澳柯瑪非公開發(fā)行預(yù)案

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的。本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本次非公開方案尚待取得相關(guān)部門的同意、或批準(zhǔn)，包括但不限于相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)、中國的核準(zhǔn)。務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者及其他法人、自然人或者其他合法投資組織等不超過10名特定投資者。投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有的，視為一個(gè)對(duì)象；投資公司作為對(duì)象的，只能以自有。其他對(duì)象由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國關(guān)于本次非公開核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)相關(guān)的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。公司控股股東青島企發(fā)投將參與本次非公開的，金額不低于3.5億元，青島企發(fā)投不參與本次定價(jià)的詢價(jià)過程，但承諾接受其他對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他對(duì)象以相同價(jià)格。本次非公開獲得中國核準(zhǔn)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）組織實(shí)施本次非公開時(shí)，如果有效申購數(shù)量不足導(dǎo)致不足（即未達(dá)到核準(zhǔn)數(shù)量經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商后選擇繼續(xù)的，青島企發(fā)投將視情況追加金額。本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。青島企發(fā)投的本次非公開的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除青島企發(fā)投外的其他特定投資者通過本次非公開的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、本次非公開采取的是詢價(jià)方式，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日的均價(jià)的90%，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司六屆十四次董事會(huì)決議公告日（即；本次非公開的價(jià)格為不低于5.06元/股，20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。具體價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)相關(guān)的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。參與本次的公司控股股東青島企發(fā)投不參與市場詢價(jià)過程，但承諾接受市場詢價(jià)結(jié)果，價(jià)格與其他對(duì)象的價(jià)格相同。4、本次非公開不超過2億股，在上述范圍內(nèi)，具體數(shù)量在取得中國關(guān)于本次非公開核準(zhǔn)批文后，先由董事會(huì)根據(jù)募金需求及實(shí)際情況，在股東大會(huì)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定詢價(jià)價(jià)格，再明確具體。本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格、數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開以中國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)凈額將用于冷鏈產(chǎn)品智能化制造項(xiàng)目、冷鏈技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目、新型節(jié)能冷藏車建設(shè)項(xiàng)目、線上線下平臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)等5個(gè)募金投資項(xiàng)目。為保證募金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，切實(shí)保障公司全體股東的利益，本次事宜經(jīng)董事會(huì)審議通過后至本次募金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌、銀行或其他途徑先行投入，并在募集259,076,081股，占本公司總股本的37.98%。青島市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理為公司實(shí)際控制人。本次非公開完成后，公司控股股（2014年10月修訂第六十三條豁免國，公司股東大會(huì)審議通過豁免青島企發(fā)投的要約收購義務(wù)后，可以免于向中國證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購義務(wù)的申請(qǐng)。釋 第一節(jié)本次非公開概 一、人基本情 二、本次非公開的背景和目 （一）本次非公開的背 （二）本次非公開的目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、本次非公開方案概 （一）的種類和面 （二）方式及時(shí) （三）對(duì) （四）價(jià)格和定價(jià)原 （五）數(shù) （六）方 （七）的限售 （八）的上市地 （九）本次前公司滾存利潤分配安 （十）募金用 （十一）決議有效 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).......................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對(duì)象基本情 一、青島企發(fā)投基本情 （一）與人之間的股權(quán)及控制關(guān) （二）最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成 （三）最近一年的簡要財(cái)務(wù)報(bào)表 審計(jì) 二、其他需要關(guān)注的問 刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況說明（二）本次完成后，青島企發(fā)投與澳柯瑪?shù)耐瑯I(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情 易情 三、附條件生效的《合同》之內(nèi) 第三節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目基本情 （一）冷鏈產(chǎn)品智能化制造項(xiàng) （二）冷鏈技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng) （三）新型節(jié)能冷藏車建設(shè)項(xiàng) （四）線上線下平臺(tái)項(xiàng) （五）補(bǔ)充流動(dòng)項(xiàng) 三、本次募金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開對(duì)公司影響的討論與分 務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情 （一）本次對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影 （二）本次對(duì)公司章程的影 （三）本次對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影 （四）本次對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影 （五）本次對(duì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 （一）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影 （二）對(duì)能力的影 （三）對(duì)現(xiàn)金流量的影 關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東、實(shí)際控制人及的情 有負(fù)債）的情況，是否存在負(fù)債比例過低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 （一）市場風(fēng) （二）技術(shù)風(fēng) （三）募金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng) （四）生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)的風(fēng) （五）管理風(fēng) （六）攤薄公司當(dāng)年即期回報(bào)的風(fēng) （七）風(fēng) （八）股價(jià)波動(dòng)風(fēng) 第五節(jié)公司的利潤分配政策及執(zhí)行情 一、公司利潤分配政策情 （一）利潤分配的基本原 （二）利潤分配的具體政 （三）利潤分配的實(shí) 二、公司最近三年利潤分配及未分配利潤使用情 （一）最近三個(gè)經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)年度公司利潤分配情 （二）公司最近三年未分配利潤使用情 三、公司2016-2018年股東回報(bào)規(guī) （一）制定本規(guī)劃所考慮因 （二）本規(guī)劃制定的原 （三）未來三年（2016-2018年度）股東回報(bào)規(guī) （四）未來股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī) 指本次/指指指指青島國有資本運(yùn)營（指指澳柯瑪汽指指指指指指《中民公司法法指指指指指費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要適用領(lǐng)域?yàn)槭称?、農(nóng)產(chǎn)品、化工指用來冷凍或保鮮貨物的封閉式廂式車，廣義上泛指易腐貨物的汽車，是公路冷藏的主要工具，冷藏車是由汽車底盤、隔熱保溫廂體、制冷機(jī)組，車廂內(nèi)指指第一節(jié)本次非公開概英文名稱 LIMITED 年月日 年月日互聯(lián)網(wǎng) 本次非公開募金投資項(xiàng)目的實(shí)施，是公司立足自身制冷產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，本次非公開募金主要用于冷鏈產(chǎn)品智能化制造及其技術(shù)中心冷全 冷鏈1保障食品安全：冷鏈過的低溫能抑制食物中的致病性微生物快速生長， 于消費(fèi)品質(zhì)，減少營養(yǎng)流失，保證食品安全的必要。格數(shù)據(jù)顯示，超過于 2006

減少流通損耗9510055-2320-30%12類每年損失就超過1,00億元，根據(jù)測算，如果能將果蔬的流通腐損率從30降低至550億人1年所需水果。另以為例，如果其冷鏈率提升15%、流通腐損率將下降4%，相當(dāng)于多生產(chǎn)32噸1.6節(jié)持較快增長，至2010年整體規(guī)模已經(jīng)超過1,700萬噸；②冷凍食品產(chǎn)量增速出現(xiàn)在1955-1974年期間，復(fù)合增速達(dá)到30%，1974年以后，人均GDP但依然保持高速增長，至年其國內(nèi)冷凍食品產(chǎn)量超過萬噸。綜上可見，和在人均GDP增長到4,000之前，冷凍食品市場都經(jīng)歷了較快發(fā)展，而均GDP水平早在2010年就已超過4,000，但是人均冷凍食品消費(fèi)量卻遠(yuǎn)不及美日當(dāng)年的水平。、在人均GDP達(dá)到4,000民家庭人均可支配收入于2012年首次4,000大關(guān)，對(duì)于冷凍冷藏食品的 年月日區(qū)居民的生鮮食品的儲(chǔ)運(yùn)離不開冷鏈物流。和在人均GDP超過4,000美根據(jù)中共、于2014年發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-過去十年，中國電子商務(wù)高速發(fā)展，服飾、化妝品、3C等品類的滲透于1%。2012年，以順風(fēng)優(yōu)選、京東生鮮頻道上線為標(biāo)志，生鮮開始受到人們大規(guī)模關(guān)注；天貓、亞馬遜、蘇寧易購、我買網(wǎng)、1號(hào)生鮮、沃爾瑪?shù)榷辔屹I網(wǎng)，年月日。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年生鮮市場規(guī)模約億元，占生鮮產(chǎn)品零售額的1%。未商未來達(dá)到10%的預(yù)期滲透率來估算，生鮮的潛在市場空間將達(dá)到2,500億元。生鮮的快速發(fā)展必能帶動(dòng)冷鏈物流的發(fā)展，從而共同互聯(lián)網(wǎng)具,應(yīng)當(dāng)對(duì)其冷藏設(shè)施、設(shè)備和冷藏 、、、 備建設(shè)，存和展物流（快遞）中國冷鏈物流的市場規(guī)模一直保持著持續(xù)擴(kuò)張的態(tài)勢，2011-2013年，冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模的年平均增長率為24.3%。受宏觀政策和市場需求推動(dòng)，據(jù)格預(yù)測，中國冷鏈物流行業(yè)將保持年均25%的高速增長，至2017-2018年市形式棄氨， 年月日揮著重要作用的設(shè)備。冷庫的類別及具體使用情況如下： 量僅為的50%、的60%；冷庫設(shè)備的人均擁有率更是顯著低于世界主要國家，截至2012年，中國的人均冷庫容量僅為的1/9，的1/4，且低于印 年月冷藏車作為提高冷鏈流通率和冷藏率的重要設(shè)施成為冷鏈物流發(fā)展過急需發(fā)展的一個(gè)環(huán)節(jié)。2010冷藏車保有量進(jìn)入快速增長時(shí)期，從2010年的2.6萬輛提升至2014年的7.5萬輛，復(fù)合增長率達(dá)到30.81%，冷藏車保有量占貨車保有量的比例約為0.3%，顯著低于發(fā)達(dá)國家的該比例平均值（13%；2014年我國每萬人冷藏車保有量為0.5而、的每萬人保有量分別約為6.5輛和8輛，差距較為顯著，我國冷藏車?yán)滏溄K端設(shè)施主要包括冷柜、冷凍冷藏設(shè)備等，其中：冷以冷鏈終端設(shè)施的主要應(yīng)用場景-超過0后，隨著城鎮(zhèn)化率的快速提升、城市人口密度的增加、快速變化的國連經(jīng)營布《中便店發(fā)報(bào)（2014數(shù)據(jù)示3家主要代表性便利店企業(yè)銷售額增速為%，3年新增門店總數(shù)達(dá)4家，每百萬人擁有便利店數(shù)量統(tǒng)計(jì)，我國城市平均為4家，而是8家，臺(tái)地家分別中倍倍而且利店店均售水平也遠(yuǎn)于和地區(qū)，3年便利店的平均單店銷售額為2元，約是我國便利店的3倍。我國便利店建設(shè)尚有巨大提升空間，而冷鏈輕型車載冷藏箱搭載于環(huán)保電動(dòng)車組合而成的電動(dòng)冷藏配送車主要用于解2+在隔溫配送箱里配備冰板等方式來實(shí)現(xiàn)冷藏目的，生鮮食品的質(zhì)量難以得到保證，冷鏈終端配送成為制約生鮮配送發(fā)展的瓶頸。 此外，快速崛起的餐飲O2O市場（年市場規(guī)模為億元，預(yù)計(jì)2015年123 目的建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將形成服務(wù)于產(chǎn)地預(yù)冷（冷庫、冷藏（節(jié)能生鮮自提設(shè)備、用戶終端（冷柜）等冷鏈物流各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品體系，打造完善的冷鏈產(chǎn)品線，為客戶提供全程冷鏈解決方案。技術(shù)優(yōu)勢，以冷鏈為突破口，全面打造冷鏈競爭力，通過本次非公開發(fā)冷鏈技術(shù)中心建設(shè)方面，重點(diǎn)建設(shè)冷鏈產(chǎn)品企劃與工業(yè)設(shè)計(jì)中心、瑪競爭力，實(shí)現(xiàn)公司模式的升級(jí)。本次非公開的對(duì)象為包括公司控股股東青島企發(fā)投在內(nèi)的不超過十名本次非公 種類為境內(nèi)上市 普通股 6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)象由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國關(guān)于本次非公開核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商依據(jù)相關(guān)的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)對(duì)于3.5億元，青島企發(fā)投不參與本次定價(jià)的詢價(jià)過程，但承諾接受其他對(duì)象效申購數(shù)量不足導(dǎo)致不足（即未達(dá)到核準(zhǔn)數(shù)量，加金額。本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。日前20個(gè)日的均價(jià)的90%，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司六屆十四次董事會(huì)決議公告日（即；本次非公開的價(jià)格為不低于5.06元/股，即不日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量具體價(jià)格由股東大會(huì)董事會(huì)在取得中國關(guān)于本次非公開發(fā)價(jià)格與其他對(duì)象的價(jià)格相同。除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次非公開不超過2億股，在上述范圍內(nèi)，具體數(shù)量在取國監(jiān)督管理最終核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。（六）本次對(duì)象均以現(xiàn)金方式且以相同價(jià)格本次非公開的青島企發(fā)投的本次非公開的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不本次非公開的將申請(qǐng) 所上市12345 本次非公開的對(duì)象為包括青島企發(fā)投在內(nèi)的不超過十名特定投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)。公司將嚴(yán)格遵照以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)的程序。公司董事會(huì)在表決該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事將回避表決，獨(dú)立董事將對(duì)該關(guān)聯(lián)交青島企發(fā)投將參與本次非公開的，金額不低于3.5億元。按本次非公開數(shù)量上限2億股、青島企發(fā)投本次的金額下限3.5億元測算，本次完成后，青島企發(fā)投持有公司的比例為會(huì)同意對(duì)象免于以要約收購方式增持公司及中國的核準(zhǔn)。在獲得中國核準(zhǔn)后，公司將依法實(shí)施本次非公開，并向登結(jié)算機(jī)構(gòu)和所申請(qǐng)辦理和上市事宜，履行本次非公開本次非公開的對(duì)象為包括公司控股股東青島企發(fā)投在內(nèi)的不超過十名六屆十四次董事會(huì)確定的具體對(duì)象為青島企發(fā)投。號(hào)）年月年月日至 年月年月年月 年月市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或公司預(yù)計(jì)與青島企發(fā)投及其控制的下屬企業(yè)之間不會(huì)因本次新增重大本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，公司與青島企發(fā)投及其下屬企業(yè)之間未發(fā)生的關(guān)聯(lián)情形。披露前24個(gè)月內(nèi)，公司與青島企發(fā)投及其關(guān)聯(lián)企業(yè)未發(fā)生其他重大。 協(xié)議簽署時(shí)間：2、標(biāo)的、金額、方（1）標(biāo)的：本次非公開的境內(nèi)上市普通股（每股面值為1.00元。協(xié)商后選擇繼續(xù)的，青島企發(fā)投將視情況追加金額。 本次非公開的每股價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十（均價(jià)計(jì)算方式：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量。公司本次非公開的最終價(jià)格將在公司取得本次 過程，但承諾接受其他對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他對(duì)象以相同價(jià)格若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金4、款的支青島企發(fā)投不可撤銷地同意按照協(xié)議的約定本次非公開的，并同意在公司本次非公開獲得中國核準(zhǔn)且青島企發(fā)投收到公司和本次保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的款繳納通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)，將本次的以現(xiàn)金方式將全部款劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）青島企發(fā)投本次的未監(jiān)督管理批準(zhǔn)后、相關(guān)方案備案前足額、及時(shí)到位，致使公司未能按照協(xié)議的約定履行認(rèn)購義務(wù)，則青島企發(fā)投向公司支付金額10%的違約金。青島企發(fā)投未按本協(xié)議約定履行本次價(jià)款的支付義務(wù)，每逾期一 123451臺(tái)2臺(tái)3臺(tái)4臺(tái)5臺(tái)6套7小型冷庫產(chǎn)品（8-立方套公司以展示制冷產(chǎn)品系列為的冷鏈產(chǎn)品的銷量從2012年的27.18萬其中肉、魚、蛋、奶、水果和蔬菜等易腐食品有10億多噸，這些食品中約有20%的要求越來越高，尤其對(duì)易腐貨物輸運(yùn)更是提出所謂的“3T原則”（Time-貯本很高，如何節(jié)約運(yùn)營成本成為冷鏈物流企業(yè)的問題之一。由本項(xiàng)目產(chǎn)品之一的輕型車載冷藏箱搭載于環(huán)保電動(dòng)車組合而成的電動(dòng)冷很“后鏈型箱、滿足蓬勃發(fā)展的生鮮、冷藏對(duì)冷鏈配送需未來達(dá)到10%的預(yù)期滲透率來估算，生鮮的潛在市場空間將達(dá)到2,500億元。生鮮的快速發(fā)展必能帶動(dòng)冷鏈物流的發(fā)展，從而共同互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的巨大商機(jī)。而與生鮮的快速發(fā)展相比，生鮮冷鏈終端設(shè)備的發(fā)展卻相是以全新的O2O商業(yè)模式作為載體，消費(fèi)者可以通過電腦/智能以及設(shè)立在社區(qū)內(nèi)的交互自助訂購機(jī)等多種途徑進(jìn)行產(chǎn)品訂購，并以支付寶、支付、銀聯(lián)卡、會(huì)員卡等多種支付。2014年12月，由國家發(fā)改委、、財(cái)政部、、稅務(wù)、交通運(yùn)輸部、食品藥品、人民銀行、、委等10個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布等專業(yè)化車型，規(guī)范使用適宜鄉(xiāng)村地區(qū)配送的電動(dòng)三輪車等經(jīng)濟(jì)適用車輛2015年5月，發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新工業(yè)自動(dòng)化水平的智能化生產(chǎn)線，建成冷鏈產(chǎn)品的智能制造工廠。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司冷鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備的成新率、智能化程度將顯著提高，產(chǎn)能瓶箱產(chǎn)品、生鮮自提制冷產(chǎn)品等新產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)線，完善了冷鏈產(chǎn)品的產(chǎn)善冷鏈產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合實(shí)力和競爭力。因此，項(xiàng)目1123提45等（20148.7%15據(jù)ntarRtail數(shù)據(jù)示，2013年我國城市便利店（不含便利店）只有3.46萬家；在不考慮城鎮(zhèn)化加速的情況下測算，目前225個(gè)主要城市便利店容量在8.10.8萬家之間，遠(yuǎn)期將超過13.8果、、中國等亞洲國家和地區(qū)的人均便利店密度約2,500人/店來測算，我國13億人6032個(gè)10端300225個(gè)主要城市需求為50100 將達(dá)到2,500億元。生鮮的迅猛發(fā)展對(duì)冷鏈配送提出了更高的要求，生鮮產(chǎn)按照1輛公路冷藏及保溫車對(duì)應(yīng)3-5臺(tái)冷藏配送車進(jìn)行“最后”配送進(jìn) 國外冷庫行業(yè)發(fā)展較快的國家主要有、、芬蘭、等國用，長期保鮮、以及水產(chǎn)、肉食類產(chǎn)品（保鮮溫度要求在-18℃以下）截至2012年，中國的人均冷庫容量僅為0.04立方米，而同期為0.36立方米、（1綠化及設(shè)備配套等，建筑面積共計(jì)40,400m2；（2）新建冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)線4其品2條，便利產(chǎn)品生產(chǎn)線1條，購置生產(chǎn)、檢驗(yàn)、25（24萬元，擬全部使用募金投入。項(xiàng)目所需土地為公司現(xiàn)有土地（編號(hào)：青房地權(quán)市號(hào)）； 11 2 室、、件分析室、材料測控中心、制冷基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)智能研究室等18個(gè)實(shí)34 “最后”、終端自提的完美解決方案。本項(xiàng)目的實(shí)施，將使公司具備完整的冷鏈產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)實(shí)力，并將顯著在冷鏈方面，公司目前已經(jīng)形成了立式、臥式冷凍冷藏展示柜產(chǎn)品綜上所述，公司冷鏈技術(shù)中心建設(shè)后，將有效改善公司冷鏈產(chǎn)品的本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）新建企劃與工業(yè)設(shè)計(jì)中心、冷鏈各產(chǎn)（2）254開發(fā)ICM智慧全冷鏈管理系統(tǒng)：包括智慧全冷鏈設(shè)備系統(tǒng)(ICAM)和智慧全冷鏈云資源管理系統(tǒng)(I )兩部分。依托智慧全冷鏈設(shè)備系統(tǒng)在途物品溫濕度、緊急情況、故障診斷等的智能和控制；依托智慧全冷鏈云資源管理系統(tǒng)(I )，用戶通過或電腦客戶端即可實(shí)現(xiàn)對(duì)全冷鏈開發(fā)便利制冷產(chǎn)品、展示制冷產(chǎn)品、輕型車載冷藏箱、小型 公司新發(fā)展的冷鏈業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目建設(shè)用地位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路315號(hào)青島澳工業(yè)園第號(hào)”的。物流企業(yè)的冷鏈能力，提高我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈率。國家高度重視冷鏈物流發(fā)展，在近幾年下發(fā)的1中均強(qiáng)調(diào)要加快有發(fā)展?jié)摿Υ蟆?dòng)能力強(qiáng)、比較優(yōu)勢突出的新型節(jié)能冷藏車產(chǎn)業(yè)。要，是滿足居民消費(fèi)需求的必要保證。目前公司已經(jīng)形成了以冰柜、冰箱、生活電器等家用產(chǎn)品為業(yè)務(wù)，以商車被確立為公司未來發(fā)展的產(chǎn)品之一。在“引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、聯(lián)合設(shè)計(jì)生產(chǎn)、打造”的方針指導(dǎo)下，通過引進(jìn)、吸收、消化、再創(chuàng)新，公司已經(jīng)具備勢必成為公司新的競爭力和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)了要重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流體系；2010年1月，物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)冷鏈物流分技術(shù)正式成立；2010年7月，國家發(fā)改委 村、支持糧食生產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增收政策措施》，其中有4項(xiàng)政策涉及到冷鏈絡(luò)范圍，對(duì)整車合法裝載鮮活農(nóng)產(chǎn)品車輛免收車輛通行費(fèi)。冷鏈的發(fā)展，通率已經(jīng)達(dá)到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達(dá)95%以上），大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)冷藏車作為提高冷鏈流通率和冷藏率的重要設(shè)施成為冷鏈物流發(fā)展過20102010年的2.6萬輛提升至2014年的7.5萬輛，復(fù)合增長率達(dá)到30.81%，冷藏車保有量占貨車保有量的比例約為03%，同比發(fā)132014年我國每萬人冷藏及保溫車保有量為0.5而、6.5輛和8車16137897.5澳劃1,500輛僅占整個(gè)冷藏車市場份額的1.15。2015年3月，工業(yè)和信息化部出具了《關(guān)于澳汽車年“經(jīng)，同意澳新建汽車生產(chǎn)企業(yè)，同意對(duì)該投資項(xiàng)目備案。年產(chǎn)1500輛新型節(jié)能冷藏車建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告表的（民環(huán)審[2014]2081 2打造1,200家澳O2O線驗(yàn)服務(wù)店，實(shí)現(xiàn)澳銷售網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局與面提升，同時(shí)通過依托線驗(yàn)服務(wù)店，給予用戶更好的產(chǎn)品體驗(yàn)和用戶服務(wù)，提升銷售服務(wù)、倉儲(chǔ)、配送、等環(huán)節(jié)的快捷服務(wù)水平，降低運(yùn)營成本，+線驗(yàn)”的行動(dòng)計(jì)劃，促使家電銷售創(chuàng)新盈123153748網(wǎng)+全冷鏈”戰(zhàn)略即智慧冷鏈的整體戰(zhàn)略，針對(duì)當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代跨界互聯(lián)分提供可靠的安全認(rèn)證服務(wù)；加快信任和支付支撐體系建設(shè)、企業(yè)信用信息（2銷商門店改造完成，不涉及新增土地事項(xiàng)。年月年月年月--------截至年月日，公司的有息余額為71,896.99萬元，占負(fù)債總額的年月年月年月業(yè)私募債券、短期融資券、直接融資工具等類型。年月年月年月償還有息金額有助于改善公司能報(bào)告期內(nèi)，公司的利息支出占扣非后息前稅后利潤的分別為21.78%、算上述兩種測算方法測算出的2014年度超額有息金額分別為17,166.93萬--自有的籌集情況等因素，來合理分配募金至具體的有息。本次募金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開對(duì)公司影響的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鞏固市場地