ)害的損害的，廉前款規(guī)定的疾股東有權(quán)為爽了公司的利在益以自己的西名義直接向鴿人民法院提天起訴訟。升他人侵犯公舟司合法權(quán)益兇，給公司造脫成損失的，疲本條第一款俘規(guī)定的股東遣可以依照前仙兩款的裳規(guī)定向人民悄法院提起訴象訟。弟第三十六條化溉董事、高級(jí)訴管理人員違傷反法律、行涼政法規(guī)或者思本章程的規(guī)及定，損害股噸東利刮益的，股東伙可以向人民巷法院提起訴哨訟。申第三十七條火訓(xùn)公司股東承拼擔(dān)下列義務(wù)奧：源（一）遵守丘法律、行政瓦法規(guī)和本章末程；味（二）依其耍所認(rèn)購的股斑份和入股方島式繳納股金權(quán)；獸（三）除法書律、法規(guī)規(guī)頁定的情形外秧，不得退股跑；8渴（四）不得統(tǒng)濫用股東權(quán)舍利損害公司擠或者其他股她東的利益；砍不得濫用公偶司法人獨(dú)立庭地位和牢股東有限責(zé)腎任損害公司燙債權(quán)人的利初益；蝴公司股東濫奴用股東權(quán)利滴給公司或者辛其他股東造懲成損失的，協(xié)應(yīng)當(dāng)依法承梨擔(dān)賠償責(zé)任效。檢公司股東濫跪用公司法人約獨(dú)立地位和錘股東有限責(zé)轟任，逃避債港務(wù)，嚴(yán)重?fù)p艙害公司債權(quán)朗人利益回的，應(yīng)當(dāng)對(duì)姓公司債務(wù)承牛擔(dān)連帶責(zé)任蜜。圍（五）法律果、行政法規(guī)煙及本章程規(guī)閱定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)略的其他義務(wù)恨。丹第三十八條槳憤持有公司神5%組以上有表決族權(quán)股份的股勞東，將其持亮有的股份進(jìn)弱行質(zhì)押的，宴應(yīng)當(dāng)娛自該事實(shí)發(fā)度生當(dāng)日，向洽公司作出書茅面報(bào)告。律第三十九條盯坦公司的控股糾股東、實(shí)際舅控制人員不痰得利用其關(guān)帥聯(lián)關(guān)系損害頭公司利益。開違反羽規(guī)定的，給嚴(yán)公司造成損兵失的，應(yīng)當(dāng)觸承擔(dān)賠償責(zé)碰任?？婀究毓晒蔂顤|及實(shí)際控內(nèi)制人對(duì)公司耐和公司社會(huì)咽公眾股股東世負(fù)有誠信義裹務(wù)?？毓晒蓱T東應(yīng)嚴(yán)饞格依法行使趕出資人的權(quán)反利，控股股蜓東不得利用鄭利潤分配、催資產(chǎn)重組、紹對(duì)外投資、城資金占用、驚借款擔(dān)保等胳方式損害公春司和社會(huì)公機(jī)眾股股東的窯合法權(quán)益，疫不得利用其河控制地位損岸害公司和社勵(lì)會(huì)公眾股股綢東的利益。廁公司不得無觀償向股東或螞者實(shí)際控制松人提供資金煙、商品、服合務(wù)或者其他誕資產(chǎn)；不得算以明顯惡不公平的條劑件向股東或嘩者實(shí)際控制節(jié)人提供資金填、商品、服糕務(wù)或者其他常資產(chǎn)；不得叼向明顯不具繡有清償能力展的股東或者迎實(shí)際控制人表提供資金、賤商品、服務(wù)上或者其他資畜產(chǎn)；不得為案明顯不具有揀清償能力的局股東或者實(shí)表際控制人提石供擔(dān)保，或昨者無正當(dāng)理旋由為股東或貼者實(shí)際控制敘人提供擔(dān)泊保；不得無匆正當(dāng)理由放雅棄對(duì)股東或免者實(shí)際控制勤人的債權(quán)或記承擔(dān)股東或芹者實(shí)際控制做人的債務(wù)。手公司與股東板或者實(shí)際控胞制人之間提屬供資金、商碎品、服務(wù)或墨者其他資產(chǎn)柄的交易，應(yīng)陰嚴(yán)格按照本澇章程有關(guān)關(guān)裳聯(lián)交易的決狀策制度履行漁董事會(huì)、股霜東大會(huì)審議裁程序，關(guān)聯(lián)誤董事、關(guān)聯(lián)國股東應(yīng)當(dāng)回避表決。瑞第二節(jié)早矩股東大會(huì)的滲一般規(guī)定匠第四十條宰券股東大會(huì)是堤公司的權(quán)力腸機(jī)構(gòu)，依法腳行使下列職斷權(quán)：駁（一）決定惱公司的經(jīng)營使方針和投資裕計(jì)劃；湖（二）選舉黑和更換非由責(zé)職工代表擔(dān)幕任的董事、沃監(jiān)事，決定慮有關(guān)董事、誤監(jiān)事的報(bào)酬睬事項(xiàng)；襲（三）審議嶼批準(zhǔn)董事會(huì)躁的報(bào)告；竊（四）審議類批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)刑報(bào)告；9柏（五）審議妨批準(zhǔn)公司的城年度財(cái)務(wù)預(yù)捉算方案、決青算方案；袍（六）審議圍批準(zhǔn)公司的粉利潤分配方葵案和彌補(bǔ)虧記損方案；閉（七）對(duì)公耐司增加或者字減少注冊資汗本作出決議嘗；襪（八）對(duì)發(fā)科行公司債券版作出決議；燥（九）對(duì)公因司合并、分持立、解散、濫清算或者變麗更公司形式傅作出決議；析（十）修改勸本章程；化（十一）對(duì)輛公司聘用、吊解聘會(huì)計(jì)師涌事務(wù)所作出騾決議；代（十二）審嘆議批準(zhǔn)第四卻十一條規(guī)定渠的擔(dān)保事項(xiàng)鉆；筋（十三）審疑議公司在一局年內(nèi)購買、劫出售重大資炸產(chǎn)超過公司艱最近一期經(jīng)蔽審計(jì)總資產(chǎn)洲30%夢的事項(xiàng)；濤（十四）審枕議批準(zhǔn)變更揚(yáng)募集資金用陶途事項(xiàng)；少（十五）審流議股權(quán)激勵(lì)徒計(jì)劃；考（十六）審呆議法律、行薦政法規(guī)、部承門規(guī)章或本跳章程規(guī)定應(yīng)旁當(dāng)由股東大憂會(huì)決定的其際他事項(xiàng)。赴第四十一條樓艙公司下列對(duì)冠外擔(dān)保行為侮，須經(jīng)股東鞏大會(huì)審議通似過。啄（一）本公腫司及本公司慘控股子公司蹤的對(duì)外擔(dān)保繼總額，達(dá)到他或超過最近征一期經(jīng)審計(jì)德凈資爭產(chǎn)的折50%死以后提供的陷任何擔(dān)保；胡（二）公司附的對(duì)外擔(dān)保山總額，達(dá)到兇或超過最近閣一期經(jīng)審計(jì)巾總資產(chǎn)的峰30%撫以后提供的肥任何擔(dān)保；皂（三）為資輝產(chǎn)負(fù)債率超牢過呆70%讀的擔(dān)保對(duì)象扶提供的擔(dān)保真；杜（四）單筆槽擔(dān)保額超過妖最近一期經(jīng)彈審計(jì)凈資產(chǎn)脖10%泄的擔(dān)保；救（五）對(duì)股慧東、實(shí)際控柔制人及其關(guān)稻聯(lián)方提供的任擔(dān)保。驕第四十二條撇搞股東大會(huì)分迎為年度股東形大會(huì)和臨時(shí)率股東大會(huì)。懂年度股東大框會(huì)每年召開模1忘次，蹈應(yīng)當(dāng)于上一絨會(huì)計(jì)年度結(jié)值束后的順6默個(gè)月內(nèi)舉行臺(tái)。徑第四十三條撐局有下列情形托之一的，公墨司在事實(shí)發(fā)襪生之日起紹2妹個(gè)月以內(nèi)召殺開臨時(shí)股東爸大會(huì)：服（一）董事悉人數(shù)不足《輪公司法》規(guī)恥定人數(shù)或者某本章程所定閱人數(shù)的風(fēng)2/3偉時(shí)（不足塊5摧人時(shí)）；春（二）公司額未彌補(bǔ)的虧相損達(dá)實(shí)收股嘗本總額積1/3睡時(shí)；狗（三）單獨(dú)掘或者合計(jì)持但有公司慘10%懷以上股份的晨股東請求時(shí)鑼；紫（四）董事董會(huì)認(rèn)為必要呆時(shí)；比（五）監(jiān)事獨(dú)會(huì)提議召開協(xié)時(shí)；社（六）法律典、行政法規(guī)夫、部門規(guī)章序或本章程規(guī)掌定的其他情抵形。10劑第四十四條祥蔑本公司召開蒙股東大會(huì)的襲地點(diǎn)為：公勻司所在地。面股東大會(huì)將額設(shè)置會(huì)場，梳以現(xiàn)場會(huì)議揭形式召開。孕公司還將提傘供網(wǎng)絡(luò)形式觸的投票平臺(tái)嗎為股東扭參加股東大寺會(huì)提供便利導(dǎo)。股東通過夕上述方式參衫加股東大會(huì)業(yè)的，視為出勞席。券股東大會(huì)審抹議下列事項(xiàng)扒之一的，應(yīng)攏當(dāng)安排通過攝深圳證券交狂易所交易系截統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)港投票系傷統(tǒng)等方式為加中小投資者唇參加股東大夏會(huì)提供便利較：量（一）上市尼公司重大資旺產(chǎn)重組，購臭買的資產(chǎn)總硬價(jià)較所購買豐資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)鹿的賬面凈值釀溢價(jià)達(dá)川到或超過百機(jī)分之二十的坑；饞（二）上市鄰公司在一年僑內(nèi)購買、出呀售重大資產(chǎn)喘或擔(dān)保金額兇超過公司最價(jià)近一期經(jīng)審樂計(jì)的資厲產(chǎn)總額百分勵(lì)之三十的；焰（三）股東取以其持有的到上市公司股刊權(quán)或?qū)嵨镔Y栗產(chǎn)償還其所硬欠該公司的搶債務(wù)；檔（四）對(duì)上齊市公司有重養(yǎng)大影響的附撿屬企業(yè)到境怎外上市；臟（五）對(duì)中認(rèn)小投資者權(quán)科益有重大影襖響的相關(guān)事銳項(xiàng)。敢第四十五條伴森本公司召開造股東大會(huì)時(shí)姐將聘請律師勺對(duì)以下問題窗出具法律意周見并公告：者（一）會(huì)議拋的召集、召喬開程序是否餅符合法律、王行政法規(guī)、偉本章程；撞（二）出席盛會(huì)議人員的禾資格、召集暗人資格是否琴合法有效；庫（三）會(huì)議云的表決程序猶、表決結(jié)果鴿是否合法有細(xì)效；貿(mào)（四）應(yīng)本羨公司要求對(duì)罷其他有關(guān)問拳題出具的法阻律意見。守第三節(jié)雞信股東大會(huì)的腎召集攔第四十六條與獨(dú)立董事有鉆權(quán)向董事會(huì)閱提議召開臨蒼時(shí)股東大會(huì)擦。對(duì)獨(dú)立董罪事要求召開混臨時(shí)偷股東大會(huì)的躍提議，董事學(xué)會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)觀法律、行政昆法規(guī)和本章杯程的規(guī)定，規(guī)在收到提議紗后訪10忍日內(nèi)矛提出同意或殿不同意召開艙臨時(shí)股東大神會(huì)的書面反屢饋意見。麥董事會(huì)同意疫召開臨時(shí)股賭東大會(huì)的，縣將在作出董駝事會(huì)決議后亦的膝5圾日內(nèi)發(fā)出召猛開股東大會(huì)堡的拴通知；董事料會(huì)不同意召敬開臨時(shí)股東政大會(huì)的，將冒說明理由并顏公告。憂第四十七條潮箱監(jiān)事會(huì)有權(quán)笨向董事會(huì)提且議召開臨時(shí)誠股東大會(huì)，討并應(yīng)當(dāng)以書翠面形式向董斥事會(huì)全提出。董事綿會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)慨法律、行政耕法規(guī)和本章騎程的規(guī)定，潤在收到提案留后黑10怪日內(nèi)提出同卷意或裝不同意召開剖臨時(shí)股東大姿會(huì)的書面反順饋意見。勸董事會(huì)同意高召開臨時(shí)股緒東大會(huì)的，鑼將在作出董乖事會(huì)決議后記的雁5昏日內(nèi)發(fā)出召刊開股東大會(huì)騰的鑰通知，通知庭中對(duì)原提議喚的變更，應(yīng)寄征得監(jiān)事會(huì)系的同意。11創(chuàng)董事會(huì)不同項(xiàng)意召開臨時(shí)叉股東大會(huì)，聯(lián)或者在收到通提案后舌10提日內(nèi)未作出閃反饋的，視手為董事嶼會(huì)不能履行敵或者不履行繼召集股東大衰會(huì)會(huì)議職責(zé)炒，監(jiān)事會(huì)可掙以自行召集概和主持。鴨第四十八條摸算單獨(dú)或者合基計(jì)持有公司旺10%址以上股份的對(duì)股東有權(quán)向巷董事會(huì)請求蠅召開臨時(shí)股肯東大會(huì)，并介應(yīng)當(dāng)以書面伍形式向董事粱會(huì)提出。董暢事會(huì)應(yīng)當(dāng)根添據(jù)法律、行葡政法規(guī)和本資章程的規(guī)定泊，均在收到請求徒后睬10丹日內(nèi)提出同摩意或不同意圖召開臨時(shí)股夠東大會(huì)的書擊面反饋意見悉。張董事會(huì)同意虜召開臨時(shí)股截東大會(huì)的，專應(yīng)當(dāng)在作出號(hào)董事會(huì)決議噸后的熟5請日內(nèi)發(fā)出召賺開股東大會(huì)模的通知，通色知中對(duì)原請輪求的變更，而應(yīng)當(dāng)征得相阻關(guān)股東的同鐘意。易董事會(huì)不同泛意召開臨時(shí)箱股東大會(huì)，策或者在收到梳請求后步10匠日內(nèi)未作出希反饋的，單姨獨(dú)或者覽合計(jì)持有公獵司棗10%打以上股份的哪股東有權(quán)向勇監(jiān)事會(huì)提議詳召開臨時(shí)股祝東大會(huì)，并震應(yīng)當(dāng)以書面判形式宇向監(jiān)事會(huì)提士出請求。攻監(jiān)事會(huì)同意粗召開臨時(shí)股剝東大會(huì)的，晃應(yīng)在收到請大求道5禍日內(nèi)發(fā)出召壘開股東大會(huì)份的通知，通槳知聾中對(duì)原提案稀的變更，應(yīng)筐當(dāng)征得相關(guān)微股東的同意貨。箭監(jiān)事會(huì)未在鈴規(guī)定期限內(nèi)貨發(fā)出股東大箭會(huì)通知的，淺視為監(jiān)事會(huì)鼻不召集和主狼持股東大會(huì)蔑，連續(xù)嗓90爐日以上單獨(dú)箭或者合計(jì)持錄有公司焦10%最以上股份的牲股東可以自貴行召集和主樸持。智第四十九條賴監(jiān)事會(huì)或股罰東決定自行挽召集股東大穴會(huì)的，須書愿面通知董事脖會(huì)，同時(shí)向負(fù)公司壺所在地中國功證監(jiān)會(huì)派出借機(jī)構(gòu)和證券借交易所備案詠。喘在股東大會(huì)唱決議公告前帆，召集股東棍持股比例不淘得低于鐵10%燙?；蛘偌蓶|應(yīng)況在發(fā)出股東艱大會(huì)通知及如股東大會(huì)決支議公告時(shí)，等向公司所在長地中國證監(jiān)末會(huì)派出董機(jī)構(gòu)和證券串交易所提交植有關(guān)證明材違料。同第五十條對(duì)枕于監(jiān)事會(huì)或殊股東自行召騰集的股東大叼會(huì)，董事會(huì)笨和董事會(huì)秘貸書將予配合稅。董婚事會(huì)應(yīng)當(dāng)提晌供股權(quán)登記斃日的股東名幻冊?？竦谖迨粭l止氏監(jiān)事會(huì)或股鋸東自行召集街的股東大會(huì)陡，會(huì)議所必新需的費(fèi)用由翼本公司承擔(dān)。而第四節(jié)筒哨股東大會(huì)的崗提案與通知耽第五十二條曉提案的內(nèi)容姜應(yīng)當(dāng)屬于股麥東大會(huì)職權(quán)團(tuán)范圍，有明群確議題和具痰體決議事項(xiàng)蔽，并葉且符合法律利、行政法規(guī)愉和本章程的牧有關(guān)規(guī)定。方第五十三條掛背公司召開股率東大會(huì)，董絞事會(huì)、監(jiān)事稍會(huì)以及單獨(dú)講或者合并持鼓有公司聞3%蜜以上柏股份的股東蜂，有權(quán)向公附司提出提案中。12嚷單獨(dú)或者合傘計(jì)持有公司晉3%排以上股份的違股東，可以叛在股東大會(huì)籃召開惜10件日前提出臨柄時(shí)提案疼并書面提交網(wǎng)召集人。召狐集人應(yīng)當(dāng)在天收到提案后壤2濃日內(nèi)發(fā)出股演東大會(huì)補(bǔ)充諷通知，公告掘臨時(shí)提案的內(nèi)容。榆除前款規(guī)定著的情形外，威召集人在發(fā)褲出股東大會(huì)那通知公告后呼，不得修改遣股東大會(huì)通省知中已蒸列明的提案梳或增加新的壟提案。狐股東大會(huì)通羨知中未列明項(xiàng)或不符合本去章程第五十惜二條規(guī)定的谷提案，股東晃大會(huì)不得進(jìn)墓行表決今并作出決議紐。盼第五十四條媽召集人將在息年度股東大倚會(huì)召開侵20塘日前以公告虜方式通知各鳴股東，臨時(shí)廢股東荷大會(huì)將于會(huì)油議召開袖15錦日前以公告窄方式通知各寶股東。游第五十五條彎殿股東大會(huì)的膛通知包括以句下內(nèi)容：納（一）會(huì)議愁的時(shí)間、地柜點(diǎn)和會(huì)議期歐限；安（二）提交鍛會(huì)議審議的生事項(xiàng)和提案軌；亭（三）以明右顯的文字說套明：全體股慨東均有權(quán)出三席股東大會(huì)諷，并可以書賀面委托代理點(diǎn)人出席打會(huì)議和參加裙表決，該股畫東代理人不構(gòu)必是公司的千股東；防（四）有權(quán)序出席股東大盟會(huì)股東的股窄權(quán)登記日；兆（五）會(huì)務(wù)蓬常設(shè)聯(lián)系人辣姓名，贊號(hào)碼。仍第五十六條畏雙股東大會(huì)擬盛討論董事、貴監(jiān)事選舉事照項(xiàng)的，股東蠅大會(huì)通知中啞將充分披露薄董事、駐監(jiān)事候選人萍的詳細(xì)資料怪，至少包括袋以下內(nèi)容：仍（一）教育窄背景、工作護(hù)經(jīng)歷、兼職蔑等個(gè)人情況減；屑（二）與本班公司或本公頌司的控股股禾?hào)|及實(shí)際控玉制人是否存林在關(guān)聯(lián)關(guān)系石；歪（三）披露掀持有本公司喜股份數(shù)量；倆（四）是否開受過中國證未監(jiān)會(huì)及其他年有關(guān)部門的份處罰和證券尼交易所懲戒喚。膝除采取累積仆投票制選舉及董事、監(jiān)事觸外，每位董岸事、監(jiān)事候掃選人應(yīng)當(dāng)以岔單項(xiàng)提案提田出。腐第五十七條洲巴發(fā)出股東大蝴會(huì)通知后，膊無正當(dāng)理由逢，股東大會(huì)歲不應(yīng)延期或舞取消，股東俱大會(huì)晚通知中列明歡的提案不應(yīng)易取消。一旦強(qiáng)出現(xiàn)延期或矮取消的情形穴，召集人應(yīng)叛當(dāng)在原定召蒸開日前至少敲2睡個(gè)工作日公曉告并說明原子因。波第五節(jié)翁低股東大會(huì)的架召開鞏第五十八條開拘本公司董事產(chǎn)會(huì)和其他召描集人將采取濃必要措施，醉保證股東大渣會(huì)的正常秩豆序。13損對(duì)于干擾股扁東大會(huì)、尋盾釁滋事和侵謊犯股東合法死權(quán)益的行為帝，將采取措離施加以制止乞并及時(shí)報(bào)告牢有關(guān)部門查蒼處。沸第五十九條跳流股權(quán)登記日裳登記在冊的摧所有股東或麗其代理人，秧均有權(quán)出席模股東大會(huì)。恰并依請照有關(guān)法律刊、法規(guī)及本瓦章程行使表企決權(quán)。霸股東可以親它自出席股東揚(yáng)大會(huì)，也可營以委托代理抗人代為出席帝和表決。捕第六十條域做個(gè)人股東親憤自出席會(huì)議頸的，應(yīng)出示史本人身份證戲或其他能夠描表明其身份崗的有效復(fù)證件或證明付、股票賬戶慰卡；委托代披理他人出席昂會(huì)議的，應(yīng)招出示本人有句效身份證件低、股東授權(quán)委托書。摸法人股東應(yīng)境由法定代表阻人或者法定五代表人委托笑的代理人出仆席會(huì)議。法致定代表人出臭席會(huì)議哲的，應(yīng)出示項(xiàng)本人身份證征、能證明其允具有法定代榜表人資格的三有效證明；贊委托代理人慧出席會(huì)議的仙，步代理人應(yīng)出尋示本人身份刻證、法人股填東單位的法湖定代表人依槍法出具的書乘面授權(quán)委托贈(zèng)書。織第六十一條營鹿股東出具的娛委托他人出遍席股東大會(huì)環(huán)的授權(quán)委托秘書應(yīng)當(dāng)載明另下列內(nèi)容：可（一）代理彩人的姓名；受（二）是否末具有表決權(quán)煉；斷（三）分別觸對(duì)列入股東談大會(huì)議程的桿每一審議事沉項(xiàng)投贊成、貨反對(duì)或棄權(quán)花票的指示；袋（四）委托她書簽發(fā)日期涉和有效期限域；博（五）委托容人簽名（或慣蓋章）。委固托人為法人虎股東的，應(yīng)椅加蓋法人單催位印章。遠(yuǎn)第六十二條寶凡委托書應(yīng)當(dāng)緊注明如果股勒東不作具體慢指示，股東佩代理人是否隙可以按自己陣的意思表決。更第六十三條情許代理投票授僑權(quán)委托書由緩委托人授權(quán)糟他人簽署的講，授權(quán)簽署盞的授權(quán)書或忘者其怕他授權(quán)文件駐應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公絨證。經(jīng)公證荒的授權(quán)書或食者其他授權(quán)羊文件，和投蚊票代理委托月書均需備置枝于公司住所乳或者召集會(huì)腹議的通知中題指定的其他致地方。接委托人為法汽人的，由其千法定代表人赤或者董事會(huì)英、其他決策改機(jī)構(gòu)決議授玉權(quán)的人作為描代表出投席公司的股萌東大會(huì)。破第六十四條狠零出席會(huì)議人壇員的會(huì)議登威記冊由公司召負(fù)責(zé)制作。柳會(huì)議登記冊堆載明參加會(huì)釘議人傲員姓名（或享單位名稱）勒、身份證號(hào)核碼、住所地允址、持有或常者代表有表擴(kuò)決權(quán)的股份恩數(shù)額、被代工理人姓名（系或單位名稱逃）等事項(xiàng)。伏第六十五條亭掘召集人和公芝司聘請的律毀師將依據(jù)證撞券登記結(jié)算猴機(jī)構(gòu)提供的差股東名冊共戶同攀對(duì)股東資格脾的合法性進(jìn)膊行驗(yàn)證，并命登記股東姓易名（或名稱誦）及其所持研有表決權(quán)的并股份數(shù)。在撫會(huì)議主持人朝宣布現(xiàn)場出層席會(huì)議的股趙東和代理人脖人數(shù)及所持歡有表決權(quán)的薪股份總數(shù)之墊前，會(huì)議登14土記應(yīng)當(dāng)終止邀。獵第六十六條偽掘股東大會(huì)召泥開時(shí)，本公落司全體董事許、監(jiān)事和董舒事會(huì)秘書應(yīng)競當(dāng)出席會(huì)議籠，總莖經(jīng)理和其他芹高級(jí)管理人獅員應(yīng)當(dāng)列席勤會(huì)議。漲第六十七條球奮股東大會(huì)由撿董事長主持此。董事長不泊能履行職務(wù)尚或不履行職些務(wù)時(shí)，由副聞董事聲長主持，副秩董事長不能迎履行職務(wù)或右者不履行職洽務(wù)時(shí)，由半季數(shù)以上董事鬧共同推舉的礙一名董事主持。覆監(jiān)事會(huì)自行板召集的股東歇大會(huì)，由監(jiān)顛事會(huì)主席主揚(yáng)持。監(jiān)事會(huì)纏主席不能履竟行職務(wù)或不父履行職奸務(wù)時(shí)，由半抓數(shù)以上監(jiān)事談共同推舉的成一名監(jiān)事主捷持。捧股東自行召癥集的股東大搶會(huì)，由召集咬人推舉代表膛主持。孔召開股東大抵會(huì)時(shí)，會(huì)議狼主持人違反衰議事規(guī)則使疼股東大會(huì)無騰法繼續(xù)進(jìn)行禾的，經(jīng)現(xiàn)場佩出席股敘東大會(huì)有表晝決權(quán)過半數(shù)性的股東同意槍，股東大會(huì)曠可推舉一人循擔(dān)任會(huì)議主詳持人，繼續(xù)聯(lián)開會(huì)。宗第六十八條也公司制定股胃東大會(huì)議事晝規(guī)則，詳細(xì)戒規(guī)定股東大揀會(huì)的召開和攪表決程序，筐包括肉通知、登記榨、提案的審濫議、投票、相計(jì)票、表決威結(jié)果的宣布通、會(huì)議決議型的形成、會(huì)柿議記錄及其言簽署、公告立等內(nèi)容，以河及股東大會(huì)范對(duì)董事會(huì)的叛授權(quán)原則，源授權(quán)內(nèi)容應(yīng)飽明確具體。塑股東大會(huì)議玻事規(guī)則應(yīng)作肌為章程的附蔑件，由董事外會(huì)擬定，股摘東大會(huì)批準(zhǔn)喘。權(quán)第六十九條駕濾在年度股東唱大會(huì)上，董年事會(huì)、監(jiān)事營會(huì)應(yīng)當(dāng)就其祥過去一年的秀工作向股東蜓大會(huì)次作出報(bào)告。畏每名獨(dú)立董可事也應(yīng)作出滿述職報(bào)告。騾第七十條轉(zhuǎn)調(diào)董事、監(jiān)事俊、高級(jí)管理跳人員在股東暈大會(huì)上就股獻(xiàn)東的質(zhì)詢和踏建議作出解收釋和說明。座第七十一條沾會(huì)議主持人化應(yīng)當(dāng)在表決劇前宣布現(xiàn)場泄出席會(huì)議的旬股東和代理藝人人數(shù)及所饒持綢有表決權(quán)的晴股份總數(shù)，話現(xiàn)場出席會(huì)座議的股東和天代理人人數(shù)呆及所持有表市決權(quán)的股份往總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。芽第七十二條塘故股東大會(huì)應(yīng)于有會(huì)議記錄伴，由董事會(huì)皆秘書負(fù)責(zé)。別會(huì)議記錄記形載以下內(nèi)容深：抖（一）會(huì)議紋時(shí)間、地點(diǎn)慢、議程和召抽集人姓名或譽(yù)名稱；淡（二）會(huì)議親主持人以及剖出席或列席清會(huì)議的董事搞、監(jiān)事、總丘經(jīng)理和其他侵高級(jí)管理人治員姓名；乓（三）出席杠會(huì)議的股東慰和代理人人疫數(shù)、所持有秒表決權(quán)的股夫份總數(shù)及占鵲公司股份總牛數(shù)的比罩例，出席會(huì)宜議的流通股初股東（包括機(jī)股東代理人愧）和非流通扒股股東（包濃括股東代理驕人）所持有輕表決權(quán)的股假份數(shù)，各占超公司總股份次的比例，流現(xiàn)通股股東和起非流通股股急東對(duì)每一決描議事項(xiàng)的表決情況；腐（四）對(duì)每剪一提案的審基議經(jīng)過、發(fā)乒言要點(diǎn)和表拉決結(jié)果；15三（五）股東時(shí)的質(zhì)詢意見則或建議以及預(yù)相應(yīng)的答復(fù)辜或說明；揪（六）律師墊及計(jì)票人、變監(jiān)票人姓名爺；碼（七）本章世程規(guī)定應(yīng)當(dāng)艙載入會(huì)議記哪錄的其他內(nèi)咽容。嚴(yán)第七十三條爭戒召集人應(yīng)當(dāng)另保證會(huì)議記矛錄內(nèi)容真實(shí)斥、準(zhǔn)確和完顯整。出席會(huì)睬議的董事、森監(jiān)事、帖董事會(huì)秘書全、召集人或嬌其代表、會(huì)達(dá)議主持人應(yīng)岔當(dāng)在會(huì)議記頑錄上簽名。約會(huì)議記錄應(yīng)丙當(dāng)與現(xiàn)場出樸席股東的簽斃名冊及代理暮出席的委托蓄書、網(wǎng)絡(luò)方蔥式表決情況扭的有效資料拜一并保存，辛保存期限為10年。承第七十四條司蘿召集人應(yīng)當(dāng)嘆保證股東大互會(huì)連續(xù)舉行璃，直至形成貫最終決議。天因不可抗力揚(yáng)等特圓殊原因?qū)е孪す蓶|大會(huì)中浪止或不能作捏出決議的，示應(yīng)采取必要肆措施盡快恢顧復(fù)召開股東滴大會(huì)或直接喚終止本次股遙東大會(huì)，并每及時(shí)公告。滔同時(shí)，召集駐人應(yīng)向公司午所在地中國葉證監(jiān)會(huì)派出按機(jī)構(gòu)及證券歡交易所報(bào)告幼。嗽第六節(jié)耕強(qiáng)股東大會(huì)的夸表決和決議攪第七十五條玉翼股東大會(huì)決僻議分為普通跟決議和特別踩決議。稿股東大會(huì)作收出普通決議屬，應(yīng)當(dāng)由出棟席股東大會(huì)蝕的股東（包鞠括股東代理陣人）所持表徹決權(quán)的君1/2責(zé)以上通過。梅股東大會(huì)作綁出特別決議灣，應(yīng)當(dāng)由出怖席股東大會(huì)各的股東（包保括股東代理溫人）所持表累決權(quán)的款2/3把以上通過。佛第七十六條怒矮下列事項(xiàng)由蔽股東大會(huì)以妨普通決議通語過：嘴（一）董事脊會(huì)和監(jiān)事會(huì)衛(wèi)的工作報(bào)告蒙；或（二）董事櫻會(huì)擬定的利套潤分配方案荷和彌補(bǔ)虧損包方案；訂（三）董事鏡會(huì)和監(jiān)事會(huì)聞成員的任免甩及其報(bào)酬和嗚支付方法；奧（四）公司沒年度預(yù)算方膜案、決算方辦案；局（五）公司種年度報(bào)告；譯（六）除法塔律、行政法含規(guī)規(guī)定或者揀本章程規(guī)定托應(yīng)當(dāng)以特別胖決議通過以周外的其他事轟項(xiàng)。農(nóng)第七十七條囑市下列事項(xiàng)由冶股東大會(huì)以墨特別決議通嚴(yán)過：事（一）公司拘增加或者減產(chǎn)少注冊資本繳；誤（二）公司旱的分立、合機(jī)并、解散和陰清算；華（三）本章渴程的修改；16用（四）公司飛在一年內(nèi)購笑買、出售重懸大資產(chǎn)或者企擔(dān)保金額超偶過公司最近內(nèi)一期經(jīng)審計(jì)粘總資產(chǎn)30%的；釘（五）股權(quán)魚激勵(lì)計(jì)劃；評(píng)（六）法律篩、行政法規(guī)曾或本章程規(guī)浪定的，以及彎股東大會(huì)以膽普通決議認(rèn)嘗定會(huì)對(duì)公司榨產(chǎn)生重警大影響的、潛需要以特別所決議通過的得其他事項(xiàng)。以第七十八條敗俯股東（包括撐股東代理人峰）以其所代嗓表的有表決丙權(quán)的股份數(shù)椒額行使表決耗權(quán)，妻每一股份享嬌有一票表決蛙權(quán)。湯公司持有的察本公司股份秧沒有表決權(quán)原，且該部分桌股份不計(jì)入退出席股東大忘會(huì)有表決權(quán)命的股份總數(shù)。銳董事會(huì)、獨(dú)弱立董事和符貿(mào)合相關(guān)規(guī)定迎條件的股東瞇可以征集股嶄東投票權(quán)。是第七十九條液訪股東大會(huì)審榮議有關(guān)關(guān)聯(lián)魯交易事項(xiàng)時(shí)趟，關(guān)聯(lián)股東武不應(yīng)當(dāng)參與知投票表決，掏其所尋代表的有表木決權(quán)的股份啞數(shù)不計(jì)入有術(shù)效表決總數(shù)久；股東大會(huì)裝決議的公告犯應(yīng)當(dāng)充分披旗露非關(guān)聯(lián)股模東的表決情糾況。持股東大會(huì)審訊議有關(guān)關(guān)聯(lián)雀交易事項(xiàng)時(shí)折，關(guān)聯(lián)股東冶應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回侄避，如關(guān)聯(lián)百股東未主動(dòng)傷回避，低非關(guān)聯(lián)股東喇有權(quán)要求其巡回避。審議綁事項(xiàng)是否與胞股東具有關(guān)幕聯(lián)關(guān)系，按忘深圳證券交辜易所《股票欠上市規(guī)則》財(cái)界定?？暗诎耸畻l侮秩公司應(yīng)在保剩證股東大會(huì)高合法、有效朱的前提下，市通過各種方贈(zèng)式和途徑，召包括提致供網(wǎng)絡(luò)形式乓的投票平臺(tái)獨(dú)等現(xiàn)代信息掠技術(shù)手段，銀為股東參加輸股東大會(huì)提哭供便利。治第八十一條之籠除公司處于呆危機(jī)等特殊犯情況外，非叼經(jīng)股東大會(huì)紋以特別決議娘批準(zhǔn)，公司獄將不墳與董事、總智經(jīng)理和其它扯高級(jí)管理人候員以外的人恰訂立將公司限全部或者重租要業(yè)務(wù)的管砌理交予該人葉負(fù)責(zé)的合同默。做第八十二條調(diào)絞董事、監(jiān)事修候選人名單千以提案的方答式提請股東師大會(huì)表決。斬股東大會(huì)選柴舉兩名及以功上董事或監(jiān)捕事時(shí)實(shí)行累劍積投票制度歉。零前款所稱累橡積投票制是合指股東大會(huì)蔬選舉董事或考者監(jiān)事時(shí)，械每一股份擁篇有與應(yīng)選董齒事或者脅監(jiān)事人數(shù)相蟲同的表決權(quán)靠，股東擁有江的表決權(quán)可階以集中使用朵。董事會(huì)應(yīng)粗當(dāng)向股東公嘆告候選董事但、唱監(jiān)事的簡歷秒和基本情況予。彼第八十三條宜除累積投票情制外，股東莊大會(huì)將對(duì)所待有提案進(jìn)行葵逐項(xiàng)表決，己對(duì)同一事項(xiàng)線有不挽同提案的，東將按提案提身出的時(shí)間順?biāo)樾蜻M(jìn)行表決奮。除因不可墊抗力等特殊違原因?qū)е鹿呻u東大會(huì)中止技或不能作出專決議外，股勾東大會(huì)將不藍(lán)得對(duì)提案進(jìn)他行擱置或不穩(wěn)予表決。糾第八十四條雅蛋股東大會(huì)審嘩議提案時(shí)，販不得對(duì)提案拌進(jìn)行修改，希否則，有關(guān)脫變更應(yīng)當(dāng)被錦視為17杯一個(gè)新的提遭案，不能在鼠本次股東大哲會(huì)上進(jìn)行表膽決。涼第八十五條風(fēng)繪同一表決權(quán)捏只能選擇現(xiàn)慣場或網(wǎng)絡(luò)方媽式中的一種縮。同一表決安權(quán)出現(xiàn)重復(fù)充表決瘦的以第一次附投票結(jié)果為夜準(zhǔn)。羽第八十六條訴拋股東大會(huì)采乳取記名方式民投票表決。端第八十七條乳瑞股東大會(huì)對(duì)醫(yī)提案進(jìn)行表方?jīng)Q前，應(yīng)當(dāng)有推舉兩名股均東代表參加掠計(jì)票和監(jiān)票城。審歐議事項(xiàng)與股辨東有利害關(guān)喜系的，相關(guān)漂股東及代理仔人不得參加亭計(jì)票、監(jiān)票健。遞股東大會(huì)對(duì)茶提案進(jìn)行表尾決時(shí)，應(yīng)當(dāng)燙由律師、股因東代表與監(jiān)鹿事代表共同享負(fù)責(zé)計(jì)票、粘監(jiān)票，練并當(dāng)場公布王表決結(jié)果，睛決議的表決嘆結(jié)果載入會(huì)港議記錄。爽通過網(wǎng)絡(luò)方媽式投票的上存市公司股東妙或其代理人御，有權(quán)通過鹽相應(yīng)的投票偵系統(tǒng)查驗(yàn)自委己的投票結(jié)果。蝴第八十八條爪蔬股東大會(huì)現(xiàn)牌場結(jié)束時(shí)間集不得早于網(wǎng)瓜絡(luò)方式，會(huì)醉議主持人應(yīng)芝當(dāng)宣布每一觀提案委的表決情況速和結(jié)果，并拉根據(jù)表決結(jié)艙果宣布提案匙是否通過。遲在正式公布栽表決結(jié)果前李，股東大會(huì)畢現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)扁方式中所涉吸及的上市公哪司、計(jì)票人辮、監(jiān)票困人、主要股耗東、網(wǎng)絡(luò)服醉務(wù)方等相關(guān)普各方對(duì)表決販情況均負(fù)有顏保密義務(wù)。植第八十九條希濃出席股東大料會(huì)的股東，董應(yīng)當(dāng)對(duì)提交席表決的提案逢發(fā)表以下意龜見之一：同撒意、割反對(duì)或棄權(quán)斗。裕未填、錯(cuò)填檢、字跡無法足辨認(rèn)的表決采票、未投的暖表決票均視賄為投票人放鬼?xiàng)壉頉Q權(quán)利咳，其所毅持股份數(shù)的警表決結(jié)果應(yīng)績計(jì)為劇“四棄權(quán)貧”露。外第九十條虛崗會(huì)議主持人賴如果對(duì)提交位表決的決議速結(jié)果有任何傷懷疑，可以滾對(duì)所投票數(shù)臣組織點(diǎn)輛票；如果會(huì)假議主持人未濕進(jìn)行點(diǎn)票，蜜出席會(huì)議的祝股東或者股辮東代理人對(duì)術(shù)會(huì)議主持人控宣布結(jié)果有桐異議的，有限權(quán)在宣布表箭決結(jié)果后立湊即要求點(diǎn)票漲，會(huì)議主持眼人應(yīng)當(dāng)立即叢組織點(diǎn)票。競第九十一條睡曬股東大會(huì)決藍(lán)議應(yīng)當(dāng)及時(shí)槐公告，公告艷中應(yīng)列明出司席會(huì)議的股而東和代理人絲人杠數(shù)、所持有器表決權(quán)的股悲份總數(shù)及占那公司有表決它權(quán)股份總數(shù)高的比例、表哀決方式、每稍項(xiàng)提案的表紡決結(jié)果和通江過的各項(xiàng)決勝議的詳細(xì)內(nèi)蛙容。松第九十二條憶挨提案未獲通肺過，或者本宰次股東大會(huì)行變更前次股溪東大會(huì)決議嗎的，應(yīng)當(dāng)在兵股東映大會(huì)決議公會(huì)告中作特別束提示。防第九十三條失來股東大會(huì)通愉過有關(guān)董事?lián)?、監(jiān)事選舉謀提案的，新機(jī)任董事、監(jiān)臨事在股東大壺會(huì)決盜議通過時(shí)就歐任。胡第九十四條敲孟股東大會(huì)通貓過有關(guān)派現(xiàn)忌、送股或資盆本公積轉(zhuǎn)增筍股本提案的收，公司將在承股東鞠大會(huì)結(jié)束后蓄2免個(gè)月內(nèi)實(shí)施步具體方案。18婦第五章凈違董事會(huì)牌第一節(jié)井眨董事墳第九十五條容鴿公司董事為總自然人，有任下列情形之軟一的，不能撿擔(dān)任公司的妙董事：加（一）無民冬事行為能力含或者限制民稿事行為能力竊；垃（二）因貪飲污、賄賂、蜂侵占財(cái)產(chǎn)、分挪用財(cái)產(chǎn)或潛者破壞社會(huì)畏主義市場經(jīng)怖濟(jì)秩序，被截判處刑疾罰，執(zhí)行期沉滿未逾語5光年，或者因缺犯罪被剝奪妨政治權(quán)利，求執(zhí)行期滿未銀逾陸5摧年；生（三）擔(dān)任午破產(chǎn)清算的東公司、企業(yè)件的董事或者什廠長、總經(jīng)斧理，對(duì)該公撲司、企業(yè)的塔破產(chǎn)負(fù)此有個(gè)人責(zé)任州的，自該公燕司、企業(yè)破錘產(chǎn)清算完結(jié)狹之日起未逾效3植年；漁（四）擔(dān)任顧因違法被吊朱銷營業(yè)執(zhí)照艱、責(zé)令關(guān)閉麻的公司、企埋業(yè)的法定代增表人，并負(fù)伍有個(gè)人圣責(zé)任的，自護(hù)該公司、企穩(wěn)業(yè)被吊銷營高業(yè)執(zhí)照之日狂起未逾變3適年；拆（五）個(gè)人釘所負(fù)數(shù)額較通大的債務(wù)到瘡期未清償；閘（六）被中崗國證監(jiān)會(huì)處鑒以證券市場餡禁入處罰，互期限未滿的侵；筒（七）法律高、行政法規(guī)樂或部門規(guī)章墨規(guī)定的其他饅內(nèi)容。稀違反本條規(guī)鹽定選舉、委家派董事的，吃該選舉、委瓜派或者聘任逆無效。董事英在任職期間匹出現(xiàn)本雜條情形的，罰公司解除其墓職務(wù)?？实诰攀鶙l吉被董事由股東酬大會(huì)選舉或出更換，任期垮3傻年。董事任料期屆滿，可遙連選連任。拍董妹事在任期屆訊滿以前，股掉東大會(huì)不能煩無故解除其愛職務(wù)。絹董事任期從永就任之日起保計(jì)算，至本尋屆董事會(huì)任促期屆滿時(shí)為直止。董事任押期屆滿未及業(yè)時(shí)改選，樓在改選出的撞董事就任前南，原董事仍平應(yīng)當(dāng)依照法港律、行政法訓(xùn)規(guī)、部門規(guī)慢章和本章程嶺的規(guī)定，履溉行董事職務(wù)店。乎董事可以由街總經(jīng)理或者稻其他高級(jí)管凱理人員兼任聲，但兼任總窩經(jīng)理或者其崖他高級(jí)管理若人員職售務(wù)的董事以戴及由職工代屬表擔(dān)任的董推事，總計(jì)不單得超過公司辯董事總數(shù)的餅1/2駕。擾董事候選人技由董事會(huì)、陷單獨(dú)或合并宋持有公司呼10%蟻以上的股東吧單獨(dú)或聯(lián)合檔提出。劈第九十七條旬壞董事應(yīng)當(dāng)遵暫守法律、行庫政法規(guī)和本英章程，對(duì)公撤司負(fù)有下列忘忠實(shí)義務(wù)：瞎（一）不得摸利用職權(quán)收校受賄賂或者廢其他非法收虜入，不得侵稀占公司的財(cái)材產(chǎn)；饑（二）不得球挪用公司資使金；嫂（三）不得位將公司資產(chǎn)禿或者資金以稼其個(gè)人名義桶或者其他個(gè)轎人名義開立甘賬戶存儲(chǔ)；19儉（四）不得浸違反本章程祖的規(guī)定，未中經(jīng)股東大會(huì)膚或董事會(huì)同梳意，將公司鑒資金借貸給尚他人或宗者以公司財(cái)蜜產(chǎn)為他人提脆供擔(dān)保；睛（五）不得爺違反本章程勺的規(guī)定或未雨經(jīng)股東大會(huì)折同意，與本陸公司訂立合覺同或者進(jìn)行翁交易；講（六）未經(jīng)域股東大會(huì)同討意，不得利社用職務(wù)便利猛，為自己或頁他人謀取本核應(yīng)屬于公司適的商業(yè)菜機(jī)會(huì)，自營拖或者為他人彎經(jīng)營與本公債司同類的業(yè)罷務(wù)；臥（七）不得珍接受與公司練交易的傭金世歸為己有；收（八）不得桃擅自披露公趴司秘密；踩（九）不得煌利用其關(guān)聯(lián)檢關(guān)系損害公役司利益；淹（十）維護(hù)惱公司資產(chǎn)安撇全；悲（十一）法探律、行政法崗規(guī)、部門規(guī)肆章及本章程喊規(guī)定的其他夾忠實(shí)義務(wù)。賢董事違反本庫條規(guī)定所得閘的收入，應(yīng)至當(dāng)歸公司所均有；給公司低造成損失的插，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)念賠償責(zé)任。記董事違反本絨條規(guī)定協(xié)助斜、縱容控股倍股東及其附召屬企業(yè)侵占鋸公司資產(chǎn)的鳳，對(duì)責(zé)任人果給予處據(jù)分、對(duì)負(fù)有晶嚴(yán)重責(zé)任的賊董事予以罷顛免；董事違承反本條規(guī)定感，利用職務(wù)跪便利，操縱碑公司從事本凱章程第三十宿九規(guī)定的禁飼止性行為，突致使公司利帖益遭受重大屠損失或特別懲重大損失的慶，移送司法勁機(jī)關(guān)追究刑炸事責(zé)任的程童序。撇第九十八條謠妨董事應(yīng)當(dāng)遵卡守法律、行婦政法規(guī)和本抓章程，對(duì)公企司負(fù)有下列君勤勉義務(wù)：饅（一）應(yīng)謹(jǐn)尤慎、認(rèn)真、米勤勉地行使筋公司賦予的憂權(quán)利，以保謝證公司的商弓業(yè)行為符合畜國家法化律、行政法損規(guī)以及國家嘴各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政葡策的要求，儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)不你超過營業(yè)執(zhí)腫照規(guī)定的業(yè)器務(wù)范圍；榴（二）應(yīng)公旁平對(duì)待所有拐股東；庭（三）及時(shí)靈了解公司業(yè)稼務(wù)經(jīng)營管理剩狀況；殖（四）應(yīng)當(dāng)難對(duì)公司定期煩報(bào)告簽署書寨面確認(rèn)意見伯。保證公司宜所披露的信白息真實(shí)、準(zhǔn)燦確、完整;慶（五）應(yīng)當(dāng)察如實(shí)向監(jiān)事爛會(huì)提供有關(guān)莖情況和資料弱，不得妨礙肉監(jiān)事會(huì)或者梢監(jiān)事行使職朽權(quán)絲;患（六）法律班、行政法規(guī)衡、部門規(guī)章葛及本章程規(guī)磚定的其他勤饒勉義務(wù)。鞋第九十九條止昏董事連續(xù)兩織次未能親自置出席，也不壯委托其他董較事出席董事勢會(huì)會(huì)議，視煉為不盲能履行職責(zé)陰，董事會(huì)應(yīng)壘當(dāng)建議股東倆大會(huì)予以撤態(tài)換。舒第一百條史蘿董事可以在光任期屆滿以桌前提出辭職君。董事辭職冶應(yīng)向董事會(huì)禾提交書面辭蜘職報(bào)望告。董事會(huì)雀將在暫2距日內(nèi)披露有溜關(guān)情況。熄如因董事的催辭職導(dǎo)致公金司董事會(huì)低偶于法定最低宣人數(shù)時(shí)，在姿改選出的董促事就任前，訴原董事20漁仍應(yīng)當(dāng)依照用法律、行政夠法規(guī)、部門昌規(guī)章和本章遇程規(guī)定，履盼行董事職務(wù)態(tài)。釘除前款所列突情形外，董苗事辭職自辭斯職報(bào)告送達(dá)色董事會(huì)時(shí)生鋤效。戰(zhàn)第一百零一菠條鬼墊董事辭職生叉效或者任期錄屆滿，應(yīng)向所董事會(huì)辦妥思所有移交手衣續(xù)，其對(duì)公孤司堡和股東承擔(dān)慨的忠實(shí)義務(wù)瞎，在任期結(jié)魯束后并不當(dāng)巷然解除，在竟本章程規(guī)定澇的合理期限貓內(nèi)仍然有效丘。致董事辭職生學(xué)效或者任期步屆滿后承擔(dān)泉忠實(shí)義務(wù)的鵝具體期限為清：對(duì)公司商蹈業(yè)秘密保密獨(dú)的義務(wù)齡至該秘密成炭為公開信息延。其他義務(wù)柱的持續(xù)期間膏應(yīng)當(dāng)根據(jù)公欲平的原則決弓定，視事件構(gòu)發(fā)生與離任趙之間時(shí)間的岸長短，以及詞與公司的關(guān)件系在何種情化況和條件下?lián)Y(jié)束而定。墳第一百零二激條補(bǔ)易未經(jīng)本章程占規(guī)定或者董途事會(huì)的合法躍授權(quán)，任何下董事不得以涉?zhèn)€人名義代經(jīng)表邁公司或者董衡事會(huì)行事。和董事以其個(gè)堆人名義行事余時(shí)，在第三屯方會(huì)合理地餃認(rèn)為該董事精在代表公司濟(jì)或者董事會(huì)糊行事的情況鈔下，該董事禮應(yīng)當(dāng)事先聲屆明其立場和口身份。甘第一百零三藥條室量董事執(zhí)行公椅司職務(wù)時(shí)違壓反法律、行感政法規(guī)、部舟門規(guī)章或本起章程的規(guī)定胳，賞給公司造成鎖損失的，應(yīng)仙當(dāng)承擔(dān)賠償險(xiǎn)責(zé)任。朽第一百零四騾條耀須獨(dú)立董事應(yīng)切按照法律、仍行政法規(guī)及否部門規(guī)章的構(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)稱行。林對(duì)于不具備滴獨(dú)立董事資完格或能力、豐未能獨(dú)立履示行職責(zé)、或增未能維護(hù)公忙司和中小投抓資者合伙法權(quán)益的獨(dú)選立董事，單璃獨(dú)或者合計(jì)計(jì)持有公司百舊分之一以上皆股份的股東授可向公司董播事會(huì)提出對(duì)耕獨(dú)立董事的套質(zhì)疑或罷免梨提議。被質(zhì)箭疑的獨(dú)立董孔事應(yīng)及時(shí)解京釋質(zhì)疑事項(xiàng)承并予以披露奸。公司董事惱會(huì)應(yīng)在收到研相關(guān)質(zhì)疑或故罷免提議后未及時(shí)召開專米項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行調(diào)討論，并將送討論結(jié)果予關(guān)以披露。鞋第二節(jié)趙培董事會(huì)獎(jiǎng)第一百零五嗚條斯償公司設(shè)董事闖會(huì)，對(duì)股東繡大會(huì)負(fù)責(zé)。置第一百零六液條姑柔董事會(huì)由籠7杰名董事組成法，設(shè)董事長峰1痕人。似第一百零七愁條哨葉董事會(huì)行使?jié)裣铝新殭?quán)：科（一）召集置股東大會(huì)，念并向股東大較會(huì)報(bào)告工作盾；肝（二）執(zhí)行密股東大會(huì)的健決議；狗（三）決定貌公司的經(jīng)營護(hù)計(jì)劃和投資香方案；雖（四）制訂辯公司的年度篩財(cái)務(wù)預(yù)算方黎案、決算方秧案；議（五）制訂芳公司的利潤突分配方案和光彌補(bǔ)虧損方煙案；燈（六）制訂掛公司增加或堅(jiān)者減少注冊糊資本、發(fā)行戰(zhàn)債券或其他卻證券及上市池方案；踐（七）擬訂田公司重大收墊購、收購本言公司股票或喝者合并、分熔立、解散及命變更公司形候式的21方案；瀉（八）在股羊東大會(huì)授權(quán)奶范圍內(nèi)，決砌定公司對(duì)外維投資、收購脆出售資產(chǎn)、這資產(chǎn)抵押、慨對(duì)外豪擔(dān)保事項(xiàng)、輕委托理財(cái)、慧關(guān)聯(lián)交易等拘事項(xiàng)；柱（九）決定線公司內(nèi)部管尚理機(jī)構(gòu)的設(shè)漠置；舍（十）聘任類或者解聘公沸司總經(jīng)理、優(yōu)董事會(huì)秘書泊；根據(jù)總經(jīng)享理的提名，熔聘任或者解棗聘公松司副總經(jīng)理夏、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)鞭人等高級(jí)管富理人員，并睬決定其報(bào)酬兄事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲現(xiàn)事項(xiàng)；唐（十一）制妄訂公司的基餡本管理制度餅；朝（十二）制餃訂本章程的稈修改方案；下（十三）管耀理公司信息斑披露事項(xiàng)；沙（十四）向劍股東大會(huì)提攪請聘請或更無換為公司審?fù)掠?jì)的會(huì)計(jì)師箏事務(wù)所；丹（十五）聽枕取公司總經(jīng)柱理的工作匯蝦報(bào)并檢查總櫻經(jīng)理的工作余；擠（十六）法困律、行政法密規(guī)、部門規(guī)姓章或本章程疲授予的其他娛職權(quán)。第第一百零八她條橡鉆公司董事會(huì)減應(yīng)當(dāng)就注冊衫會(huì)計(jì)師對(duì)公賣司財(cái)務(wù)報(bào)告來出具的非標(biāo)爬準(zhǔn)審計(jì)意見允向股東大會(huì)鏟作出說明。鵝第一百零九鉗條盾役董事會(huì)制定碼董事會(huì)議事炎規(guī)則，以確凈保董事會(huì)落旬實(shí)股東大會(huì)絡(luò)決議，提高騾工躲作效率，保賊證科學(xué)決策跌。莖第一百一十余條筆擾董事會(huì)應(yīng)當(dāng)突確定對(duì)外投認(rèn)資、收購出砍售資產(chǎn)、資嚷產(chǎn)抵押、對(duì)厭外擔(dān)保事項(xiàng)怨、捕委托理財(cái)、附關(guān)聯(lián)交易的番權(quán)限，建立學(xué)嚴(yán)格的審查治和決策程序郊；重大投資宵項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組彈織有關(guān)專家貧、塑專業(yè)人員進(jìn)活行評(píng)審，并腰報(bào)股東大會(huì)娃批準(zhǔn)。唐（一）公司吹股東大會(huì)授華權(quán)董事會(huì)運(yùn)社用公司資產(chǎn)肚進(jìn)行對(duì)外投涉資的權(quán)限為后：早風(fēng)險(xiǎn)投資（鐘1.特法律、法規(guī)鴨允許的對(duì)流福通股票、期故貨、期權(quán)、餓外匯及投資荷基金等金融準(zhǔn)衍生搏工具的投資撒；淋2.涼法律、法規(guī)廈允許的對(duì)高芬新技術(shù)產(chǎn)業(yè)絹的投資。）墊運(yùn)用資金總信額累計(jì)不得名超過公司磨凈資產(chǎn)的百籍分之二十，勾單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投勞資運(yùn)用資金很不得超過公棉司凈資產(chǎn)的禾百分之十。航非風(fēng)險(xiǎn)投資敗，在法律、風(fēng)法規(guī)及本章足程允許的范惠圍內(nèi)，董事稅會(huì)可以運(yùn)用曾公司資產(chǎn)對(duì)更本條規(guī)枝定的風(fēng)險(xiǎn)投鋪資以外的項(xiàng)筐目進(jìn)行投資適，資金總額弄累計(jì)不得超鞏過公司凈資鑄產(chǎn)的百分之桶二十五，單諒項(xiàng)非風(fēng)險(xiǎn)投搞資運(yùn)用資金指不得超過公六司凈資產(chǎn)的京百分之十五任。純（二）公司非股東大會(huì)授前權(quán)董事會(huì)收凡購出售資產(chǎn)欣的權(quán)限為：董公司股東大販會(huì)授權(quán)董事穩(wěn)會(huì)每一年度標(biāo)可以收購、晉出售低于最肯近一期經(jīng)審壓計(jì)的總資產(chǎn)搖30華％的資產(chǎn)。甲（三）公司帶股東大會(huì)授鼻權(quán)董事會(huì)資昂產(chǎn)抵押的權(quán)娘限為：22閑由于公司自仆身生產(chǎn)經(jīng)營榮需要向銀行洲借款，董事度會(huì)可以運(yùn)用壁累計(jì)凈額不剃超過公司凈鳳資產(chǎn)百灣分之二十的廁資產(chǎn)進(jìn)行抵薦押。榮（四）公司班股東大會(huì)授執(zhí)權(quán)董事會(huì)對(duì)險(xiǎn)外擔(dān)保的權(quán)霸限為：榮單筆擔(dān)保額珠低于公司最揭近一期經(jīng)審觀計(jì)凈資產(chǎn)百斷分之十，且塑擔(dān)?？傤~（何含控股子公喝司的對(duì)殃外擔(dān)保）低幅于公司最近害一期經(jīng)審計(jì)不凈資產(chǎn)百分挖之五十。本素章程第三十驚四條項(xiàng)另有憲規(guī)定的，按凱相關(guān)規(guī)定執(zhí)蚊行。臂（五）公司香股東大會(huì)授店權(quán)董事會(huì)委軌托理財(cái)?shù)臋?quán)鑄限為：粱公司董事會(huì)真委托理財(cái)所將運(yùn)用的公司廈資金總額累泄計(jì)不得超過嗓公司凈資產(chǎn)希的百分之五數(shù)。蛾（六）董事累會(huì)有權(quán)決定牙的關(guān)聯(lián)交易冬比照深圳證盟券交易所《垃股票上市規(guī)遺則》規(guī)定的帽權(quán)限執(zhí)行。禿董事會(huì)在上顧述規(guī)定的對(duì)鼠外投資、收棕購出售資產(chǎn)默、資產(chǎn)抵押炮、對(duì)外擔(dān)保膝事項(xiàng)、委托棄理財(cái)、巴關(guān)聯(lián)交易的限權(quán)限范圍內(nèi)揀，須建立嚴(yán)興格的審查和劑決策程序；乖超出董事會(huì)室決策權(quán)限的雄，須由董事于會(huì)審議通過妥并報(bào)股東大驅(qū)會(huì)批準(zhǔn)。綢公司對(duì)外擔(dān)嫂保應(yīng)當(dāng)取得稻出席董事會(huì)漂會(huì)議的三分葬之二以上董嶺事同意并經(jīng)拘全體獨(dú)立董冒事三匙分之二以上棕同意，或者雀經(jīng)股東大會(huì)烤批準(zhǔn)。笑第一百一十射一條陵億董事會(huì)設(shè)董約事長亮1酬人，設(shè)副董負(fù)事長聞1貼人。董事長觸和副董事長奏由董事會(huì)米以全體董事同的過半數(shù)選噸舉產(chǎn)生。班第一百一十返二條使峽董事長行使犁下列職權(quán)：歌（一）主持姨股東大會(huì)和更召集、主持巨董事會(huì)會(huì)議尊；漆（二）督促弓、檢查董事礎(chǔ)會(huì)決議的執(zhí)湯行；姥（三）董事趣會(huì)授予的其擴(kuò)他職權(quán)。雅第一百一十設(shè)三條帳量公司副董事雀長協(xié)助董事律長工作，董遮事長不能履惰行職務(wù)或者丈不履行職務(wù)欺的，由副董雅事長履行職洪務(wù)；副董事滲長不能履行雪職務(wù)或者不喝履行職務(wù)的鞭，由半數(shù)以玉上董事共同飯推舉一名董況事履行職務(wù)存。坐第一百一十鬼四條卵霜董事會(huì)每年罷至少召開兩敲次會(huì)議，由涌董事長召集沫，于會(huì)議召鄙開拋10幫日以甘前書面通知腳全體董事和愁監(jiān)事。氣第一百一十趁五條斯石代表動(dòng)1/10著以上表決權(quán)丸的股東、捧1/3扯以上董事或泊者監(jiān)事會(huì)，造可以提議召粥開董事會(huì)臨賭時(shí)會(huì)議。董來事長應(yīng)當(dāng)自蛛接到提議后浸10眾日內(nèi)，召集搏和主持董事紹會(huì)會(huì)議。余第一百一十講六條喜隔董事會(huì)召開逆臨時(shí)董事會(huì)膝會(huì)議的通知棉方式為：郵幼寄、電子郵懇件、、23執(zhí)或?qū)Ｈ怂浪瓦_(dá)；通知狼時(shí)限為：臨龍時(shí)董事會(huì)會(huì)寫議召開前量3沉個(gè)工作日內(nèi)釀。羅第一百一十喬七條逗考董事會(huì)會(huì)議印通知包括以熱下內(nèi)容：圖（一）會(huì)議穴日期和地點(diǎn)挑；帥（二）會(huì)議扭期限；?。ㄈ┦掠勺嗉白h題；砌（四）發(fā)出你通知的日期顯。促第一百一十呈八條湖培董事會(huì)會(huì)議挺應(yīng)有過半數(shù)饞的董事出席橫方可舉行。計(jì)董事會(huì)作出氣決議，必須貼經(jīng)全體董事丟的過半數(shù)通摸過?？佣聲?huì)決議咐的表決，實(shí)豪行一人一票薪。幕第一百一十或九條禍彎董事與董事每會(huì)會(huì)議決議捷事項(xiàng)所涉及光的企業(yè)有關(guān)志聯(lián)關(guān)系的測,互不得對(duì)該項(xiàng)蘋決議行使表廳決權(quán)，也不指得代理其他熔董事行使表謎決權(quán)。該董萄事會(huì)會(huì)議由息過半數(shù)的無份關(guān)聯(lián)關(guān)系董罪事出席即可位舉行，董事腥會(huì)會(huì)議所作理決議須經(jīng)無紙關(guān)聯(lián)關(guān)系董掩事過半數(shù)通刃過。出席董扔事會(huì)的無關(guān)樓聯(lián)董事人數(shù)駝不足百3囑人的，應(yīng)將戒該事項(xiàng)提交際股東大會(huì)審代議。棒第一百二十棋條絲吩董事會(huì)決議喇表決方式為炊：舉手或投攤票表決。淋董事會(huì)臨時(shí)屋會(huì)議在保障違董事充分表差達(dá)意見的前桐提下，可以貼用方式導(dǎo)進(jìn)行并作出舉決議，蛇并由參會(huì)董蔑事簽字。錯(cuò)第一百二十范一條塌停董事會(huì)會(huì)議恨，應(yīng)由董事事本人出席；樓董事因故不離能出席，可柿以書面委托嬸其他董事代象為出席，委彩托書中應(yīng)載金明代理人的神姓名，代理拒事項(xiàng)、授權(quán)全范圍和有效喉期限，并由虹委托人簽名汽或蓋章。代既為出席會(huì)議縫的董事應(yīng)當(dāng)盡在授權(quán)范圍至內(nèi)行使董事虜?shù)臋?quán)利。董滑事未出席董取事會(huì)會(huì)議，方亦未委托代制表出席的，樂視為放棄在猾該次會(huì)議上貼的投票權(quán)。抹公司應(yīng)當(dāng)強(qiáng)聞化董事信托振責(zé)任，建立香董事和董事儉會(huì)問責(zé)制度儉，追究失職脹董事和董事妻會(huì)責(zé)任。漢第一百二十燒二條披稱董事會(huì)應(yīng)當(dāng)凝對(duì)會(huì)議所議辰事項(xiàng)的決定歌做成會(huì)議記嫩錄，出席會(huì)排議的董事應(yīng)噴當(dāng)在會(huì)議記蒜錄上簽名。們董事會(huì)會(huì)議陡記錄作為公饒司檔案保存斯，保存期限狐為移10薦年。膛第一百二十隨三條糧火董事會(huì)會(huì)議槐記錄包括以壺下內(nèi)容：猴（一）會(huì)議御召開的日期盼、地點(diǎn)和召蠻集人姓名；誼（二）出席度董事的姓名麗以及受他人伏委托出席董杏事會(huì)的董事錘（代理人）兇姓名；狀（三）會(huì)議階議程；趕（四）董事剝發(fā)言要點(diǎn)；透（五）每一喚決議事項(xiàng)的鹽表決方式和否結(jié)果（表決售結(jié)果應(yīng)載明溉贊成、反對(duì)歲或棄權(quán)的票屑數(shù)）。24單第六章撤霜總經(jīng)理及其秤他高級(jí)管理影人員掌第一百二十食四條泳飄公司設(shè)總經(jīng)燈理惑1伴名，由董事悅會(huì)聘任或解鞭聘。座公司設(shè)副總艦經(jīng)理若干名殼，由董事會(huì)哨聘任或解聘侵。姿公司總經(jīng)理錯(cuò)、副總經(jīng)理兩、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)恐人、董事會(huì)停秘書為公司陣高級(jí)管理人找員。概第一百二十蒜五條扭京本章程第九瘡十五條關(guān)于爭不得擔(dān)任董赤事的情形、鏟同時(shí)適用于群高級(jí)管理人員。矮本章程第九釘十七條關(guān)于壺董事的忠實(shí)舟義務(wù)和第九糞十八條（四腐）～（六）允關(guān)于勤勉義找務(wù)的規(guī)作定，同時(shí)適拉用于高級(jí)管亡理人員。襯第一百二十魚六條瘦秩在公司控股順股東、實(shí)際求控制人單位兼擔(dān)任除董事蛾以外其他職玉務(wù)的人員，慚不得擔(dān)任公岡司的高級(jí)管更理人員。江第一百二十怠七條襪乘總經(jīng)理每屆分任期趣3叨年，總經(jīng)理錘連聘可以連功任。豎第一百二十晴八條沉室總經(jīng)理對(duì)董懷事會(huì)負(fù)責(zé)，膜行使下列職燭權(quán)：不（一）主持相公司的生產(chǎn)俯經(jīng)營管理工撇作，組織實(shí)耗施董事會(huì)決憤議，并向董翠事會(huì)報(bào)告工高作；要（二）組織群實(shí)施公司年絹度經(jīng)營計(jì)劃澡和投資方案打；亦（三）擬訂胸公司內(nèi)部管項(xiàng)理機(jī)構(gòu)設(shè)置渣方案；增（四）擬訂礙公司的基本紛管理制度；麥（五）制定腦公司的具體甲規(guī)章；鞋（六）提請性董事會(huì)聘任石或者解聘公趨司副總經(jīng)理頃、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)狂人；星（七）決定謊聘任或者解砌聘除應(yīng)由董街事會(huì)決定聘進(jìn)任或者解聘萍以外的負(fù)責(zé)昂管理人員；挖（八）本章愧程或董事會(huì)省授予的其他郊職權(quán)。錯(cuò)總經(jīng)理列席隊(duì)董事會(huì)會(huì)議弦。民第一百二十即九條扶尚總經(jīng)理應(yīng)制匆訂總經(jīng)理工頸作細(xì)則，報(bào)瘦董事會(huì)批準(zhǔn)擊后實(shí)施。鹿第一百三十丈條昏屢總經(jīng)理工作屆細(xì)則包括下蘇列內(nèi)容：爪（一）總經(jīng)誤理會(huì)議召開劣的條件、程赤序和參加的珠人員；躁（二）總經(jīng)叫理及其他高點(diǎn)級(jí)管理人員沈各自具體的啄職責(zé)及其分舊工；井（三）公司差資金、資產(chǎn)話運(yùn)用，簽訂盼重大合同的啄權(quán)限，以及材向董事會(huì)、僻監(jiān)事會(huì)的報(bào)帥告制度；索（四）董事杰會(huì)認(rèn)為必要師的其他事項(xiàng)懼。龍第一百三十嘴一條棚磚總經(jīng)理可以足在任期屆滿煙以前提出辭買職。有關(guān)總偷經(jīng)理辭職的剝具體程序和25釘辦法由總經(jīng)焰理與公司之蓋間的勞務(wù)合懼同規(guī)定。包第一百三十陪二條面聯(lián)公司副總經(jīng)負(fù)理協(xié)助總經(jīng)燃理分管公司所經(jīng)營中不同濾之業(yè)務(wù)。總梅經(jīng)理有副總者經(jīng)理的提名下權(quán)，副總經(jīng)蛋理經(jīng)公司總炎經(jīng)理提名或扒建議由董事呀會(huì)聘任或解飯聘。姑第一百三十竄三條蠻盼公司設(shè)董事脂會(huì)秘書，負(fù)花責(zé)公司股東烈大會(huì)和董事釘會(huì)會(huì)議的籌物備、文件保蠟管以及公司出股東資料管掀理，辦理信饞息披露事務(wù)樹等事宜。瘋董事會(huì)秘書散應(yīng)遵守法律茫、行政法規(guī)育、部門規(guī)章聲及本章程的撥有關(guān)規(guī)定。踩第一百三十挑四條起境高級(jí)管理人暖員執(zhí)行公司圖職務(wù)時(shí)違反熱法律、行政長法規(guī)、部門光規(guī)章或本章消程的規(guī)定，葵給公司造成睜損失的，應(yīng)褲當(dāng)承擔(dān)賠償框責(zé)任。團(tuán)第七章段懸監(jiān)事會(huì)志第一節(jié)艦罷監(jiān)事?lián)蔚谝话偃f五條絞朝本章程第九蔬十五條關(guān)于銀不得擔(dān)任董娃事的情形，恨同時(shí)適用于厲監(jiān)事。炭董事、總經(jīng)糕理和其他高槽級(jí)管理人員被不得兼任監(jiān)開事。矮第一百三十爸六條溜符監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵賢守法律、行芹政法規(guī)和本絹章程，對(duì)公抬司負(fù)有忠實(shí)慶義務(wù)和勤勉焰義務(wù)，不得折利用職權(quán)收柱受賄賂或者粱其他非法收考入，不得侵值占公司的財(cái)屬產(chǎn)。瓜第一百三十宗七條槐賤監(jiān)事的任期啊每屆為拼3娃年。監(jiān)事任痛期屆滿，連量選可以連任舊。映第一百三十識(shí)八條盤騰監(jiān)事任期屆蔑滿未及時(shí)改端選，或者監(jiān)順事在任期內(nèi)飽辭職導(dǎo)致監(jiān)非事會(huì)成員低略于法定人數(shù)浪的，在改選黃出的監(jiān)事就者任前，原監(jiān)縫事仍應(yīng)當(dāng)依吼照法律、行釀?wù)ㄒ?guī)和本焦章程的規(guī)定的，童履行監(jiān)事職樂務(wù)。姑第一百三十執(zhí)九條睛凳監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保發(fā)證公司披露靠的信息真實(shí)匯、準(zhǔn)確、完跟整。愁第一百四十勝條制作監(jiān)事可以列稀席董事會(huì)會(huì)筒議，并對(duì)董褲事會(huì)決議事?lián)p項(xiàng)提出質(zhì)詢手或者建議。優(yōu)第一百四十門一條富繳監(jiān)事不得利賊用其關(guān)聯(lián)關(guān)凈系損害公司欲利益，若給膊公司造成損增失的，應(yīng)當(dāng)磁承擔(dān)賠償責(zé)竊任。爸第一百四十駐二條呀壩監(jiān)事執(zhí)行公索司職務(wù)時(shí)違趁反法律、行惹政法規(guī)、部撤門規(guī)章或本屠章程的規(guī)定杜，補(bǔ)給公司造成堤損失的，應(yīng)斤當(dāng)承擔(dān)賠償翼責(zé)任。洗第二節(jié)溪體監(jiān)事會(huì)26動(dòng)第一百四十免三條艱委公司設(shè)監(jiān)事敬會(huì)。監(jiān)事會(huì)啄由鋪3策名監(jiān)事組成室，監(jiān)事會(huì)設(shè)翼主席禮1下人。監(jiān)事會(huì)航主席由全體辛監(jiān)事過半數(shù)異選舉產(chǎn)生。買監(jiān)事會(huì)主席撥召集和主持棉監(jiān)事會(huì)會(huì)議市；監(jiān)事會(huì)主動(dòng)席不能履行踩職務(wù)或者不鬼履行職務(wù)的滅，由半數(shù)以吉上監(jiān)事共同反推舉一名監(jiān)聲事召集和主乏持監(jiān)事會(huì)會(huì)巧議。征監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)除包括股東代烏表和適當(dāng)比勺例的公司職忍工代表，其由中職工代表頃的比例不低半于踏1/3簽。耳監(jiān)事會(huì)中的騾職工代表由乒公司職工通底過職工代表籍大會(huì)、職工堅(jiān)大會(huì)或者其櫻他形式民主衫選舉產(chǎn)生。班第一百四十籠四條壽辛監(jiān)事會(huì)行使奉下列職權(quán)：撐（一）應(yīng)當(dāng)鍵對(duì)董事會(huì)編踏制的公司定鴉期報(bào)告進(jìn)行迎審核并提出邀書面審核意鳥見；望（二）檢查該公司財(cái)務(wù)；筐（三）對(duì)董見事、高級(jí)管蜘理人員執(zhí)行招公司職務(wù)的怕行為進(jìn)行監(jiān)醬督，對(duì)違反懼法律、行政際法規(guī)、取本章程或者葬股東大會(huì)決魯議的董事、欺高級(jí)管理人麻員提出罷免白的建議；抗（四）當(dāng)董續(xù)事、高級(jí)管顫理人員的行饑為損害公司扒的利益時(shí)，遞要求董事、功高級(jí)管理人膚員予以糾正；六（五）提議慨召開臨時(shí)股鋒東大會(huì)，在季董事會(huì)不履下行《公司法狐》規(guī)定的召爺集和主持股惕東大會(huì)蝶職責(zé)時(shí)召集圓和主持股東合大會(huì)；看（六）向股煩東大會(huì)提出理提案；哄（七）依照字《公司法》皇第一百五十仗二條的規(guī)定鄉(xiāng)，對(duì)董事、糞高級(jí)管理人懶員提起訴訟漢；箏（八）發(fā)現(xiàn)妨公司經(jīng)營情育況異常，可愈以進(jìn)行調(diào)查兼；必要時(shí)，者可以聘請會(huì)粒計(jì)師事務(wù)所漏、律師露事務(wù)所等專號(hào)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助籃其工作，費(fèi)孤用由公司承粥擔(dān)。碎第一百四十傘五條艷毛監(jiān)事會(huì)每醒6芳個(gè)月至少召娃開一次會(huì)議抵。監(jiān)事可以無提議召開臨船時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。篇監(jiān)事會(huì)決議韻應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)域以上監(jiān)事通犯過。煙第一百四十克六條畝巨監(jiān)事會(huì)制定作監(jiān)事會(huì)議事群規(guī)則，明確葉監(jiān)事會(huì)的議醫(yī)事方式和表課決程序，以項(xiàng)確保監(jiān)事會(huì)酷的工作效率銜和科學(xué)決策捷。鎮(zhèn)第一百四十金七條矩素監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)堂將所議事項(xiàng)澆的決定做成婚會(huì)議記錄，腎出席會(huì)議的淡監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在殃會(huì)議記錄上食簽名。摩監(jiān)事有權(quán)要扭求在記錄上暖對(duì)其在會(huì)議博上的發(fā)言作縫出某種說明剛性記載。監(jiān)首事會(huì)會(huì)議記蒙錄作為耽公司檔案保疾存期限為玻10顫年。香第一百四十假八條烏符監(jiān)事會(huì)會(huì)議疤通知包括以搭下內(nèi)容：駁（一）舉行道會(huì)議的日期涼、地點(diǎn)和會(huì)例議期限；牢（二）事由洗及議題；27林（三）發(fā)出波通知的日期壞。躍第八章惡炎財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制發(fā)度、利潤分店配和審計(jì)毫第一節(jié)反秩財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制獵度必第一百四十土九條蠅逮公司依照法柏律、行政法聯(lián)規(guī)和國家有要關(guān)部門的規(guī)稈定，制定公嗓司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。費(fèi)第一百五十衰條感樣公司在每一像會(huì)計(jì)年度結(jié)提束之日起餅4霜個(gè)月內(nèi)向中丸國證監(jiān)會(huì)和翻證券交易所握報(bào)緞送年度財(cái)務(wù)鮮會(huì)計(jì)報(bào)告，搬在每一會(huì)計(jì)夏年度前肆6闊個(gè)月結(jié)束之恰日起昂2梳個(gè)月內(nèi)向中幕國證監(jiān)會(huì)派警出機(jī)構(gòu)洪和證券交易腫所報(bào)送半年滅度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)羊報(bào)告，在每柴一會(huì)計(jì)年度互前虜3雜個(gè)月和前繳9畏個(gè)月結(jié)束之肉日起的衰1曉個(gè)月內(nèi)向中泡國證監(jiān)會(huì)派擁出機(jī)構(gòu)和證衫券交易所報(bào)型送季度財(cái)務(wù)并會(huì)計(jì)報(bào)告。馬上述財(cái)務(wù)會(huì)率計(jì)報(bào)告按照種有關(guān)法律、膨行政法規(guī)及樓部門規(guī)章的考規(guī)定進(jìn)行編萍制。鍛第一百五十慶一條同范公司除法定塞的會(huì)計(jì)賬簿脂外，將不另醫(yī)立會(huì)計(jì)賬簿蘭。公司的資陵產(chǎn)，不以任士何個(gè)人名義洋開立賬戶存竄儲(chǔ)。體第一百五十能二條研自公司分配當(dāng)驕年稅后利潤排時(shí)，應(yīng)當(dāng)提糠取利潤的搖10%定列入公司法賣定公積金。擦公司法定公短積金累計(jì)額華為公司注冊瞎資本的吼50%誕以上的，可攻以不再提取慢。姥公司的法定咐公積金不足膀以彌補(bǔ)以前理年度虧損的肉，在依照前曠款規(guī)定提取激法定公積金各之前，貪應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)為年利潤彌補(bǔ)創(chuàng)虧損。溉公司從稅后均利潤中提取私法定公積金淚后，經(jīng)股東逼大會(huì)決議，恐還可以從稅貿(mào)后利潤中提上取任意公積金。華公司彌補(bǔ)虧憐損和提取公廁積金后所余言稅后利潤，其按照股東持襯有的股份比充例分配，但西本章程涉規(guī)定不按持運(yùn)股比例分配豐的除外。安股東大會(huì)違屠反前款規(guī)定娃，在公司彌被補(bǔ)虧損和提寨取法定公積刮金之前向股擦東分配利潤迫的，股樸東必須將違胳反規(guī)定分配算的利潤退還竟公司。談公司持有的帥本公司股份永不參與分配昏利潤。帽第一百五十桑三條拉章公司的公積顫金用于彌補(bǔ)么公司的虧損參、擴(kuò)大公司帖生產(chǎn)經(jīng)營或液者轉(zhuǎn)為增加近公司資本。銳但是，資本潮公積金將不消用于彌補(bǔ)公逮司的虧損。墻法定公積金埋轉(zhuǎn)為資本時(shí)準(zhǔn)，所留存的刻該項(xiàng)公積金桑將不少于轉(zhuǎn)跡增前公司注廁冊資本的枕25%趁。均第一百五十區(qū)四條六泉公司股東大墻會(huì)對(duì)利潤分咱配方案作出正決議后，公遞司董事會(huì)須杏在股東大會(huì)28陽召開后夏2蛙個(gè)月內(nèi)完成誰股利（或股陷份）的派發(fā)陰事項(xiàng)。斧第一百五十硬五條滔撇公司利潤分列配政策為公萄司實(shí)施積極悅的利潤分配資辦法，嚴(yán)格涌遵守下列規(guī)定：鑒（一）公司棍的利潤分配宋應(yīng)重視對(duì)投優(yōu)資者的合理是投資回報(bào)。釘（二）魄岸公司可以進(jìn)陣行中期現(xiàn)金荒分紅。公司各現(xiàn)金分紅政瓦策為：最近驗(yàn)三年以現(xiàn)金終方式累計(jì)糊分配的利潤柴不少于最近而三年實(shí)現(xiàn)的喜年均可分配駝利潤的脫30%懼。公司利潤色分配政策應(yīng)學(xué)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。霸（三）公司貫董事會(huì)未做縮出現(xiàn)金利潤粘分配預(yù)案的水，應(yīng)當(dāng)在定蓄期報(bào)告中披團(tuán)露原因，獨(dú)梁立董事傳應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)妥表獨(dú)立意見扶；公司最近慘三年未進(jìn)行久現(xiàn)金利潤分授配的，或利楚潤分配不符英合本條第二豬款規(guī)定的，渡不得向社會(huì)京公眾增發(fā)新轟股、發(fā)行可科轉(zhuǎn)換公司債資券或向原有疫股東配售股惑份。困（四）存在女股東違規(guī)占輕用公司資金闖情況的，公腫司應(yīng)當(dāng)扣減哀該股東所分呆配的現(xiàn)金紅腫利，以許償還其占用暗的資金。及第二節(jié)癥穿內(nèi)部審計(jì)縣第一百五十縣六條儉概公司實(shí)行內(nèi)茫部審計(jì)制度率，配備專職丘審計(jì)人員，漂對(duì)公司財(cái)務(wù)底收支和經(jīng)濟(jì)嘩活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)膝部審計(jì)監(jiān)督請。協(xié)第一百五十紛七條尚候公司內(nèi)部審蘭計(jì)制度和審種計(jì)人員的職吹責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)益董事會(huì)批準(zhǔn)鹽后實(shí)施。審月計(jì)負(fù)責(zé)人向姐董事會(huì)負(fù)責(zé)段并報(bào)告工作燭。珍第三節(jié)謙賴會(huì)計(jì)師事務(wù)傅所的聘任柜第一百五十炮八條新禍公司聘用取孩得惡“昏從事證券相蟲關(guān)業(yè)務(wù)資格臟”祥的會(huì)計(jì)師事結(jié)務(wù)所進(jìn)行會(huì)夸計(jì)謀報(bào)表審計(jì)、趁凈資產(chǎn)驗(yàn)證懲及其他相關(guān)敵的咨詢服務(wù)謹(jǐn)?shù)葮I(yè)務(wù)，聘陡期獲1劣年，可以續(xù)賤聘。黃第一百五十宵九條趙深公司聘用會(huì)罩計(jì)師事務(wù)所招必須由股東宅大會(huì)決定，捎董事會(huì)不得援在股東大會(huì)浮決定前委任露會(huì)計(jì)師事務(wù)席所。轟第一百六十察條調(diào)私公司保證向孤聘用的會(huì)計(jì)魂師事務(wù)所提譯供真實(shí)、完匯整的會(huì)計(jì)憑訓(xùn)證、會(huì)計(jì)賬鍋簿、劍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)羞告及其他會(huì)器計(jì)資料，不脾得拒絕、隱欲匿、謊報(bào)。捷第一百六十業(yè)一條反約會(huì)計(jì)師事務(wù)光所的審計(jì)費(fèi)跪用由股東大暮會(huì)決定。估第一百六十未二條腹劃公司解聘或競者不再續(xù)聘近會(huì)計(jì)師事務(wù)阿所時(shí)，提前界30穗天事先通知羅會(huì)計(jì)師29汗事務(wù)所，公方司股東大會(huì)財(cái)就解聘會(huì)計(jì)胃師事務(wù)所進(jìn)貝行表決時(shí)，繼允許會(huì)計(jì)師描事務(wù)所陳述爛意見。購會(huì)計(jì)師事務(wù)強(qiáng)所提出辭聘承的，應(yīng)當(dāng)向筑股東大會(huì)說處明公司有無絞不當(dāng)情形。旱第九章更些通知和公告祝第一節(jié)棵迷通知圣第一百六十漸三條地壺公司的通知暴以下列形式組發(fā)出：誘（一）以專懲人送出；炸（二）以郵稱件方式送出任；鴉（三）以公冶告方式進(jìn)行欠；摩（四）本章啟程規(guī)定的其證他形式。漂第一百六十零四條磨嘩公司發(fā)出的習(xí)通知，以公仙告方式進(jìn)行息的，一經(jīng)公封告，視為所省有相關(guān)人員收到通知。跡第一百六十讓五條積券公司召開股車東大會(huì)的會(huì)飄議通知，以奶公告方式進(jìn)塵行。木第一百六十?dāng)⒘鶙l終詠公司召開董完事會(huì)的會(huì)議娃通知，以郵汁寄、電子郵哲件、、裝或?qū)Ｈ瞬端瓦_(dá)方式進(jìn)增行。任第一百六十失七條喜妥公司召開監(jiān)尺事會(huì)的會(huì)議丙通知，以郵征寄、電子郵尖件、、綢或?qū)Ｈ酥嗡瓦_(dá)方式進(jìn)枯行。綠第一百六十翠八條榴拒公司通知以臣專人送出的頓，由被送達(dá)躍人在送達(dá)回醒執(zhí)上簽名鎖(禿或蓋章緊)顯，被橋送達(dá)人簽收安日期為送達(dá)舊日期；公司次通知以郵件怖送出的，自講交付郵局之償日起第三個(gè)唐工作日為送新達(dá)日期；公什司通知以電琴子郵件送出量的，以郵件穴發(fā)送日期為瀉送達(dá)日期；洞以送出翻的，自很送出的第二市個(gè)工作日為憐送達(dá)日期，雙送出日趣期以機(jī)美報(bào)告單顯示貍為準(zhǔn)；公司騎通知以公告鴿方式送出的朋，第一次公哪告刊登日為診送達(dá)日期。碎第一百六十腎九條族往因意外遺漏御未向某有權(quán)消得到通知的盜人送出會(huì)議韻通知或者該墻等人沒有睛收到會(huì)議通慰知，會(huì)議及久會(huì)議作出的辱決議并不因搬此無效。宇第二節(jié)寨話公告耀第一百七十狗條獲乖公司指定《雪證券時(shí)報(bào)》課為刊登公司違公告和其他凡需要披露信回息的媒體。30檢第十章圣掠合并、分立倚、增資、減芽資、解散和輛清算遇第一節(jié)外陷合并、分立牽、增資和減黃資辟第一百七十犬一條據(jù)支公司合并可宜以采取吸收燦合并或者新屠設(shè)合并。團(tuán)一個(gè)公司吸表收其他公司任為吸收合并顫，被吸收的安公司解散。鏡兩個(gè)以上公蝕司合并設(shè)立仆一個(gè)新違的公司為新心設(shè)合并，合亦并各方解散哄。蓋第一百七十決二條康狡公司合并，桑應(yīng)當(dāng)由合并脾各方簽訂合伶并協(xié)議，并竹編制資產(chǎn)負(fù)類債表及財(cái)產(chǎn)羊清單。公司顧應(yīng)當(dāng)自作出感合并決議之細(xì)日起光10拖日內(nèi)通知債收權(quán)人，并于律30拐日內(nèi)在《證新券時(shí)報(bào)》上懂公告。債權(quán)刮人自接到通棟知書之日起杠30狡日內(nèi)，未接豐到通知書的跟自公告之日惱起磚45陵日內(nèi)，可以辨要面求公司清償沿債務(wù)或者提狠供相應(yīng)的擔(dān)護(hù)保。行第一百七十疏三條醋餃公司合并時(shí)蓋，合并各方威的債權(quán)、債段務(wù)，由合并站后存續(xù)的公捏司或者新設(shè)尋的公司承繼同。序第一百七十愁四條衛(wèi)陷公司分立，蹦其財(cái)產(chǎn)作相嘗應(yīng)的分割。似公司分立，賭應(yīng)當(dāng)編制資乳產(chǎn)負(fù)債表及笑財(cái)產(chǎn)清單?？緫?yīng)當(dāng)自洲作出分立