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鐵道新目錄附 鐵道新技 第一屆董事會第一次會議知議案五、關于聘 鐵道新技 副總經理的議案六、關于聘任鐵道新技術財務總監(jiān)的議案七、關于通 鐵道新技 法人治理相三 鐵道新技 第一屆董事會第一次會議決

一、參會人員：董事會全體成員議案五、關于聘 鐵道新技 副總經理的議案六、關于聘任鐵道新技術財務總監(jiān)的議案七、關于通 鐵道新技 法人治理相 聯系人： 電子信箱附件鐵道新技術第一屆董事會第一次會議議議案一關于鐵道新技術董事長的議 （以下無正文議案二關于聘任鐵道新技術總經理的議SHENXU（）為鐵道新技術總經理SHENXU（）先生符合《中民公司法》及本公司章程等文（以下無正文議案三 （以下無正文議案四關于聘任鐵道新技術董事會的議（以下無正文議案五關于聘任鐵道新技術副總經理的議 （以下無正文議案六關于聘任鐵道新技術財務總監(jiān)的議SHENXU（）為鐵道新技術財務總監(jiān)SHENXU（）符合《中民公司法》及本公司章程等規(guī)范性（以下無正文議案七關于通 鐵道新技 法人治理相關制度的案123456董事會工作細則7關聯決策制度89附件 鐵道新技 法人治理相關制議案八關于聘 鐵道新技 內部審 的案 照片 歷地址鐵道新第一屆董事會第一次會議，根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定鐵道新技， 1、擔任本屆公司董事長2、聘任SHENXU（）擔任本屆公司總經理34、聘任擔任本屆公司董事會5、聘任擔任本屆公司副總經理6、聘任SHENXU（）擔任本屆公司財務總監(jiān)7通過鐵道新技術法人治理相關制度的議案《鐵道新技術股東大會議事規(guī)則《鐵道新技術董事會議事規(guī)則《鐵道新技術監(jiān)事會議事規(guī)則《鐵道新技術內部審計制度《鐵道新技術總經理工作細則《鐵道新技術董事會工作細則《鐵道新技術關聯決策制度《鐵道新技術對外

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