三九醫(yī)藥股份有限公司章程

三九醫(yī)藥股份章程（修正案）(二零零六年六月二十九日經(jīng)公司2005年年度股東大會審議通過)目錄三第一蛙章夸堵總則乓……脈……軋……冰……從……誼……傍……提……?！v……雷……強……話……綢……傲1波第二絕章斬條經(jīng)營竿宗旨好和范澇圍宣……筍……膠……稈……鞭……架……艷……述……暗……醒……瓦……貫…驕1客第三雄章椅條股份崇……煎……?！瓚摇病b……遭……澤……躲……乳……棋……模……稼……沾……醋2矛第一哄節(jié)朱公股肥份發(fā)捉行苗……辭……義……歇……叛……律……為……湯……盲……飯……跟……阿…食2軋第二禮節(jié)訂股份黑增減咬和回銅購管……漏……閱……原……舞…儀……寺……癥……網(wǎng)……革……牲…許2黨第三袍節(jié)蛛股份柔轉(zhuǎn)讓緞……衰……在……撐……蹈……塞……濃……羅……嗓……臉……夠……絞…西3肥第四墻章夫薄股東序和股亮東大前會鬧……改……播……?！睢帷恪u……竹……來……剛……心……文4踢第一籍節(jié)慣股東愁……從……共……金……噴……踩……敞……當……有……癢……透……叨……秤…砌4匠第二況節(jié)遙股東洋大會跪的一具般規(guī)筆定詢……樣……哭……翅…惹……叉……徹……殘……我……鏡…渡5今第三達節(jié)垃股東瘡大會期的召將集利……御……纖……末……很…點……伙……夫……劍……洋……燕…城7紛第四悼節(jié)趨股東麗大會屢的提酸案與哭通知慶……盒……神……協(xié)……藝……紗……逐……階……顆…流8友股東句大會畜的召術(shù)開妻……堤……捉……暴……績……嚼……儀……霉……取……詢……太9砍第六搭節(jié)鑰株股固東大嚇會的濱表決宏與決項議畏……僑……獨……賓……絮……熄……昌……更……看…粘11等第五沸章士味董事齊會捆……?！俊颉谩d……盜……癥…毒……鍬……耕……仔……鋤……?！?3懇第一廢節(jié)遮掃董峰事衣……阻……藍……燈……扯……鵝……鵲…懸……酒……虹……題……纏……圖……厚13壤第二揚節(jié)于醉董占事會框……下……熟……其……運……忠……于……礎(chǔ)……我……舞……運……侮……駛15城第六針章玩磨總經(jīng)若理及踩其他呀高級挪管理趴人員源……創(chuàng)……鍛……術(shù)……施……痛……恭……孝……截……稱…攝18命第七磁章找婚監(jiān)事棵會甲……朽……螞……次……齒……棒……哨……扶……謝……煉……段……究……貴……幟…涂19盤第一俱節(jié)達卸監(jiān)雨事授……深……?！狻稹瓋础怠e……癢……樹……羨……袖……并……炒19桶第二覽節(jié)手睛監(jiān)變事會堪……捎……旬……向……抽……耀……偷……街……劣……背……紋……繳……風19笨第八們章廢雹財務(wù)看會計劃制度兼、利破潤分惠配和量審計織……崇……推……肯…伙……圾……烘……繩……港…兼20蓬第一卷節(jié)黎廚財卸務(wù)會紫計制睬度料……照……圍……英……捧……暖……姻……驕…竟……粘……勺……聞20藝第二他節(jié)癥各內(nèi)謀部審撐計顯……養(yǎng)……飲……駛……叛……捐……活……媽……沃……訓(xùn)……柿……母…因21滾第三刊節(jié)監(jiān)嫩會津計師鴉事務(wù)炸所的虜聘任伍……蛙……摔……吸…勇……殘……些……剝……憂……捕…生22訓(xùn)第九拼章鵲宋通知環(huán)與公精告夢……魂……倚……幼……襲……券……偏……戶……困……轉(zhuǎn)……燃……支……濟…茫22哥第一予節(jié)卸通疲知鹿……尼……傳……大……精……認……淡…目……知……攪……俯……文……豬……站22咬第二船節(jié)作影公豈告央……足……年……逐……涌……忍…妄……量……某……喬……漸……初……居……譜23捐第十慈章稅合云并、模分立匙、增帳資、拼減資訂、解圣散和盆清算稼……檢…耍……讀……納……合……糖……形…法23釘?shù)谝桓骞?jié)徑合并潤、分上并、模增資昨和減竹資萬……磁……著……慎……朱……錄……以……破……猾…喚23荷第二罪節(jié)帆解散羅和清光算共……合……穿……濫……團……蚊……軍……娛……濕……宿……萌……目…霜24鋸第十堡一章然修喜改章暴程拘……慮……撓……劃……離……虎……影……欺……聯(lián)……續(xù)……喬……液……需…笑25普第十勝二章片附琴則滅……耳……塔……奴……夕……嗓……慘……曲……寸……巾……懲……霧……榨……鞭…緣25烏附：戚股東栗大會友議事返規(guī)則襖……攏……昌……找……拋……忌……懸……磚……陡……拆……跟……籃……蔽……擔27皮第一愚章潮促總?cè)绖t你……聚……絨……聞……青……版……首……臥……占……扎……胳……蛋……嗎…算27繪第二域章惡糟股打東大賤會的句召集俗……頑……營……聞……恒……籮……雪……改……明……拔……轎27栽第三麻章頭星股喬東大診會的分提案者與通令知靈……寬……落……魚……仗……?！琛选h…判28紐第四弊章授漂股武東大堵會的鍬召開秋……見……搶……鄙……稻……料……姨……骨……常……心……隙29獲第五待章溫廣附禿則稿……凡……賽……觀……疫……使……姐……殲……返……弊……嘉……谷……啟…租33精董事遲會議封事規(guī)牲則份……更……積……訊……口……怕……側(cè)……行……添……雜……赤……玉……枝……噸…牽34桿監(jiān)事畝會議撲事規(guī)南則汁……紹……咽……課……誰……濁……支……畝……誼……挎……島……耳……郵……?！瓓Z40亦第一率章烏總則鎮(zhèn)第一巧條檔為維影護公緣司、幻股東慶和債捎權(quán)人葉的合尤法權(quán)靜益,遼規(guī)范爸公司板的組蹤織和陽行為聽,根形據(jù)《批中華用人民落共和脈國公娘司法送》(液以下野簡稱餓《公符司法新》)神、《躬中華以人民扛共和孝國證當券法牧》(煤以下崇簡稱集《證覽券法登》)野和其翅他有沸關(guān)規(guī)購定,之制訂賴本章包程。鍋第二泳條雪公司研系依氧照《禿公司密法》算和其甲他有盜關(guān)規(guī)割定成谷立的伏股份殃有限歪公司謙（以很下簡鐵稱“折公司撐”）兩。剃19芒99塑年3界月2陸日糧經(jīng)國蜻家經(jīng)音濟貿(mào)氣易委之員會巧經(jīng)貿(mào)滴企改育[1肉99潤9]鍵13種4號堅文鎖批準刷，瓶公司露以發(fā)災(zāi)起方世式設(shè)謝立；扭在國輸家工段商行虜政管漸理局眠注冊耀登記因，取竊得營屋業(yè)執(zhí)鉛照嫩，營雄業(yè)執(zhí)搬照注起冊號恰10擁00殘00殊11剛03乞15滋7。走第三斷條洽經(jīng)欺中國克證券祝監(jiān)督集管理位委員點會后批準雜，圖公司愿于1蹄99捆9年道11野月首桃次疑向違社會光公眾廢發(fā)行震人民辦幣訴普通秘股2琴0,孕00桑0萬殘股，尾于號20血00租年3熔月9蔽日轉(zhuǎn)在深敏圳證久券交伸易所賊上市爸。在第四負條憤公司決注冊職名稱西：中銹文全謠稱：捉三九梨醫(yī)藥避股份攪有限廚公司褲堪瞧百齡撐（英奏文名國稱：闖Sa壞nj姜iu姿M貪ed抓ic診al憐&躁P(guān)頁ha璃rm跑ac萄eu篇ti事ca亭l夕Co孤.,其L底td殲.）飛第五斑條鑄公司抓住所建：廣專東省板深圳覆市羅枝湖區(qū)米銀湖杜路口恭郵政布編碼器：5用18別02閘9稿第六鍵條鞋公司箱注冊紡資本家為人阻民幣聚97狹89參0萬撿元。塵第七哲條稱公司要為永動久存逝續(xù)的爛股份蛾有限姨公司斧。饅第八稀條食董事敢長為恭公司露的法跳定代魚表人家。長第九慕條玻公司促全部詠資產(chǎn)戀分為厭等額猾股份鋼，股簡東以吩其所灣持股欄份為此限對脹公司車承擔天責任差，公管司以膜其全利部資盈產(chǎn)對怠公司宏的債鄙務(wù)承樹擔責傭任。類第十勤條咽律公司附章程棗自生愧效之查日起豬,即塞成為杜規(guī)范林公司豎的組蘋織與色行為副、公標司與絹股東沿、股匠東與卷股東蹲之間均權(quán)利伙義務(wù)惠關(guān)系少的具廟有法慚律約抓束力雄的文站件,垃對公趟司、腸股東饑、董察事、敘監(jiān)事餅、高珠級管蹈理人拌員具囑有法瘋律約乖束力罩。依抓據(jù)本倡章程羽,股弓東可倦以起亮訴股競東,鼓股東偵可以鳥起訴爹公司跑董事霞、監(jiān)叉事、輸總經(jīng)抬理和血其他定高級員管理刪人員遼,股孩東可代以起洗訴公講司,押公司融可以拐起訴位股東脈、董皇事、倦監(jiān)事飛、總歲經(jīng)理鋪和其塞他高悉級管聚理人戀員。棄第十猜一條火撇本頸章程允所稱商其他斥高級秤管理蜓人員博是指堪公司鋒的孔副總催經(jīng)理耽、講董事賀會秘姜書、帆財務(wù)符負責組人或校經(jīng)公銷司董役事會炎決定脖的其干他高炮級管妹理人童員。嗓第二距章捐經(jīng)營皆宗旨呢和范掉圍仔第十陵二條指房公綢司的烤經(jīng)營溪宗旨纖：轉(zhuǎn)謊換經(jīng)彎營機灘制，稠振興姜和發(fā)璃展民證族制象藥工預(yù)業(yè)。吊第十熟三條嘩經(jīng)窯依區(qū)法登擱記,姻公司煙的經(jīng)勸營范治圍：趙藥品觸的開襖發(fā)、崖生產(chǎn)鄰、銷勺售；溉相關(guān)紡技術(shù)完開發(fā)位、轉(zhuǎn)墓讓、搞服務(wù)懶；生壺產(chǎn)所蛇需的模機械里設(shè)備搖和原饒材料茂的進壇口業(yè)襲務(wù)；哈自產(chǎn)壁產(chǎn)品心的出確口（止國家帆限定搞公司慣經(jīng)營果或禁旅止進袍出口身的商珍品及筋技術(shù)犬除外彈）?？谌略夤煞輧傻谝粌?yōu)節(jié)皮股份巡發(fā)行威第十仔四條棉公司剩的股辛份采墓取股寫票的遼形式急。它第十芹五條處公司賽股份累的發(fā)子行,印實行暴公開傻、公省平、遲公正樓的原岔則,踐同種每類的唇每一毒股份歐應(yīng)當瘡具有專同等紐權(quán)利冠。塊同次仍發(fā)行旗的同補種類謙股票油,每銷股的損發(fā)行品條件喝和價拼格應(yīng)柏當相城同；咳任何紋單位厘或者酬個人吧所認西購的桂股份棕,每駝股應(yīng)收當支切付相瑞同價銜額。貼第十旬六條辱公司掛發(fā)行楊的股翻票，謝以人主民幣佛標明綠面值剛。怒第十蛾七條票公司建發(fā)行美的股要份,疊在振中國脊證券餃登記炎結(jié)算伏有限慌責任魔公司飛深圳袍分公陪司鋪集中寸存管吸。驢第十邊八條孟公司療發(fā)起歉人問為紛三九蟻企業(yè)施集團斷（深溝圳南否方制鄉(xiāng)藥廠叫）、釀深圳五三九膜藥業(yè)背有限肚公司寨、深瓜圳九已先生亡物工休程有尿限公柴司、牛深圳推市先叛達明方貿(mào)易傲有限知公司枕、惠墻州翁市壬份星工旬貿(mào)有炕限公銜司脅，認明購的害股份森數(shù)分閥別為鏟：7育97熔4.另04握萬股薄、4咸72帽25豬.9坦6萬囑股、察50言.2緊3萬堆股、悔11捎.0調(diào)6萬軌股及妙38佛.7干1萬病股，踩合計朵55萍,3嚷00魚萬股龜。露三九但企業(yè)鳳集團踩（深懷圳南逮方制避藥廠利）缺以資虎產(chǎn)及朗現(xiàn)金固出資申、深物圳三邀九藥碗業(yè)有蛙限公攜司傘以資掌產(chǎn)出警資、脅另三借家發(fā)崇起人粘均以等現(xiàn)金戰(zhàn)出資受，諷上述梢各發(fā)耳起人準認繳街公司辭股份犯之出識資均饞以6粒8.西16提06胃%的涉折股稻比例弟折為騙公司父股份舊。臨出資井時間歲為碎19奧99槳年3運月5竹日冊。例第分十九潔條平公司旦股份主總數(shù)腰為突97助,吊89冒0萬告股絲。股房本結(jié)蠶構(gòu)為越：狹普通嬌股務(wù)97臥,月89們0萬擠股淚，其瞧他種巖類股辨0股倉?？痰诙畻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土信義治務(wù)。距控股今股東觸應(yīng)嚴貝格依悲法行贊使出叔資人現(xiàn)的權(quán)稍利,在控股摩股東凝不得歪利用先利潤刑分配堡、資宇產(chǎn)重談組、括對外假投資廊、資君金占城用、券借款屯擔保宇等方描式損濱害公簡司和枕社會圾公眾虹股股返東的臂合法牢權(quán)益角,不震得利蔽用其飲控制打地位勝損害柏公司韻和社棍會公嘴眾股忙股東功的利編益。獄第二沃節(jié)煉股東夾大會朱的一灰般規(guī)彩定錘第四償十條者股東夏大會享是公胖司的爆權(quán)力底機構(gòu)晨，依眉法行趕使下逆列職翼權(quán)：雁（一變）決禽定公桂司經(jīng)戴營方勿針和言投資偉計劃離；刊（二件）選咱舉和耐更換跡董事劈、非待由職毛工代風表擔籠任的矮監(jiān)事捕，決觸定有逮關(guān)董綱事汗、果監(jiān)事耗的報原酬事走項；振(三膛)審粘議批撲準董券事會與的報聰告；奉觀(四母)審砌議批趣準監(jiān)先事會匯報告蓬；涉暈(五曾)審寸議批型準公夫司的侵年度寄財務(wù)培預(yù)算撫方案輪、決蹈算方衡案；粗投(六透)審貸議批講準公違司的割利潤苦分配容方案饑和彌瘡補虧洪損方妖案；龜臺(七潔)對蹦公司講增加游或者豪減少吼注冊漆資本學作出確決議數(shù)；榜凱(八縫)對刊發(fā)行躺公司壁債券拼作出紛決議冒；鉗甜(九塘)對撒公司臂合并痕、分拜立、廚解散匯、清帖算或廈者變喝更公屢司形槳式作捉出決姥議；奉威(十款)修漠改本慘章程俘；雨臘(十搖一)啦對公駝司聘花用、芽解聘飾會計叉師事興務(wù)所羨作出炒決議三；總這(十斧二)片審議紀批準嘆第四哄十一吐條規(guī)帶定的仔擔保朝事項貢；餃老(十匠三)太審議計公司驕在一跟年內(nèi)慰購買超、出租售重已大資杜產(chǎn)超埋過公堅司最標近一曬期經(jīng)億審計紋總資厚產(chǎn)3佩0%麻的事胡項；墾王(十鎮(zhèn)四)訓(xùn)審議憑批準牢變更謀募集遲資金泊用途蠻事項修；秀救(十托五)綢審議緣股權(quán)害激勵泰計劃害；忍我(十及六)憶審議墾法律更、行慢政法泄規(guī)、蟲部門具規(guī)章擦或本羞章程違規(guī)定俊應(yīng)當依由股惰東大卡會決墾定的旁其他市事項牧。怖第四謊十蛾一苦條瘦公司遇下列廳對外縱擔保買行為醋,須輕經(jīng)股撫東大積會審在議通甲過。農(nóng)旨(一籌)本鉛公司構(gòu)及本巨公司潛控股沃子公蕉司的擋對外民擔保躍總額張,達弦到或艙超過針最近炒一期袖經(jīng)審蹄計凈厘資產(chǎn)向的5雁0%質(zhì)以后磚提供英的任床何擔鼓保；盒毀(二恥)公爽司的示對外冠擔保疾總額談,達暮到或跡超過路最近誦一期盤經(jīng)審肚計總所資產(chǎn)迷的3澇0%坐以后扎提供勻的任絮何擔闖保；筆激(三致)為級資產(chǎn)恐負債盤率超寨過7脾0%拾的擔鴉保對魄象提催供的禽擔保付；賞狗(四靈)單侍筆擔細保額珠超過絕最近擦一期比經(jīng)審斤計凈外資產(chǎn)蚊10夸%的站擔保蠅；取盈(五田)對并股東枕、實達際控芬制人隱及其柳關(guān)聯(lián)妨方提轎供的汗擔保語。晶第四很十二檢條塘股東差大會憂分為氧年度狐股東亦大會吊和臨細時股嚇東大樂會。倆年度頂股東伯大會頭每年萄召開裕1次品,應(yīng)冊當于貌上一粱會計移年度為結(jié)束遮后的顆6個屑月內(nèi)薯舉行三。裕第四答十毅三浴條搭有下厚列情邊形之丘一的筍，公腥司在桑事實園發(fā)生封之日勉起兩解個月礎(chǔ)以內(nèi)擦召開雀臨時鈔股東弓大會襯：瞧（一始）董諒事人動數(shù)不糠足《昆公司耐法》理規(guī)定厭的法郊定最叉低人收數(shù)或泡者狼本書章程莫所定舒人數(shù)閉的地2/熔3失時；黃（二象）公羽司未隨彌補饞的虧竿損達忌實收駱股本秀總額謊1/滔3涌時；注（三咳）單香獨或涌者合分計友持有遣公司糞10及%仰以上疤股份岸的股帥東請苦求時震；肢（四詞）董洽事會聯(lián)認為訓(xùn)必要燭時；伸（五舞）監(jiān)季事會見提議艱召開搖時；悟（六踏）覽法律攀、行脹政法軟規(guī)、齊部門距規(guī)章完或本瓣章程浙規(guī)定鏈的其頑他情狀形。陳第四線十祥四燃條悠本公粥司召醬開股帥東大綢會的匆地點搏為：頌公司訊住所緊地。申股東炊大會蓬將設(shè)撥置會諒場,嘆以現(xiàn)售場會貪議形妄式召份開。刪公司闖還將喘提供深網(wǎng)絡(luò)廈形式效的投挨票平努臺為皮股東你參加辦股東附大會棕提供知便利鳳。股征東通厲過上伴述方癢式參粱加股轎東大翼會的仆,視濾為出犯席。雅第四付十五娘條罷桐本公渣司召摟開股衡東大獵會時喘將聘聽請律水師對林以下賺問題為出具暗法律土意見態(tài)并公甚告：犧扭(一斧)會食議的斜召集蛇、召藏開程突序是到否符停合法織律、袋行政鵲法規(guī)外、本肯章程獎；列費(二沿)出關(guān)席會竊議人舍員的孩資格唯、召茫集人笨資格差是否組合法民有效榜；哲茄(三擋)會灶議的鈔表決齒程序獵、表鼠決結(jié)世果是還否合蹲法有咱效；東珠(四縣)應(yīng)種本公袍司要殼求對既其他頓有關(guān)殼問題帥出具宣的法勻律意紫見。吵第三名節(jié)貴股東祖大會唐的召刊集參第四但十六種條復(fù)型股峽東大梨會會俊議由法董事跌會召紡集。餃獨立旗董事省有權(quán)榮向董害事會塌提議名召開洽臨時燃股東單大會端。對憑獨立我董事被要求醫(yī)召開躺臨時計股東饑大會棚的提逐議,蠻董事說會應(yīng)肢當根欺據(jù)法王律、那行政永法規(guī)勺和本鋪章程仗的規(guī)臘定,翻在收陵到提惕議后繁10豎日內(nèi)撥提出藍同意逗或不拐同意際召開凡臨時悅股東宵大會畢的書安面反辮饋意裝見。瓦帶董事妙會同盞意召派開臨禿時股渡東大肚會的必,將詳在作丑出董譯事會段決議者后的極5日敗內(nèi)發(fā)帽出召鋼開股染東大唱會的并通知出；董島事會凱不同企意召暑開臨符時股詢東大故會的炎,將展說明拾理由稀并公僵告。漆第四委十七釀條否窮監(jiān)事鋼會有他權(quán)向內(nèi)董事佳會提定議召攜開臨剛時股巴東大那會,魄并應(yīng)抽當以歸書面脾形式孔向董蚊事會伸提出樹。董橋事會并應(yīng)當初根據(jù)吹法律肺、行饒政法輕規(guī)和設(shè)本章雀程的討規(guī)定遞,在朵收到揀提案面后1齒0日雹內(nèi)提朽出同起意或馳不同樹意召蔬開臨牌時股脈東大酒會的駕書面臥反饋葵意見榆。佛尺董事蹤會同煌意召建開臨組時股番東大沙會的嗚,將侮在作奴出董圾事會洋決議牙后的輩5日陳內(nèi)發(fā)獄出召喚開股婦東大拜會的村通知攔,通國知中劉對原題提議坐的變底更,割應(yīng)征滲得監(jiān)奸事會榜的同羅意。際毅董事習會不予同意君召開坑臨時認股東疏大會膛,或女者在研收到撤提案襯后1吩0日篩內(nèi)未渴作出催反饋拼的,辮視為默董事卸會不渡能履錫行或并者不炸履行最召集罩股東連大會宵會議蠟職責還,監(jiān)東事會幕可以教自行塑召集聞和主批持。苗第四透十八粗條酒浪單體獨或離者合掀計持據(jù)有公崗司1而0%蔽以上季股份北的股咐東有芽權(quán)向甜董事也會請膀求召墨開臨蔥時股廉東大績會,勢并應(yīng)載當以洞書面摔形式血向董背事會倆提出悔。董羊事會篩應(yīng)當蹤根據(jù)坑法律秧、行摧政法希規(guī)和益本章蛇程的往規(guī)定的,在造收到潛請求嗽后1豪0日頓內(nèi)提賽出同蘭意或假不同晨意召村開臨辭時股照東大必會的險書面蒼反饋酒意見釀。絕蟲董事桐會同遭意召跪開臨流時股美東大棵會的短,應(yīng)河當在氏作出濾董事索會決早議后針的5掏日內(nèi)院發(fā)出胸召開葡股東詢大會慮的通符知,進通知緊中對巖原請書求的不變更漆,應(yīng)針當征麥得相捐關(guān)股雪東的勸同意回。怨頃董事療會不令同意曾召開銅臨時分股東汗大會既,或施者在遵收到丟請求書后1尸0日拴內(nèi)未汗作出供反饋怖的,臨單獨凈或者全合計澇持有價公司統(tǒng)10池%以呢上股憶份的處股東支有權(quán)雖向監(jiān)投事會嘆提議燕召開反臨時濟股東除大會雞,并欠應(yīng)當錄以書融面形逃式向拴監(jiān)事嚴會提慈出請脂求。他炮監(jiān)事賣會同鳳意召富開臨鮮時股救東大絲會的牌,應(yīng)澡在收親到請必求5托日內(nèi)絹發(fā)出億召開盾股東訓(xùn)大會言的通壺知,盜通知打中對僑原提棍案的總變更街,應(yīng)騙當征爭得相阻關(guān)股救東的惰同意巖。嘗持監(jiān)事顆會未棒在規(guī)忘定期告限內(nèi)州發(fā)出趨股東勺大會園通知錢的,恭視為王監(jiān)事徑會不覆召集殲和主乓持股房東大釋會,遠連續(xù)滴90靜日以薄上單惑獨或粱者合葡計持畝有公貼司1徐0%杯以上陣股份必的股煮東可驕以自鋪行召夾集和篩主持悶。吉第四便十九元條尾搞監(jiān)事拉會或橡股東皇決定諷自行惱召集承股東團大會逝的,共須書通面通啄知董存事會奴,同饅時向蝶公司嘉所在貢地中手國證晨監(jiān)會岡派出哪機構(gòu)惑和證咽券交滔易所館備案誘。汽檢在股羅東大壁會決能議公踏告前禍,召委集股精東持顆股比貴例不忽得低毒于1洞0%賴。宅懲召集謎股東著應(yīng)在棕發(fā)出漲股東偏大會秋通知承及股兇東大用會決宮議公描告時廊,向愛公司威所在煉地中刻國證恰監(jiān)會千派出分機構(gòu)究和證妻券交流易所鉗提交誘有關(guān)鳳證明浮材料歸。享第五腐十條橋獻對燒于監(jiān)妥事會政或股顫東自護行召亞集的碧股東淚大會施,董漫事會乳和董兔事會堅秘書度將予耍配合躲。董昨事會串應(yīng)當戲提供足股權(quán)扇登記鏈日的羨股東賀名冊惜。構(gòu)第五汁十一關(guān)條總脂監(jiān)消事會紀或股罰東自陜行召走集的榆股東殊大會累,會草議所譯必需半的費迷用由源本公碗司承繩擔。給第四孕節(jié)密毅菊股東粥大會英的提伴案與袋通知夸第五溫十二方條染促提預(yù)案的斃內(nèi)容罵應(yīng)當桑屬于吉股東疼大會確職權(quán)裂范圍竟,有輔明確梢議題竊和具魄體決嚴議事豪項,他并且死符合翼法律素、行井政法甜規(guī)和塌本章谷程的窄有關(guān)賭規(guī)定偉。莊第五屑十三產(chǎn)條耳貝公嗽司召幸開股僻東大克會,鞭董事剛會、確監(jiān)事枝會以缸及單淺獨或凡者合分并持濃有公玉司3腦%以牲上股腦份的休股東除,有辦權(quán)向型公司因提出析提案客。謙泊單獨智或者研合計介持有彼公司晝3%蟲以上系股份故的股賤東,供可以瘦在股單東大卻會召勺開1莫0日群前提裕出臨滾時提深案并伙書面湯提交安召集豎人。臟召集桐人應(yīng)撿當在乒收到君提案穴后2穿日內(nèi)塵發(fā)出咬股東矩大會申補充致通知誦,公士告臨乓時提怨案的賤內(nèi)容抄。夕夫除前澇款規(guī)尺定的插情形既外,失召集搬人在樣發(fā)出潛股東句大會青通知造公告率后,鳳不得糠修改咱股東患大會竿通知繭中已妻列明企的提襪案或掃增加挪新的川提案附。未漏股東沾大會聲通知砍中未下列明賓或不掛符合橫本章嗓程第富五十聚二條辜規(guī)定變的提醬案,赴股東坦大會敬不得金進行乞表決校并作紅出決木議。罷第五喊十四湯條火議召集民人將死在年鏡度股淘東大為會召現(xiàn)開2裳0日敏前以訴公告減方式撫通知饑各股虛東,璃臨時困股東拍大會乓將于旁會議哄召開狐15否日前謎以公敢告方險式通殼知各秋股東撤。勁在計土算起浮始期培限時絞，不芽應(yīng)當伏包括蝕會議癥召開軌當日另。光第五抖十五永條適財股灘東大鎮(zhèn)會的總通知堂包括怠以下掉內(nèi)容肚：粥汪(一槍)會過議的畜時間倒、地挽點和胃會議項期限逢；造眾(二戴)提蜜交會忙議審狂議的訊事項束和提險案；含稿(三煮)以禿明顯烈的文拆字說臣明：弦全體開股東讀均有姜權(quán)出仇席股騾東大煙會,掩并可平以書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燈以普盲通決戶議通集過：舒懇(一如)董維事會綁和監(jiān)袖事會麥的工落作報縫告；保前(二壯)董眾事會齒擬定漫的利姨潤分濃配方提案和不彌補耗虧損倉方案低；邊鳴(三置)董蘿事會稱和監(jiān)覽事會該成員針的任撫免及介其報匯酬和汪支付狹方法踢；俯肯(四晴)公壤司年圓度預(yù)騙算方取案、廚決算親方案農(nóng)；閑您(五伴)公風司年挪度報做告；房巖(六屆)除泊法律吃、行鄙政法駝規(guī)規(guī)悲定或鄭者本誠章程辮規(guī)定做應(yīng)當南以特徑別決桶議通脾過以泳外的介其他么事項體。池第七盛十七糠條件柴下肢列事扇項由優(yōu)股東份大會鬼以特裳別決拌議通寒過：耗秤英(一此)公復(fù)司增快加或橫者減渴少注繼冊資昆本；溜拿(二什)公趕司的婆分立榨、合土并、較解散興和清蒸算；疊圾(三接)本視章程償?shù)男揸懜?；呈?yōu)(四嫌)公毫司在耐一年芬內(nèi)購杜買、系出售碎重大有資產(chǎn)相或者紐擔保那金額帥超過罷公司輔最近妹一期童經(jīng)審扣計總甘資產(chǎn)移30恒%的窄；底禾(五洗)股架權(quán)激箏勵計歌劃；財遇(六社)法追律、干行政兔法規(guī)坊或本講章程鈔規(guī)定太的,中以及秋股東桂大會每以普院通決愉議認廢定會廉對公緒司產(chǎn)切生重怎大影伴響的陜、需踩要以頌特別幣決議崖通過覆的其熄他事皆項。液第七糕十八稈條方長醒股東壘(包敗括股炒東代續(xù)理人廣)以薪其所織代表竟的有潛表決編權(quán)的碧股份很數(shù)額學行使哨表決羽權(quán),此每一達股份陳享有枕一票評表決泰權(quán)。雁榮公司庭持有莊的本揚公司辮股份殺沒有流表決肯權(quán),副且該傭部分翅股份錄不計族入出算席股久東大脆會有宴表決地權(quán)的化股份抽總數(shù)插。徑版董事冶會、細獨立店董事遷和符辣合相弟關(guān)規(guī)亂定條礎(chǔ)件的夢股東駛可以解征集剪股東穗投票話權(quán)。輩第七衫十九忙條呈泰零股東令大會部審議驕有關(guān)踢關(guān)聯(lián)跪交易鉛事項暑時,例關(guān)聯(lián)釀股東際不應(yīng)它當參流與投灰票表響決,林其所責代表孫的有超表決受權(quán)的火股份溪數(shù)不燃計入究有效研表決論總數(shù)魄；股勻東大鏈會決慎議的義公告眼應(yīng)當儉充分屆披露屋非關(guān)夢聯(lián)股稍東的蝶表決抗情況吵。此關(guān)聯(lián)鉤股東比應(yīng)主鼠動回燭避，滾其他豆股東鳳也有赴權(quán)提及出該剃股東用回避單。董變事會趨應(yīng)依性據(jù)有擾關(guān)規(guī)趴定審競查該扎股東品是否耀屬關(guān)押聯(lián)股舍東，薦并有蘭權(quán)決菠定該獸股東明是否纖回避惠。鼻應(yīng)予幼回避呀的關(guān)濫聯(lián)股攜東可尊以參軟加審絞議涉蕩及自悲己的逃關(guān)聯(lián)妙交易繩，并斯可就伯該關(guān)抵聯(lián)交棕易是嫂否公喊平、藥合法錦及產(chǎn)行生的遭原因敲等向府股東秤大會映作出鞭解釋點和說婦明，治但該摘股東敬無權(quán)況就該誦事項養(yǎng)參與董表決莫。翠第八循十條撤還公蛙司應(yīng)培在保段證股彈東大旅會合競法、辟有效深的前倍提下河,通顯過各將種方摟式和身途徑藥,包暑括提災(zāi)供網(wǎng)菌絡(luò)形熱式的與投票哈平臺避等現(xiàn)阿代信潤息技羨術(shù)手洋段,恰為股航東參羽加股糕東大擺會提槳供便瘦利。惹第八等十一紅條脾檔除洽公司宮處于蛋危機壇等特降殊情情況外謎,非認經(jīng)股呆東大并會以倚特別延決議厲批準腿,公數(shù)司將偷不與南董事呼、總揮經(jīng)理任和其衫它高丟級管鼓理人雅員以它外的絡(luò)人訂劃立將援公司怠全部慰或者鋒重要觀業(yè)務(wù)煙的管膏理交還予該假人負救責的檔合同碎。看第八蓬十二妻條猴邀樸董事逃、監(jiān)重事候?qū)掃x人爛名單央以提撕案的韻方式昏提請盡股東律大會輸表決斬。禁股東您大會懶就選墨舉董遺事、賄監(jiān)事巷進行墨表決吹時,抵實行梢累積耐投票留制。禁累積重投票辦制是皮指股搏東大隙會選烏舉董守事或倘者監(jiān)茄事時船,每忙一股笛份擁朝有與田應(yīng)選愿董事針或者甩監(jiān)事迷人數(shù)延相同否的表銜決權(quán)揭,股跟東擁朋有的五表決佳權(quán)可繡以集誤中使里用。松董事滑會應(yīng)俱當向驢股東瓦公告韻候選匠董事兔、監(jiān)衛(wèi)事的信簡歷欲和基徒本情橋況。積董事粗候選嚴人名榜單由負董事狼會、黎或單寸獨或援者合焰并持梢有公圓司3蒙%以迎上股堡份的條股東危提差出；途獨立昂董事艙的提下名應(yīng)出按照組法律致、行帳政法筐規(guī)及抄部門達規(guī)章裳的有餐關(guān)規(guī)班定執(zhí)肺行。掏監(jiān)事爹候選田人名脾單由晌監(jiān)事般會、坦或檔單獨止或者見合并缺持有排公司屬3%籃以上敲股份愚的賤股東帽提彈出。諷第八肥十三腫條駛堆今除累蛋積投貌票制擾外,道股東明大會剃將對鬼所有唇提案裙進行森逐項館表決筆,對元同一逮事項會有不逝同提客案的懷,將儀按提鋒案提咐出的質(zhì)時間茫順序串進行賓表決捕。除吧因不套可抗顛力等訴特殊堅原因遞導(dǎo)致至股東姻大會碗中止兔或不佳能作羽出決理議外且,股衣東大告會將百不會嗎對提師案進督行擱落置或干不予墊表決似。灘第八悔十四地條玩倡養(yǎng)股東水大會糞審議壞提案停時,仙不會斧對提蕩案進查行修釀改,叛否則灑,有出關(guān)變殼更應(yīng)噴當被悄視為昏一個穗新的供提案新,不謎能在梳本次醬股東遠大會壇上進悼行表摸決。奪第八朵十五塘條征霸歷同一維表決稍權(quán)只竭能選貌擇現(xiàn)急場、休網(wǎng)絡(luò)蝕或其粉他表懸決方宜式中旬的一毅種。憲同一過表決檢權(quán)出生現(xiàn)重嘆復(fù)表愧決的泄以第稅一次小投票武結(jié)果斧為準喬。購第八佳十六葉條刑偶穴股東縫大會性采取侵記名骨方式抬投票郵表決獲。騙第八喘十七地條振怠終股東毛大會最對提宣案進喊行表才決前誼,應(yīng)咽當推批舉兩鍵名股孕東代橡表參慕加計燃票和犬監(jiān)票等。審邀議事除項與捎股東抗有利嘴害關(guān)嚇系的毅,相遺關(guān)股醒東及傍代理倡人不燙得參呆加計劉票、稻監(jiān)票培。澇股東宜大會圈對提貌案進大行表織決時井,應(yīng)借當由蹈律師綠、股膝東代舊表與起監(jiān)事怕代表枯共同冬負責白計票辟、監(jiān)芝票,昆并當遍場公棄布表狠決結(jié)羊果,應(yīng)決議葵的表華決結(jié)腎果載醫(yī)入會停議記謊錄?；I斜通過姥網(wǎng)絡(luò)遷或其立他方茅式投撐票的像上市性公司政股東任或其肥代理潛人,匹有權(quán)哭通過莖相應(yīng)殖的投絡(luò)票系渠統(tǒng)查努驗自引己的亞投票惕結(jié)果拼。撲第八時十八廳條觸段青股東欣大會燃現(xiàn)場圣結(jié)束叉時間蓮不得枯早于黨網(wǎng)絡(luò)量或其端他方星式,醫(yī)會議徐主持廉人應(yīng)具當宣棉布每登一提三案的峰表決夜情況臟和結(jié)印果,削并根齒據(jù)表惹決結(jié)獵果宣苗布提候案是痕否通翼過。珠請在正蘇式公拒布表棒決結(jié)蛋果前耽,股追東大頁會現(xiàn)辜場、瓜網(wǎng)絡(luò)稈及其宴他表崖決方慣式中偽所涉夸及的異上市蕉公司串、計規(guī)票人潔、監(jiān)麥票人凝、主華要股仁東、怖網(wǎng)絡(luò)滋服務(wù)款方等蛋相關(guān)睬各方綁對表吼決情盈況均孔負有克保密擴義務(wù)埋。牽第八錘十九糧條轉(zhuǎn)蝦靠出席玻股東督大會究的股葬東,撿應(yīng)當艘對提禮交表盲決的奧提案東發(fā)表賊以下淋意見蘿之一竄：同蜻意、依反對扭或棄捧權(quán)。肚期未填嘉、錯耍填、喝字跡管無法眾辨認陵的表械決票晝、未校投的漢表決川票均哄視為啟投票條人放捐棄表木決權(quán)座利,膛其所竊持股惜份數(shù)蕉的表估決結(jié)浮果應(yīng)兵計為你"棄躬權(quán)"仔。冒第九餐十條籠椒留會議玩主持淡人如勿果對繁提交傘表決記的決反議結(jié)描果有超任何朱懷疑閥,可介以對占所投挺票數(shù)宰組織推點票攝；如滲果會昂議主蝦持人各未進轟行點宅票,柄出席枝會議榮的股視東或搜者股蘋東代駁理人助對會臨議主骨持人塵宣布桌結(jié)果償有異慣議的滴,有霸權(quán)在耕宣布煙表決雹結(jié)果堡后立櫻即要賤求點姓票,抓會議糞主持墻人應(yīng)刺當立棍即組折織點州票。萌第九糕十一滾條酸譽愚股東鞠大會譯決議忽應(yīng)當秋及時櫻公告紐,公屯告中差應(yīng)列陶明出欣席會握議的剖股東梢和代室理人止人數(shù)挺、所淚持有妻表決閑權(quán)的納股份腳總數(shù)濤及占宮公司代有表趟決權(quán)赴股份打總數(shù)丟的比計例、扔表決叨方式嗚、每馳項提肌案的梅表決覽結(jié)果騎和通尤過的瓜各項琴決議潑的詳邪細內(nèi)久容。扇第九縣十二票條茫矩寄提案老未獲澆通過享,或略者本趴次股統(tǒng)東大畏會變丟更前珍次股擔東大健會決淡議的咽,應(yīng)閃當在澤股東忠大會豪決議辭公告堤中作刺特別頑提示延。樣第九訪十三擋條畫劑道股東獻大會右通過睛有關(guān)級董事港、監(jiān)膜事選出舉提玩案的掙,新腰任董鄙事、賢監(jiān)事嘴就任愚時間寇在股陜東大指會決嶺議通法過之搏時?？实诰鸥陌銞l晉汪愿股東訪大會該通過甲有關(guān)你派現(xiàn)核、送萌股或執(zhí)資本衣公積絞轉(zhuǎn)增蠶股本異提案改的,糾公司梯將在綁股東營大會基結(jié)束汗后2表個月瑞內(nèi)實筒施具午體方伏案。吧第五弊章?lián)舳驴輹痰谝涣夜?jié)割董事敘第九饅十五塘條燭島公浙司董君事為劍自然能人,灘有下笨列情材形之險一的倡,不彈能擔瞇任公盈司的鬼董事伐：風異(一貍)無蘭民事幕行為努能力繞或者康限制珠民事廉行為裙能力望；捏洞(二押)因填貪污瘡、賄晃賂、巷侵占績財產(chǎn)巷、挪早用財舒產(chǎn)或熄者破近壞社翻會主擺義市莖場經(jīng)拐濟秩示序,宗被判妄處刑羊罰,史執(zhí)行刑期滿群未逾爸5年約,或稼者因碗犯罪要被剝須奪政鑼治權(quán)存利,俯執(zhí)行豐期滿腳未逾醒5年國；狡樣(三核)擔炮任破培產(chǎn)清詠算的房公司襲、企憶業(yè)的竟董事紋或者掀廠長謎、總麻經(jīng)理絲,對天該公豬司、厭企業(yè)壩的破需產(chǎn)負能有個志人責撓任的羨,自問該公著司、錘企業(yè)齡破產(chǎn)父清算孤完結(jié)贈之日將起未海逾3臟年；鼓縣(四浩)擔才任因親違法榮被吊奮銷營季業(yè)執(zhí)否照、紅責令額關(guān)閉暗的公愧司、憐企業(yè)診的法鞏定代腫表人貧,并炮負有央個人花責任匙的,蹦自該密公司換、企民業(yè)被繳吊銷沈營業(yè)韻執(zhí)照丘之日濾起未逆逾3院年；鮮交(五臭)個而人所癢負數(shù)滑額較斤大的現(xiàn)債務(wù)飾到期執(zhí)未清崇償；檢壘(六繡)被弱中國雜證監(jiān)沈會處泄以證即券市默場禁催入處笑罰,童期限止未滿押的；世列(七稼)法餅律、緞行政情法規(guī)主或部捆門規(guī)辱章規(guī)剃定的凳其他養(yǎng)內(nèi)容騙。賄比違反啊本條雄規(guī)定駁選舉設(shè)、委倡派董溫事的挑,該氣選舉排、委題派或足者聘匙任無扁效。班董事豬在任憲職期約間出稠現(xiàn)本長條情梅形的攻,公冷司解統(tǒng)除其沈職務(wù)礦。難第九摟十六膨條歲甚董際事由哀股東畏大會舟選舉晴或更塌換,霧任期父3年德。董址事任激期屆羞滿,稀可連瘡選連懶任。柄董事腿在任欲期屆母滿以踢前,障股東惕大會涂不能紐無故關(guān)解除起其職善務(wù)。托沾董事嶼任期軌從就宿任之徐日起保計算紗,至廉本屆狂董事貢會任橡期屆劃滿時鎖為止查。董按事任列期屆溉滿未也及時散改選贈,在竟改選瞧出的疲董事?lián)炀腿螕芮?誦原董鋒事仍武應(yīng)當歪依照框法律雄、行蘆政法機規(guī)、婆部門病規(guī)章筋和本軋章程嚴的規(guī)王定,奉履行扶董事丘職務(wù)關(guān)。珍哲董事賺可以納由總上經(jīng)理匪或者縱其他都高級狀管理糟人員賽兼任產(chǎn),但垂兼任漂總經(jīng)備理或寸者其洲他高更級管些理人收員職見務(wù)的收董事遞,總暈計不涼得超繁過公斗司董痰事總的數(shù)的艷1/悉2。詠第九俯十七箱條龍憲平董事齊應(yīng)當密遵守卸法律級、行傲政法柿規(guī)和田本章熊程,唐對公擾司負吹有下透列忠莫實義看務(wù)：竟值(一祝)不續(xù)得利軋用職絹權(quán)收苗受賄激賂或鈔者其檔他非幅法收沃入,庸不得決侵占劫公司棒的財她產(chǎn)；敗縫(二搬)不某得挪羅用公抱司資擦金；頓呼(三惰)不鍛得將餅公司駝資產(chǎn)旺或者略資金豆以其批個人陸名義轟或者敲其他木個人豆名義店開立閣賬戶俘存儲章；愧姜(四獻)不側(cè)得違擦反本丹章程威的規(guī)轟定,淚未經(jīng)綠股東求大會挑或董獻事會愚同意奮,將截公司兵資金癥借貸仗給他鏈人或棟者以逢公司鐮財產(chǎn)性為他迷人提哪供擔胃保；腰改(五從)不唱得違裕反本投章程敬的規(guī)維定或潔未經(jīng)嘆股東違大會罩同意組,與伸本公丘司訂美立合放同或臨者進陸行交伴易；迎進(六盯)未匪經(jīng)股羞東大杏會同吃意,更不得燃利用赴職務(wù)叼便利臘,為毫自己否或他倡人謀侵取本設(shè)應(yīng)屬晴于公鴉司的眉商業(yè)網(wǎng)機會儉,自降營或存者為亡他人線經(jīng)營價與本冷公司辮同類適的業(yè)灣務(wù)；場東(七令)不勵得接守受與環(huán)公司搜交易才的傭槳金歸繞為己擇有；敏核(八潛)不玉得擅染自披心露公所司秘丈密；棕魄(九厭)不窯得利獨用其飽關(guān)聯(lián)鏈關(guān)系虹損害驢公司削利益護；毒墨(十梁)法疾律、于行政線法規(guī)忙、部錄門規(guī)雅章及湖本章翼程規(guī)脾定的聲其他搶忠實觸義務(wù)指?；髽O董事臟違反純本條納規(guī)定認所得驕的收作入,特應(yīng)當善歸公號司所己有；賠給公藏司造差成損澡失的難,應(yīng)爺當承租擔賠亦償責晃任。物第九厚十八記條隆疫董撿事應(yīng)璃當遵瞎守法粥律、獵行政陪法規(guī)豎和本悲章程炸,對自公司慶負有克下列客勤勉杏義務(wù)喬：躁芽(一漿)應(yīng)承謹慎庸、認娃真、酬勤勉全地行奸使公陡司賦渾予的鞠權(quán)利非,以浴保證壁公司虎的商刺業(yè)行茄為符尋合國蹲家法集律、促行政漏法規(guī)甘以及撕國家指各項浙經(jīng)濟彩政策母的要取求,蘿商業(yè)偵活動愛不超價過營產(chǎn)業(yè)執(zhí)下照規(guī)靜定的銳業(yè)務(wù)詳范圍村；阻寺(二租)應(yīng)奔公平蔥對待襯所有滾股東土；殃四(三氣)及侄時了拳解公犧司業(yè)儲務(wù)經(jīng)草營管臟理狀耐況；嚼姥(四欺)應(yīng)斥當對答公司泉定期銀報告紹簽署姿書面患確認犯意見蒙。保橫證公再司所邁披露溉的信剖息真稀實、送準確豐、完盈整；效獲(五伸)應(yīng)軍當如削實向馳監(jiān)事舊會提蝶供有烤關(guān)情餃況和牲資料親,不逗得妨減礙監(jiān)另事會果或者籌監(jiān)事非行使想職權(quán)蓋;休牌(六臨)法測律、位行政序法規(guī)尊、部訊門規(guī)穴章及衛(wèi)本章記程規(guī)禍定的弄其他但勤勉窄義務(wù)扯。鉤第九發(fā)十九吧條撫萌董螞事連拿續(xù)兩甘次未曠能親臣自出尖席,恩也不舊委托椒其他蔽董事迅出席渣董事徒會會車議,膽視為國不能絕履行雙職責桂,董刮事會駕應(yīng)當宮建議油股東驚大會泛予以算撤換壯。辜第一捷百條仇晶董瓦事可姨以在著任期掠屆滿倒以前扔提出揮辭職弄。董歸事辭監(jiān)職應(yīng)宵向董誤事會萍提交徒書面腰辭職村報告劇。董杜事會普將在薄2日佛內(nèi)披補露有倉關(guān)情伶況?？迫比缫驇Ф乱虻霓o膀職導(dǎo)背致公低司董種事會音低于幅法定段最低羊人數(shù)綿時,咳在改鬧選出尤的董泊事就副任前玻,原庭董事銅仍應(yīng)屬當依出照法排律、販行政蒙法規(guī)固、部庸門規(guī)欄章和甩本章布程規(guī)播定,蘋履行伍董事望職務(wù)書。蝕窗除前廉款所都列情歉形外常,董根事辭絮職自礦辭職夾報告班送達顯董事漁會時究生效湊。臺第一俯百零廁一條慌趙牽董事赴辭職柿生效雄或者央任期傳屆滿攜,應(yīng)攀向董瘋事會球辦妥忙所有悠移交騙手續(xù)開,其劑對公電司和畜股東出承擔姥的忠濁實義礦務(wù),奮在葵其辭領(lǐng)職報武告尚趣未生幣效或腹者生課效后投的合倒理期啊間內(nèi)獻，以細及任扛期結(jié)祥束后溝的合蒸理期穿間內(nèi)左并不瞇當然貼解除浸，其踩對公雹司商雜業(yè)秘覆密保觀密的啟義務(wù)早在其析任職殲結(jié)束撞后仍爽然有暖效，校直到記該秘婆密成澇為公愛開信芳息。結(jié)其他品義務(wù)色的持席續(xù)期尺間應(yīng)腰當根裕據(jù)公聲平的菜原則芽決定糖，視肯事件鬼發(fā)生杠與離赤任之疑間時腰間的顯長短熟，以捐及與腸公司草的關(guān)因系在夜何種我情況宴和條慣件下卵結(jié)束奔而定固。描第一鼻百零夢二條蒙牧未雜經(jīng)本財章程捆規(guī)定涉或者疾董事掉會的瑞合法進授權(quán)俊,任反何董蒸事不黑得以獻個人蹲名義圓代表首公司怎或者扶董事梢會行溪事。嗓董事喪以其余個人養(yǎng)名義禁行事簡時,水在第陶三方雪會合漏理地宗認為尖該董晉事在外代表肝公司巡或者折董事細會行度事的雜情況劣下,紙該董色事應(yīng)光當事蒜先聲從明其件立場炒和身趴份。全第一門百零櫻三條違郵董賢事執(zhí)釋行公秒司職珍務(wù)時侍違反棄法律惹、行兩政法飲規(guī)、晃部門著規(guī)章寨或本雞章程貴的規(guī)呈定,駛給公滋司造跪成損直失的并,應(yīng)卵當承制擔賠幅償責宗任。圈第一茂百零馳四條鉛聯(lián)獨被立董會事應(yīng)逆按照俯法律索、行頌政法幅規(guī)及遼部門剩規(guī)章冶的有于關(guān)規(guī)仁定執(zhí)狡行。西第二煎節(jié)消董事矮會冤第一想百零金五條蹄不公門司設(shè)辯董事蠅會,呆對股賀東大治會負只責。笛第一博百零紅六條窯偉董煩事會兼由9景名董壺事組臣成,木設(shè)董趴事長羽1人需。速第一踢百零徑七條腸詠董扔事會順行使榴下列吊職權(quán)批：沾搬(一嚷)召附集股同東大粉會,驕并向稱股東番大會宇報告素工作彩；僚哈(二串)執(zhí)擺行股妨東大真會的妙決議豬；鬼奉(三貴)決尼定公礙司的塔經(jīng)營弄計劃映和投虜資方悔案；錢狹(四禾)制瓦訂公贈司的脅年度耗財務(wù)層預(yù)算像方案圍、決覺算方凈案；歷慈(五夫)制逃訂公騎司的暮利潤造分配襯方案鋤和彌蒙補虧煮損方漠案；嗓榨(六女)制萬訂公竄司增傷加或青者減眠少注幅冊資濕本、企發(fā)行薦債券滲或其計他證燃券及儀上市版方案膜；磁淚(七眨)擬籮訂公墨司重赤大收旁購、貨收購爆本公眉司股絡(luò)票或儉者合挪并、靠分立壟、解常散及榮變更勾公司房形式京的方壩案；縮劇(八志)在鍋股東棄大會鉆授權(quán)蔬范圍層內(nèi),印決定衰公司肥對外磁投資路、收乘購出追售資鎖產(chǎn)、爹資產(chǎn)謙抵押煤、對圓外擔熱保事瓶項、襖委托雜理財樂、關(guān)摟聯(lián)交事易等疾事項燦；明床(九卡)決逮定公鮮司內(nèi)墨部管勉理機扁構(gòu)的歸設(shè)置錘；滑攤(十駱)聘緊任或染者解淡聘公跳司總誰經(jīng)理林、董虜事會迷秘書夢；根輔據(jù)總愚經(jīng)理增的提沈名,牲聘任癢或者掘解聘藏公司脾副總煮經(jīng)理兄、財巾務(wù)負電責人峰等高畢級管振理人物員,啄并決請定其廉報酬睛事項武和獎蜓懲事潔項；枕洪(十海一)持制訂都公司凳的基戶本管姐理制葵度；廚雨(十功二)慧制訂匠本章旋程的樹修改丙方案蛙；盛例(十紙三)知管理冰公司秩信息管披露真事項去；巖雨(十補四)編向股榨東大雄會提狼請聘勇請或仍更換熔為公芹司審指計的咳會計節(jié)師事飼務(wù)所菠；嗚會(十嫁五)迎聽取種公司程總經(jīng)設(shè)理的球工作饅匯報洞并檢柴查總腿經(jīng)理南的工韻作；除春(十朋六)他法律蜓、行杏政法拿規(guī)、表部門含規(guī)章成或本靠章程率授予戲的其狼他職基權(quán)。纖第一枝百零民八條笨休公熊司董努事會暗應(yīng)當匹就注醋冊會櫻計師屑對公路司財犁務(wù)報維告出全具的聯(lián)非標話準審誓計意冶見向吧股東桃大會沃作出孝說明雹。揪第一這百零娘九條旅狗董屆事會收制定捎董事孤會議找事規(guī)散則,潛以確模保董拆事會螺落實迎股東察大會資決議縣,提竊高工挎作效噴率,悅保證童科學耽決策瓜。嬸只董事匙會議伍事規(guī)所則由飄董事訓(xùn)會擬舌定,京股東適大會申批準折。筋第一撈百一概十條革攔董添事會估應(yīng)當示確定責對外魔投資境、收喬購出飄售資雕產(chǎn)、謙資產(chǎn)指抵押蕩、對菊外擔近保事隨項、譜委托貝理財全、關(guān)逼聯(lián)交噸易的驚權(quán)限磚,建殼立嚴扎格的往審查年和決竭策程輔序；葵重大列投資惱項目憂應(yīng)當慧組織舟有關(guān)構(gòu)專家墨、專啄業(yè)人艘員進預(yù)行評猛審,豆并報削股東孝大會脖批準辯。糟董事偷會有敢權(quán)待在法瞎律、舍法規(guī)疑規(guī)定提的范相圍內(nèi)眠：邪1、叢決定傳金額跳不超桑過公壺司凈播資產(chǎn)嘴10漂%(州含1喝0%重)的謊購買藏或出慚售資服產(chǎn)、捏對外統(tǒng)投資彩（含濱委托慨理財捐、委勿托貸嫁款等窄）、桑提供袖財務(wù)六資助征、租致入或精租出具資產(chǎn)果、簽話訂管銅理方挽面的滔合同居（含累委托撇經(jīng)營開、受農(nóng)托經(jīng)啟營等見）、惱贈與顫和受攏贈資聯(lián)產(chǎn)、淡債權(quán)截或債插務(wù)重漲組、鄙研究鄉(xiāng)與開蝶發(fā)項肆目的誼轉(zhuǎn)移心、簽靈訂許肢可協(xié)鉤議等潮的事行項或村交易護（凈臥資產(chǎn)缸以最厲近一騎期經(jīng)便會計尾師事雨務(wù)所投審計黨的凈嗽資產(chǎn)遇數(shù)為孟準）偶。公艘司在黎連續(xù)玉12舌個月開內(nèi)發(fā)扁生的闊交易伏標的梢相關(guān)謙的同牲類交啞易,右以其媽累計款數(shù)計膊算交勉易金騾額。劑2、褲決定麥不超辰過公尾司凈紹資產(chǎn)暴10驚%的惠所有露對外禾擔保穴事項爐（凈悟資產(chǎn)惕以最院近一蓄期經(jīng)朗會計脖師事裝務(wù)所狠審計緣的凈蟲資產(chǎn)燈數(shù)為刑準）賢。提停供擔螺保以貍發(fā)生范額為唐計算司標準營，在測連續(xù)名12售個月跡內(nèi)累讀計計恢算。阿3、饅關(guān)聯(lián)捆交易參事項庸按國甚家有途關(guān)法佛律法奔規(guī)、摟中國棕證監(jiān)危會及幸深圳縱證券奮交易軋所的宜有關(guān)惡規(guī)定討執(zhí)行勢。驕

公便司與蹈關(guān)聯(lián)捎方發(fā)芳生的學交易撒金額撈在3鮮00向萬元沉以上笑，且顯占公填司最輕近一領(lǐng)期經(jīng)錯審計鄙凈資時產(chǎn)織絕對陜值夫0.掘5%寫以上緒的關(guān)背聯(lián)交梅易，畝應(yīng)提椒交撓公司險獨立乳董事票審查屋同意肆之后揪，提燙交董榮事會際審批邀。錘如文公司汽最近互一期罩經(jīng)審神計凈唐資產(chǎn)夫絕對速值的機0.獎5%額高于膝人民鑄幣5盟00澤萬元希，則畜人民木幣5洪00飾萬元痛以上俯的關(guān)折聯(lián)交收易應(yīng)眾提交華董事邊會批暗準后訂實施攜。戶公司魔與關(guān)跑聯(lián)方捧發(fā)生便的交蜜易金襪額在循30彎00糞萬元局以上迷，且傳占舍公司鏈最近柄一期家經(jīng)審幸計凈閃資產(chǎn)歪絕對許值動5%宅以上連的關(guān)冷聯(lián)交英易，壩應(yīng)提獅交股股東令大會號批準北后實魔施。趨公司醒在連平續(xù)1執(zhí)2個養(yǎng)月內(nèi)幅發(fā)生網(wǎng)的交涂易標致的相豪關(guān)的兇同類膨關(guān)聯(lián)過交易艷,以尤其累鐘計數(shù)專計算男交易絡(luò)金額農(nóng)。城4、鴨公司游控股條子公屬司發(fā)蠶生的耽上述別事項期，適是用前同述規(guī)屋定。御5、談超過灘上述朱標準唇的其淺他事選項須擠提交塵公司搖股東偷大會研審批縫。國煮家有是關(guān)法代律法父規(guī)、逃中國蘇證監(jiān)然會及峰深圳版證券誠交易想所《誰股票獻上市楊規(guī)則乖》要品求提亦交股吧東大堅會審妹議的旨事項忌須提擺交公濾司股霸東大玉會審軍批。爸第一毯百一霉十一盈條稻透顫董事磚會設(shè)搖董事澡長1滿人,敏由董飛事會沾以全翼體董潮事的君過半迷數(shù)選祖舉產(chǎn)溜生。餃第一腸百一善十二路條少貝夜董事親長行艘使下近列職潔權(quán)：軍窯(一未)主處持股北東大形會和晨召集應(yīng)、主晨持董除事會梁會議靠；奸(二少)督挑促、跪檢查草董事捧會決露議的族執(zhí)行耕；守（三爛）簽踩署公遮司股灘票、萬公司晉債券準及其憂他有沃價證乎券；椒（四鄭）簽布署董惹事會拔重要崖文件跟和其輪他應(yīng)禿由公杯司法宋定代璃表人必簽署夫的其乳他文擠件；青（五醫(yī)）行貪使法三定代桂表人昆的職夜權(quán)；去（六違）在鋪發(fā)生爛特大側(cè)自然壺災(zāi)害盆等不抖可抗衣力的絕緊急貿(mào)情況懂下，爸對公頂司事教務(wù)行宇使符室合法延律規(guī)揭定和騰公司籠利益次的特漸別處耗置權(quán)洽，并此在事劣后向附公司戚董事戚會和扒股東住大會要報告礙；森（七振）提痕名或爪推薦怠總經(jīng)準理、扭董事益會秘兼書人喬選；屆（八校）董待事會功授予坑的其抬他職找權(quán)。速第一唐百一腦十三謹條精老公司里董事結(jié)長不出能履染行職婚務(wù)或與者不越履行班職務(wù)喊的,趴由半庭數(shù)以很上董悼事共牲同推咬舉一翻名董除事履盡行職柳務(wù)。勝第一永百一掌十四榮條葛喉董殺事會噸每年申至少幼召開償兩次塑會議偉,由弱董事軋長召燙集,氧于會可議召櫻開1鞭0日寸以前丟書面囑通知極全體層董事污和監(jiān)筑事。漁第一從百一亮十五面條煉淹代粉表1緞/1垮0以強上表沿決權(quán)凡的股詢東、變1/屋3以逼上董折事或卻者監(jiān)失事會鼠,可內(nèi)以提蛾議召嶼開董腐事會箏臨時都會議掌。董頂事長結(jié)應(yīng)當龜自接巷到提附議后誼10淺日內(nèi)摧,召耗集和娃主持鈔董事厘會會伸議。父第一風百一能十六崖條道唉董煎事會悅召開鞠臨時亮董事之會會越議,岔應(yīng)當辰在會雜議召俯開3布日之暮前以阻謠、傳瞧真或殊其他茫書面婚的方柔式通揮知所拼有董瑞事和工監(jiān)事誼。饞第一察百一雅十七芳條博葡董醫(yī)事會愁會議圖通知在包括汁以下定內(nèi)容齒：捎木(一斯)會養(yǎng)議日室期和耗地點云；蒼屯(二惕)會迅議期宏限；隙債(三裕)事瞞由及礦議題教；森媽(四姐)發(fā)衰出通誦知的單日期由。金第一網(wǎng)百一歉十八閑條室描董謹事會左會議扇應(yīng)有傳過半密數(shù)的蝦董事遞出席旗方可努舉行玉。董范事會漿作出優(yōu)決議換,必志須經(jīng)恒全體俘董事柳的過竭半數(shù)盜通過距。懷功董事剪會決畫議的奪表決服,實畝行一恰人一距票。酬第一納百一子十九鄙條電左董斤事與漁董事戶會會承議決研議事閱項所透涉及究的企訂業(yè)有壟關(guān)聯(lián)駁關(guān)系擦的,甩不得什對該榆項決壇議行侄使表璃決權(quán)咬,也透不得島代理點其他裕董事乒行使宴表決渣權(quán)。竹該董崗事會身會議蕩由過研半數(shù)裳的無窗關(guān)聯(lián)鳴關(guān)系碌董事艷出席盤即可陣舉行呀,董錫事會午會議將所作乒決議轉(zhuǎn)須經(jīng)施無關(guān)酒聯(lián)關(guān)那系董不事過蛾半數(shù)機通過維。出蟻席董暑事會蜘的無終關(guān)聯(lián)截董事駁人數(shù)敬不足倦3人躍的,送應(yīng)將酒該事鋒項提擾交股械東大湖會審準議。獄第一臘百二析十條廢錄董旱事會據(jù)決議須表決購方式臂為：詠書面睛方式航。諷勻董事垂會臨竄時會縮議在警保障痕董事兆充分勵表達歐意見示的前醬提下特,可洞以用羽孤、電冊子郵饑件或兩佳會議狹方式脊進行薪并作廢出決對議,乘并由攤參會徹董事就簽字輔。荷第一部百二六十一果條略刑董渠事會處會議客,應(yīng)融由董錫事本般人出較席；詠董事飯因故怠不能獲出席欣,可裕以書掉面委柱托其陳他董么事代穴為出織席,捧委托來書中漸應(yīng)載鋤明代聽理人茶的姓網(wǎng)名,蹦代理斬事項驅(qū)、授夜權(quán)范遠圍和六有效賀期限漿,并曠由委伴托人拾簽名需或蓋車章。迎代為袍出席榆會議洪的董悔事應(yīng)厚當在后授權(quán)婚范圍挺內(nèi)行硬使董躲事的氣權(quán)利你。董泊事未佛出席謀董事糟會會岸議,繁亦未痰委托摧代表滔出席低的,聲視為鋤放棄攻在該爪次會冠議上暈的投場票權(quán)足。懸第一思百二龜十二制條宿播董寺事會澇應(yīng)當盼對會亦議所輝議事絕項的鑄決定畢做成縫會議鍛記錄遍,出瞧席會徐議的逼董事肆應(yīng)當扯在會甜議記賄錄上巷簽名項。知朗董事豆會會村議記叉錄作船為公刮司檔勾案保舊存,薯保存扛期限三10略年。鍵第一剃百二招十三妄條良炊董未事會踢會議椅記錄鈴包括竟以下鑰內(nèi)容懸：律逼(一劣)會勝議召求開的枝日期史、地接點和皺召集聞人姓券名；張怪(二青)出檔席董早事的扶姓名狼以及撒受他寧人委饒托出盈席董苦事會棕的董房事(惱代理鄙人)斑姓名弓；迅撓(三敞)會焦議議怪程；滔嗎(四范)董代事發(fā)粥言要遞點；俗宮(五屆)每腥一決枯議事葬項的子表決喜方式肆和結(jié)勝果(霞表決姜結(jié)果由應(yīng)載習明贊烈成、村反對輛或棄絕權(quán)的藍票數(shù)參)。振第六損章嶄總經(jīng)潛理及夠其他馳高級懲管理鄉(xiāng)人員微第一材百二艷十四陡條衡鮮公司受設(shè)總噸經(jīng)理央1名浪,由決董事茫會聘坡任或菠解聘護。燒暫公司被設(shè)副暴總經(jīng)那理4誠名,承由董天事會摩聘任辟或解現(xiàn)聘。職士公司番總經(jīng)遙理、饅副總廈經(jīng)理端、財臂務(wù)負指責人黎、董右事會洪秘書豪和皮經(jīng)公剝司董訂事會悔決定焰的其蓄他高甚級管馬理人親員麻為公濕司高浩級管缺理人錯員。纏第一社百二瑞十五漲條心侍本章圣程第洪九十柄五條陽關(guān)于既不得逐擔任映董事期的情澆形、窄同時家適用望于高區(qū)級管肉理人嶼員。柿辮本章綠程第閥九十漂七條相關(guān)于述董事軌的忠飽實義魔務(wù)和乎第九港十八訴條(督四)港～(餡六)夕關(guān)于綢勤勉驗義務(wù)斥的規(guī)甜定,蛙同時坊適用攀于高考級管毀理人適員。載第一乒百二查十六悟條躺惱在傍公司宵控股徒股東牽、實恒際控普制人喇單位排擔任焦除董楚事以封外其渠他職障務(wù)的役人員漲,不落得擔野任公薯司的杏高級暖管理定人員街。舞第一牙百二批十七文條藝什總爛經(jīng)理鑄每屆難任期痰3年畫,總杏經(jīng)理蘇連聘緊可以撤連任岡。墻第一路百二虧十八跌條敗詞總鞠經(jīng)理訓(xùn)對董宵事會浪負責拐,行潔使下繞列職到權(quán)：秩廚(一挖)主捎持公城司的順生產(chǎn)尿經(jīng)營覆管理小工作賺,組施織實馳施董饒事會純決議攏,并健向董扶事會退報告急工作哲；觸宮(二碌)組膏織實積施公富司年偵度經(jīng)摔營計滋劃和管投資外方案稱；游借(三銀)擬破訂公裕司內(nèi)畏部管迷理機暴構(gòu)設(shè)新置方跑案；賞塘(四鐘)擬鋒訂公冤司的煙基本廟管理川制度旺；識銅(五核)制胃定公社司的伴具體扯規(guī)章齒；龍搬(六猜)提艘請董劈事會奇聘任犯或者弄解聘比公司糖副總構(gòu)經(jīng)理獲、財梅務(wù)負貴責人男；神綢(寨七)蝦決定緊聘任濟或者驗解聘安除應(yīng)平由董卡事會揚決定互聘任眼或者身解聘挎以外酷的負淹責管董理人躁員；捎（八挺）本凱章程犬或董子事會我授予裳的其豆他職奔權(quán)。返邁總經(jīng)段理列末席董腿事會亭會議厚。媽第一匹百二礙十九侮條懇尚總經(jīng)