2023年度公司管理規(guī)章制度范本

2023年度公司管理規(guī)章制度范本

公司治理規(guī)章制度范本3篇

【篇一】公司治理規(guī)章制度范本

裝飾公司治理規(guī)章制度范本

（文中藍(lán)色字體有風(fēng)險(xiǎn)提示）

為標(biāo)準(zhǔn)公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，依據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，制定本規(guī)章制度。

總則

1、本規(guī)章制度適用于公司全部員工，包括治理人員、技術(shù)人員和一般員工；

包括試用工和正式工；

對(duì)特別職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動(dòng)酬勞、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生愛護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。

3、公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)酬勞、為員工供應(yīng)勞動(dòng)和生活條件、愛護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事治理權(quán)、工資獎(jiǎng)金安排權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

分則

第一章、會(huì)議制度

一、經(jīng)理辦公會(huì)議

每半月召開一次，由總經(jīng)理主持，治理層次人員參與，必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。

會(huì)議主要內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建立工作政策；

2、爭論年（季）度工作規(guī)劃和總結(jié)；

3、爭論公司進(jìn)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、人事勞資與安排等全局性的重大事項(xiàng)。

二、工作會(huì)議

每周召開一次，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)責(zé)人和各工程總工作工程師參與。會(huì)議內(nèi)容：

1、各部室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作的執(zhí)行和完成狀況；

2、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或打算；

3、聽取各種加強(qiáng)治理和改良工作的會(huì)議；

4、爭論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改良措施。

三、職工大會(huì)

每半年召開一次，由總經(jīng)理主持，全體職工參與，也可有外聘人員參與。會(huì)議主要內(nèi)容：

1、職工報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營的完成狀況；

2、年（季）度的工作規(guī)劃、行政總結(jié)以及表彰先進(jìn)等。

四、業(yè)務(wù)會(huì)議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé)，依據(jù)待爭論的詳細(xì)事項(xiàng)，不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開，要求對(duì)某事項(xiàng)到達(dá)同一熟悉、協(xié)調(diào)協(xié)作和解決問題的目的。

各種會(huì)議的召開，務(wù)須做到事前有預(yù)備、事后有記錄，凡總經(jīng)理召開和主持的會(huì)議，其會(huì)議工作由綜合部負(fù)責(zé)；

其他各種會(huì)議由會(huì)議主持人的所在部門負(fù)責(zé)。

其次章、人事治理制度

一、職工的使用、考核與晉升

公司對(duì)所屬人員的調(diào)配使用根據(jù)學(xué)用全都和用其所長的原則，依據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇，擇優(yōu)聘用。

二、職工的考核

1、考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實(shí)行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵，考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn)，以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù)，堅(jiān)持客觀公正、民主公開、注意實(shí)際的原則。

2、考核時(shí)間

年度考核每年一次，隨年度工作總結(jié)一起進(jìn)展。

3、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績四個(gè)方面，重點(diǎn)考核工作實(shí)績。

（1）德：主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn)；

（2）能：主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平，治理力量的運(yùn)用發(fā)揮，業(yè)務(wù)技術(shù)提高，學(xué)問更新狀況；

（3）勤：主要考核工作態(tài)度，勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動(dòng)紀(jì)律狀況；

（4）績：主要考核履行職責(zé)狀況。

4、考核組織

在年度考核時(shí)，設(shè)立特別設(shè)性的考核委員會(huì)或考核小組，負(fù)責(zé)公司年度考核工作。

5、考核方法

實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合，平常與定期相結(jié)合，定性與定量相結(jié)合的方法。

第三章、檔案治理制度

一、公司各部門和工程工作在工作活動(dòng)中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價(jià)值的均應(yīng)作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財(cái)產(chǎn)，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理和保管。

三、全部資料要有專人負(fù)責(zé)治理，檔案的治理人員，要做好以下工作：

1、按檔案類別，制定各類的編號(hào)規(guī)定；

2、嚴(yán)格檔案材料的接收手續(xù)，認(rèn)真檢點(diǎn)移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù)；

3、檔案材料的立卷及編制總名目；

4、檔案材料的檢查工具，制定借閱方法，重視機(jī)密文件，要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借出；

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計(jì)；

6、定期清點(diǎn)檔案，經(jīng)組織鑒定后銷毀無保存價(jià)值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全，禁用字跡不堅(jiān)固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料，在完成該工程活動(dòng)后由專職人員于半月內(nèi)整理歸檔；

2、工程工程工作類的治理和技術(shù)性材料，在完成工程合同任務(wù)，后工程工作組一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

六、保守機(jī)密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。九、遇到有關(guān)人員查尋資料要隨時(shí)予以幫助。

第四章、工程部治理制度

一、工程部由主任負(fù)責(zé)全面工作，對(duì)上做好經(jīng)理安排的全部工作工程，對(duì)下做好人員的協(xié)調(diào)工作，調(diào)動(dòng)各方積極性，充分制造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省工程建立工作政策、法規(guī)、維護(hù)國家利益。仔細(xì)執(zhí)行國家和省公布的設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，建筑安裝工程施工技術(shù)資料治理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團(tuán)結(jié)協(xié)作，、親密協(xié)作。

四、要積極、熱忱、主動(dòng)、懇切，以第三方的公正立場維護(hù)單位和施工單位的正值合理利益。

五、堅(jiān)持原則、秉公辦事、自覺抵抗不正之風(fēng)。

六、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù)，按時(shí)參與每周一次的工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高工作業(yè)務(wù)水平。

七、仔細(xì)執(zhí)行工作效勞協(xié)議，不得從事授權(quán)范圍外的工作。

第五章、財(cái)務(wù)治理制度

一、財(cái)務(wù)治理工作必需在加強(qiáng)宏觀掌握和微觀搞活的根底上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉。

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任幫助總經(jīng)理治理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要仔細(xì)執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互協(xié)作，照實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)視各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字精確、賬目清晰、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。五、財(cái)務(wù)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必需拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并

準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不任憑調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必需由建立局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

七、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的治理，防止損失，杜絕鋪張，良好運(yùn)用，提高效益。

【篇二】公司治理規(guī)章制度范本

第一章總則.......................3

一、企業(yè)治理大綱...................3

二、職職員作守則....................4

第一局部公司治理制度..................5

其次章檔案治理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用治理制度度..............10

第五章證照治理制度.................15

第六章檔案資料治理制度................15

第七章會(huì)議治理制度.................16

第八章辦公用品治理制度...............18

第九章車輛使用治理制度...............20

第十章車輛治理補(bǔ)充制度...............21

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度..............23

第十二章考勤治理制度................24

第十三章出差治理制度................26

第十四章通訊治理制度................29

第十五章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度.............29

第十六章職職員作餐治理制度.............32

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定.............32

第十八章職員聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定.........34

第十九章計(jì)算機(jī)治理制度...............36

其次十章合同治理制度................36

其次十一章衛(wèi)生治理制度..............45

其次十二章財(cái)務(wù)治理制度..............45

其次十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷治理制度............47

其次十四章職職員資發(fā)放治理制度..........51

其次十五章廉政建立制度..............54

其次局部各部門治理制度.................55

第一章行政辦公室職責(zé)...............55

其次章財(cái)務(wù)部職責(zé).................57

第三章銷售部職責(zé).................58

第四章技術(shù)部職責(zé).................59

第五章選購部職責(zé).................61

第一章總則

為加強(qiáng)企業(yè)公司的標(biāo)準(zhǔn)化治理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)公司進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司治理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體職員必需遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和打算。

2、企業(yè)公司提倡樹立“一盤棋”思想，制止任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司進(jìn)展的狀況。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、治理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、企業(yè)公司提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問，為職員供應(yīng)學(xué)習(xí)、深造的條件和時(shí)機(jī)，努力提高職員的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的職員隊(duì)伍。

5、企業(yè)公司鼓舞職員積極參加企業(yè)公司的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、企業(yè)公司實(shí)行“崗薪制”的安排制度，為職員供應(yīng)收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高職員各方面待遇；

企業(yè)公司為職員供應(yīng)公平的競爭環(huán)境和晉升時(shí)機(jī)；

企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出奉獻(xiàn)者予以表彰、嘉獎(jiǎng)。

7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；

提倡厲行節(jié)省，反對(duì)鋪張白費(fèi)；

提倡職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)體的分散力和向心力。

8、職員必需維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、職員守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，愛惜企業(yè)公司利益。

3、聽從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕白費(fèi)。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

46、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

第一局部企業(yè)公司治理制度

第一章文件治理制度

為削減發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件治理內(nèi)容要緊包括：上級(jí)函、電、來文，同級(jí)函、電、來文，本企業(yè)公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。根據(jù)分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口治理。

二、收文的治理

三、公文的簽收

1.凡來企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收

2.對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來的文件，要進(jìn)展信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口”核定，假設(shè)其中一項(xiàng)不對(duì)口，應(yīng)馬上報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門，并登記過失文件的文號(hào)。

3.

公文的編號(hào)保管

（1）、

辦公室秘書對(duì)上級(jí)來文拆封后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號(hào)、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

（2）、本企業(yè)公司外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)分不送交辦公室秘書進(jìn)展登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

4.

公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分不由辦公室主任（或副主任）依照文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為幸免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要馬上辦。

（2）、

一般函、電、單據(jù)等，分不由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或其次天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特地狀況例外）。

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、

閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)刻，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、

文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、

辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)馬上指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)根據(jù)企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)準(zhǔn)時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

其次章檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作準(zhǔn)備和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程工程立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資進(jìn)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化治理。

七、各招商引資貸款工程申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分不由投資進(jìn)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必需符合以下要求：

1、文件材料齊全完整；

2、依照檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、依照檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)不保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明準(zhǔn)確，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)展鑒定，提交檔案報(bào)告，并依照有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守企業(yè)公司隱秘，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體職員都有保守企業(yè)公司隱秘的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特不留意不泄露企業(yè)公司隱秘，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司隱秘。

二、企業(yè)公司隱秘是關(guān)系企業(yè)公司進(jìn)展和利益，在肯定時(shí)刻內(nèi)只限肯定范圍的職員知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司隱秘包括以下隱秘事項(xiàng)：

1、企業(yè)公司經(jīng)營進(jìn)展決策中的隱秘事項(xiàng)；

2、人事決策中的隱秘事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)工程的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)狀況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他隱秘事項(xiàng)。

三、屬于企業(yè)公司隱秘的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“隱秘”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄隱秘文件、資料。

四、企業(yè)公司隱秘應(yīng)依照需要，限于肯定范圍的職員接觸。接觸企業(yè)公司隱秘的職員，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)公司隱秘的職員，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司隱秘。

五、記載有企業(yè)公司隱秘事項(xiàng)的工作筆記，持有人必需妥當(dāng)保管。如有遺失，必需馬上報(bào)告并實(shí)行補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守企業(yè)公司隱秘或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、嘉獎(jiǎng)。

違反本規(guī)定有意或過失泄露企業(yè)公司隱秘的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得任憑進(jìn)入；

工作人員更不能任憑帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密狀況。

第四章、印章使用治理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營治理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的治理應(yīng)做到分散治理、相互制約，為明確使用人與治理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與治理?xiàng)l例：

各類印章的詳細(xì)治理?xiàng)l例：

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章治理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新企業(yè)公司成立，差不多印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章治理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)進(jìn)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賜予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，同意相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（差不多開頭使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。要緊用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章要緊用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：

其他職能部門章，要緊適用于各部門內(nèi)部使用，差不多刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展保管并嚴(yán)格該章的使用方法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及懲罰方法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司差不多印章時(shí)必需登報(bào)申明。

（3）、更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

關(guān)于企業(yè)公司要緊印章治理，接受的是分散治理相互監(jiān)視的方法。人事行政部要緊職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)展合理性治理，而印章保管人具有使用、監(jiān)視、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，詳細(xì)劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)視及同意使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)要緊責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)要緊責(zé)任，保管人負(fù)局部責(zé)任。

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)視及同意使用權(quán)力，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)要緊責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)局部責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)要緊責(zé)任，保管人負(fù)局部責(zé)任。

（4）、

法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

（6）

企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大工程或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并準(zhǔn)時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批前方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、全部印章的使用，必需嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。

（9）、印章使用申請(qǐng)人及治理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格根據(jù)上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如消失問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照治理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必需填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)馬上退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必需加蓋“再復(fù)印無效章”。

證照保管人必需做出登記，仔細(xì)填寫《證照使用登記表》

第六章證明函治理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。

三、使用證明函必需填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)前方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必需做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥當(dāng)保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并快速實(shí)行相應(yīng)措施，幸免造成損失；

如證明函未使用，應(yīng)馬上退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥當(dāng)保管證明函存根。

第七章會(huì)議治理制度

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1、參與人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，行政辦公室秘書做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)刻：原則上每月召開一次，遇特地狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

3、會(huì)議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。

（2）、凡提交會(huì)議討論有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、工程投資等重大問題必需在調(diào)查討論的根底上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議要緊內(nèi)容：

會(huì)議著重爭論討論企業(yè)公司各時(shí)期行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營治理、工程投資、本錢操縱、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會(huì)后工作：

（1）、行政辦公室應(yīng)依照辦公會(huì)議形成的打算，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議打算事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

（2）、總經(jīng)理辦公會(huì)議打算的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必需以“打算事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)仔細(xì)執(zhí)行落實(shí)。如有特地狀況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提早將詳細(xì)原因和狀況反應(yīng)到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無特地狀況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議打算拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（依照實(shí)際工作狀況第一次：200元至2023元的經(jīng)濟(jì)懲罰，其次次：賜予年終獎(jiǎng)20%—50%懲罰，第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）

（4）、總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的打算內(nèi)容由綜合治理部負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必需將打算的執(zhí)行狀況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反應(yīng)到綜合治理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行狀況準(zhǔn)時(shí)跟蹤調(diào)查、并催促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會(huì)制度

1、參與人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人參與，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開會(huì)時(shí)刻：原則上每月召開一次，遇特地狀況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

3、會(huì)議主持：企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、匯報(bào)溝通企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營治理、本錢操縱、后勤保障、職員的工作和思想狀況以及下月工作準(zhǔn)備等方面的重要問題。

（2）、分析、討論生產(chǎn)經(jīng)營中消失的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案和方法。

（3）、總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)展布置。

5、會(huì)后工作：

(1)、無特地狀況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（依照實(shí)際工作狀況第一次：賜予200元至2023元的經(jīng)濟(jì)懲罰、其次次：賜予年終獎(jiǎng)20%—50%懲罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

(2)、會(huì)議提出的打算事項(xiàng)，其主辦部門必需在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、催促以確保政令暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制度

1、參與人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。

2、開會(huì)時(shí)刻：每季度一般很多于一次，也可依照工作需要，由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時(shí)召開。

3、黨政聯(lián)席會(huì)依照會(huì)議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）、爭論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重大問題。

（2）、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司根底治理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（3）、制定落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

（4）、爭論企業(yè)公司治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

（5）、爭論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、嘉獎(jiǎng)、調(diào)動(dòng)。

（6）、爭論制定干部和職員的教育培訓(xùn)準(zhǔn)備及相關(guān)問題。

（7）、爭論上級(jí)規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體討論打算的其他重大問題。

5、會(huì)后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會(huì)由企業(yè)公司綜合治理部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的打算，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品治理規(guī)定

為標(biāo)準(zhǔn)日常辦公用品的選購、使用和保管，節(jié)省不必要的費(fèi)用開支，降低本錢消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)省的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、選購、印刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購，經(jīng)批準(zhǔn)購置專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員伴隨。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求仔細(xì)填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理選購，不得一事一辦。

4、行政辦公室選購物品應(yīng)在有關(guān)人員伴隨下辦理，但伴隨選購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。

5、選購人員應(yīng)仔細(xì)負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必需填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室治理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)展登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)仔細(xì)維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗狀況和臺(tái)帳記錄。

第八章企業(yè)公司車輛治理制度

一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一治理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通知單”，講明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)刻，行政辦公室依照實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；

先滿意緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)刻內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。不準(zhǔn)任憑亂竄其他辦公室。有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)刻，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離開；

出車回企業(yè)公司，應(yīng)馬上到行政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可安排。

四、車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不同意私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只同意本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)覺察收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)刻車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意前方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，覺察不正常時(shí)，要馬上加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)常常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必需停放無礙位置，并實(shí)行必要的防盜措施。

七、車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，需修理的工程由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的修理及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地修理須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特地狀況不能按時(shí)返回的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知行政辦公室，并講明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司全部車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥當(dāng)保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項(xiàng)治理規(guī)章制度，如消失以下狀況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T擔(dān)當(dāng)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)章引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)章。

2、意外事故、不行抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情討論處理。

第十章車輛治理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的治理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保障效勞工作，確保車輛清潔、安全牢靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常治理

1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)刻由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；

非工作時(shí)刻，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特地狀況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)準(zhǔn)時(shí)登記行車記錄，照實(shí)記錄行車日期、時(shí)刻、路線、里程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、全部車輛保險(xiǎn)、年審、修理、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必需保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)聽從調(diào)度、隨叫隨到。工作時(shí)刻內(nèi)全部車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員制止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)展檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全治理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全學(xué)問和安全技能學(xué)習(xí)，制止酒后駕駛，做到慎重駕駛，確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必需第一時(shí)刻報(bào)告行政辦公室。

三、修理、維護(hù)治理

1、企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)修理，一般由駕駛員擬定“修理報(bào)告”（附修理清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排修理或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由企業(yè)公司擔(dān)當(dāng)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)視和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需準(zhǔn)時(shí)修理，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合治理部后即可安排修理，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進(jìn)展費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自修理的費(fèi)用由責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng)。

四、油料治理

1、實(shí)行統(tǒng)一治理，定點(diǎn)（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用狀況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特地狀況，不得自行購置油料。車輛外出途中需購置油料，必需電話請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可購置及辦理報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必需寫出書面報(bào)告，依照事故損失，保險(xiǎn)企業(yè)公司賠付除外的缺乏局部，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)峻者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”討論確定如何進(jìn)一步懲罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并罰款100元/次。

3、全部駕駛?cè)寺殕T作時(shí)刻，未按指定地點(diǎn)停放，覺察一次，懲罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門懲罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、擔(dān)當(dāng)全部費(fèi)用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)覺察，賜予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，賜予解聘處理。

8、全部配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，覺察一次，收回車輛；

如消失車輛喪失，準(zhǔn)時(shí)報(bào)司法部門處理；

如未按標(biāo)準(zhǔn)停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例擔(dān)當(dāng)：（1）1000元以內(nèi)，擔(dān)當(dāng)50%；

（2）1000元以上，按30%擔(dān)當(dāng)修理費(fèi)用。

9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，賜予200元罰款。

10、非工作時(shí)刻企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

①超出本市（包括三縣）必需報(bào)告行政辦公室。

②無特地狀況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。

③車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每年年審前必需去除全部車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人擔(dān)當(dāng)。

12、本制度與原制度不全都，依此為準(zhǔn)。

13、本制度自2023年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制度

為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司職員利益，特制定以下交通費(fèi)用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：

元/月元/月元/月

1.第一檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本企業(yè)公司職員在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

2.其次檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本企業(yè)公司職員在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

3.第三檔次規(guī)定詳細(xì)如下：

本企業(yè)公司職員在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)企業(yè)公司地點(diǎn)為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)的企業(yè)公司職員不享受本福利待遇。

2.企業(yè)公司職員正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室全部。

第十一章考勤治理制度

一、企業(yè)公司職員必需自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；

部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室講明去向，特地狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)刻：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：30—12：00

下午：13：00~18：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)刻為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時(shí)刻自行安排，報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、企業(yè)公司職員上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)峻者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)公司職員因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合治理部。

五、病假

企業(yè)公司職員因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)前方可休病假。

六、婚假

企業(yè)公司職員結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、企業(yè)公司職員在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、職員因工致殘丟失或局部丟失勞動(dòng)力量必需長期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門依照《勞保條例》討論處理。

八、喪假

1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加來回路程假。

2、職員書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：職員請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必需提早到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。

否則，按曠工懲罰。

十、曠工

1、職員曠工一次，時(shí)刻不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推

2、累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

第十一條、職員上班時(shí)刻制止做與工作無關(guān)的狀況。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。

覺察職員一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，覺察職員二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動(dòng)離職處理。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款100元、，二次扣年終獎(jiǎng)10%或降職使用，情節(jié)嚴(yán)峻者加重懲罰。

十二、參與企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必需提早向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)遲到、早退、不參與的，根據(jù)本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勤工作由綜合治理部負(fù)責(zé)。職員遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將賜予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)懲罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重懲罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放差不多工資；

病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度懲罰的職員，扣發(fā)其該年度肯定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

第十二章出差治理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人職員作與生活的需要，標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)治理，結(jié)合本企業(yè)公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體職員。

二、差旅費(fèi)開支范圍要緊包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

四、職員因公出差，應(yīng)事先填寫《出差準(zhǔn)備申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因狀況緊急而未能準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回企業(yè)公司后，應(yīng)馬上補(bǔ)辦手續(xù)，詳細(xì)操作程序如下：

1、填寫《出差準(zhǔn)備申請(qǐng)單》，注明可能出差時(shí)刻、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可依照?qǐng)?bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷工程、金額等。

五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見下表：

交通工具

級(jí)不

飛機(jī)

輪船

火車

其他交通工具

總經(jīng)理

頭等艙或公務(wù)艙

一等艙

軟席（軟座、軟臥）

憑據(jù)報(bào)銷

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

經(jīng)濟(jì)艙

二等艙

軟席（軟座、軟臥）

憑據(jù)報(bào)銷

經(jīng)理、副經(jīng)理

經(jīng)濟(jì)艙

三等艙

硬席（硬座、硬臥）

憑據(jù)報(bào)銷

其他

三等艙

硬席（硬座、硬臥）

憑據(jù)報(bào)銷

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)操縱。未到達(dá)級(jí)不，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行轉(zhuǎn)變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額局部由本人擔(dān)當(dāng)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元/天）

級(jí)不

住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)理

200-400

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

160-220

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任

160-180

職員

單人

100

雙人

60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依照狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特地狀況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額局部自行擔(dān)當(dāng)。

十二、出差期間依照出差性質(zhì)，賜予肯定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：

伙食補(bǔ)助

40元

標(biāo)準(zhǔn)

早餐

10元

中餐

15元

晚餐

15元

1、出差時(shí)刻缺乏一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；

回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行擔(dān)當(dāng)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《款待治理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回企業(yè)公司后準(zhǔn)時(shí)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，根據(jù)程序辦理報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項(xiàng)津貼。

十五、企業(yè)公司職員出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。

十六、因保管不當(dāng)喪失交通票據(jù)，必需由本人寫書面講明并供應(yīng)旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自2023年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。

第十三章通訊治理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)省的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨便移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話要緊用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長時(shí)刻通話，否則，一經(jīng)覺察懲罰20元。

4、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格操縱和把握通話時(shí)刻，杜絕電話里吹牛談心。

5、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)視治理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。

6、企業(yè)公司職員應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)視治理責(zé)任，嚴(yán)峻不負(fù)責(zé)的懲罰20元。

二、移動(dòng)電話

1、企業(yè)公司為供應(yīng)話費(fèi)補(bǔ)助人員供應(yīng)電話卡，總經(jīng)理級(jí)不500元/月，副總經(jīng)理級(jí)不300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)不）150元/人，治理人員（副主任以上級(jí)不）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式職員（含試用期）元/月

2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)刻必需保持暢通，凡覺察電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)懲罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司治理，嚴(yán)格操縱和標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)省、注意實(shí)效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實(shí)際，現(xiàn)將《款待治理及審批程序》修訂為《款待費(fèi)治理方法》：

第一條、本方法標(biāo)準(zhǔn)了款待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

其次條、適用于企業(yè)公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)款待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、訪問等款待。

第三條、款待費(fèi)包括：餐飲、消遣、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦款待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《款待審批表》（見附表），講明款待工程、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合治理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理講明。

2、因工作需要進(jìn)展款待，必需嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)視程序。特地狀況不能準(zhǔn)時(shí)填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)款待事宜，事后準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)報(bào)《款待審批表》。

3、宴請(qǐng)款待參照標(biāo)準(zhǔn)：

序號(hào)

職務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)（元/人）

備注

1

總經(jīng)理

120

含酒水費(fèi)

2

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理

100

3

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理

80

4

其他人員

60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合治理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合治理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)展對(duì)帳，并根據(jù)報(bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、款待伴隨：款待就餐，原則上伴隨人員不得多于來客人數(shù)，特地狀況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、款待用煙、酒：因宴請(qǐng)款待或日常款待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人消遣的，按上述程序填寫《款待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司擔(dān)當(dāng)?shù)模鞑块T按款待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合治理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費(fèi)用

來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特地需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按以下程序辦理：由工程實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，具體講明工程所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支狀況，報(bào)送綜合治理部，由綜合治理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、全部不符合款待審批規(guī)定的，如：事先未準(zhǔn)時(shí)填寫《款待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自款待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)款待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)覺察，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義款待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)峻者，將追究其法律責(zé)任。

5、款待用餐需飲酒的，必需適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象。

6、企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大款待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十一條、本規(guī)定自2023年6月1日起執(zhí)行。

第十五章職職員作餐治理規(guī)定

為加強(qiáng)企業(yè)公司職職員作餐的標(biāo)準(zhǔn)治理，特制定本規(guī)定。

一、企業(yè)公司職職員作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為5元/餐。

二、行政辦公室依照企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)行政辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則依照前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)行政辦公室仔細(xì)核對(duì)，簽字確認(rèn)前方可報(bào)銷。

五、為職員安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化治理的表達(dá)，中午就餐職員原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需回家，不同意就餐后再回家。

第十六章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)治理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的標(biāo)準(zhǔn)化治理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)刻超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司職員借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特地狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠局部金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)視借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，缺乏局部由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

(四)、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

(五)、同意借款范圍：

1、時(shí)期性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。

2、選購零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、的確需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(六)、不同意借款范圍：

1、沒有特地狀況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品選購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好選購準(zhǔn)備，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合治理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購置。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省的原則，的確需要添置的狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購置。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門不類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

依照財(cái)務(wù)治理要求，凡購置實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否則不予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充講明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十七章職員聘請(qǐng)、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、聘請(qǐng)

1、用人部門依照實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出聘請(qǐng)崗位的差不多要求（如：年齡、性不、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部依照企業(yè)公司用工需求擬定聘請(qǐng)準(zhǔn)備，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)展初步篩選，依照狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、職員的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制職員并與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)公司將依照國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。

二、任免：

需企業(yè)公司任免的干部必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。

三、職員調(diào)動(dòng)：

1、企業(yè)公司干部和職員在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或聘請(qǐng)。

3、企業(yè)公司干部和職員持行政辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)刻為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提早15日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退職員審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2、職員與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必需嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退職員，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部講明辭退原因。

3、合同期內(nèi)職員辭職的，必需提早一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、職員本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提早終止勞動(dòng)合同等，在離開企業(yè)公司平常，必需交還企業(yè)公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。職員未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；

給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)治理規(guī)定

一、企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)治理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)視計(jì)算機(jī)治理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的職員，應(yīng)在計(jì)算機(jī)治理人員的伴隨下進(jìn)展上機(jī)操作，以免喪失重要文件。

四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩嬉戲或做與工作無關(guān)的狀況。一經(jīng)查實(shí)，參照考勤制度第十一條懲罰。

五、上網(wǎng)只同意查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入談天或嬉戲室。一經(jīng)覺察，參照考勤制度第十一條懲罰。

六、企業(yè)公司起草的文稿，非特地狀況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)治理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)展維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最正確狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)治理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)治理人員許可，并在計(jì)算機(jī)治理人員的伴隨下進(jìn)展操作，且嚴(yán)禁翻開企業(yè)公司各項(xiàng)文檔。否則，賜予當(dāng)事人懲罰。

十、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同治理，幸免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)公司的實(shí)際狀況，制訂本制度。

一、企業(yè)公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同治理，關(guān)于企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必需相互協(xié)作，共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同治理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細(xì)了解對(duì)方當(dāng)事人的狀況。

六、簽訂合同必需貫徹“公平互利、協(xié)商全都、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律接受書面格式，并必需接受統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、詳細(xì)，文字表達(dá)要清楚、精確。

合同內(nèi)容應(yīng)留意的要緊問題是：

1、部首局部，要留意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)刻和簽約地點(diǎn);

2、正文局部：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建立工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)刻，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾局部：留意雙方都必需使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必需以維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之前方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般狀況下合同由