董事會決策座談發(fā)言材料

董事會決策座談發(fā)言材料創(chuàng)新“三全”工作模式，提升董事會決策效能

助推世界一流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)工程局認(rèn)真落實國企改革三年行動決策部署，以加強(qiáng)和規(guī)范董事會建設(shè)為抓手，創(chuàng)新構(gòu)建“全要素、全方位、全過程”董事會決策工作模式，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展把舵定向，推動公司治理水平全面提升。主要做法是：一、構(gòu)建“全要素”制度體系，有效提升董事會決策效率一是構(gòu)建高效治理制度，明晰治理規(guī)則。全面修訂完善公司治理制度和規(guī)則，建立了1+3+N公司治理體系。“1”為《公司章程》，“3”為黨委（常委）會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和總經(jīng)理工作細(xì)則，“N”為相關(guān)公司治理制度體系，著力完善以公司章程為核心，以相關(guān)議事規(guī)則與制度規(guī)范為保障，以全面依法治企為支撐的企業(yè)治理制度體系，促進(jìn)董事會決策效率不斷提升。二是構(gòu)建高效治理模式，明確權(quán)力清單。修訂完善《黨委前置討論事項及“三重一大”決策事項清單》，明確細(xì)化了118項權(quán)責(zé)事項和決策主體，其中涉及董事會決策事項55項，需黨委（常委）會前置研究討論事項28項，授權(quán)由董事長或總經(jīng)理決策事項20項，實現(xiàn)了決策事項清單化，決策主體明晰化，為公司各治理主體開展決策提供了依據(jù)和指引，有效提高了公司治理效率。三是構(gòu)建高效授權(quán)機(jī)制，明確授權(quán)清單。建立完善《董事會授權(quán)管理辦法》，明確11大類20項授權(quán)事項清單。在綜合考慮授權(quán)負(fù)面清單和上級有關(guān)規(guī)定外，按照授權(quán)原則、管理機(jī)制、事項范圍、權(quán)限條件等，將董事會部分職權(quán)授予董事長或總經(jīng)理決策。通過精準(zhǔn)授權(quán)、差異化授權(quán)，確保授權(quán)事項合理、規(guī)范和決策高效。授權(quán)機(jī)制實施以來，董事長專題會審議授權(quán)事項20項，總經(jīng)理辦公會審議授權(quán)事項15項，有效提升了經(jīng)營決策效率。二、打造“全方位”溝通模式，暢通董事會決策交流渠道一是建立董事會報告機(jī)制。定期向股份公司報告董事會運作情況、戰(zhàn)略實施情況和重要工作完成情況。在重大事項決策前，事先向股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門及時報告，確保重大事項提前溝通，獲得政策支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對重大戰(zhàn)略事項的實施及風(fēng)險把控起到關(guān)鍵性作用。二是建立經(jīng)理層報告機(jī)制。建立總經(jīng)理向董事會報告工作機(jī)制?？偨?jīng)理定期向董事會報告經(jīng)理層工作開展情況，保障董事會對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及重大決策事項執(zhí)行情況的全面了解?？偨?jīng)理定期向外部董事匯報工作，幫助外部董事對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、改革創(chuàng)新、重要投資、風(fēng)險控制等重要事項全面了解和掌握，為決策提供依據(jù)。三是建立董事長與外部董事溝通機(jī)制。董事長高度重視與外部董事的溝通，積極營造相互尊重、誠信坦誠、敢于擔(dān)當(dāng)、暢所欲言的董事會文化。定期組織召開董事長與外部董事溝通會，圍繞董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職能定位，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項決策和風(fēng)險管控等就企業(yè)發(fā)展思路和重點任務(wù)進(jìn)行交流，充分發(fā)揮外部董事在專業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗上的優(yōu)勢和參與決策的積極性。對于董事會重大決策事項，董事長和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在上會前親自與外部董事進(jìn)行充分溝通,聽取意見建議，凝聚決策共識，有效提升了董事會決策效率和質(zhì)量。四是建立外部董事履職信息溝通機(jī)制。及時向外部董事提供公司法人治理制度匯編、生產(chǎn)經(jīng)營月報、在建項目臺賬、海外項目實施清單、重大法律訴訟臺賬、重大風(fēng)險管控方案等資料，為依法合規(guī)履職提供更多信息支撐。組織外部董事參加公司年度工作會、安全生產(chǎn)會等重要會議，邀請外部董事參與公司改革專題會議、中心組學(xué)習(xí)等方式，為科學(xué)決策提供有效支撐。組織外部董事對所屬企業(yè)、重點項目實地調(diào)研，組織集團(tuán)相關(guān)部門對外部董事意見進(jìn)行研究，向被調(diào)研單位下發(fā)工作提示函，強(qiáng)化對口業(yè)務(wù)部門督導(dǎo)指導(dǎo)，確保調(diào)研意見有效落實，實現(xiàn)調(diào)研閉環(huán)管理，形成了董事會科學(xué)決策與貫徹落實的良好循環(huán)。三、建立“全過程”會議機(jī)制，切實提高董事會決策質(zhì)量一是超前謀劃，確保會議的計劃性。每年年初，董事會辦公室根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計劃，制定年度董事會會議計劃，明確定期會議的具體日期及必審議題，計劃內(nèi)的臨時會議量化到月，每月初征集議案，實現(xiàn)了相關(guān)議案提前擬定，黨委（常委）會和總經(jīng)理辦公會完成前置和決策程序，保證每月董事會會議按計劃召開，有效促進(jìn)各類決策會議依規(guī)合法、有序銜接。二是嚴(yán)格把關(guān)，確保議案的合規(guī)性。堅持“五審查、四不上會”原則，從嚴(yán)控制議題數(shù)量，確保董事會集中精力議大事、決要事?！拔鍖彶椤奔刺岚笜I(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)把初步審查，董事會辦公室、董事會秘書再次審查后提交董事長審查，重大投資、大額資金使用等重大事項需法律合規(guī)部進(jìn)行合法合規(guī)性審查；“四不上會”即內(nèi)容違反規(guī)定要求的不上會、前置程序未履行不上會、議案材料不完備不上會、會前溝通醞釀不充分不上會。三是科學(xué)決策，確保決策的有效性。嚴(yán)把會前答疑關(guān)，建立重大事項會前溝通機(jī)制。在上會前，對外部董事提出的問題和質(zhì)疑，做到“有問必答、有疑必解，有呼必應(yīng)”。在重大事項前置研究前，將相關(guān)議案發(fā)送外部董事，保證足夠的研閱時間，外部董事認(rèn)為條件不成熟、議案不完善的，暫緩上會，待條件成熟后再議。充分發(fā)揮外部董事“決策專家、經(jīng)營顧問”的作用，在戰(zhàn)略設(shè)計、產(chǎn)業(yè)培育和投資規(guī)劃中請外部董事深度參與，外部董事立足專業(yè)視角、外部視角，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，為董事會科學(xué)決策提供智力支撐和創(chuàng)新動力。四是強(qiáng)化決議督辦，做好后續(xù)評價。建立董事會決議、董事會授權(quán)事項執(zhí)行和反饋制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤落實。建立董事會決議、董事會授權(quán)事項執(zhí)行情況統(tǒng)計臺賬，相關(guān)職能部門適時向董事會辦公室反饋決議事項執(zhí)行情況；總經(jīng)理以及經(jīng)理層成員定期向董事會報告決議執(zhí)行情況和董事會授權(quán)事項執(zhí)行情況；集團(tuán)公司定期向出資人報告決議事項執(zhí)行情況，確保各項決議按董事會決策要求貫徹實施。對于重大投資項目建立后評價機(jī)制，通過對投資項目的運作和實施