股東會議事制度范文（四篇）

第8頁共8頁股東會議事制度范文第一章總則第一條為了完善公司法人治理結構規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準則。第二章股東會的職權第三條股東會是公司的權利機構，依法行使下列職權：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(2)委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關事項；(3)審議批準董事會、監(jiān)事會的報告；(4)審議、批準公司的年度財務預算方案、決算方案；(5)審議、批準公司的利潤分配和彌補虧損方案；(6)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(7)對公司發(fā)行債券作出決議；(8)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等實行作出決議；(9)修改公司章程；(10)對公司的其他重大事項作出決議。對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第三章股東會的召開第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結束后的六十日之內舉行。第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內召開臨時股東會：(1)董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一；(2)公司未彌補的虧損達公司注冊資本的三分之一時；(3)代表十分之一以上表決權的股東(持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算)，三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議時；(4)董事會認為必要時；(5)公司章程規(guī)定的其他情況。第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第八條召集股東會，應當提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東(全體股東對會議召開的背景復盤后均予以同意)，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，除非全體股東一致同意，全體股東另有約定的除外，會議通知包括：(1)會議的日期、地點和會議期限；(2)提交會議審議的事項(3)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；(4)投票授權委托書的送達時間和地點；(5)會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第九條擬出席股東會的股東，應當于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復送達董事會秘書，不回復的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股東額，股東額達到公司有表決權的股東總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。第十條召開臨時會議的，有權人員/機構應當按照下列程序辦理：(1)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東會____。(2)如果董事會在收到前述書面要求后十日內沒有發(fā)出召集會議____，提出召集會議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權人員/機構因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要協(xié)助，并承擔會議費用。第四章參會與委托參會第十一條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。作為委托人的股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者其他以書面形式授權的代理人簽署委托書；委托人股東為法人的，委托書應當加蓋法人印章或由其書面授權的代理人簽字或蓋章。第十二條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應出示本人身份證、委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證。第十三條委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時交存董事會秘書。出席會議人員的簽名冊由公司負責制作、董事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權的股東數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。第十四條公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負擔，對以下問題出具意見：(1)股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；(2)驗證出席會議人員資格的合法有效性；(3)驗證年度股東會提出新提案的股東資格；(4)股東會的表決程序是否合法有效。第十五條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。第五章股東會提案的審議第十六條股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。董事會在召開股東會____中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決，除非全體股東一致同意方可表決。第十七條股東會提案應當符合下列條件：(1)內容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍；(2)有明確議題和具體決議事項；(3)以書面形式提交或送達董事會。第十八條公司召開股東會，代表公司十分之一以上表決權的股東，有權向公司提出新的提案。第十九條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進行審查。第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。第二十一條在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應當說明原因。第六章股東會提案的表決第二十二條股東(包括股東代理人)以其出資比例行使表決權。第二十三條股東會采取記名方式投票表決。第二十四條出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成，反對或棄權票。出席股東會的股東委托代理人在其授權范圍內對所審議的提案投贊成、反對或棄權票。第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。第三十條董事、監(jiān)事候選人____以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結束之后立即就任。第七章股東會的決議第二十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。股東會作出特別決議，應當由代表三分之二以上表決權的股東通過。第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過(1)公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式；(2)修改公司章程；(3)增加或者減少注冊資本；(4)公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。上述以外其他實行由股東會以普通決議通過。第二十八條股東會決議應注明出席會議的股東(或股東代理人)人數(shù)、所代表股權的比例以及每項提案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。第二十九條股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十條股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容。(1)出席股東會的有表決權股權數(shù)，占公司總股本的比例；(2)召開會議的日期、地點；(3)會議主持人姓名、會議議程；(4)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；(5)每一表決事項的表決結果；(6)股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容；(7)股東會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。第三十一條股東會會議記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。公司股東會記錄的保管期限為自股東會召開之日起十年。第八章附則第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。第三十三條對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調的，有關當事人可以向人民法院提起訴訟。第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準后施行、如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。第三十五條本規(guī)則由股東會負責解釋。股東會議事制度范文（二）為了充分發(fā)揮股東會作為公司權利機構的作用，根據(jù)《____公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，制定本制度。第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期經(jīng)營方針、投資計劃。第二條、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項。第四條、審議批準董事會提出的各項工作報告。第五條、審議批準監(jiān)事會提出的各項工作報告。第六條、審議批準公司年度財務預算方案和決算方案。第七條、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第九條、對公司發(fā)行債券作出決議。第十條、對股東轉讓出資作出決議。第十一條、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項作出決議。第十二條、修改公司章程。第十三條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過十五個月，并于會議召開十五日以前書面通知各股東方。第十四條下列情形之一的，可以召開股東會臨時會議：1、四分之一以上表決權的股東提議時。2、五分之三以上董事聯(lián)名提議時。3、三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會確認時。第十五條、召開臨時股東會，應當于會議召開前三日由公司派專人遞送或傳真會議通知。第十六條、書面會議通知應列明會議召開的時間、地點及會議所議主要事項等內容。1第十七條、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權委托書。第十八條、股東會會議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時應出具股東授權委托書，股東授權委托書應載明代理人姓名、代理事項、代理權限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第十九條、股東會表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權。第二十條、股東會對普通事項作出決定，應充分征求各方股東意見，并經(jīng)三分之二以上股權的股東代表通過。第二十一條、股東會形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十二條、股東會議由董事會秘書負責記錄，并由董事會秘書負責存檔保管。第二十三條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長審核，并征求各股東意見后確定。第二十四條、臨時會議的議題由提議召開股東會的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會秘書負責整理，董事長確定。第二十五條、董事會秘書根據(jù)確定的議題，安排會議議程，準備會議文件，通知并____安排會議的召開并負責會議記錄決議、紀要的起草等工作。第二十六條、股東會決議由董事會____實施并向股東會報告。第二十七條、監(jiān)事會有權對董事會執(zhí)行股東會議決議的情況進行檢查和監(jiān)督。第二十八條、本規(guī)則經(jīng)公司股東會討論通過后執(zhí)行。第二十九條、本規(guī)則解釋權歸公司股東會。2董事會議事制度為了提高董事會工作效率，更好的發(fā)揮董事會經(jīng)營決策的作用，建立完善的法____理結構，根據(jù)《____公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，制定本規(guī)則。第一章董事會議事的主要內容第一條、負責召集股東會，并向股東會報告工作。第二條、執(zhí)行股東會的決議。第三條、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。第四條、制定公司的年度財務預算方案、決算方案。第五條、制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。第六條、制定公司增加或減少注冊資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條、決定公司內部管理機構的設臵。第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財務負責人等公司高級管理人員，決定其報酬事項和獎懲事項。第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、制定公司章程的修改方案。第十二條、聽取公司總經(jīng)理工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。第十三條、在股東會授權范圍內，決定公司風險投資、資產抵押及其他擔保事項。第十四條、股東會授予的其他職權。第二章會議制度第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時可以召開臨時董事會會議，并于會議召開十日前由董事會秘書以電話或傳真向全體董事發(fā)出會議通知。召開臨時會議時應提前三天通知。第十七條、董事長因故不能履行職權時，可指定副董事長或其他董事代其召集主持會議。第十八條、董事會會議應當由五分之三以上董事出席方可舉行。第十九條、董事會會議應當由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或他人代為出席。3第二十條、董事會表決方式為舉手表決，實行一人一票表決制。董事會作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會人數(shù)的二分之一以上，否則視為無效決議。第二十一條、董事會一般決議以出席董事會的多數(shù)票通過即為有效。當贊成票與____票相等時，董事長享有多投一票的權利。第二十二條、董事會會議應當對所議事項作出記錄。董事會會議記錄由董事會秘書負責整理并存檔，公司董事有權隨時查閱會議記錄。第二十三條、董事會決議違____律、法規(guī)或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應承擔相應的責任。第三章會議議題的提出和確定第二十四條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長確定。第二十五條、臨時會議的議題由提議召開臨時董事會的董事提出，董事會秘書整理后報董事長確定。第四章會議的____安排第二十六條、董事會秘書根據(jù)董事長確定的議題，安排會議議程，通知全體董事，準備會議文件，____安排會議召開，負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。第五章會議決議的實施第二十七條、董事會決議由總經(jīng)理____實施。第二十八條、董(監(jiān))事會秘書受董事長委托監(jiān)督，定期報告董事會決議執(zhí)行情況，董事長負責檢查、監(jiān)督董事會決議的實施情況，并向董事會報告。第六章附則第二十九條、本規(guī)則是對公司章程的細化與補充，經(jīng)公司董事會討論通過后執(zhí)行。第三十條、本規(guī)則解釋權歸公司董事會。4董事會基金管理辦法第一章總則第一條、依據(jù)《____公司法》和《____會計法》及有關政策法律規(guī)定，結合公司現(xiàn)階段的實際情況，充分發(fā)揮董事會的決策作用和監(jiān)事會的監(jiān)督作用，為股東會、董事會、監(jiān)事會工作創(chuàng)造必要的條件，特決定設立董事會基金。第二條、董事會基金為公司內部管理和使用的____，主要用于股東會、董事會、監(jiān)事會開展必要活動的支出和對經(jīng)理層的獎勵。第三條、為明確該項基金的來源、用途及使用程序，使其更有效地發(fā)揮作用，特制定本辦法。第二章董事會基金的用途第四條、經(jīng)營班子圓滿完成董事會確定的年度經(jīng)營目標和各項考核指標、效益顯著，經(jīng)董事會討論決定給以經(jīng)營班子獎勵。第五條、用于股東會、董事會、監(jiān)事會各種會議會務費用。第六條、用于國家規(guī)定內的董事、監(jiān)事的有關費用。第七條、董事、監(jiān)事行使職權時聘請法律專家、工程技術專家、注冊會計師等專家咨詢費用。第八條、董事會決定開展的專項研究的活動費用。第九條、用于與董事會、監(jiān)事會工作有關的其他費用。第三章董事會基金的來源、總額及財務處理第十條、董事會基金列入公司年度財務預算，經(jīng)董事會審批后，從施工管理費中提取單獨列支，?？顚Ｓ?。第十一條、該項基金的年度總額原則上不超過____萬元人民幣。第十二條、各項費用的支出情況年末由董(監(jiān))事會秘書匯編，報董事會審核。第四章董事會基金使用程序和審批權限第十三條、在核定基金總額范圍內，董事會基金的使用由董事會審批后使用。1、其中單項支出一次性超過____萬元時，由董事長和監(jiān)事會召集人同時審批后執(zhí)行。2、單項支出____萬元以內的，由董事長審批后執(zhí)行。3、專業(yè)性會議(如：董事會、監(jiān)事會、____會等)一次5性支出在____萬元以下的，董(監(jiān))事會秘書作預算，報董事長審批后執(zhí)行。第十四條、對公司經(jīng)營班子的獎勵或其它有功人員的獎勵由董(監(jiān))事會秘書提出具體獎勵方案，經(jīng)董事會審定，報董事長簽批后執(zhí)行。第十五條、日常性的非公司生產、基建、經(jīng)營管理性的支出，由董(監(jiān))事會秘書按相關規(guī)定或股東會、董事會、監(jiān)事會決議執(zhí)行。第十六條、與董事會、監(jiān)事會工作相關的非計劃性支出，由董(監(jiān))事會秘書提出方案報董事長批準執(zhí)行，審批權限按第十三條執(zhí)行。第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會研究決定，董事長批準后執(zhí)行。第十八條、本辦法經(jīng)董事會審定后正式執(zhí)行，其解釋權歸公司董事會。6法定代表人授權書管理辦法第一條、根據(jù)《____銀河榆林發(fā)電有限公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理是公司的法定代表人。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務時，可授權副總經(jīng)理或其他或公司高級管理人員代行其部分或全部職權。第三條、總經(jīng)理授權時，填寫的授權書應載名下列內容：1、被授權人姓名、職務；2、授權權限范圍；3、授權書的有效期限；4、總經(jīng)理簽名；5、加蓋公司印章。第四條、被授權人在授權書權限范圍內從事活動，應出示授權書，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔民事責任。被授權人超越授權書規(guī)定的范圍或時間從事活動而造成公司損失的，由行為人承擔一切責任。第五條、在因時間、地域等原因而不能按規(guī)定時間辦理授權書的情況下，法定代表人可通過口頭、電話或傳真進行口頭授權，但事后必須補辦正式授權書。第六條、授權書應編號并留存根。第七條、本辦法自____銀河榆林發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準之日起實施。第八條、本辦法解釋權歸____銀河榆林發(fā)電有限公司法定代表人。7領導班子議事制度第一條、總經(jīng)理辦公會議的性質和任務1、總經(jīng)理辦公會議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領導____辦公的一種辦公形式，是通過經(jīng)營班子____討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負責制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產、經(jīng)營方面的決策權和指揮權的會議。2、總經(jīng)理辦公會的基本任務是對企業(yè)基建、生產、經(jīng)營方面等重大問題和為達到經(jīng)營目標而擬采取的措施，通過討論并做出決定。第二條、總經(jīng)理辦公會的主要內容1、企業(yè)長期規(guī)劃；基建、生產、經(jīng)營決策；基建、生產、經(jīng)營、行政年、季度工作計劃。2、公司年度工作總結，職工代表大會工作報告及提案落實。3、機構調整、重要標準、規(guī)章制度的建立、修改和廢除。4、制定生產技術____措施、安措、反措等重大事項。5、制定企業(yè)資金的使用計劃、安排及調整。6、研究制定職工的調配、獎懲。7、研究制定職工工資調整和獎金分配方案有關問題。8、傳達上級重要會議和文件精神，研究貫徹辦法。9、研究下屬部門提出的重要報告。10、總經(jīng)理認為需交辦公會議討論的問題。第三條、總經(jīng)理辦公會議出席會議的人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、黨總支書記、綜合辦公室主任。根據(jù)會議需要，有關部室負責人或有關人員也可列席會議。第四條、總經(jīng)理辦公會議時間總經(jīng)理辦公會議原則上每兩周一次。如有特殊情況總經(jīng)理可臨時通知召開會議時間。第五條、會前準備1、總經(jīng)理辦公會議議題。由綜合辦公室主任與參加辦公會議的人員商議并匯總。按輕重、緩急程度、排出討論順序，報總經(jīng)理審定。2、議題資料準備。凡提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，主管業(yè)務部門提前整理出書面材料，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，交綜合辦公室呈送總經(jīng)理。3、綜合辦公室負責會議____工作，安排好會議室并通知有關參會人員，并做好會議記錄。第六條、會議程序1、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理不在時，由總經(jīng)理授權主持公司工作的副總經(jīng)理主持。2、會議主持人宣布會議議題及其研究討論的順序。3、議題提出人說明議題的目的，擬采取的具體措施和步驟。到會成員對每個議題逐個逐條進行討論、補充和論證。4、由會議主持人做出結論，對暫時無法決策的問題可在下次辦公會上再議。5、會議一般不議臨時變動議題。與會人員應保守會議____。6、綜合辦公室主任寫出辦公____，經(jīng)總經(jīng)理審閱后打印下發(fā)至公司領導及有關部門。第七條、會議記錄總經(jīng)理辦公會議的記錄是企業(yè)非常重要的會議記錄。由綜合辦公室主任保管并定期歸檔，他人不得隨意查閱；如確需查閱，須經(jīng)總經(jīng)理或綜合辦公室主任同意。第八條、會議決議的落實與檢查總經(jīng)理辦公會決定的事項，由公司主管領導向有關部門布臵、落實。明確負責人及會議日期并做到有檢查、有考核。有關議定的事項也可由綜合辦公室負責傳達、落實，并將落實及進展情況及時反饋給總經(jīng)理或在下一次辦公會中說明。9領導班子業(yè)績考核獎懲辦法依據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，為適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，強化企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)營責任，完善對經(jīng)營者激勵、約束、監(jiān)督機制，調動經(jīng)營者的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)生產發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，制定本試行辦法。第一條、為了適應____市場經(jīng)濟的需要，完善對企業(yè)經(jīng)營的激勵機制和約束機制，客觀、準確地評價公司領導班子經(jīng)營業(yè)績，使公司董事會確定的目標任務圓滿完成。第二條、適用范圍：____銀河榆林發(fā)電有限公司經(jīng)營班子。第三條、公司總經(jīng)理對企業(yè)盈虧負有直接的經(jīng)營責任，應努力完成董事會確定的經(jīng)營目標、基建目標，在經(jīng)營活動中自覺遵守國家的法律、法規(guī)，并承擔相應的法律責任。第四條、對公司領導班子考核獎懲的原則：責、權、利相統(tǒng)一，按照董事會賦予公司領導班子的責任大小，經(jīng)營風險程度，市場競爭情況和經(jīng)營業(yè)績，進行考核獎懲。第五條、董事會對公司主要考核利潤額(投資收益額)、資產保值增值率、資產負債率、不良資產比率、發(fā)電量、售電量、供電煤耗等為考核指標。第六條、公司有下列情況之一者，不能受獎：1、發(fā)生人身死亡、特大事故、責任性重大設備事故、重大火災事故；2、發(fā)生嚴重違法、違紀行為，在社會上造成惡劣影響者；3、違反財經(jīng)紀律，在外部審計時，被收繳金額在____萬元及以上者。第七條、董事會對公司領導班子獎勵每年進行一次。由董(監(jiān))事會秘書整理資料，監(jiān)事會____，董事會批準。1、公司領導班子受獎人員有：正職：總經(jīng)理(黨總支書記)；副職：副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理。2、經(jīng)營班子獎勵的金額由董事會研究決定。3、減虧、扭虧成績顯著時，可根據(jù)減虧、扭虧的額度參照相應的獎懲標準給予適當?shù)莫剟睢?、獎勵金額從董事會基金中撥付。第八條、經(jīng)濟處罰。由于經(jīng)營管理不善造成公司虧損或未完成考核指標的，視情節(jié)輕重對領導班子進行經(jīng)濟處罰，罰金按獎勵標準的____%—____%核定。10第九條、考核工作要堅持公開、公平、公正的原則，做到真帳真算，力求客觀、真實、準確的評價領導班子的經(jīng)營業(yè)績。第十條、本辦法解釋權屬公司董事會。第十一條、本辦法經(jīng)公司董事會會議審定后試行。11考勤管理制度為促進公司規(guī)范化管理，明確出勤紀律，確保正常工作秩序，提高工作效率，結合公司實際制定本制度。一、范圍本制度規(guī)定了____銀河榆林發(fā)電有限公司(以下簡稱公司)考勤管理內容，適用于公司正式聘用員工。二、引用標準《____勞動法》、《____婚姻法》、《____工傷保險條例》、《____省計劃生育條例》。三、管理職能公司員工請假、考勤是綜合辦公室工作的一部分，負責監(jiān)督、____、考核各部門員工的請假、考勤管理工作。四、管理內容及要求(一)、工作時間、考勤原則1、工作時間參照國家有關規(guī)定和本公司實際情況確定。2、在工作時間內，不準遲到早退，不準擅離工作崗位，不準中途脫崗、溜崗、串崗，不準干私活，不準做與工作無關的事情，不準妨礙他人正常工作。3、每日考勤，實行四簽到制。各部門按照綜合辦公室統(tǒng)一制定的考勤表嚴格登記考勤(含各班組)?？记谌藛T須認真、準確登記出勤情況，不準弄虛作假，不準亂涂亂改；員工請假條、加班票粘貼整齊，準時上報綜合辦公室；當月考勤時間為上月____日—本月____日。4、綜合辦公室負責召集有關部門對全公司勞動紀律進行定期或不定期的檢查、抽查、考核管理。(二)、請假原則、審批權限、審批程序1、員工請假必須填寫請假條。總經(jīng)理或主管領導已簽批的假條，各部門不準留存，必須上報綜合辦公室。2、員工因事、病、婚、喪、產、節(jié)育、探親、年休等原因不能出勤時，各部門應事先安排好工作代理人。本人辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可離開工作崗位。如遇特殊情況，不能履行正常審批手續(xù)時，應電話或口頭履行請假手續(xù)，返廠后，須____日內補辦審批手續(xù)，否則以曠工論處。3、員工請假理由不足或因工作需要不能離開工作崗位時，領導有權不批準或縮短假期。4、已婚女職工請假期間，按計劃生育相關要求完善“三查”手續(xù)。5、總經(jīng)理、黨總支委書記請假____天以上由上級集團公司主管領導批準，____天以內總經(jīng)理與黨總支委書記書記互簽；公司其他領導請假由總經(jīng)理批準；部門負責人請假____天以下(含____天)由主管領導批準，____天以上報總經(jīng)理批準；員工請假____天以下(含____天)由部門負責人簽注意見后報主管領導批準，____天以上同時要經(jīng)總經(jīng)理批準。6、婚假、生育假(節(jié)育假)、年休假由綜合辦公室審核、簽注意見，所屬部門根據(jù)實際情況安排。(三)、請、休假管理1、職工因特殊情況確需辦理請長假的，按榆神煤炭總公司____《員工長期請假暫行規(guī)定》執(zhí)行。2、病假⑴、職工因病或非因公負傷不能工作時，須持有縣級或縣級以上醫(yī)院的病歷診斷證明，并填寫請假條，按權限審批，方可準予病假。在外地休假期間患病或非因公負傷，返回公司后持當?shù)乜h級或縣級以上醫(yī)院的病歷診斷證明，按規(guī)定權限補批病假手續(xù)。⑵、職工每請病假____天，扣除當日薪點工資和當日伙食補助；連續(xù)請病假____個月及以上者，參照國家相關政策執(zhí)行。未轉正定級的職工，病假連續(xù)超過____個月者予以解聘。3、事假⑴、職工每請事假一天扣當日日工資和當日伙食補助。⑵、未轉正定級職工請事假累計____個月以上者，應相應延長超轉正定級時間。累計超過____個月者，視其情況予以解聘。4、工傷、職業(yè)?、?、職工因工負傷，本人或其親屬(同事)從工傷事故之日起，在____小時內先告知公司有關人員，由公司有關人員通知市工傷辦，逾期責任自負。⑵、職工被確診患職業(yè)病，應在____日內向公司提出書面申請，特殊情況可先電話通知，后補交書面申請。⑶、發(fā)生工傷事故或患職業(yè)病者，認定不清、有爭議時，由公司委托____勞動仲裁部門進行認定。⑷、工傷及職業(yè)病患者的治療期，視其病情由公司和縣級以上醫(yī)院雙方共同認定，一般不得超過____個月，特殊情況按《工傷保險條例》執(zhí)行。⑸、因工致殘，部分或全部喪失勞動能力者按國家《工傷保險條例》有關規(guī)定執(zhí)行。5、婚假、生育假、節(jié)育假、哺乳假⑴、職工婚假按法定婚齡(女____周歲，男____周歲)結婚時，給予婚假____天。推遲____年以上且初婚者為晚婚，晚婚者可增加二十天晚婚假。再婚者且符合晚婚條件的，可享受婚假、晚婚假共十三天。⑵、女工符合國家計劃生育政策規(guī)定生育時，可享受生育假____天。晚婚的增加產假____天，難產的增加產假____天，多胞胎生育的，需提供出生證明，每多生育一個嬰兒，增加產假____天。女職工按計劃生育政策持生育證懷孕流產的，憑醫(yī)院證明，給予一定時間的產假。女職工懷孕____個月流產時，給予____天產假；懷孕滿____個月以上流產者，給予____天產假。⑶、女職工請節(jié)育假不超____天，絕育假不超____天。⑷、女職工生育后嬰兒不滿周歲且需親自哺乳的，可給予哺乳時間，每天____小時。⑸、男職工的生育陪護假____天。6、喪假職工直系親屬(父母、公婆、岳父母、配偶、子女)死亡時，給予喪假____天。7、探親假⑴、榆林市境內(含各縣)的員工不享受探親假，榆林市境外員工可享受探親假。①未婚員工探望父母，每年給予探親假一次，假期____天。如果因為工作需要，公司當年不能給予假期，或員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，假期為____天。②已婚員工探望配偶，每年給予探親假一次，假期____天。③已婚員工探望父母，每四年給予探親假一次，假期____天。上述假期均包括公休假日和國家法定節(jié)假日在內。⑵、探親對象中所稱父母不包括岳父母、公婆。⑶、員工結婚當年不享受探望配偶假。⑷、請病假、事假之和超過一個月(含一個月)以上者，不再享受當年探親假。⑸、探親假不得分期使用，每年只報銷一次往返路途費(長途車往返車費，限于火車硬臥以下〈含〉或長途汽車車費)。⑹、當年探親假不使用則自動作廢。確因工作需要，經(jīng)領導批準后可跨年度使用。⑺、在公司工作一年以上(自正式聘用起)的員工才能享受探親假(特14聘人員以協(xié)議書規(guī)定執(zhí)行)。8、公休假、年休假⑴、職工在正常休息日和法定節(jié)假日給以安排休假。⑵、凡本公司的正式員工(含合同制職工)連續(xù)工作一年以上的均可按本標準享受年休假。⑶、各部門必須在確保完成生產、工作任務，再不另增加工作人員的前提下，統(tǒng)籌安排職工年休假。⑷、職工年休假的規(guī)定：工齡滿一年不滿十年者，每年休假____天；工齡滿十年不滿二十年者，每年休假____天；工齡滿二十年及以上者，每年休假____天。⑸、有下列情況之一者，不享受當年年休假：①脫產一年以上參加各類學校學習的職工，畢業(yè)回公司工作后，從下一年度享受年休假。②當年內療養(yǎng)假累計超過____天的職工；③當年內病假和事假相加累計超過____天的職工；當年內工傷假累計超過____天的職工；勞教、拘留及緩刑監(jiān)外執(zhí)行者。⑹、職工年休假連續(xù)假期內不包括公休假和法定節(jié)假日。⑺、職工享受年休假后仍可按規(guī)定享受探親假、婚假、喪假、生育假。⑻、職工享受年休假應當年內一次休完，不得跨年度使用。職工享受年休假應填寫請假條，經(jīng)班組長、部門領導、主管領導審批、總經(jīng)理簽字后，方可休假。(四)、休假待遇1、公司因工作需要無法安排職工休年休假的，經(jīng)本人同意，可以不安排職工休年休假。對于職工應休未休年休假天數(shù)，按照該職工日工資收入的____%支付年休假工資報酬。2、職工工傷、職業(yè)病、婚假、生育假、節(jié)育假、喪假、探親假、公休假、年休假假期，按出勤對待，享受相應的工資、福利待遇；安全獎、效益獎按實際出勤天數(shù)予以發(fā)放。(五)、曠工1、有下列行為之一者以曠工對待。⑴、在工作時間內未請假或請假未準，擅自離開工作崗位者。⑵、遲到、早退、脫崗____分鐘以上者。15⑶公司認為應以曠工論處者。2、曠工處理曠工____天者，扣____倍日工資；累計曠工____天者，扣____倍日工資；累計曠工____天者，扣全月工資；累計曠工____天及以上者，扣全月工資以及即日起至年內所有獎金，并待崗處理；累計曠工____天者，公司與之解除勞動合同。(六)、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗1、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗____分鐘以內(含____分鐘)每次罰款____元；____分鐘以上____分鐘以下(不含____分鐘)每次罰款____元，____分鐘以上(含____分鐘)按曠工一天處理。2、每月遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗合并累計____次者，以一個曠工計算。五、附則(一)、本制度由綜合辦公室負責解釋。(二)、本制度從____年____月____日起執(zhí)行。16綜合辦工傷管理制度第一章總則第一條、為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促進工傷預防和職業(yè)康復，制定本制度。第二條、公司應當依照《工傷保險條例》規(guī)定參加工傷保險，為本公司全部職工繳納工傷保險費。第三條、工傷保險費的征繳按照《社會保險費征繳暫行條例》關于基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費的征繳規(guī)定執(zhí)行。第四條、公司應當將參加工傷保險的有關情況在公司內進行公示。第五條、公司應當按時為職工繳納工傷保險費，職工個人不繳納工傷保險費。第六條、公司為職工繳納工傷保險費的數(shù)額為本公司職工工資總額乘以公司繳費費率之積。第二章工傷認定第七條、職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：(一)、在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；(二)、工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；(三)、在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到____等意外傷害的；(四)、患職業(yè)病的；(五)、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；(六)、在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、火車事故傷害的；(七)、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。第八條、職工有下列情形之一的，視同工傷：(一)、在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在____小時之內經(jīng)搶救無效死亡的；(二)、在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；(三)、職工原在軍隊____，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革____傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。第九條、職工有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：(一)、故意犯罪的；(二)、醉酒或者吸毒的；(三)、自殘或者自殺的。第十條、職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，公司應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起____日內，向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經(jīng)報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。第十一條、提出工傷認定申請應當提交下列材料：(一)、工傷認定申請表；(二)、與公司簽訂勞動關系(包括事實勞動關系)的證明材料；(三)、醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書(或者職業(yè)病診斷鑒定書)。第十二條、公司、職工、工會____、醫(yī)療機構以及有關部門有義務協(xié)助社會保險行政部門受理工傷認定申請后，對事故傷害進行調查。第十三條、職工或者其近親屬認為是工傷，公司不認為是工傷的，由公司承擔舉證責任。第十四條、社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起____日內作出工傷認定____決定，并書面通知申請工傷認定的職工或者其近親屬和公司。第三章勞動能力鑒定第十五條、職工發(fā)生工傷，經(jīng)治療傷情相對穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動能力的，應當進行勞動能力鑒定。第十六條、勞動能力鑒定是指勞動功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級鑒定。(一)、勞動功能障礙分為十個傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級。(二)、生活自理障礙分為三個等級。生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。第十七條、勞動能力鑒定由公司、工傷職工或者其近親屬向市級勞動能力鑒定委員會提出申請，并提供工傷認定決定和職工工傷醫(yī)療的有關資料。第四章工傷保險待遇第十八條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。(一)、職工住院治療工傷的伙食補助費，以及經(jīng)醫(yī)療機構出具證明，報經(jīng)辦機構同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費用從工傷保險基金支付。(二)、工傷職工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷醫(yī)療待遇，按照基本醫(yī)療保險辦法處理。第十九條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變。(一)、停工留薪期一般不超過____個月。傷情嚴重或者情況特殊，經(jīng)市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過____個月。(二)、工傷職工評定傷殘等級后，停發(fā)原待遇，享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。(三)、生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護理的，由公司負責。第二十條、工傷職工已經(jīng)評定傷殘等級并經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認需要生活護理的，從工傷保險基金按月支付生活護理費。第二十一條、職工因工致殘被鑒定為傷殘的，按國家規(guī)定享受傷殘待遇。第二十二條、職工因工死亡，其近親屬按照國家有關規(guī)定從工傷保險基金領取喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補助金。第二十三條、職工因工外出期間發(fā)生事故或者在搶險救災中下落不明的，從事故發(fā)生當月起____個月內照發(fā)工資，從第____個月起停發(fā)工資，由工傷保險基金向其供養(yǎng)親屬按月支付供養(yǎng)親屬撫恤金。19第二十四條、工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險待遇：(一)、喪失享受待遇條件的；(二)、拒不接受勞動能力鑒定的；(三)、拒絕治療的。第五章法律責任第二十五條、有下列情形之一的，有關當事人可以依法申請行政復議，也可以依法向人民法院提起行政訴訟：(一)、申請工傷認定的職工或者其近親屬、公司對工傷認定申請不予受理____決定不服的；(二)、申請工傷認定的職工或者其近親屬、公司對工傷認定結論不服的；(三)、公司對經(jīng)辦機構確定的單位繳費費率不服的；(四)、簽訂服務協(xié)議的醫(yī)療機構、輔助器具配臵機構認為經(jīng)辦機構未履行有關協(xié)議或者規(guī)定的；(五)、工傷職工或者其近親屬對經(jīng)辦機構核定的工傷保險待遇有異議的。第二十六條、工傷職工或者其近親屬騙取工傷保險待遇，由社會保險行政部門責令退還，處騙取金額____倍以上____倍以下的罰款；情節(jié)嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。____人力資源管理制度第一章、總則第一條、制定目的規(guī)范人力資源管理，吸引、保留、激勵與開發(fā)企業(yè)所需人力資源，實現(xiàn)____目標。第二條、適應范圍。____銀河榆林發(fā)電有限公司范圍內員工。第三條、權責單位1、綜合辦公室負責本制度的制定、修改、廢止的起草工作。2、總經(jīng)理負責本制度的核準、簽發(fā)。第二章、員工的招聘錄用第四條、員工的招聘、錄用由榆神煤電有限責任公司批準，綜合辦公室統(tǒng)一____實施，任何單位和個人不得擅自招聘錄用員工。第五條、員工的招聘、錄用必須堅持面向社會、公開招聘、擇優(yōu)錄用、寧缺毋濫的原則。第六條、員工的招聘錄用程序為：⑴、根據(jù)工作需要和崗位需要，向榆神煤電有限責任公司綜合管理部提交書面用人申請。⑵、綜合辦公室根據(jù)定編定員要求擬提招聘計劃，經(jīng)榆神煤電有限責任公司批準后____實施。⑶、綜合辦公室根據(jù)正式批準的招聘計劃制定招聘實施方案。其內容包括招聘渠道、方式、時間、經(jīng)費、地點、招聘條件、錄用原則、錄用程序等內容。⑷、面向社會招聘可發(fā)布招聘廣告或通過職業(yè)介紹機構招聘，大中專畢業(yè)生通過校園供需見面招聘或自薦應聘。⑸、____報名初選、筆試、面試、實踐操作考試(考核)、體檢等招聘測試工作。⑹、確定錄用者，要張榜公布或發(fā)給錄用通知書，說明到公司報到的時間、地點和需自帶的東西等。⑺、對新員工實行____個月試用期，試用期滿后，經(jīng)公司考核合格后，方與其簽訂勞動合同書。勞動合同中應對合同期限，生產工作任務，勞務安全衛(wèi)生條件，報酬和福利，雙方承擔的義務和享有的權利，變更、解除和終止勞動合同的條件、違約條件、勞動爭議處理等內容進行約定。21⑻、在員工試用期內，如發(fā)現(xiàn)試用員工不符合錄用條件的，應及時予以辭退。⑼、招聘錄用工作的評估。對錄用人員的質量和數(shù)量即招聘成本進行評估，撰寫聘用小結。第七條、招聘錄用的員工必須具備應聘崗位所要求的政治、業(yè)務、技能素質，文化知識及身體健康狀況等條件。第八條、凡有下列情況者，不得錄用。⑴、被判刑、勞教或訴訟而未了結的。⑵、虧欠公款受處罰且未結案者。⑶、患有精神病或傳染病者。⑷、吸食____者。⑸、品行惡劣，曾因此被開除或解除勞動關系者。⑹、和其他單位仍保留勞動關系而未解除勞務合同者。⑺、違反計劃生育政策者。第九條、在條件成熟時，新招聘錄用員工要逐步實行人事代理制。第三章、員工調配第十條、員工的調配要嚴格按照定編定員和生產運營工作的實際需要進行余缺調劑和平衡配臵，既要合理流動又要保證隊伍的相對穩(wěn)定。第十一條、各部應就所屬員工依其個性、學識、能力，調配適當?shù)墓ぷ?，做到人盡其才，才盡其用。第十二條、公司所屬各部因工作需要增加人員時，原則上從公司內部招聘或調配。當公司內部無人能勝任時，報請總公司對外招聘。第十三條、合理控制員工的流向，保持技術崗位、生產崗位相對穩(wěn)定。第十四條、員工調配審批程序。⑴、員工的調配，必須由員工個人向公司綜合辦公室提出書面申請，綜合辦公室根據(jù)定編定員需要情況提出調配意見。經(jīng)公司會議研究審批同意后，辦理正式調配手續(xù)。⑵、調入本公司機關的工作人員和高級專業(yè)技術人員須報請榆神煤電有限責任公司批準。第十五條、員工接到調動通知書后，應于三日內辦妥移交手22續(xù)后到新崗位報到。第十六條、員工調動要及時辦理住房公積金、社會保險的轉移、和勞動合同變更等相關手續(xù)。第四章、員工考核第十七條、員工考核分為二類：⑴、試用考核。員工試用期考核由公司所屬部和綜合辦公室共同負責考核，期滿考核合格者，填寫《試用人員考核表》，經(jīng)公司審批及公布后，辦理正式錄用(轉正)。⑵、日?？己恕８鞑哭k對所屬員工就其工作能力、工作效率、工作態(tài)度、工作業(yè)績和出勤情況等，隨時進行考核、記錄，并作為年度考核依據(jù)。第十八條、考核內容：⑴、德。主要指員工的修養(yǎng)、思想和道德品質。⑵、能：主要指員工的業(yè)務知識、工作能力和操作技能。⑶、勤：主要指員工的工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)的表現(xiàn)。⑷、績。主要指員工完成任務的數(shù)量、質量、效益和貢獻。在全面考核以上四個方面時，重點是考核實績，對不同崗位層次員工，考核內容有不同要求，所占比重也不同。第十九條、考核人員要正確評價員工的德才表現(xiàn)和工作實績，為員工的獎懲、使用、培訓等提供依據(jù)。第五章、員工獎懲第二十條、員工獎勵⑴、對員工獎勵分為。通令嘉獎、授予先進生產(工作)者、勞動模范等榮譽稱號。在給予上述獎勵時，堅持精神鼓勵和物質獎勵相結合的原則，標準按獎勵的審批權限確定。⑵、對符合《企業(yè)職工獎懲條例》中第五條規(guī)定應給予獎勵的和其他應當給予獎勵的，應給予相應的獎勵。⑶、獎勵的程序與審批權限按公司《員工獎懲制度》執(zhí)行。⑷、對員工的獎勵，要在適當?shù)臅h上宣布或在一定范圍內公布，并記入本人檔案。⑸、對符合獎勵規(guī)定的員工，公司在其他專項獎勵中給予獎勵的，不得重復獎勵。⑹、生產獎、節(jié)能獎等專項獎的發(fā)放原則、獎金來源、提獎辦法，按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。23第二十一條、員工懲處⑴、對員工的行政處分分為。警告，記過，記大過，降級，撤職，留用察看，開除或解除勞動關系。在給予上述行政處分的同時，可以給予一次性罰款。⑵、對于違反《企業(yè)職工獎懲條例》第十一條中規(guī)定的行為，應當分情況給予行政處分或者經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重，觸犯刑律的由司法機關依法懲處。⑶、處分的程序與審批權限按公司《員工獎懲制度》執(zhí)行。對職工給予開除處分的，須經(jīng)所屬部負責人提出，公司職工代表大會或職工大會討論決定。并按《勞動法》規(guī)定直接解除勞動合同。同時報告公司綜合辦公室備案。⑷、給予員工行政處分和經(jīng)濟處罰，必須弄清事實，取得證據(jù)，由所屬部經(jīng)過一定會議討論，并征求同級工會意見后慎重決定，允許受處分本人進行申辯。⑸、審批員工處分的時間，從證實職工犯錯誤之日起，開除處分不得超過____個月，其他處分不得超過____個月。⑹、員工受到行政處分、經(jīng)濟處罰或者被除名，企業(yè)應當書面通知本人，并且計入本人檔案。⑺、如果受處分者對處分(罰)不服，可以向當?shù)貏趧訝幾h____申述，由勞動爭議____仲裁；對仲裁不服的，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。⑻、受到警告、記過、記大過、處分的員工在受處分滿半年以后，在評獎、提級等方面應當與其他員工同樣對待。第二十二條、員工辭退⑴、根據(jù)《勞動法》，公司對有下列行為之一，經(jīng)教育或行政處分后仍然無效的員工，予以辭退。1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；2、嚴重違反公司的規(guī)章制度的；3、嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大損害的；4、員工同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本公司的工作任務造成嚴重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；5、以欺詐等非法手段簽訂勞動合同的；6、被依法追究刑事責任的。⑵、有下列情形之一的，公司可提前三十日以書面形式通知職24工本人或者額外支付職工一個月工資后，可以解除勞動合同：1、員工患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的；2、員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；3、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)公司與員工協(xié)商，未能就變更勞動合同內容達成協(xié)議的。⑵、辭退違紀員工的程序1、對違紀員工進行處理，要嚴格掌握政策規(guī)定的辭退條件，對情節(jié)輕微者先要經(jīng)過教育或根據(jù)違紀情節(jié)給予行政處分，確屬經(jīng)教育和紀律處分無效的，按規(guī)定辭退。2、辭退違紀員工應征求公司工會意見，工會應在調查研究的基礎上，提出處理意見。調查研究要聽從群眾的意見。包括聽取被辭退員工本人的申辯。以查清事實真相，確認屬于應辭退的予以辭退。3、對辭退的員工應當發(fā)給辭退證明書，被辭退的員工可以持辭退證明書到本人戶口所在地的勞動部門辦理失業(yè)登記。4、被辭退的員工對企業(yè)做出的辭退處理不服的可以向當?shù)貏趧訝幾h____申訴，由勞動爭議____仲裁；對仲裁不服的，可以到當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。⑶、辭退員工的權限。辭退違紀員工應由公司決定；凡是被辭退的員工都應到公司綜合辦公室備案。第六章、勞動合同管理第二十三條、公司實行全員勞動合同制度，員工與公司應當訂立勞動合同。勞動合同的訂立應當遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，不得違____律、法規(guī)的規(guī)定。第二十四條、公司實行勞動合同訂立審批制度。對勞動合同的訂立、履行實行兩級負責制，先由綜合辦公室對訂立勞動合同的勞動者進行____，主要____主體資格的勞動行為能力，然后報榆神煤電有限責任公司綜合管理部審核備案。未經(jīng)榆神煤電有限責任公司綜合管理部審核擅自簽訂勞動合同的，一律無效，并追究有關人員的責任。第二十五條、公司實行勞動合同統(tǒng)計報告制度，對勞動合同25訂立、履行、變化情況及有關問題，逐級用報表的形式定期進行統(tǒng)計報告。勞動合同報表編報由勞動合同管理人員負責，并及時報送。第二十六條、綜合辦公室要建立勞動合同臺帳，對員工的基本情況、實際工作年限、勞動合同期限、勞動合同中的約定要素等進行動態(tài)管理。第二十七條、加強勞動合同簽訂、續(xù)訂、變更、終止和解除各個環(huán)節(jié)的管理，按規(guī)定及時辦理有關手續(xù)。對勞動者履行勞動合同情況的有關資料進行記錄。勞動合同的____、期限、內容、訂立、履行、變更、解除、終止、續(xù)訂和監(jiān)督、檢查與獎懲等按照公司勞動合同管理管理辦法和實施細則執(zhí)行。第二十八條、綜合辦公室是勞動合同管理工作的業(yè)務主管部門，是公司勞動合同管理機構。第二十九條、工會和職代會要積極參與公司勞動合同的管理工作，監(jiān)督公司勞動合同履行情況，對勞動合同履行過程中存在的問題和不足，提出意見和建議。同時做好公司勞動爭議調解工作，減少勞動爭議的發(fā)生，保持勞動合同的平穩(wěn)履行。綜合辦公室要對勞動合同履行情況進行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，加強管理。第七章、薪酬管理(一)、薪酬總額管理第三十條、薪酬總額是在一定時期內因員工提供勞動、技術、管理等生產要素而支付給全體員工的報酬和補償總額。具體包括：工資性收入(含崗位工資、基本保障工資、崗位薪點工資)、福利和各類社會保險。第三十一條、薪酬總額管理包括薪酬預算、薪酬總額和薪酬水平的確定、薪酬調整和監(jiān)督檢查。第三十二條、公司年度工資總量根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟效益、支付能力、市場工資水平、員工現(xiàn)有工資狀況等確定。公司根據(jù)工資總額計劃、勞動定額標準、相關掛鉤經(jīng)濟技術指標對所屬辦部的工資總額進行調控，實現(xiàn)工資總額的總量控制。第三十三條、公司對辦各部之間的工資收入差距實行宏觀調控。對各部、辦實行總額計劃管理，按照國家政策和“效率優(yōu)先、兼顧公平”的分配原則，依據(jù)生產經(jīng)營特點，當年工作任務、勞26動定額、定員情況等制定公司內部年度工資總額分配方案及計劃。第三十四條、公司依據(jù)年度計劃提的新增效益，可自行決定當年是否調整員工工資以及調資的范圍、標準等。工資調整方案需提交公司職代會討論通過并報榆神煤電有限責任公司審批后執(zhí)行。第三十五條、公司的年度福利總額計劃依據(jù)年度工資總額計劃及國家、公司有關規(guī)定確定。(二)薪酬分配第三十六條、公司實行以崗效薪點工資制為主的基本工資和靈活多樣的分配形式，并不斷進行改進和完善。第三十七條、崗位工資根據(jù)不同崗位、不同職務、不同工種的差別和技能的高低，以及對公司生產經(jīng)營的貢獻大小，確定工資崗級、崗位系數(shù)和崗位新點，體現(xiàn)崗位工資。第三十八條、辦各部當月應付工資和各類獎金依據(jù)工資總額計劃及當月實際工作完成情況等考核后發(fā)放。第三十九條、工資的二次分配必須在公司當月對其考核結算的工資額度內進行，嚴禁超發(fā)。第四十條、工資的二次分配⑴工資二次分配原則。總額控制、分級管理；多勞多得、獎勤罰懶；自主分配、監(jiān)督執(zhí)行；雙效優(yōu)先、獎罰分明。⑵在不突破公司下的工資總額計劃及按月考核結算的工資額的前提下，依據(jù)公司實際情況，采用靈活多樣的分配方式。進行二次分配，二次分配須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議研究決定或職代會討論通過，并報總公司審批后實施。⑶根據(jù)年度工作任務計劃、勞動定額、勞動定員等將公司下達的年度應付工資總額計劃進行分解，落實到科室、車間和班組。⑷實行定額工資的要將勞動定額標準、考核辦法定期公布；實行計件工資的要將確定的計件工資單價、計分標準、分值、考核辦法定期公布，提高工資分配的透明度。⑸公司對各按月考核結算的各類專項獎罰額度，制定二次獎罰辦法，明確獎罰的范圍、辦法、標準(比例)等，獎罰必須嚴明。27⑹績效工資(含效益工資部分)要按照崗位差別、技術職務、和員工當月實際工作績效等考核后發(fā)放，不得平均分配。⑺薪酬二次分配要克服平均主義，要結合勞動力社會市場價位合理確定各崗位之間的收入差距，適當拉開一般崗位和重要崗位、關鍵性崗位和高技術崗位之間的工資差距，理順各崗位之間的收入分配關系。(三)、薪酬支付第四十一條、員工工資性收入應以貨幣形式按月支付給員工本人，不得以任何有價證劵及實物替代，不得以克扣或者無故拖欠員工的工資。第四十二條、公司采用適當?shù)男问桨丛聦斣鹿べY、獎金發(fā)放情況向全體員工進行公布，接受員工監(jiān)督。第四十三條、員工調整工作崗位，須及時為其辦理工資變動手續(xù)，做到崗變薪變，易崗易薪。第四十四條、非員工原因造成的停工停產期間，公司支付給員工的工資不得低于企業(yè)所在地最低工資標準；停工期間員工提供了正常勞動的，則支付工資不得低于其本人基本工資。第四十五條、正常情況下不得安排員工加班加點，特殊情況確需安排員工在法定工作時間以外工作的，應支付員工加班工資，其標準按《勞動法》第四十四條規(guī)定執(zhí)行。第四十六條、員工在法定休假日和婚喪假期間以及依法參加社會活動期間，應當依法支付工資第四十七條、待崗人員從待崗次月起，停發(fā)工資改發(fā)生活費。待崗生活費不低于當?shù)刈畹蜕钯M標準。第四十八條、公司不得隨意克扣員工薪酬，有下列情況之一的，可代扣員工工資。⑴、個人收入所得稅；⑵、應由員工個人負擔的各項社會保險費用；⑶、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費；⑷、法律、法規(guī)規(guī)定可以從員工工資中扣除的其他費用。(五)薪酬的審批發(fā)放和監(jiān)督檢查第四十九條、公司每月必須在規(guī)定時間內審批工資和資金。第五十條、審批工資、獎金前必須按要求填寫工資發(fā)放審批單和《工資基金管理手冊》，經(jīng)總經(jīng)理審核簽章后方可發(fā)放。28第五十一條、綜合辦公室要定期對薪酬分配進行指導服務和監(jiān)督檢查，重點檢查工資、福利發(fā)放情況并提出改進和指導意見。第五十二條、綜合辦公室應自覺做好薪酬日常管理工作，定期對本單位的薪酬計劃執(zhí)行情況、考核結算情況、薪酬實際執(zhí)行情況、薪酬管理規(guī)定情況等進行自查和分析，總結經(jīng)驗，改進工作。第五十三條、對認真貫徹執(zhí)行上級政策和規(guī)定且在薪酬分配管理工作中成績突出的進行表彰，對違反的提出批評并進行處罰。第八章人事檔案管理第五十四條、員工的人事檔案由綜合辦公室集中統(tǒng)一管理，嚴禁任何人私自保存任何人的檔案資料。第五十五條、綜合辦公室要及時進行甄別和整理員工檔案，并保質、保量地做好員工檔案資料，適時歸檔工作。第九章、定編定員定額退休退職辭職管理第五十六條、公司辦部定編定員統(tǒng)一由綜合辦公室按照企業(yè)生產經(jīng)營需要及精干高效的原則，科學合理編制。第五十七條、凡符合國家退休規(guī)定的員工，按照國家有關政策法規(guī)辦理退休手續(xù)，退休員工可依法領取社會保險金。第五十八條、凡符合國家規(guī)定的退休條件的員工，均在實際年齡到期前____個月，領取并填寫《退休審批表》，經(jīng)公司辦公室審核后報社保經(jīng)辦機構核準。退休員工在接到《退休通知書》后一周內到綜合辦公室辦理退休手續(xù)。第五十九條、員工非因工致殘和經(jīng)醫(yī)生或醫(yī)療機構認定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿后，應由地方勞動鑒定委員會進行勞動能力的鑒定。被鑒定為____至4級的，應當退出勞動崗位，解除勞動關系，并辦理退休、退職手續(xù)，享受退休、退職待遇。第六十條、員工符合退休、退職條件而不辦理退休退職手續(xù)的，應中止其勞動合同，停止工作，凡是不符合退休、退職條件的，不得退休、退職。第六十一條、員工辭職，本人應當提前____日將書面申請報綜合辦公室，經(jīng)公司研究核準后，方可辦理辭職手續(xù)。公司未批準之前，不得擅離職守。第十章、安全衛(wèi)生和勞動保護29第六十二條、執(zhí)行國家及____有關勞動保護的規(guī)定和標準，為員工配備必要的勞動保護設施，以維護員工的勞動安全。第六十三條、員工應遵守公司有關勞動保護和安全衛(wèi)生的規(guī)定，以保護公司及員工安全，保持良好工作環(huán)境。第六十四條、公司執(zhí)行____頒發(fā)《女工勞動保護規(guī)定》，維護女工的合法權益。第六十五條、公司對工作人員定期進行健康檢查。文書管理制度第二章文件流傳細則第二條分類____須登記的文書范圍：結合《檔案管理規(guī)定》的要求外來文件：公文(命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復、涵、____)、電報、傳真等等本部制發(fā)文件：本公司內____文件和對外業(yè)務文件第三條收文本公司與外界往來的文件，由辦公室統(tǒng)一登記、收文。內部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第四條發(fā)文以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，統(tǒng)一由公司辦公室登記簽發(fā)。以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第五條分文1.外來文件由辦公室登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。2.內部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。第六條會簽1.需多部門或多人會簽處理的文件應附上"收文處理單"。2.各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。303.文件收文后，再依"收文處理單"內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送辦公室。第三章重要文件的審核、執(zhí)行第七條審核、批示涉及公司總體協(xié)調或應由公司總經(jīng)理審核的文件，由辦公室匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他被授權者做最終的審核、批示。第八條執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理或有關人員的批示后，正本留辦公室歸檔存查，由辦公室將文件復印一份送執(zhí)行單位處理并督促執(zhí)行。第四章撰寫文書格式第九條公司實行按國家標準和公司標準統(tǒng)一的文書規(guī)范格式。第十條對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類(以附件形式下發(fā))，要求各部門及員工嚴格按公司規(guī)范格式操作。31印章管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，制定本制度。一、印章刻制必須所轄地經(jīng)公安部門批準，到指定地點刻制。二、印章啟用必須按管理權限，正式行文啟用。三、公司行政和合同印章由辦公室專人保管使用。財務部印章由財務部負責人保管使用。四、印章使用范圍。上報和下發(fā)的文件；上報的各種報表和材料；介紹信、證明等；因單位業(yè)務往來簽訂的各種合同和協(xié)議；按上級要求其它必須有公章的文字材料。五、公司行政和合同印章使用必須經(jīng)公司主管領導和分管領導批準；財務印章使用，須經(jīng)分管領導和有關負責人批準。六、印章的使用必須按規(guī)定做好登記。七、印章作廢必須按有關規(guī)定封存或銷毀。32檔案管理制度一、檔案工作制度1、檔案工作是公司管理的重要組成部分。公司將檔案工作納入公司發(fā)展規(guī)劃與年度工作計劃，納入公司職工的經(jīng)濟責任制和崗位責任制。2、公司檔案實行統(tǒng)一管理。公司確定一名領導分管檔案工作，并作為考核其政績的內容之一。公司成立檔案室，統(tǒng)一管理各部門形成的各種門類、各種載體的檔案和資料。檔案室由綜合辦公室管理。3、檔案室應該參加基建工程竣工驗收、設備開箱驗收、科研成果鑒定、評獎活動，及時收集各項歸檔文件材料，并簽署意見。如發(fā)現(xiàn)材料不完整，工程不準驗收，設備資料不完整向廠家索要。4、堅持各部門立卷制度。各部門形成的文件，由各部門收集、分類、整理、立卷，于第二年____月份向檔案室歸檔。文件不能按時歸檔者，不能算完成了年度工作任務，按比例扣發(fā)部門領導人及相關人員的獎金。5、檔案室必須按照公司制定的《文件材料歸檔和不歸檔的范圍》、《檔案分類大綱》、《檔案保管期限表》、《檔案分類編號方法》等基本規(guī)范執(zhí)行。6、檔案室?guī)旆繎獔怨棠陀?、干燥陰涼，配臵防盜、防光、防潮、防塵、防高溫、防有害生物、防有害氣體等設施。并定期檢查檔案保管情況，發(fā)現(xiàn)檔案破損、變質等應及時修補、復制或其他技術處理。7、為了方便利用，檔案室必須編制各種檔案目錄、卡片、索引等檢索工具，并配合有關部門編寫大事紀、____機構沿革、基礎數(shù)字匯編、重要會議簡介、主要工程簡介、重要設備簡介、單位簡介、專題____等參考資料，編纂重要文件匯編等工作。8、積極提供檔案服務工作。保存檔案的目的是為了利用，檔案室應經(jīng)常了33解公司的工作任務和利用要求，積極主動地開展利用工作。9、檔案室必須保存公司主要專業(yè)的圖書及專業(yè)資料、報刊，配合檔案利用。10、檔案人員調動時，必須辦理好檔案交接手續(xù)。二、檔案室?guī)旆抗芾碇贫?、檔案室?guī)旆颗c辦公室分開，非檔案管理人員不得入內。2、檔案室?guī)旆繎O在辦公安全部位，做到防盜、防火、防潮、防高溫、防強光、防塵、防有害生物、防有害氣體。3、檔案室?guī)旆績炔粶蚀娣乓兹?、____和糧油食品及其它雜物。4、檔案室?guī)旆績缺仨毰渑Z滅火器材和溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在____％之間。5、檔案室?guī)旆恳?jīng)常打掃，保持清潔。6、檔案室?guī)旆繖n案要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時妥善處理。7、檔案室?guī)旃苋藛T調動時，必須清點檔案，辦理交接手續(xù)，方可離開。三、檔案利用工作制度1、本公司人員因工作需要須持證(卡)查檔，外單位人員持介紹信經(jīng)主管領導批準，可查閱檔案。2、查檔者必須嚴格遵守保密制度。3、查檔者必須愛護檔案資料，嚴禁拆卷、抽取、涂改、圈點、劃線或污損檔案，違者按照《檔案法》追究責任。4、提取檔案內容，須履行審批手續(xù)，檔案室簽注意見，注明檔案出處(檔號)，加蓋檔案印章，否則無效。5、檔案一般不得外借，特殊情況需要借出時，須經(jīng)分管領導批準，辦妥借出手續(xù)方可帶出。借閱者應負責保證檔案的完整與安全，不得轉借和影印、復制、拆換、遺失、涂改及污損；歸還時，檔案管理人員要認真清點，仔細檢查，發(fā)現(xiàn)異常，及時請示分管領導，妥善處理。6、檔案員要熱情接待，指導利用，堅持原則，虛心聽取利用者對檔案工作的意見和要求，研究檔案利用工作規(guī)律，不斷提高服務質量。四、檔案保密制度1、檔案室工作人員要經(jīng)常學習保密法規(guī)，遵守保密紀律，明確保密職責，維護檔案的安全與完整。2、檔案室?guī)旆恳袊烂?、堅固的防盜設施，要____鐵門(防盜門)鐵窗，謹防檔案被盜、被毀。3、檔案員不得對任何人談論檔案文件、資料內容。344、檔案員要守口如瓶，不該知道不問，不該看的不看，不該說的不說，不該做的不做，發(fā)現(xiàn)他人有____行為，立即向主管領導反映。5、利用檔案須經(jīng)主管領導批準、未經(jīng)批準檔案員不能提供給任何人閱讀。6、不準檔案利用者或其他無關人員進入檔案室?guī)旆俊?、對利用檔案的人員進行保密教育，檔案內容不得外傳。8、檔案利用者只能看指明利用檔案，不得翻閱無關內容。五、檔案鑒定銷毀制度1、一切檔案非經(jīng)鑒定批準不得銷毀。2、檔案鑒定分兩步進行。(1)、初步鑒定與檔案立卷同步進行。任務是確定文件歸檔不歸檔的界限，判定檔案保管期限。(2)、期滿鑒定，即按照保管期限表進行鑒定，任務是____案卷的保存價值，確定案卷的存毀。3、檔案鑒定必須在主管領導主持下，由檔案室和有關部門組成鑒定小組共同進行。4、檔案鑒定工作必須依照檔案保管期限表進行，不得有任何隨意性。5、檔案鑒定工作采取直接鑒定法，凡保管期限滿的檔案，均需直接地逐件逐張____，按照檔案的實際情況判定其價值，決定其銷毀或者延長保管期限。6、決定銷毀的檔案，要編制檔案銷毀清冊，寫出銷毀檔案的分析報告，經(jīng)過____批準，方可銷毀。7、銷毀檔案必須指定專人監(jiān)銷，銷毀人和監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字，以示負責。8、檔案銷毀清冊歸入檔案全宗卷保存。六、檔案統(tǒng)計工作制度1、為決策、規(guī)劃、指導工作和管理檔案的需要，檔案室必須對檔案、檔案工作的現(xiàn)狀及其變化進行精確的統(tǒng)計。2、檔案統(tǒng)計工作的任務。包括登記和統(tǒng)計兩個部分。(1)、提供檔案收進、移出、整理、鑒定、保管等方面的數(shù)據(jù)；(2)、提供檔案在一定時間內，實際被利用的數(shù)據(jù)；(3)、提供檔案工作人員、機構、經(jīng)費、設備等方面的確切數(shù)據(jù)；(4)、對各種數(shù)據(jù)進行整理和分析研究，為決策、計劃、總結經(jīng)驗提供依據(jù)。3、檔案統(tǒng)計工作的要求：及時、準確、科學，執(zhí)行《____35統(tǒng)計法》，按照科學的原則和方法進行。4、檔案統(tǒng)計的基礎是登記。檔案室應建立下列登記。即卷內目錄、案卷目錄、案卷總登記、案卷總目錄、案卷分類目錄、檔案統(tǒng)計臺賬、檔案利用、復制和安全狀況的登記。5、檔案統(tǒng)計，按照國家____局制定的報表填報，不得各行其是。6、檔案報表使用統(tǒng)一計量單位。即檔案以卷、冊、盒、袋、件、米為單位，檔案室?guī)旆恳云椒矫诪閱挝唬O備以臺為單位，檔案利用以“人/次”為單位，工作人員以“人”為單位，經(jīng)費以人民幣“元”為單位。7、檔案統(tǒng)計以平時的登記為基礎，每季度進行一次全面統(tǒng)計，年終統(tǒng)一上報檔案行政管理部門。8、檔案統(tǒng)計資料作為正式文件歸檔保存。36計劃生育管理制度為了認真貫徹落實計劃生育政策，提高計劃生育管理水平，切實做好我公司的計劃生育工作，確保計劃生育目標任務全面完成，特制定本制度。第一條堅決貫徹執(zhí)行《____人口與計劃生育法》和《____省流動人口計劃生育工作管理辦法》等有關文件精神。對違反計劃生育行為的，采取經(jīng)濟處罰與紀律處分相結合的方式予以嚴肅處理。第二條成立計劃生育工作領導小組，明確一名專職人員負責計劃生育工作，實行計劃生育目標管理責任制。不斷完善計劃生育管理制度。第三條對本單位計劃生育工作做到年初有計劃、年終有總結，使工作不斷向規(guī)范化、科學化、規(guī)律化的方向發(fā)展。第四條建立規(guī)范的流動人口管理臺帳和卡片，按公司管理人員、部門管理人員和生產人員分級分類管理，做到項目填寫清楚、齊全。第五條掌握所屬員工的婚姻、生育、節(jié)育狀況，雇傭外來流動人口時，必須先審驗《流動人口婚育證明》，無證或證件過期的應督促在其戶籍所在地辦理《流動人口婚育證明》，確保持證率和驗證率均達到____%以上，不得雇傭無婚育證明的流動人員。第六條開展多形式計劃生育宣傳教育活動，定期辦黑板報、貼宣傳標語。積極投稿，大力宣傳計生工作的先進人物與典型。第七條落實各種節(jié)育措施，建立避孕藥具領取、發(fā)放帳冊，做好避孕藥具的領取、發(fā)放工作。第八條建立育齡婦女婚育檔案，隨時掌握育齡女職工的生育情況，督促已婚育齡婦女落實節(jié)育措施。定期____“三查”，即查孕、查環(huán)、查病，防止計劃外生育。第九條對育齡婦女計劃外懷孕的，限期采取節(jié)育補救措施；不采取37補救措施的，從當月起停發(fā)工資、福利及一切補貼，年終不得評獎。股東會議事制度范文（三）____公司股東會議事規(guī)則(____年____月____日第____次股東會會議通過)第一章總則第一條為了完善公司法人治理結構，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定本股東會議事規(guī)則。第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準則。第二章股東會的職權第三條股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：(一)決定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營方針和投資計劃；(二)選舉和更換公司董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；(三)審議批準董事會的報告；(四)審議批準監(jiān)事的報告；(五)審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；(六)審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(八)審議單獨或者合并享有公司有表決權股權總數(shù)____%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事會的提案；(九)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)修改公司章程；(十一)對公司的對外融資、擔保作出決議；(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所；(十四)審議通過《股東會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》；(十五)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；(十六)國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。第三章股東會的召開第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結束后的三個月之內舉行。第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起一個月以內召開臨時股東會：(1)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二；(2)公司未彌補的虧損達注冊資本總額的三分之一；(3)單獨或者合并享有公司有表決權股權總數(shù)____%以上