廣州珠江房地產(chǎn)開發(fā)中心有限公司合同管理制度

PAGE廣州珠江房地產(chǎn)開發(fā)中心有限公司合同管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司及公司的控股公司和參股公司的合同行為，避免經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。第二條本制度所稱的“合同”是指公司或公司的控股公司和參股公司與其他自然人、法人、其他組織之間以及公司的控股公司和參股公司相互之間簽訂的各類合同。本制度所稱的“項目公司”是指公司控股或參股的房地產(chǎn)開發(fā)公司。第三條公司的控股公司和參股公司與其他自然人、法人、其他組織之間以及本公司的控股公司和參股公司相互之間所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)應(yīng)以合同形式約定雙方的權(quán)利義務(wù)。第四條合同應(yīng)采用書面形式（暫不包括電報、電傳、傳真，電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件），不采用口頭形式。但本制度另有規(guī)定的除外。第五條標的額在10萬元以下的合同（包括設(shè)計、采購、施工、廣告、銷售、物業(yè)等類）的簽訂，均應(yīng)先采用議標形式，經(jīng)辦部門須先確定合格的方案或規(guī)格要求，并提供貨比三家的報價資料（詳見附件要求）；標的額在10萬元以上的合同，應(yīng)進行招標，在符合本制度規(guī)定的情況下，也可采用議標形式。議標程序見招投標制度。第六條公司的所有合同都應(yīng)當(dāng)進行會簽，本制度另有規(guī)定的除外。公司的重大合同需送交總公司審批；公司的控股公司或參股公司，如其他股東為非公司下屬公司或關(guān)聯(lián)公司，重大合同的簽訂除依本制度規(guī)定外，還需由控股公司或參股公司的董事會作出決議。第七條集中招標項目分批合同操作根據(jù)招標中心文件執(zhí)行。第二章合同的簽訂第一節(jié)合同范本第八條合同應(yīng)采用公司的“合同范本”。各類合同范本的電子文本由法律合同室統(tǒng)一制作，發(fā)至各部室、項目公司第一負責(zé)人處，由第一負責(zé)人根據(jù)需要提供給本部室、項目公司具體經(jīng)辦人使用。第九條政府部門規(guī)定必須套用國家規(guī)范文本，或者對方要求只能采用其提供的文本且我方只能接受時，須在會簽表的“合同背景”一欄注明，由法律合同室審查后辦理會簽手續(xù)。第二節(jié)合同的起草第十條如公司無相關(guān)“合同范本”時，法律合同室可根據(jù)實際需要制作相關(guān)合同文本。第十一條法律合同室認為必要，可制作成“合同范本”。法律合同室制作合同文本的具體步驟為：經(jīng)辦部門負責(zé)提供合同初稿、相關(guān)合同文本、該合同的基礎(chǔ)材料、相關(guān)信息和經(jīng)辦部門的意見或建議；由法律合同室草擬該類合同的文本后送回經(jīng)辦部門；經(jīng)辦部門針對其專業(yè)條款及可操作性提出具體的修改意見后再提交法律合同室；法律合同室征求相關(guān)部門意見，研究、修改、定稿為范本后發(fā)放給經(jīng)辦部門使用。第十二條經(jīng)辦部門在辦理合同會簽時，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行合同范本與實際情況相脫節(jié)或有需要補充的，應(yīng)立即書面告知法律合同室并說明理由，法律合同室應(yīng)立即對該范本進行審查，如需修改，應(yīng)在2個工作日內(nèi)修改完畢并發(fā)放給經(jīng)辦部門使用。第十三條法律合同室每年10月至12月底應(yīng)對“合同范本”進行審查，并根據(jù)新的法律、法規(guī)、政策進行修訂。法律合同室應(yīng)對“合同范本”進行不定期審查，如有修訂和調(diào)整，應(yīng)替換原“合同范本”。第三節(jié)合同會簽前的準備第十四條經(jīng)辦部門在會簽合同之前，應(yīng)了解對方有關(guān)情況及待簽合同的有關(guān)背景，并積極就合同權(quán)利、義務(wù)與對方進行談判、協(xié)商。第十五條對于各類征地合同，經(jīng)辦部門應(yīng)到合同所涉及的地塊進行現(xiàn)場勘察，并審查土地的規(guī)劃、國土和建設(shè)主管部門的相關(guān)批文和證件，了解地塊的歷史狀況，核查土地是否被抵押或存有其他糾紛，評估土地開發(fā)的可行性等。第十六條合同會簽由經(jīng)辦部門負責(zé)辦理。經(jīng)辦部門根據(jù)與合同對方協(xié)商談判的結(jié)果對“合同范本”的空白格進行填寫。文本中沒有規(guī)定的，應(yīng)作為雙方的其它約定條款填寫到文本中的“其它約定事項”一欄。文本的空白格無須填寫的必須用斜線劃實。合同送簽時不能存有空白格（簽訂時間、地點、簽名除外）。第十七條合同會簽前，經(jīng)辦部門應(yīng)按要求如實填寫合同會簽表和合同會簽時間表。經(jīng)辦部門對上述內(nèi)容有所遺漏或表述不清，或送簽時沒有附上合同會簽所需的所有相關(guān)資料、附件，下一會簽部門有權(quán)拒收。第十八條若同時具備下列條件，各部門可先履行，再補簽合同。1、合同標的額在1萬元以下；2、合同的主要內(nèi)容（標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責(zé)任等）已經(jīng)確定；3、合同文本已經(jīng)法律合同室初審；4、時間緊急；5、不先予履行將嚴重影響工作進程；6、由部門第一負責(zé)人和管線副總集體緊急磋商。經(jīng)辦部門在辦理上述合同的會簽時應(yīng)在會簽表上詳細說明倒簽或補簽的原因，同時應(yīng)根據(jù)實際情況在會簽稿上對合同中付款時間等我方之義務(wù)予以調(diào)整或說明，以免造成我方違約。送會簽時應(yīng)附有公司領(lǐng)導(dǎo)同意未簽訂合同而先履行有關(guān)權(quán)利義務(wù)的書面批示。標的額在一萬元以上的合同，如時間緊迫，公司領(lǐng)導(dǎo)與審核部、法律合同室溝通后確定具體辦法。第十九條在工程合同會簽中，如部門成本超出成本計劃指標或成本計劃指標中無此項內(nèi)容，由審核部及招投標小組對此類合同提出處理意見，具體見公司成本控制管理辦法。第四節(jié)合同的會簽一、合同送會簽規(guī)則第二十條合同會簽材料應(yīng)送法律合同室合同送簽員（簡稱“合同送簽員”），由其按會簽表上的程序送會簽。第二十一條合同送簽員須將合同會簽稿及附件連同合同會簽審批表一起蓋合同會簽騎縫章。第二十二條會簽部門會簽完畢后，將合同會簽稿送回合同送簽員。會簽完的合同稿，由合同送簽員送回經(jīng)辦部門。會簽部門與合同送簽員交接時要進行登記，注明時間并簽字確認。第二十三條會簽部門在《合同會簽審批表》上加具會簽意見，應(yīng)做到字跡清楚，觀點明確，詞句不得存在歧義。會簽部門如須直接在會簽稿上修改，應(yīng)盡量使用與其他會簽部門不同顏色的筆，并在修改處簽名確認。第二十四條合同會簽過程中，任何人不得擅自介紹外部人員直接找公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，也不得將《合同會簽審批表》等相關(guān)文件交外部人員直接找領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人審批。二、合同會簽流程第二十五條合同會簽部門及流程（“以上”含本數(shù)）：（一）、合同會簽金額一萬元以下的，由經(jīng)辦單位予審核部、財務(wù)部、法律合同室會簽后報主管副總、財務(wù)副總審批，無主管副總的由會簽部門會簽后報財務(wù)副總審批。

（二）合同會簽金額一萬元至二十萬元的，按“（一）”項程序?qū)徟髨罂偨?jīng)理審批。

（三）合同會簽金額二十萬元以上的，按“（二）”項程序?qū)徟髨蠖麻L審批。（四）、無標的額合同（不發(fā)生實際金額收付的合同）按“（二）”項程序?qū)徟＃ㄎ澹?、集中招標分批合同按“（二）”項程序?qū)徟?，并由集團招標中心負責(zé)組織。經(jīng)辦部門認為有必要，可根據(jù)實際情況增加其他部門作為會簽部門，并在合同會簽表上注明。（六）從化公司合同標的額為五萬元以下的，由經(jīng)辦部門交相關(guān)部門、財務(wù)部、審核部和法律合同室會簽后報從化公司總經(jīng)理審批。

（七）從化公司合同標的額為五萬元至二十萬元的，按“（六）”項程序?qū)徟髨蠊究偨?jīng)理審批。

（八）從化公司合同標的額為二十萬元以上的，按“（七）”項程序?qū)徟髨蠊径麻L審批。（九）二十一世紀不動產(chǎn)廣州分部、瀚思設(shè)計公司的合同暫時按（一）——（四）審批程序執(zhí)行。第二十六條會簽人如出差、請假等，應(yīng)授權(quán)其他人代簽；對于特急、緊急類合同，不能及時會簽的，可先送下一部門會簽；合同送簽員應(yīng)在會簽時間表上注明原因并簽名確認，下一部門應(yīng)接收。經(jīng)辦人應(yīng)電話征求未會簽部門意見并注明，未會簽部門事后補簽。三、合同會簽稿的修改第二十七條合同會簽完畢后，由經(jīng)辦部門根據(jù)所有會簽意見進行修改，再就修改后的合同與對方磋商后出合同正本。如磋商不成的，法律合同室可協(xié)助洽談或根據(jù)實際情況提供處理建議。經(jīng)辦部門不得將合同范本送給對方修改，也不得將會簽稿送對方。第二十八條經(jīng)辦部門修改的時限為7個工作小時，與對方磋商的時限為3個工作日。第二十九條經(jīng)辦部門將修改后的合同稿連同其附件送法律合同室審核。法律合同室認為未按會簽意見修改的，應(yīng)退回經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門應(yīng)在7個工作小時內(nèi)重新修改并再次提交。如因?qū)Ψ教岢霎愖h等原因造成無法按時完成的，經(jīng)辦部門應(yīng)書面向法律合同室說明情況。本條對時限的規(guī)定已包括路途時間。第三十條若對方堅決要求修改合同，經(jīng)辦人應(yīng)將對方要求修改的內(nèi)容和理由書面說明并送至相關(guān)主管部門審核。該部門審核并加署意見后，送管線副總，由管線副總決定。第三十一條會簽部門會簽意見不一致時，則由經(jīng)辦部門報主管會簽部門的管線副總決定。第三十二條國家審批機關(guān)要求改動合同，經(jīng)辦部門應(yīng)將合同、合同會簽審批表、改動的內(nèi)容和原因、經(jīng)辦部門書面意見送管線副總決定。合同經(jīng)會簽和審核，如需對合同范本進行部分修改，應(yīng)使用加粗的黑體文字并在其下面劃線，以示區(qū)別原合同范本條款。第三十三條會簽合同定稿后，經(jīng)辦部門應(yīng)將合同及“兩表”送交法律合同室核對。法律合同室核對后認為已依會簽意見修改，應(yīng)確認“已核對無誤”。第三十四條合同會簽員將核對后的合同送法定代表人或其授權(quán)簽約人簽名，并送印章管理部門蓋章。四、合同會簽時限第三十五條一般的合同應(yīng)在送達時起7個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。重大、復(fù)雜的合同應(yīng)在送達時起14個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同會簽員。定級為“緊急”的合同應(yīng)在送達時起4個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。定級為“特急”的合同應(yīng)在送達時起2個工作小時內(nèi)會簽完畢并交回合同送簽員。項目公司各部門、項目公司負責(zé)人視為一個會簽部門計算時限，總會簽時間與其他會簽部門相同。本部門有兩個或以上會簽人的，由本部門安排。審核部對前期已介入的招標或議標合同，會簽時限為2個工作小時。第三十六條“緊急”和“特急”類合同，應(yīng)由經(jīng)辦部門的管線副總確定。管線副總離開時，可由秘書電話請示決定。五、合同會簽職責(zé)第三十七條經(jīng)辦部門起草或填寫合同，應(yīng)保證合同條款的真實性、全面性、措詞的準確性，并按本制度的規(guī)定在合同會簽表上注明相應(yīng)的內(nèi)容及執(zhí)行相應(yīng)的會簽程序。其送會簽的合同，主要條款（標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責(zé)任等）必須已與簽約方協(xié)商一致。工程技術(shù)部門重點審核工程類合同的工程概況、承包范圍、規(guī)模、工期、工程進度、所需資料文件、技術(shù)指標、設(shè)備材料及其配件的供應(yīng)責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料交付時間、驗收標準、方式及手段、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期限、承包方式、付款條件及雙方相互協(xié)作、意外事件、不可抗力、違約責(zé)任等條款。開發(fā)部門重點審核有關(guān)用地、報建等手續(xù)、政府部門的相關(guān)政策和規(guī)定、相關(guān)稅費的條款、各方責(zé)任的合理性、履行期限與方式、風(fēng)險控制等。項目公司根據(jù)實際情況，審核合同所有條款的可行性和對本公司利益的影響。法律合同室應(yīng)審查會簽資料是否齊備，會簽手續(xù)是否完整，重點審核所用合同文本格式的正確性、合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、準確性、合法性以及對會簽后的合同進行最后核對并簽字確認。營銷中心重點把握策劃方案、推廣活動、營銷活動、廣告活動、合同金額、合同權(quán)利義務(wù)、跟蹤驗收和效果評估、折扣等合同條款的可行性等并提出專業(yè)意見。審核部重點審核工程量及價格條款、承包方式、承包范圍、驗收標準、驗收時間、驗收方式的合理性，并審核涉及合同金額的預(yù)算書和結(jié)算方式等。財務(wù)部重點審核合同金額、價款、成本控制、付款方式、付款時間、財務(wù)、稅費問題的合理性和負責(zé)登記合同等。六、特殊情況第三十八條如為辦理特殊手續(xù)或有特別需要而簽訂的合同，可以無須進行會簽，但《蓋章審批表》和合同上應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)簽約人的簽名。同時，經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定份數(shù)蓋章，并在蓋章審批表上注明該合同的性質(zhì)和用途、份數(shù)。經(jīng)辦部門應(yīng)確保該類合同無多余原件存留。因特別緊急或特殊需要，公司領(lǐng)導(dǎo)安排必須臨時簽訂的合同，可不會簽。但《蓋章審批表》和合同上應(yīng)有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)簽約人的簽名。第三十九條以下各類合同及其補充協(xié)議，直接報法律合同室、財務(wù)部會簽，無須交相關(guān)部門會簽：土地（征地）補償合同土地使用權(quán)出讓與轉(zhuǎn)讓合同合資合同、合作（開發(fā)）合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同其他特殊合同第五節(jié)合同的洽談、簽章第四十條經(jīng)辦人在一般情況下應(yīng)將修改后核定的合同正本交對方先予簽名蓋章。第四十一條公司的合同，應(yīng)按以下規(guī)定先由簽約人簽字，再加蓋公章：合資合同、合作（開發(fā)）合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、土地使用權(quán)出讓與轉(zhuǎn)讓合同、土地（征地）補償合同、貸款合同、擔(dān)保合同、經(jīng)營承包合同由本公司的法定代表人簽名。工程合同（含裝修、白蟻防治、園林綠化、建設(shè)工程總承包、工程咨詢、環(huán)保評估、監(jiān)理、勘察、沉降觀測、項目公司資產(chǎn)采購、小區(qū)公用配套設(shè)施移交等合同）由項目公司第一負責(zé)人簽名。建設(shè)工程設(shè)計合同（含建筑設(shè)計顧問服務(wù)、園林環(huán)境工程設(shè)計、樣板房設(shè)計）由設(shè)計部負責(zé)人簽名。管線類承包合同、建筑材料、設(shè)備購買安裝合同由總工室簽名物業(yè)類合同（由物業(yè)公司經(jīng)辦的清潔、滅蟲、管理、中介、租賃等）由項目公司第一負責(zé)人簽名。廣告代理合同、公司品牌推廣方面的合同、其他營銷推廣類合同由銷售部負責(zé)人簽名。勞動合同、特聘（雇傭）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議等由人力資源部負責(zé)人簽名。資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由地區(qū)公司行政后勤部負責(zé)人簽名。認購書由現(xiàn)場銷售主任簽名。其他合同，由經(jīng)辦部門負責(zé)人簽名。第四十二條印章管理員應(yīng)對照《合同會簽審批表》審查合同是否已經(jīng)修改和法律合同室是否在《合同會簽審批表》上簽字確認已審查，有無簽名、是否已填時間、地點、是否已按合同約定附有附件。無特殊原因，合同中沒有簽名、時間、地點的，不得蓋章。有附件的合同，附件應(yīng)與合同一起加蓋騎縫章。印章管理員應(yīng)對合同進行編號。第六節(jié)合同的歸檔第四十三條合同蓋章后，合同原件應(yīng)按約定的份數(shù)送檔案室和對方留存，經(jīng)辦部門只存會簽表及合同復(fù)印件，所有會簽資料原件應(yīng)存檔案室。第四十四條檔案室應(yīng)在合同歸檔后兩個工作日內(nèi)，將合同復(fù)印件送合同跟蹤部門、審核部和財務(wù)部，有關(guān)土地（征地）補償合同及其補充協(xié)議應(yīng)同時送一份復(fù)印件給法律合同室，有關(guān)項目公司的合同應(yīng)同時在項目公司存一份原件（集中招標總合同應(yīng)送每個項目公司或相關(guān)部門一份），以便于合同的跟蹤管理。第三章非書面合同第四十五條行政費用開支按《行政費用預(yù)算管理辦法》執(zhí)行。第四十六條固定資產(chǎn)按《財產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。第四十七條金額在1萬元以下的合同，經(jīng)管線副總、財務(wù)副總審批即可執(zhí)行。金額在1萬元以上10萬元以下，經(jīng)辦部門必須提出請示報告，編制預(yù)算計劃，報送審核部、財務(wù)部審批，經(jīng)總經(jīng)理同意，方可執(zhí)行及進行相應(yīng)請款。審批程序為：經(jīng)辦部門提出申請、預(yù)算財務(wù)部審核部（核價）管線副總——財務(wù)副總——總經(jīng)理第四十八條如因時間緊迫，無法履行審批程序的，經(jīng)辦部門提出請示報告及預(yù)算，經(jīng)管線副總及財務(wù)副總審批同意，可先予執(zhí)行，進行請款。但事后經(jīng)辦部門應(yīng)立即補辦有關(guān)審批手續(xù)。第四章合同的跟蹤第一節(jié)合同的跟蹤部門第四十九條未進入施工階段的合作開發(fā)、征土補償合同由洽談?wù)撸ú块T或項目公司）跟蹤；進入施工期或成立項目公司的合作開發(fā)、征土補償合同由項目公司跟蹤；土地使用權(quán)出讓合同由開發(fā)部門跟蹤；商品房買賣合同由營銷中心跟蹤；營銷推廣類合同由營銷中心跟蹤；勞動合同、特聘（雇用）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議、內(nèi)部員工購房協(xié)議由人力資源部跟蹤；資產(chǎn)采購合同、印刷合同等由行政后勤部跟蹤；貸款合同、貸款擔(dān)保合同以及按揭擔(dān)保合同由財務(wù)部跟蹤；物業(yè)類合同由項目公司跟蹤；建筑工程設(shè)計合同由設(shè)計部跟蹤；建設(shè)工程施工合同、制作、供貨、安裝合同由項目公司跟蹤：水、電、煤氣、通訊等管線合同由總工室跟蹤；咨詢合同等其他合同由具體經(jīng)辦部門跟蹤。第五十條由公司統(tǒng)一安排的項目，總合同由經(jīng)辦部門跟蹤。第二節(jié)合同跟蹤部門職責(zé)第五十一條合同生效后，由合同經(jīng)辦人為跟蹤人，跟蹤履行(包括合同變更、中止、終止)、負責(zé)請款并督促對方當(dāng)事人履行合同。（一）跟蹤人根據(jù)所負責(zé)的合同的履行情況填寫好《合同履行進度表》提交部門負責(zé)人審核后每月30日前提交法律合同室；一次性履行完畢的合同，跟蹤部門應(yīng)在合同履行完畢后的兩個工作日內(nèi)填寫好《合同履行進度表》并提交法律合同室。（二）合同跟蹤部門就每份經(jīng)辦、跟蹤的合同填寫一張《合同履行進度表》，對內(nèi)容簡單、無履行爭議的合同可多份合同填寫一張《合同履行進度表》?！逗贤男羞M度表》履行情況欄中須寫明各跟蹤的合同當(dāng)月的履行情況及存在的問題，如合作開發(fā)、征地類合同的履行情況包括合同的有效期、交地情況、征地款支付情況、雙方權(quán)利義務(wù)的履行情況等；建設(shè)工程施工類合同及制作、供貨、安裝類合同的履行情況包括合同標的額、施工進度對比合同有無提前或滯后、驗收情況、付款情況等；營銷推廣類合同的履行情況包括合同履行過程中存在的問題、驗收情況、廣告效果等。（三）法律合同室應(yīng)對跟蹤部門提交的《合同履行進度表》進行匯總統(tǒng)計，在每月5號前完成《項目合同履行情況一覽表》并提交公司領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦。（四）跟蹤部門對于在合同履行過程中出現(xiàn)問題需要法律合同室出具意見的，應(yīng)在《合同履行進度表》的“其他”一欄中注明，并附上相關(guān)材料。法律合同室應(yīng)在五個工作日內(nèi)根據(jù)《合同履行進度表》和相關(guān)材料出具法律意見，并協(xié)助跟蹤部門對所出現(xiàn)的問題進行跟蹤、解決。（五）法律合同室應(yīng)定期或不定期與各項目公司、項目公司、銷售部聯(lián)系，主動了解及解決售樓資料、《認購書》、《商品房買賣合同》及附件中出現(xiàn)的問題。第五十二條若合同履行過程中出現(xiàn)仲裁或訴訟，各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人應(yīng)盡全力協(xié)助法律合同室取證及整理訴訟材料。第五章合同變更、終止第五十三條如一方要求對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行時間、履行地點、履行方式、違約責(zé)任、解決爭議的辦法等條款進行變更，由經(jīng)辦部門中止原合同的履行，再就變更內(nèi)容按原會簽程序進行會簽。第五十四條合同履行完畢、提存、混同、權(quán)利義務(wù)免除的，由經(jīng)辦人、跟蹤人出示書面報告及該合同履行過程中的所有書面材料、往來信函、證據(jù)等，由部門經(jīng)理、法律合同室簽字確認并在檔案室存檔。雙方協(xié)商一致同意終止合同的，由本合同跟蹤人對合同費用進行清結(jié)。對方單方面要求解除合同的，經(jīng)辦人、跟蹤人應(yīng)立即與法律合同室商討對策。我方單方面要求解除合同的，經(jīng)辦人、跟蹤人應(yīng)與法律合同室聯(lián)系，由法律合同室、經(jīng)辦人、跟蹤人與對方協(xié)商和解，必要時應(yīng)對可能的訴訟。對方違約，我方要求解除合同的，合同跟蹤人、經(jīng)辦人應(yīng)將情況立即向部門經(jīng)理報告并通知法律合同室。經(jīng)辦人、跟蹤人應(yīng)收集有關(guān)材料、保存有關(guān)證據(jù)、書面信函等。經(jīng)辦人、跟蹤人、法律合同室與對方進行協(xié)商。若多次協(xié)商不成，應(yīng)采取訴訟措施。我方違約的，除按公司制度追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任外，經(jīng)辦人或跟蹤人應(yīng)立即與法律合同室協(xié)商處理辦法，盡量采取協(xié)商的辦法處理，也要積極應(yīng)付對方可能的訴訟。意外事件和不可抗力，由法律合同室進行判斷，并按《合同法》的規(guī)定程序進行處理。第六章合同的監(jiān)管第五十五條合同的監(jiān)管部門為法律合同室、審核部。第五十六條監(jiān)管理部門的職責(zé)為：跟蹤全公司合同的履行情況，定期或不定期抽查合同會簽、合同履行過程中所有可能出現(xiàn)的問題，對合同簽訂、合同履行過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為進行查處。第五十七條對合同的監(jiān)管范圍法律合同室、審核部應(yīng)對所有合同進行總體跟蹤和監(jiān)管。第五十八條任何員工、各部門、各項目公司發(fā)現(xiàn)合同簽訂或履行出現(xiàn)違規(guī)情況，應(yīng)立即停止合同的履行，并通知法律合同室，由法律合同室進行審查，并在一周內(nèi)將審查結(jié)果及處理意見書面報告總經(jīng)辦第一負責(zé)人，情況重大的須報管線副總。第七章合同的保存、借閱、封存、保密第五十九條各公司的各類合同原件均由檔案室存檔保管，檔案室應(yīng)分門別類建立檔案，同時將合同的名稱、編號、類別、合同各方、所屬項目、簽訂日期、跟蹤部門等資料錄入電腦。第六十條保存合同復(fù)印件的部門應(yīng)對檔案室送來的合同復(fù)印件進行分類保存。第六十一條因工作需要向檔案室或合同原件管理部門借用合同原件（或復(fù)印件），必須由借用部門負責(zé)人簽字和注明借用天數(shù)、用途。檔案室或合同原件管理部門經(jīng)辦人負責(zé)及時收回。第六十二條各部門應(yīng)對合同進行保密，任何人不得擅自將合同（原件或復(fù)印件）借給外部門（個人），也不得泄漏合同內(nèi)容。第八章罰則第六十三條經(jīng)辦部門在起草合同會簽稿時，擅自使用對方提供的合同文本或其它文本進行會簽未造成嚴重后果的，扣除經(jīng)辦人當(dāng)月獎金的10—30%，扣除本部門負責(zé)人當(dāng)月獎金的20%。第六十四條將非合同范本作為合同范本送會簽未造成嚴重后果的，扣發(fā)有關(guān)責(zé)任人當(dāng)月獎金的10—30%。第六十五條將一份合同（書面或非書面）分拆為多個合同以逃避監(jiān)控的，對責(zé)任人處以降級、降職、開除處分，具體由審核部查處。第六十六條合同會簽部門每月超過3次逾期會簽合同或當(dāng)月逾期共超過10個工作小時，且無正當(dāng)理由，扣發(fā)該部門合同會簽人當(dāng)月獎金300元。合同會簽部門每月超過6次逾期會簽合同或當(dāng)月逾期共超過20個工作小時，且無正當(dāng)理由，扣發(fā)該部門合同會簽人當(dāng)月全部獎金。第六十七條會簽部門如丟失合同會簽文本，扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月獎金300元。第六十八條會簽人對其加具的會簽意見負責(zé)，若因其過錯造成公司損失的，應(yīng)對其處以扣發(fā)獎金、賠償、降級、降職、開除等處分。第六十九條未按本制度規(guī)定，任何部門、項目公司、個人均不得以公司或其控股公司、參股公司的名義對外簽訂合同。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其過錯和損失的大小由公司查處。處罰的標準和方式由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定，情節(jié)嚴重者須承擔(dān)法律責(zé)任。第七十條合同經(jīng)辦人或具體負責(zé)人因過錯（故意、過失）不催促合同對方履行合同造成本公司損失，或不催促本公司履行合同造成本公司承擔(dān)違約責(zé)任，或故意隱瞞合同履行過程中出現(xiàn)的問題造成本公司損失，應(yīng)對其處以扣發(fā)獎金、賠償、降級、降職、開除等處分。合同跟蹤部門和跟蹤人無正當(dāng)理由未按月提交《合同履行進度表》的，每缺交一次，扣發(fā)跟蹤人當(dāng)月獎金的20%。連續(xù)三個月未交的，扣發(fā)該部門負責(zé)人一個月獎金。合同跟蹤部門未按本辦法規(guī)定按時提交《合同履行進度表》的，每逾期一天，扣發(fā)跟蹤人當(dāng)月獎金的5%。合同跟蹤部門未按合同履行情況如實填寫《合同履行進度表》，應(yīng)填而未填或填寫情況與事實不符的，每次扣發(fā)跟蹤人當(dāng)月獎金的5%，當(dāng)月累計超過三處，扣發(fā)該部門負責(zé)人當(dāng)月獎金的30%。法律合同室未按制度規(guī)定按時向公司提交《項目合同履行情況一覽表》和出具法律意見的，按前款執(zhí)行。第七十一條合同履行見證人、監(jiān)理人、驗收人、經(jīng)辦人、核算人及其他相關(guān)人員，違反本制度及公司有關(guān)規(guī)定，玩忽職守、弄虛作假、惡意串通損害公司利益的，應(yīng)對其處以扣發(fā)獎金、賠償、降級、降職、開除等處分，情節(jié)嚴重者須承擔(dān)法律責(zé)任。第七十二條未按本制度規(guī)定，有關(guān)部門不得對合同進行蓋章和支付款項。造成本公司損