公司法人治理董事會(huì)管理案例

總經(jīng)理責(zé)任書概述匯源煤氣有限公司董事會(huì)管理制度目錄章目標(biāo)題頁碼匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序2第一章總則2第二章會(huì)議工作3第三章日常管理工作6第四章附則8匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則16第一章總則16第二章董事會(huì)的職責(zé)與授權(quán)16第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)18第四章董事會(huì)秘書20第五章董事長21第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序24第十章附則28匯源煤氣有限公司董事守則29總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)工作程序第一章總則第一條為充分發(fā)揮董事會(huì)的職能和作用，提高董事會(huì)的工作效率與決策第二條公司董事會(huì)依據(jù)公司法及本公司章程行使其權(quán)力。董事會(huì)決議經(jīng)第三條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書為日常工作人員，協(xié)助董事長辦理董事會(huì)的具體事務(wù)，根據(jù)公司情況，董事會(huì)秘書可聘請(qǐng)專職人員，也可由董事長指定人第四條董事會(huì)在決策、經(jīng)營管理等具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各分公司、綜合管理中心文秘工作人員均為該秘第二章會(huì)議工作第七條會(huì)議通知會(huì)議通知的內(nèi)容包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議程及其它需要說明的事總經(jīng)理責(zé)任書概述會(huì)務(wù)工作。在董事長的授權(quán)下，董事會(huì)秘書有權(quán)列席所有分公司、綜合管理中3、董事會(huì)秘書處對(duì)擬審議的議題進(jìn)行整理，編制議程草案報(bào)董事長審批，董事會(huì)秘書處起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長審核后，于會(huì)議召開七日前以書面第八條會(huì)議文件總經(jīng)理責(zé)任書概述二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議所需的相關(guān)資料，若需各分公司、綜合管理中心配合的，董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促，經(jīng)董事長審核后，保證于會(huì)議第九條會(huì)議前磋商一、根據(jù)情況可以適當(dāng)形式組織董事召開預(yù)備會(huì)議，對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行審議第十條會(huì)議準(zhǔn)備二、董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)全部會(huì)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)分公司人事行政部第十一條會(huì)議及決議，審議程序?yàn)椋嚎偨?jīng)理責(zé)任書概述事長當(dāng)場宣布審議結(jié)果(一致通過或通過或未通過)。第十二條會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議1、董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)在會(huì)議議的董事簽字或經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)蓋董事會(huì)章的工作，并按照有關(guān)規(guī)定存檔。規(guī)定執(zhí)行。第十三條會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書處統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余總經(jīng)理責(zé)任書概述第三章日常管理工作第十四條董事會(huì)決議的貫徹二、董事會(huì)秘書起草有關(guān)貫徹董事會(huì)決議的文件，經(jīng)董事長審核批準(zhǔn)并在并在決議生效后十個(gè)工作日內(nèi)形成實(shí)施方案。情況特殊或較復(fù)雜，由董事長決第十五條檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行二、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任根據(jù)情況召開會(huì)議分析決議執(zhí)行過程中存在的問題，會(huì)議對(duì)決議執(zhí)行情況要有明確結(jié)論，并確定進(jìn)一步落實(shí)決第十六條書面通訊的形式作出決議對(duì)于比較簡單且各位董事經(jīng)過醞釀即可取得一致意見的事項(xiàng)，可利用書面總經(jīng)理責(zé)任書概述第十七條董事會(huì)文件檔案管理由生產(chǎn)分公司人事行政部根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并第十八條報(bào)審文件的流轉(zhuǎn)總經(jīng)理責(zé)任書概述第四章附則第二十條本程序視公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，隨時(shí)進(jìn)行修訂，所修訂內(nèi)容經(jīng)公準(zhǔn)格式總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司會(huì)議地點(diǎn)：(具體到房間號(hào))主持人：(董事長或授權(quán)人)參會(huì)人員：(出席會(huì)議的全體董事及列席人員)的議案；……《……》(會(huì)議文件1)》(會(huì)議文件2)二○XX年X月X日總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司后生效”。文件(相關(guān)資料)。二○XX年X月X日總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司主持人：(董事長或授權(quán)人)出席會(huì)議的全體董事及列席人員)……記錄人：(簽字) 一、審議的議案 (一)由董事長(或授權(quán)人)宣讀議案或《》文件； (二)董事對(duì)議案或文件進(jìn)行討論并發(fā)表意見如下：1、董事XXX先生/女士的發(fā)言：(要點(diǎn))2、董事XXX先生/女士的發(fā)言：(要點(diǎn)) (三)表決情況：(同意票；反對(duì)票) (四)審議結(jié)果：(一致通過或通過或未通過)…………XX年X月X日總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司會(huì)議地點(diǎn)：(具體到房間號(hào))主持人：(董事長或授權(quán)人)參會(huì)人員：(出席會(huì)議的全體董事及列席人員)會(huì)議議程：……簽發(fā)：(董事長簽字)按照會(huì)議議程準(zhǔn)確概述會(huì)議形成的意見。二○XX年X月X日總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議由董事長(或董事長指定董事)主持，董事出席了會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)際到會(huì)人，占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的%，符合公司法及公司章程的規(guī)定。下決議： (以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容)到會(huì)董事簽字：二○XX年X月X日總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了確保漣源市匯源煤氣有限公司(簡稱“公司”，包含漣源市江匯經(jīng)貿(mào)有限公司、漣源市惠民燃?xì)庥邢薰?、婁底市湘匯能源有限公司)董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策第二條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司所屬相關(guān)人員都具有會(huì)的角色：董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司業(yè)務(wù)及日常管理，并加強(qiáng)本公司的公司治理，以盡力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值。董事會(huì)的角色是為本公司訂立策略，第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第四條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：總經(jīng)理責(zé)任書概述五、聘任或解聘分公司總經(jīng)理、綜合中心主任、董事會(huì)秘書；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘分公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定十、董事會(huì)應(yīng)審查內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，并至少每年進(jìn)行一次對(duì)本公司十二、董事會(huì)亦有權(quán)要求管理層對(duì)董事會(huì)的工作提供充分的行政支持，并員及本公司任何員工參加董事會(huì)會(huì)議，或?qū)θ魏味绿岢龅膯栴}盡快作出盡量總經(jīng)理責(zé)任書概述第五條董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件:董事、各分公司總經(jīng)理、綜合管理中心主任向董事長提供必要的信息和資董事長可要求各單位責(zé)任人提供為使其作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需第六條法律、行政法規(guī)、政府職能部門規(guī)章和《公司章程》及其附件規(guī)第七條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，公司施行董事長負(fù)責(zé)制。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及其附件的規(guī)定，將決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予第九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，第十條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事職權(quán)。董事以其個(gè)人名義行事職權(quán)時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)9名董事組成，設(shè)董事長一名。董事可以兼任高級(jí)管總經(jīng)理責(zé)任書概述第十二條董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。專門委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參專門委員會(huì)全部由董事組成，必要時(shí)由董事長提請(qǐng)公司相關(guān)人員和專業(yè)人第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策第四章董事會(huì)秘書第十七條公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提總經(jīng)理責(zé)任書概述一、組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)二、確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受三、負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時(shí)遞交政府監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受政府監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待及新聞媒體的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問。組織推介宣傳活動(dòng)，對(duì)重要來訪等活動(dòng)形成總結(jié)報(bào)和其他有關(guān)規(guī)定，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向董事會(huì)及集團(tuán)上級(jí)機(jī)構(gòu)反映八、保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文總經(jīng)理責(zé)任書概述第十九條公司設(shè)董事會(huì)秘書處，作為董事會(huì)秘書履行職責(zé)的日常工作機(jī)第二十條公司應(yīng)制定有關(guān)董事會(huì)秘書工作的制度，做好信息披露工作。第五章董事長五、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合；2、審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項(xiàng)目和流動(dòng)資金貸款、總經(jīng)理責(zé)任書概述構(gòu)調(diào)整；貫徹實(shí)施；總經(jīng)理責(zé)任書概述1、搞好員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、第二十九條董事長因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定副董事長或一名董事第六章董事會(huì)會(huì)議召開程序第三十條董事議事通過董事會(huì)議形式進(jìn)行。董事會(huì)議由董事長(或由董事長授權(quán)的董事)負(fù)責(zé)召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以第三十一條董事會(huì)每月召開一次定期會(huì)議。分別在公司向股東匯報(bào)上一總經(jīng)理責(zé)任書概述第三十三條下列日常事項(xiàng)，董事會(huì)可召開董事會(huì)辦公會(huì)議進(jìn)行討論，并六、在實(shí)施股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議過程中產(chǎn)生的問題需進(jìn)行磋商的事：第三十六條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。如有需要，董事應(yīng)及時(shí)到董事會(huì)秘書處領(lǐng)取會(huì)議資料，包括會(huì)議議題的相董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召以采納?？偨?jīng)理責(zé)任書概述第三十八條董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但第七章董事會(huì)會(huì)議表決程序第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行。第四十二條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用。第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出總經(jīng)理責(zé)任書概述說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由生產(chǎn)分公司人事行政部資料檔案：二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；第四十五條出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄第八章董事會(huì)會(huì)議文檔管理第四十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、第九章董事會(huì)其它工作程序第四十八條董事會(huì)決策程序：總經(jīng)理責(zé)任書概述投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議，通過后由董事長組在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事長提出任免意見，報(bào)董事長審批；生產(chǎn)一線職工由用人單位在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向生產(chǎn)公司總經(jīng)理提出任件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再第十章附則條第五十二條本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交股東大會(huì)審議通過。董事會(huì)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次對(duì)董事會(huì)工作程序及自我評(píng)估。董事會(huì)亦應(yīng)不時(shí)監(jiān)控及審查其職責(zé)約章能否持續(xù)充分地反映其職責(zé)。本規(guī)則自總經(jīng)理責(zé)任書概述漣源市匯源煤氣有限公司董事守則第一條董事必須忠誠于公司，任何時(shí)候履行職務(wù)都必須將公司利益和形象置于首位，任何時(shí)候、任何情況下都不得以任何方式利用職務(wù)和權(quán)力為自己董事必須模范地執(zhí)行公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度，同違反制度的行董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守會(huì)議制度，以積極創(chuàng)造的精神和和光明磊落的心態(tài)，公開表達(dá)自己的立場、觀點(diǎn)，履行必要的簽字義務(wù)和保守機(jī)密的責(zé)任，任何時(shí)候不將自己的意志強(qiáng)加于人，不將自己凌駕于組織之。司、綜合管理中心的董事，必須貫徹公司董事會(huì)的的領(lǐng)導(dǎo)七、變通公司基本制度(A、B版本轉(zhuǎn)換)或制度公司經(jīng)營管理原則不一致總經(jīng)理責(zé)任書概述第六條公司派任各分公司、中心的董事沒有正確執(zhí)行本守則第五條規(guī)定或執(zhí)行不力的，或在履行職務(wù)期間