活動(dòng)方案格式

—活動(dòng)方案格式公司整改方案20XX年3月8日至4月27日期間，中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)公司的公司治理、信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算等情況進(jìn)行了檢查。依據(jù)浙江監(jiān)管局《關(guān)于要求浙江英特集團(tuán)股份有限公司對(duì)巡檢問(wèn)題限期進(jìn)行整改的通知》（浙證監(jiān)上市字（20XX）38號(hào)）的要求，公司制訂了如下整改方案：一、公司治理方面㈠內(nèi)掌握度建設(shè)方面存在問(wèn)題：公司內(nèi)掌握度建設(shè)工作滯后，尚未建立關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資以及子公司管理、募集資金管理等重要內(nèi)掌握度。整改措施：公司計(jì)劃20XX年9月30日前完成內(nèi)掌握度的修訂和制訂工作。目前，相關(guān)內(nèi)掌握度正在制訂中，關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保制度已制訂完畢，并已經(jīng)五屆十三次董事會(huì)議審議通過(guò)。存在問(wèn)題：董事會(huì)特地委員會(huì)未正常運(yùn)作。整改措施：公司將依據(jù)董事會(huì)特地委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，正常運(yùn)作這四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，充足發(fā)揮獨(dú)立董事的作用。㈡“三會(huì)”運(yùn)作方面存在問(wèn)題：公司四屆十五次董事會(huì)、四屆九次監(jiān)事會(huì)、四屆十次監(jiān)事會(huì)沒(méi)有正式會(huì)議通知。整改措施：上述問(wèn)題主要是經(jīng)辦人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，會(huì)議材料歸檔遺漏造成的。公司已對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批判，并責(zé)成相關(guān)人員對(duì)存檔材料重新檢查，補(bǔ)全遺留材料，保證以后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。存在問(wèn)題：公司四屆十八次董事會(huì)審議的部分議案未明確說(shuō)明是否需提交股東大會(huì)審議，四屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知與實(shí)際審議的議案內(nèi)容不符。整改措施：責(zé)令相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市規(guī)章》、《公司章程》、董監(jiān)事會(huì)《議事規(guī)章》等規(guī)章，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，保證今后不再發(fā)生類(lèi)似問(wèn)題。二、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算方面存在問(wèn)題：公司20XX年由華誠(chéng)財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司抵債轉(zhuǎn)入的長(zhǎng)期投資——浙江中匯金陵裝飾面料有限公司，股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)始終未辦理，公司也無(wú)法取得該公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，也一直未享受過(guò)分紅等股東權(quán)益，長(zhǎng)期投資存在很大不確定性。整改措施：公司剛?cè)〉蒙鲜鲩L(zhǎng)期投資時(shí)，帳面價(jià)值為230萬(wàn)元，由于無(wú)法辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)，從謹(jǐn)慎原則動(dòng)身，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表等情況，計(jì)提了60%的減值準(zhǔn)備。后由于財(cái)務(wù)報(bào)表也無(wú)法取得，公司于20XX年又計(jì)提15%的'減值準(zhǔn)備，目前帳面價(jià)值為58萬(wàn)元。公司將盡快與浙江中匯金陵裝飾面料有限公司聯(lián)系，依據(jù)結(jié)合實(shí)際情況，確定是否在20XX年末全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。存在問(wèn)題：公司托付浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司進(jìn)行藥品招投標(biāo)并按期結(jié)算招標(biāo)代理費(fèi)。20XX年3月，公司支付了20XX年度的代理費(fèi)1XXX萬(wàn)元，并記入20XX年度損益。鑒于招標(biāo)代理費(fèi)金額較大且逐年增加，你公司應(yīng)強(qiáng)化管理與核算，并依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》，對(duì)有關(guān)重大事項(xiàng)作相應(yīng)調(diào)整。整改措施：一方面，公司將與會(huì)計(jì)師事務(wù)所商議，對(duì)從前年度進(jìn)行追溯調(diào)整。另一方面，強(qiáng)化與浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的協(xié)調(diào)，確保當(dāng)期費(fèi)用進(jìn)入當(dāng)期損益。存在問(wèn)題：公司部分分、子公司帳面存在金額較大的1年以上預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款。你公司應(yīng)催促相關(guān)人員抓緊清理。整改措施：公司部分分、子公司帳面存在較大金額的預(yù)付帳款，主要是分公司財(cái)務(wù)人手少、工作量大，對(duì)相關(guān)選購(gòu)人員業(yè)務(wù)臺(tái)賬的清