工程局新設(shè)混改公司董事會(huì)建設(shè)指引

工程局新設(shè)混改公司董事會(huì)建設(shè)指引目錄第一篇組織建設(shè)………………01第一章董事、監(jiān)事產(chǎn)生………01第二章董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)……………………03第三章董事會(huì)秘書(shū)與董事會(huì)辦公室……………05第二篇制度建設(shè)…………………06第三篇機(jī)制建設(shè)…………………07第一章規(guī)范各治理主體行權(quán)履職………………07第一節(jié)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)…………………07第二節(jié)公司黨委會(huì)研究決策和參與決策的重大事項(xiàng)……08第三節(jié)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(總經(jīng)理)研究決策的重大事項(xiàng)………………09第二章會(huì)議運(yùn)行機(jī)制……………10第一節(jié)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參考流程…………………10第二節(jié)書(shū)面材料審議會(huì)議參考流程………11第三章協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制…………36第四章提案管理…………………42第一節(jié)提案審核管理………42第二節(jié)提案的受理…………42第三節(jié)提案內(nèi)容規(guī)范要求………………43第五章信息溝通機(jī)制…………50第一節(jié)董事會(huì)會(huì)前溝通與信息提供……50第二節(jié)日常經(jīng)營(yíng)信息提供………………50第六章會(huì)務(wù)事項(xiàng)…………………52第四篇檔案管理………………………53第五篇履職管理………………………55第一章董事、監(jiān)事履職考核………55第二章董事調(diào)研…………………57第三章課題研究…………………58第六篇督查督辦……………………59第一篇組織建設(shè)第一章董事、監(jiān)事產(chǎn)生公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員均依據(jù)公司章程中規(guī)定的程序產(chǎn)生。步驟一：起草合作協(xié)議和公司章程各股東達(dá)成合作共識(shí)后，混改公司籌備組擬定合作協(xié)議和公司章程，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)(一般為單數(shù))，以及委派董事、監(jiān)事名額。注意：1.《公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)董事會(huì)，其成員為3-13人。有限責(zé)任公司，股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)董事會(huì)。應(yīng)一律設(shè)立董事會(huì)，其成員為5-19人。2.有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。步驟二：股東方委派股東代表、董事、監(jiān)事股東方履行決策程序(黨委會(huì)討論研究—提名委員會(huì)提名推薦—董事會(huì)審議決策)，董事會(huì)審議決策后出具委托書(shū)，混改公司董事會(huì)辦公室按照委推書(shū)起草股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)議案。步驟三：召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)一、股東會(huì)股東會(huì)由控股股東或相對(duì)控股股東方股東代表主持，參考流程為：1.主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，并介紹參會(huì)人員。2.推舉監(jiān)票人、計(jì)票人。3.審議股東會(huì)相關(guān)議案，公司章程，選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，公司經(jīng)營(yíng)主旨、經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展規(guī)劃等。4.簽署《公司章程》，在股東會(huì)會(huì)議記錄和決議上簽字。5.會(huì)議結(jié)束。二、董事會(huì)會(huì)議由擬推薦的董事長(zhǎng)主持，流程與股東會(huì)相同，審議事項(xiàng)為選舉董事長(zhǎng)，聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等高級(jí)管理人員(按照公司章程進(jìn)行提名推薦)。審議事項(xiàng)根據(jù)混改公司實(shí)際需要進(jìn)行增減。三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議由擬推薦的監(jiān)事會(huì)主席主持，流程同上，審議事項(xiàng)為選舉監(jiān)事會(huì)主席(按照公司章程進(jìn)行提名推薦)。審議事項(xiàng)根據(jù)混改公司實(shí)際需要進(jìn)行增減。以上董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)若在混改公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表決未通過(guò)，由相關(guān)股東方重新委派，并重新表決。第二章董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)是為董事會(huì)決策提供咨詢(xún)意見(jiàn)和建議專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，可根據(jù)公司章程科學(xué)設(shè)置，委員會(huì)委員全部由董事?lián)?，任期與董事會(huì)成員任期一致，如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格。步驟一：制定機(jī)構(gòu)設(shè)置方案混改公司董事會(huì)制定董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，經(jīng)董事會(huì)審議研究后由股東會(huì)審批。注意：《上市公司治理準(zhǔn)則》規(guī)定，上市公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，成員全部由董事組成。其中審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有1名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。根據(jù)《甘肅省省屬?lài)?guó)有企業(yè)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)實(shí)施方案》，各企業(yè)董事會(huì)原則上應(yīng)當(dāng)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，作為董事會(huì)專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)決策提供咨詢(xún)意見(jiàn)和建議。戰(zhàn)略委員會(huì)召集人由董事長(zhǎng)擔(dān)任;提名委員會(huì)中外部董事應(yīng)當(dāng)占多數(shù)，提名委員會(huì)召集人原則上由黨委書(shū)記擔(dān)任;薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)全部由外部董事組成或者外部董事占多數(shù)，召集人由外部董事?lián)?。步驟二：選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員根據(jù)股東會(huì)決議，董事會(huì)辦公室起草關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案，并提交董事會(huì)選舉。委員人選可由董事長(zhǎng)、二分之一以上外部董事、三分之一以上董事提名步驟三：選舉董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任委員根據(jù)董事會(huì)決議，召開(kāi)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，選舉主任委員。可根據(jù)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作需要，設(shè)置專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室(可與業(yè)務(wù)部門(mén)合署辦公)，負(fù)責(zé)籌備會(huì)議、辦理專(zhuān)門(mén)委員會(huì)日常事務(wù)、與委員溝通信息，為委員工作提供服務(wù)等。由董事會(huì)審批決定。第三章課題研究步驟一：制定課題研究計(jì)劃。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)制定董事課題研究計(jì)劃。步驟二：撰寫(xiě)研究方案。董事根據(jù)課題研究計(jì)劃的任務(wù)分工制定課題研究方案。步驟三：課題研究實(shí)施。董事根據(jù)自己制定的研究方案開(kāi)展課題研究工作。步驟四：撰寫(xiě)研究報(bào)告。步驟五：研究成果審議運(yùn)用。董事就課題研究成果報(bào)告向董事會(huì)作專(zhuān)門(mén)報(bào)告，董事會(huì)聽(tīng)取通過(guò)后，組織經(jīng)理層落實(shí)。步驟六：調(diào)研資料歸檔。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)課題研究相關(guān)材料進(jìn)行整理歸檔，并移交檔案管理部門(mén)保存。全文比較多請(qǐng)到文章附件下載第六篇督查督辦董事會(huì)議定事項(xiàng)檢查督辦董事會(huì)議定事項(xiàng)是指經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)形成決議及紀(jì)要的事項(xiàng)。董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)議定事項(xiàng)檢查督辦，負(fù)責(zé)建立健全檢查督辦工作機(jī)制，實(shí)施檢查督辦活動(dòng)，溝通反饋?zhàn)h定事項(xiàng)落實(shí)情況信息，整理保存資料及其他工作。步驟一：任務(wù)分解董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)應(yīng)采取任務(wù)歸口、責(zé)任到人的方式，各承辦單位要明確具體承辦人，確定完成時(shí)限，認(rèn)真按時(shí)完成。步驟二：事項(xiàng)辦理涉及兩個(gè)及以上承辦單位的事項(xiàng)，以承擔(dān)主要工作的單位為主辦單位，負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)承辦事項(xiàng)。議定事項(xiàng)執(zhí)行條件發(fā)生重大變化導(dǎo)致不能按期完成或中止的，主辦單位需將書(shū)面說(shuō)明材料經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報(bào)董事會(huì)辦公室備查。步驟三：信息反饋董事會(huì)辦公室定期或不定期按照相關(guān)規(guī)定搜集整理董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)信息資料，以書(shū)面形式向董事會(huì)反饋。(一)定期反饋：每半年以專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告形式向董事會(huì)報(bào)告。(二)不定期反饋：董事提出質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)的，承辦單位應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況說(shuō)明及印證材料提交至董事會(huì)辦公室，由董事會(huì)辦公室向董事會(huì)反饋。(三)向總經(jīng)理匯報(bào)董事會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況。董事會(huì)決議落實(shí)情況是總經(jīng)理對(duì)各單位績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)，也是董事會(huì)考核高級(jí)管理人員的重要依據(jù)，董事會(huì)