公司治理存在的問題

股票簡(jiǎn)稱：*ST大唐股票代碼：600198編號(hào)：臨2007-037大唐電信科技股份治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題1、關(guān)于信息披露內(nèi)部管理：持續(xù)及時(shí)準(zhǔn)確的信息披露是上市公司應(yīng)盡責(zé)任，公司自98年上市以來，一直努力按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)；但在實(shí)際工作中，由于公司內(nèi)部管理的問題，曾出現(xiàn)過信息披露不規(guī)范的情況。2007年5月，公司因信息披露問題被上海證券交易所予以公開譴責(zé)。2、關(guān)于《公司章程》的修訂：對(duì)收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)，《公司章程》中未對(duì)股東大會(huì)給董事會(huì)的授權(quán)做出細(xì)化，只有“授權(quán)公司董事會(huì)進(jìn)行不超過公司資產(chǎn)8％的風(fēng)險(xiǎn)投資”的規(guī)定；實(shí)際工作中盡管公司董事會(huì)依據(jù)重要性原則，將上述事項(xiàng)中對(duì)公司有重大影響的議案提交股東大會(huì)審議，但《公司章程》作為公司的“憲法”，應(yīng)在內(nèi)容上對(duì)此做出明確規(guī)定。3、關(guān)于董事會(huì)專門委員作用的進(jìn)一步發(fā)揮：公司董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)成立時(shí)間較早，制定了各自的工作條例，但在細(xì)節(jié)的運(yùn)作上與《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律規(guī)章的要求還存在一些差距，董事會(huì)下屬專門委員會(huì)的建設(shè)還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上公司可以為專門委員會(huì)履職提供更加充分的信息和工作保障，使得戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的作用得到更好的發(fā)揮。二、公司治理概況公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律規(guī)章的要求，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司治理結(jié)構(gòu)的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。三、公司治理存在的問題及原因（一）關(guān)于董事會(huì)1．股東大會(huì)給董事會(huì)對(duì)外投資的授權(quán)未在《公司章程》中做出細(xì)化。對(duì)收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)，《公司章程》中未對(duì)股東大會(huì)給董事會(huì)的授權(quán)做出細(xì)化，只有“授權(quán)公司董事會(huì)進(jìn)行不超過公司資產(chǎn)8％的風(fēng)險(xiǎn)投資”的規(guī)定；實(shí)際工作中盡管公司董事會(huì)依據(jù)重要性原則，將上述事項(xiàng)中對(duì)公司有重大影響的議案提交股東大會(huì)審議，但《公司章程》作為公司的“憲法”，應(yīng)在內(nèi)容上對(duì)此做出明確規(guī)定。原因：公司治理中有關(guān)制度還存在不完善之處，公司將進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)化，切實(shí)做到有章可循。墾明2、公司原倦獨(dú)立董事殖曾出現(xiàn)過僑連續(xù)3次未詠親自參會(huì)的帳情況真。練公司原緩獨(dú)立董事鳥肖亞凡輩因那工作填繁忙悅，寨2004年殘度連續(xù)盆3次未親自鎖參蒜加董事會(huì)。鑄為了保證獨(dú)世立董事勤勉汪盡責(zé)，原黑獨(dú)立董事庭肖亞凡于傳2005年裳6月28日鄉(xiāng)向董事會(huì)提貧出辭職，其籠辭職申請(qǐng)?jiān)谠?005年嗎8月16日夾公司200且5年第一次姥臨時(shí)股東大線會(huì)補(bǔ)選新的莖獨(dú)立董事后犁生效。作公司蘿現(xiàn)任其他乳獨(dú)立董事的細(xì)工作時(shí)間安裙排適當(dāng)，不漸存在連續(xù)3豪次未親自參速會(huì)的情況。遲貝3、廳董事會(huì)誓各專門賊委員會(huì)招的作用尚需豪進(jìn)一步發(fā)揮奮。鏟攤200政1頂年閉9奶月2稅0上日戒，經(jīng)公司非第二屆董事厚會(huì)第一次會(huì)窗議審議通過窩，同意急董事會(huì)凱設(shè)立偵戰(zhàn)略與投資站決策委員會(huì)為、審計(jì)與監(jiān)匆督委員會(huì)、穴薪酬與考核曉委員會(huì)，專佛門委員會(huì)就皺專業(yè)性事項(xiàng)朗進(jìn)行研究，搏提出意見及趙建議，供董泄事會(huì)決策參袋考。漲目前兔上述三個(gè)專薪門委員會(huì)成假員全部由董喘事組成，且房獨(dú)立董事?lián)笕握偌搜蟆ｄz公司董事會(huì)練各個(gè)專門委雀員會(huì)成立時(shí)怕間較早，制答定了各自的超工作條例，吩但在細(xì)節(jié)的葛運(yùn)作上與《賊公司法》、晝《證券法》轎、《上市公生司治理準(zhǔn)則仁》及其他相燦關(guān)法律規(guī)章貫的要求還存勿在一些差距妻，愁董事會(huì)下屬雪專門委員會(huì)揪的建設(shè)飽還應(yīng)進(jìn)一步吵加強(qiáng)，寄在現(xiàn)有基礎(chǔ)愁上公司可以送為專門委員拿會(huì)握履職提供更柳加充分的信芝息和工作保古障，使得戰(zhàn)備略與投資決春策委員會(huì)、晌審計(jì)與監(jiān)督爐委員會(huì)、悅薪酬與考核北委員會(huì)匯的作用得到括更好的發(fā)揮糠。翁反4、公司董舊事曾有違規(guī)艙賣出本公司田股票的情況悶。灑2007年伸5月10日證，公司董事辟潘海深因濤“閉2007年健4月16日估賣出所持的稻公司全部股換票語(yǔ)”朵被上海證券織交易所予以殖通報(bào)批評(píng)?？竟疚窗l(fā)現(xiàn)抹其他累董事、監(jiān)事合、高管人員鞠違規(guī)買賣本吐公司股票的譜情況。桶原因：因不網(wǎng)慎操作失誤域，出現(xiàn)股票者全部賣出。欺（二）關(guān)于殼信息披露音吐1、基公司焰存在仍因信息披露淘問題被桌上海證券贊交易所實(shí)施嘗批評(píng)、譴責(zé)無等懲戒表，內(nèi)容如下孩：制（1）20托03年8月距27日，公合司因掠“川在關(guān)聯(lián)交易洞及決策程序活方面存在問最題半”憤被上海證券志交易所內(nèi)部約通報(bào)批評(píng)；機(jī)（2）20控04年6月論24日，公展司因?qū)摇芭嘧?001攝年12月到駐2003年乖4月年報(bào)披偶露日，在信似息披露方面觸存在的違規(guī)朋行為寶”邀被上海證券楚交易所內(nèi)部枯通報(bào)批評(píng)；盈（3）20者07年5月事10日，公想司因信息披蕉露方面存在房如下問題，鞠“雄公司于20游06年10喉月28日披凝露了關(guān)于2晶006年度挑業(yè)績(jī)預(yù)增公爹告，預(yù)計(jì)公提司2006康年度將實(shí)現(xiàn)疤盈利；而2寧007年4溪月5日公司鈴公告，因會(huì)乳計(jì)師對(duì)公司代存貨計(jì)提大址額減值準(zhǔn)備魔，公司20彩06年度業(yè)促績(jī)將再度出賭現(xiàn)大幅虧損筑，且公司將囑被實(shí)施退市宜風(fēng)險(xiǎn)警示竟”箏，被上海證鼠券交易所公銅開譴責(zé)。舟像2、秤公司偽曾慎接受監(jiān)管部升門的現(xiàn)場(chǎng)檢胳查，努具體情況如御下：標(biāo)考2003年淘6月18日積，公司接受脈中國(guó)證監(jiān)會(huì)阿北京證券監(jiān)喪管辦事處專卻項(xiàng)核查（京柜證監(jiān)發(fā)【2康003】1柱15號(hào)《專梅項(xiàng)核查通知豎書》）；2獵003年8興月，因訂“炊涉嫌ST七辭砂一案崇”違，公司接受狼中國(guó)證監(jiān)會(huì)剪立案調(diào)查（粗稽查二局證勇監(jiān)立通字0訴3－001筐號(hào)《立案調(diào)胸查通知書》賀）；弓2005年唉8月31日道，公司接受罵中國(guó)證監(jiān)會(huì)映北京監(jiān)管局顧“廈資金占用與鼻擔(dān)保問題測(cè)”觸的專項(xiàng)檢查涌（京證公司想發(fā)【200退5】38號(hào)腫《專項(xiàng)檢查童通知書》）合；2005荷年11月，竭因游“們涉嫌存在虛坐假信息披露泉行為酷”棟，公司接受豈中國(guó)證監(jiān)會(huì)粗北京監(jiān)管局棉立案調(diào)查（縣京證稽查發(fā)欠【2005庫(kù)】2號(hào)《立須案調(diào)查通知舟書》）。汪2003年倒10月31稀日掀，公司接中陸國(guó)證監(jiān)會(huì)北攔京證管辦《赤限期整改通裂知書》（京含證監(jiān)發(fā)【2樂003】2夫02號(hào)文）敬，要求公司擴(kuò)對(duì)已經(jīng)公布引的2002著年年報(bào)進(jìn)行界追溯調(diào)整；卸2004年攪1月15日剛，公司因未喪在期限內(nèi)完謀成整改，被嘆中國(guó)證監(jiān)會(huì)姐北京證管辦元予以內(nèi)部通癥報(bào)批評(píng)。專2004年威4月13日嶄，經(jīng)公司第骨二屆第四十玩四次董事會(huì)航審議通過，談公司對(duì)20徹02年年報(bào)講進(jìn)行了追溯枯調(diào)整。爸2004年谷12月3日圾，公司接中庸國(guó)證監(jiān)會(huì)《網(wǎng)責(zé)令整改通露知書》（證削監(jiān)責(zé)改字【員2004】忍22號(hào)文）春。公司按整引改意見進(jìn)行拼了整改，含2005年胃1月5日栽，經(jīng)公司第仗三屆第四次估董事會(huì)審議仇通過后的整凳改報(bào)告予以政公告。夸科3、梯公司介發(fā)生過信息炮披露“打補(bǔ)兼丁”骨，具體正情況廢如下：槳（1）相2002年咬9月18日勇，公司發(fā)布賠了《200曾2年半年度請(qǐng)報(bào)告更正公抓告》。原因胡：公司挪2002年副6月27日因以通訊表決持方式召開第醉二屆第十四割次董事會(huì)形頂成如下決議稈：同意將公織司與北京中撥關(guān)村科技發(fā)諸展（控股）均股份有限公染司于蠅2000年怒12月28嶄日都簽訂本金為肌人民幣2億眼元的《借款秋協(xié)議》形成叉之全部債權(quán)穗（本金及資莖金占用費(fèi)）菜等價(jià)轉(zhuǎn)讓給鞠電信科學(xué)技庫(kù)術(shù)研究院；臺(tái)就此公司與米電信科學(xué)技游術(shù)研究院簽轉(zhuǎn)訂了《債權(quán)臣轉(zhuǎn)讓協(xié)議書秧》；公司于任2002年鹽7月6日究就該交易刊帖登了董事會(huì)借決議公告、橫關(guān)聯(lián)交易公浪告、獨(dú)立董冷事意見書、午北京證券有果限責(zé)任公司廚發(fā)表的關(guān)聯(lián)移交易的獨(dú)立滴財(cái)務(wù)顧問報(bào)漫告。《債權(quán)摘轉(zhuǎn)讓協(xié)議書捐》簽訂后，誰(shuí)電信科學(xué)技飽術(shù)研究院于肉2002年箱6月28日狀先行償還了欣公司17,木662,1粗91.50允元的資金占款用費(fèi)；為此周公司在20鉛02年半年動(dòng)度報(bào)告中將固收到的該筆盒資金計(jì)入了拋利息收入，僅同時(shí)公司按喚調(diào)整后的應(yīng)休收賬款帳齡挪少提取了壞貸帳準(zhǔn)備金。扭因本次債權(quán)頭轉(zhuǎn)讓是公司腳與控股股東百電信科學(xué)技激術(shù)研究院之睡間發(fā)生的關(guān)反聯(lián)交易，涉象及金額21京7,662棟,191.憑50元；按催上海證券交兩易所股票上竊市規(guī)則的規(guī)驕定：匪“旨上述關(guān)聯(lián)交折易在公司股揀東大會(huì)批準(zhǔn)馬后方可實(shí)施殖”樣，公司在偏2002年桑6月30日殖未經(jīng)股東大住會(huì)批準(zhǔn)的情靜況下進(jìn)行了放帳務(wù)處理，將并在200記2年半年度廟報(bào)告中予以紐公告，違反蜓了上述條款毯，因此對(duì)2壞002年半震年度報(bào)告予您以更正。濱（2）康2007年慣4月5日?qǐng)A，發(fā)布了《吐公司200洗6年度業(yè)績(jī)希預(yù)告更正公揪告》。原因伸：漁2006年匙10月2沾8驅(qū)日產(chǎn)，公司曾預(yù)俯計(jì)們2006年傻全年實(shí)現(xiàn)盈匹利笨。系后根據(jù)本公衫司2006旦年度審計(jì)機(jī)腥構(gòu)北京立信時(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)幻所背與公司的溝佛通：盡管公葡司2006少年度主營(yíng)業(yè)留務(wù)規(guī)模和主撐營(yíng)業(yè)務(wù)盈利誠(chéng)能力大幅提役高，公司2滔006年1殘2月進(jìn)行的左通信產(chǎn)業(yè)整先合工作有利喜于進(jìn)一步提喪高公司盈利仆能力。但鑒系于公司無線艷、光通信等恨傳統(tǒng)通信設(shè)高備產(chǎn)業(yè)歷年竊經(jīng)營(yíng)留存的神大量資產(chǎn)給拌公司帶來預(yù)言期的收益能想力有限，依殘據(jù)會(huì)計(jì)審慎蔑的原則，仍喘需對(duì)整合后增的無線、光察通信資產(chǎn)大內(nèi)幅計(jì)提減值乖準(zhǔn)備，由此鍋將造成公司殿2006年貨度財(cái)務(wù)報(bào)告炭虧損。因此哲公司對(duì)20穿06年年度柜報(bào)告遺業(yè)績(jī)預(yù)告舍予以郵更正醉。擺四、洪整改措施、通整改時(shí)間及匠責(zé)任人駛（一）關(guān)于閑董事會(huì)梨1、公司將墓在2007套年9月底前弟修改完成公繭司章程，特幻別是對(duì)收購(gòu)錦出售資產(chǎn)、綱對(duì)外投資、拌資產(chǎn)抵押、三委托理財(cái)?shù)葓F(tuán)重大事項(xiàng)股樹東大會(huì)給董混事會(huì)的授權(quán)局做出細(xì)化，咳2007年蒜10月底前丸提交股東大只會(huì)審議。位責(zé)任人：董版事長(zhǎng)、董事戲會(huì)秘書蛙2、公司將于于2007單年底前進(jìn)一蠟步帶加強(qiáng)董事會(huì)兆下屬專門委洲員會(huì)的建設(shè)悔，為專門委峰員會(huì)發(fā)揮更多大的作用提并供客觀條件晃。閑對(duì)專業(yè)委員冰會(huì)的質(zhì)詢，偉公司各相關(guān)矩部門應(yīng)認(rèn)真棟回復(fù)，協(xié)助抵專業(yè)委員會(huì)餡切實(shí)發(fā)揮作獄用。船責(zé)任人：董灣事長(zhǎng)、各形專門委員會(huì)余委員、總經(jīng)徐理粗3、為加強(qiáng)繞對(duì)公司董事睬、監(jiān)事和高喂級(jí)管理人員麻持有本公司鑰股份及買賣閥本公司股票園行為的申報(bào)疼、披露與監(jiān)捐督，根據(jù)中媽國(guó)證監(jiān)會(huì)《紙上市公司董歉事、監(jiān)事和貞高級(jí)管理人矛員所持本公慕司股份及其炎變動(dòng)管理規(guī)凍則》、上海頁(yè)證券交易所師《股票上市刻規(guī)則》等規(guī)槐定，公司制閑定了《大唐栗電信科技股剩份不董事、監(jiān)事活和高級(jí)管理序人員所持本埋公司股份及兆其變動(dòng)管理碧制度》，并浩于堡2007年傲4月24日突經(jīng)公司第三借屆第三十九間次董事會(huì)審基議通過。帝（二）關(guān)于制信息披露事棍務(wù)管理塞根據(jù)中國(guó)證喪監(jiān)會(huì)200辦7年2月頒律布的《上市哀公司信息披汽露管理辦法廈》，公司將查在2007欣年6月30跟日前對(duì)公司認(rèn)《信息披露裂事務(wù)偶管理制度》仁和《重大信報(bào)息內(nèi)部報(bào)告芳制度》予以橫修訂。公司聚全體董事、惡監(jiān)事和高級(jí)積管理人員需期樹立誠(chéng)信守筆法意識(shí)和勤執(zhí)勉盡責(zé)意識(shí)銜，通過參加笛監(jiān)管部門持億續(xù)培訓(xùn)等方良式，不斷調(diào)今整知識(shí)結(jié)構(gòu)隨，提高履職坡能力，保證爛信息披露的析真實(shí)、準(zhǔn)確繭、完整、及敘時(shí)、公平。罪公司還將鬧進(jìn)一步加強(qiáng)俘信息披露的物主動(dòng)性意識(shí)燦，拼通過公司制盛度的修訂完打善，規(guī)范信碎息披露流程續(xù)，防止信息哀披露違規(guī)行波為的再次發(fā)破生，數(shù)加強(qiáng)主動(dòng)披榴露信息的完傻整、持續(xù)德，切實(shí)保護(hù)拜全體投資人梅的利益。再責(zé)任人：全座體董事、監(jiān)鎮(zhèn)事和高級(jí)管忠理人員，董本事會(huì)辦公室蒙梅五、桂有特色的公哨司治理做法輸型果1、200外6年奉公司題在部分二級(jí)抖企業(yè)（控股憲子公司）實(shí)蔽施了崖股權(quán)激勵(lì)計(jì)椒劃宰，壞建立適了巾對(duì)公司骨干估員工的激勵(lì)層和約束機(jī)制鞋，涉有利于應(yīng)穩(wěn)定和吸引賓優(yōu)秀的管理惠、營(yíng)銷人才割，提高公司色的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)免能力和持續(xù)襯發(fā)展能力，委對(duì)酬公司發(fā)展戰(zhàn)生略和經(jīng)營(yíng)目快標(biāo)的實(shí)現(xiàn)吼起到了積極病作用晴。承容2、為保賣障公司經(jīng)營(yíng)秘目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)燃和資產(chǎn)安全獵，降低經(jīng)營(yíng)葡和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)竹，促進(jìn)企業(yè)悲經(jīng)營(yíng)管理活桃動(dòng)的合規(guī)性念、效益性和西真實(shí)性，提犧高管理信息今質(zhì)量，公司遍正逐步推行添面向經(jīng)營(yíng)管希理過程的管航理審計(jì)制度兼，并制定《塵管理審計(jì)實(shí)存施辦法》保割證相關(guān)工作粉的有效執(zhí)行倡。管理審計(jì)盟是面向管理?yè)P(yáng)工作質(zhì)量的壟經(jīng)營(yíng)管理效格能審計(jì)，目壘的是規(guī)范企厭業(yè)經(jīng)營(yíng)行為臘、建立健全怖公司內(nèi)控體衛(wèi)系和制度。盞管理審計(jì)以燭財(cái)務(wù)審計(jì)為卷基礎(chǔ)，由事循后審計(jì)向事負(fù)前、事中審漢計(jì)方向擴(kuò)展宗。它是財(cái)務(wù)部審計(jì)的前伸扁，以內(nèi)部控貨制等管理信宣息為中心側(cè)擺重審查效益西和效能。2咳006年，們公司大力推頓行全面管理敵審計(jì)，對(duì)公尊司下屬分子據(jù)公司進(jìn)行了忍兩次管理審旦計(jì)工作，對(duì)沿其內(nèi)部控制平制度實(shí)施中未的問題有針伙對(duì)性地提出確了改進(jìn)建議叨，對(duì)普遍性曲問題制訂了肅相關(guān)規(guī)范文襲件。相關(guān)分會(huì)子公司進(jìn)行耳了及時(shí)整改來，確保了公住司內(nèi)部控制令制度的有效達(dá)實(shí)施。廉六、其他需幻要說明的事竄項(xiàng)無。簽公司踩《喚關(guān)于公司治繞理情況的自舊查報(bào)告辟》蟻詳見附件，提歡迎監(jiān)管部俘門和廣大投沸資者對(duì)我公洋司治理情況韻進(jìn)行分析評(píng)求議并提出整私改建議昂。渠為此勺,方公司設(shè)立如戚下專門溝通樓方式：臥聯(lián)系人：齊否秀彬、王少區(qū)敏；光聯(lián)系：筍010-6鋤23036炊07；怪：01避0－623狀01982伸；著電子郵件地栽址：dt6騎00198窯@data目ng.co災(zāi)m。稼附件：大唐床電信科技股淹份亂治理自查報(bào)黃告歲（盟具體內(nèi)容詳崗見上海證券改交易所網(wǎng)站焰）蘭大唐電信科佛技股份有限略公司董事追會(huì)辭2007年艇7月2日附件昂大唐電信科航技股份有限感公司公司治冰理自查報(bào)告憑根據(jù)跪中國(guó)證監(jiān)會(huì)委證監(jiān)公司字惠〔2007趟〕28號(hào)文勤《開展加強(qiáng)般上市公司治存理專項(xiàng)活動(dòng)敬有關(guān)事項(xiàng)的農(nóng)通知》路和北京證監(jiān)毛局京證公司負(fù)發(fā)脆〔2007升〕扶1奪8號(hào)文催《關(guān)于北京灘證監(jiān)局開展泡轄區(qū)上市公烈司治理等監(jiān)錫管工作的通么知》陡（以下簡(jiǎn)稱資“浮兩個(gè)總通知”）害要求叼，為切實(shí)做說好公司治理蛾情況自查、及整改工作，睜大唐電信科張技脫股份有限公肥司（以下簡(jiǎn)構(gòu)稱“公司”第）由董事長(zhǎng)尸作為第一負(fù)該責(zé)人，幼制定了《公考司關(guān)于開展嘉公司治理專蹤項(xiàng)活動(dòng)的工嚼作計(jì)劃》，址自查、整改芝工作時(shí)間進(jìn)買度如下表所遞示：冤自查整改工昂作時(shí)間進(jìn)度含安排：帝4沙月－慈5其月貌公司自查并老出具自查報(bào)靠告雜和整改計(jì)劃膠；航6遼月－生9符月圓公眾評(píng)議階骨段；否10飽月高公司整改、幅提高階段。產(chǎn)按照上述時(shí)擺間進(jìn)度安排略，公司本著誼實(shí)事求是的少原則，嚴(yán)格櫻對(duì)照堤上述兩個(gè)通掠知及北京證存監(jiān)局下發(fā)的袖《關(guān)于進(jìn)一樸步加強(qiáng)基礎(chǔ)鳥性制度建設(shè)軟完善投資者亞關(guān)系管理工晉作的通知》芒（京證公司亮發(fā)[200蛇5]4號(hào)）逆和《關(guān)于提車高轄區(qū)上市撕公司質(zhì)量的掙指導(dǎo)意見》捐（京證公司哄發(fā)[200娘6]44號(hào)臂）要求，逐角一自查落實(shí)舊情況螺，現(xiàn)將似公司治理交自查情況匯瘡報(bào)如下：龍一、公司基逃本情況、股奪東狀況引(一)公司濫的發(fā)展沿革商、目前基本蘆情況；精公司于聰1998年白9月21日筆由電信科學(xué)惜技術(shù)研究院黨（懸以下簡(jiǎn)稱笛“推電信院桿”鐵）熔作為主要發(fā)煙起人，聯(lián)合躲電信科學(xué)技取術(shù)第十研究糾所、國(guó)際電態(tài)話數(shù)據(jù)傳輸豐公司（以下封簡(jiǎn)稱堂“媽ITTI姑”蟲）、西安高尾科（集團(tuán)）字公司、北京閥凱騰飛信息花技術(shù)有限公朝司、陜西省思國(guó)際信托投故資股份有限差公司、湖南毯南天集團(tuán)有徹限公司、廣悠東益源通信替技術(shù)有限公丈司、陜西順踏達(dá)通信公司者、山東郵電純實(shí)業(yè)總公司改、山西鴻飛屯通信實(shí)業(yè)總急公司、河北兔通信發(fā)展股飲份首、信息產(chǎn)業(yè)助部北京設(shè)計(jì)約院（又名奧“臥中京郵電通榜信設(shè)計(jì)院圓”情）等共郵13組家發(fā)起人共面同發(fā)起，以雪募集設(shè)立方震式組建的股月份熔。拴公司于主1998年蓮8月7日殿向社會(huì)公眾延發(fā)行了人民植幣普通股1香0000萬禁股，募集資悲金到位后的塘公司總股本省31300腐萬股，其中飛流通股占3蟻1.95%疊。德2000賤年6月公司陷以金1999裹年末股本兩31300慌萬股為基數(shù)桑，按照辦10:3條的比例向全吼體股東配售疲股份，由于咸國(guó)有法人股鹿股東及法人依股股東部分炎放棄配股，售本次配股實(shí)主際配售金3208.辭64遵萬股。20社00年10堤月股份公司理以尋2000量年干6渾月藥30選日孫總股本戒31300都萬股為基數(shù)攪，按照每頌10平股轉(zhuǎn)增綢3插股的比例向?yàn)?zāi)全體股東實(shí)媽施資本公積撥轉(zhuǎn)增股本；甘本次共轉(zhuǎn)增跨股本娘9390割萬股。本次鏡資本公積轉(zhuǎn)沒增股本后，想公司總股本抬增至紋43898篇.64過萬股，其中花流通股占3方7.67%捷。套2006驕年5月3毒0日公司股則權(quán)分置改革把方案順利實(shí)型施完畢，實(shí)后現(xiàn)公司股權(quán)液全流通。觸公司注冊(cè)地副址：北京市忠海淀區(qū)學(xué)院欠路農(nóng)40街號(hào)。竭法定代表人紐：周寰。罵公司經(jīng)營(yíng)范掃圍：電子及轉(zhuǎn)通信設(shè)備，妙儀器儀表，戲文化辦公設(shè)櫻備，電子計(jì)姻算機(jī)軟硬件賴及外部設(shè)備舊，系統(tǒng)集成奮，光電纜、習(xí)微電子器件加的技術(shù)開發(fā)稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓蛙、技術(shù)咨詢藝、技術(shù)服務(wù)棟、制造、銷氣售；通信及仆信息系統(tǒng)工困程設(shè)計(jì)；信臭息服務(wù)；出丟口數(shù)字程控額交換機(jī)、通脂信傳輸設(shè)備冊(cè)、通信接入他設(shè)備、通信歸軟件、通信升終端設(shè)備、凡、無繩予、客IP較、網(wǎng)絡(luò)左適配器；進(jìn)廈口本企業(yè)生武產(chǎn)科研所需蘋的原輔材料著、電子元器定件、芯片、變機(jī)械設(shè)備、換儀器儀表、品零配件；生牧產(chǎn)、銷售安仔全防范產(chǎn)品攤及安全防范糊工程設(shè)計(jì)施暖工（限成都桃分公司經(jīng)營(yíng)誤）；自營(yíng)和聽代理各類商全品及技術(shù)的羅進(jìn)出口業(yè)務(wù)淺（但國(guó)家限辦定公司經(jīng)營(yíng)苗或禁止進(jìn)出間口的商品及上技術(shù)除外）等；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料榆加工和斑“爽三來一補(bǔ)葛”細(xì)業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)蜻轉(zhuǎn)口貿(mào)易和踏對(duì)銷貿(mào)易。傳(二)公司改控制關(guān)系和蒸控制鏈條，耐請(qǐng)用方框圖但說明，列示段到最終實(shí)際蘿控制人；國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)漆催述聯(lián)適背10撫0％電信科學(xué)技術(shù)研究院電信科學(xué)技術(shù)研究院電信科學(xué)技術(shù)第十研究所100％電信科學(xué)技術(shù)第十研究所聽方陪追洪犁30.鎮(zhèn)34％味洽材6.漁26％大唐電信科技股份廚跪生標(biāo)異殘大唐電信科技股份換(三)公司繁的股權(quán)結(jié)構(gòu)共情況，控股厘股東或?qū)嶋H鑰控制人的情很況及對(duì)公司慚的影響；倍1、截止碼2006年配12月31碌日竹公司的股本莊結(jié)構(gòu)斬本次變動(dòng)后手?jǐn)?shù)量槳比例(%)勻一、有限售摩條件股份渣1、國(guó)家持?jǐn)?shù)股嘉0故2、國(guó)有法澡人持股質(zhì)183,9黃31,72峽9今41.90贊3、其他內(nèi)頑資持股打10,沃531,3形85體2.40盆其中：府境內(nèi)法人持尿股瘡10,53頃1,385箱2.40母境內(nèi)自然人沙持股再0館0昆4、外資持窮股留22,92罩2,461個(gè)5.22膠其中：疑境外法人持梢股般22,92更2,461景5.22衡境外自然人伯持股調(diào)0拴0患有限售條件廳股份合計(jì)狹217,3巴85,57巧5郊49.52冠二、無限售旬條件流通股它份月1、人民幣樸普通股挖221,6汽00,82站5付50.48籠2、境內(nèi)上氧市的外資股朝0吹0機(jī)3、境外上傷市的外資股毯0漸0水4、其他精0棄0垮無限售條件勾流通股份合狀計(jì)頂221,6噸0要0,825臉50.48秒三、股份總譽(yù)數(shù)巴438,9墳86,40吼0俯100僚

2、公司字控股股東或口實(shí)際控制人吳：憤控股股東名運(yùn)稱：電信科物學(xué)技術(shù)研究粉院含法人代表：系真才基助注冊(cè)資本：稍523,2方70,00優(yōu)0元譜成立日期：粥2001年鑄1月20日亦主要經(jīng)營(yíng)業(yè)囑務(wù)或管理活里動(dòng)：通信設(shè)倒備、電子計(jì)冒算機(jī)及外部放設(shè)備、電子溫軟件、電子廳元器件、廣瞇播電視設(shè)備破、光纖及光執(zhí)電纜、其他輔電子設(shè)備、穴儀器儀表的店開發(fā)、生產(chǎn)抄、銷售、系馳統(tǒng)集成（國(guó)艇家有專項(xiàng)專興營(yíng)規(guī)定的除蕉外）；通信瀉、網(wǎng)絡(luò)、電肥子商務(wù)、信蔬息安全、廣被播電視的技償術(shù)開發(fā)、技毯術(shù)服務(wù)。妙3、公司控迎股股東及實(shí)恢際控制人對(duì)用公司的影響詠：統(tǒng)公司控股股桐東煮電信科學(xué)技躍術(shù)研究院依星法行使股東講權(quán)利，蕩不存在控股雅股東干預(yù)公危司運(yùn)作的情貢況。公司擁模有獨(dú)立的采慣購(gòu)、生產(chǎn)和殘銷售系統(tǒng)，全擁有完整獨(dú)勿立的自主經(jīng)棋營(yíng)能力，對(duì)詠控股股東沒森有依賴性。咸(四)公司奉控股股東或如實(shí)際控制人蒙是否存在“率一控多”現(xiàn)襪象碗，如存在，命請(qǐng)說明對(duì)公謀司治理和穩(wěn)憶定經(jīng)營(yíng)的影溉響或風(fēng)險(xiǎn)，刑多家上市公薄司之間是否店存在同業(yè)競(jìng)趨爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交友易等情況千；濃公司控股股圍東潔電信科學(xué)技灑術(shù)研究院同葬為擊大唐高鴻數(shù)鬼?yè)?jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)醬股份有限公藥司箏的控股股東罰。本公司與大唐較高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)死絡(luò)技術(shù)股份淚不昨存在同業(yè)競(jìng)球爭(zhēng)，雙方關(guān)禍聯(lián)交易均履府行了必要的監(jiān)決策程序。擾(五)機(jī)構(gòu)容投資者情況脅及對(duì)公司的朋影響；童1、截止佩200永7義年路3針月31日膀，公司駝前十名無限晝售條件流通倉(cāng)股股東中機(jī)和構(gòu)投資者持崇股情況遼：江股東名稱(茅全稱)律期末持有無析限售條件流闖通股的數(shù)量稿種類沿國(guó)信證券有辮限責(zé)任公司曲2,927咬,231號(hào)人民幣普通已股武中國(guó)銀行－盆華夏大盤精臉選證券投資雖基金膝1,999折,970執(zhí)人民幣普通匹股史中國(guó)工商銀麻行－南方穩(wěn)火健成長(zhǎng)貳號(hào)扛證券投資基芳金領(lǐng)1,643錦,791爸人民幣普通聚股延中國(guó)工商銀漲行－中海能周源策略混合憤型證券投資題基金嘴1,130模,118哄人民幣普通趣股征中國(guó)人壽保屈險(xiǎn)股份有限辟公司－傳統(tǒng)掌－普通保險(xiǎn)鄙產(chǎn)品－撐005L滅－CT00步1滬轎619,9搭10配人民幣普通墳股健2、機(jī)構(gòu)投澆資者對(duì)公司辭的影響狗在日常工作嗓中，公司董挨事會(huì)秘書及絡(luò)證券事務(wù)代嬌表座負(fù)責(zé)接待投反資者來電、付來訪及現(xiàn)場(chǎng)午調(diào)研工作，琴對(duì)于投資者盞提出的問題突能夠及時(shí)予癢以回復(fù)。通遠(yuǎn)過上述形式布，投資者能聯(lián)夠及時(shí)、準(zhǔn)霉確、平等的苦了解到公司麥的經(jīng)營(yíng)發(fā)展像情況，并充幅分表達(dá)其對(duì)罪于公司經(jīng)營(yíng)蒸發(fā)展的建議眠和意見，公井司在決策時(shí)戀也會(huì)重視及溜參考機(jī)構(gòu)投蛛資者的意見臟。貿(mào)(六)《公軍司章程》是區(qū)否嚴(yán)格按照鐘中國(guó)證券監(jiān)索督管理委員障會(huì)發(fā)布的《息上市公司章魔程指引(2兼006年修聰訂)》予以著修改完善。加公司已經(jīng)嚴(yán)鋼格按照中國(guó)澡證券監(jiān)督管開理委員會(huì)發(fā)柿布的《上市且公司章程指皂引（200謎6年修訂）宣》完成《公桃司章程》的超修改和完善規(guī)，且弟經(jīng)公司第三剖屆第二十七溪次董事會(huì)和寨2006年主6月6日層召開的曉公司200劫5年窄年圍度看股東大會(huì)審緣議通過。繞二、公司規(guī)演范運(yùn)作情況若(一)股東蘋大會(huì)些1.股東大懸會(huì)的召集、偏召開程序是貼否符合相關(guān)霧規(guī)定；故公司嚴(yán)格按杜照《潮上海妥證券交易所袖股票上市規(guī)銜則》、《公在司章程》及工公司《股東雷大會(huì)議事規(guī)矩則》的規(guī)定館召集并召開鞋公司歷次股殼東大會(huì)。焰天銀圖律師事務(wù)所氣、德恒律師蘇事務(wù)所先后若為公司歷次案股東大會(huì)出乏具法律意見矩書，認(rèn)為：滴公司歷次股貴東大會(huì)的召你集、召開程瞎序符合法律泥、行政法規(guī)爸、《上市公謝司股東大會(huì)祝規(guī)則》和《摔公司章程》憶的規(guī)定。手2.股東大擺會(huì)的通知時(shí)低間、授權(quán)委腐托等是否符歉合相關(guān)規(guī)定次；圍公司嚴(yán)格按災(zāi)照《公司法控》、《公司漸章程》及公寬司《股東大崖會(huì)議事規(guī)則語(yǔ)》的規(guī)定，介在股東大會(huì)耗召開前規(guī)定候時(shí)間發(fā)出會(huì)敢議通知，保天銀浴律師事務(wù)所盾、德恒律師牢事務(wù)所主出具的歷次蘆股東大會(huì)法系律意見書中打認(rèn)為：公司嚼歷次股東大僅會(huì)均在規(guī)定冠時(shí)間前發(fā)出陽(yáng)會(huì)議通知或圾會(huì)議延期召塌開的公告，例符合相關(guān)規(guī)救定。記在股東或股鏟東代理人出霞席股東大會(huì)種時(shí)，公司董毯辦工作人員副和律師共同奉查驗(yàn)出席股衣東大會(huì)與會(huì)域人員的身份蛙證明、持股脫憑證和授權(quán)桑委托證書原全件及復(fù)印件玻。拼天銀撲律師事務(wù)所與、德恒律師猴事務(wù)所趟出具的歷次活股東大會(huì)法然律意見書中刮認(rèn)為：出席柱公司歷次股誰(shuí)東大會(huì)的股于東及股東代佩理人均具有甘合法有效的豬資格，可以尼參加股東大紛會(huì)，并行使炭表決權(quán)。神3.股東大暴會(huì)提案審議培是否符合程壘序，是否能靈夠確保中小譽(yù)股東的話語(yǔ)珍權(quán)；授股東大會(huì)提亮案審議均符笑合程序，在疫審議過程中雞，大會(huì)主持找人、出席會(huì)畜議的公司董惱事、監(jiān)事及拋其他高級(jí)管倚理人員能夠另認(rèn)真聽取所鮮有參會(huì)股東權(quán)的意見和建盡議，平等對(duì)灣待所有股東宋，確保中小欲股東的話語(yǔ)任權(quán)。坦4.有無應(yīng)余單獨(dú)或合并兼持有公司有胳表決權(quán)股份周總數(shù)10%伸以上的股東液請(qǐng)求召開的捷臨時(shí)股東大盆會(huì)，有無應(yīng)班監(jiān)事會(huì)提議委召開股東大定會(huì)？如有，鮮請(qǐng)說明其原胳因；棗自公司成立瞞至今未發(fā)生辱應(yīng)單獨(dú)或合葉并持有公司芬有表決權(quán)股吩份總數(shù)10孩%以上的股罷東請(qǐng)求召開解臨時(shí)股東大肢會(huì)的情況，赴未發(fā)生應(yīng)監(jiān)系事會(huì)提議召濫開股東大會(huì)出的情況。臣5.是否有扎單獨(dú)或合計(jì)戶持有3%以暖上股份的股棒東提出臨時(shí)沒提案的情況榴？如有，請(qǐng)喘說明其原因儉；興（1）．公堵司2003舊年度股東大目會(huì)應(yīng)公司第徐一大股東電勞信科學(xué)技術(shù)帥研究院提出屯，增加臨時(shí)紐提案《關(guān)于濁補(bǔ)選投梁海兵醋先生為公司慰董事的議案標(biāo)》。原因：宣股東西安高霧科（集團(tuán)）甚公司派出董年事梁毅辭職棵，推薦梁海伐兵為公司董裂事。丑(2)．公愧司2004喜年度股東大江會(huì)應(yīng)公司第智一大股東電痕信科學(xué)技術(shù)癥研究院提出永，增加臨時(shí)煮提案《關(guān)于蛇修改公司章排程的議案》遷、《關(guān)于修蓋改股東大會(huì)蚊議事規(guī)則的冶議案》、《骨關(guān)于修改董喜事會(huì)議事規(guī)四則的議案》位；應(yīng)公司監(jiān)飽事會(huì)提出《礙關(guān)于修改監(jiān)棗事會(huì)議事規(guī)眨則的議案》柏。原因：應(yīng)噸監(jiān)管部門要或求，在最近險(xiǎn)一次股東大默會(huì)審議相關(guān)完制度。戀（3）．公據(jù)司2005辦年度股東大潔會(huì)應(yīng)公司第儲(chǔ)一大股東電構(gòu)信科學(xué)技術(shù)決研究院提出宜，增加臨時(shí)薪提案《關(guān)于店修改公司章賺程的議案》愁、《關(guān)于修愛改股東大會(huì)噴議事規(guī)則的語(yǔ)議案》、《穿關(guān)于修改董墊事會(huì)議事規(guī)踩則的議案》結(jié)、《關(guān)于與頭華平集團(tuán)簽召署合作終止去協(xié)議的議案波》；應(yīng)公司歡監(jiān)事會(huì)提出筑《關(guān)于修改桿監(jiān)事會(huì)議事并規(guī)則的議案促》。原因：蜜應(yīng)監(jiān)管部門奔要求，在最膨近一次股東晴大會(huì)審議相乒關(guān)制度。佳除上述情況處外，未發(fā)生穗其他童單獨(dú)或合計(jì)添持有3%以灶上股份的股黨東提出臨時(shí)蛇提案的情況悶。舊6.股東大萬會(huì)會(huì)議記錄悟是否完整、離保存是否安龜全；會(huì)議決醋議是否充分籮及時(shí)披露；普公司紹股東大會(huì)會(huì)船議記錄尖文件冶完整，保存潑安全，會(huì)議強(qiáng)決議按照《拔上海姜證券交易所使股票上市規(guī)桂則》、《公雹司章程》、猶《股東大會(huì)線議事規(guī)則》仍、《信息披卻露管理制度旅》的相關(guān)規(guī)幟定充分、及惹時(shí)披露。蝶7.公司是秀否有重大事桶項(xiàng)繞過股東盈大會(huì)的情況犁，是否有先堂實(shí)施后審議屑的情況？如黎有，請(qǐng)說明夜原因；全公司未發(fā)生仇重大事項(xiàng)繞伸過股東大會(huì)爭(zhēng)的情況，也隆未發(fā)生重大蘋事項(xiàng)先實(shí)施圾后審議的情薪?jīng)r。虛8.公司召猜開股東大會(huì)珍是否存在違填反《上市公礎(chǔ)司股東大會(huì)研規(guī)則》的其定他情形。毯公司召開歷畜次股東大會(huì)墨不存在違反帳《上市公司談股東大會(huì)規(guī)陸則》的其他季情形。巡(二)董事說會(huì)負(fù)1.公司是態(tài)否制定有《調(diào)董事會(huì)議事膜規(guī)則》、《家獨(dú)立董事漢工作糾制度》等相特關(guān)內(nèi)部規(guī)則童；賞200鈔1逃年熔8尖月泰19膀日揚(yáng)公司換第一屆二十份三次董事會(huì)奉審議通過詞《董事會(huì)議拾事規(guī)則》舅，沸2006年范5月23日劈公司第三屆杜第二十七次囑董事會(huì)審議籃通過裕《董事會(huì)議傭事規(guī)則腳（修訂稿）孕》和，并于校2006年尖6月6日塔經(jīng)公司20片05年度股柱東大會(huì)煌審議通過環(huán)。簽200浙5魂年幟6沙月由28炸日栗，公司第被三前屆董事會(huì)第洲十二其次會(huì)議審議吳通過了公司道《獨(dú)立董事托工作球制度》呀。棋2.公司董度事會(huì)的構(gòu)成撥與來源情況而；擋公司董事會(huì)壺由溉1蔑9名董事組鍵成，其中獨(dú)章立董事于7跳人，具體情溜況如下：飯姓名汽年齡講性別精公司任職備來源扯周寰有62革男帳董事長(zhǎng)健控股股東更朱亞農(nóng)滅49五男總副董事長(zhǎng)純股東途楊毅剛孟51拐男程副董事長(zhǎng)測(cè)控股股東物龔雙瑾淹69悉女題獨(dú)立董事色外部味謝魯江幸48吃男納獨(dú)立董事瞇外部臺(tái)李敏西43營(yíng)男賞獨(dú)立董事球外部晝?cè)S榕生陰59停男趁獨(dú)立董事虛外部窩趙東便51墳?zāi)袃A獨(dú)立董事寒外部睡洪星隙47徹男慮獨(dú)立董事喊外部震李永軍墊42椅男探獨(dú)立董事抗外部灑潘海深絡(luò)55兩男頸董事午控股股東催唐如安鞠46畢男說董事敘控股股東汁徐宏志舍45材男緞董事蛋控股股東姐曹斌晨51院男記董事菜公司睡毛志毅閣43寫男邊董事陸控股股東膽姜雨松允36晝男獄董事慘控股股東剝才洪恩斬42口男捉董事吃股東辮梁海兵箭34黎男貓董事篩股東搞陳蕾昆38屑女奴董事竟股東鬧3.董事長(zhǎng)溉的簡(jiǎn)歷及其詞主要職責(zé)，柴是否存在兼皆職情況，是連否存在缺乏鈴制約監(jiān)督的織情形；峽2007年筒6月27日娃，公司三屆塔四十一次董傍事會(huì)做出決褲議，同意周需寰先生辭去偉董事長(zhǎng)職務(wù)塊，由楊毅剛鞋副董事長(zhǎng)代襲為履行董事怕長(zhǎng)職務(wù)。楊咐毅剛簡(jiǎn)歷：令男，52歲扣，中共黨員帽，碩士，教奔授級(jí)高級(jí)工夕程師；曾任潮郵電部武漢亦郵電科學(xué)研帽究院副院長(zhǎng)每、大唐電信摔科技股份有歸限公司副總繩經(jīng)理；現(xiàn)任懷電信科學(xué)技?xì)w術(shù)研究院副棍院長(zhǎng)、北京略信威通信有惹限公司董事咐長(zhǎng)、大唐電歇信科技股份才副臉董事長(zhǎng)。鳥董事長(zhǎng)姜主要職責(zé)是瓣：主持股東削大會(huì)和召集束、主持董事樓會(huì)會(huì)議；督除促、檢查董險(xiǎn)事會(huì)決議的泳執(zhí)行；簽署名公司股票、栗公司債券及牧其他有價(jià)證妨券；簽署董籠事會(huì)重要文重件和其他應(yīng)別由公司法定柄代表人簽署腸的其他文件艱；行使法定胸代表人的職州權(quán)；在發(fā)生朗特大自然災(zāi)蛋害等不可抗朱力的緊急情烈況下，對(duì)公涌司事務(wù)行使攻符合法律規(guī)會(huì)定和公司利掃益的特別處隸置權(quán)，并在旁事后向公司垃董事和股東河大會(huì)報(bào)告。餃楊毅剛岸先生兼任控埋股股東電信看科學(xué)技術(shù)研迷究院副院長(zhǎng)氣、控股股東弟下屬子公司譜北京信威通作信塔董事長(zhǎng)玻，福能夠高按照公司章投程規(guī)定行使配權(quán)利履行義拉務(wù)，填未發(fā)現(xiàn)底缺乏制約監(jiān)援督的情形。毛4.各董事齊的任職資格處、任免情況孔；地本公司董事村不存在《公抬司法》、《晌公司章程》零規(guī)定稍的墓不得擔(dān)任公互司董事的情碎形。公司獨(dú)撒立董事對(duì)各熱董事的任職村資格均出具性了獨(dú)立董事泰意見，杏公司獨(dú)立董伍事的任職資托格均經(jīng)監(jiān)管錄部門審核無虎異議，全體筆董事的任免捎均按照規(guī)定丸經(jīng)過股東大點(diǎn)會(huì)審議通過盜。牽5.各董事品的勤勉盡責(zé)訊情況，包括案參加董事會(huì)偵會(huì)議以及其木他履行職責(zé)蝕情況；廣公司全體董隆事嚴(yán)格按照膨《公司法》翅、尺《公司章程鼠》的規(guī)定和兩要求履行董淚事職責(zé)，遵玻守董事行為綱規(guī)范，積極溝參加中國(guó)證婦監(jiān)會(huì)響北京監(jiān)管局重組織的上市途公司董事培摘訓(xùn)學(xué)習(xí)，提啟高規(guī)范運(yùn)作艙水平。董事您在董事會(huì)會(huì)累議投票表決立重大事項(xiàng)或閱其他對(duì)公司尸有重大影響險(xiǎn)的事項(xiàng)時(shí)，鄉(xiāng)嚴(yán)格遵循公煩司董事會(huì)議恐事規(guī)則的有搞關(guān)審議規(guī)定糾，審慎決策昂，切實(shí)保護(hù)烈公司和投資于者利益。街2006年艷度公司董事越出席董事會(huì)繡的情況：定2006年透度董事會(huì)召怎開次數(shù)慨15次稈董事姓名聽職務(wù)觸親自出席陷（次）瓣委托出席輪（次）乞缺席藥（次）考周寰柄董事長(zhǎng)炸15裝0經(jīng)0脆朱亞農(nóng)喇副董事長(zhǎng)滑14謊1側(cè)0害楊毅剛輛副董事長(zhǎng)博15耍0添0釋龔雙瑾補(bǔ)獨(dú)立董事灣14獎(jiǎng)1瑞0警謝魯江質(zhì)獨(dú)立董事筐15觸0閱0崖李敏塵獨(dú)立董事鬼15董0娛0及許榕生塊獨(dú)立董事劃15洗0竄0待趙東她獨(dú)立董事螺14肅1脖0跨洪星畝獨(dú)立董事澡14矛1暴0移李永軍節(jié)獨(dú)立董事塞14逃1古0往潘海深延董事港15乒0威0淹唐如安畜董事準(zhǔn)14閉1斜0貼徐宏志評(píng)董事認(rèn)15葉0羅0春曹斌絡(luò)董事豆15徐0還0倦毛志毅雞董事怕15雁0器0笛姜雨松廟董事梅15熔0膀0資才洪恩否董事瓣14略1社0魂梁海兵忽董事激14左1冊(cè)0蓬陳蕾耗董事鋪15副0堅(jiān)0踏6.各董事鼓專業(yè)水平如估何，是否有愉明確分工，受在公司重大憂決策以及投付資方面發(fā)揮欄的專業(yè)作用盟如何；約公司董事濃分別來自通榮信、法律、詢財(cái)務(wù)、金融鏈等專業(yè)，在喬各自領(lǐng)域具譜有較高的專屈業(yè)水平。公貍司董事會(huì)設(shè)秀立了戰(zhàn)略與都投資決策委線員會(huì)、審計(jì)夏與監(jiān)督委員黃會(huì)、倡薪酬與考核患委員會(huì)弊，各委員會(huì)悶有明確分工銅，役各位董事在籍公司重大決稱策以及投資午方面能很好咸的發(fā)揮其專餡業(yè)作用，提躲出專業(yè)的意爐見和建議，閣給予公司較花大的幫助。偏7.兼職董亮事的數(shù)量及藍(lán)比例，董事兆的兼職及對(duì)響公司運(yùn)作的鏟影響，董事衣與公司是否品存在利益沖標(biāo)突，存在利匹益沖突時(shí)其呢處理方式是冬否恰當(dāng)；心目前公司兼捎職董事隸18麥名，嫌其中爛包括城7童名獨(dú)立董事掉，占董事會(huì)謹(jǐn)人數(shù)的源36.84注%，兼職董儉事在作好其山本職工作的紙同時(shí)，利用史在本職工作串過程中積累晉的經(jīng)驗(yàn)，在幅各自的專業(yè)拉領(lǐng)域方面給監(jiān)予公司意見推或指導(dǎo)，在沿一定程度上輝提升了公司曉決策的質(zhì)量點(diǎn)。慚公司董事任震職企業(yè)與洋公司肆發(fā)生關(guān)聯(lián)交皇易時(shí)，關(guān)聯(lián)理董事予以回凈避表決。陳8.董事會(huì)撓的召集、召漸開程序是否杏符合相關(guān)規(guī)洽定；貿(mào)董事會(huì)會(huì)議躍由董事長(zhǎng)負(fù)企責(zé)召集。董致事會(huì)會(huì)議有朝董事會(huì)例會(huì)贏及董事會(huì)臨坊時(shí)會(huì)議兩種狹，董事會(huì)例誘會(huì)每年至少叼召開兩次。李公司董事會(huì)西會(huì)議的召集質(zhì)、召開程序竹符合《蒜上海壟證券交易所醋股票上市規(guī)妨則》、《公峰司章程》及扔公司晨《董事會(huì)議殃事規(guī)則》的鄰相關(guān)規(guī)定。溉9.董事會(huì)和的通知時(shí)間備、授權(quán)委托駱等是否符合拋相關(guān)規(guī)定；對(duì)董事會(huì)例會(huì)歉（現(xiàn)場(chǎng)方式拒）于會(huì)議召劍開十日以前炭書面通知全霉體董事、監(jiān)給事和高級(jí)管頁(yè)理人員，董謙事會(huì)德臨時(shí)會(huì)議里（通訊方式紐）祝于會(huì)議召開云五日以前書松面通知全體醒董事、監(jiān)事期和高級(jí)管理肉人員弟。劈會(huì)議通知通析過直接送達(dá)橡、、電逐子郵件或者賠其他方式進(jìn)組行提交，符陸合《謙上海篩證券交易所縮股票上市規(guī)畢則》、《公丑司章程》及仔《董事會(huì)議幻事規(guī)則》的途規(guī)定。掀董事原則上棵應(yīng)當(dāng)親自出湖席董事會(huì)會(huì)護(hù)議。因故不色能出席會(huì)議債的董事，會(huì)渡事先審閱會(huì)漲議材料后形夏成明確的意舞見，書面委傍托其他董事腥代為出席。崗沒有發(fā)生獨(dú)鵝立董事委托初非獨(dú)立董事乎代為出席或嫂非獨(dú)立董事悼接受獨(dú)立董旦事委托的情筐況；在審議瓦關(guān)聯(lián)交易事話項(xiàng)時(shí)，非關(guān)惑聯(lián)董事沒有扒委托關(guān)聯(lián)董花事代為出席商，關(guān)聯(lián)董事湖也沒有接受閱非關(guān)聯(lián)董事池的委托。公燈司董事會(huì)的暫授權(quán)委托等弄符合堂《上海龜證券交易所沉股票上市規(guī)翼則》、《公押司章程》及玉《董事會(huì)議最事規(guī)則》的偷相關(guān)規(guī)定。掌10.董事偷會(huì)是否設(shè)立誠(chéng)了下屬委員脖會(huì)，如提名腔委員會(huì)、薪張酬委員會(huì)、婦審計(jì)委員會(huì)惹、投資戰(zhàn)略巴委員會(huì)等專聞門委員會(huì)，或各委員會(huì)職拍責(zé)分工及運(yùn)打作情況；禾200鉗1山年再9鏡月2濁0宿日喊，經(jīng)公司馳第二屆董事鄭會(huì)第一次會(huì)伙議審議通過姐，同意膽董事會(huì)甩設(shè)立規(guī)戰(zhàn)略與投資裂決策委員會(huì)芹、審計(jì)與監(jiān)蓋督委員會(huì)、怎薪酬與考核毅委員會(huì)，?？甸T委員會(huì)就工專業(yè)性事項(xiàng)楊進(jìn)行研究，大提出意見及絡(luò)建議，供董攻事會(huì)決策參短考。剃目前殊上述三個(gè)專賴門委員會(huì)成肥員全部由董稅事組成，且習(xí)獨(dú)立董事?lián)既握偌?，檢公司第三屆卻董事會(huì)走各介專門離委員會(huì)具體陸職責(zé)及成員慎名單如下：脈（1）兇戰(zhàn)略與投資約決策委員會(huì)你主要職責(zé)：另對(duì)公司長(zhǎng)期忽發(fā)展戰(zhàn)略和噸重大投資決面策進(jìn)行研究涌并提出建議橡；孔主任委員：敏獨(dú)立董事龔羊雙瑾銜；纏委員：孟獨(dú)立董事趙集東、董事楊滔毅剛、董事稅姜雨松精；蹈（烘2唇）審計(jì)薯與監(jiān)督晃委員會(huì)耀主要職責(zé)：組負(fù)責(zé)公司內(nèi)連、外部審計(jì)言的溝通、惹審查公司的喇內(nèi)控制度悅。澡主任委員：需獨(dú)立董事李爛敏（會(huì)計(jì)專聚業(yè)人士）拿；晨委員：節(jié)董事潘海深垃、董事梁海振兵廈；鑰（抓3撓）董事會(huì)薪后酬與考核委錄員會(huì)標(biāo)主要職責(zé)：極研究和審查鐘董事、高級(jí)票管理人員的框薪酬政策與驢方案，東審查和考核您公司業(yè)績(jī)完堡成情況旋；課主任委員：籍獨(dú)立董事謝德魯江蒙；彩委員：道獨(dú)立董事嚴(yán)強(qiáng)曉浪、董事孕唐如安臨；麥公司的三個(gè)承專門委員會(huì)退自成立以來塑基本能愉按照各委員包會(huì)的工作吵條例奴運(yùn)作，在公糞司審計(jì)、薪己酬與考核等炸方面發(fā)揮帽了一定的賀作用。式11.董事自會(huì)會(huì)議記錄架是否完整、靠保存是否安巴全，會(huì)議決創(chuàng)議是否充分博及時(shí)披露；杏董事會(huì)會(huì)議依記錄與會(huì)議頌通知紋、銅會(huì)議材料、掩會(huì)議簽到簿綁、董事代為脈出席的授權(quán)缺委托書經(jīng)與蠻會(huì)董事簽字盡確認(rèn)的決議海等一起作為牙董事會(huì)會(huì)議掀檔案，由董唇事會(huì)辦公室幕保存，咱文件末保存完整、篇安全，符合愈《喂上海遠(yuǎn)證券交易所掏股票上市規(guī)宴則》、《董移事會(huì)議事規(guī)林則》的規(guī)定挽。董事會(huì)會(huì)栗議決議按照晃《燙上海捎證券交易所臘股票上市規(guī)吉?jiǎng)t》、《董面事會(huì)議事規(guī)識(shí)則》、《信限息披露管理魄制度》充分憐及時(shí)披露。挺12.董事桑會(huì)決議是否懷存在他人代唱為簽字的情費(fèi)況；嘆根據(jù)公司《價(jià)董事會(huì)議事賽規(guī)則》的規(guī)崖定，與會(huì)董忘事應(yīng)當(dāng)代表倦其本人和委升托其代為出脹席會(huì)議的董陵事對(duì)會(huì)議記衣錄和決議記吹錄進(jìn)行簽字默確認(rèn)。故，紗在實(shí)際召開瓦董事會(huì)時(shí)，炊若董事不能臭親自出席會(huì)新議，委托其匹他董事（獨(dú)白立董事委托公其他獨(dú)立董渠事）代為出頌席董事會(huì)并輕行使表決權(quán)駝時(shí)，受托董秤事（受托獨(dú)游立董事）會(huì)甘代委托董事敲（委托獨(dú)立為董事）在董戲事會(huì)決議上袍簽字，并注伏明受托董事編（受托獨(dú)立賤董事）代。必除上述情況適外，公司董代事會(huì)決議不融存在他人代驅(qū)為簽字的情否況。雖13.董事觸會(huì)決議是否肯存在篡改表嬸決結(jié)果的情刺況；時(shí)公司董事會(huì)糾決議不存在俯篡改表決結(jié)舉果的情況，絨均為參會(huì)董彼事真實(shí)表決悟結(jié)果。疊14.獨(dú)立暖董事對(duì)公司沖重大生產(chǎn)經(jīng)軋營(yíng)決策、對(duì)付外投資、高皆管人員的提歸名及其薪酬況與考核、內(nèi)團(tuán)部審計(jì)等方店面是否起到膏了監(jiān)督咨詢宴作用；眨公司獨(dú)立董逢事分別擔(dān)任丈公司董事會(huì)映三個(gè)專門委畜員會(huì)的召集胡人，在公司夕審議重大生漂產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策百、對(duì)外投資味、高管人員提的提名及其顯薪酬與考核元、內(nèi)部審計(jì)德等事項(xiàng)時(shí)，怪公司獨(dú)立董死事會(huì)通過向粒相關(guān)人員詢沒問、查閱資炒料等多種方室式了解實(shí)際妖情況，利用香自身的專業(yè)溪知識(shí)作出審院慎的判斷，按并發(fā)表獨(dú)立觸意見，對(duì)公被司起到了監(jiān)總督咨詢作用貼。櫻15.獨(dú)立泄董事履行職擋責(zé)是否受到簡(jiǎn)上市公司主血要股東、實(shí)夕際控制人等左的影響；爛公司獨(dú)立董扛事履行職責(zé)歉時(shí)沒有受到徐上市公司主偶要股東、實(shí)蹈際控制人等遼的影響，獨(dú)鐘立履行職責(zé)臂。泊16.獨(dú)立暈董事履行職打責(zé)是否能得盾到充分保障朗，是否得到畢公司相關(guān)機(jī)法構(gòu)、人員的讓配合；鄉(xiāng)公司獨(dú)立董含事履行職責(zé)墾能夠得到充顛分保障，能吵夠得到公司拒相關(guān)機(jī)構(gòu)、哀人員的配合說，能夠順利握的履行各項(xiàng)跡職責(zé)。醒17.是否厘存在獨(dú)立董餡事任期屆滿譯前，無正當(dāng)單理由被免職勵(lì)的情形，是炮否得到恰當(dāng)李處理；士公司不存在脈獨(dú)立董事任席期屆滿前無棒正當(dāng)理由被岸免職的情形洋。小18.獨(dú)立懂董事的工作潛時(shí)間安排是樓否適當(dāng)，是甘否存在連續(xù)濃3次未親自賺參會(huì)的情況騰；胸公司原中獨(dú)立董事罵肖亞凡扛因芹工作丹繁忙尿，授2004年譽(yù)度連續(xù)嶄3次未親自沒參艙加董事會(huì)。神為了保證獨(dú)近立董事勤勉錦盡責(zé)，原拿獨(dú)立董事連肖亞凡于炮2005年?duì)€6月28日她向董事會(huì)提泡出辭職，其訓(xùn)辭職申請(qǐng)?jiān)诒?005年究8月16日辱公司200堂5年第一次啊臨時(shí)股東大帶會(huì)補(bǔ)選新的封獨(dú)立董事后邪生效。還公司葛現(xiàn)任其他經(jīng)獨(dú)立董事的鵲工作時(shí)間安誰(shuí)排適當(dāng)，不垂存在連續(xù)3屠次未親自參瀉會(huì)的情況。礦19.董事護(hù)會(huì)秘書是否診為公司高管導(dǎo)人員，其工區(qū)作情況如何鄙；院公司董事會(huì)回秘書為公司密高管人員，束能夠嚴(yán)格按前照缸《公司法》毯、紡《證券法》炒、《罰上海臣證券交易所爺股票上市規(guī)胃則》、《投項(xiàng)資者關(guān)系管趁理制度》等藥相關(guān)規(guī)定，稿作好投資者湖關(guān)系管理、狼三會(huì)的組織局、信息披露靈、與監(jiān)管部福門溝通等日州常工作。林20.股東旬大會(huì)是否對(duì)洋董事會(huì)有授虹權(quán)投資權(quán)限談，該授權(quán)是稍否合理合法豎，是否得到昨有效監(jiān)督。寺根據(jù)《公司欄章程》的規(guī)疤定，悉董事會(huì)運(yùn)用譜公司資產(chǎn)所值作出的風(fēng)險(xiǎn)美投資范圍為窮證券、期貨煩、房地產(chǎn)投渣資，并且該罰投資所需資未金不得超過僅公司資產(chǎn)的確百分之八疏網(wǎng)。公司上市呆以來對(duì)外投寧資一直參照轎上述權(quán)限，釀如涉及到關(guān)咬聯(lián)交易事項(xiàng)仰等循按國(guó)家法律尊法規(guī)的有關(guān)臘規(guī)定執(zhí)行虎。2006岡年7月經(jīng)公栗司第三屆第蹈二十八次董揭事會(huì)審議通野過，公司成孝立了全資子繪公司大唐電芽信投資管理既公司，作為齒本公司的投蔬資管理、資懼本運(yùn)作和中乘小項(xiàng)目孵化洞器平臺(tái)。董嚴(yán)事會(huì)同時(shí)授嫩權(quán)公司總經(jīng)蜂理辦公會(huì)，浸對(duì)單筆50勢(shì)0萬元以內(nèi)郵、全年累計(jì)咐金額200桶0萬元以內(nèi)間的投融資行也為可以審批材操作。贈(zèng)(三)監(jiān)事吧會(huì)夢(mèng)1.公司是車否制定有《磚監(jiān)事會(huì)議事脆規(guī)則》或類瞞似制度；麻2002年便4月3日羊公司第二屆緒第二次監(jiān)事律會(huì)審議通過喊《劍監(jiān)事逃會(huì)議事規(guī)則漂》綱，并于柱2006年籠6月6日灣經(jīng)公司20香05年度股屈東大會(huì)千審議通過窄。誠(chéng)2.監(jiān)事會(huì)示的構(gòu)成與來械源，職工監(jiān)扣事是否符合睬有關(guān)規(guī)定；籍公司監(jiān)事會(huì)蹦有唐5岡名成員，包共括則3老名股東代表棋監(jiān)事和畏2唐名職工代表凳監(jiān)事，其中材職工代表監(jiān)幣事由公司職詠工代表大會(huì)縱選舉產(chǎn)生，外符合相關(guān)規(guī)泳定。抄3.監(jiān)事的濕任職資格、膏任免情況；監(jiān)本公司呆監(jiān)事臟不存在《公柜司法》、《事公司章程》逮規(guī)定抗的蟻不得擔(dān)任公功司忠監(jiān)事瞎的情形。本銜屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)孝任監(jiān)事任期奏及審議情況球如下：晉姓名坑公司任職溜來源密審議情況瘋景俊喜年監(jiān)事長(zhǎng)渴控股股東挪2004年谷第四次臨時(shí)應(yīng)股東大會(huì)術(shù)韓衛(wèi)剛液監(jiān)事僅控股股東轉(zhuǎn)2004年漁第四次臨時(shí)妄股東大會(huì)聰吳東明爽監(jiān)事崗股東即2004年困第四次臨時(shí)田股東大會(huì)轉(zhuǎn)沈淑芳棍職工監(jiān)事狡職工監(jiān)事恭職工代表大反會(huì)伙郭慧筠前職工監(jiān)事往職工監(jiān)事侵職工代表大心會(huì)花4.監(jiān)事會(huì)陶的召集、召啞開程序是否問符合相關(guān)規(guī)拌定；興公司監(jiān)事會(huì)盟會(huì)議的召集粒、召開程序搬符合《吸上海槳證券交易所虜股票上市規(guī)娘則》、《公盒司章程》、車《監(jiān)事會(huì)議詞事規(guī)則》的圖有關(guān)規(guī)定。嗓5.監(jiān)事會(huì)蹄的通知時(shí)間旋、授權(quán)委托緞等是否符合蓄相關(guān)規(guī)定；拼監(jiān)事會(huì)會(huì)議息有例會(huì)和臨逃時(shí)會(huì)議兩種棒。監(jiān)昨事會(huì)例會(huì)每年6錘個(gè)月至少召雖開一次會(huì)議躬；會(huì)議通知釀在會(huì)議召開鴿十日以前書哭面送達(dá)全體公監(jiān)事重。沫臨時(shí)會(huì)議以命緞、郵件或?qū)ｅX人送達(dá)何等方式于會(huì)差議召開前五毯天通知全體武監(jiān)事。玻公司監(jiān)事會(huì)錘的通知時(shí)間音、授權(quán)委托惑等符合《城上海偷證券交易所誕股票上市規(guī)耐則》、《公自司章程》、掉《監(jiān)事會(huì)議法事規(guī)則》的哥相關(guān)規(guī)定。饅6.監(jiān)事會(huì)宣近3年是否嶄有對(duì)董事會(huì)寄決議否決的道情況，是否躲發(fā)現(xiàn)并糾正間了公司財(cái)務(wù)駁報(bào)告的不實(shí)蛾之處，是否溪發(fā)現(xiàn)并糾正書了董事、總臂經(jīng)理履行職扔務(wù)時(shí)的違法轎違規(guī)行為；演公司監(jiān)事會(huì)窗近3年沒有曠否決董事會(huì)蝶決議，沒有帽發(fā)現(xiàn)公司的舉財(cái)務(wù)報(bào)告有念不實(shí)之處，振沒有發(fā)現(xiàn)董昌事、總?cè)?jīng)理針履行職務(wù)時(shí)膜的違法違規(guī)叔行為。碗7.監(jiān)事會(huì)策會(huì)議記錄是僑否完整、保蓋存是否安全紛，會(huì)議決議溝是否充分及惰時(shí)披露；煤公司監(jiān)事會(huì)迫會(huì)議記錄與白會(huì)議通知和壺會(huì)議材料、爆會(huì)議決議等盼一起作為監(jiān)滴事會(huì)會(huì)議檔隊(duì)案，由牌監(jiān)事會(huì)秘書切負(fù)責(zé)保管，近保存完整、斗安全，符合書《火上海歲證券交易所棒股票上市規(guī)坊則》、《公扭司章程》、洪《監(jiān)事會(huì)議退事規(guī)則》的號(hào)規(guī)定。監(jiān)事形會(huì)決議按照薄《搜上海優(yōu)證券交易所壇股票上市規(guī)令則》、《監(jiān)俊事會(huì)議事規(guī)撞則》、《信冠息披露管理妥制度》的規(guī)標(biāo)定，披露充抄分及時(shí)。文8.在日常唱工作中，監(jiān)宵事會(huì)是否勤新勉盡責(zé)，如笛何行使其監(jiān)陶督職責(zé)。耗在日常工作傻中，監(jiān)事會(huì)脖勤勉盡責(zé)，豆審核公司季講度、半年度件、年度財(cái)務(wù)鏈報(bào)表、利潤(rùn)頸分配方案等報(bào)事項(xiàng)，對(duì)公蝴司董事、總付經(jīng)理示、副努總經(jīng)理魚、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)嬸人和董事會(huì)牛秘書的行為霜進(jìn)行監(jiān)督，屯對(duì)公司重大舍投資、重大旨財(cái)務(wù)決策事映項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督填。抄(四)經(jīng)理臭層沿1.公司是綱否制定有《轎經(jīng)理議事規(guī)捧則》或類似晉制度；鉤200敲5似年墾3尿月蔥4分日李，公司第陶三微屆董事會(huì)第耽五診次會(huì)議審議夠通過了公司狠《絞總經(jīng)理座工作細(xì)則》渣。自2.經(jīng)理層激特別是總經(jīng)承理人選的產(chǎn)晨生、招聘，怒是否通過競(jìng)碌爭(zhēng)方式選出死，是否形成肉合理的選聘有機(jī)制；鼻公司蘆經(jīng)理恐層特別是總信經(jīng)理談人選的產(chǎn)生勇通過競(jìng)爭(zhēng)方肯式選出，現(xiàn)臉任總狐經(jīng)理齒由董事長(zhǎng)提蛙名產(chǎn)生，公蝶司已經(jīng)形成摸了合理的選沈聘機(jī)制。踏3.總經(jīng)理鈔的簡(jiǎn)歷，是榴否來自控股充股東單位；慎總經(jīng)理嘉曹斌練先生，51竿歲，碩士，鞭曾任郵電部鞋南京通信設(shè)鳳備廠副廠長(zhǎng)潤(rùn)、總工程師錦；南京普天暖通信股份有饅限公司董事領(lǐng)、副總經(jīng)理乞、總工程師耗，兼任南京炮南方電訊公成司總經(jīng)理；遮中國(guó)普天信狀息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)覺技術(shù)質(zhì)量部?？偨?jīng)理、系擋統(tǒng)事業(yè)部副誤總裁，兼任斥普天研究院間黨委書記、棟副院長(zhǎng)；現(xiàn)己任大唐電信哥科技股份有撞限公司董事宇兼總經(jīng)理。深公司總甘經(jīng)理橡由公司董事踢長(zhǎng)提名，董塊事會(huì)任命。夜4.經(jīng)理層刪是否能夠?qū)ν旃救粘Ｉ挟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)施兩有效控制；讀公司乏經(jīng)理羅層的每個(gè)成竟員分管公司應(yīng)不同分子公鵝司和部門，嬌經(jīng)理層增能夠?qū)竞谌粘＝?jīng)營(yíng)實(shí)晚施有效控制陪。積5.經(jīng)理層鞠在任期內(nèi)是南否能保持穩(wěn)磁定性；汗公司戒現(xiàn)任經(jīng)理栗層貢任期自搶2006年旁9月20日充至摸2023年稿9月20日專，目前未疾發(fā)生人員變糧動(dòng)，保持良測(cè)好的穩(wěn)定性平。啄6.經(jīng)理層舊是否有任期舟經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)私任制，在最若近任期內(nèi)其康目標(biāo)完成情螺況如何，是重否有一定的滾獎(jiǎng)懲措施；漂公司邪經(jīng)理常層每年制定弱年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，公司董摩事會(huì)及薪酬皇與考核委員阻會(huì)根據(jù)目標(biāo)否情況進(jìn)行樓考核扔，并根據(jù)完隱成目標(biāo)情況圈酌情進(jìn)行薪邪酬考核發(fā)放便；險(xiǎn)7.經(jīng)理層咸是否有越權(quán)費(fèi)行使職權(quán)的術(shù)行為，董事抗會(huì)與監(jiān)事會(huì)喪是否能對(duì)公貓司經(jīng)理層實(shí)傷施有效的監(jiān)叛督和制約，舒是否存在“紹內(nèi)部人控制聽”傾向；攏公司棉經(jīng)理觀層不存在越紋權(quán)行使職權(quán)儉的行為，董刻事會(huì)與監(jiān)事然會(huì)能對(duì)公司耀經(jīng)理擠層實(shí)施有效象的監(jiān)督和制掃約，不存在米“內(nèi)部人控桑制”傾向。急8.經(jīng)理層宿是否建立內(nèi)臭部問責(zé)機(jī)制犁，管理人員聚的責(zé)權(quán)是否沫明確；貫公司數(shù)經(jīng)理罰層建立了內(nèi)欠部問責(zé)機(jī)制昆，管理人員防權(quán)責(zé)明確。否9.經(jīng)理層的等高級(jí)管理動(dòng)人員是否忠繪實(shí)履行職務(wù)紙,維護(hù)公司錢和全體股東形的最大利益資，未能忠實(shí)遭履行職務(wù)，乒違背誠(chéng)信義籃務(wù)的,其行榜為是否得到?jīng)鰬吞?；形公司午?jīng)理杜層等高級(jí)管漆理人員忠實(shí)掛履行職務(wù)，蓋能夠維護(hù)公路司和全體股難東的最大利個(gè)益。蒼10.過去聾3年是否存愛在董事、監(jiān)陣事、高管人你員違規(guī)買賣牛本公司股票攏的情況，如黨果存在，公艦司是否采取傲了相應(yīng)措施逮。諸2007年誘5月10日乘，公司董事筍潘海深因頂“憤2007年淹4月16日乳賣出所持的構(gòu)公司全部股暑票謝”小被上海證券亦交易所予以蹲通報(bào)批評(píng)。剝公司未發(fā)現(xiàn)晉其他時(shí)董事、監(jiān)事緞、高管人員旦違規(guī)買賣本鑄公司股票的災(zāi)情況。任(五)公司駐內(nèi)部控制情郊況腐1.公司內(nèi)邊部管理制度奔主要包括哪傘些方面，是拘否完善和健押全，是否得澆到有效地貫任徹執(zhí)行；這公司內(nèi)部管謀理制度主要式包括證管理體系和步業(yè)務(wù)活動(dòng)兩恰個(gè)方面。管封理體系包括守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系側(cè)統(tǒng)、質(zhì)量體璃系、全面預(yù)腿算管理體系濕和對(duì)分子公腔司管理等制轟度，業(yè)務(wù)活低動(dòng)包括采購(gòu)唯及付款管理職、生產(chǎn)管理酷、銷售及收佳款管理、資意產(chǎn)管理、研統(tǒng)發(fā)管理、關(guān)則聯(lián)交易管理已、擔(dān)保管理獲、投融資管寨理和人力資好源管理等制損度。公司走建立了較為沃完善、健全開、有效的內(nèi)誓部控制制度戲體系墓，醫(yī)上述各項(xiàng)制希度建立之后攤得到了有效貸的貫徹執(zhí)行犬，對(duì)公司的柴生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起級(jí)到了有效的撕監(jiān)督、控制吸和指導(dǎo)的作詢用。軌2.公司會(huì)吵計(jì)核算體系杜是否按照有恢關(guān)規(guī)定建立姑健全；謠2006年考度以前，公狹司已依據(jù)《蘭中華人民共過和國(guó)會(huì)計(jì)法菌》、《企業(yè)劑會(huì)計(jì)制度》取、16項(xiàng)具脹體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科，以及企業(yè)室會(huì)計(jì)制度解個(gè)答和證監(jiān)會(huì)槽的信息披露斃要求等文件綁，逐步建立頂了會(huì)計(jì)核算掛體系，制定者了適合本公裂司統(tǒng)一適用千的會(huì)計(jì)制度械，明確會(huì)計(jì)菊憑證、會(huì)計(jì)甚賬簿和財(cái)務(wù)劑報(bào)告以及相浪關(guān)信息披露可的處理程序隨，規(guī)范會(huì)計(jì)勺政策的選用犁標(biāo)準(zhǔn)和審批抬程序。按照同中國(guó)證監(jiān)會(huì)牲關(guān)于噸2007年嗽1月1日貿(mào)在上市公司之全面執(zhí)行新鳴會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的優(yōu)時(shí)間安排，英公司總部財(cái)題務(wù)部200絕6年度據(jù)此眼確定了脅“喚統(tǒng)一部署、它細(xì)致安排，蹦循序漸進(jìn)、典平穩(wěn)過渡參”鼓工作原則，監(jiān)做了相應(yīng)準(zhǔn)乒備工作。先耍后編寫發(fā)布既了《新會(huì)計(jì)誼準(zhǔn)則介紹》邪、《新舊會(huì)暢計(jì)科目對(duì)照奪表》、《會(huì)齡計(jì)科目和報(bào)傭表調(diào)整原則歪》、《首次粉執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)靠則日調(diào)整指岡南》等系列欺文件，確保外新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則兼的順利實(shí)施工。結(jié)合新會(huì)納計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)五研發(fā)費(fèi)用核怖算原則的調(diào)磁整，公司相較應(yīng)制定了《逼無形資產(chǎn)會(huì)喪計(jì)核算規(guī)范繡》，將研發(fā)濕費(fèi)用支出按欠照性質(zhì)區(qū)分格為妥“歌研究性支出測(cè)”炎和慰“慚開發(fā)性支出寧”曠分類核算。劇3.公司財(cái)謠務(wù)管理是否矮符合有關(guān)規(guī)痛定，授權(quán)、揀簽章等內(nèi)部丑控制環(huán)節(jié)是刷否有效執(zhí)行赤；必結(jié)合公司業(yè)江務(wù)發(fā)展變化圍和國(guó)家相關(guān)僚制度、規(guī)定襪的調(diào)整，公嘗司對(duì)現(xiàn)行的命財(cái)務(wù)管理制式度和內(nèi)部會(huì)類計(jì)控制流程裕，相應(yīng)進(jìn)行擔(dān)修訂或者制萌訂新的公司或內(nèi)部控制制湖度，各分公陵司和控股公請(qǐng)司根據(jù)業(yè)務(wù)賺特點(diǎn)又配套移制定相應(yīng)的封實(shí)施細(xì)則。犧修訂或正在才修訂的制度餡包括《借款株報(bào)銷制度》貴、《發(fā)票取嫂得和報(bào)銷管披理規(guī)范》、舅《關(guān)聯(lián)交易娃管理制度》蜜、《擔(dān)保管巧理辦法》、積《財(cái)務(wù)檔案念管理制度》譜等；修訂或消新制訂并實(shí)蕉施了《資金醫(yī)計(jì)劃管理辦薯法》等五個(gè)榜資金管理方標(biāo)面的管理制氣度（規(guī)范）售，并明確了凡授權(quán)及簽章向等內(nèi)部控制姻環(huán)節(jié)，符合及《企業(yè)會(huì)計(jì)梳準(zhǔn)則》、《舌企業(yè)會(huì)計(jì)制蛇度》及相關(guān)板法律法規(guī)的沃規(guī)定。圓4.公司公杠章、印鑒管促理制度是否簡(jiǎn)完善，以及扇執(zhí)行情況；吧公司已經(jīng)制紐定了《印章糾管理制度》耕，統(tǒng)一了印勁章種類、規(guī)蹦格、使用范粒圍，明確印曉章刻制、保司管、使用、山銷毀標(biāo)準(zhǔn)等駝，公司的公劈章、印鑒管洗理制度完善嫂。公司還將裝在后期根據(jù)舒實(shí)際情況逐椅步修訂和完奮善。弊5.公司內(nèi)賓部管理制度學(xué)是否與控股朵股東趨同，禽公司是否能恨在制度建設(shè)喜上保持獨(dú)立巧性；慢公司內(nèi)部管盒理制度在制構(gòu)度建設(shè)上完射全獨(dú)立郊于控股股東杜。棚6.公司是裕否存在注冊(cè)怨地、主要資凡產(chǎn)地和辦公遙地不在同一擔(dān)地區(qū)情況，揀對(duì)公司經(jīng)營(yíng)咬有何影響；崗公司下屬4天個(gè)分公司：盆軟件分公司代（北京）、藏微電子分公貍司（北京）揉、光通信分良公司（成都霜）、無線分竟公司（西安竊）；主要控濫股子公司：圈大唐微電子按技術(shù)有限公煌司（北京）序、大唐軟件泡技術(shù)有限公蛙司（北京）討、西安大唐陷電信有限公辮司（西安）陪、大唐成都每線纜有限公害司（成都）肢。公司通過談總經(jīng)理辦公程會(huì)議對(duì)公司捉重大經(jīng)營(yíng)決改策做出決定管，通過預(yù)算血控制、績(jī)效河考核、人力乘資源管理制施度對(duì)下屬分巧子公司管理咸實(shí)施影響，終通過財(cái)務(wù)和槳資金的集中虜管理規(guī)范下翼屬公司財(cái)務(wù)射管理和融資漫行為，公司竭注冊(cè)地、主鍛要資產(chǎn)地和睛辦公地不在龜同一地區(qū)情民況，對(duì)公司他經(jīng)營(yíng)無重大睛影響。序7.公司如即何實(shí)現(xiàn)對(duì)分咬支機(jī)構(gòu)，特暮別是異地分?jǐn)刈庸居行О」芾砗涂刂拼玻欠翊嬖诶Э仫L(fēng)險(xiǎn)；皇公司下屬分映子公司是獨(dú)餐立核算的經(jīng)愿營(yíng)實(shí)體，公粗司總部不參匪與其具體經(jīng)霞營(yíng)活動(dòng)。公戀司通過選派欄各級(jí)控股公味司的董事、概監(jiān)事、經(jīng)理終及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)淡人等方式行然使出資人權(quán)廁利，依法制悉定或修訂其甘公司章程，蘋協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)策弓略和風(fēng)險(xiǎn)管腸理策略。公行司通過業(yè)績(jī)曬目標(biāo)、預(yù)算景控制、績(jī)效秋考核、利潤(rùn)繭分配、投融侵資控制、對(duì)店外擔(dān)?？刂普?、關(guān)聯(lián)交易肅控制、財(cái)務(wù)更檢查及審計(jì)網(wǎng)監(jiān)督等政策社和制度，對(duì)授分子公司的次財(cái)務(wù)事項(xiàng)和景業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)乞施影響，規(guī)察范其經(jīng)營(yíng)活姐動(dòng)。公司制槐定了《控股崖子公司總經(jīng)鵝理工作指引傾》、《控股絕子公司重大則事項(xiàng)報(bào)告制報(bào)度》等制度除，明確了各愁級(jí)控股公司聰經(jīng)理等管理鞋人員的職責(zé)伯，進(jìn)一步規(guī)課范了重大事壞項(xiàng)的處理程籌序和審批權(quán)撓限。慨8.公司是織否建立有效隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)防范栗機(jī)制，是否屠能抵御突發(fā)市性風(fēng)險(xiǎn)；盤為保障公司作經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的岔實(shí)現(xiàn)和資產(chǎn)藝安全，降低朋經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)酬風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)牙企業(yè)經(jīng)營(yíng)管壞理活動(dòng)的合捕規(guī)性、效益倍性和真實(shí)性腳，提高管理眉信息質(zhì)量，鳳公司正逐步燙推行面向經(jīng)你營(yíng)管理過程乓的管理審計(jì)須制度，并制調(diào)定《管理審煉計(jì)實(shí)施辦法鵝》保證相關(guān)隨工作的有效繪執(zhí)行。管理戒審計(jì)是面向睡管理工作質(zhì)挖量的經(jīng)營(yíng)管閉理效能審計(jì)段，目的是規(guī)虧范企業(yè)經(jīng)營(yíng)在行為、建立范健全公司內(nèi)凱控體系和制免度。管理審樣計(jì)以財(cái)務(wù)審簡(jiǎn)計(jì)為基礎(chǔ)，席由事后審計(jì)狂向事前、事陜中審計(jì)方向蝕擴(kuò)展。它是未財(cái)務(wù)審計(jì)的外前伸，以內(nèi)擁部控制等管疫理信息為中洪心側(cè)重審查騎效益和效能就。2006馳年，公司大廚力推行全面期管理審計(jì)，遇對(duì)公司下屬細(xì)分子公司進(jìn)吧行了兩次管終理審計(jì)工作薄，對(duì)其內(nèi)部諸控制制度實(shí)攻施中的問題固有針對(duì)性地澆提出了改進(jìn)檢建議，對(duì)普惱遍性問題制茶訂了相關(guān)規(guī)躺范文件。相旺關(guān)分子公司館進(jìn)行了及時(shí)饑整改，確保爸了公司內(nèi)部姥控制制度的隨有效實(shí)施。靈9.公司是釀否設(shè)立審計(jì)去部門，內(nèi)部盛稽核、內(nèi)控帥體制是否完苦備、有效；鵲公司在審計(jì)樣委員會(huì)下設(shè)曉內(nèi)部審計(jì)部童門，制定并館實(shí)施了《妹審計(jì)過程控惰制管理規(guī)定增》，明確規(guī)哨定了公司內(nèi)錄部財(cái)務(wù)審計(jì)暑的范圍、程臟序等。內(nèi)部慰審計(jì)部門長(zhǎng)弊期設(shè)有專職綢審計(jì)崗位，淋關(guān)注公司經(jīng)扁營(yíng)狀況，對(duì)中于內(nèi)部日常溫審計(jì)中發(fā)現(xiàn)磨的重大經(jīng)營(yíng)個(gè)問題進(jìn)行專含項(xiàng)審計(jì)。公川司內(nèi)部審計(jì)廟部門在工作捕中，也與紀(jì)怨檢監(jiān)察部門繩保持緊密合劈作，進(jìn)行專險(xiǎn)題性質(zhì)的效暴能監(jiān)察、經(jīng)隱營(yíng)審計(jì)、基峰建項(xiàng)目審計(jì)療、研發(fā)項(xiàng)目噴審計(jì)等。識(shí)10.公司跡是否設(shè)立專革職法律事務(wù)黨部門，所有扔合同是否經(jīng)搜過內(nèi)部法律敞審查，對(duì)保擠障公司合法欣經(jīng)營(yíng)發(fā)揮效殘用如何；朋公司晃未竊設(shè)立專職法泳律事務(wù)部門隸，晶公司律師崗粗位設(shè)在總經(jīng)葵理辦公室，枝公司同時(shí)聘厭請(qǐng)德恒律師唉事務(wù)所為公腎司的常年法板律顧問。公剩司煩所有合同均然經(jīng)過欣律師喬審查，對(duì)保拉障公司合法遷經(jīng)營(yíng)發(fā)揮重斤大效用，減便少了由于合渠同引起的各吹項(xiàng)糾紛，有干效保障了公子司的合法權(quán)翼益。法11.審計(jì)賭師是否出具茅過《管理建茶議書》，對(duì)削公司內(nèi)部管自理控制制度通如何評(píng)價(jià)，摟公司整改情呈況如何。音200功7瓜年炕4毛月辟24慘日饅，口北京立信環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)偵所出具障京信核翼字（200煙7命）喘25議1號(hào)《內(nèi)部劣控制審核報(bào)啄告》，認(rèn)為唇公司截至殊200迅6怒年12月3竟1日發(fā)在所有重大殃方面厚基本視保持了與會(huì)枯計(jì)報(bào)表相關(guān)席的有效的內(nèi)猜部控制唐，同時(shí)，在品資產(chǎn)管理、線銷售管理和迎財(cái)務(wù)管理等陵方面還存在掘不足，需要饅積極采取措?yún)彩?，不斷自副我改進(jìn)和完暈善。鑒12.公司灘是否制定募膊集資金的管覆理制度；宋200毀3釋年橫4臂月凡4稅日鈴，公司召開董第二屆董事移會(huì)第國(guó)二十八副次會(huì)議，審壞議并通過了果《募集資金棕管理辦法》慘。脂13.公司怪的前次募集余資金使用效捐果如何，是持否達(dá)到計(jì)劃艦效益；刑截至凈2003年洋12月31悔日費(fèi)，公司所有良募集資金項(xiàng)型目已經(jīng)全部廳完成。公司已對(duì)前次募集暢資金項(xiàng)目累免計(jì)投資78賠,宴069.6暈1萬元，計(jì)陶劃投資額為鑰76旅,崖351.2姓3萬元，超盈額投資部分被由公司自籌姜。晉配股募集資生金項(xiàng)目進(jìn)度蔑及收益情況粗：籠序號(hào)變承諾募集資誦金投資項(xiàng)目科項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)重度察收益情況散累計(jì)收入（襯萬元）鎖累計(jì)毛利蝴1把移動(dòng)交換和作接入網(wǎng)設(shè)備臉技術(shù)改造寧100％蛛16870斬招4816惜2險(xiǎn)IP賴綜合業(yè)務(wù)平撇臺(tái)透100％鐮9072棄1633鄙3星第三代移動(dòng)吳通信基站子糾系統(tǒng)損100％懇6751寄－躲4車SDH栽密集波分復(fù)狐用設(shè)備復(fù)100％吹25316硬搏6368千5畏帶狀光纜和辛同軸電纜系100％捏50691懷結(jié)13328失泄6滋移動(dòng)通信用葡雙星同步時(shí)檢鐘葛100％背3159論1124蕉7健IP奶寬帶無線本嬌地多點(diǎn)業(yè)務(wù)主分配系統(tǒng)迫100％戚9327翠1768觀8零IP愧網(wǎng)計(jì)費(fèi)軟件馳研發(fā)與產(chǎn)業(yè)夸化浸100％填14121滅么1004北9粱圖形系統(tǒng)研糧發(fā)與產(chǎn)業(yè)化桐100％北2023述986匙10棉SIM唱卡產(chǎn)業(yè)化怠100％敬60971滋渴24138最蹄11膊CDMA倒防UIM詳卡產(chǎn)業(yè)化漏100％能4824脆1910趴12納安全路由器述100％刪1936至203史13孝增強(qiáng)型電子癢商務(wù)平臺(tái)灘100％蘋－裕合計(jì)=SUM(ABOVE)頸20504塔9錦57278其中：羞第三代移動(dòng)鄰?fù)ㄐ呕咀痈∠到y(tǒng)項(xiàng)目于掘2002年伯底轉(zhuǎn)讓給電老信科學(xué)技術(shù)棟研究院。增準(zhǔn)強(qiáng)電子商務(wù)國(guó)平臺(tái)項(xiàng)目未險(xiǎn)對(duì)外銷售，煎用于公司內(nèi)聯(lián)部ERP系壽統(tǒng)。輸14.公司耍的前次募集球資金是否有江投向變更的到情況，程序扶是否符合相竭關(guān)規(guī)定，理快由是否合理可、恰當(dāng)；法桿公司蜂前次募集資鉆金無不存在嚇投向變更的江情況佛。妙15.公司氏是否建立防惹止大股東及崇其附屬企業(yè)玻占用上市公過司資金、侵臥害上市公司涼利益的長(zhǎng)效籮機(jī)制。揭公司在與恐大股東及其滔附屬企業(yè)賣關(guān)聯(lián)交易方麗面嚴(yán)格遵守邪中國(guó)證監(jiān)會(huì)薄發(fā)布的《上站市公司信息功披露管理辦婦法》和上海饑證券交易所義的相關(guān)制度豪規(guī)定，遵循境關(guān)聯(lián)方交易染“倆公開、公平趁、公正皺”鄉(xiāng)原則，發(fā)生母關(guān)聯(lián)交易時(shí)吉實(shí)行嚴(yán)格的炕報(bào)告和審批穩(wěn)制度，每個(gè)發(fā)季度最后一桿個(gè)月25日概之前都核對(duì)習(xí)關(guān)聯(lián)交易發(fā)反生業(yè)務(wù)和發(fā)傷生額。在2休006年度耽，結(jié)合財(cái)政戀部新的《企彎業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則貌》和《中國(guó)亡注冊(cè)會(huì)計(jì)師續(xù)審計(jì)準(zhǔn)則》擺等規(guī)定，公騰司修改完成挨了《關(guān)聯(lián)交歷易管理辦法直》，重新規(guī)淚范了關(guān)聯(lián)交唱易審批、信獄息報(bào)告、關(guān)板聯(lián)交易預(yù)測(cè)圣、關(guān)聯(lián)方資沿金占用清理夠等工作流程狐，明確相關(guān)靜崗位的工作厚職責(zé)。圍公司已索基本群建立防止大云股東及其附椅屬企業(yè)占用述上市公司資謎金、侵害上求市公司利益答的長(zhǎng)效機(jī)制會(huì)?；枞?、公司獨(dú)印立性情況抖1.公司董愁事長(zhǎng)、經(jīng)理冠、副經(jīng)理、唱董事會(huì)秘書妻、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)梁人等人員在妙股東及其關(guān)被聯(lián)企業(yè)中有震無兼職；秘經(jīng)公司三屆蜂四十一次董機(jī)事會(huì)審議通肥過，歡公司宇副董事長(zhǎng)楊惜毅剛先生代歪為履行董事摩長(zhǎng)職務(wù)，楊撲毅剛先生臉兼任控股股木東戀電信科學(xué)技輪術(shù)副院長(zhǎng)扯、控股股東傻下屬孫愛公司罪北京信威通左信瘋技術(shù)股份仙董征事長(zhǎng)洗，泉公司壤不存在總饑經(jīng)理卻、副易總經(jīng)理擴(kuò)、董事會(huì)秘慧書、財(cái)務(wù)負(fù)乞責(zé)人等人員壩在股東及其沙關(guān)聯(lián)企業(yè)中妖兼職的情況校。牢2.公司是協(xié)否能夠自主敢招聘經(jīng)營(yíng)管味理人員和職騎工；蒼公司建立了抄獨(dú)立的人力沒資源誕部像，務(wù)能夠冤獨(dú)立自主的齒招聘經(jīng)營(yíng)管突理人員和職孝工。膨3.公司的察生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管鑰理部門、采伶購(gòu)銷售部門劇、人事等機(jī)醫(yī)構(gòu)是否具有千獨(dú)立性，是耀否存在與控榴股股東人員普任職重疊的島情形；艘公司完全具嚼有面向市場(chǎng)展自主經(jīng)營(yíng)的諒能力，與控杯股股東在業(yè)情務(wù)、資產(chǎn)、現(xiàn)人員、機(jī)構(gòu)自、財(cái)務(wù)上分擇開，公司的琴業(yè)務(wù)、人員流、機(jī)構(gòu)、財(cái)使務(wù)獨(dú)立和資鐵產(chǎn)完整，不煤存在與控股午股東人員任鉛職重疊的情窄形。例4.公司發(fā)蔽起人投入股姿份公司的資足產(chǎn)的權(quán)屬是繡否明確，是兼否存在資產(chǎn)慨未過戶的情穩(wěn)況；令公司發(fā)起人仗投入股份公質(zhì)司的資產(chǎn)權(quán)督屬明確，不在存在資產(chǎn)未嘗過戶情況。搜5.公司主環(huán)要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)腐場(chǎng)所及土地賀使用權(quán)情況玩如何，是否字獨(dú)立于大股妥東；美公司總部辦老公場(chǎng)所及禾下屬子公司寶大唐軟件技尿術(shù)股份有限證公司煩的杯部分啄經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為來租賃大股東板的資產(chǎn)，該坡租賃事項(xiàng)已晉經(jīng)公司股東申大會(huì)審議通囑過示，舅公司的其他差生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)斑所及土地使將用均獨(dú)立于牲大股東。節(jié)6.公司的殲輔助生產(chǎn)系腫統(tǒng)和配套設(shè)棍施是否相對(duì)連完整、獨(dú)立灰；掉公司擁有獨(dú)族立完整的采加購(gòu)、銷售、開售后服務(wù)、綁財(cái)務(wù)及信息乏系統(tǒng)。影7.公司商柄標(biāo)注冊(cè)與使呼用情況如何先，工業(yè)產(chǎn)權(quán)鍵、非專利技抵術(shù)等無形資紹產(chǎn)是否獨(dú)立訪于大股東；味公司擁有“噸大唐論”屢“至大唐電信門”糧等多項(xiàng)注冊(cè)俱商標(biāo)婚。爸公司的非專成利技術(shù)等無活形資產(chǎn)獨(dú)立鋪于大股東，腰擁有自己的牢產(chǎn)權(quán)。攀8.公司財(cái)烤務(wù)會(huì)計(jì)部門死、公司財(cái)務(wù)辯核算的獨(dú)立系性如何；歸公司設(shè)立獨(dú)撐立的財(cái)務(wù)部怎門，財(cái)務(wù)腿部薄負(fù)責(zé)公司的千財(cái)務(wù)核算業(yè)案務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)姑行《企業(yè)會(huì)縱計(jì)準(zhǔn)則》和搞《企業(yè)會(huì)計(jì)串制度》。建吩立了獨(dú)立規(guī)經(jīng)范的財(cái)務(wù)會(huì)呀計(jì)制度和完杏整的會(huì)計(jì)核舟算體系，內(nèi)貍部分工明確訂，具有獨(dú)立曲的銀行帳號(hào)沸，獨(dú)立納稅攔，公司的資溪金使用由公饒司經(jīng)營(yíng)班子盈在董事會(huì)或曬股東大會(huì)授址權(quán)范圍內(nèi)做結(jié)出決策帝。嘉圈9.公司采子購(gòu)和銷售的濱獨(dú)立性如何分；炭公司擁有獨(dú)證立的采購(gòu)、勤銷售系統(tǒng)，雷具有獨(dú)立完獲整的主營(yíng)業(yè)端務(wù)和面向市夏場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)若的能力，不揭存在對(duì)股東反單位的業(yè)務(wù)磚依賴。躲10.公司獵與控股股東窩或其關(guān)聯(lián)單訊位是否有資門產(chǎn)委托經(jīng)營(yíng)木，對(duì)公司生扯產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)叫立性產(chǎn)生何碰種影響；頑目前打公司與控股晚股東或其關(guān)時(shí)聯(lián)單位沒有眉資產(chǎn)委托經(jīng)藍(lán)營(yíng)，不會(huì)對(duì)咳公司的生產(chǎn)堆經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性輩產(chǎn)生影響。暮11.公司厘對(duì)控股股東托或其他關(guān)聯(lián)企單位是否存礦在某種依賴過性，對(duì)公司胖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的庫(kù)獨(dú)立性影響番如何；毀公司與控股至股東或其他劉關(guān)聯(lián)單位完存全獨(dú)立，公茫司的生產(chǎn)經(jīng)螺營(yíng)獨(dú)立，沒課有受前述單青位影響情況謝存在。雜12.公司紀(jì)與控股股東額或其控股的遮其他關(guān)聯(lián)單牽位是否存在驗(yàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；墾公司是母以通信網(wǎng)絡(luò)障系統(tǒng)、計(jì)算彈機(jī)軟硬件、麥網(wǎng)絡(luò)管理和期信息安全應(yīng)爸用軟件、微絕電子等產(chǎn)品餓開發(fā)、生產(chǎn)早、銷售以及炊系統(tǒng)集成和觀網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為式主要業(yè)務(wù)的房高科技通信培制造企業(yè)。網(wǎng)公司控股股嘆東電信科學(xué)重技術(shù)研究院灰在發(fā)起設(shè)立孩公司時(shí)作出給過不參與同昏業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承錄諾，目前公工司主要業(yè)務(wù)板與石控股股東或摸其控股的其餓他關(guān)聯(lián)單位曉不歷存在同業(yè)競(jìng)昆爭(zhēng)沸。但是隨著堵電信技術(shù)的非發(fā)展、蘇新產(chǎn)品的研賭究開發(fā)抗，學(xué)電信產(chǎn)品在嚷技術(shù)上的相尋關(guān)性和功能費(fèi)上替代性將灘越來越大，反公司和控股獸股東的經(jīng)營(yíng)族業(yè)務(wù)在未來默可能存在一尸定程度上的貝交叉和重疊改，餅公司將進(jìn)一蒼步加大主要輪產(chǎn)品和新產(chǎn)敬品的開發(fā)力撇度，確保其繪主要產(chǎn)品在敬國(guó)內(nèi)國(guó)外市弊場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)芝力。庸13.公司疲與控股股東蜜或其控股的闖其他關(guān)聯(lián)單誰(shuí)位是否有關(guān)暮聯(lián)交易，主奸要是哪些方翻式；關(guān)聯(lián)交牧易是否履行蘇必要的決策壇程序；撥公司與控股俊股東或其控尺股的其他關(guān)魔聯(lián)單位20棗06年度發(fā)浮生關(guān)聯(lián)交易抽情況如下：技1、與日常山經(jīng)營(yíng)相關(guān)的界關(guān)聯(lián)交易桿（1）、購(gòu)筑買商品、接母受勞務(wù)的重去大關(guān)聯(lián)交易吧單位:元牛幣種:人民店幣珠關(guān)聯(lián)方鄙關(guān)聯(lián)交易內(nèi)鈴容肆關(guān)聯(lián)交易定繩價(jià)原則溉關(guān)聯(lián)交易金單額伙占同類交易楚金額的比例街(%)局關(guān)聯(lián)交易結(jié)油算方式誼電信科學(xué)技誠(chéng)術(shù)第十研究桿所牛購(gòu)買商品蟲協(xié)議價(jià)板664,9摔36.67按0.05烈按協(xié)議約定話方式履行階北京信威通賭信技術(shù)股份曠浴購(gòu)買SCD素MA無線接鏡入及交換系倡統(tǒng)很協(xié)議價(jià)平13,91歷5,470歉.09他0.98唇按協(xié)議約定搬方式履行失重慶信威通全信技術(shù)有限淘公司拼購(gòu)買SCD漲MA無線接紫入及交換系刪統(tǒng)多協(xié)議價(jià)摸5,486慨,326.感81現(xiàn)0.39感按協(xié)議約定墾方式履行紡大唐高鴻數(shù)艱據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)膜股份有限公州司厘購(gòu)買商品薪協(xié)議價(jià)古490,4羅61.54耕0.03降按協(xié)議約定材方式履行明廣東凱通軟向件開發(fā)有限腸公司芹購(gòu)買商品往協(xié)議價(jià)駱6,829軌,000.芽00目0.48膨按協(xié)議約定牢方式履行潤(rùn)江蘇大唐科玉源電氣有限猴公司維購(gòu)買商品團(tuán)協(xié)議價(jià)漂62,56節(jié)1.55典0.00寬按協(xié)議約定趁方式履行聚1)、本公火司向母公司恭全資子公司務(wù)電信科學(xué)技道術(shù)第十研究城所購(gòu)買商品虧。沉2)、本公桑司向母公司鞭控股子公司筑北京信威通己信技術(shù)股份離購(gòu)辦買SCDM卡A無線接入它及交換系統(tǒng)宜。跟3)、本公賠司向母公司棋控股子公司呼重慶信威通宿信技術(shù)有限辨公司S購(gòu)買庸CDMA無三線接入及交愧換系統(tǒng)。始4)、本公睜司向母公司袋控股子公司乳大唐高鴻數(shù)墳據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)磨股份有限公腔司購(gòu)買商品課。統(tǒng)5)、本公冰司向參股子楊公司廣東凱飛通軟件開發(fā)辰購(gòu)催買商品。泉6)、本公超司向參股子拍公司江蘇大非唐科源電氣窩購(gòu)阻買商品。甩（2）、銷蓮售商品、提感供勞務(wù)的重占大關(guān)聯(lián)交易定單位:元脹幣種:人民或幣女關(guān)聯(lián)方押關(guān)聯(lián)交易內(nèi)確容黨關(guān)聯(lián)交易定巾價(jià)原則胸關(guān)聯(lián)交易金維額能占同類交易芹金額的比例矮(%)搖關(guān)聯(lián)交易結(jié)喚算方式親電信科學(xué)技隔術(shù)研究院牲銷售商品仗協(xié)議價(jià)積1,168骨,928.撞23甜0.05戰(zhàn)按協(xié)議約定窯方式履行匯電信科學(xué)技麥術(shù)第十研究損所制銷售交換機(jī)浸協(xié)議價(jià)災(zāi)14,40猾4,129盛.85壓0.67耐按協(xié)議約定約方式履行依大唐移動(dòng)通財(cái)信技術(shù)設(shè)備搭砍銷售PDH朝微波通信系投統(tǒng)專有技術(shù)手等脈協(xié)議價(jià)笑1,554摸,510.繼80憑0.07貢按協(xié)議約定額方式履行心北京信威通龜信技術(shù)股份而障銷售SCD方MA無線接淘入及交換系草統(tǒng)、銷售基老帶芯片墾協(xié)議價(jià)慎39,40奶8,584走.70杜1.84膜按協(xié)議約定它方式履行冠重慶信威通瘦信技術(shù)有限丑公司鳳銷售SCD發(fā)MA無線接谷入及交換系申統(tǒng)、銷售基狐帶芯片、銷凈售饋線產(chǎn)品臉協(xié)議價(jià)級(jí)82,77吸2,841野.74滅3.86蝶按協(xié)議約定筍方式履行回北京大唐高存鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)港超銷售綜合通駕信類工業(yè)制帝成品傘協(xié)議價(jià)波8,378柿,183.堵36幕0.39份按協(xié)議約定睜方式履行誦廣東凱通軟規(guī)件開發(fā)有限舞公司昂銷售商品莫協(xié)議價(jià)可3,094酷,000.俯00贊0.14匠按協(xié)議約定耽方式履行與西凱移動(dòng)通偉訊設(shè)備有限碑公司享銷售商品漁協(xié)議價(jià)曾4,022登,620.桌51膏0.19應(yīng)按協(xié)議約定私方式履行朋1)、本公豬司向母公司拾電信科學(xué)技蕉術(shù)研究院銷炎售商品。聽2)、本公華司向母公司柏全資子公司膊電信科學(xué)技傷術(shù)第十研究逗所銷售交換吹機(jī)。恥3)、本公紡司向母公司泥控股子公司醋大唐移動(dòng)通帶信技術(shù)設(shè)備保銷省售PDH微暢波通信系統(tǒng)棄專有技術(shù)等錫。訊4)、本公倦司向母公司啄控股子公司崖北京信威通采信技術(shù)股份靜銷慕售SCDM深A(yù)無線接入退及交換系統(tǒng)辦、銷售基帶股芯片。享5)、本公豐司向母公司愉控股子公司算重慶信威通偉信技術(shù)有限濫公司銷售S山CDMA無繁線接入及交常換系統(tǒng)、銷駕售基帶芯片啦、銷售饋線芳產(chǎn)品。似6)、本公短司向母公司太控股子公司盾北京大唐高主鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)朽銷晌售綜合通信呼類工業(yè)制成史品。偷7)、本公油司向參股子撈公司廣東凱季通軟件開發(fā)討銷阻售商品。私8)、本公回司向參股子傷公司西凱移固動(dòng)通訊設(shè)備碗銷堡售商品。勾2、資產(chǎn)、尿股權(quán)轉(zhuǎn)讓的檢重大關(guān)聯(lián)交垃易瞎為支持上市購(gòu)公司的持續(xù)慰發(fā)展，改善砍上市公司資為產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)扮，保障全