羈押必要性審查申書

羈押必要性申請(qǐng)申請(qǐng)人：市盈科（），系嫌疑人委托，聯(lián)系地址：市福田區(qū)益田路6003號(hào)商務(wù)中心Ｂ座三層盈科所：被申請(qǐng)羈押必要性人，女， 年月日生，于 年月日被刑事拘留，12月29日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于市寶安區(qū)。：請(qǐng)求機(jī)關(guān)對(duì)進(jìn)行羈押必要性，并根據(jù)結(jié)果，變更原來(lái)對(duì)的強(qiáng)制措施，準(zhǔn)予。、《事法第九十三條規(guī)“嫌疑人人被逮捕后人民檢察院仍應(yīng)當(dāng)對(duì)羈押的必要性進(jìn)行對(duì)不需要繼續(xù)羈押的應(yīng)當(dāng)建議予以釋放或者變更強(qiáng)制措施有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)將處理情況通知人民院”最高《關(guān)于執(zhí)行<人民院辦理羈押必要性規(guī)（試行>的指導(dǎo)意見(jiàn)第二十六條規(guī)“經(jīng)羈押必要性發(fā)現(xiàn)嫌疑人人具（一）發(fā)生重大變化沒(méi)有證明有事實(shí)或者行為系嫌疑人、人所為的（二事實(shí)或者情節(jié)發(fā)生變化，嫌疑人人可能被拘役、、獨(dú)立適用附加刑、免予刑事處罰或者無(wú)罪的；（三）繼續(xù)羈押嫌疑人人羈押期限將超過(guò)依法可能的刑期的（四）事實(shí)基本查清已經(jīng)收集固定符合或者監(jiān)視居住條件的”、結(jié)合詐騙罪一案，自年月日被刑事拘留羈押至今已長(zhǎng)達(dá)6個(gè)多月期間兩次移送機(jī)關(guān)目前已第二次退回補(bǔ)充，主要是要求機(jī)關(guān)補(bǔ)充無(wú)罪的（主要是收集為他人提醫(yī)療賠償費(fèi)用等證明對(duì)欠款無(wú)占有目的的）。申請(qǐng)人已先后兩次提交申請(qǐng)書及無(wú)罪法律意見(jiàn)書，并經(jīng)與機(jī)關(guān)及機(jī)關(guān)承辦于的無(wú)罪。而從目前機(jī)關(guān)的訊問(wèn)筆錄及相關(guān)來(lái)看涉案行為不構(gòu)成詐騙罪，同時(shí)證明的已經(jīng)基本固定，案（二）項(xiàng)和第（四）項(xiàng)的情況，請(qǐng)求機(jī)關(guān)在對(duì)進(jìn)行羈押必要性后，根據(jù)結(jié)果，變更原來(lái)對(duì)的強(qiáng)制措施，準(zhǔn)予其。，的丈夫在接受機(jī)關(guān)詢問(wèn)時(shí)已提交了多份證明魏無(wú)罪的機(jī)關(guān)第二次退回補(bǔ)充主要也是進(jìn)一步補(bǔ)充該無(wú)罪的，而該類基本上均為已發(fā)生的客觀，其他已固定，，上述主要證明經(jīng)濟(jì)狀況原一直良好，在有多處，其經(jīng)濟(jì)狀況是因?yàn)椋海ㄒ唬榕笥训慕杩钐峁?dān)保，朋友無(wú)力償還，代為朋友償還借款，而朋友至今無(wú)力償還的借款；（二）借錢給朋友，借期一、雖然透支了，但上沒(méi)有占有的目的，不構(gòu)成信用卡詐騙罪。目前機(jī)關(guān)承辦人員亦考慮對(duì)作存疑不處理。從詐騙罪構(gòu)成要件的方面來(lái)說(shuō)，行為人上是否具有占有的目的是罪與非罪的關(guān)鍵。本案中，雖然透支了，但上不具有占有目的，不構(gòu)成。透支的行為不符合“占有1.1在申請(qǐng)時(shí)，上沒(méi)有占有的目的在申請(qǐng)上述兩張白金時(shí)，使用了真實(shí)的，提供了真實(shí)的財(cái)產(chǎn)信息和資料并銀行查詢其上述全部信息和資料并無(wú)任何隱瞞， 份，而銀行在進(jìn)行了全面的與后，確認(rèn) 還款來(lái)源，才給予相應(yīng)額度的。依法依法均有權(quán)使用該信用卡進(jìn)行透支消費(fèi)，其上并無(wú)占有的目的。1.2在2015年10月份之前透支時(shí)，具備足夠的還款能力，且2015年10月份之后經(jīng)濟(jì)狀況而喪失還款能力，故在上沒(méi)有建設(shè)銀行原約定還款日為每月26日后變更為每月日在年15日及之前的所有賬單，均正常使用并按時(shí)償還每期賬單，同時(shí)對(duì)部分消費(fèi)金額按銀行規(guī)定進(jìn)行賬單分期。其中分期賬單的大部分是根據(jù)中心工商銀行約定還款日為每月日左右。在年月日及以前的所有賬單，均正常使用并按時(shí)償還每期賬單，同時(shí)對(duì)部分消費(fèi)金額按銀行規(guī)定進(jìn)行賬單分期。其中分期賬單的大部分是根據(jù)中心多次主動(dòng)來(lái)電勸，更重要的是即使2015年9月份之前因履行擔(dān)保義務(wù)而借給朋友計(jì)高達(dá)400多萬(wàn)元借款的情況下仍按時(shí)清償賬單其中，2014年3月14日，借款505000元給朋友和，約定 年月日償還但和至今無(wú)力償還 年月日賣掉城邦244平方米的幫其朋友償還擔(dān)保145萬(wàn)元，至今無(wú)力償還；年月日，用城邦剩余賣房款借給243萬(wàn)元償還其擔(dān)保，，，借款承諾年月日前償還，但至今無(wú)力償還。此時(shí)尚無(wú)經(jīng)濟(jì)壓力，繼續(xù)正常使用和按時(shí)償還，并無(wú)占有的目的。，，1.3嫌疑人在2015年10月份之后，因?yàn)橹皫团笥炎鲹?dān)保導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)狀況陷入經(jīng)濟(jì)后，上仍有還款意愿并每月盡自己所能償還小額款項(xiàng)但客觀上卻沒(méi)有能力償還故在上仍沒(méi)有占有目的。2015年9月底，及其他借款人仍無(wú)力償還高達(dá)400多萬(wàn)元的借款，而自有公司運(yùn)營(yíng)也需要維持運(yùn)營(yíng)，但借款人對(duì)還款期限的一拖再拖，最終導(dǎo)致2015年10月開(kāi)始，喪失了按時(shí)全額還款的能力。但小額欠款后又因配偶初2017年4月被刑事拘留后單位停發(fā)所有工資致使暫時(shí)徹底喪失還款能力。1.4嫌疑人于2015年10月份之前產(chǎn)生的透支消費(fèi)，因經(jīng)濟(jì)狀況良好不存在透支此期間產(chǎn)生的分期賬單持續(xù)至2015年10月份之后還款，亦不能認(rèn)定為透支。而工商銀行于2015年10月份之后新產(chǎn)生的90461元透支消費(fèi)是出于急需用錢和無(wú)奈所產(chǎn)生，一直有償還的在申請(qǐng)后至2015年10月之前的期間，1)世界500強(qiáng)企業(yè)會(huì)計(jì)主管有穩(wěn)定的高薪；2)先后過(guò)三套面積分別為星海名城126、數(shù)十萬(wàn)元現(xiàn)金給朋友；4)自營(yíng)公司數(shù)年；5)配偶初年薪近50萬(wàn)元，可以說(shuō)屬于經(jīng)濟(jì)無(wú)憂，消費(fèi)無(wú)憂，用透支消費(fèi)完全無(wú)需擔(dān)心還款能力和還款來(lái)1.5嫌疑人透支并沒(méi)有肆意揮霍，且其無(wú)法歸還透支從2015年10月之后的消費(fèi)賬單來(lái)看，建設(shè)銀行均是以往分期；而工商銀行絕大部分也是以往分期所產(chǎn)生的分期付款賬單，新的消費(fèi)記錄為9萬(wàn)余款是出于急需用錢和無(wú)奈所產(chǎn)生且未用于肆意揮霍，而一直有償還意愿。1.6嫌疑人透支后，并未逃匿和逃避銀行催收，其改變住年月日，申請(qǐng)建設(shè)銀行時(shí)，填寫的如下住宅住址：市南山區(qū)前海路星海名城13棟7B，為，2013年2月份申請(qǐng)工商銀行時(shí)居住在市南山區(qū)城，年月日，變更地址為市南山區(qū)蛇口灣廈新村5巷14棟303室。但變更后，仍然正常使用并按時(shí)按期償還賬單欠款。2013年市南山區(qū)城邦花園二期5棟2-14A的入住，未主動(dòng)通知銀行變更住址信息。但變更后，仍然正常使用并按時(shí)按變更地址為市南山區(qū)南山大道綠島8樓。但變更后，仍然正常使用并按時(shí)按期償還賬單欠款，故其變更地年月日，因用城邦的為朋友提供抵押，朋友無(wú)力償還，變賣城邦的幫朋友代為償還，但朋友至今未能按約定償還的借款。搬離城邦并非為了逃匿和逃避銀行催2015年5月1至2016年4月底期間，被迫賣掉城邦的的時(shí)租住在市寶安區(qū)福永金色領(lǐng)城，雖然變更了住址，但在5月－9月期間仍然按時(shí)償還欠款，故其變更住址仍然并非為了逃匿和逃避銀行催款，且在2015年10月之后，未再產(chǎn)生的新的消費(fèi)記錄。（期間，2015年6月底，丈夫初以108萬(wàn)余元的價(jià)格向市南方航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展南航明珠花園房一套，并交納首付款52萬(wàn)余元，此時(shí)，魏，年月至 年月期間租住在寶安區(qū)萬(wàn)象新天便于裝修南航明珠花園的，此住址變更并非為了逃匿和逃避銀行催款。在此期間，除少量還款外，亦未產(chǎn)生新的消費(fèi)記錄，此期間的賬單款項(xiàng)均是在具備足夠還款能力的情況下產(chǎn)生的消費(fèi)賬單分期，并無(wú)任何占有的故意。，2017年2月至今，住在丈夫初的南航明珠花園6棟2單量還款外，亦未產(chǎn)生新的消費(fèi)記錄。1.7嫌疑人亦不存在抽逃、轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的1.8嫌疑人亦未使用透支的進(jìn)行違法活動(dòng)具有占有的目的。二從建設(shè)銀行和工商銀行提供的報(bào)案中關(guān)于嫌疑人申請(qǐng)的過(guò)程來(lái)看，透支的行為，應(yīng)屬于民事責(zé)任。，首先嫌疑人在 年月日申請(qǐng)時(shí)使用的是真實(shí)的當(dāng)時(shí)是市南方航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的會(huì)計(jì)主管年薪13萬(wàn)元，擁有星海名城126平方米的房屋年收入30萬(wàn)元同時(shí)丈夫初亦在相同卡的目的，主要是用于帶領(lǐng)外出經(jīng)商與消費(fèi)時(shí)能夠代表，并無(wú)任何占有的目的。，其次，建設(shè)銀行根據(jù)的，全面查詢了及其配偶初的個(gè)人報(bào)告名下銀行存款記錄等信息才給予10萬(wàn)元的額度。由此獲得額度，實(shí)質(zhì)上是因?yàn)樘峁┝俗泐~、真實(shí)的擔(dān)保而獲得的一種抵押。最后，從《領(lǐng)用協(xié)議》來(lái)看，其性質(zhì)是建設(shè)銀行與之間就信用卡領(lǐng)用事宜形成的的民事，且建設(shè)銀行亦僅將住址變更未通知的責(zé)任及透支界定為一種民事責(zé)任來(lái)對(duì)待和處理，從未告知可能構(gòu)成刑事。（、（、方可收方可收，，用收用收申請(qǐng)辦理工商銀行的完整過(guò)程和信息，無(wú)法查明與工商銀行其次即使無(wú)法查明上述信息和過(guò)程但事實(shí)上嫌疑人在2013年2月份申請(qǐng)?jiān)摃r(shí)使用的是真實(shí)的且當(dāng)時(shí)其自營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)狀況不錯(cuò)擁有城邦244平方米的房屋丈夫初仍是南航公司的值班經(jīng)理，年薪約50萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)狀況良好，具備還款能力，其申請(qǐng)時(shí)不具有占有的目的。鑒于工商銀行未能提供申請(qǐng)的全部材料，故無(wú)法證明魏透支具有占有的目的。非有意為之，故其不具有占有的目的。，首先在2015年10月之前有房有存款經(jīng)濟(jì)狀況良好即使在2015年4月份之前賣房子幫朋友償還抵押并借款給朋友的情況下，仍按時(shí)足額償還賬戶并于2015年6月份購(gòu)置南航明珠花園的。，才導(dǎo)致于2015年10月開(kāi)始喪失按時(shí)足額還款的能力。再次，2016年11月，在經(jīng)營(yíng)其企業(yè)的過(guò)程中，員工生發(fā)生嚴(yán)重工傷事故，全身癱瘓，至今仍在市龍崗區(qū)龍城醫(yī)院住院治療。承擔(dān)高額醫(yī)療費(fèi)用和賠償款，公司也和運(yùn)營(yíng)壓力，。而的母親病重，最后，2017年3月的配偶初被刑事拘留，單位停發(fā)工資，使本就陷入困境的，更是雪上加霜，失去任何收入來(lái)源。而其女兒才剛剛走，在上述諸多客觀因素導(dǎo)致的困境重壓之下，確實(shí)無(wú)法按時(shí)足額還款，但其仍然盡自己所能每月少額還款，也從未變更逃避，何來(lái)“占有的目的”。欠款132454元建設(shè)銀行亦于出《本金還款證明《諒解函，英沒(méi)有惡性，也不具有社會(huì)危害性。五、目前嫌疑人的確經(jīng)濟(jì)，其丈夫也被公司解雇，夫妻雙方名下僅有的一套單位房已經(jīng)在積極尋找買家用于償還銀行欠款但因該沒(méi)有拿到有一定變現(xiàn)后就可以足額償還銀行欠款，只是時(shí)間問(wèn)題。根本不存在占有的目的，也沒(méi)有逃避還款，不屬于透支，不構(gòu)成。綜上所述，嫌疑人上不具備占有的目的，客觀上不具備占有的行為，依法不構(gòu)成詐騙罪。一、嫌疑人不具有社會(huì)危害性，其家屬愿意以人?；蜇?cái)保的方式為嫌疑人提供保證。根據(jù)《刑事法》第六十六條規(guī)定，家屬愿意以人?；蜇?cái)保的方式為嫌疑人提供保證。二、根據(jù)《刑事法》第六十八條規(guī)定，保證人保證隨時(shí)向執(zhí)行機(jī)關(guān)報(bào)告被保證人的情況并且保證監(jiān)督嫌疑人嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，保證嫌疑人做到：(1);(2)保證隨傳隨到;(3)不干擾證人作證;(4)不作、據(jù)和串供的行為;(5)保證不離開(kāi)自己所居住的縣三、嫌疑人保證遵守《刑事法》第六十九條規(guī)定的義務(wù)?，F(xiàn)根據(jù)《中民刑事法》第93條的規(guī)定請(qǐng)求機(jī)關(guān)對(duì)高某某進(jìn)行羈押必要性，并根據(jù)結(jié)果，變更原來(lái)對(duì)的強(qiáng)制措施，準(zhǔn)予其。市寶安區(qū)人民、工商銀行年月日- 年月日消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表對(duì)的消費(fèi)情況進(jìn)行說(shuō)明。2?房屋信息查一證明申請(qǐng)時(shí)擁有的房屋情況，從而證明申請(qǐng)信用卡時(shí)不具有占有目的；二證海名城和城邦轉(zhuǎn)讓時(shí)間。證明配偶初在2016年5月南航明珠花園，從而證明魏一是證明自營(yíng)公司的時(shí)間及經(jīng)營(yíng)范圍；二是證明公司于2016年11月29至之前的高額醫(yī)療費(fèi)和賠償費(fèi)用均由先5?證明（福田銀行出具）、借條（、）、借據(jù)（一是證明有足夠的經(jīng)濟(jì)能力，借錢給朋友或?yàn)榕笥烟峁┑盅簱?dān)保；二是證明于205年4月份轉(zhuǎn)讓城邦的原因，且轉(zhuǎn)讓款主要用于幫朋友償還抵押三是證明的對(duì)外應(yīng)收債權(quán)為400多萬(wàn)元如果債務(wù)人及時(shí)償還，則有足夠的能力償還欠款。主要證明結(jié)合多份詐騙罪無(wú)罪的司法實(shí)踐判例，的情形 占有目的的透支，不構(gòu)成詐騙罪。 工商銀行年月日 年月日消費(fèi)統(tǒng)計(jì)113826否/2879否/公司有機(jī)票銷售業(yè)務(wù)317920否/43283是352015.10.42734元x10=27340否/2015.10.491元x10=910否/65000是12718560是12查不到這個(gè)公815300否/14286否/938217是912831是981629是24容腳部1039是24公司客戶商務(wù)11839是12公司車輛加油13250是1247620是1824810是6公司客戶商務(wù)3000是625035是12公司經(jīng)營(yíng)，其他均是在經(jīng)濟(jì)條件較好有足額償還能力情況下消費(fèi)的分期付款，不屬于無(wú)還判例1:（2015）連東刑初310支和逃匿行為，但其逃匿是因?yàn)槠渌麄€(gè)人問(wèn)題，則無(wú)法認(rèn)定行為人具有占有欠款的目的。裁判理由：關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控人的詐騙罪，本院認(rèn)為，人在透支涉案繳納電費(fèi)后，因其他問(wèn)題而逃匿，后投案被羈押，案發(fā)后其家人及時(shí)歸還了涉案欠款，不宜認(rèn)定為犯罪，故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控人的詐騙罪，本院不予認(rèn)定，對(duì)被告人及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。申請(qǐng)時(shí)并沒(méi)有占有目的，其使用真實(shí)的申請(qǐng)，且所要求的“占有目的”，因此不構(gòu)成詐騙罪。裁判理由：本院認(rèn)為，人李某某雖申請(qǐng)時(shí)未提供正確的居住地址等，但其、是真實(shí)的，且2013年12月以前每月的透支款其均予以償還，其在辦理時(shí)不具有占有的目的。其一李某某具有占有的目的，因此公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定人李某某透支“占有目的”。交通肇事大額賠償了，導(dǎo)致無(wú)力償還所欠欠款，而其交通肇事的賠償時(shí)間恰在還款期限內(nèi)，機(jī)關(guān)提供的尚不能排