物業(yè)項目經(jīng)理工作手冊(附送90多頁的實操手冊)全270多頁

Q/OAKH1.2-2001二．核決權(quán)限管理制度1．目的：為完善財務(wù)費用支付報銷手續(xù)，合理控制各類費用支出，確保資金運行安全，適應(yīng)并促進(jìn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展，特制定本規(guī)定。2．適用范圍：適用于公司/管理中心/處/子公司（以下簡稱各部門）內(nèi)部各項費用支付報銷審核/批的過程。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定核決權(quán)限管理制度，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；3.2各部門均參照執(zhí)行。4．工作程序：詳見附表△提議#會辦☆核準(zhǔn)項目內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理物業(yè)總監(jiān)總工程師主管副總經(jīng)理主管常務(wù)副總總經(jīng)理請假公司副總級（含）以上員工超過2天（含）請假?！钪袑樱ê┮陨蠁T工超過2天（含）的假期?！钪袑樱ê┮韵聠T工請假☆＃任免中層（含）以上人員△△#△△△△☆☆領(lǐng)班（定編定崗范圍內(nèi)）△△#△△△△☆領(lǐng)班以下員工（定編定崗核定范圍內(nèi)）☆＃辭職/留用/調(diào)崗中層（含）以上員工逐級上報△△#△△△△☆☆領(lǐng)班（含）以上員工△?！铑I(lǐng)班以下員工☆☆#定編增編/裁減人員△＃＃＃＃?！罴有饺w員工△△#△△△△☆☆降薪全體員工△#☆☆交接領(lǐng)班（含）以下員工工作變動☆＃?！钪鞴芗墸ê┮陨先藛T的工作變動＃＃?！睢罡笨偧墸ê┮陨先藛T的工作變動＃＃?！睢钆嘤?xùn)崗位（含操作證、上崗證）復(fù)證核準(zhǔn)△☆＃公共技能培訓(xùn)△?！鳌鳌鳌睢罴寄?、職稱、文憑等深造、國外考察受訓(xùn)△＃?！睢顕鴥?nèi)講習(xí)受訓(xùn)△?！钕嚓P(guān)福利費用薪資修訂調(diào)整△＃△△△△☆☆國內(nèi)外出差核定、旅費報支△?！睢铙w檢、員工雇住險/大病及門急診醫(yī)療投報費△?！睢钋采①M/退休金/撫恤金/高溫費/工傷所致藥費等△?！钔ㄓ嵸M、交通費、車油補貼費等△#☆☆探親、婚/喪/生育/工傷/慰問金等△#☆☆印章各部門章刻制申請、使用、保管☆＃財務(wù)專用章使用△☆法人印鑒章使用△?！睢罟竟?合同章使用、保管△?！睢詈贤率鋈钔獾娜魏魏贤?協(xié)議△＃?！睢睢罡鞴芾碇行?、處工程維保協(xié)議/合同△＃?！睢睢罡鞴芾碇行?、處消防/保潔/保安協(xié)議/合同△＃?！睢睢顬闃I(yè)戶提供的特約服務(wù)協(xié)議/合同△＃＃＃?！睢睢魈嶙h#會辦☆核準(zhǔn)項目內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人行政經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理物業(yè)總監(jiān)總工程師主管副總經(jīng)理主管常務(wù)副總總經(jīng)理印制公司及各部門節(jié)日對外送禮名冊（業(yè)務(wù)除外）△##☆☆禮盒/請柬/信封/信紙/名片/便箋等印制及分發(fā)△#☆☆新接樓盤的員工制服款式/定做△#☆☆業(yè)戶/裝修手冊、管理公約、公司簡介等△#☆☆員工手冊/各部門的記錄表式等印刷△#☆☆☆☆文件資料各管理中心/處告知業(yè)戶的公開文件☆外來文件/書信/報刊等核辦##☆對外發(fā)文/對外申報表格等的呈送資料△#☆☆公司級文件、資料歸檔/保管#☆管理處（工程設(shè)備、業(yè)戶檔案及相關(guān)記錄）文件☆☆公司開業(yè)相關(guān)注冊資料保管☆#管理處/部門/子公司等榮譽證書、重大活動資料#☆物品類申請（預(yù)算內(nèi)）物品申購計劃，每月25日前報計財部△#☆##☆應(yīng)急工程材料：200元人民幣以下△☆#應(yīng)急工程材料：200元人民幣（含）以上△##☆☆單次物品價逾800元（含）以上的申購△##☆☆辦公類費用申請伙食、福利等設(shè)施改善添置△#☆☆會務(wù)/招待費：200元以下△#☆☆會務(wù)/招待費：200元以上（含）△#☆☆計劃內(nèi)獲批的辦公用品/設(shè)備/電話費等辦公費△#☆☆計劃外辦公用品添置△#☆☆各類書籍/雜志/資料費用核定△##☆☆車輛保險/修理/繳納車稅費△#☆☆△提議#會辦☆核準(zhǔn)項目內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人人事經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理物業(yè)總監(jiān)總工程師主管副總經(jīng)理主管常務(wù)副總總經(jīng)理財務(wù)管理暫支備用金（核定）申請：1000元以下△☆☆☆暫支備用金（核定）申請：1000元以上（含）△#☆獎/懲費、補繳各項稅款、超出預(yù)算報支范圍△#☆☆各管理處的月度管理報表發(fā)布#☆公司及各管理處財務(wù)/會計報表#☆☆月度財務(wù)工作分析報告#☆☆（年中/終）年度財務(wù)審計#☆☆年度工商聯(lián)合年檢#☆☆費用支付除管理費外各類押金（施工證/建筑垃圾/保管費等）△#☆☆物業(yè)管理費押金（附退租戶的收繳/欠交/能耗/有償服務(wù)/電話/復(fù)原等費須有主管部門會簽）△#☆☆水、電、氣、油等能耗費△#☆☆外委項目及應(yīng)急搶險費用△##☆☆獲批的辦公類物品/會務(wù)/差旅/服裝等相關(guān)費用△##☆☆獲批的除辦公類外的物品費用△#☆☆預(yù)算內(nèi)的各類獎金發(fā)放△###☆☆超出預(yù)算的各類費用支出△#☆☆☆對外投融資/分紅/審計/捐贈/贊助等費用△##☆☆三．工作執(zhí)行力度管理制度1．目的：為監(jiān)管辦公會議布置工作的執(zhí)行力度，以更好地體現(xiàn)出高效、高質(zhì)。2．適用范圍：適用于公司各部門及各管理中心/處、子公司的工作執(zhí)行力度的監(jiān)管。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)布置工作落實的執(zhí)行力度實施監(jiān)管。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門應(yīng)完成工作的落實進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)管。3.3各責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照時間節(jié)點、工作要求及目標(biāo)采取措施加以落實。3.4對工作落實的執(zhí)行力度，由牽頭部門于下次檢查前進(jìn)行反饋和跟蹤。4．工作程序：4.1公司一周工作安排：4.1.1按照工作安排上的召集人，指派專人定期隨訪各管理中心/處、子公司現(xiàn)場。4.1.2物業(yè)日常經(jīng)營活動的公司負(fù)責(zé)人為物業(yè)總監(jiān)，由其牽頭協(xié)調(diào)，各職能部門應(yīng)積極配合。4.1.3經(jīng)營中的重大安全事件，由各部門負(fù)責(zé)人按照應(yīng)急預(yù)案程序，逐級上報。4.1.4工作開展中，凡涉及員工人身安全事故的，應(yīng)在第一時間記錄事發(fā)起因、保護并拍攝事發(fā)現(xiàn)場、做好當(dāng)事人和旁證人筆錄等，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，在上報保險公司的同時，再備案至人事部。4.1.5對現(xiàn)場涉及到的問題及需協(xié)調(diào)的情況，記錄在“現(xiàn)場辦公情況記錄/執(zhí)行表”上，約定完成時間和負(fù)責(zé)人。4.1.6由物業(yè)管理部對照表中的內(nèi)容，牽頭落實執(zhí)行結(jié)果并以此為考核依據(jù)。4.2董事會、公司級會議（工作務(wù)虛會、工作總結(jié)表彰會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、職能部門專題會等）、工作專題會議（資金平衡審定會、外委項目評審會、管理處工作等）：4.2.1由董事會秘書按照董事會會議決議，牽頭落實相關(guān)工作，并定期匯報進(jìn)展。4.2.2由總經(jīng)理秘書將公司級會議上領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，填寫在“會議記錄”上，同時在3天內(nèi)整理會議紀(jì)要公示，若無異議反饋，則按布置的要求督辦。督辦的結(jié)果在下次會議召開前夕予以宣讀。4.2.3由各召集人負(fù)責(zé)對專題會議所達(dá)成的共識，牽頭并跟蹤工作開展的情況，必要時可再次召集開會，以實現(xiàn)工作目標(biāo)。四．辦公區(qū)域日常規(guī)范管理制度1．目的：規(guī)范辦公管理工作。2．適用范圍：適用于公司及下屬各管理處、子公司的辦公區(qū)域日常規(guī)范。3．職責(zé)：3.1行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的日常規(guī)范管理監(jiān)督工作。3.2各管理中心/處、子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域的規(guī)范管理監(jiān)督工作。3.3辦公區(qū)域內(nèi)的各崗位工作人員負(fù)責(zé)本崗位辦公區(qū)域的日常規(guī)范工作。4．工作程序：4.1辦公區(qū)域內(nèi)的桌、臺、椅、凳等均須按規(guī)定位置放置，不得隨意調(diào)整。4.2員工上班前需檢查自管自用物品是否丟失或損壞，發(fā)現(xiàn)丟失/損壞的應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人報告，并采取相應(yīng)的補救措施。須申報或修理的，應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。4.3上班時應(yīng)該保持桌面整潔、有序，不允許擺放與工作無關(guān)的其他用品。4.4下班前應(yīng)將桌面清理干凈，文件全部歸放到文件欄內(nèi)，文具放入筆筒內(nèi)，辦公椅推至辦公桌面下的恰當(dāng)位置。4.5前臺文員（機要秘書）應(yīng)在上班前10分鐘，打開辦公區(qū)域（含總經(jīng)理室各人員辦公區(qū)域）內(nèi)的照明設(shè)備、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備，并檢查辦公區(qū)域物品是否擺放整齊、有序；下班后的5分鐘內(nèi)，應(yīng)關(guān)閉公共區(qū)域照明、通風(fēng)及相關(guān)辦公設(shè)備的電源。第三節(jié)公司行政工作管理建設(shè)一．文件管理制度（含文件打印、分類、流轉(zhuǎn)、審批）1．目的：為規(guī)范公司的日常操作，更好地進(jìn)行文檔管理和統(tǒng)一歸口，特制定本辦法。2．適用范圍：適用于公司各部門文本文件打印操作。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司文檔管理歸口。3.2各部門、各管理中心/處、子公司負(fù)責(zé)各自部門的文檔管理。4．工作程序：4.1各部門自行擬稿需打印的文檔，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交各自文員統(tǒng)一打印。4.2由文員按來文的性質(zhì)，若為急件，則先安排打印，交件時間為一天；若為一般文本，即安排隔天打印，一天后完成。4.3凡公司的對內(nèi)、對外發(fā)文，需經(jīng)過總經(jīng)理辦公室審核并套上相應(yīng)的格式和發(fā)文號，見下列附表：（格式一：僅限浦江公司及下屬各部門、管理中心/處對外發(fā)文）ShanghaiPujiangPropertyCo.,Ltd.上海浦江物業(yè)有限公司上海中山南路28號（久事大廈）10樓郵編：20001010FJiu-shiBuilding,28SouthZhongshanRoadShanghai200010ChinaTo: ******Date:200*年*月*日Subject：關(guān)于***No.ofPages:*Ref:200*-***主題詞：抄（報）送：（格式二：僅限外灘公司各部門及下屬管理中心/處的對外發(fā)文）ShanghaiBundPropertyCo.,Ltd.上海外灘物業(yè)有限公司上海中山南路28號（久事大廈）10樓郵編：20001010FJiu-shiBuilding,28SouthZhongshanRoadShanghai200010ChinaTo: ******Date:200*年*月*日Subject：關(guān)于***No.ofPages:*Ref:200*-***主題詞：抄（報）送：（格式三：對內(nèi)發(fā)文的格式如下）：致：由：關(guān)于：文號：200-日期：年月日擬文：校對：共?。悍?.4對外發(fā)文的文稿應(yīng)印有公司司標(biāo)，使用80克/70克的A4紙。4.5對內(nèi)發(fā)文使用70克的A4紙。4.6對外、對內(nèi)發(fā)文的標(biāo)題欄均使用“楷體，小4號”，正文使用“宋體、4號或小4號”，段落1.5倍行距；頁面設(shè)置：左邊距2.0，右邊距2.5，上2.5，下2.5，裝訂線0.8，頁眉1.5，頁腳1.5。4.7打印好的文檔，由擬稿人校對并簽名，并由承辦部門按照審批程序報批簽發(fā)。4.8各部門、各管理中心/處、子公司的對外發(fā)文須報總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一規(guī)范，報主管副總經(jīng)理審批簽發(fā)后，在左上角加蓋公司章，再填寫“文件發(fā)放（回收）登記單”；收文單位可由呈報部門人員代簽。4.9各管理中心/處的公告、通知（如停電/水、外墻清洗、節(jié)假日工作安排等）等的須告知業(yè)主/戶的文件，應(yīng)參照對外發(fā)文的格式，由各管理中心/處負(fù)責(zé)人簽發(fā)后，加蓋藍(lán)色管理中心/處章后，張貼在指定的公告處。4.10文檔的分類、審批及時限：文檔分絕密、機密和普通密級，要求詳見“文件分類、審批及時限明細(xì)表”。4.11文檔的保管要求按《檔案建立與保管管理制度》實施。二．印章管理制度1．目的：為了加強公司各類印章管理，規(guī)范用印操作程序，維護企業(yè)公章權(quán)威，特制訂本規(guī)定。2．適用范圍：適用于公司下屬各部門、各管理中心/處、子公司的各類用印管理。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司公章、合同章的使用及保管。3.2計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司法人章的使用及保管。3.3各部門、各管理中心/處、各子公司負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一定制配發(fā)的印章使用和保管。4．工作程序：4.1印章的刻制及發(fā)放、領(lǐng)用、更換：4.1.1公司（含子公司）公章、合同章、法人章、財務(wù)專用章等須經(jīng)公司法定代表人或由其授權(quán)委托的總經(jīng)理簽字同意后，由總經(jīng)理辦公室持批復(fù)的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)文本，到工商局指定的刻章單位刻制。4.1.2各部門、各管理中心/處、各子公司使用的部門章，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)簽約公司相關(guān)制度及合同條款統(tǒng)一負(fù)責(zé)刻制。4.1.3在各部門領(lǐng)用印章前，由總經(jīng)理辦公室先保留印章印記，填寫“印章領(lǐng)用及使用登記表”，由各部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)用。4.1.4若因工作需要而需更換印章，亦按上述規(guī)定辦理，辦理更換申請時，需將舊印章交回總經(jīng)理辦公室，并由其在原留有的印記上劃“/”，然后銷毀該廢棄印章。4.2公司公章、合同章使用規(guī)定：4.2.1加蓋公司公章，經(jīng)辦人需填寫“用印登記單”，由部門負(fù)責(zé)人核定后，報公司總經(jīng)理或由其授權(quán)委托的主管副總經(jīng)理審批。4.2.2公司公章專用于以公司向上級機關(guān)、業(yè)主和相關(guān)部門報送的各類公文、報表、對外聯(lián)系出具的介紹信及其它有關(guān)證明、函件等；4.2.3公司合同章專用于對外簽訂的各類協(xié)議、合同；若各類協(xié)議、合同已經(jīng)審核、批準(zhǔn)，則無需填寫“用印登記單”。4.3其他印章的使用規(guī)定：4.3.1公司職能部門印章專用于付款、發(fā)票及內(nèi)部往來的業(yè)務(wù)、會務(wù)通知等，用印須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并妥善保管和使用好印章。4.3.2各管理中心/處印章不得用于與委托單位簽訂的各類協(xié)議/合同和發(fā)票、收據(jù)的開具等，僅用于管轄區(qū)域內(nèi)的工作告示通告、與業(yè)主、公司間需溝通的工作函等。4.4印章領(lǐng)用人的責(zé)任：4.4.1領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行并監(jiān)督印章使用的范圍。4.4.2若因監(jiān)管不利而擅用印章，所造成的一切后果均由領(lǐng)用人承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重者，將予以紀(jì)律處分或追究法律責(zé)任。三．會議管理制度1．目的：為規(guī)范公司各類會議的召集有序、落實有力，特制定本制度。2．適用范圍：適用于公司內(nèi)部各類會議的召開管理。3．職責(zé)：由提議召開會議的負(fù)責(zé)人落實會議舉行的各類事項。4．工作程序：4.1董事會會議：4.1.1公司董事長負(fù)責(zé)召集、主持董事會會議。在特殊情況下，如董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定或由董事會推舉一名董事主持會議。4.1.2董事會秘書負(fù)責(zé)董事會會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄及會議決議、紀(jì)要的起草工作。4.1.3董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會定期會議每年召開二次，原則上每半年召開一次，遇特殊情況，可臨時召集。4.1.4會議的召集，應(yīng)在董事會會議召開七日以前，由董事會秘書通知全體董事。4.1.5有下列情形董事長應(yīng)在三十日內(nèi)召開臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時；兩名以上（含）董事聯(lián)名提議時；4.1.6董事會會議注意事項：董事會開會時，原則上董事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時，董事可以委托其他董事代理出席，委托時應(yīng)出具委托書，委托書要以明確授權(quán)范圍，一個代理人以受一人委托為限。董事會會議應(yīng)形成決議。決議應(yīng)記載會議的時間、地點、出席者姓名，決議方式、議事經(jīng)過的要領(lǐng)及結(jié)果，由主持人簽名。決議應(yīng)在會后三天內(nèi)分發(fā)給各董事，并由與會的各董事簽名。公司董事會會議就會議情況形成會議記錄，會議記錄由董事會秘書保存或指定專人記錄和保存。會議記錄應(yīng)記載會議召開的日期、地點、主持人姓名、會議議程、出席董事姓名、委托代理人姓名、董事發(fā)言要點、每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明每一董事同意、反對或放棄的意見）等。對公司董事會決議的事項，出席會議的董事和董事會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名。決議與出席會議的簽名簿及代理出席委托書一并保存，專人保管，十年內(nèi)任何人不得銷毀。4.2總經(jīng)理辦公會議：4.2.1總經(jīng)理辦公會議是討論研究組織實施董事會決議和公司物業(yè)管理經(jīng)營中的重大問題的工作會議。4.2.2總經(jīng)理辦公會議根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理決定，定期或不定期召開。4.2.3由總經(jīng)理召集和主持，或由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理召集和主持。4.2.4出席對象為常務(wù)副總經(jīng)理等其他高級管理人員參加會議，必要時可吸收公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；總經(jīng)理秘書作為會議記錄人參加會議。4.2.5總經(jīng)理辦公會議議題經(jīng)充分討論后，有必要的應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)召集和主持人簽署后下發(fā)執(zhí)行。4.3黨政聯(lián)席工作會議：4.3.1黨政聯(lián)席工作會議是討論考核公司重大經(jīng)營活動成果、審議公司的基本管理制度、通報公司廉潔自律工作實施的工作會議。4.3.2由黨委書記召集和主持，或由黨委書記委托黨委副書記召集和主持。4.3.3出席對象為黨委成員、公司經(jīng)營班子及其他高級管理人員參加會議，總經(jīng)理秘書作為會議記錄人參加會議。4.3.4黨政聯(lián)系工作會議內(nèi)容經(jīng)充分審議后，可形成會議紀(jì)要，經(jīng)召集和主持人簽署后下發(fā)執(zhí)行。4.4專題工作會議（含年終表彰總結(jié)、工作務(wù)虛會等會議）：4.4.1專題工作會議是為解決問題或通報某種事項，需請示相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、批復(fù)所召開的。4.4.2由提出議題或通報事項的部門負(fù)責(zé)人申請、召集，也可由主管領(lǐng)導(dǎo)召集和主持。4.4.3出席對象為需請示批復(fù)的主管領(lǐng)導(dǎo)、主管的職能部門負(fù)責(zé)人及提出召集部門的相關(guān)人員，必要時可吸收有關(guān)項目的負(fù)責(zé)人參加；召集部門的文員作為會議記錄人參加會議。4.4.4專題工作會議若為公司級別的且涉及到會議經(jīng)費的，需由議題部門策劃、擬定實施方案（含：標(biāo)題、時間、地點、出席對象、議程、物品配置、交通、分工安排、注意事項、邀請嘉賓、車輛安排等）；議題經(jīng)批復(fù)后，有必要的應(yīng)形成會議紀(jì)要，經(jīng)召集和主持人簽署后下發(fā)執(zhí)行。4.5全體黨員會議：4.5.1全體黨員會議是通報公司近期重大事項或決定，宣傳黨的政策、方針，表彰先進(jìn)等的會議。請示相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)所召開的。4.5.2由黨政工作部牽頭落實，必要時也可請上級主管部門召集和主持。4.5.3出席對象為全體在冊的黨員、黨員積極分子，也可邀請中層干部參加；黨政工作部指定專人對會議進(jìn)行記錄，必要時可形成?？M(jìn)行下發(fā)、傳達(dá)。四．合同擬定、流轉(zhuǎn)、審批管理制度1．目的：在合同、協(xié)議簽訂之前通過相關(guān)部門的評審，以確保簽約合同/協(xié)議的有效性。2．適用范圍：適用于與物業(yè)管理服務(wù)過程相關(guān)的合同/協(xié)議。3．合同/協(xié)議的定義：合同/協(xié)議分大型和小型合同/協(xié)議，如物品加工的委托合同、外委項目、投標(biāo)書、物業(yè)管理、房屋租賃、代收/付履行約定、設(shè)備租賃、有償服務(wù)等的各類經(jīng)營性活動開展所簽約的合同/協(xié)議；大型：指單次簽約的費用在2000元人民幣以上（含）的合同/協(xié)議；小型：指單次簽約的費用在2000元人民幣以下的合同/協(xié)議。4．職責(zé)：4.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)合同評審文件的流轉(zhuǎn)、歸口管理及編制“合同簽約表”。4.2各部門應(yīng)負(fù)責(zé)編制本部門經(jīng)手“合同簽約表”。4.3總經(jīng)理及其授權(quán)人對所有物業(yè)管理投標(biāo)書、工程外委等合同的審批。4.4經(jīng)過評審后的小型有償服務(wù)，由物業(yè)總監(jiān)審批。4.5物業(yè)管理應(yīng)標(biāo)相關(guān)資料，由市場經(jīng)營部起草，填寫“委托合同評審記錄表”。4.6供方合同由責(zé)任部門填寫“供方合同履行能力評審表”。4.7合同過程的執(zhí)行/督管由提出需求方的負(fù)責(zé)人落實。5．工作程序：5.1合同、協(xié)議或標(biāo)書必須具備如下條款：合同主體；合同內(nèi)容；標(biāo)準(zhǔn)及要求；履行起止日期；付款方式；雙方責(zé)任；法人委托書；違約責(zé)任等;5.2供方（含物品加工、外委方等）合同/協(xié)議。需求方負(fù)責(zé)起草合同條款也可審核供方提交的合同文本格式及條款的規(guī)范。由需求方填寫“委托合同評審記錄表”。工程項目外委和產(chǎn)品加工等合同中的技術(shù)條款由公司總師室負(fù)責(zé)審核。除5.2.3款外的合同須由物業(yè)管理部審核。合同號由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)授號，格式“年份-甲/乙-連續(xù)號-部門/管理處名（簡稱）”，如：2018-甲-01-來福士、2018-乙-02-世紀(jì)巴士等。合同/協(xié)議付款，原則上由各管理中心/處、部門填寫“支款憑證”，并在“系付”欄中說明合同標(biāo)的、首付款或第幾次付款、合同號等，由計劃財務(wù)部對照合同標(biāo)的，審核費用支付的合理性。物業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理在授權(quán)范圍進(jìn)行核審。5.3物業(yè)管理/標(biāo)書類的合同或協(xié)議：由市場經(jīng)營部起草文本框架，牽頭召集相關(guān)部門參與對文本的測算和編制；在外報時，必須填寫“委托合同評審記錄表”，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和簽發(fā)?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)合同評審意見和“法人授權(quán)書”，予以蓋章。蓋章/簽字后的合同正本最少為四份（文本須蓋騎縫章），一份由總經(jīng)理辦公室歸檔，一份正本轉(zhuǎn)計劃財務(wù)部，一份轉(zhuǎn)合同執(zhí)行方，一份轉(zhuǎn)合同的履約對方。提前終止或變更的合同/協(xié)議，必須填寫“合同更改通知書”報公司總經(jīng)理辦公室，由其負(fù)責(zé)按照核權(quán)范圍，進(jìn)行相關(guān)條款的審核。小型合同/協(xié)議提供的工作程序按《財務(wù)費用報支管理制度》執(zhí)行。五．新接業(yè)務(wù)及有償服務(wù)激勵管理制度1．目的：為鼓勵員工積極參與公司市場發(fā)展，拓展公司市場規(guī)模和完善相關(guān)特約服務(wù)功能，特制定本制度。2．適用范圍：適用于介紹各類業(yè)務(wù)給公司并簽約創(chuàng)益和參與相關(guān)特約服務(wù)配套業(yè)務(wù)的公司內(nèi)部員工和非公司員工（若工作職責(zé)為市場開拓或經(jīng)營者不在此享受范圍內(nèi)）。3．職責(zé)：3.1市場經(jīng)營部提供新開發(fā)項目的“設(shè)計和開發(fā)項目輸出評審、確認(rèn)記錄”；各提供相關(guān)特約服務(wù)配套的涉及部門提供“特約服務(wù)配套實施記錄表”。3.2物業(yè)管理部提供新開發(fā)項目運作后的三個月“設(shè)計和開發(fā)項目運行驗證記錄”。3.3計劃財務(wù)部核實新項目正式運作三個月期間的酬金平均收入狀況及為簽約合同所投入之相關(guān)費用并填寫在“新開發(fā)項目收支及激勵記錄表”上；對特約服務(wù)收取狀況由計劃財務(wù)部牽頭核定。3.4由總經(jīng)理辦公室制單并附上述記錄，報總經(jīng)理審批發(fā)放。4．工作程序：4.1新開發(fā)項目定義：經(jīng)公司相關(guān)部門測算盈利并已簽訂了合同、且運作前三個月實際為公司收到酬金的樓盤或項目。激勵提成指為公司簽約新開發(fā)項目的公司內(nèi)部員工和非公司員工。4.2酬金收入定義：若合同中明確酬金額，則以合同簽約后正式運作三個月的平均酬金收入，在抵扣相關(guān)前期公關(guān)費用后，由計劃財務(wù)部核定。若合同中未明確酬金額，由物業(yè)管理部牽頭相關(guān)部門，對照合同金額進(jìn)行核算運行成本和酬金額度。上述兩項中涉及的酬金收入，最高激勵限額為人民幣50,000.00元。4.3激勵發(fā)放辦法：由物業(yè)管理部牽頭，會同總經(jīng)理辦公室、市場經(jīng)營部和相關(guān)經(jīng)營者對合同正式簽約后的三個月運作進(jìn)行評估，填寫“設(shè)計和開發(fā)項目運行驗證記錄”。計劃財務(wù)部核定簽約后運行三個月的平均酬金收取狀況，填寫“新開發(fā)項目收支及激勵記錄表”。4.3.3激勵核發(fā)須經(jīng)總經(jīng)理審批后，由總經(jīng)理辦公室制單（享受者可提供非就餐發(fā)票憑證），報常務(wù)副總經(jīng)理核發(fā)。4.4特約服務(wù)激勵辦法：特約服務(wù)定義：凡各部門、管理中心、處在未使用所配置的資源且已提供了正常的物業(yè)管理服務(wù)前提下，所實施的配套或衍生服務(wù)。實施部門填寫“特約服務(wù)配套實施記錄表”后，于每年的一月十五日和七月十五日前報計劃財務(wù)部。由計劃財務(wù)部牽頭會同相關(guān)部門會審后，報總經(jīng)理室審批。根據(jù)各管理中心/處履行物業(yè)管理服務(wù)合同、經(jīng)營責(zé)任者考核以及合同是否續(xù)簽等情況，核定的實際特約服務(wù)收取款為扣除成本、稅款后的90％-80%留于公司，10%-20%給予實施部門激勵。給予實施部門激勵款中的50%獎勵部門負(fù)責(zé)人，余50%用于激勵有關(guān)人員。六．采購申請管理制度1．目的：通過對物品采購的管理，以確保采購物品符合規(guī)定要求。2．適用范圍：適用于公司各部門、各管理中心/處、子公司按計劃獲批后的需用物品的采購。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室下屬采配中心負(fù)責(zé)需用方物品采購的歸口管理。3.2各需用方負(fù)責(zé)編制“物品申購計劃表”，由各負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理辦公室。3.3計劃財務(wù)部牽頭于每月28日（遇假期提前），召開物品需用評審專題會，依據(jù)批復(fù)的“月度資金使用計劃表”審核各需用方申購物品的合理性，聯(lián)合會簽。4．工作程序4.1物品的申購、報批、支付：各需用方結(jié)合當(dāng)月23日物品庫存情況，依據(jù)“關(guān)鍵物品價格手冊”，將需申購的物品品牌、規(guī)格、數(shù)量、單價、需用日期及用途等，分類填寫在“物品申購計劃表”上；若不了解物品品牌等，建議能附樣品或提供供貨商；部門經(jīng)理對照獲批的月/年度費用支出預(yù)算，于當(dāng)月25日上報計劃財務(wù)部下月的資金和物品申購計劃。物品需用評審專題會主要內(nèi)容為：由相關(guān)部門對照獲批的月/年度費用支出預(yù)算、結(jié)合資金使用情況，評審申購物品的數(shù)量、規(guī)格、品牌、單價、需用日期等是否合適；對于填寫不詳?shù)奈锲讽椖?，由采配中心?fù)責(zé)人劃去該欄項目，并將其填寫在“待確認(rèn)物品匯總反饋表”反饋給需用方。申購原則：每月物品中的辦公用品、保潔工具和用品、保安用具、工程燈具/常用工具/建筑材料類、服裝及勞防用品等的申購，必須以月度計劃申購為主，不允許填寫“臨時物品采購申請表”，且歸口采配中心人員采購。計劃申購的物品的支付原則上須填寫支款憑證，不以現(xiàn)金結(jié)算（若逢供方單位需貨到付款即付現(xiàn)金的，由采配中心經(jīng)理審核，以現(xiàn)金即付）。除4.1.2款規(guī)定的物品外，應(yīng)急物品的申購應(yīng)填寫在“臨時物品采購申請表”上，按審批授權(quán)程序申報。臨時物品的采購，原則上由各需用方自行負(fù)責(zé)，費用從備用金中支出，報銷時需在“費用付款單”的左上角寫明“備用金”字樣上報計劃財務(wù)部。備用金購買的物品，程序參照計劃申購的流程；使用備用金購買的物品，需報采配中心經(jīng)理，并由其在發(fā)票上簽字。備用金報銷2次/月，由計劃財務(wù)部審核且其應(yīng)定期地抽查備用金使用情況。在申購計劃表填寫中，若逢專項活動或?qū)嵤┕こ添椖康目們r超過2000元人民幣的，需附專題報告。采購批量較大的定點供貨商（除家電類外），必須簽訂供貨協(xié)議或合同。各需用方的兼/專職倉庫管理員每天應(yīng)及時將物品采購實施情況，填寫“入庫單”，依次分類輸入《成功進(jìn)銷存》軟件中。次月5日前，匯總各管理處物品采購實施情況，統(tǒng)一報采配中心和公司計財部。計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)將核審后的“物品申購月計劃表”，在一個工作日內(nèi)復(fù)印二份分別給采配中心和需用方，由采配中心負(fù)責(zé)實施采購。若各物品需用方延遲上報時間，上述審批時間依次順延。4.2采購實施辦法：采購人員應(yīng)了解物品的性能、用途，根據(jù)“合格物品/外委方供方名單”和“關(guān)鍵物品價格手冊”，對照獲批的“物品申購月計劃表”，實施“定牌、定點、定價”的采購，并在需用日期前按需求點分送到位。若為供貨單位送貨上門，則由其提供“送貨單”和發(fā)票，并在“送貨單”上注明物品的單價、數(shù)量等；若為電器、消防類的物品，應(yīng)附上物品的合格證等。入倉物品由各管理處指定的人員進(jìn)行進(jìn)貨驗證，驗證記錄填寫在“物品入庫外觀檢驗匯總表”上。對驗證合格的物品，由保管人員填寫“入庫單”，再由各主管的負(fù)責(zé)人在“入庫單”上驗收簽字；同時將“入庫單”的第二、三、四聯(lián)裁下，呈給文員。若送貨之時，已有發(fā)票隨貨附上，則由接貨人員填寫“現(xiàn)金報銷單”或“銀行付款憑單”，列明所購物品對應(yīng)的“物品申購月計劃表”上條款，以便核對，同時將發(fā)票和“入庫單”的第二聯(lián)粘附在憑證背面，由部門經(jīng)理簽字后按申報程序報批，剩下的第三、四聯(lián)則由文員在四天內(nèi)帶給采配中心；若未有發(fā)票跟隨，則由文員將“入庫單”的第二、三、四聯(lián)在四天內(nèi)交給采配中心。采配中心的負(fù)責(zé)人將收到的“入庫單”的相關(guān)聯(lián)交還給采購員，由其核對物品購置到位情況，填寫憑證以便費用結(jié)算。4.3采購物品的驗證：各兼/專職倉庫管理員按《物品入庫檢驗及防護管理制度》進(jìn)行驗收。每月的5日，由各申購部門填寫“物品申購?fù)瓿山y(tǒng)計表”，隨其他信息一并報至采配中心。當(dāng)申購部門需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收時，采購合同或協(xié)議中應(yīng)注明驗證要求和放行方式。4.4申購物品的報批及費用報銷：計劃財務(wù)部將收到的“現(xiàn)金報銷單”或“銀行付款憑單”，按照審報程序逐級流轉(zhuǎn)，各審核人員原則上應(yīng)在二個工作日內(nèi)完成審核。計劃財務(wù)部按照各部門/管理處的核定額度，分別入帳，若超出核定數(shù)，按照審批權(quán)限提請批準(zhǔn)后支付?！段锲啡霂鞕z驗及防護管理制度》七．固定資產(chǎn)管理制度1．目的：為了加強固定資產(chǎn)管理，提高管理水平和投資效益，保證物業(yè)服務(wù)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)公司三年工作目標(biāo)及運作方式，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。2．適用范圍：適用于公司各部門、各管理處、子公司的固定資產(chǎn)登記、查詢及管理。3．職責(zé)：3.1根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，公司固定資產(chǎn)管理工作在分管日常管理工作的常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由計劃財務(wù)部實行統(tǒng)一歸口管理。3.2公司行政人事部負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督固定資產(chǎn)的計劃、訂貨、采購、加工制作、驗收、入帳、編號和建卡工作。3.3各部門/管理處/子公司負(fù)責(zé)各自固定資產(chǎn)帳、卡的建立和管理，定期進(jìn)行帳、物、卡的清查核對工作，并及時反饋相關(guān)信息，對出現(xiàn)問題提出處理意見。3.4各部門/管理處/子公司負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)使用效益考核、損壞、丟失和報廢處理工作，并對固定資產(chǎn)的調(diào)動，負(fù)責(zé)登錄和統(tǒng)計報表的歸口上報工作。4．工作程序：4.1固定資產(chǎn)定義：單價在800元以上的一般設(shè)備和單價在2000元以上的專用設(shè)備，耐用期在一年以上并能獨立使用。單價不足800元，但耐用期在一年以上的大批同類物資經(jīng)主管部門指定可作為固定資產(chǎn)管理的特殊物資。凡自制、捐贈或調(diào)撥的財產(chǎn)，符合上述所列的也應(yīng)計價列入固定資產(chǎn)。4.2固定資產(chǎn)分類：房屋及建筑物，包括辦公用房、其他用房等各種建筑及附屬設(shè)施。大型設(shè)備及專用設(shè)備，包括各種車輛、儀器和辦公機械設(shè)備（如復(fù)印機、計算機、電視機、錄象機、電冰箱等），各種業(yè)務(wù)專用設(shè)備及貴重物品等。一般設(shè)備，包括辦公與事務(wù)用家具設(shè)備等。圖書，包括資料室藏書及重要科學(xué)技術(shù)資料。其他固定資產(chǎn)。4.3固定資產(chǎn)購置計劃管理：固定資產(chǎn)的添置必須根據(jù)公司發(fā)展規(guī)模、樓宇性質(zhì)及對外服務(wù)需要進(jìn)行全面規(guī)劃。在本著勤儉節(jié)約的前提下，從實際需要與可能出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，精打細(xì)算，分輕重緩急，逐步解決，申購計劃填寫在“固定資產(chǎn)審批表”上。固定資產(chǎn)的添置應(yīng)在公司安排的年度經(jīng)費預(yù)算范圍內(nèi)解決，一般不得超支超用，如確因工作急需，增加經(jīng)費指標(biāo)需按申報流程審批。預(yù)算經(jīng)費用于購置固定資產(chǎn)，每年在經(jīng)費下達(dá)后一次性制訂計劃、審核，采購中心依據(jù)經(jīng)費的落實到位后組織采購。4.4固定資產(chǎn)的驗收：固定資產(chǎn)購置后，必須通過各使用部門組織的驗收，建立帳、卡，并辦完財務(wù)手續(xù)后，方能交付使用。驗收人員要嚴(yán)格把關(guān)，對所驗固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量、附件、資料等都要認(rèn)真檢查，登記備案。大型設(shè)備要組織專門技術(shù)小組負(fù)責(zé)驗收，逐項清點主、附件和資料，逐項檢驗技術(shù)指標(biāo)。驗收的原始記錄和圖片資料應(yīng)隨驗收報告一起存入檔案。從國外引進(jìn)的設(shè)備必須在索賠期內(nèi)驗收完畢。4.5固定資產(chǎn)計價辦法購入和調(diào)入的固定資產(chǎn)分別按購價和調(diào)撥價入帳，國外引進(jìn)的設(shè)備按合同價折合入帳。各管理處自制設(shè)備完成后，須經(jīng)鑒定通過才能入帳。自制設(shè)備入帳應(yīng)按實際開支經(jīng)費計價并建立帳、卡。購入、調(diào)入、自制的所有固定資產(chǎn)，不論其經(jīng)費來源如何，均應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)帳。國內(nèi)外贈送的固定資產(chǎn)，應(yīng)比照當(dāng)時相應(yīng)市場價格計價入帳，不能在私人手中保存，不能在帳外滯留。固定資產(chǎn)技術(shù)改造、部件更新，一律按固定資產(chǎn)增值辦理，計入固定資產(chǎn)總值。固定資產(chǎn)劃分及原值增減，由公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。4.6固定資產(chǎn)財務(wù)及帳目管理計劃財務(wù)部應(yīng)對固定資產(chǎn)的購置和財務(wù)活動實行監(jiān)督，并按固定資產(chǎn)的類別和經(jīng)費性質(zhì)建立固定資產(chǎn)科目，定期核對固定資產(chǎn)帳與財務(wù)帳，并確保兩帳一致。固定資產(chǎn)購置后要辦理編號、建帳、建卡手續(xù)，有授權(quán)資格的人員在審核認(rèn)可發(fā)票和有關(guān)財務(wù)憑據(jù)的有效性后，才能簽字報銷有關(guān)經(jīng)費。未經(jīng)審定，自行拆卸、改裝、調(diào)撥和報廢處理固定資產(chǎn)，按違反財經(jīng)紀(jì)律處理。有獨立帳號的單位，財務(wù)會計應(yīng)嚴(yán)格按照各類固定資產(chǎn)管理辦法實行監(jiān)督，保證購入的固定資產(chǎn)帳、物、卡及編號無缺漏，保證財產(chǎn)帳與財務(wù)帳一致。如出現(xiàn)固定資產(chǎn)帳目混亂，視情節(jié)輕重應(yīng)追究當(dāng)事人和部門主管人的責(zé)任。公司固定資產(chǎn)實行部門和管理處二級管理，每級都要明確責(zé)任人，部門和管理處責(zé)任人需報采購中心和總經(jīng)辦備案。固定資產(chǎn)的管理要按層次建立崗位責(zé)任制，各二級管理部門的固定資產(chǎn)管理人員，對所管固定資產(chǎn)負(fù)有全部責(zé)任，未經(jīng)管理人員同意，任何人不得越權(quán)動用。各部門固定資產(chǎn)管理人員在業(yè)務(wù)上接受采購中心和計劃財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。借用固定資產(chǎn)要辦理手續(xù)。固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失、被盜等意外事故必須立即查明情況，上報主管部門和采購中心，并按規(guī)定作出處理。各級固定資產(chǎn)管理人員要相對穩(wěn)定，發(fā)生調(diào)動時應(yīng)辦理交接手續(xù)，交接時進(jìn)行帳、卡、物的清點。固定資產(chǎn)報廢、拆除和處理必須報采購中心辦理。閑置多余的固定資產(chǎn)，一律實行有償調(diào)撥，回收經(jīng)費應(yīng)上繳財務(wù)處，用于固定資產(chǎn)的維修及更新。獨立核算部門使用自有資金購置的固定資產(chǎn)，可將處理回收經(jīng)費的大部分或全部返還該部門使用。固定資產(chǎn)在公司內(nèi)調(diào)動時，應(yīng)及時辦理帳、物、卡的公司內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。報廢、拆除和閑置固定資產(chǎn)調(diào)撥處理后，應(yīng)按規(guī)定辦理下帳、撤卡、銷號手續(xù)。4.7固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表行政人事部于每年年終對各處級單位固定資產(chǎn)的增減進(jìn)行統(tǒng)計并打印報表，各部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)報表對實物進(jìn)行核對并簽字。行政人事部根據(jù)每年的固定資產(chǎn)變動情況完成固定資產(chǎn)統(tǒng)計和上報工作。行政人事部定期或不定期對各部門的固定資產(chǎn)帳、卡、物進(jìn)行清理、核查，與計劃財務(wù)部共同進(jìn)行資產(chǎn)帳與財務(wù)帳的核對工作。為了提高固定資產(chǎn)使用率，在不妨礙正常運作的前提下，公司鼓勵各部門按照有償服務(wù)收費流程，可以對外服務(wù)或租借，所收費用正常上報并開具收據(jù)，費用可用于固定資產(chǎn)的維修及更新。對在加強固定資產(chǎn)管理、發(fā)揮固定資產(chǎn)作用、提高使用效益方面作出了突出貢獻(xiàn)的部門和個人，公司/部門可予以適當(dāng)獎勵；對管理混亂，造成嚴(yán)重?fù)p失的部門和個人也應(yīng)酌情給予處分。八．值班、日檢及夜巡管理制度1．目的：為規(guī)范公司各部門、管理中心/處及子公司的日常值班及夜間巡檢管理制度，保證值班人員的合理待遇，特制定本制度。2．適用范圍：公司內(nèi)所管轄樓盤內(nèi)，所有被安排參加節(jié)假日值班以及由公司物業(yè)管理部組織參加夜間巡檢的各級管理人員和員工。3．職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)制定本制度，各部門、管理中心/處及子公司參照執(zhí)行。3.2值班定義：因工作需要，由部門、管理中心/處或子公司事先編排，經(jīng)部門、管理中心/處或子公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的，于非工作時間內(nèi)，駐守本部門、管理中心/處、子公司，接待客戶投訴、巡視物業(yè)狀況、處理應(yīng)急突發(fā)事件等并作相應(yīng)記錄的行為。4．工作程序4.1統(tǒng)計：各部門、管理中心/處及子公司于每月25日前編制值班計劃表，并安排人員參加；每月25日將值班執(zhí)行情況隨考勤表一同報公司行政人事部備案、核發(fā)。4.2值班費用：項目值班員工延時（不超過6小時）20元/次雙休日（8小時）40元/次國定假日（8小時）50元/次備注各項補貼均在發(fā)薪日以工資形式發(fā)放，并由員工承擔(dān)個人所得稅的繳納義務(wù)。享受值班費用者，將不再享受輪休半天之待遇。4.3夜檢制度：公司物業(yè)管理部應(yīng)每月不定期組織1-2次夜間巡檢，最多不超過3次。物業(yè)管理部在組織夜檢前應(yīng)將夜檢時間、路線、參加人員提前一天告知行政人事部，由其安排用車，并由組織者填寫《車輛使用申請表》。每次夜檢參加人數(shù)不得少于2人，亦不得超過4人，其中1人需執(zhí)有與駕駛車輛相符合的駕駛執(zhí)照。夜檢人員可享受40元夜檢補貼或夜間用餐發(fā)票報銷（標(biāo)準(zhǔn)同補貼），但次日應(yīng)正常上班；或可在第二天休息一天并不再享受任何夜檢補貼。每次夜檢完畢后，物業(yè)管理部應(yīng)在兩天內(nèi)將本次夜檢情況形成書面文件，匯總并提出處理意見后報物業(yè)總監(jiān)，具體事件處理由相關(guān)部門配合執(zhí)行。各管理中心/處負(fù)責(zé)人自行組織的夜間巡視，可在第二天休息半天并不再享受任何夜檢補貼。九．差旅費報銷管理制度1．目的：為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，完善差旅費報銷程序，特制定本規(guī)定。2．適用范圍：適用于公司管理員工差旅費報銷、審核、審批的全過程。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定差旅費管理制度；3.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按照制度的有關(guān)流程，采辦相應(yīng)的交通工具、住宿及會務(wù)事宜；3.3總經(jīng)理室負(fù)責(zé)審批相關(guān)費用。4．工作程序：4.1出差交通費：出差人員的交通工具以乘坐汽車、火車、輪船為主。公司副總級（含）出差可以乘坐飛機；其他職級人員出差，有特殊情況必須乘坐飛機的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能乘坐。4.2乘坐飛機的標(biāo)準(zhǔn)：乘坐飛機一般標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟艙位。如購買優(yōu)惠價機票，且票價與實際支付款不一致時，出差人員須注明實際支付的價款，并按實際價款報銷。如有隱瞞虛報，經(jīng)扣回報銷款項并嚴(yán)肅處理。為節(jié)約開支，提倡鼓勵出差人員改乘飛機為火車（含火車軟臥）。4.3乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)和補助費：一般標(biāo)準(zhǔn)為硬席；如當(dāng)晚八時到次日晨七時（在車上過夜6小時以上）或連續(xù)乘車12小時以上，可乘坐硬臥；公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理可以不乘飛機改乘火車?？梢猿俗疖囉才P而改乘硬席的，按硬席票價的一定比例給予補貼。乘坐普快列車（硬席），按票價40％補貼。乘坐特快列車（硬席），按票價30％補貼。乘坐空調(diào)特快、直快列車（硬席），按票價20％補貼?？梢猿俗w機而改乘硬臥或硬席的按硬臥、硬座票價的一定比例給予補貼。乘坐特快、直快列車（硬臥），按票價20％補貼。乘坐特快、乘坐特快列車（硬席）按票價30％補貼。乘坐汽車的一般標(biāo)準(zhǔn)為長途交通客車的坐席（不含臥鋪）。4.4乘坐輪船的標(biāo)準(zhǔn)和補助費：乘坐輪船的一般標(biāo)準(zhǔn)為三等艙，公司副總級可以乘坐一等艙，中層正職級可以乘坐二等艙。出差人員乘坐輪船時間超過6小時，每人每天加補一天伙食補貼。4.5其他交通費標(biāo)準(zhǔn)：在外地出差期間，每人每天補貼出差市內(nèi)交通費20元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。因工作需要，出差期間乘坐出租車，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷，不再享受市內(nèi)交通費補貼?？梢猿俗蚺鷾?zhǔn)乘坐飛機的出差人員，往返浦東國際機場應(yīng)乘坐機場專線客車，專線車費憑票報銷?？梢猿俗蚺鷾?zhǔn)乘坐飛機的出差人員，機場建設(shè)費、保險費憑票據(jù)報銷。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)擅自超范圍乘坐或超標(biāo)準(zhǔn)乘坐飛機、火車、輪船的，一律按本文件規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)報銷，其余部分一律自理。4.6出差住宿費：經(jīng)濟特區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南）：公司副總級按實報銷，中層正職級每天每間300元標(biāo)準(zhǔn)，其他職級每天每間200元標(biāo)準(zhǔn)。非經(jīng)濟特區(qū)：公司副總級按實報銷，中層正職級每天每間150元標(biāo)準(zhǔn)，其他職級每天每間100元標(biāo)準(zhǔn)。住宿費超過報銷標(biāo)準(zhǔn)，超額部分的60％由出差人員自理。出差人員由接待單位免費接待或居住在親友家中，不予報銷住宿費。出差人員住宿無發(fā)票的不予報銷住宿費。若為同性二人出差的，其住宿按每天兩人壹間房，標(biāo)準(zhǔn)為以上四條。4.7出差伙食補貼：員工出差，每人每天補貼30元。出差人員乘坐火車、輪船在途時間超過12小時，鑒于途中伙食費較高，故可憑車、船票每滿12小時補貼20元。市內(nèi)出差（郊縣）中午在外就餐的，不再享受伙食補貼。出差期間所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可報銷。4.8參加會議及會務(wù)費：參加會議的交通、住宿等費用，經(jīng)審批后參照上述標(biāo)準(zhǔn)報銷。經(jīng)審批后的會務(wù)費，按照計劃財務(wù)部相關(guān)制度報銷。4.9外出培訓(xùn)：外出培訓(xùn)參照公司有關(guān)制度，由人力資源部審核按程序申報審批。審批赴外地培訓(xùn)所發(fā)生的交通、住宿等費用，參照出差報銷標(biāo)準(zhǔn)。4.10外派勞務(wù)：因工作需要，公司員工到外地單位從事工作的，有關(guān)補貼另行約定。4.11其他：公司員工出差期間，游覽或非工作需要等發(fā)生的一切支出均由個人自理。無稅務(wù)部門監(jiān)制章的各類發(fā)票、收據(jù)不作為報銷依據(jù)，相應(yīng)的費用不能報銷。出差（離滬）的購票原則上由總經(jīng)理辦公室或出差人員，按上述條款辦理；若出差途中因退票而發(fā)生的費用，須寫明原因，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定后才能報銷。員工差旅費報銷按照《成本費用管理制度》要求填寫單據(jù)。第四節(jié)行政總務(wù)管理建設(shè)一．考勤管理制度1．目的：為加強員工考勤管理，特制定本制度。2．適用范圍：適用于公司總部、各管理中心/處、各子公司；各部門自定的考勤管理制度須報公司人力資源部并由其審核簽發(fā)。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司各部門員工考勤的監(jiān)督工作。3.2各管理中心/處、子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)員工在崗的考勤實施及監(jiān)督工作。4．工作程序：4.1考勤打卡：所有員工一律實行上下班打卡登記制度。所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予口頭警告處分。若因工作需要，直接外出辦理各項業(yè)務(wù)而未打卡者，可補打卡并簡明扼要地寫出事由后，再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；若未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，而未打卡者，按遲到或曠工處理。上班時間開始后的5-30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；30分鐘-1小時者，按曠工半日論處；提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處；提前30分鐘以外按曠工論處。各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期地安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并據(jù)此情況填寫“考勤表”。員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回時間，否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者，可參照《員工手冊》中相關(guān)條款給予相應(yīng)的處分。4.2請假：4.2.1事假：如因事須親自處理，應(yīng)在前一日下班前1小時向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，并填寫“請假單”；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)查實認(rèn)可核準(zhǔn)后，方為有效，一次不得超過3天。全年事假累計不得超過21天，超過后的請假均以曠工統(tǒng)計。事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應(yīng)于2日內(nèi)提出申請經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)查明屬實后準(zhǔn)予補假。凡請事假當(dāng)天在4小時以內(nèi)，計扣半天工資，超過4小時以上者按一天計扣。4.2.2病假：因病請假者，病情較重的應(yīng)先口頭向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，并最遲應(yīng)于病假后上班的第一天交上病假單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)查實認(rèn)可核準(zhǔn)后，方為有效，一次不得超過5天。請病假一天以內(nèi)者免附醫(yī)師證明，但連續(xù)請病假一天以上者必須呈交當(dāng)日就醫(yī)的醫(yī)院證明（私人醫(yī)院無效）。其他假期的認(rèn)定，按國家或相關(guān)公司制度執(zhí)行。參加與公司工作無直接關(guān)系的社會活動等（調(diào)休已使用完），特殊情況可事先報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，按因公外出處理；超過2天須報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3代（調(diào)）班：代理人須與申請人屬同一工種，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定確實可以代理其崗位方為有效，已申請輪休人員，不得替人帶班；如有任意替代者，申請人應(yīng)作曠工論，代理人休息照算。為顧及員工健康，凡當(dāng)值通宵班者，原則上不準(zhǔn)連續(xù)頂班。4.2.4加班：員工節(jié)假日加班，須由項目或部門負(fù)責(zé)人核簽后，提前一日于下午16：00時前報人力資源部核批；工作時間以外的加班，均須提前半日提出申請，報項目或部門負(fù)責(zé)人核簽。大夜班臨時加班，工作時間在7小時以上，不滿8小時者，夜班津貼照發(fā)，不滿7小時者，將不再享受夜班津貼。獲批加班并發(fā)加班津貼者，不再享受餐費補貼。輪班工作崗位上班后發(fā)現(xiàn)缺員臨時找人加班，限半小時內(nèi)到崗；事先指定時間加班者，應(yīng)準(zhǔn)時到崗。二．胸卡管理制度1．目的：加強公司規(guī)范化管理，形成公司內(nèi)、外監(jiān)督的良好氛圍。2．適用范圍：本制度適用本公司全體員工。3．職責(zé)：各管理中心/處依據(jù)合同約定，提交款式和數(shù)量給采配中心制作，由各部門負(fù)責(zé)員工胸卡的發(fā)放；3.1員工上班期間，必須佩戴胸卡。胸卡必須佩戴在制服的左上角。業(yè)戶要求記錄員工的胸卡號時，員工不得拒絕。3.2員工在職期間如職務(wù)發(fā)生變動，應(yīng)按《離職手續(xù)辦理管理制度》辦理相關(guān)手續(xù)。3.3胸卡丟失或損壞，必須及時到各管理中心/處辦理補辦手續(xù)，并交納10元工本費。3.4員工離職時，應(yīng)交還胸卡，如不歸者，須交納10元工本費并處以30元罰款。3.5每位員工必須遵守上述規(guī)定，違者視情節(jié)輕重給予處罰。三．服裝管理制度1．目的：遵照個人勞動防護用品發(fā)放原則,抓好制服的采購、驗收、發(fā)放、更新、回收、賠償?shù)拳h(huán)節(jié)，達(dá)到發(fā)放合理、著裝統(tǒng)一、以舊換新、遺失賠償?shù)囊?guī)范化管理要求。2．適用范圍：適用本制度適用于公司全體員工。3．職責(zé)：3.1由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)擬訂《制服管理制度》。3.2新接樓盤由物業(yè)管理部牽頭，采購部門提供制服的款式、面料、價格等（除業(yè)主有特殊要求的款式、面料外），管理處根據(jù)核定的人員配置提出制服的配置申請，采購部及時根據(jù)庫存量做好備貨及準(zhǔn)備工作。3.3人力資源部負(fù)責(zé)每年各部門、管理中心處、子公司的定編定崗標(biāo)準(zhǔn)。3.4計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)核算、歸集各部門、管理中心處、子公司的制裝費用。3.5各部門、管理中心處、子公司的負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)對已配置的制服，實施統(tǒng)一管理；認(rèn)真填寫“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”，做好制服的申購、發(fā)放、更換、回收、調(diào)撥、理賠及統(tǒng)計工作。3.6采購部按照批準(zhǔn)后的“物品申購計劃表”，負(fù)責(zé)制服的訂制、調(diào)換及報廢的核準(zhǔn)。3.7采購部負(fù)責(zé)建立“公司制服發(fā)放回收臺帳”，同時不定期地指導(dǎo)和抽查“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”。4．工作程序：4.1著裝：4.1.1辦公室管理人員著裝：春、秋、冬季（女）：上身內(nèi)穿淡灰色長袖襯衫，外著黑藏青西裝套裝，領(lǐng)子翻壓在西裝領(lǐng)外，中跟黑皮鞋；夏季（女）：上穿淡灰色長袖襯衫，下著黑藏青西裝式夏裙，中跟黑皮鞋；春、秋、冬季（男）：上身內(nèi)穿白色長袖襯衫，外著黑藏青西裝套裝，系領(lǐng)帶、黑皮鞋。夏季（男）：上身著白色長袖襯衫，下著黑藏青夏褲，系領(lǐng)帶、黑皮鞋。4.1.2客戶服務(wù)/文員小姐著裝：冬季（女）：內(nèi)穿白色毛衣，外著黑藏青西裝套裝（裙套）或上身著桔紅呢裝，下身著黑藏青呢裙，外套黑藏青呢大衣、中跟黑皮鞋。春、秋季（女）：內(nèi)穿白色長袖襯衫，外著黑藏青西裝套裝（裙套），領(lǐng)子翻壓在西裝領(lǐng)外，中跟黑皮鞋。夏季（女）：身著粉紅或天藍(lán)短袖襯衫套裝，中跟黑皮鞋。4.1.3工程部員工著裝（除業(yè)主特殊要求外）：冬、春、秋季：著長袖夾克套裝，著褲裝，電工鞋，禁卷袖口及褲腳。夏季：著長袖套裝（上裝為襯衫），上衣領(lǐng)處的鈕扣不扣，著褲裝，電工鞋，禁卷袖口及褲腳。4.1.4保安部員工著裝（除業(yè)主特殊要求外）：春、秋、冬季（外保）：著黑藏青色保安套裝，領(lǐng)帶,戴大蓋帽，黑皮鞋，白色手套，禁卷袖口及褲腳；（冬天可著呢大衣）。春、秋、冬季（內(nèi)保）：著黑藏青色西裝套裝，領(lǐng)帶,黑皮鞋，白色手套，禁卷袖口及褲腳。夏季：（外保）：著長袖藍(lán)色襯衫和黑藏青色夏褲，領(lǐng)帶,戴大蓋帽，黑皮鞋，白色手套，禁卷袖口及褲腳。夏季：（內(nèi)保）：著長袖藍(lán)色襯衫和黑藏青色夏褲，領(lǐng)帶,黑皮鞋，白色手套，禁卷袖口及褲腳。4.1.5保潔部員工著裝：春、秋、冬季(浦江)：著本白色鑲拼套裝，布鞋，禁卷袖口及褲腳。春、秋、冬季(外灘)：著橡皮紅鑲拼套裝，布鞋，禁卷袖口及褲腳。夏季(浦江)：著荷綠色鑲拼套裝，布鞋，禁卷褲腳。夏季(外灘)：著藍(lán)色鑲拼套裝，布鞋，禁卷褲腳。4.1.6其他：業(yè)主有特別著裝要求的，按業(yè)主要求執(zhí)行，由采購部備案。若暫時未配置制服的員工，上班應(yīng)穿著得體、大方、穩(wěn)重，但不允許穿休閑服（運動裝、牛仔褲等）和袒胸露背的服飾。4.1.7制服配置標(biāo)準(zhǔn)及使用期限規(guī)定：編碼服裝名稱配置標(biāo)準(zhǔn)/數(shù)量使用年限參考價格（單價）備注SF01保安套裝2套(主管1套/6年)1套/3年198舊換新SF02保安長袖襯衫2件(主管1件/2年)1件/1年35SF03夏褲2條(主管1條/4年)1條/2年48舊換新SF04棉大衣部門配置1件/3年80舊換新SF05呢大衣部門配置1件/4年260舊換新SF06大蓋帽（夏、冬季）各1頂1頂/2年25天天佩戴SF07帽徽1只1只/2年4SF08帽套2只1只/6月4SF09肩章1付1付/2年6.5SF10武裝帶1根1根/2年35舊換新SF11保安內(nèi)腰帶1根1根/2年22舊換新SF12保安皮鞋1雙1雙/1年66SF13保安手套1付1付/1月0.8SF14領(lǐng)帶1條1條/1年4SF15領(lǐng)夾1只1只/2年3SF16雨衣、雨鞋部門配置1套/3年55/15按戶外作業(yè)人數(shù)C01保潔春秋套裝2套(主管1套/4年)1套/2年90舊換新C02保潔夏季套裝2套(主管1套/4年)1套/2年50舊換新C03保潔膠鞋1雙(主管1雙/2年)1雙/1年22C04保潔布鞋1雙(主管1雙/4月)1雙/4月11/12.55C05防腐手套1付1付/6月5C06棉馬夾部門配置1件/3年18舊換新C07雨衣、雨鞋部門配置1套/3年55/15按戶外作業(yè)人數(shù)E01工程春秋套裝2套(主管1套/4年)1套/2年110舊換新E02工程夏季套裝2套(主管1套/4年)1套/2年75舊換新E03電工皮鞋1雙(主管1雙/2年)1雙/1年60E04棉大衣部門配置1件/3年80舊換新E05雨衣、絕緣雨鞋部門配置1雙/3年55/50戶外作業(yè)CS01客服春秋套裝2套(一裙一褲)1套/3年180舊換新CS02客服夏季套裝2套(裙套)1套/2年80舊換新CS03長袖白襯衫2件1件/1年50CS04白色高領(lǐng)羊毛衫2件1件/2年70舊換新CS05客服工作皮鞋1雙1雙/1年80CS06客服連褲襪4雙4雙/1月3.5按要求配CS07客服頭花1個1個/6月4.8CS08禮儀大衣部門配置1件/4年350舊換新M01男士西裝套2套1套/3年320舊換新(部門主管級)1套(另配工作服各1套)1套/3年320舊換新(文員)2套1套/3年260舊換新M02男士長袖襯衫2件1件/1年40(部門主管級)1件1件/1年40M03男士夏褲2條1條/2年80舊換新(部門主管級)1條1條/2年48舊換新M04女士西裝套2套(褲)1套/3年320舊換新(部門主管級)1套(另配工作裝)套)1套/3年320舊換新(文員)2套(褲)1套/3年260舊換新M05女士長袖襯衫2件1件/1年50(部門主管級)1件1件/1年50M06女士夏裙2條1條/2年70舊換新(部門主管級)1條1條/2年70舊換新M07男/女士皮鞋1雙1雙/1年95/804.1.8換裝時間：春季：為每年的三月一日起；夏季：為每年的六月一日起；秋季：為每年的十月十五日起。各部門、管理中心/處可根據(jù)季節(jié)情況，自行調(diào)整統(tǒng)一換裝時間。冬季：為每年的十二月十五日起；4.1.9制服缺損及理賠：配置給員工的制服應(yīng)妥善保管、使用，并做到正確著裝。如發(fā)生遺失或人為損壞，則由員工自己承擔(dān)并作出賠償。4.1.10賠償額依制服制作費用乘以不同年限類制服的不同使用賠償率計算：四年限服裝：滿四年賠償率為30%、滿三年賠償率為40%、滿二年賠償率為60%、滿一年賠償80%、未滿一年全額賠償。單套三年限服裝：滿三年賠償率為30%、滿二年賠償率為60%、滿一年賠償率為80%、未滿一年全額賠償。單套二年限服裝：滿二年賠償率為30%、滿一年賠償率為60%、滿半年賠償率為80%、未滿半年全額賠償。一年限服裝（鞋類和其它）：滿一年不賠償，滿半年賠償率為50%、滿三個月賠償率為70%、未滿三個月全額賠償。4.1.11調(diào)職、離職或違紀(jì)辭退員工的制服理賠：外套類制服必須清洗干凈后交回公司收回，不作折價賠償。鞋類及襯衫等貼身穿著夏裝，公司不收回，按4.4.1制服缺損的相應(yīng)條款規(guī)定計價賠償。4.1.12制服申請發(fā)放程序：凡在定編范圍內(nèi)的各部門人員進(jìn)出，由變動部門自行配置舊服裝（尺寸可與采購部商換），同時為其建立相關(guān)記錄。人事文員在發(fā)放新制服時，須同時收回員工已清洗過的制服，并將制服發(fā)放的名稱、時間及數(shù)量填寫有關(guān)記錄由員工簽名確認(rèn)。各部門如遇備量舊服裝不夠或規(guī)格不符，可向采購部申請調(diào)劑或領(lǐng)用，如產(chǎn)生費用則計入相應(yīng)單位。若不在定編范圍內(nèi)的崗位，由采購部根據(jù)人力資源部開具的“人事變動通知書”，訂購適合崗位的制服。4.1.13制服保管、使用程序：員工領(lǐng)取制服后應(yīng)妥善保管、按規(guī)定著裝、愛護使用，保持服裝的完整及清潔。遇換季不穿制服，應(yīng)清洗后存放于個人更衣箱內(nèi)進(jìn)行保管。制服的使用范圍僅限于上班，不得穿著回家。如每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)，則以定購制作成本50%的價格，在當(dāng)月薪資中扣除。4.1.14制服到期更換程序：員工制服到期的更換需嚴(yán)格參照各類制服的使用年限規(guī)定，實行“以舊換新”的換領(lǐng)方式。員工服裝到期后，由各部門單位人事文員根據(jù)員工記錄上近期制服的發(fā)放記錄進(jìn)行核對確認(rèn)后再提出申購計劃。人事文員在新制服發(fā)放時，員工須同時將已清洗的舊服裝交回，做到以舊換新。如遇舊服裝缺少或不以原件舊服裝換新，則應(yīng)在作出30%的最低賠償后再給予新制服的發(fā)放。發(fā)放及回收的情況由人事文員當(dāng)即填寫“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”并由員工簽名確認(rèn)。4.1.15制服歸還程序：發(fā)生離/調(diào)職及辭退的員工在辦理制服歸還手續(xù)時，需憑“人事變動通知書”，帶好所有須歸還制服及“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”至本部門人事文員處辦理制服的調(diào)換手續(xù)。人事文員必須嚴(yán)格把關(guān)，如歸還的服裝存在缺少及人為損壞或非原件，則需參照4.4.1條款進(jìn)行賠償，待服裝全數(shù)收回、理賠或賠償后再在“員工離職手續(xù)表”上簽字確認(rèn)。如發(fā)生理賠及賠償，則需本人在“員工離職手續(xù)表”上對賠償金額欄作出簽名確認(rèn)?？铐椀氖杖〗挥谌肆Y源部在核發(fā)工資時計扣。各部門與采購部需及時做好帳卡的調(diào)整。4.1.16制服調(diào)撥程序：員工因工作調(diào)動，憑人力資源部開具的“人事變動通知書”和“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”到原部門人事文員處辦理制服的歸還手續(xù)(工作鞋不歸還隨員工一起調(diào)動)。人事文員負(fù)責(zé)在歸還手續(xù)齊全后，在其相關(guān)記錄上登記并簽名確認(rèn)?！奥毠趧颖Ｗo記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”隨員工帶至下一任職部門繼續(xù)使用。如調(diào)任部門尚可沿用遇服裝需隨員工一起發(fā)生調(diào)動，則原部門人事文員在“職工勞動保護記錄卡”或“工作服、工具保管手冊”和“人事變動通知書”或“員工離職手續(xù)表”上注明，同時辦理臺帳銷帳手續(xù)。再由員工帶至下一任職人事文員處辦理臺帳登記手續(xù)員工報到部門的人事文員按照流程辦理登記，同時將“人事變動通知書”或“員工離職手續(xù)表”流轉(zhuǎn)至采購部，由采購部核實后對兩部門間的制服變動情況進(jìn)行調(diào)整補充。4.1.17制服清洗程序：按制服清洗范圍及次數(shù)由各部門自定時間進(jìn)行統(tǒng)一外送清洗。制服清洗范圍：西裝、大衣、保安上身外裝、客服（冬）上身外裝；制服清洗次數(shù)：西裝、保安上身外裝、客服（冬）上身外裝；每年二次，11月、5月，大衣每年一次；清洗指導(dǎo)價：外套10元/件；大衣：20元/件。四．名片印刷和使用管理制度1．目的：加強公司規(guī)范化管理，保證公司員工名片制作的統(tǒng)一性，體現(xiàn)公司整體形象。2．適用范圍：本制度適用于公司董事長、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總（副）監(jiān)、總（副）工程師、區(qū)域總經(jīng)理、中層正（副）職、中層助理級、業(yè)戶接待、采購人員。（各管理中心/處主管、市場代表不必?。?．職責(zé)：由行政人事部負(fù)責(zé)按公司VI手冊定制、并負(fù)責(zé)日常管理、發(fā)放、回收。4．工作程序：4.1需印制名片的人員向行政人事部提出申請，并統(tǒng)一制作、統(tǒng)一發(fā)放。4.2員工對名片須妥善保管，正確使用，如有遺失，按價（每盒印制費為25元人民幣）折扣賠償，報行政人事部補做、補發(fā)。4.3員工調(diào)離適用范圍內(nèi)者，應(yīng)將名片交到行政人事部，由其統(tǒng)一銷毀。4.4員工必須遵守上述規(guī)定，違者視情節(jié)輕重，給予處罰。五．辦公設(shè)備管理制度1．目的：為規(guī)范公司日常運作，保證公司辦公設(shè)備（指數(shù)碼攝像機、數(shù)碼照相機、投影儀、手提電腦等）得以妥善保管和使用，特制定本辦法。2．適用范圍：適用于公司級范圍的各類活動。3．職責(zé)：由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)專項設(shè)備的保管、借用等管理工作。4．工作程序：4.1公司級大型活動的策劃方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政人事部指定專人對活動的開展進(jìn)行攝像、攝影。4.2各部門日常需用上述辦公設(shè)備時，應(yīng)填寫“辦公設(shè)備出借申請表”并說明事由。4.3借出/收回時，應(yīng)詳細(xì)填寫借出/收回時辦公設(shè)備狀況；并報行政人事部副總監(jiān)（行政經(jīng)理）審核，由其審批后，方可出借；除特別情況，設(shè)備不應(yīng)帶回家。4.4辦公設(shè)備的使用應(yīng)由行政人事部指定的專人負(fù)責(zé)攝像、攝影。4.5保管人應(yīng)注意辦公設(shè)備的儲存處的干燥、清潔，以便使用時能正常運作。4.6辦公設(shè)備的附件（如攝像帶、膠片等）的配置由行政人事部統(tǒng)一申購，并報行政人事部副總監(jiān)（行政經(jīng)理）審核。六．辦公用品申購、領(lǐng)用、使用管理制度1．目的：規(guī)范辦公用品管理制度。2．適用范圍：適用于各部門、各管理中心/處、子公司的辦公用品領(lǐng)用、申購。3．職責(zé)：3.1行政人事部負(fù)責(zé)公司職能部門、各管理中心/處，子公司辦公用品管理監(jiān)督工作。3.2管理中心/處/子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)管理中心處/子公司辦公用品管理監(jiān)督工作。3.3公司機要秘書負(fù)責(zé)公司職能部門辦公用品領(lǐng)用、申購管理工作。3.4各管理中心/處、子公司的文員負(fù)責(zé)各自部門辦公用品領(lǐng)用、申購管理工作。3.5各崗位工作人員負(fù)責(zé)自身辦公用品的保管工作。4．工作程序：4.1公司機要秘書、各管理中心/處、各子公司的文員按“辦公用品配備標(biāo)準(zhǔn)”制訂月申購計劃，再根據(jù)“物品采購管理制度”進(jìn)行申報。4.2根據(jù)月申購審批后的內(nèi)容，由各自部門的文員統(tǒng)一領(lǐng)料，按配置標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)。七．車輛使用管理制度1．目的：為規(guī)范車輛調(diào)度、行車、維修、安全管理工作，保障行車安全，特制定本規(guī)定。2．適用范圍：適用于公司內(nèi)部商務(wù)及公關(guān)接送重要客人用車。3．職責(zé)：3.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)車輛使用、保養(yǎng)、維修的管理。3.2總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司車輛的日常管理監(jiān)督及處理重大緊急事件。3.3駕駛員負(fù)責(zé)車輛的運行及維護保養(yǎng)等工作。4．使用程序4.1車輛的使用：因工作需要用車的部門或個人，應(yīng)至少提前一天填寫《車輛使用申請表》，于使用前一天的下午16：00時前交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排車輛?？偨?jīng)理辦公室一般按各部門送交用車單時間的先后安排用車。如遇緊急要車，可臨時調(diào)整，并及時通知有關(guān)部門。路程較近、公交車輛比較方便的一般不安排用車。駕駛員須憑《車輛使用申請表》出車，無《車輛使用申請表》的一律不得出車。車輛使用范圍：使用時間為除節(jié)假日外的正常上班，時間為：上午9：00時-下午16：30時。4.2車輛的管理：出車前應(yīng)檢查：車身是否有碰擦傷痕、燈光照明、燃油/機油/冷卻液的加足、漏油/水/電/氣、方向盤/離合器/踏板自由行程/剎車情況、發(fā)動機各部門正常等；行車時應(yīng)檢查行駛狀況：是否轉(zhuǎn)向/制動裝置的正常、儀表和信號裝置的正常等；收車時同出車前的檢查項目，同時將車輛停放到位并關(guān)閉所有電路系統(tǒng)。車輛的日常清潔：清掃車輛地毯垃圾、擦拭玻璃/車廂座位及駕駛臺、鋪平頭墊及椅套、定期將車廂外部和車底洗滌一遍，必要時進(jìn)行車輛外部打蠟。4.3車輛的維護與保養(yǎng)：駕駛員擬訂保養(yǎng)計劃，內(nèi)容含：車輛概況、保養(yǎng)項目、費用預(yù)算?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系三個以上車輛保養(yǎng)供應(yīng)商，按照《合同評審管理制度》報公司評審小組審核。駕駛員按協(xié)議要求跟進(jìn)保養(yǎng)工作，費用報銷手續(xù)參照相關(guān)制度辦理。4.4除以下特殊情況外，車輛維修必須在指定供應(yīng)商處進(jìn)行：車輛出車途中，因突法故障而不能行駛，距指定的維修點路程在20公里以上并經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意的；尚未進(jìn)行定點維修的車輛；爆胎且備用胎不能使用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意的；總經(jīng)理辦公室同意的其他維修項目。4.5駕駛員的管理：車輛駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通條例》、本公司各項規(guī)章制度及駕駛員操作規(guī)程，保證行程安全。駕駛員必須自覺參加規(guī)定的安全學(xué)習(xí)活動。學(xué)習(xí)出席率必須達(dá)到80％以上，在百日安全競賽及審證期間則不低于90％。駕駛員應(yīng)遵守市公安局規(guī)定的年度審證制度，無故逾期不辦致使駕駛證自行失效的，后果自負(fù)。因保管不善而遺失駕駛證、行車證及車上物品等，由其自行補辦各種手續(xù)，補證費自理。駕駛員必須注意自身儀表舉止，講禮貌，守紀(jì)律，服從調(diào)度，文明行車；不得公車私開，不得索要禮品和其他費用（收受禮品一律上交公司）。無出車任務(wù)時，須在公司指派留守等候；未經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，不得擅自外出。車輛行駛途中發(fā)生各種事故，駕駛員不得私自處理，須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；凡涉及傷人事故，須主動及時報交通管理部門處理，如拖延不報，造成后果自負(fù)。公司對駕駛員每月的出車補貼已一并計入薪資，但不含加班費用。4.6安全行車：4.6.1為加強安全行車管理，公司對各種車輛安全行車獎懲制度，駕駛員須做到：遵紀(jì)守法。行駛途中，禮讓三分，不超速，不超載，不強行超車。出車前須全面檢查車況，作好各項行車準(zhǔn)備工作，不帶故障出車。行車時要集中思想不準(zhǔn)吸煙開車，不和乘客閑談，不開“英雄車”、“賭氣車”，上班時間不喝酒，參加宴請不喝酒，有值班任務(wù)時不喝酒。為強化駕駛員安全行車意識，對一年一度的車輛保險金的退保安全費，實行行車安全?？顚Ｓ锚剟?。駕駛員全年未發(fā)生任何行車事故，能遵紀(jì)守法，車輛保養(yǎng)良好，將根據(jù)退保費金額進(jìn)行獎勵。4.6.2駕駛員違章及事故處理：駕駛員違反交通管理條例被處罰款，一概由本人自理。駕駛員發(fā)生行車事故造成人員傷亡或經(jīng)濟損失的，按以下有關(guān)規(guī)定處理：造成死亡事故：扣全年獎金。造成重傷事故：全責(zé)扣全年獎金的80％；主責(zé)扣全年獎金的50％；半責(zé)扣全年獎金的30％；次責(zé)扣全年獎金的15％。造成輕傷事故：全責(zé)扣全年獎金的25％；主責(zé)扣全年獎金的15％；半責(zé)以下扣全年獎金的5％。4.6.3物損事故：對方主責(zé)、我方次責(zé)，處以對方賠償額5％的罰款；雙方各50％責(zé)任，處以修理車輛所用款項8％的罰款；我方主責(zé)、對方次責(zé)，處以我方賠償對方和修理車輛款項之和的10％的罰款；我方全責(zé)，處以我主賠償對方和修理車輛款項之和的15％的罰款；發(fā)生事故造成人傷車損的，將按兩者相應(yīng)條款中情節(jié)較重的一條執(zhí)行。非專職駕駛員違章及事故處理同上。八．物品入庫、檢驗、保管管理制度1．目的：通過對物品入庫的檢驗管理，防止未經(jīng)檢驗及不合格的物品投入使用，確保采購物品滿足規(guī)定的要求。2．適用范圍：適用于各部門、管理中心/處、子公司的采購物品檢驗或驗證。3．職責(zé)：由各部門的專/兼職倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物品的驗證和記錄。4．工作程序：4.1倉庫管理員依據(jù)審批后的“物品申購計劃表”、“合格物品/外委項目供方名單”及供方送貨單，對所采購的物品進(jìn)行核對，若非名單上所列的供貨商提供物品，將不予入庫。4.2倉庫管理員對每個項目的物品，除對小五金、標(biāo)準(zhǔn)件及其它易耗物品物品的數(shù)量、規(guī)格、外觀、包裝等外觀進(jìn)行驗證，抽取樣數(shù)為總量的25%，并填寫“物品入庫外觀檢驗匯總表”上。對電器類、消防器材等涉及安全性能的物品的，須由工程部/保安部負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果記錄在“入庫單”上。4.3倉庫管理員將檢驗結(jié)果記錄在“入庫單”上，上貨架后填寫“材料卡片”，登記臺帳，做到帳、卡、物相符，并記錄好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。4.4臺帳的填寫要求：4.4.1將入庫物品按科目、頁碼、分別列出后，填寫在首頁。4.4.2在分頁上對應(yīng)首頁的物品的頁碼，填寫計量單位、編號/名稱。4.4.3收入欄中，應(yīng)填寫入庫日期，物品單價、供貨商名、合計價等，在發(fā)出欄中，按照“先進(jìn)先出”的原則，填寫單價、領(lǐng)用數(shù)量、合計價應(yīng)填寫單價對檢驗出的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.5對急用來不及檢驗的物品，由使用部門的負(fù)責(zé)人簽名后予以放行，并在“入庫單”上做好記錄。4.6填寫的“入庫單”上須列清品名、供貨單位、型號、單價、金額、數(shù)量，同時寫明對應(yīng)“物品需用計劃表”上的條款，在繳庫欄上簽字，再報部門的負(fù)責(zé)人驗收，并保存第一聯(lián)；“入庫單”上的第三、四聯(lián)分別轉(zhuǎn)部門文員呈給采配中心；“入庫單”的第二聯(lián)用于費用的結(jié)算。4.7倉庫管理員每月23日前，對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行一次盤點，作為下月物品申購依據(jù)。4.8物品入庫，可根據(jù)送貨單或發(fā)票上的價格登記入帳。4.9倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃，保持倉庫內(nèi)干凈、整潔，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，無關(guān)人員不得入內(nèi)。4.10倉庫管理員根據(jù)部門主管/經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”，依據(jù)先進(jìn)先出原則核發(fā)物品；對于服裝、工具的領(lǐng)用，須填寫個人的“職工勞動保護記錄卡”上；對領(lǐng)發(fā)料的情況分別記錄在“材料卡片”和“庫存臺帳”上，以便復(fù)核物品數(shù)量。4.11久存物品在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行檢驗或性能測試，發(fā)現(xiàn)不能使用或過期的，由倉庫管理員填寫“不合格物品處置表”，報部門經(jīng)理審核，經(jīng)批準(zhǔn)后作報廢處理。第五節(jié)公關(guān)工作管理建設(shè)一．信息交流管理制度1．目的：為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)公司內(nèi)部/外部信息，做好信息的管理，特制定本程序。2．適用范圍：適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理以及與外部各方的信息交流。3．職責(zé)：3.1行政人事部負(fù)責(zé)信息交流管理制度的歸口管理。3.2行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞及處理。3.3各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流及相關(guān)信息的收集。4．工作程序：4.1信息的分類：4.1.1外部信息：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)分類信息，如質(zhì)量、法律法規(guī)、條例等；相關(guān)方（業(yè)戶、供方、工程合同方等）反饋的信息及投訴等；4.1.2內(nèi)部信息：正常信息，如方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格品報告，糾正和預(yù)防措施處理單等；緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的信息及記錄；上報信息，如經(jīng)營管理、安全工作、利潤效益、改革發(fā)展、增收節(jié)支、廉正建設(shè)、文明建設(shè)、思想動態(tài)等方面；其他內(nèi)部信息，如員工的建議，各部門之間工作協(xié)調(diào)等。4.2信息的收集與處理：信息可采用會議討論、質(zhì)量記錄、信息資料、書面資料等方式予以傳遞。4.2.1外部信息：質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息，由行政人事部負(fù)責(zé)收集與傳遞，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時按照《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量、法律法規(guī)、條例等，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新整理，并按《文件控制程序》報行政人事部登記、發(fā)放。相關(guān)方（業(yè)戶、供方、工程合同方等）反饋的信息及投訴等，由各部門負(fù)責(zé)；其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、管理等方面的信息，及時反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，并根據(jù)需要傳遞到各相關(guān)部門。4.2.2內(nèi)部信息：正常信息，如方針目標(biāo)、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄等，各部門根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格品報告等，糾正和預(yù)防措施處理單等，詳見《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》；緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)等情況下的信息及記錄，詳見《緊急情況應(yīng)變