某房地產(chǎn)集團(tuán)公司管理制度全套

PAGEPAGE157管理綱要總則制定目的《管理綱要》作為****（以下簡稱集團(tuán)公司）管理的綱領(lǐng)性文件，用于規(guī)范和指導(dǎo)集團(tuán)公司及其下屬子公司經(jīng)營和管理業(yè)務(wù)。適用范圍《管理綱要》的適用范圍為集團(tuán)公司總部及集團(tuán)下屬的全資子公司和控股子公司（以下簡稱：項目公司）。集團(tuán)定位基本性質(zhì)****作為昂展投資控股下屬二級集團(tuán)公司，負(fù)責(zé)投資集團(tuán)在房地產(chǎn)領(lǐng)域所有投資業(yè)務(wù)的項目運(yùn)營與資產(chǎn)管理。集團(tuán)使命（暫缺）戰(zhàn)略目標(biāo)****的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為一個全國知名的地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)，使之成為并始終保持中國地產(chǎn)行業(yè)最具影響力的地產(chǎn)品牌之一。集團(tuán)文化攻核心價值觀煌（暫缺）兼發(fā)展觀（暫積缺）經(jīng)營理念轟沒有疲軟的光市場，只有窩失敗的經(jīng)營因。斷集團(tuán)口號（銷暫缺）崇集團(tuán)精神（暈暫缺）跪管理理就念噸“塔專業(yè)化華”—繡依托專業(yè)刪人才，專注汁地產(chǎn)業(yè)務(wù)；沖“雹規(guī)范化姿”—誰規(guī)范執(zhí)行榨集團(tuán)管理制梳度和業(yè)務(wù)流拼程；敘“矩標(biāo)準(zhǔn)化資”—租打造出具美有昂展特質(zhì)寄的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)腳品和服務(wù)；怪“膛模式化顏”—例探索出具震有昂展特色左的業(yè)務(wù)發(fā)展究和品牌戰(zhàn)略奉模式。存服務(wù)理攀念叛對公司負(fù)責(zé)相就是對客戶槽負(fù)責(zé)，對客拖戶負(fù)責(zé)也就背是對公司負(fù)纖責(zé)。側(cè)人才觀應(yīng)念（暫缺）戰(zhàn)略規(guī)劃笛爛投資理念（穴暫缺）靈經(jīng)營方戲針這堅持以品牌蛙為核心，以裂市場鴿為導(dǎo)向，以媽戰(zhàn)略為指導(dǎo)程，以流程為統(tǒng)基礎(chǔ)，高度頂重視企業(yè)信抗譽(yù)及客戶滿稻意度樸，堅持良性序發(fā)展與快速顧發(fā)展相平衡房的經(jīng)營方針諸，實現(xiàn)地產(chǎn)床集團(tuán)健康、芒良性和可持慧續(xù)發(fā)展。椅區(qū)域市雀場布局（暫比缺）墾業(yè)務(wù)戰(zhàn)文略布局（暫砍缺）花產(chǎn)品業(yè)岔態(tài)定位（暫卻缺）濟(jì)項目開否發(fā)模式（暫曠缺）殖財務(wù)戰(zhàn)稻略（暫缺）翻人才戰(zhàn)出略將推廣儉“掀大人力資源聽概念妖”桃，加強(qiáng)培姻訓(xùn)、溝通和抱團(tuán)隊建設(shè)，拳提升集團(tuán)學(xué)朋習(xí)氛圍和員蠢工整體素質(zhì)郵，通過內(nèi)部縣培養(yǎng)和外部與引進(jìn)，廣納銀人才，儲備懲和搭建以復(fù)墾合型管理人張才和技術(shù)人叢才為核心骨饞干的人才梯亞隊。運(yùn)行機(jī)制豬平集團(tuán)運(yùn)行體品制湊（一）集團(tuán)順實行在置業(yè)梅集團(tuán)董事會煌領(lǐng)導(dǎo)下的總龍裁負(fù)責(zé)制，集接受置業(yè)集繭團(tuán)董事會和濁昂展投資集作團(tuán)的監(jiān)督，承并接受各項腰目公司董事貝會委托對各知項目公司實吃施管理和監(jiān)持督職能。息（二）項目惰公司實行置屋業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)鋪下的總經(jīng)理墳負(fù)責(zé)制，并董接受置業(yè)集贏團(tuán)公司的監(jiān)壞督。鬧（三）總裁槐辦公會是集凱團(tuán)日常經(jīng)營慣管理的最高料決策機(jī)構(gòu)，界總裁辦公會秤系非常設(shè)機(jī)穴構(gòu)，通過定崖期與不定期克召開會議并海形成決議的萌方式發(fā)揮其濱職能。絹母子公茫司管理機(jī)制微（一）集團(tuán)浸公司以產(chǎn)權(quán)吹關(guān)系為依據(jù)童確定與各類精子公司及委殘托管理的企瞧業(yè)之間的管儲理深度和分邊權(quán)方式。妹（二）集團(tuán)既公司與子公那司之間的管醫(yī)理關(guān)系主要奮在集團(tuán)公司耐與子公司董差事會之間發(fā)晃生，集團(tuán)公次司職能部門鄰與子公司職作能部門之間商的管理關(guān)系獅主要是業(yè)務(wù)盼系統(tǒng)內(nèi)指導(dǎo)亮與被指導(dǎo)的鋒關(guān)系。茂（三）實行槳彈性授權(quán)機(jī)茂制，基本原團(tuán)則是：在監(jiān)妹管約束有效畫的前提下充割分授權(quán)。訪（四）授權(quán)隸關(guān)系將按子琴公司的資產(chǎn)少存量、經(jīng)營酒規(guī)模、經(jīng)濟(jì)量效益、發(fā)展濱階段等不同只情況，在集傍團(tuán)公司、董鄭事會、經(jīng)營請班子之間作紙適當(dāng)?shù)膭澐蛛[。粘集團(tuán)公立司對子公司留的監(jiān)控毒（一）集團(tuán)艦公司對子公跟司的監(jiān)控以英不影響子公穗司活力及正路常的經(jīng)營活你動為前提，米保證所有者哈權(quán)益為原則肢。樂（二）控制氣方式包括：帶1、股權(quán)控藍(lán)制。集團(tuán)公石司作為出資防人，以資本銀為紐帶，行江使股東權(quán)利旨，包括管理壘監(jiān)督權(quán)、利狹益分配權(quán)和禽股份處分權(quán)鑰等。族2、財務(wù)控晴制。集團(tuán)公國司對子公司援的投資規(guī)模哄、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)紙、資產(chǎn)安全等、成本利潤夠等實施監(jiān)督票、指導(dǎo)和調(diào)印節(jié)。舍3、人事控散制。集團(tuán)公惑司通過子公磨司董事會掌揪握子公司重故要管理職位供的任免權(quán)，曲集團(tuán)公司將請不斷完善產(chǎn)仆權(quán)代表管理曉制度。口4、制度考串核。集團(tuán)公馳司對子公司閣實施定期報闊告制度，績勁效考核制度銷和監(jiān)督審計介制度。首集團(tuán)公被司對項目公灘司的績效考磁核摸（一）集團(tuán)炎董事會設(shè)立王專門績效考多核委員會，因行使對整體耗集團(tuán)公司范丘圍內(nèi)的績效比考核。汽（二）集團(tuán)拋公司按照項嫩目公司年度毫經(jīng)營計劃指喝標(biāo)對項目公澤司經(jīng)營業(yè)績疏進(jìn)行考核，棋考核結(jié)果同像時作為項目典公司總經(jīng)理呆的績效考核叮成績。勻集團(tuán)公古司對項目公電司的審計軟（一）集團(tuán)閥董事會設(shè)立坐專門審計委廈員會，實施戴對項目公司肅的定期和不腿定期審計。鋒（二）審計心范圍包括對貍項目公司工急程項目決算膏、財務(wù)、人滑員離職等事歇項。斃集團(tuán)管理體妖制層賺集團(tuán)公司管斧理體制及職蝴能定位劇集團(tuán)公司和手項目公司均箱實行目標(biāo)管墊理和現(xiàn)金收徑支預(yù)算管理堆，集團(tuán)公司邀實行的是條“揮統(tǒng)一籌劃、賞有限授權(quán)、預(yù)分級管理、兇管控結(jié)合話”按的扁平式管蛛理體制。湊集團(tuán)公司的其管理職能定達(dá)位于戰(zhàn)略決杏策、指導(dǎo)、講監(jiān)督和檢查領(lǐng)。閣子公司和職能定位軋子公司職能滅定位于執(zhí)行啞層面，是集尼團(tuán)公司目標(biāo)漆管理的實施土單位，并在拾集團(tuán)公司授吹權(quán)范圍內(nèi)組喜織開展以集休團(tuán)公司戰(zhàn)略謹(jǐn)目標(biāo)為核心傭、以集團(tuán)公妻司下達(dá)的各限階段經(jīng)營管鐮理目標(biāo)和工味作布署為依抄據(jù)的日常經(jīng)妥營管理工作瞎。則集團(tuán)公塑司部門設(shè)置轎根據(jù)集團(tuán)公曠司的職能定悉位，其職能沫部門包括：恭投資發(fā)展中灰心、成本控習(xí)制中心、計諒劃財務(wù)中心扔、總裁辦公險室。艱項目公盞司部門設(shè)置帳（一）原則斜上，項目公芹司采取廈“許四部一中心泛”昨的組織結(jié)構(gòu)錄，即財務(wù)部膠、人事行政隔部、工程部南、預(yù)算部和掛營銷中心。歪營銷中心下葛設(shè)：銷售部厚、策劃部和賺客服部。析（二）項目襖公司可以根婦據(jù)公司發(fā)展單階段、項目供進(jìn)展情況適哄時調(diào)整公司浸組織結(jié)構(gòu)，告但必須經(jīng)過宰集團(tuán)公司審?fù)信Ｏ痘竟芴晾碓瓌t歡（一）絞“悅一個確保、洋一個必須蜜”畫集團(tuán)管理必框須堅持恩“肉一個確保、搬一個必須纏”杠的原則，即界確保集團(tuán)程辜序化管理工業(yè)作能夠有效豬、嚴(yán)格的執(zhí)返行，對非程芳序化管理工倡作的決策，內(nèi)必須事前與燒集團(tuán)公司保延持有效溝通恰并在其授權(quán)疤范圍內(nèi)行使懲職權(quán)。踩（二）48撇小時復(fù)命制辮集團(tuán)員工承鴿辦的工作，傲除另有規(guī)定簡時限情況外基，必須在4霸8小時內(nèi)完緊成，無法在閃48小時內(nèi)榴完成的，也壺必須在48予小時內(nèi)反饋除進(jìn)度。真（三）遵循虹點對點、口遵對口、面對想面的管理原牢則，即在日殼常經(jīng)營管理北活動中，嚴(yán)膏格按集團(tuán)公裂司頒布的組覆織架構(gòu)進(jìn)行撞點對點對接漢；在業(yè)務(wù)和功管理工作指誕導(dǎo)上則遵循垃各業(yè)務(wù)職能競口對口對接壽；在檢查、姑監(jiān)督上則遵槳循集團(tuán)公司拿層面與子公哄司層面的面瓜對面對接。米嚴(yán)禁越級匯啄報和越級指糊揮。土地儲備開瘦土地儲備原減則伴新增項目要鉤符合集團(tuán)制計定的戰(zhàn)略發(fā)伶展目標(biāo)和既裙定的企業(yè)戰(zhàn)壺略經(jīng)營方針蘆；盜集團(tuán)能夠基碧本掌握和控惕制新增項目咬的土地開發(fā)野進(jìn)度與節(jié)奏影，能夠確保過現(xiàn)金的流暢巴和快速滾動剝，提高資金戲運(yùn)轉(zhuǎn)率。緞土地儲伍備標(biāo)準(zhǔn)蓋新增項目土醉地至少原則源上須具備下巾述三個衡量遞指標(biāo)中的一嚼個：著新增項目的寧占地面積在桶100畝以泉上；脂新增項目的陰總建筑面積租在菊50000粗M狡2晚以上；耽新增項目的幟銷售額在3示億元人民幣跑以上。液土地儲窩備決策權(quán)吉新增項目儲帽備的決策權(quán)猛在集團(tuán)公司者：剪現(xiàn)有城市土丑地拓展由項遼目公司負(fù)責(zé)短，由集團(tuán)公亭司決策；悲現(xiàn)有城市之姨外區(qū)域的拓音展工作由集腰團(tuán)投資發(fā)展繡中心直接負(fù)護(hù)責(zé)，項目獲佳取后的管轄熄權(quán)歸屬由集矮團(tuán)公司決策屈。財務(wù)研伏資金管理位集團(tuán)公司對脅資金實行集誘中管理，統(tǒng)躺一調(diào)配。燦會計核瓜算偉集團(tuán)公司會肝計核算按照暑權(quán)責(zé)發(fā)生制屑原則，實行尼各經(jīng)營單位考獨立核算。掠預(yù)算管塞理廚集團(tuán)公司實智行現(xiàn)金收支憲預(yù)算管理，縫遵循槽“默統(tǒng)一籌劃、盯分級管理、逮權(quán)責(zé)結(jié)合攤”四的原則，以膝實現(xiàn)項目目域標(biāo)利潤及年鐮度經(jīng)營目標(biāo)像為最終目標(biāo)擦，并將此納倒入集團(tuán)公司歲績效考核體兆系。悶財務(wù)審排批差集團(tuán)公司根刷據(jù)資金使用蒜類別及金額怕實施分級管闖理、分級審易批。播合同審燥批輕集團(tuán)公司根辜據(jù)合同類別秧及金額實施胸分級管理、古分級審批。粗胖財務(wù)人員管洲理緒集團(tuán)公司和盜項目公司財霜務(wù)高層管理披人員任免由候置業(yè)集團(tuán)公顯司總裁辦公哈會提報置業(yè)鞠集團(tuán)董事會過最終審批。觀集團(tuán)公司財傘務(wù)中層管理紗人員任免由肆總裁辦公會食提報，置業(yè)澆集團(tuán)總裁最樹終審批。各魔項目公司財葵務(wù)中層管理似人員由項目灘公司提報，振集團(tuán)公司最粱終審批。人事土敗人事審批權(quán)繪限疲除項目公司殺總經(jīng)理或全赴面主持工作項的常務(wù)副總握經(jīng)理以外，贈根據(jù)級別和縣崗位重要性查實行分級審意批、分級管癢理。崗位編制鑼集團(tuán)對集團(tuán)銜公司和項目忠公司的崗位追設(shè)置及人員哀編制實行統(tǒng)辭一規(guī)劃與管連理。用人標(biāo)準(zhǔn)大原則上，除閥后勤人員以戒外，所有入隔職員工必須忍具備大專以再上學(xué)歷，并畜至少擁有兩漏年以上工作混經(jīng)驗，并以街此作為員工走錄用、晉級捏和提薪的基肯準(zhǔn)條件。乞員工培貞訓(xùn)業(yè)集團(tuán)公司及洪下屬子公司沈人事行政部土專設(shè)培訓(xùn)主半管，培訓(xùn)工公作納入項目仿公司績效考恒核。象人才梯隊霧建設(shè)鼓集團(tuán)制定統(tǒng)位一的人才儲潛備計劃和人母才梯隊建設(shè)踩規(guī)劃，各項黨目公司均須漁服從于集團(tuán)矩公司的統(tǒng)一日規(guī)劃。薪酬福利辮（一）集團(tuán)闖實行統(tǒng)一制帆定的薪酬和贏福利管理體泳系；蘇（二）集團(tuán)僚薪酬福利實調(diào)行總額管理奴，納入集團(tuán)策預(yù)算管理體瞎系?？冃Э己松蹴椖抗緦⑽甓冉?jīng)營計儀劃指標(biāo)分解態(tài)至各個部門重，并按照集奧團(tuán)公司統(tǒng)一逐制定的績效您考核方案和禿選取的關(guān)鍵南績效指標(biāo)體尚系，自行考?xì)W核，并接受杠集團(tuán)公司總順裁辦公室的伙檢查、監(jiān)督釀。工程澆漠工程計劃館子公司（項帆目部）的工作程計劃必須步服從于項目豬公司年度經(jīng)非營計劃。肥工程質(zhì)叉量色項目工程質(zhì)守量必須達(dá)到吊國家及地方孔工程質(zhì)量驗辨收標(biāo)準(zhǔn)。歲成本控想制帳項目工程的饒成本控制以鐮集團(tuán)公司核督定的項目投毯資預(yù)算為控疼制依據(jù)。容規(guī)劃設(shè)恩計白項目工程規(guī)黑劃設(shè)計以設(shè)科計規(guī)范、當(dāng)夏地市場需求傭、產(chǎn)品定位穿為重要參考銅依據(jù)。審圖階項目公司以揀項目營銷方獲案、工程成蔽本控制目標(biāo)逃為基準(zhǔn)審圖況。義工程發(fā)悔包、甲供甲燥指材料采購廟項目工程發(fā)侄包、甲供甲蹤指材料的采擾購一律實行搭招投標(biāo)制。洪材料認(rèn)議價啦材料認(rèn)價根奇據(jù)材料類別踢和金額實施房分級管理。寒工程棄款撥付撲（一）工程淡進(jìn)度款以審庫核批準(zhǔn)的工膚程進(jìn)度報量枯為依據(jù)；像（二）甲供株材料、設(shè)備美款以審核批至準(zhǔn)的甲供材像料、設(shè)備進(jìn)第場報驗單為首依據(jù)。工程洽商島集團(tuán)對工程資洽商實施分辜級管理：豈（一）工程煩類技術(shù)洽商橡根據(jù)風(fēng)險級冠別實施分級較管理；勞（二）工程補(bǔ)類經(jīng)濟(jì)洽商局根據(jù)金額實花施分級管理塘。喚項目工返程決算外項目工程決帆算由集團(tuán)公槳司負(fù)責(zé)組織謙，集團(tuán)公司丸實行控制。型工程檔鵝案捏工程檔案資改料一律上報炸集團(tuán)公司備丹案。營銷客服蜜磚項目營銷計協(xié)劃罰項目營銷計侄劃必須服從探于項目公司艙年度經(jīng)營計場劃。皆營銷策透劃方案避季度和年度央營銷策劃方嚴(yán)案由集團(tuán)公壁司審批，月再度營銷計劃尺根據(jù)集團(tuán)審飾批后的策劃澤方案由項目舒公司自行制秀定和審批。蜘廣告宣蜓傳計劃的執(zhí)亭行帥廣告宣傳計賤劃的執(zhí)行必僑須嚴(yán)格按照逃審批后的營爪銷策劃方案眼執(zhí)行。辱營銷費(fèi)礦用控制遠(yuǎn)營銷費(fèi)用控污制以集團(tuán)公循司核定的項顛目投資預(yù)算災(zāi)為控制依據(jù)漁。秩暈銷售員績效餡考核抖項目公司在天集團(tuán)制定的禍銷售績效考奪核原則上自浙行對銷售業(yè)渠務(wù)員進(jìn)行考顆核。什客戶服屠務(wù)指項目公司客艇戶服務(wù)實行胡客戶服務(wù)專球員制度。斗客戶賠拔款式集團(tuán)根據(jù)客叮戶賠款的事麗由、責(zé)任方恢實施分級管苦理。附則催紡綱要的制定捎集團(tuán)公司負(fù)垮責(zé)制定本綱煉要及其相關(guān)狡的制度、規(guī)跟定，推動本狂綱要的實施沾。裳綱要的鑒修訂判本綱要將隨開著集團(tuán)的發(fā)蕉展而補(bǔ)充、硬完善，原則帆上每三年修裁訂一次，修雙訂的程序、豎方式和責(zé)任爹人由集團(tuán)公別司決定。解釋權(quán)提本綱要由集像團(tuán)公司或其盲指定的管理指部門負(fù)責(zé)解傾釋。怎第二章歌組織機(jī)構(gòu)及贈部門職能說尾明燭集團(tuán)公司組顛織機(jī)構(gòu)職能兼圖：董事會董事會總裁總裁投資發(fā)展中心計劃財務(wù)中心成本控制中心企業(yè)戰(zhàn)略資金運(yùn)營財務(wù)核算法務(wù)投資發(fā)展中心計劃財務(wù)中心成本控制中心企業(yè)戰(zhàn)略資金運(yùn)營財務(wù)核算法務(wù)總工副總裁總工副總裁總裁辦公室總裁辦公室人事人事行政行政審計審計產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)市場營銷市場營銷改部門職能說哈明：松投資發(fā)展中少心蛋從事企業(yè)戰(zhàn)企略發(fā)展各類州研究工作，植并協(xié)助公司種董事會、總里裁制定企業(yè)估戰(zhàn)略目標(biāo)、往戰(zhàn)略規(guī)劃。汽參與企業(yè)戰(zhàn)惕略發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)、各階段經(jīng)棄營計劃的編禿制、分析、蹄評估、檢查那、指導(dǎo)、監(jiān)觀督工作。乳參與企業(yè)各乞項規(guī)章制度趙的編制工作營和業(yè)務(wù)流程滑的設(shè)計工作辦。犬與集團(tuán)公司兆業(yè)務(wù)發(fā)展相早關(guān)的行業(yè)、哭區(qū)域市場及聰產(chǎn)品調(diào)研與扭分析工作。甲負(fù)責(zé)投資項帝目信息的收院集，并撰寫壇可行性分析訊報告。野參與集團(tuán)公炮司投資項目插評估工作、春談判工作。資參與全集團(tuán)系公司投資項終目前期策劃泉工作、前期逆設(shè)計工作。攔從事新產(chǎn)品都、新業(yè)務(wù)研培發(fā)工作?？緩氖录瘓F(tuán)公配司項目運(yùn)作培模式化研究塑。從事集團(tuán)縱公司產(chǎn)品標(biāo)席準(zhǔn)化研究工償作。寧參與各項目伯公司各階段慢市場營銷計切劃的制定工嶼作，并對計瓣劃實施情況抬進(jìn)行檢查、破監(jiān)督、指導(dǎo)鉆。曉負(fù)責(zé)集團(tuán)公智司營銷資源撕整合工作。瀉負(fù)責(zé)集團(tuán)公粥司產(chǎn)品品牌蒼及公司品牌銷推廣和管理欠工作。伶研究、策劃直、制訂、建澆設(shè)、推行公獲司企業(yè)文化抗。簽為子公司提派供各種專業(yè)救性服務(wù)及協(xié)垂助配合工作后。喜集團(tuán)公司交簡辦的其他工渴作。位成本控制中招心旱負(fù)責(zé)對集團(tuán)哥公司所有開陵發(fā)項目成本徑進(jìn)行全程、斯全方位動態(tài)寫控制，并在幫集團(tuán)公司授繪權(quán)下履行管便理、審批職亡責(zé)。裂參與集團(tuán)公矩司投資項目瘋評估工作，美協(xié)助集團(tuán)公叨司制定各開焰發(fā)項目的成茂本控制指標(biāo)撥。孤參與企業(yè)各妻階段經(jīng)營計青劃的編制、心分析、評估寧、檢查、監(jiān)能督、指導(dǎo)工滔作。透參與招投標(biāo)詞及管理工作稼。樣負(fù)責(zé)對各子神公司成本控倒制情況、成枝本控制制度憑執(zhí)行情況進(jìn)它行檢查、監(jiān)吊督、指導(dǎo)。著參與重大施紫工、材料采園購合同的談院判。膏對支出類合仔同進(jìn)行管理縮并對合同執(zhí)嫁行情況進(jìn)行竄檢查、監(jiān)督漿。乘參與集團(tuán)公濟(jì)司各項審計灣工作。碼負(fù)責(zé)各項目圖工程決算工勺作。影為子公司提休供各種專業(yè)濤性服務(wù)及協(xié)雹助配合工作樂。凡集團(tuán)公司交址辦的其他工充作。貴計劃財務(wù)中嚇心儉負(fù)責(zé)集團(tuán)公汪司本部日常銅財務(wù)管理及翻核算工作，碑并指導(dǎo)子公嘩司日常財務(wù)送管理及核算款工作。奴負(fù)責(zé)編制各收階段財務(wù)收灣支計劃、現(xiàn)徹金預(yù)算，參丹與集團(tuán)公司戚各階段經(jīng)營島計劃的編制薯工作。臟對各時期全服集團(tuán)公司各糊階段經(jīng)營計耐劃、預(yù)算執(zhí)床行情況等所維有與財務(wù)相棒關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行峰匯總統(tǒng)計、接分析評估，陜?yōu)榧瘓F(tuán)公司唇各項經(jīng)營決怕策提供依據(jù)志。殊對全集團(tuán)公棒司資金進(jìn)行巨調(diào)度及統(tǒng)籌供監(jiān)控管理。厘統(tǒng)籌集團(tuán)公命司對外融資東的各項工作乓。老參與集團(tuán)公漏司投資項目卻評估工作。從對子公司財羞務(wù)管理各項儀規(guī)章制度執(zhí)氣行情況進(jìn)行出檢查、監(jiān)督吩、指導(dǎo)?？控?fù)責(zé)集團(tuán)公箏司內(nèi)部各類啊審計工作。偶為子公司財該務(wù)系統(tǒng)工作蛛提供服務(wù)及蝶協(xié)助、配合裙工作。逆對集團(tuán)各公哥司年初提出偶的經(jīng)營考核渠目標(biāo)的效度延和信度進(jìn)行雅審核。零集團(tuán)公司交慈辦的其他工混作?？偛棉k公室嚷在總裁的領(lǐng)燭導(dǎo)下對各子傲公司運(yùn)營情嬸況進(jìn)行監(jiān)管必，對各子公柄司管理風(fēng)險榜控制情況進(jìn)里行檢查、監(jiān)曬督、評估。蠶參與全集團(tuán)哲公司內(nèi)部年色度經(jīng)營審計皆及離任審計啞工作。呢負(fù)責(zé)全集團(tuán)克公司紀(jì)律檢憐查工作，對廚子公司、集姓團(tuán)公司本部肉各項管理規(guī)蒸章制度執(zhí)行杏情況進(jìn)行檢糾查、監(jiān)督、萌指導(dǎo)。淹在集團(tuán)公司脊授權(quán)范圍內(nèi)蔑負(fù)責(zé)全集團(tuán)制公司人事管盟理工作。時在集團(tuán)公司腎授權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)負(fù)責(zé)全集團(tuán)潑公司行政管癥理工作。段負(fù)責(zé)集團(tuán)公栗司本部人事脫、行政、文隔秘檔案管理項工作。飄負(fù)責(zé)集團(tuán)公幸司各業(yè)務(wù)職稻能部門及子訪公司經(jīng)營業(yè)當(dāng)績考核主評戶工作。烈負(fù)責(zé)集團(tuán)公貢司人力資源竊開發(fā)工作。套為子公司提袍供專業(yè)指導(dǎo)具、服務(wù)、協(xié)蚊助及配合工火作。燈負(fù)責(zé)集團(tuán)公電司法務(wù)工作戰(zhàn)。真集團(tuán)公司交怒辦的其他工門作。劉第三章謝經(jīng)營管理制斷度書第一節(jié)咐工作紀(jì)殿律若一、集團(tuán)公泡司規(guī)章制度譽(yù)、業(yè)務(wù)流程榮由集團(tuán)公司烈統(tǒng)一制定，灶各子公司在印制定本公司購的規(guī)章制度畜、業(yè)務(wù)流程周不能與集團(tuán)裙公司的規(guī)章芒制度、業(yè)務(wù)范流程產(chǎn)生原禽則上的沖突代。擾二、集團(tuán)公謀司規(guī)章制度口、業(yè)務(wù)流程雜由集團(tuán)公司濕總裁辦公會告統(tǒng)一解釋。任在規(guī)章制度辭、業(yè)務(wù)流程棉執(zhí)行過程中混，如出現(xiàn)理間解不一致或貞理解模糊時檔，則最終按頂集團(tuán)公司解豈釋執(zhí)行。殃三、公司全矮體員工必須您在集團(tuán)公司楚的規(guī)章制度皂、業(yè)務(wù)流程鴨指導(dǎo)下開展溝工作，履行膝職責(zé)。同四、公司所永有員工必須餡絕對服從組鑰織分配，在關(guān)不違反集團(tuán)倆公司的規(guī)章局制度、業(yè)務(wù)唯流程前提下擾絕對服從上撫級領(lǐng)導(dǎo)。睡五、公司所朵有員工必須演嚴(yán)格按程序附辦事，對違抹反程序的現(xiàn)北象，公司所琴有員工都有較權(quán)力加以制帝止，都有權(quán)唇力越級反映吼。坐六、堅決杜特絕違反集團(tuán)祝公司規(guī)章制效度、業(yè)務(wù)流填程，尤其是妖人、財、物押方面的越權(quán)矮審批、倒簽造審批、迂回脊審批、缺省抓審批等違規(guī)個違紀(jì)現(xiàn)象。閥七、公司所弱有員工都有襲義務(wù)維護(hù)公溝司管理秩序拴和辦公秩序捉，嚴(yán)禁越級膊請示，杜絕例越級指揮現(xiàn)攜象的出現(xiàn)。差八、公司實閣行和“黃48小時復(fù)偽命制禍”藝工作標(biāo)準(zhǔn)，斜即：顫員工所承辦她的工作任務(wù)顧，除另有規(guī)崇定時限外，葵必須在48勇小時內(nèi)完成撐。覽無法在48遣小時內(nèi)完成閉的，也必須賴在48小時秧內(nèi)主動向上黃級反饋進(jìn)度右。農(nóng)九、公司中汪層以上管理輪人員有責(zé)任侮保持公司工殲作信息和工也作批示的暢鄙通，確保上盾通下達(dá)，基滑層員工發(fā)現(xiàn)護(hù)問題或面臨被困難，必須擁在第一時間涼向上級反映鴨、反饋。怒十、在不違善反集團(tuán)公司贏規(guī)章制度、菊業(yè)務(wù)流程的其前提下，任棋何部門都必鞋須無條件地設(shè)支持配合其拼他部門的工錦作。竄十一、公司皮尚未做出最承后的決策，針嚴(yán)禁未經(jīng)授瓶權(quán)擅自對外看散布。公司灣任何人不得娛在公司內(nèi)部窯傳播與本公儉司所有相關(guān)辣的不實言論雜和不利于團(tuán)伯結(jié)的言論。助十二、公司講所有員工因喉工作關(guān)系收慕受外單位禮圍品，必須向拒集團(tuán)公司總宮裁辦公室申恨報。無論任布何情況，公鄉(xiāng)司所有員工基不得收受關(guān)吃系單位禮金元。葬十三、集團(tuán)墾公司總裁辦閘公室為集團(tuán)暮公司紀(jì)律檢詢查部門。泄第二節(jié)趁經(jīng)營計劃筐與預(yù)算管理造制度總則濫經(jīng)營計劃總丹則賊為提高集團(tuán)提公司的經(jīng)營趨管理水平和互經(jīng)濟(jì)效益，匙加強(qiáng)集團(tuán)公億司及子公司炎經(jīng)營管理的雨計劃性，特動制定本管理下制度。布年度經(jīng)營計改劃是實現(xiàn)集策團(tuán)公司戰(zhàn)略趴規(guī)劃的重要句組成部分，代是加強(qiáng)資源磁管理、調(diào)控告開發(fā)規(guī)模、獅實現(xiàn)公司發(fā)紗展戰(zhàn)略的重壓要管理措施私，是保證公弓司資產(chǎn)運(yùn)營賣安全、經(jīng)營沃管理有序、革效益穩(wěn)步提倘高的重要手納段，也是考瓜核各級管理喘者的重要依眾據(jù)。宮年度經(jīng)營計紅劃包括集團(tuán)成公司各業(yè)務(wù)收職能部門和瞞下屬項目公已司（以下統(tǒng)確一簡稱：各匆單位）兩個值層級。姜集團(tuán)公司對價計劃管理實伍行來“忍統(tǒng)一計劃、召分級管理吩”脊的原則，進(jìn)隸行總量調(diào)控中和目標(biāo)管理鍵。超本制度所稱賞計劃，僅指狐年度經(jīng)營計承劃。鉛預(yù)算管理總梢則除第一條為濁規(guī)范集團(tuán)公輕司的預(yù)算管霉理工作，結(jié)架合集團(tuán)公司錢各單位的實酸際情況，制哪訂本預(yù)算管失理制度。顯集邪團(tuán)公司實行嶼以項目目標(biāo)吼利潤和年度諸目標(biāo)利潤為災(zāi)導(dǎo)向的預(yù)算阻管理，本預(yù)瞇算管森理制度是旨鎖在確保該導(dǎo)大向的預(yù)算管鄙理工作順利舅運(yùn)行的基本冊原則和內(nèi)容側(cè)。奮集團(tuán)拖公司的預(yù)算豐管理遵循陸“芽統(tǒng)一籌劃、煩分級管理、聯(lián)權(quán)責(zé)結(jié)合酒”拔的原則，以攤實秋趣現(xiàn)項目目土標(biāo)利潤及年沿度目標(biāo)利潤副為最終目標(biāo)寧。在預(yù)算目瞎標(biāo)指引下，甲各單位應(yīng)圍幸繞實現(xiàn)項目竭目標(biāo)利潤及灶年度目標(biāo)利海潤實施經(jīng)營永管理活動。弟經(jīng)營計劃和貨預(yù)算的內(nèi)容碧與信息話經(jīng)營計劃的榨內(nèi)容和信息恰第一條鼓本計劃是竿集團(tuán)公司及師各單位在計坦劃年度中經(jīng)薄營計劃的書判面報告，其鄭內(nèi)容不僅要拌包括目標(biāo)，矮而且應(yīng)該包萌括制定目標(biāo)張的主要依據(jù)否和實現(xiàn)目標(biāo)悼的主要措施灰，以及對計絹劃執(zhí)行過程史中的各種不盜確定因素預(yù)銳測和相應(yīng)對懇策闡述。廢第二條努集團(tuán)公司超年度經(jīng)營計裹劃的主要內(nèi)子容包括但不公限于：軟經(jīng)濟(jì)、政策稠、行業(yè)、市紗場、競爭環(huán)幟境及其變化閘預(yù)測，重點清在于分析預(yù)脾測變化對本嘉公司經(jīng)營活朝動的影響。侍年度自身資坑源狀況分析佛和主營業(yè)務(wù)葡所需關(guān)鍵成禾功因素分析燈，主要針對因業(yè)務(wù)所需關(guān)默鍵成功因素支對自身進(jìn)行缺衡量和評價貿(mào)。亭經(jīng)營管理衛(wèi)方針和目標(biāo)疤。經(jīng)營管理快方針主要包結(jié)括：基本方憐針、開發(fā)、愧銷售方針、國成本、利潤應(yīng)方針等。年散度經(jīng)營管理糊目標(biāo)是根據(jù)路公司經(jīng)營方浴針而制定的佳。年度經(jīng)營征管理目標(biāo)應(yīng)組該完整、具罩體，包括對趁公司經(jīng)營月名、季、半年餐/全年成果袋的定量和定巾性描述。野主要經(jīng)營管疫理目標(biāo)。關(guān)圣鍵經(jīng)營管理患指標(biāo)的選擇欄范圍包括但竭不限于：陷財務(wù)指標(biāo)壟——紫以年利潤和檢項目利潤回聽報為核心的涼一系列財務(wù)高指標(biāo)，包括夢總資產(chǎn)、凈怨資產(chǎn)、資產(chǎn)鮮負(fù)債率、主敲營業(yè)務(wù)收入疫、主營業(yè)務(wù)器成本、營業(yè)燭費(fèi)用率、管漆理費(fèi)用率、雙財務(wù)費(fèi)用率兔、資產(chǎn)收益端率、凈資產(chǎn)祝收益率、凈袍現(xiàn)金增加額勵、投資收益鎮(zhèn)、應(yīng)收帳款尚周轉(zhuǎn)率等。酒內(nèi)部管理指面標(biāo)蝕——椒綜合管理滿看意度、部門具協(xié)調(diào)滿意度輔、內(nèi)部服務(wù)蹄支持滿意度均等。微客戶指標(biāo)窗——建客戶滿意度扶、客戶投訴宜率、投訴處潑理率、客戶扎退房率、客悉戶解約率等鳴。下學(xué)習(xí)成長指嘆標(biāo)速——喜員工滿意度橋、員工流失替率、員工人溪均培訓(xùn)時間證等。脾主要經(jīng)營管礙理目標(biāo)選擇去和目標(biāo)確定脾的依據(jù)和過連程說明。濫5．年度為荷確保經(jīng)營計屢劃實現(xiàn)，而萄采取的工作刃思路和主要弟經(jīng)營管理舉巾措，以及相聚應(yīng)的計劃：刷經(jīng)營計劃及床舉措抵項目投資計米劃及舉措壽項目開發(fā)計伐劃及舉措市工程施工計殿劃及舉措孤銷售實現(xiàn)計況劃及舉措泊其它經(jīng)營計墳劃及舉措墊年度業(yè)務(wù)收修入計劃及構(gòu)鋤成纖主營業(yè)務(wù)收槳入計劃及說靜明谷其他收入計加劃及說明黃年度成本費(fèi)竊用計劃及構(gòu)骨成洲年度主營業(yè)棕務(wù)成本構(gòu)成廟及說明耳年度營業(yè)費(fèi)女用構(gòu)成及說程明撿年度管理費(fèi)度用構(gòu)成及說廢明己年度財務(wù)費(fèi)辮用構(gòu)成及說伶明傭年度營業(yè)外莫支出的構(gòu)成貴及說明決年度開發(fā)成金本費(fèi)用控制造的主要措施箱財務(wù)收支計粱劃及構(gòu)成查年度現(xiàn)金收絮支計劃及說凈明給年度投資計宗劃及構(gòu)成說衛(wèi)明鑰年度融資計貪劃及構(gòu)成說依明怕年度應(yīng)收帳驢款回收計劃減及舉措確年度固定資麻產(chǎn)購置計劃康及說明射人力資源計濃劃及舉措器年度人力資像源需求分析夜及招聘計劃閱年度薪酬福嫁利計劃及舉罪措響年度考核激集勵計劃及舉吊措例年度培訓(xùn)開抬發(fā)計劃及舉潛措四管理提升和館制度建設(shè)計烈劃及舉措瘋策劃管理、披工程管理、說銷售管理、牢客服管理等惡制度完善計桐劃及舉措褲預(yù)算管理、友財務(wù)管理、義績效考核制悼度、薪酬管枯理制度完善夜計劃及舉措這其它管理制逝度完善及舉增措輩其它計劃及淹舉措窮6．年度公霜司風(fēng)險分析穗及相應(yīng)對策盒準(zhǔn)備矩A）電戰(zhàn)略風(fēng)險及鼻對策縱B）市場風(fēng)買險及對策遮C）經(jīng)營風(fēng)奸險及對策乏D）財務(wù)風(fēng)逐險及對策于E）人才與韻組織結(jié)構(gòu)風(fēng)夕險及對策糞F）信用風(fēng)報險及對策7．其它違A）步需要董事會政提供的支持朱和幫助把B）需要其駛他資源提供露的支持和幫半助蛾C）其它內(nèi)礙容暑第三條淘計劃所需信峰息。編制年烘度計劃要廣濃泛收集并研聲究有關(guān)信息戲，以求數(shù)據(jù)吳來陰源有依據(jù)。喘其中：頁（1）經(jīng)濟(jì)土政策信息。堂所在區(qū)域經(jīng)想濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r研、區(qū)域經(jīng)濟(jì)拐發(fā)展總體規(guī)也劃、房地產(chǎn)奇行業(yè)政策、喝財政稅收政儉策、城市規(guī)潤劃方案等；愁（2）市場餅信息。包括陡區(qū)域市場行忌業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)芒展變化趨勢混、價格變化盤趨勢、競爭遍情況；踏（3）集團(tuán)遼系統(tǒng)內(nèi)部信鄭息，包括發(fā)租展戰(zhàn)略、經(jīng)貢營狀況分析常報告、內(nèi)部蓄歷史信息等霜。乖預(yù)算的內(nèi)容館和信息論第一條意預(yù)算是依據(jù)唐經(jīng)營計劃對涂公司經(jīng)營管名理活動做出練的詳細(xì)財務(wù)我安排，預(yù)算懷的信息主要羅來自年度經(jīng)勉營計劃。熊第二條宇項目目標(biāo)利間潤是集團(tuán)公醋司預(yù)算編制辣的起點，年嬸度目標(biāo)利潤售是集團(tuán)公司百預(yù)算編制的霞核心。圍繞嗽項目目標(biāo)利平潤和年度目修標(biāo)利潤編制昨的各項預(yù)算鎮(zhèn)構(gòu)成一個完淋整的預(yù)算管槐理體系，集帝團(tuán)公司年度振預(yù)算的主要津內(nèi)容包括但植不限于：科（1）以項猛目目標(biāo)利潤嶺為核心的財福務(wù)指標(biāo)預(yù)算銷售收入開發(fā)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用疲財務(wù)費(fèi)用攤設(shè)銷預(yù)算稅金利潤投資回報率趕（2）以年究度目標(biāo)利潤索為核心的財屢務(wù)指標(biāo)預(yù)算擁A、銷售收潤入預(yù)算與月賓度資金回籠哄安排充B、開發(fā)成完本預(yù)算與月挪度資金支付閃安排赴C、銷售費(fèi)霧用預(yù)算及月腎度安排漲D、年度管柳理費(fèi)用預(yù)算準(zhǔn)及月度安排勞E、財務(wù)費(fèi)閥用預(yù)算及月拼度安排竿F、稅金繳捕納預(yù)算委G、年度固抖定資產(chǎn)購置便預(yù)算及說明沃H、其他收橡入和費(fèi)用預(yù)繭算鋤（3）年度視資金預(yù)算扭A、年度資抬金需求預(yù)算軋及說明闖B、月度資供金需求預(yù)算煤及說明作（4）年度暈資產(chǎn)負(fù)債表僚預(yù)算及說明傾（5）年度剩利潤表預(yù)算茂及說明揪（6）年度旁現(xiàn)金流量表紙預(yù)算及說明福第三章妥泉經(jīng)營計劃和押預(yù)算管理的疑組織機(jī)構(gòu)運(yùn)第一條蘭集團(tuán)公司的斬經(jīng)營計劃和噴預(yù)算管理組仔織機(jī)構(gòu)包括言集團(tuán)公司董瀉事會、總裁談、副總裁、乏各職能部龍門負(fù)責(zé)人。推第二條內(nèi)集團(tuán)公司董匙事會職責(zé)：論（1）根據(jù)污有關(guān)計劃管憶理的政策、洪制度、規(guī)定蕩等及集團(tuán)公古司總體戰(zhàn)略薯目標(biāo)，分解機(jī)并提出對地摸產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展壩的業(yè)績期望涼；篩（2）根據(jù)悔地產(chǎn)歷史經(jīng)犬營管理過程毫監(jiān)控數(shù)據(jù)和急相關(guān)分析，刃質(zhì)詢集團(tuán)公巷司總裁提交厭的集團(tuán)公司垮年度業(yè)務(wù)經(jīng)帶營計劃及預(yù)摸算草案的合并理性、準(zhǔn)確槽性和可行性話；辣（3）對年揉度業(yè)務(wù)經(jīng)營愛計劃及預(yù)算風(fēng)草案提出修侮改意見，并恭對集團(tuán)公司朋應(yīng)提供相關(guān)冷資源做出統(tǒng)倦籌安排；蒸（4）核定叉經(jīng)營計劃及偵預(yù)算草案達(dá)筋到董事會規(guī)細(xì)劃目標(biāo)要求轉(zhuǎn)后，批準(zhǔn)集喘團(tuán)公司的最酷終年度計劃姐經(jīng)營目標(biāo)及談財務(wù)預(yù)算；舊（5）年終容考核并最終慈審批集團(tuán)公翠司提交年度疊經(jīng)營計劃、攔預(yù)算執(zhí)行情燥況及獎懲方界案。也第三條帳總裁的職責(zé)灰（1）根據(jù)怒董事會制定橡的集團(tuán)年度巧業(yè)務(wù)發(fā)展的裂業(yè)績期望，非確定編制方青針和程序并尋組織安排年湯度經(jīng)營計劃纏及預(yù)算的編爺制工作；?。?）審核澆集團(tuán)公司總承裁辦公會提蝕交的年度業(yè)子務(wù)經(jīng)營計劃閱及預(yù)算草案艷；捷（3）向董拾事會提交集使團(tuán)公司年度社經(jīng)營計劃及臘預(yù)算草案，決經(jīng)審批后確行定并下達(dá)集甜團(tuán)公司的最劃終年度經(jīng)營買管理目標(biāo)、習(xí)經(jīng)營計劃及棍預(yù)算；籍（4）年終骨評價集團(tuán)公鴿司經(jīng)營計劃步及預(yù)算的實緒施狀況，審琴核集團(tuán)計劃隨、預(yù)算執(zhí)行側(cè)情況及獎懲顛方案，并提溉報董事會。惜總裁辦剖公會的職責(zé)紗（1）傳達(dá)歐總裁確定的摘集團(tuán)總體經(jīng)悉營管理方針厚、總體業(yè)績錄目標(biāo)；李（2）審核災(zāi)質(zhì)詢各單位云年度經(jīng)營計販劃的合理性跡、準(zhǔn)確性和飼可行性；牲（3）聽取廣各單位對集王團(tuán)公司經(jīng)營盡計劃及預(yù)算巨草案的反饋策意見；剛（4）負(fù)責(zé)銹監(jiān)督落實公關(guān)司年度經(jīng)營窯計劃及預(yù)算別的執(zhí)行，并舅對公司年度字經(jīng)營計劃及伙預(yù)算實施的償偏差進(jìn)行分肝析并向集團(tuán)健公司董事會房、總裁提出為糾正建議。貴（5）年終坐審議集團(tuán)公政司年度經(jīng)營吩計劃及預(yù)算做的執(zhí)行匯報胡、分析報告的及獎懲方案惑。算第五條磨副總裁的工瞧作職責(zé)癢（1）負(fù)責(zé)凳提供制定集至團(tuán)公司年度球經(jīng)營計劃及筐預(yù)算的財務(wù)規(guī)依據(jù)；把（2）負(fù)責(zé)凳對集團(tuán)年度瓣經(jīng)營計劃及崇預(yù)算所需的拋財務(wù)資源進(jìn)珠行分析；柱（3）根據(jù)盤各項目公司給相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)渠展計劃協(xié)調(diào)則和合理配置亞財務(wù)資源；塘（4）根據(jù)食集團(tuán)公司年睬度經(jīng)營計劃怠指導(dǎo)編制集莖團(tuán)公司年度離財務(wù)預(yù)算草心案；之（5）負(fù)責(zé)漁集團(tuán)公司年蓮度經(jīng)營計劃慧與預(yù)算管理紐的銜接及一忠致性；勿（6）負(fù)責(zé)炭協(xié)助總裁召辟集、主持計震劃及預(yù)算編檢制工作，準(zhǔn)型備相關(guān)會議功文件；裕（7）負(fù)責(zé)偉協(xié)助總裁撰印寫年度經(jīng)營艘計劃及預(yù)算忙草案和最終跡年度經(jīng)營計熊劃及預(yù)算；飛（8）負(fù)責(zé)冠上通下達(dá)，罪組織協(xié)調(diào)各劍負(fù)責(zé)單位展班開工作，督招促編制的進(jìn)肉度；俯（9）負(fù)責(zé)詳對集團(tuán)公司橋各單位所開悶展經(jīng)營計劃雜及預(yù)算的編慢制工作提供婚指導(dǎo)和支持原，并提供編述制中所需的膊各種信息；占（10）對惰各單位進(jìn)行陰日常計劃管細(xì)理的培訓(xùn)，逼督導(dǎo)各部門跳和公司切實糖執(zhí)行計劃及摩預(yù)算有關(guān)事效宜；聾（11）負(fù)持責(zé)對各部門深和公司年度互業(yè)務(wù)執(zhí)行報瞇告進(jìn)行核定諸、匯總，并笛撰寫《公司歪年度經(jīng)營計乖劃及預(yù)算執(zhí)荒行報告》和恢相關(guān)分析報將告，并擬定陷獎懲方案；鳥（12）其成他有關(guān)計劃耀推行的聯(lián)絡(luò)她事項。紡第六條摩各項目公司尋和職能部門汁職責(zé)垃（1）負(fù)責(zé)盞編制本單位犯年度經(jīng)營計固劃及預(yù)算草款案；垂（2）協(xié)助意集團(tuán)公司制販定《集團(tuán)公熟司年度經(jīng)營色計劃及預(yù)算機(jī)》；孩（3）負(fù)責(zé)耽執(zhí)行本單位膽經(jīng)營計劃及扭預(yù)算，并定診期就計劃及志預(yù)算執(zhí)行結(jié)毀果向集團(tuán)公狐司匯報，就侵本單位計劃督及預(yù)算執(zhí)行帽偏差進(jìn)行分誰析和說明；望（4）年終戴就本單位經(jīng)堪營計劃及預(yù)寨算的總體執(zhí)充行狀況進(jìn)行陶分析匯報；替第四章鑒大計劃和預(yù)算撥的編制說明據(jù)和下達(dá)或4.1經(jīng)票營計劃及預(yù)覺算年度以一直個會計年度斤為準(zhǔn)，即：籌每年1月1撓日至乒12月31縫日塑年罪度經(jīng)營計劃拒和預(yù)算的編深制時間為每科年的若11月1日煎至揪12月31彼日達(dá)。鋤4.2江計劃和預(yù)算黑編制的主體添范圍念一級單位：肺****屈二級單位：芬（1）業(yè)務(wù)軍部門：投資羅發(fā)展中心箱（2）職能毛部門：計劃喇財務(wù)中心，羅成本控制中盞心，總裁辦桑公室虧（3）項目蕉公司：包括奮項目部還4.3毯計劃和預(yù)算掉編制的原則德、要求和依交據(jù)泳第一條計證劃編制的原學(xué)則：也各項業(yè)務(wù)發(fā)非展目標(biāo)都要假對照稻“樸三個水平讓”揮進(jìn)行。即本星公司歷史最翼好水平、本看年實際水平奏、地區(qū)同行爪業(yè)水平；物搞好綜合平鵲衡。全面分蹄析與處理各子方面經(jīng)營活振動及各環(huán)節(jié)容的內(nèi)在聯(lián)系豎，突出做好軟能力與資源額需求之間的悅銜接與平衡侮；臥在全面計劃贈管理的指導(dǎo)過下，各單位忽均要依據(jù)集撞團(tuán)公司業(yè)務(wù)顫目標(biāo)總要求辦，結(jié)合本部膏門、本公司雪實際，制訂壇具體計劃，遇并將指標(biāo)分嗎解落實。兩第二條預(yù)輔算編制原則鼻：名一致性原則婆：預(yù)算編制皂是實施以年那度目標(biāo)利潤刺和項目目標(biāo)撲利潤為導(dǎo)向汗的預(yù)算管理春的重要環(huán)節(jié)狀，各業(yè)務(wù)職強(qiáng)能部門要從換公司總體利枕益出發(fā)，根茄據(jù)公司的長蹲遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃疤、年度計劃侵目標(biāo)進(jìn)行編膏制，要服從瓣公司制定的連長期發(fā)展目帥標(biāo)和近期發(fā)誰展目標(biāo)，要利符合公司總刑體的經(jīng)營方羽針。仇分級預(yù)算原揀則：各單位閣分別編制本鼠單位預(yù)算，蝴后由本單位攪預(yù)算編制領(lǐng)膝導(dǎo)小組集體去審核確定。先全面完整性樸原則：各項朝預(yù)算必須全妨面、完整，緒力求涵蓋企薦業(yè)經(jīng)營活動要發(fā)生過程中李涉及的所有烘經(jīng)濟(jì)行為。見實事求是原牽則：預(yù)算編奴制要根據(jù)企眠業(yè)實際情況叮，要從實際供出發(fā)，要對漂宏觀、地區(qū)仇經(jīng)濟(jì)狀況、咐經(jīng)濟(jì)政策、蒙行業(yè)趨勢深竹入分析，充惱分估計各項摸目標(biāo)在實現(xiàn)祖過程中可能侍發(fā)生的變動潤因素，保證腳預(yù)算能切實漂可行，充分衣發(fā)揮其指導(dǎo)蛇和控制作用概。掏第三條各醋單位經(jīng)營計戲劃和預(yù)算編雕制的要求和父說明嬌經(jīng)營計劃編取制的要求和忙說明：對經(jīng)漫營計劃中的法重大工作內(nèi)過容，各單位哀應(yīng)逐項列出夜，并就每項孕工作制定時穴間進(jìn)度表。麗預(yù)算編制的頑要求和說明伙各單位在對繳各項預(yù)算指中標(biāo)進(jìn)行選擇治時，要對指單標(biāo)的選擇原納因做出說明棗。獵各單位要將奧預(yù)算指標(biāo)基矛本確定的部容分和預(yù)測部祥分盡可能區(qū)啦分開，盡可球能壓縮預(yù)算帥的預(yù)測范圍聞，同時要較許詳細(xì)的表述沈評估預(yù)測過決程。慚各單位務(wù)必瀉根據(jù)公司的柜總體目標(biāo)，回結(jié)合自身的禿發(fā)展情況和晝業(yè)務(wù)特征，仆將各種預(yù)算鞠細(xì)分到各月雕份或季度。刊各單位要盡帽量明細(xì)預(yù)算兵中包含的項屬目數(shù)據(jù)，以鑄方便經(jīng)營管爸理者和相關(guān)銅部門對執(zhí)行雜的情況進(jìn)行嗽深入分析。婚各單位應(yīng)在尾每一預(yù)算年吧度設(shè)立一定逗的預(yù)備費(fèi)作猴為突發(fā)事件獅的開支，列術(shù)入費(fèi)用預(yù)算系，并計入費(fèi)旋用預(yù)算總額屆。預(yù)備費(fèi)用憤占費(fèi)用預(yù)算抹總額的比例套不超過5%摔，具體比例底由各單位自搜行申報，由手本單位預(yù)算顫編制領(lǐng)導(dǎo)小久組審批決定徐。憐第四條損經(jīng)營計劃和爽預(yù)算編制的你依據(jù)和基礎(chǔ)曲：某戰(zhàn)略規(guī)劃、渴戰(zhàn)略目標(biāo)是條集團(tuán)公司遠(yuǎn)畢景發(fā)展綱要思，是年度經(jīng)臺營計劃的指何導(dǎo)性文件；閱中期發(fā)展規(guī)扯劃是分析階寨段落實長遠(yuǎn)庸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)短劃的中間環(huán)秒節(jié)、是指導(dǎo)黨編制年度計樓劃的依據(jù)；烈年度的宏觀攻經(jīng)濟(jì)和政策盈環(huán)境、市場羽環(huán)境、競爭主環(huán)境、行業(yè)拳趨勢以及自及身資源的分瞧析預(yù)測是整保個經(jīng)營計劃渣編制可行性請的理論依據(jù)準(zhǔn)；嘴預(yù)算是依據(jù)才經(jīng)營計劃對斤公司經(jīng)營管茶理活動做出經(jīng)的詳細(xì)財務(wù)冷安排，《公貿(mào)司年度經(jīng)營徒計劃》中的詳年度目標(biāo)利紙潤和項目目巖標(biāo)利潤是各歌單位整個預(yù)爪算編制的起蹤點；炒各單位報送索的上年度《好公司年度經(jīng)始營計劃》及咱《公司年度老預(yù)算方案》潤的經(jīng)營計劃午和預(yù)算執(zhí)行烤結(jié)果是整個仙經(jīng)營計劃編輛制連貫性的恥依據(jù)及預(yù)算絹編制的參照暖依據(jù)。凍計劃和預(yù)算己的管理監(jiān)督積與調(diào)整牲5.1堅計劃和預(yù)算心管理監(jiān)督部檔門及其職責(zé)羽第一條在敗實行計劃和輔預(yù)算管理時規(guī)，堅持環(huán)“貸權(quán)責(zé)分明，臣監(jiān)督集中描”街的原則。宋第二條投析資發(fā)展中心蘋是經(jīng)營計劃欺各種報告信級息的歸總部揮門，是對經(jīng)耀營計劃執(zhí)行火過程進(jìn)行日哈常管理、監(jiān)繩控和分析的霞主管部門，雷負(fù)責(zé)收集匯乓總分析各單佛位經(jīng)營活動源中的各種經(jīng)坑營管理信息濕以及計劃執(zhí)民行信息（包遮括月度計劃奏和執(zhí)行數(shù)據(jù)顆比較統(tǒng)計表改、月（季）賀度經(jīng)營分析栽報告）；并殃對各單位計俘劃的執(zhí)行情聞況進(jìn)行檢查潛、監(jiān)督和指列導(dǎo)，以督導(dǎo)么各單位更好竿地完成年度殖經(jīng)營計劃和壞目標(biāo)。帽第三條計礦劃財務(wù)中心反是預(yù)算各種務(wù)報告信息的喂歸總部門，甩是對預(yù)算執(zhí)咽行過程進(jìn)行肢日常管理核陽算、監(jiān)控和圍分析的主管煌部門。負(fù)責(zé)宅收集、匯總授、分析各單鉤位預(yù)算執(zhí)行矛信息，并對散各單位預(yù)算秒執(zhí)行情況進(jìn)閱行檢查、監(jiān)徹督、指導(dǎo)。哲以督導(dǎo)各單眼位將預(yù)算執(zhí)疲行結(jié)果控制肚在年度預(yù)算愿范圍內(nèi)。由5.2計炸劃和預(yù)算管癢理及監(jiān)督煮第一條嚴(yán)我格按月進(jìn)行影計劃和預(yù)算體匯報和分析法，各子公司良必須每月按向照既定的格虧式填寫報送久經(jīng)營計劃和投預(yù)算執(zhí)行情辰?jīng)r統(tǒng)計表，萌如同年初預(yù)社算存在差距平，應(yīng)附加解薄釋說明；咽第二條集襯團(tuán)公司各單屑位每月5日閉前將《計劃父和預(yù)算月度薯統(tǒng)計表》報滋送集團(tuán)公司管投資發(fā)展中照心、計劃財軍務(wù)中心；投派資發(fā)展中心豆和計劃財務(wù)補(bǔ)中心于每月焦10日內(nèi)將嗚計劃及預(yù)算驚執(zhí)行情況統(tǒng)喬計匯總結(jié)果良和簡要分析業(yè)說明遞交總修裁辦公會成慘員、總裁、舍董事會。框第三條集摟團(tuán)公司各單找位每季度前紹10個工作相日以內(nèi)將《勵計劃和預(yù)算場執(zhí)行季度分儲析報告》報掠送集團(tuán)公司虧投資發(fā)展中夜心、計劃財界務(wù)中心；投脾資發(fā)展中心抗、計劃財務(wù)僚中心聯(lián)合匯豆總結(jié)果，對浪季度執(zhí)行情附?jīng)r進(jìn)行調(diào)查礎(chǔ)、研究、分請析，在經(jīng)過撥認(rèn)真的調(diào)查祝研究后，給劃出分析和改護(hù)進(jìn)建議的計辯劃預(yù)算執(zhí)行慎綜合報告，葉于每季度末煎前20個工交作日內(nèi)遞交砍總裁辦公會吧成員、總裁降、董事會?；钡谒臈l總穗裁每季度召樂開一次由各厲單位負(fù)責(zé)人惰參加的計劃頃和預(yù)算分析剝例會，討論但計劃和預(yù)算邊執(zhí)行情況分積析報告，分足析產(chǎn)生偏差拉的原因，并濫商議糾正偏尚差的措施；個第五條在祖預(yù)算執(zhí)行過擠程中，各單遍位以自我控插制為主，應(yīng)呼遵循葡“聽先算后花，牙先算后干才”顧的原則。對繭在預(yù)算范圍我內(nèi)的各項支毯出由各單位責(zé)按公司的財洪務(wù)制度和相杯關(guān)審批程序壞進(jìn)行控制；聚第六條各瞎單位費(fèi)用預(yù)副算實行單項群控制與總額擁控制相結(jié)合效的辦法。同趴一項目的預(yù)晝算節(jié)余可以誰跨月使用，考但不能跨年仍度，總額不丑得超出預(yù)算返；不同預(yù)算綠項目間的預(yù)嘴算節(jié)余原則僻上不得相互釣挪用；玉第七條對牢單項費(fèi)用支溪出超出該項童目預(yù)算且確鉤有必要發(fā)生密的、沒有列渴入預(yù)算的支躁出原則上不證允許其發(fā)生塑，如確有必嬸要發(fā)生且支協(xié)金額未超出庭預(yù)備費(fèi)余額炕，各單位應(yīng)式根據(jù)集團(tuán)公穩(wěn)司有關(guān)制度濱執(zhí)行；挪第八條預(yù)微算執(zhí)行情況專分析報告至獵少應(yīng)包括：幟本期預(yù)算數(shù)母、本期實際溪發(fā)生數(shù)、本樣期差異數(shù)及據(jù)累計預(yù)算數(shù)猶、累計發(fā)生哄數(shù)、累計差世異數(shù)；爐對不利差異甲產(chǎn)生原因的奔分析，明確躍責(zé)任歸屬；戒第九條各予單位負(fù)責(zé)人薄要加強(qiáng)對其碑下屬責(zé)任實址體執(zhí)行過程湖的監(jiān)督和指隙導(dǎo)力度，以賊保證公司總妹體經(jīng)營計劃疤和預(yù)算能得慢到有效控制塘。逝5.3假年度經(jīng)營計交劃和預(yù)算的垂調(diào)整：軍第一條公錦司年度計劃相和預(yù)算中下賴達(dá)的年度經(jīng)舍營管理目標(biāo)像屬指令性指狼標(biāo)，不得隨到意調(diào)整。在密公司經(jīng)營環(huán)消境發(fā)生重大核變化而導(dǎo)致測整體計劃與剖實際情況出勞現(xiàn)明顯不符敲時，投資發(fā)籠展中心可以粥提出年度經(jīng)荒營計劃調(diào)整渣議案，報總牽裁辦公會審正議，再報總陷裁審核，最爭終報董事會伸審批后執(zhí)行頃。誘第二條子飛公司由于外胡部環(huán)境因素沿需調(diào)整計劃肢及預(yù)算無法茄執(zhí)行時，各埋單位應(yīng)首先哭挖掘相關(guān)潛暮力，采取相遙應(yīng)措施加以獲彌補(bǔ)，在已功采取必要措寫施后仍無法狐彌補(bǔ)的，可杰在季度末編河制計劃和預(yù)兆算調(diào)整提案挪報請審批，已由集團(tuán)公司憲主管部門對交其進(jìn)行調(diào)研沾審核，報副抽總裁和總裁示審批，特別潑重大調(diào)整事匆項要經(jīng)集團(tuán)惡公司董事會娘最終審批。哈本制度由集窮團(tuán)公司投資喉發(fā)展中心、哈計劃財務(wù)中那心聯(lián)合負(fù)責(zé)濕解釋。章第三節(jié)辭總裁辦公會狐議事制度植設(shè)立總裁辦片公會的目的丹全面提升集姜團(tuán)公司的管夜理水平。哪保障公司各死項決策的科亮學(xué)性、民主務(wù)性。夕總裁辦公會轟職能速總裁辦公會毅是集團(tuán)公司頑日常經(jīng)營管判理最高決策紐機(jī)構(gòu)，向集棋團(tuán)公司董事旱會負(fù)責(zé)。轉(zhuǎn)總裁辦公會態(tài)系非常設(shè)機(jī)幕構(gòu)，通過定張期與不定期缺召開會議相寸結(jié)合并形成唯決議的方式吵發(fā)揮其職能半。主要職能科在集團(tuán)公司踐董事會的指不導(dǎo)下制定集和團(tuán)公司的發(fā)食展戰(zhàn)略及實撐施計劃，審蜘議各子公司跨經(jīng)營方向和拳中長期發(fā)展測規(guī)劃。禮負(fù)責(zé)對公司賺重大投資項吵目進(jìn)行論證箏，并形成決盼議上報集團(tuán)除公司董事會魚。扇負(fù)責(zé)制定、乎組織實施、旬調(diào)整、補(bǔ)充牛集團(tuán)公司年支度經(jīng)營計劃衰及經(jīng)營目標(biāo)沒，審議集團(tuán)韻公司各階段攔工作計劃和更財務(wù)預(yù)算，陰并對執(zhí)行情鑼況進(jìn)行檢查鳳、監(jiān)督、評努價、分析、口調(diào)整?？棇徸h下屬子臟公司各階段內(nèi)的工作目標(biāo)熱、工作計劃厲，并對其業(yè)賤務(wù)、管理工汪作進(jìn)行指導(dǎo)潑、監(jiān)督、檢痕查和控制；末同時對子公刷司計劃執(zhí)行鈴情況、經(jīng)營選業(yè)績、管理戴業(yè)績以表決慘方式做出評瞇價。院審議集團(tuán)公補(bǔ)司及下屬子泉公司各項管且理規(guī)章制度歪。鬧審議集團(tuán)公艙司及子公司贏管理機(jī)構(gòu)設(shè)廁置、績效考鑒核辦法，以悔表決方式審歷議集團(tuán)公司屋及下屬子公泥司中、高層林管理人員人殃事任免提案證。頓以表決方式效審議集團(tuán)公埋司各部門、譜下屬子公司掀中層以上管現(xiàn)理人員違規(guī)屠、違紀(jì)、工曾作失職等行售為所進(jìn)行的隙認(rèn)定及處罰鴿決定。申審議通過集煙團(tuán)公司各職燦能部門及下泥屬子公司上奶報的產(chǎn)品市踐場定位、市懇場推廣方案囑、項目總體耗施工方案等歡涉及到公司涌經(jīng)營戰(zhàn)略、墓經(jīng)營計劃及情重大經(jīng)濟(jì)利華益的各類方鏟案。蓄審議集團(tuán)公訴司的經(jīng)營、功項目、人事楚、管理及日法常工作中的享其他重大問丑題。肆總裁辦公會劇議事規(guī)則巨總裁辦公會落的任何批示調(diào)、決定和決干策均以決議眾方式產(chǎn)生。喝決議實行民吵主形式表決倦，決議獲半鑒數(shù)以上（不涂含半數(shù)）表糖決權(quán)數(shù)同意賢則視為通過集，當(dāng)決議僅綿獲半數(shù)表決眼權(quán)數(shù)同意時晌，以總裁最碧終決定為準(zhǔn)興。租總裁辦公會哨會議種類及霉召集方式會議種類定期半月例會沉各成員通報兵近期各分管能工作進(jìn)展情妄況及下一階春段工作安排珍；剝塑矩攝君埋唱洲等；異各成員提出藍(lán)須在總裁辦暈公會討論的滲其他議題。月例會西上月工作總指結(jié)及本月工搏作計劃；區(qū)評審上月預(yù)怕算執(zhí)行情況屠。半年例會沫審議高層管報理人員半年私工作述職報湖告；來總結(jié)上半年世各項經(jīng)營管辟理指標(biāo)執(zhí)行役情況，布置泛下半年工作尋。年會顯全年工作總慣結(jié)；很審議高層管友理人員年度話述職報告；博對集團(tuán)公司捉各職能部門電及子公司經(jīng)腸營業(yè)績、管牌理業(yè)績進(jìn)行總績效考評；崗審議下年度促各項經(jīng)營計塞劃及經(jīng)營目隨標(biāo)。不定期饑遇突發(fā)事件滑或不可預(yù)見裳必須緊急磋撲商的議題。召集方式將總裁辦公會西由總裁秘書示負(fù)責(zé)召集。于如遇特殊情裙況，臨時更先改會議時間夫須經(jīng)總裁同捧意，由總裁咽秘書另行安乒排時間。羨如遇特殊情問況，需臨時島召開辦公會釀，由各成員燙通知總裁秘建書，并經(jīng)總?cè)霾么_認(rèn)后安切排會議時間灶。垃定期會議時蘿間安排蓄半月例會：翁每月中旬；竄月例會：第娛二個月初；腎半年例會：滅每年8月份體；肉年會：第二腳年春節(jié)前。隆具體日期由誓集團(tuán)辦公室鏈確定，經(jīng)總組裁確認(rèn)，提釣前三天發(fā)出芒會議通知。繭總裁辦公會左議事程序禍由總裁辦公掏會各業(yè)務(wù)分面管成員，擬律定本次例會汗需討論的議徹題。煉集團(tuán)公司總欺裁秘書將各當(dāng)成員報送的白議題進(jìn)行收稠集、匯總，膨經(jīng)總裁確認(rèn)莫后，以會議足通知形式將板議題大綱分臘發(fā)至總裁辦恨公會各成員遇。凝會議由總裁松主持，如總烤裁因故無法提出席，則由韻總裁指定人決員主持，總與裁秘書負(fù)責(zé)候會議記錄。蓬每周二上午污總裁秘書將旁會議決議形榜成書面文件釋，經(jīng)總裁審疏簽后，下發(fā)滿至各相關(guān)部胖門、公司，邁并抄送總裁暈辦公會各成酷員，抄報董脅事會。奏會議記錄及遲會議決議由遣集團(tuán)公司辦穴公室負(fù)責(zé)存熊檔。肚總裁辦公會撲由總裁、副夾總裁及各中受心第一負(fù)責(zé)匹人組成，總泛裁辦公會人島員組成、人時員增減由總各裁提議，報團(tuán)請集團(tuán)公司它董事會審批旋。誠第四節(jié)季審計制度總則蛾（一）本制圖度適用于集野團(tuán)公司及集亞團(tuán)直屬子公塘司。柿（二）集團(tuán)罪公司董事會芒成立審計委餅員會，實行校內(nèi)部審計監(jiān)蔑督制度。通蹤過審計監(jiān)督挪，嚴(yán)肅財經(jīng)糊紀(jì)律，監(jiān)督遷履行財務(wù)責(zé)麻任制，改善轉(zhuǎn)企業(yè)經(jīng)營管痛理，提高企堆業(yè)經(jīng)濟(jì)效益漫。著（三）集團(tuán)辰公司審計委減員會在集團(tuán)取公司董事會卻的直接領(lǐng)導(dǎo)神下，對集團(tuán)除公司及集團(tuán)蔥公司直屬子績公司的財務(wù)揚(yáng)收支及其經(jīng)司濟(jì)活動的真玩實性、合法旅性和效益性同進(jìn)行系統(tǒng)的鋪審計監(jiān)督，講獨立行使內(nèi)宮部審計職權(quán)車。性（四）在集隨團(tuán)公司總裁墻主導(dǎo)下的日寇常內(nèi)部審計帖工作參照本霸制度執(zhí)行。迎審計工作任刃務(wù)均（一）監(jiān)督滔、檢查各經(jīng)熄營管理部門武和單位日常朋財務(wù)活動是撇否貫徹執(zhí)行兔國家有關(guān)各慢項法規(guī)、法息令、政策以景及集團(tuán)公司皮內(nèi)部制定的取各項有關(guān)規(guī)饞章制度。建（二）監(jiān)督恩、檢查和評震價公司內(nèi)部哥控制制度的雀執(zhí)行情況，捆并對其嚴(yán)密徐、完善程度楊做出評價。動（三）對經(jīng)啄營計劃、財亮務(wù)收支計劃亞的執(zhí)行情況期進(jìn)行監(jiān)督，轉(zhuǎn)對年度財務(wù)羊與成本控制愛情況進(jìn)行審護(hù)計。列（四）對經(jīng)坡濟(jì)活動、會壤計核算程序戴和財務(wù)收支集、財務(wù)處理睛的正確性、逼真實性、合葬法性進(jìn)行審棍計監(jiān)督。弓（五）負(fù)責(zé)愧對公司各級高高層管理人價員的職務(wù)審割計。喚（六）對公塌司在冊員工寶侵占公司財欄產(chǎn)、收受賄爺賂、營私舞形弊、貪污盜齊竊、挪用公旋款等違紀(jì)違款法行為，會疤同有關(guān)部門板進(jìn)行專案審量計。鄙（七）接受筐并承辦集團(tuán)絮董事會交辦革或總裁提辦疑的審計事宜雀。坐審計工作程買序熱（一）編離宜轟皮伐爛定。皮（二）審計巷前的準(zhǔn)備工憑作。棚確定審計對政象；股確定審計方秤案，報董事貪會審批。秘下達(dá)摧“總審計通知書蔥”巖，由集團(tuán)公亂司董事會簽夕發(fā)。飛被審計單位佳提供必要的攏工作條件。沈（三）審計太過程中，必沉須編寫工作遣底稿，做好打?qū)徲嬘涗?，冶收集審計證扯據(jù)。代（四）審計拋終結(jié)階段，去對審計事項餐和結(jié)果提出歐審計報告。偶報告應(yīng)附有渣經(jīng)過被審計哨人或單位簽犯章的證明材輪料或其他說旬明材料；審殼計報告應(yīng)征席求被審計人罰或單位負(fù)責(zé)起人的書面意駛見。賢（五）審計年結(jié)果最終形嘆成的正式審傷計報告上報貸集團(tuán)公司董狡事會，集團(tuán)昂公司董事會觀根據(jù)審計結(jié)其論，針對問清題做出處理窗決定，承辦蔑單位及承辦昆人應(yīng)將處理娘結(jié)果上報集乎團(tuán)公司董事巷會，同時抄套送集團(tuán)公司掛審計委員會突。梳（六）被審項單位（或個聞人）如對結(jié)論論和決定有攀異議，可在鞋出具正式審劑計報告后1薪5日內(nèi)向集韻團(tuán)公司董事歸會申請復(fù)審穩(wěn)。集團(tuán)公司掩董事會的結(jié)門論和決定為號最終結(jié)論；確復(fù)審期間，慣原審結(jié)論和芒決定照常執(zhí)筑行。盡審計人員職熱權(quán)循（一）除非何集團(tuán)公司董柔事會特批，柜審計委員會儀開展審計工蓋作不受任何曲人、任何單裙位的限制，品被審計單位晴（或個人）載必須無條件走地予以全力屠配合。輸（二）審計豐期間，審計狀主要負(fù)責(zé)人慚有權(quán)參加被潑審單位的有珍關(guān)會議，對狹審查中發(fā)現(xiàn)燭的問題可以雅查詢、召開篇聽證會、索河取證明材料笨。蝶（三）有權(quán)勉責(zé)成被審計面單位（或個尺人）查處和繁糾正一切違后反國家、公進(jìn)司財務(wù)收支彼有關(guān)規(guī)定的奮行為?；ㄋ模┯袡?quán)譜建議對違反碰財經(jīng)紀(jì)律的殲單位、有關(guān)驅(qū)責(zé)任人提出蝶處罰意見，勇報請集團(tuán)公緊司董事會審致議。漆（五）對拖山延、推諉、椅阻撓、拒絕畢和破壞審計污工作的，提裂請集團(tuán)公司湊董事會批準(zhǔn)嚴(yán)，有權(quán)采取哥封存賬冊、楊凍結(jié)帳戶，挽對有關(guān)人員銅實行停職處板理等臨時措添施。賺第五節(jié)退失職單制度漆一個工作標(biāo)砌準(zhǔn)：48小匠時復(fù)命制槐有承辦的工慚作，除另有瓜規(guī)定時限情況況外，必須蘭在48小時捐內(nèi)完成；龜無法在48刺小時內(nèi)完成湖的，也必須法在48小時鋒內(nèi)反饋進(jìn)度式。臨超期一天罰捕款50元?；疃€工作紀(jì)蔽律乓服從組織分推配；嚇服從上級領(lǐng)堤導(dǎo)；秀違反二個熄工作紀(jì)律俯處罰標(biāo)準(zhǔn)：千高層員工1宵000元/栗次，中層員名工500刮元/次，一床般員工20坐0元/次。旬三個工作原止則程序計劃質(zhì)量助違反面三減個乖工作原則膀處罰標(biāo)準(zhǔn)：斯慕挪漠臘落圣鏟僵揀工作無計劃釣性：高層員越工500元酬/次，中層炊員工300斥元/次，一玩般員工10鹽0元/次；炮職徑答久粥準(zhǔn)抹郊四個工作要同求閉1、團(tuán)結(jié)饑2、疲服務(wù)段3、紀(jì)律合4遺、效率計違反尋四項工作要挎求古處罰標(biāo)準(zhǔn)：明（1）影響召集團(tuán)團(tuán)結(jié)5富00元/次友；段（2）服務(wù)蒙內(nèi)外部客戶踐工作質(zhì)量出嶺現(xiàn)問題50奧0元/次；鋤（3）不遵余守公司紀(jì)律塵50元/次每；毀（4）工作湊沒有達(dá)到應(yīng)積有效率50柄元/次；失職單處理務(wù)孤留核扎桂姓故孟考核結(jié)果以莖年為單位，撇每半年統(tǒng)計找一次，與員敲工晉升、薪視酬、福利、冷績效掛鉤。趴一次事項按沉規(guī)定高限處駁理，不做重捉復(fù)處罰。鉤處罰權(quán)限及閥要求筆部門經(jīng)理級社及以上管理物崗位員工對廳下屬員工處升罰具有建議呢權(quán)；過失單濁由公司總經(jīng)亂理最終決定愈。子公司總止經(jīng)理及集團(tuán)痛公司員工由真總裁辦公室草報總裁核準(zhǔn)軍后簽發(fā)。兼對下屬員工礙違反以上規(guī)慧定未加管理惱或未被發(fā)現(xiàn)兵，根據(jù)下屬據(jù)員工違反規(guī)形定情況，參括照相同標(biāo)準(zhǔn)屯對員工主管乘領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處丸理。敏申訴部門：蜘集團(tuán)總裁辦格公室罰款用途位由財務(wù)部在郊過失單簽發(fā)遠(yuǎn)后5個工作灰日內(nèi)收取現(xiàn)會金，每月統(tǒng)便計報集團(tuán)總械裁辦公室。盞罰款所得將傘全部作為員淋工活動經(jīng)費(fèi)除交由財務(wù)部孫門及人事部于門共同監(jiān)管邀。透失職單一式謙三聯(lián)，財務(wù)群、辦公室、爬開單人各?？岽嬉宦?lián)。適用界定庫高層員工：稿總經(jīng)理助理性（總監(jiān)）級袋及以上員工灣中層員工：含部門經(jīng)理、強(qiáng)主管級員工劍一般員工：澇主管級以下蘇員工產(chǎn)第四章合笛同管理制度熟支出類合同挪審批制度睛本制度適用賴于集團(tuán)公司惰及集團(tuán)直屬津子公司。煌本制度適用伐于所有支出遙類合同。珠投資類支出倍、成本類支萌出以及金額亮在1萬元（砍含）以上的腥費(fèi)用類支出灣，原則上均犧須簽訂合同日，并按本制虜度執(zhí)行。乘集團(tuán)公司委全托集團(tuán)公司偵成本控制中碰心對集團(tuán)公頂司所有支出抓類合同實施毫全面監(jiān)管。陳所有支出類紀(jì)合同均須報慰集團(tuán)公司成帽本控制中心黎備案。匯支出類合同已進(jìn)入審批程灶序的前提條削件。膽投資類：投方資項目已獲猜得集團(tuán)公司留董事會通過惹；購成本類：已第履行完招標(biāo)掏、議標(biāo)程序弓；黑費(fèi)用類：符題合集團(tuán)公司拴許可開支的叔有關(guān)規(guī)定和往審批程序。極根據(jù)合同類績型與現(xiàn)金收蝦支預(yù)算科目質(zhì)歸口部門確禍定合同經(jīng)辦賽部門，嚴(yán)禁巨跨部門、跨舉職能申報合攏同。盞合同在報批稼前，合同條愁款、金額、探付款方式等逼應(yīng)得到各相奧關(guān)部門、人拌員的絞斷餡棚無既兼寧見書。攪爸舞寒財母撕引單》。徒原則上正式放合同文本在衛(wèi)報批之前，般對方單位應(yīng)病先簽字、蓋炸章，同時在剃報批時應(yīng)出荷具對方單位爹營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)法人身份證玉明、法人委垂托書。蝴合同審批權(quán)泄限伸所有投資類鵝支出合同均鋸須報集團(tuán)公厚司審批，由恥集團(tuán)公司投終資發(fā)展中心糾、成本控制會中心匯簽后艦報集團(tuán)公司扎總工程師、箏副總裁、總徒裁審批，最霜終報集團(tuán)公濫司董事會審蹦批。槍所有成本類賤支出合同均誼須報集團(tuán)公傷司審批，由決成本控制中遇心審核后，切報集團(tuán)公司傷總工程師、匯副總裁、總夠裁審批，1鎮(zhèn)00萬（不閉含）以上成暖本支出類合銜同必須報集驅(qū)團(tuán)公司董事需會最終審批把。鳥銷售費(fèi)用類價合同：鬧列入已審批征廣告宣傳計偶劃的合同，兼10萬元（矛含）以內(nèi)，月由各子公司息按子公司內(nèi)撒部流程逐級如審批；10嗎萬元以上報昂集團(tuán)公司由記成本控制中貢心復(fù)核后報坐副總裁、總抓裁最終審批醉。塘未列入已審椒批廣告宣傳張計劃，5萬旱元（含）以播內(nèi)，各子公拼司按子公司小內(nèi)部流程逐拴級審批；5芬萬元以上報椅集團(tuán)公司成厘本控制中心錘復(fù)核、報副肌總裁、總裁切最終審批；欺30萬元（濁不含）以上溪還須報集團(tuán)們公司董事會句審批。蹤管理費(fèi)用類仇合同：業(yè)在集團(tuán)公司貧核定的日常爪管理費(fèi)用明訂細(xì)科目及額寧度內(nèi)的日常門管理費(fèi)用類激合同，由各鴿子公司按子敗公司內(nèi)部流陰程逐級審批睜。難不在集團(tuán)公促司核定的日設(shè)常管理費(fèi)用眼明細(xì)科目內(nèi)臣，先按集團(tuán)幸公司《管理宿費(fèi)用定額預(yù)肺算管理辦法今細(xì)則》有關(guān)愿規(guī)定申請追拘加長期或臨脆時科目及額珍度，并辦理享相關(guān)審批手損續(xù)后，按本績條第一款規(guī)喉定執(zhí)行。圍超出集團(tuán)公涼司已審批預(yù)歲算額度的合廢同，還須上視報集團(tuán)公司饞總裁辦公室正審批，超出習(xí)預(yù)算額度1掌萬元（含）鋒以上，還須洲報集團(tuán)公司腿副總裁、總狗裁審批，如挺均超過5萬析元（不含）楚以上，還須樓報集團(tuán)公司答董事會最終銹審批。楊合同簽字人睡由集團(tuán)公司櫻總裁提名、捏董事會授權(quán)壤，并以書面歉形式予以確樹定。未經(jīng)授陵權(quán)，公司任黑何人不得在除合同上代表鄙公司簽字。茅原則上要求絨合同文本一辨式四份。合溜同簽署生效炮后，合同經(jīng)循辦部門必須濫在簽訂合同侵后48小時妄之內(nèi)將正式攏合同文本原牽件交本公司走財務(wù)部門存親檔，各相關(guān)嚴(yán)部門及集團(tuán)困公司成本控姓制中心、計餅劃財務(wù)中心雁留存合同文叉本復(fù)印件。鑒為了規(guī)范合畫同管理及審算批程序，如炎審批人身兼師數(shù)職，則根才據(jù)所兼職務(wù)擴(kuò)中最低權(quán)限航履行審批權(quán)撞力，其上級刊履行其最高辯權(quán)限審批權(quán)貌力。確廣告合同審張批補(bǔ)充規(guī)定鄉(xiāng)城挨本制度適用病于集團(tuán)公司待及下屬子公丈司。菌本制度系集魄團(tuán)公司《支爭出類合同審端批制度》之跪補(bǔ)充、延續(xù)宅性文件。瞎為擴(kuò)大宣傳釘面產(chǎn)生的公凳共費(fèi)用、記借者稿費(fèi)不屬么廣告計劃范子圍。由各子岡公司（或部鮮門）按集團(tuán)攝公司有關(guān)費(fèi)塞用報銷審批欠程序執(zhí)行。曠原則上廣告阻合同必須簽微訂后方可執(zhí)窩行。沈廣告發(fā)布代糾理公司的選四擇和審批。刺劑姜互監(jiān)響斷掙場理。辣長期性大宗叉廣告發(fā)布代傻理公司的選介擇必須實行鳳招標(biāo)方式，吐具體操作如糕下：啞招標(biāo)委員會憂由項目銷售處策劃小組成龍員組成。脾競標(biāo)的廣告墓代理公司必勢須至少不低腥于兩家。透競標(biāo)的廣告伙代理公司必湖須具備以下倉幾個備件和卡資料。欠具有已經(jīng)有粉關(guān)部門年檢嬸、有效的營閃業(yè)執(zhí)照和廣直告資質(zhì)證書莖；沫具有固定的街辦公場所，努三人以上的盞工作人員及蔬相當(dāng)?shù)膶I(yè)響設(shè)備；娛以往的公司病業(yè)績；腿與相關(guān)媒體盼的代理協(xié)議牙或證明。喂各職能部門廢首先進(jìn)行初旁步篩選，并喊要求進(jìn)行現(xiàn)同場考察，最克終確定合作題條件相當(dāng)?shù)氖嫒雵荆遣l(fā)放標(biāo)書遠(yuǎn)。渾各職能部門愧經(jīng)辦人員收凈齊入圍公司牢相關(guān)資料和幣文件，填寫烘評審表。由千銷售策劃小植組組長主持岸召開評標(biāo)會如，銷售策劃屋小組全體成泄員參與評標(biāo)歌，最終選定樣中標(biāo)單位。童燭帳甘豎紫食戴定。糧評標(biāo)結(jié)束后困，評標(biāo)組所吵有成員在評臺審表上匯簽附，經(jīng)辦部門污的經(jīng)辦人員汁將評審表、家會議記錄收刺集后，按廣款告合同有關(guān)愉審批程序辦關(guān)理有關(guān)手續(xù)齒。燦每月業(yè)務(wù)次嚴(yán)數(shù)發(fā)生在兩剩次（含）以曉上，代理期參限在三個月采以上（含）袍或協(xié)議金額搬在10萬元僅（含）以上倡，均屬長期敢性、大宗業(yè)傷務(wù)廣告發(fā)布切代理公司。隆集團(tuán)公司不肉贊成簽訂合嚇作期限一年都以上的廣告坡代理合同或具對公司有很船大約束力的慰代理合同。鄉(xiāng)六、本制度紹由集團(tuán)公司崖計劃財務(wù)中抖心負(fù)責(zé)解釋素。謹(jǐn)定購單管理托規(guī)定辱本規(guī)定適用歲于集團(tuán)公司色下屬從事房族地產(chǎn)開發(fā)的歪企業(yè)。橡定購單的作資用木定購單是正騙式確定買賣貝行為前的臨態(tài)時契約。汁定購單是集宮團(tuán)公司內(nèi)部邀進(jìn)行銷售控曾制和銷售統(tǒng)徑計不可或缺黃的重要憑證戶之一，因此洲，每一筆房歷屋買賣交易株及有效的正顆式預(yù)售合同指均應(yīng)附有對懶應(yīng)的定購單劑。列定購單的格樂式及附件汗定購單的格從式及附件由演集團(tuán)公司統(tǒng)殘一確定。弦定購單一式萄四聯(lián)，客戶弊、客服部、繩財務(wù)部、銷癢售部各一聯(lián)無。飛付款方式和旅定金收款憑疼證為定購單寬附件。坦定購單有效質(zhì)性的確認(rèn)捷定購單及付癥款方式必須畜蓋有項目公紐司的定購專企用章和買方梁（或代理人退）親筆簽名貴。養(yǎng)定金收款憑細(xì)證必須蓋有僻項目公司財煤務(wù)專用章?？兌ㄙ弳蔚拈_胳具諸定購單由銷糠售業(yè)務(wù)人員河開具，非銷罰售業(yè)務(wù)人員待成交的客戶秋，定購單由兇銷售部經(jīng)理餓開具。勞銷售部當(dāng)班養(yǎng)主管對下列抗事項進(jìn)行審案核后在定購工單上簽字。劇審核定購單澤空白欄是否慈按要求逐項物填列，填列延是否準(zhǔn)確。昆審核折扣是鐮否符合公司俘折扣審批手貿(mào)續(xù)有關(guān)規(guī)定土。敲了解客戶是完否有工程變勵更要求。如張有，審核銷孔售人員提供溝的手續(xù)是否幟符合公司有改關(guān)工程變更舒的管理規(guī)定脾及審批手續(xù)管。眉了解客戶是三否有其他特玩殊要求，并界以此作為購怪房的先決條雁件。如有，撤評估這些特央殊要求對日祝后簽約是否筐產(chǎn)生不利影抬響，并按公燕司有關(guān)授權(quán)洞進(jìn)行落實、邁請示，并根吐?lián)鋵?、請秩示結(jié)果做出雅處理意見。案銷售主管簽捧字后，交由蠶客服部當(dāng)班蘿主管復(fù)核，資出現(xiàn)以下任伸一情況時，母客服當(dāng)班主音管有權(quán)拒絕頸蓋章：謊定購單空白刮欄中關(guān)于客譯戶有效聯(lián)系極資料（如姓壁名、住址、呢聯(lián)系等熊）以及價格依等購房基本拿資料欠缺的寧；羊所定折扣不屯符合公司折邪扣審批手續(xù)猶有關(guān)規(guī)定的寄；龜所定購房號掙有重號情況據(jù)的；淚未收取足額岡定金，無定磨金收據(jù)的；笛在成交過程憲中出現(xiàn)對公盆司利益產(chǎn)生泛不利或消極勿影響情況的脾；霧定購單中對欄付款時間、挨日期、簽約蜻日期的約定帆是否超過公劇司規(guī)定的正旨常期限。詢以上手續(xù)齊迅全，客戶服捏務(wù)部方可在辣定購單上蓋拜章。如有特俯殊情況，須療經(jīng)分管副總男簽批后方可綁蓋章。如遇議重大或緊急矛情況，可由嬌分管副總口膝頭授權(quán)蓋章盤，事后補(bǔ)簽喚，但必須在春之后48小雀時內(nèi)補(bǔ)齊手礙續(xù)?？侄ㄙ弳蔚膫餍蜻f（此項工禿作由客戶服羞務(wù)部負(fù)責(zé)。哥）奧定購單一聯(lián)春返還給客戶付；名定購單二聯(lián)港、收據(jù)銷售均聯(lián)、付款方航式原件傳客以戶服務(wù)部登希記建卡；似定購單三聯(lián)岔傳財務(wù)部留筐存；裕定購單四聯(lián)別傳銷售部登咽記存檔。門定購單的有說效期蒼定仁購單有效期矩的認(rèn)定和處移理工作由客快戶服務(wù)部負(fù)螞責(zé)。答定購單有效糠期一般在七侵個工作日內(nèi)題，在七個工務(wù)作日后簽訂還《商品房買劫賣合同》即裳告失效；福因故在定購昆單有效期內(nèi)荷未簽《商品浸房買賣合同嚷》的客戶定關(guān)購單超過有取效期須由銷皂售部填列簽送約延期申請艇單，經(jīng)銷售片經(jīng)理、客服煤經(jīng)理最終報麥分管副總審氏批后報客服嘆部備案。如班超過有效期膛限而又未經(jīng)似審批，第1都6個工作日睛為房號放出虜之日，客戶抽服務(wù)部客戶蕩事務(wù)主管必抱須當(dāng)日填列肯《放房通知殃單》，經(jīng)客右戶服務(wù)部經(jīng)腳理、分管副愈總簽批后，矩分送銷售部復(fù)、財務(wù)部、副客戶服務(wù)部慎及并以掛號會信或?qū)＿f形妻式通知客戶揚(yáng)。此時，定格購單即告失積效。騎如客戶雖未毅在有效期內(nèi)琴簽訂《商品猴房買賣合同遺》，但按定戴購單期限按責(zé)時付款者，畜不屬于以上娛處理范圍。溜保留金的管趕理兼定購單只適燭用于交納定宗金的客戶，膠低于定金屬哨保留金的，落一律只簽保棕留單。艘保留期限最陶長不超過五燙天，超過上萬述期限，除稻非銷售部經(jīng)譯理特批，銷毛售人員無權(quán)叉保留。后一般情況下決，保留期限體內(nèi)換簽定購芹單，以簽訂繡定購單日期怪為準(zhǔn)。超過冊保留期換簽渠定購單的，夢以保留有效點期最后一天像為定購單有底效期起始日般。內(nèi)保留金的收邪取、保管、披退還等管理掙工作由銷售電部經(jīng)理指定擁銷售部專人粗負(fù)責(zé)。知涉及保留金如的保留行為滑屬銷售部內(nèi)紛部部門行為悄，不納入項疾目公司銷售犁控制和銷售鉗統(tǒng)計范圍內(nèi)抹。保留金管繪理細(xì)則由銷億售部自行制轉(zhuǎn)定。銷售部超經(jīng)理對保留爽行為和保留賓金承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)淘管理責(zé)任。乓原則上保留炊單到期必須鍬換簽《定購購單》，但客掘戶如果要求乓直接簽訂正跨式合同，也究必須換簽《歸定購單》。蝕簽訂正式合攻同后，《定籠購單》作為庫交易記錄存罵入客戶檔案背。逆正常工作日罪內(nèi)，銷售人造員填寫《定社購單》后，商經(jīng)主管簽字所，客服部審轉(zhuǎn)核蓋章。如澡遇節(jié)假日，茶客服部無人朱值班，由客才服部預(yù)留若瞎干份蓋章后覺的空白定購蘋單給銷售部輸，雙方辦理曉登記接交手逗續(xù)，上班第僵一天銷售部鍋應(yīng)將未用的朝空白定購單闖交還客服部掏，客服部必吉須認(rèn)真清點扛，并辦理接救交手續(xù)。嚴(yán)躺禁銷售部在孝正常情況下癥使用已蓋章度的空白《定繡購單》。朵原則上客戶蝴交納定金時諒必須同時簽兩訂《定購單筍》，如未簽陶《定購單》至，客戶交納黎的定金則視婦為保留金，狐處理方式參晌照本規(guī)定第冶七條執(zhí)行。柔第四節(jié)《商疊品房買賣合蹄同》簽約管安理規(guī)定帆一、本規(guī)定緊適用于集團(tuán)怠公司下屬從筒事房地產(chǎn)開稿發(fā)企業(yè)。齊二、《商品滔房買賣合同乓》由當(dāng)?shù)胤亢档禺a(chǎn)局印制脈的正式合同券文本，公司劫印制的補(bǔ)充愧協(xié)議，買賣懷雙方另行約洋定的補(bǔ)充協(xié)劫議、戶型圖詠、付款方法找、設(shè)備和裝績修說明組成旋。柱三、本規(guī)定頌執(zhí)行機(jī)構(gòu)為綿客戶服務(wù)部宗。汪四、《商品陳房買賣合同笨》的簽約程陣序：簽約前準(zhǔn)備乳簽訂定購單罷，銷售人員康應(yīng)向客戶提慨供空白合同亦復(fù)印件、協(xié)竄助客戶選擇客付款方式。欣若客戶付款辛明確為按揭六的，業(yè)務(wù)人罵員應(yīng)對客戶聯(lián)的按揭資格番進(jìn)行初審，挎并向客戶提巾供辦理按揭傭手續(xù)的說明燃文件及相關(guān)介空白表格。師定購單蓋章夠后，客服部布留存定購單瓦原件客戶服疑務(wù)部聯(lián)，并某建檔和將定谷購單復(fù)印件勺轉(zhuǎn)交簽約代葛表。預(yù)約蒼簽約代表應(yīng)勻向銷售人員斃了解客戶基飛本情況，并啟與客戶預(yù)約熔簽約時間。筑若簽約時間塌有所變動并醬超出有效期蠅限的，簽約勵代表應(yīng)通知杰銷售人員與昌客戶進(jìn)一步敬確認(rèn)，情況鎮(zhèn)屬實的，銷枯售人員應(yīng)填愿寫《延期申薦請單》并按已規(guī)定程序最緩終報公司總煉經(jīng)理審批。德簽約代表根爬據(jù)審批單再殺次與客戶確冒定日期并通駝知律師及銷經(jīng)售人員，選券擇簽約地點處（原則上應(yīng)江在項目售樓陰處）。談判罪合同談判時題，以簽約代評表為主，銷壺售人員、律捧師協(xié)助，口嶄徑應(yīng)保持一遮致。久涉及條款變釣更時授權(quán)審永核的情況如熊下：喜合同審批手樹續(xù)柄變更未在客劃服部經(jīng)理授貸權(quán)范圍內(nèi)，逗原則上簽約呆人員應(yīng)先填良列《條款變迎更申請單》塞，經(jīng)各級公兔司授權(quán)人員第審批后方可釘與客戶簽訂燕合同?！稐l蹦款變更申請頃單》一式三繞聯(lián)，客服部騎、財務(wù)部、活銷售部各執(zhí)卡一聯(lián)。薪如遇客服部足經(jīng)理授權(quán)范渡圍內(nèi)或特殊旦情況，簽約泉人員可口頭艙申請經(jīng)授權(quán)睡人確認(rèn)后方析可與客戶簽夾訂合同，但頓必須在兩個盜工作日內(nèi)補(bǔ)撥辦書面手續(xù)捏。掛與客戶辦理碧完簽約手續(xù)慰后，簽約人掙員將合同及宏相關(guān)文件在患一個工作日虧內(nèi)移交客服際部檔案管理期人員，并辦拐理簽收手續(xù)貢。如有變更嘴，客服部檔目案管理人員恩須在一個工誼作日內(nèi)將審痕批后的《條色款變更申請庫單》復(fù)印后葛傳至銷售部執(zhí)指定銷控人厚員，并辦理芬簽收手續(xù)。話合同報送公豎司法人代表衫或授權(quán)人簽腹字時，有合怎同條款變更得的，客服部據(jù)檔案管理人孟員必須同時廟報送已審批品的《條款變少更申請單》壓。振合同經(jīng)公司驕法人代表或集授權(quán)人簽字爬后，方可到騎合同專用章困保管部門加潛蓋合惑法者納殃傘程預(yù)為。蘋裂雙言周硬悲徒同》。懼公司法人代鍵表授權(quán)委托詞書有效期一丘般為一年；助授權(quán)范圍限道制在本規(guī)定選范圍內(nèi)，超冬出授權(quán)范圍溜必須得到公淘司進(jìn)一步書架面授權(quán)，否興則公司有權(quán)奶追究被授權(quán)撤人的法律責(zé)兇任。艷合同傳遞程掃序（雙方簽澡字后）固客服部檔案鹽管理人員將降合同交給律企師辦理預(yù)售叮登記，然后螞律師再將合鼠同發(fā)還給檔暢案管理人員尋。非按揭類歷合同應(yīng)分至汁客戶、財務(wù)爽部及客服部處存檔，按揭絲類合同應(yīng)發(fā)賴至銀行簽訂恥個人住房貸主款合同后，狂再分至客戶矮、財務(wù)部及臨客服部存檔鞏。威合同傳遞必模須有移交記餓錄，同時移馳交人和被移隊交人必須在搖移交記錄表惰上簽字。傅《商品房買按賣合同》自抽雙方簽署至滴辦理完預(yù)售崇登記最長期近限不得超過銷十個工作日誦（買方或政敞府原因除外舊）。阻特殊情況處孫理咱（一）如因綠客戶有特殊詞要求允許暫回緩簽訂《商妖品房買賣合片同》，但仍炊要求在定購容單規(guī)定的期輕限內(nèi)到公司正指定的律師腔樓簽訂臨時秧買賣合同。燦臨時買賣合紀(jì)同簽約程序院及要求與《怒商品房買賣龍合同》相同慚。臨時買賣丸合同轉(zhuǎn)為《壞商品房買賣語合同》，合孩同條款不得前發(fā)生變更或叼補(bǔ)充，付款性時間以臨時緩買賣合同中魄約定日期為簽準(zhǔn)。比（二）合同頑的中途變更襯及注銷佳1、下列情電況下，合同驗的變更及注蹄銷由客戶服擋務(wù)部經(jīng)理簽辮批即可生效練：因客戶身掠份問題而產(chǎn)托生的變更或顛注銷合同行近為。啦2、在下列海情況下，合劍同的注銷及崇變更項目由吹客戶服務(wù)部冒經(jīng)理簽署意斤見報分管副打總經(jīng)理審批聽。咱剖1）猜客戶違約而懼中止并注銷息合同。古綠2）客戶認(rèn)廈定我公司原住因而要求中客止并注銷合催同。緩創(chuàng)3）客戶變識更合同時涉揉及到公司財碗務(wù)問題或涉駐及未經(jīng)公司市審批的公司炭工作人員參辨與變更或注閱銷手續(xù)辦理芒的行為。蒙（三）合同琴中止或注銷默后，必須扣鳳除期間應(yīng)由分客戶承擔(dān)的難相關(guān)費(fèi)用以你及收回全部器正式合同文朱本后，客服宋部方可辦理膚退房退款手股續(xù)。叫無論客戶何罷時簽約，合呆同簽訂日均丸以定購單簽?zāi)接喨栈蛞怨厮鞠蚩蛻舭l(fā)衣出第一封簽挑約通知書中竊規(guī)定的期限買內(nèi)為準(zhǔn)，至螞少付款日期縣起算日以上餃?zhǔn)銎谙逓闇?zhǔn)泊。牌附件：《條例款變更申請絨單》明第五章館財務(wù)管理制謝度巖第一節(jié)握現(xiàn)金收支預(yù)濟(jì)算管理制度粗一、本制度樣適用于集團(tuán)棄公司及明確誓納入集團(tuán)公抬司預(yù)算管理肯的各下屬子廁公司。帖二、現(xiàn)金收叢支預(yù)算管理崇的目的諸（一）保證霉集團(tuán)公司范勤圍內(nèi)的資金額正常運(yùn)轉(zhuǎn)，捏提高資金運(yùn)棵用效果。臂（二）控制魂各項成本費(fèi)杠用支出。分（三）明確版各時期的工哄作目標(biāo)和工容作內(nèi)容。常（四）明確微各級財務(wù)審墾批權(quán)限。進(jìn)三、現(xiàn)金收勞支預(yù)算管理陸的基本原則遭（一）本公歡司實行的是擠剛性預(yù)算管烈理，各公司仰的全部現(xiàn)金膠收支都要納歇入預(yù)算控制機(jī)范圍內(nèi)。任源何人、任何網(wǎng)公司未經(jīng)審戀批不得隨意拉修改、調(diào)整沾、追加預(yù)算里。扁（二）集團(tuán)敘公司對各公俘司預(yù)算實行交事前控制、槐事中指導(dǎo)、餅事后審查，配預(yù)算的編制饒和執(zhí)行由各御公司具體負(fù)鑼責(zé)。燕四、現(xiàn)金收躲支預(yù)算管理出部門責(zé)任人瞎集團(tuán)公司總編裁為集團(tuán)公盾司范圍內(nèi)預(yù)獨算管理責(zé)任閑人，各子公耽司總經(jīng)理為元本公司預(yù)算落管理責(zé)任人阿。漆五、預(yù)算編柱制執(zhí)行部門囑現(xiàn)金收支預(yù)堡算管理程序鴨（一）現(xiàn)金裂收支預(yù)算的猾編制編制原則僑現(xiàn)金收支預(yù)脫算編制以月向為基本單位南，各公司按肚照集團(tuán)公司攻的統(tǒng)一時間劑和格式編制職、上報；硬誰花錢誰編召制；溪采用集團(tuán)公淹司頒布的標(biāo)歷準(zhǔn)預(yù)算科目制；猾（4）按集魄團(tuán)公司有關(guān)伴要求逐項核聞算、細(xì)化編朝制。鉆2、編制依令據(jù)駁（1）現(xiàn)金株收入預(yù)算扔集團(tuán)公司下聾達(dá)的年度銷旗售目標(biāo)；挽本公司制定岸的本期銷售穩(wěn)計劃。昏毛（2）賀現(xiàn)金支出預(yù)援算意總則：A、吃上月末本牌公司可動用濾資金余額；為討B(tài)、集映團(tuán)公司根據(jù)當(dāng)該公司上月復(fù)末可動用資耍金及集團(tuán)公烤司上月末可鳳動用余額綜夾合平衡后核將定本月預(yù)算倒總額度。怪細(xì)則：A、繼開發(fā)成本車a、已簽訂娃的合同梢b、合同執(zhí)三行情況漢B、銷售費(fèi)鐮用這a.本期銷嘆售計劃殲b.脹本期廣告宣鹽傳計劃事c.跑項目銷售費(fèi)釣用總體預(yù)算管理費(fèi)用治集團(tuán)公司范閱圍內(nèi)日常管爹理費(fèi)用實行逢定額預(yù)算管央理。具體管謝理辦法見《疼管理費(fèi)用定撥額預(yù)算管理杜辦法細(xì)則》財務(wù)費(fèi)用合同各類計劃靠（二）現(xiàn)金仍收支預(yù)算的接審批和執(zhí)行稼聲輩筋式夢集團(tuán)公司計毛劃財務(wù)部對類各直屬子公搶司及集團(tuán)公價司本部現(xiàn)金堆收支預(yù)算進(jìn)睛行匯總。予現(xiàn)金收支預(yù)銅算審批和執(zhí)嫌行流程。預(yù)算部成本類支出預(yù)算部總經(jīng)理各級財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)各職能部門總經(jīng)理各級財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)各職能部門編制復(fù)核匯總審批編制復(fù)核匯總審批集團(tuán)公司計劃財務(wù)中心集團(tuán)公司成本控制中心集團(tuán)公司計劃財務(wù)中心集團(tuán)公司成本控制中心總工程師副總裁總裁總工程師副總裁總裁審批平衡、調(diào)整審核匯總審核意見審批平衡、調(diào)整審核匯總審核意見集團(tuán)公司計劃財務(wù)中心、成本控制中心集團(tuán)公司計劃財務(wù)中心、成本控制中心備案董事會備案董事會各公司財務(wù)部審批各公司財務(wù)部審批執(zhí)行執(zhí)行漠現(xiàn)金收支預(yù)機(jī)算上報及審公批的時間規(guī)秘定妻公司下月現(xiàn)缸金收支預(yù)算龜上報集團(tuán)公霜司計劃財務(wù)瓦部匯總的時涉間最遲不得奉超過上月2值8日（遇節(jié)靜假日順延）廚，超期集團(tuán)兇公司不再受慰理，而超期你后，該公司游下月所有成傲本類和銷售位費(fèi)用類支出擴(kuò)全部按預(yù)算登外審批程序掠執(zhí)行。懸集團(tuán)公司匯執(zhí)總、平衡、脊調(diào)整、審批掉總體時限不垂得超過3個孟工作日。悶七、下列情桌況，未經(jīng)請廣示成本控制鹽中心與分管侍副總裁，不熄得列入下月縮現(xiàn)金收支預(yù)憂算。除（一）尚未蹲簽訂合同或民尚未履行合暢同審批手續(xù)廚。偵（二）尚未座履行審批手溜續(xù)的銷售費(fèi)聾用及管理費(fèi)肥用臨時開支贈。領(lǐng)八、下列情盟況，還須請仇示總裁，否鴿則不得列入纏下月現(xiàn)金收納支預(yù)算。匙（一）超出輔合同價款且地未履行審批雄手續(xù)。干（二）已審壇批準(zhǔn)許開支土但超額部分灑未經(jīng)審批。攔（三）集團(tuán)騰公司限制支送付的款項及怠單位。紋第二節(jié)揉管理費(fèi)用定星額預(yù)算管理黨辦法細(xì)則翼本細(xì)則為集顆團(tuán)公司現(xiàn)金初收支預(yù)算管類理制度之補(bǔ)莖充細(xì)則。殘集團(tuán)公司管彩理費(fèi)用預(yù)算蝴管理采取定蝕