反洗錢活動(dòng)開展工作總結(jié)簡(jiǎn)報(bào)反洗錢宣傳簡(jiǎn)報(bào)

第反洗錢活動(dòng)開展工作總結(jié)簡(jiǎn)報(bào)反洗錢宣傳簡(jiǎn)報(bào)

反洗錢活動(dòng)開展工作總結(jié)簡(jiǎn)報(bào)反洗錢宣傳簡(jiǎn)報(bào)

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求，2023年10月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。2023年10月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長(zhǎng)，主題為：反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市**廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);**支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。

反洗錢活動(dòng)開展工作總結(jié)簡(jiǎn)報(bào)反洗錢宣傳簡(jiǎn)報(bào)

為了深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署，持續(xù)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，嚴(yán)厲打擊各種如涉毒、貪污等不法洗錢活動(dòng)，保證社會(huì)安定和商業(yè)銀行聲譽(yù)，并向公眾宣傳反洗錢的重要性，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)。上級(jí)向我行傳達(dá)了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》，我行開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

我行在接到上級(jí)通知后，高度重視此事件，迅速成立了反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，集中負(fù)責(zé)組織反洗錢宣傳月活動(dòng)。小組成立后利用晨會(huì)時(shí)間積極實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作，向二級(jí)支行發(fā)布相關(guān)宣傳資料，要求其深入學(xué)習(xí)該類資料。在準(zhǔn)備階段，我行還統(tǒng)一定制了《反洗錢法》的宣傳條幅，將總行的宣傳手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行也成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)循環(huán)播放相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)。

____年5月，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過(guò)多次指導(dǎo)我們工作，____年11月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場(chǎng)大型的反洗錢宣傳活動(dòng)，本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí)，普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動(dòng)、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營(yíng)業(yè)部宣傳現(xiàn)場(chǎng)，和營(yíng)業(yè)部宣傳小組人員一起在營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列，活動(dòng)中為過(guò)往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè)，其他宣傳資料420張。

在反洗錢法宣傳月開展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái)，為過(guò)往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢宣傳咨詢專柜，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購(gòu)銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營(yíng)業(yè)部、支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來(lái)行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門營(yíng)銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

反洗錢活動(dòng)開展工作總結(jié)簡(jiǎn)報(bào)反洗錢宣傳簡(jiǎn)報(bào)

20xx年,我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下,站在20xx年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上,持續(xù)完善反洗錢工作,腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí),掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實(shí)打擊洗錢活動(dòng).現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下:

一、注重領(lǐng)導(dǎo),完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系.

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng),各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作.同時(shí),各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作.二是結(jié)合我行實(shí)際,會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名,構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系.

二、注重學(xué)習(xí),提高反洗錢工作認(rèn)識(shí).

一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo).3月召開了xx銀行201x年反洗錢工作會(huì)議,特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科xx科長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo).會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧20xx年我行反洗錢工作、安排布署我行201x年反洗錢工作.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人)、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理共xx人次參加了會(huì)議.

二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國(guó)洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書,并對(duì)一法四規(guī)進(jìn)行了匯編印刷,全行員工人手一冊(cè).

三是學(xué)習(xí)形式多樣,總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合.要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn).支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí),力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義

三、注重執(zhí)行,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行,出臺(tái)了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知.

二是執(zhí)行至上.如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》,加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素,并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶,限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí),對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后,并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作,人工甄別后,可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等.

三是檢查落實(shí).5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;2023年5月12日到2023年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)

四、注重宣傳,增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)

一是定點(diǎn)宣傳.201x年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳,其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng),刊登在了201x年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上,對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用.

二是全面宣傳.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)