行政管理制度匯編

..>車輛管理及司機(jī)制度---01一、為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司車輛的管理及有效運(yùn)行，特制訂本制度。二、本制度適用于集團(tuán)公司及子公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由集團(tuán)綜合部管理，子公司在外地的車輛由子公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)車輛的管理，并派專職司機(jī)駕駛及負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先到集團(tuán)綜合部填寫"派車單"，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后交綜合部統(tǒng)一調(diào)配車輛。司機(jī)必須按單行車，如沒有履行用車流程，司機(jī)、用車人、用車部門負(fù)責(zé)人各處50元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，并予以辭退。五、配、用車原則：1、部門負(fù)責(zé)人以上人員因工作需要可申請(qǐng)專用配車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，相應(yīng)綜合部批準(zhǔn)方可申請(qǐng)用車。六、車輛燃油費(fèi)用管理1、加油到綜合管理部填寫"加油申請(qǐng)單"，經(jīng)審核后綜合管理部出具加油票，到指定加油站加油。2、司機(jī)隨車攜帶"車輛使用明細(xì)表"，每次出車必須如實(shí)填寫完整，逢星期一上報(bào)集團(tuán)綜合部。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車平安，保養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)為：⑴、車輛每行駛5000公里應(yīng)定期保養(yǎng)一次。⑵、每月司機(jī)最多可以去洗車行清洗兩次，特殊情況可以臨時(shí)申請(qǐng)洗車。⑶、車外應(yīng)隨時(shí)保持環(huán)境清潔，司機(jī)應(yīng)負(fù)責(zé)每天至少清理一次。⑷、車輛每次啟動(dòng)后，應(yīng)保持發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱3-5分鐘。；2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由集團(tuán)綜合部保管，綜合部統(tǒng)立汽車檔案。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)展。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)展驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。4、由駕駛司機(jī)辦理每年的車輛年檢及繳納保險(xiǎn)等相關(guān)車輛的事宜。八、車輛平安1、為保障行車平安，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合辦.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定位置。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告綜合辦。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的平安并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。每次出車完畢鑰匙交綜合部統(tǒng)一保管。九、違規(guī)和事故的處理：１、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則的一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等的罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。十、司機(jī)管理規(guī)定1、因工作需要時(shí)，司機(jī)必須無條件執(zhí)行派出任務(wù)。2、司機(jī)務(wù)必保證全天手機(jī)暢通，否則依據(jù)公司通訊費(fèi)用管理制度執(zhí)行。3、司機(jī)非出車時(shí)間必須按指定時(shí)間到指定地點(diǎn)坐班，因事外出需履行請(qǐng)假外出手續(xù)，統(tǒng)一按公司考勤管理規(guī)定執(zhí)行。4、司機(jī)出車返回后務(wù)必按規(guī)定到集團(tuán)綜合部報(bào)到，否則依據(jù)公司考勤管理制度按遲到、曠工處理。5、司機(jī)出車前后要進(jìn)展檢查，不開隱患、病車。6、司機(jī)必須服從用車人的指揮，在用車期間不能擅離崗位。7、司機(jī)應(yīng)及時(shí)提醒并配合車輛管理部門做好車輛的年檢及其它相關(guān)工作。8、因工作原因占用司機(jī)休息時(shí)間可由司機(jī)向集團(tuán)公司綜合部申請(qǐng)于非出車時(shí)間補(bǔ)足。9、司機(jī)必須熟練掌握集團(tuán)公司企業(yè)簡介、企業(yè)文化、公共禮儀以便為單位的客戶做及時(shí)的介紹，樹立企業(yè)的形象。10、發(fā)生交通事故，司機(jī)、乘車人員必須保護(hù)事故現(xiàn)場，及時(shí)向交警和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，做好善后工作；因我方駕駛員原因造成的交通事故，其產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由駕駛員自行承當(dāng)，如遇特殊情況，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可按一定比例報(bào)銷。十一、平安、文明、節(jié)約用車獎(jiǎng)懲細(xì)則獎(jiǎng)勵(lì)：全年無任何事故，平均耗油控制在標(biāo)準(zhǔn)以，獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元。懲罰：1、司機(jī)請(qǐng)假、遲到、早退按公司考勤制度執(zhí)行。2、司機(jī)擅自出車、異地用車、發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。3、完成任務(wù)不立即返回，發(fā)現(xiàn)一次罰款300元，發(fā)生第二次罰款500元，第三次解除勞動(dòng)關(guān)系。4、執(zhí)行任務(wù)時(shí)不服從用車人的指揮，在用車期間擅離崗位，發(fā)現(xiàn)一次罰款300元，發(fā)生第二次罰款500元，第三次解除勞動(dòng)關(guān)系。5、司機(jī)不服從用車部門的分配，耽誤公事，發(fā)生一次罰款500元，嚴(yán)重者予以解除勞動(dòng)關(guān)系。辦公室管理制度---02總則目的為加強(qiáng)辦公室的日常管理，確保辦公環(huán)境美觀整潔、良好有序，并規(guī)員工的行為，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況制訂本"辦公室管理規(guī)定"。適用圍本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部及子公司。責(zé)任〔1〕集團(tuán)總部及子公司各部門實(shí)行層層管理、層層負(fù)責(zé)的管理模式。〔2〕集團(tuán)總部及子公司各部門工作由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)相關(guān)制度，部門負(fù)責(zé)人擁有處分下屬員工的權(quán)利?！?〕集團(tuán)總部及各子公司各部門負(fù)責(zé)人如處分下屬員工，應(yīng)及時(shí)將處分單上報(bào)綜合辦公室。〔4〕綜合辦公室擁有對(duì)各部門管理工作監(jiān)視的權(quán)利。一．定義辦公室管理是指對(duì)辦公室區(qū)域的平安、衛(wèi)生、務(wù)、鑰匙等的管理活動(dòng)，是保障辦公室的財(cái)產(chǎn)平安、環(huán)境衛(wèi)生及辦公臺(tái)面的整潔有序，同時(shí)規(guī)員工行為，培養(yǎng)良好工作習(xí)慣的管理制度。二．條款1.所有員工應(yīng)自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保證日常工作井然有序。2.任何員工都不得在辦公室大聲喧嘩、吵鬧、高聲談?wù)?，以免影響他人工作，?yīng)保持辦公室相對(duì)安靜；3.員工不得在工作時(shí)間串崗、聊天。4.所有員工在接聽時(shí)都必須使用禮貌用語，在接待客戶時(shí)都必須做到舉止文明、熱情禮貌。5.任何部門員工都不得在辦公時(shí)間占用會(huì)議室進(jìn)展閑聊、睡覺、就餐等其他非辦公活動(dòng)。6.最后一位員工下班離開辦公室時(shí)，必須鎖好門窗，關(guān)閉本部門及公共區(qū)域所有電器和電源總開關(guān)〔燈源、復(fù)印機(jī)、機(jī)、電腦、飲水機(jī)、電源插座等〕。7．各部門辦公室鑰匙由公司指定專人保管，未經(jīng)許可任何員工不得多配或借予他人。如因加班等特殊原因使用辦公室的，必須向鑰匙保管人申請(qǐng)?！苍斠婅€匙管理制度〕8、各員工自行保管所屬辦公桌、文件柜的鑰匙，不得遺失。人為造成文件柜、辦公桌鑰匙遺失的，由遺失人自行負(fù)擔(dān)購鎖及維修的所有費(fèi)用，由綜合辦派人更換。離職人員必須繳交鑰匙。9．辦公廢品均須倒入垃圾簍，不得隨地亂扔，不得于辦公時(shí)間吃零食、就餐、洗漱；食品殘?jiān)坏玫怪糜谵k公室垃圾筐，必須倒入辦公室之外設(shè)公共垃圾框。10.辦公區(qū)域?yàn)榻麩焻^(qū)，任何員工不得在辦公區(qū)域吸煙。11.不得在上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、購物等與工作無關(guān)的事。12.正常上班時(shí)間必須穿著工作服。13.保護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)禁在辦公桌、電腦設(shè)備、墻、桌、凳、椅、洗手間、會(huì)議桌亂涂亂畫，人為損壞的，如無法維修，除罰款外，須照價(jià)賠償。三．處分：本規(guī)定自公布之日起實(shí)施，望各員工嚴(yán)格執(zhí)行，如有違反按以下規(guī)定處分：1〕違反上述任意一條，一次罰款30元；2〕當(dāng)月違反以上條例累計(jì)三次以上者，雙倍處分；情節(jié)嚴(yán)重者，可給與辭退。以上罰款由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一管理，可作為公司員工的活動(dòng)金費(fèi)。罰款從每月工資中扣除，活動(dòng)時(shí)由相應(yīng)綜合部到財(cái)務(wù)領(lǐng)取。辦公室衛(wèi)生管理規(guī)定---031、為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立集團(tuán)及子公司的良好形象，特制定本制度。1．1衛(wèi)生管理的圍為集團(tuán)總部及子公司各部門的辦公室、會(huì)議室、衛(wèi)生間、花盆、走廊、門窗等辦公場所設(shè)施的衛(wèi)生。2、集團(tuán)總部及子公司衛(wèi)生清掃包括以下事項(xiàng)：2、1室辦公物品擺放整齊、有序，桌面及文卷柜上無雜物，室無與辦公無關(guān)的物品；2、2棚頂無灰塵，墻上及墻上的粘貼懸掛物上無灰塵，墻上不得亂釘亂掛；2、3門窗及玻璃干凈、明亮，室、外無污漬；2、4地面清掃及時(shí)、干凈；2、5桌椅、板凳、茶幾、書柜、文件柜等易落灰塵的物品隨時(shí)擦拭；房門拉手處、燈開關(guān)無污漬；2、6飲水機(jī)、水杯、、電風(fēng)扇、空調(diào)機(jī)等物品和微機(jī)顯示屏、主機(jī)、鍵盤上無灰塵污漬；2、7花卉葉面、主干及花盒上無灰塵污漬并且保持清潔。2、8衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無水銹、無異味。2、9室衛(wèi)生應(yīng)堅(jiān)持做到每日清掃地面，擦拭桌椅，辦公物品整理擺放有序；每月底進(jìn)展大掃除，大掃除中應(yīng)包括以上所列各項(xiàng)，要物見本色，窗明幾凈，一塵不染，無衛(wèi)生死角。衛(wèi)生清掃要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，以積極的態(tài)度認(rèn)真對(duì)待，按照要求和時(shí)限完成，并自覺維護(hù)和保持。3、自覺維護(hù)公共衛(wèi)生3、1為保持辦公樓優(yōu)雅整潔的環(huán)境，全體人員應(yīng)自覺維護(hù)公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。3、2保持地面清潔干凈，嚴(yán)禁隨地吐痰，不得亂扔煙頭等雜物。3、3維護(hù)好衛(wèi)生間的衛(wèi)生。3、4下班前應(yīng)將辦公室窗戶關(guān)嚴(yán)鎖好，防雨、防盜。淘汰清理出的物品應(yīng)放在垃圾筒，不要隨處堆放。4、隨時(shí)保持公司衛(wèi)生，人人養(yǎng)成尊重他人勞動(dòng)成果的良好習(xí)慣，任何人不得在衛(wèi)生區(qū)亂扔煙頭、亂彈煙灰、隨口吐痰、亂丟雜物和垃圾，違者，給予50元至100元的罰款。5、考核5、1根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)有衛(wèi)生不合格的部門，罰處當(dāng)事人10-50元罰款，部門主管雙倍罰款。〔子公司衛(wèi)生情況由負(fù)責(zé)人按照以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展考核〕。5、2保潔員按照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有不合格，發(fā)現(xiàn)一次，按照情節(jié)，罰款10-50元。5.3每日上午10：30由綜合辦檢查衛(wèi)生。辦公用品管理及采購制度---041、為規(guī)集團(tuán)及子公司辦公用品的管理,特制訂本制度。1.1辦公用品種類2、本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：2、1消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、書釘?shù)取?、2管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。2、3管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、大型機(jī)、日期戳、計(jì)算機(jī)、印泥、打印臺(tái)等。3、辦公用品的管理方法3、1辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。"個(gè)人領(lǐng)用〞系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；"部門領(lǐng)用〞系本部門共同使用用品如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)、打碼機(jī)及工程部專用辦公具。3、2領(lǐng)用管理基準(zhǔn)〔如圓珠筆每月發(fā)放一支〕，并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放時(shí)間，遇工作繁忙等特殊情況除外。3、3管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。3、4管理性辦公用品領(lǐng)用之后分責(zé)任制，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購。3、5辦公用品的申請(qǐng)應(yīng)于每月二十五日之前由各部門提出"物品采購方案〞，交集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請(qǐng)領(lǐng)不受上述時(shí)間限制。3、6各部門領(lǐng)取的物品必須在辦公物品領(lǐng)用一覽表上簽字。3、7辦公用品嚴(yán)禁取回家私用。3、8印刷品〔如信紙、信封、表格……〕除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一印刷、保管。3、9如有臨時(shí)性采購的東西需填寫臨時(shí)物品采購單?！脖仨毷蔷o急性使用物品〕。4、子公司未在集團(tuán)公司本地的，子公司的執(zhí)行副總采購審批權(quán)需集團(tuán)總經(jīng)理授權(quán)。5、如有違反本制度者，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人30元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者交相關(guān)法律部門，并予以辭退。附購置物品程序流程圖一、集團(tuán)采購流程圖每月每月25日之前行政填單綜合部綜合部負(fù)責(zé)人審核低值易耗品及日常行政開支〔1500元以下〕固定資產(chǎn)及資金超過1500元以上的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)綜合部行政人員綜合部行政人員執(zhí)行價(jià)風(fēng)格研價(jià)風(fēng)格研財(cái)務(wù)撥款財(cái)務(wù)撥款購置物品購置物品購置物品入庫購置物品入庫〔資產(chǎn)登記〕財(cái)務(wù)報(bào)銷財(cái)務(wù)報(bào)銷出庫出庫日常資產(chǎn)管理日常資產(chǎn)管理二、子公司采購流程圖每月每月25日之前經(jīng)手人填單部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核低值易耗品及固定資產(chǎn)及資金超過1500元以上的日常行政開支〔1500元以下〕執(zhí)行副總審核執(zhí)行副總審核執(zhí)行副總審核執(zhí)行副總審核行政主管審核執(zhí)行副總審核行政主管審核執(zhí)行副總審核行政主管審核行政主管審核綜合部主任審核綜合部主任審核綜合部負(fù)責(zé)人審核綜合部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)綜合部行政人員綜合部行政人員執(zhí)行價(jià)風(fēng)格研價(jià)風(fēng)格研財(cái)務(wù)撥款財(cái)務(wù)撥款購置物品購置物品購置物品入庫購置物品入庫〔資產(chǎn)登記〕財(cái)務(wù)報(bào)銷財(cái)務(wù)報(bào)銷出庫出庫日常資產(chǎn)管理日常資產(chǎn)管理公司固定資產(chǎn)管理制度---05一、目的加強(qiáng)辦公設(shè)備管理，降低硬件損耗及保證設(shè)備平安。二、適用圍適用于集團(tuán)總部及各子公司所有固定資產(chǎn)。三、定義辦公設(shè)備是指各部門辦公使用的電腦、機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、機(jī)、掃描儀、空調(diào)、飲水機(jī)、監(jiān)控設(shè)備、保險(xiǎn)柜、辦公桌椅、文件柜、調(diào)制解調(diào)器等。四、責(zé)任辦公設(shè)備屬公司固定資產(chǎn)，由集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一管理，分配給各部門使用；辦公設(shè)備的日常維護(hù)及平安由各部門負(fù)責(zé)人。四、管理方法1．集團(tuán)綜合辦公室對(duì)各部門辦公設(shè)備造冊登記并部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字；2．部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的平安及使用管理；五、條款1、公司及子公司各部門正在使用的辦公設(shè)備都屬于公司的固定資產(chǎn)，各部門、使用者應(yīng)愛惜并有責(zé)任保護(hù)各自使用的辦公設(shè)備的平安；未經(jīng)許可任何人不得拆卸或更換辦公設(shè)備的元件、主機(jī)或外圍設(shè)備；因使用人操作不當(dāng)或其他人為因素造成辦公設(shè)備損壞，屬成心行為的，由使用者照價(jià)賠償，由他人造成辦公設(shè)備損壞的，使用人和當(dāng)事人各承當(dāng)50％的責(zé)任；如辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞，使用人應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)綜合辦公室,集團(tuán)綜合辦公室負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員維修和處理，子公司自行聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)展維修。使用者應(yīng)當(dāng)保管好自己使用的辦公設(shè)備，保證設(shè)備的清潔及設(shè)備平安，如有遺失，照價(jià)賠償；未經(jīng)許可任何人不得私自安裝與工作無關(guān)的軟件或文件；未經(jīng)許可任何人不得將非系統(tǒng)文件保存在使用的電腦上；外來磁盤或光盤未經(jīng)批準(zhǔn)和殺毒，不得擅自在公司的電腦上使用；未經(jīng)許可任何人不得更改使用電腦設(shè)備的設(shè)置；未經(jīng)許可任何人不得將辦公設(shè)備帶出辦公室；各使用人應(yīng)嚴(yán)格按照正常關(guān)機(jī)順序關(guān)閉電腦設(shè)備〔先關(guān)主機(jī)，再關(guān)外圍設(shè)備〕。六、處分1、違反上述規(guī)定者，如有損壞遺失須照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重予以辭退。檔案管理制度---06檔案是全面反映集團(tuán)及子公司經(jīng)營管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案圍集團(tuán)及子公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、方案、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、工程方案、合同協(xié)議、外行文等。第二節(jié)檔案分類及一、檔案按其容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財(cái)務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類二、機(jī)要檔案須在檔案后注明：絕密、、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案以"一案一號(hào)〞為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)展。四、歸檔后須填寫"檔案管理登記表"第三節(jié)機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其容分為"絕密〞、"〞、"秘密〞三級(jí)。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營開展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營工程及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。檔案包括：1、財(cái)務(wù)資料；2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要工程資料；2、工程合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照以下規(guī)定辦理：一、永久保存：1、公司章程；3、公司的重要會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營方案；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的工程方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作方案及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由綜合辦永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié)保管部門一、各財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由各財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，并將備份交于集團(tuán)財(cái)務(wù)總部。二、各子公司人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由各子公司負(fù)責(zé)保管，并將備份交于集團(tuán)相應(yīng)綜合管理部。三、業(yè)務(wù)累檔案由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管，相應(yīng)財(cái)務(wù)部保存?zhèn)浞輽n案。四、其他檔案均由相應(yīng)綜合部指派專人保管。第七節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。二、部門部檔案由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。三、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，綜合辦指定專人監(jiān)視銷毀，并填寫"檔案銷毀登記表"四、檔案銷毀每半年進(jìn)展一次，即每年的１月和７月。第八節(jié)保存事項(xiàng)一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防喪失，保證檔案平安。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、以上表格均由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一。五、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。六、處分如有違反上述規(guī)定，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者移交相關(guān)法律部門并予以辭退。合同管理制度---07第一章總則第一條為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)開展的需要，依法保護(hù)公司的合法權(quán)益，把公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)納入法制化管理軌道，規(guī)公司合同管理工作，做到依法治理企業(yè)，根據(jù)國家的法律法規(guī)，以及公司經(jīng)營開展的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及各級(jí)下屬公司。第三條集團(tuán)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司的合同管理工作，負(fù)責(zé)處理公司的相關(guān)法律事務(wù)，包括辦理訴訟及非訴訟案件，協(xié)助起草和審查合同、規(guī)章制度、法律知識(shí)培訓(xùn)與考核，對(duì)公司的經(jīng)營管理行為提供法律上的可行性、合法性、法律風(fēng)險(xiǎn)性分析。第四條集團(tuán)公司各部門及各級(jí)下屬公司必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，積極履行各項(xiàng)職責(zé)，做好合同管理工作，對(duì)違反本規(guī)定造成公司損失的責(zé)任人將依照本規(guī)定進(jìn)展處分，涉嫌構(gòu)成犯罪的，還將依法追究其刑事責(zé)任。第五條本規(guī)定所稱合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第六條集團(tuán)公司及各級(jí)下屬公司于其它平等主體及公司系統(tǒng)相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同依照本制度進(jìn)展管理。勞動(dòng)合同的管理制度在人事管理制度中另行規(guī)定。第七條合同管理實(shí)行會(huì)簽、審核責(zé)任制原則和平安、效益原則。執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部門、法律參謀、分管副總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)合同簽訂的程序、履行情況及履行結(jié)果進(jìn)展監(jiān)視。第二章合同的會(huì)簽審核與簽訂第一條承辦部門在簽訂合同前，須按照公司的合同會(huì)簽流程報(bào)集團(tuán)綜合辦公室及其它相關(guān)部門會(huì)簽審核。第二條公司的合同在簽訂前，承辦部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)展了解和審查：一、主體資格合格：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的容與實(shí)際相符。二、欲簽合同標(biāo)的符合當(dāng)事人經(jīng)營圍，涉及專營許可證或資質(zhì)的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)、證書。三、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕明書、授權(quán)委托書、代理人明。四、具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時(shí)應(yīng)要求出具財(cái)務(wù)報(bào)表、由開戶銀行或會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。五、有擔(dān)保的合同，要審查擔(dān)保人的擔(dān)保能力和擔(dān)保資格。六、對(duì)于重大合同，還須了解和審查合同另一方當(dāng)事人的履約信用：無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。七、承辦部門或承辦人應(yīng)將審查結(jié)果在立項(xiàng)意見書或會(huì)簽表中加以述。八、合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不得與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用本條規(guī)定進(jìn)展審查。上述所列各種文件為合同不可或缺的組成局部，其文本為復(fù)印件時(shí)，提交方須加蓋公章，并須加注"與原件核對(duì)無誤〞的字樣，同時(shí)由承辦人簽字確認(rèn)。第三條承辦部門是公司具體對(duì)外商談合同立項(xiàng)的單位，負(fù)責(zé)對(duì)以下容進(jìn)展審查與管理：一、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的必要性。二、從事本項(xiàng)合同業(yè)務(wù)的可行性〔包括經(jīng)濟(jì)利益、技術(shù)條件與平安保障等〕。三、從事本項(xiàng)合同對(duì)我方權(quán)益的綜合影響。四、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性。五、合同締約方資信、履約能力。六、會(huì)同履行。七、及時(shí)向法律參謀通報(bào)合同在履行中發(fā)生的問題，提出解決問題的意見和建議。八、參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。九、負(fù)責(zé)將合同文本及與履行、變更、解除合同有關(guān)的文件及時(shí)存檔。第四條第六條承辦部門在合同簽訂過程中須將與合同有關(guān)的資料作為附件供會(huì)簽審核部門參考。第五條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同中以下容的會(huì)簽一、履行合同所需資金或所涉及資產(chǎn)的和合法性及資金安排的可行性。二、合同中有關(guān)價(jià)款、酬金及結(jié)算條款的合法性、合理性及對(duì)我方的影響。三、認(rèn)為需要審核的其它容。第六條法律參謀負(fù)責(zé)對(duì)合同中以下容的會(huì)簽審核與管理：一、合同締約方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效與合法性。二、合同標(biāo)的的合法性。三、合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。四、與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其它法律問題。五、公司合同資料的收集、整理、保管和及時(shí)歸檔。六、需審核的其它容。第七條公司法律參謀應(yīng)對(duì)重大合同提前參與制定，并且對(duì)重大合同的立項(xiàng)、審核、履行進(jìn)展全程參與。"重大合同〞指合同標(biāo)的額超過人民幣100萬元，或其它重大、復(fù)雜的，對(duì)公司有重大影響的合同。第八條涉及公司重要的或標(biāo)的額較大的合同談判，應(yīng)有法律參謀和經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等專業(yè)人員參加。第九條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式簽訂合同：一、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)人民幣5000元的。二、有保證、抵押、定金等擔(dān)保條款的。三、我方先履行合同的。四、有封樣要求的。五、合同對(duì)方為外地單位的〔鄂爾多斯地區(qū)以外的〕。六、凡國家、行業(yè)或本公司有標(biāo)準(zhǔn)或格式文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先參照適用，所有條款欄目均應(yīng)做出約定。七、當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成局部。八、方案單、調(diào)撥單、任務(wù)單、預(yù)算書等一類文件可以作為合同的組成局部，但不得以其代替書面合同。第十條合同文本的起草應(yīng)力求由己方或以己方為主，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確。一、合同文本中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)?？罱忉?。二、合同文本中涉及數(shù)字、日期須注明是否包含本數(shù)。三、除特殊情況外，合同文本應(yīng)當(dāng)正式打印制作。第十一條書面合同應(yīng)當(dāng)包括以下容：一、合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、、法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕或代理人的、職務(wù)、聯(lián)系方式。二、簽約的目的和依據(jù)。三、合同的標(biāo)的，動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等；不易確定的無形資產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、明白；不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn)；貨幣應(yīng)注明幣種。四、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式，數(shù)量要準(zhǔn)確，計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國家規(guī)定，國家有強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定于合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn)，并寫明質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等。五、價(jià)款和酬金，包括支付方式，合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。六、履約期限、地點(diǎn)和方式，履約期限、地點(diǎn)或方式要具體明確，地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣名稱，交付標(biāo)的物的方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體。七、爭議解決方式，約定通過訴訟解決的，應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱，通常應(yīng)約定由我方所在地法院管轄，約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的，應(yīng)寫明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱和具體請(qǐng)求裁決的事項(xiàng)，通常應(yīng)約定由區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。八、違約責(zé)任，合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法。九、合同變更和解除條件。十、根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款。十一、正副本份數(shù)為3份以上，我方至少保存兩份。十二、生效的時(shí)間及條件。十三、約定的聯(lián)系方式。十四、附件名稱。十五、簽約地點(diǎn)、日期。十六、簽約各方公章或合同專用章。十七、簽約各方開戶銀行及賬號(hào)。十八、法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕或代理人簽字。十九、涉外合同的容按照有關(guān)法律規(guī)定確定。第十二條公司授權(quán)委托代理人簽訂合同時(shí)，必須持有法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕簽署的授權(quán)委托書及加蓋授權(quán)單位公章。授權(quán)委托書必須明確委托權(quán)限和期限，制止使用"全權(quán)代理〞一類的文字。第十三條合同簽訂之前，承辦部門或承辦人應(yīng)將合同文本草案、立項(xiàng)意見書或會(huì)簽流程表及與合同有關(guān)的證明材料，一并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部門、法律參謀及分管副總經(jīng)理會(huì)簽審核。各部門會(huì)簽時(shí)，根據(jù)需要，承辦部門或承辦人應(yīng)提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料和說明有關(guān)情況。第十四條承辦部門或承辦人向各合同會(huì)簽審核部門提供合同〔或草案〕時(shí)，應(yīng)預(yù)留至少兩個(gè)完整工作日供其會(huì)簽審核；會(huì)簽審核部門因特殊情況需延長會(huì)簽審核時(shí)間的，應(yīng)向承辦部門或承辦人申明理由。各會(huì)簽審核部門應(yīng)在規(guī)定的會(huì)簽審核時(shí)限提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見書，逾期未提交書面會(huì)簽審核意見或法律意見又不申明延期理由的，視為完全同意合同草案。第十五條各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在會(huì)簽審核意見或法律意見中予以明示并提出修改意見；需要退該時(shí)，應(yīng)連同全部文件退還承辦部門或承辦人。第十六條公司法定代表人〔負(fù)責(zé)人〕或授權(quán)委托人根據(jù)書面會(huì)簽審核意見和法律意見書決定是否簽約。簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字。第十七條對(duì)需要辦理批準(zhǔn)、鑒證、登記、交付、設(shè)立抵押、質(zhì)押等手續(xù)的合同，承辦人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和雙方約定嚴(yán)格履行相關(guān)手續(xù)。第十八條合同生效后經(jīng)雙方協(xié)商需要變更合同主體、增減容時(shí)，按本規(guī)定權(quán)限圍經(jīng)會(huì)簽審核前方可變更、增減。第十九條合同會(huì)簽審核流程沒有執(zhí)行或合同正式文本沒有按照本規(guī)定采納會(huì)簽審核意見的，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字。第二十條合同承辦人應(yīng)在合同會(huì)簽完畢后一個(gè)工作日，將合同的書面文本、電子文本及會(huì)簽意見交專門負(fù)責(zé)校對(duì)工作的人進(jìn)展校對(duì)并簽字，否則，印章部門不得加蓋印章，簽約代表不得簽字；校對(duì)工作應(yīng)在二個(gè)工作日完成，特殊情況可適當(dāng)延長校對(duì)時(shí)間。第二十一條單份合同文本達(dá)二頁以上須加蓋騎縫章。第二十二條合同蓋章前，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同應(yīng)由法律參謀按公司進(jìn)展統(tǒng)一。第二十三條合同文本原件公司至少應(yīng)持二份。合同承辦部門、法律參謀各保管一份合同文本原件。財(cái)務(wù)部門根據(jù)需要分存合同文本原件或復(fù)印件。第三章合同的檔案管理第一條合同檔案，是指公司在從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科技等活動(dòng)中與自然人、法人或其它組織就設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而形成的合同或意向文書、信件、數(shù)據(jù)電文〔包括電報(bào)、、電子數(shù)據(jù)〕等可以有形地表示所載容歸檔的所有文字資料。第二條合同檔案資料包括：一、有關(guān)合同的工程方案文件、可行性報(bào)告、工程建議書及上級(jí)有關(guān)批復(fù)文件。二、合同談判會(huì)議紀(jì)要。三、有關(guān)合同找、投標(biāo)及中標(biāo)通知書等文件資料。四、合同相對(duì)方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代說明書、授權(quán)委托書、代理人明書以及其它有關(guān)文件的復(fù)印資料。五、合同工程的增減憑證及我方人員的簽證。六、合同糾紛處理的協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、判決書等。七、合同履約過程中的催貨函、違約通知書和往來函件。八、合同變更、解除協(xié)議書。九、其它相關(guān)資料。第三條每一份履行完畢的合同或不再履行的合同，以及長期合同的每一階段完成，各有關(guān)人員都應(yīng)及時(shí)整理資料、存檔，不得隨意擱置、銷毀、遺失。第四條合同管理人員應(yīng)對(duì)送交的合同在三個(gè)工作日審核完畢，并按機(jī)要程度專門歸檔。送交人在移交合同文本及相關(guān)資料時(shí)，應(yīng)附所交資料清單兩份，送交人和接收人雙方簽字確認(rèn)，各執(zhí)一份。第五條公司人員如需借用或復(fù)印合同資料，必須持所在公司或部門的負(fù)責(zé)人書面簽字的借用單，并按照資料的秘密程度報(bào)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，否則，檔案管理人員不得辦理。第六條合同借用人必須對(duì)借用的合同資料提交書面說明書：一、合同資料的借用用途。二、合同資料的借用和返還時(shí)間。三、其它須說明的借用情況。第七條簽訂后的合同我方必須保存兩份，一份交給綜合辦公室保管，另一份交給財(cái)務(wù)部保管；如有借閱合同的同事，只能到綜合辦公室申請(qǐng)借閱，不得去財(cái)務(wù)借閱。第四章合同的履行、變更、解除第一條合同履行是指平等主體的自然人、法人、其它組織之間為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的，對(duì)已實(shí)際成立的合同自生效后的全面執(zhí)行。第二條合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。合同生效后，必須全面、及時(shí)、實(shí)際履行合同。除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得用代替物履行或轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣合同。第三條合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全、不適當(dāng)履行合同，或收到對(duì)方對(duì)我方履行合同提出異議時(shí)，應(yīng)立即書面報(bào)告單位負(fù)責(zé)人和法律參謀，并在法定或約定期限，以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)法律參謀審核、備案。第四條因合同履行情況發(fā)生變化需要變更合同條款，承辦部門或承辦人在征得合同簽約人的同意并經(jīng)法律參謀審核、備案后，以書面形式向?qū)Ψ教岢鲎兏贤囊蟆嫖募?yīng)以特快專遞的方式或親自交對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收。在未得到對(duì)方書面答復(fù)前，除依法可以中止履行外，仍需按合同規(guī)定履行。承辦部門或承辦人不得以對(duì)方的口頭〔包括〕答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。第五條對(duì)方提出變更合同要求的，必須以書面形式提出。對(duì)方口頭、方式提出變更合同要求的，視為無效，仍按原合同規(guī)定履行。第六條因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，必須在不可抗力消除之日起3日，向法律參謀提出處理意見。需要解除合同的，須立即向?qū)Ψ教岢鰰娼獬螅⑻峁┯嘘P(guān)證明文件。第七條對(duì)方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義，提出書面解除要求時(shí)，應(yīng)中止合同的履行，并要求對(duì)方提供有關(guān)證明文件。第八條對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限履行義務(wù)，承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同，則應(yīng)立即解除該合同，并追究違約責(zé)任。第九條變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限經(jīng)法律參謀審核、備案后發(fā)出。第十條合同變更或解除的程序與合同簽訂的審核程序一樣。第五章合同的履行監(jiān)視和糾紛處理第一條法律參謀、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等為公司合同履行監(jiān)視管理部門，共同實(shí)施公司合同履行監(jiān)視管理職能。第二條公司的合同履行情況監(jiān)視、檢查采取自動(dòng)報(bào)告與不定期檢查相結(jié)合的方式進(jìn)展。合同承辦部門或承辦人應(yīng)負(fù)責(zé)生效合同的全面履行，并負(fù)責(zé)配合法律參謀、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等對(duì)合同履行的監(jiān)視。合同承辦部門或承辦人須在每月30日前或按合同的主要條款進(jìn)度將合同的履行進(jìn)展情況自動(dòng)報(bào)告法律參謀、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等備查或做相應(yīng)準(zhǔn)備工作。法律參謀、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)等不定期對(duì)合同的履行進(jìn)展情況進(jìn)展檢查。第三條合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位部門合同實(shí)施的監(jiān)管，以保證合同的完全履行及合同締約各方的合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾正、處理，對(duì)合同在履行過程中所發(fā)生的嚴(yán)重瑕疵應(yīng)立即書面上報(bào)。第四條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有以下情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：一、應(yīng)當(dāng)立即訂立書面合同而未訂立書面合同的。二、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的?！灿泻贤鄬?duì)方當(dāng)事人出具合法有效的委托收款手續(xù)的除外〕三、對(duì)方履行合同有瑕疵尚未得到法律參謀書面確認(rèn)已經(jīng)更正或解決的。四、付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)催促付款單位出具代付款證明。第五條在合同簽訂或履行中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先采取協(xié)商、調(diào)解的方式解決，不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)按合同約定的方式做好仲裁或訴訟準(zhǔn)備。在合同糾紛處理過程中，向另一方作出實(shí)質(zhì)答復(fù)、提供文件資料時(shí)必須經(jīng)法律參謀和承辦部門負(fù)責(zé)人審核和同意，特別重要的資料應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)才能提供或答復(fù)。會(huì)議管理制度---08一、總經(jīng)理辦公例會(huì)1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由相應(yīng)綜合部召集。3、專題會(huì)議必須由部門負(fù)責(zé)人提議，總經(jīng)理同意前方可召開。4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議1、需由部門負(fù)責(zé)人提議，由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一安排。2、會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集、主持，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門工作例會(huì)1、部門工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。2、部門負(fù)責(zé)人主持。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：1、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。2、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。3、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。4、因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。5、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。6、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?。六、?huì)議考前須知1.手機(jī)調(diào)到靜音狀態(tài)，防止不必要的噪音，打斷會(huì)議；會(huì)議時(shí)制止接〔如是特別緊急的情況，請(qǐng)出會(huì)議室接〕2.發(fā)言時(shí)不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限)；3.不可做人身攻擊；4.不可打斷他人的發(fā)言；5.不可不懂裝懂，胡言亂語；6.不要中途離席。七、處分以上如有違反者，罰款50-100元。日常事務(wù)管理制度---09目的為了規(guī)集團(tuán)及子公司日常事務(wù)的管理，工作的有序進(jìn)展，特制訂本制度。容公司大型活動(dòng)的舉辦公司將不定期的為員工舉辦一系列小型大型等活動(dòng)，增強(qiáng)公司與員工之間，員工與員工之間的銜接性，活動(dòng)詳細(xì)籌劃容及活動(dòng)的相關(guān)事宜由集團(tuán)綜合辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。子公司按照實(shí)際情況進(jìn)展自行組織籌劃，并將籌劃活動(dòng)的詳細(xì)容上報(bào)集團(tuán)綜合部審批即可實(shí)行。公司費(fèi)用的繳納與收取關(guān)于公司房屋的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、伙食費(fèi)、辦公物品修理費(fèi)等關(guān)于行政相關(guān)事宜的費(fèi)用，由集團(tuán)綜合辦公室統(tǒng)一進(jìn)展協(xié)商并交相關(guān)財(cái)務(wù)部進(jìn)展繳納與收取。3、辦公網(wǎng)絡(luò)、、機(jī)的管理1〕公司實(shí)行辦公自動(dòng)化，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員對(duì)電腦的IP地址統(tǒng)一進(jìn)展分配、登記、管理，嚴(yán)禁盜用及修改IP地址。網(wǎng)絡(luò)的使用權(quán)限根據(jù)業(yè)務(wù)的需要經(jīng)部門申請(qǐng)，由集團(tuán)綜合辦公室批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員統(tǒng)一授權(quán)。2〕是為了公司員工將工作更快、更便捷的完成，嚴(yán)禁員工用辦公打私人等非業(yè)務(wù)活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者交相關(guān)部門并予以辭退。3〕員工所發(fā)應(yīng)使用公司統(tǒng)一的封面與格式，容應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后再，部門經(jīng)理不在由集團(tuán)綜合辦公室進(jìn)展審核。公司員工不能將未經(jīng)審核的文件出去，否則，造成的后果完全由當(dāng)事人本人承當(dāng)。收發(fā)文管理制度---10第一節(jié)總則一、為適應(yīng)集團(tuán)及子公司全方位規(guī)化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司開展效勞。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、平安，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔，子公司由負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)展文件管理相關(guān)事宜。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用"規(guī)定〞。二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用"決定〞。經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng)，用"決議〞。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用"通知〞。四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用"通報(bào)〞。五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用"請(qǐng)示〞。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，用"報(bào)告〞。六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用"批復(fù)〞。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用"函〞。八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用"會(huì)議紀(jì)要〞。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主題詞、主送單位〔部門〕、抄報(bào)〔送〕單位〔部門〕等局部組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要容。三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：①"***發(fā)〞、②"***人發(fā)〞。冠以上述發(fā)文代號(hào)的發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以請(qǐng)示、報(bào)告、簡報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。"***發(fā)〞用于公司及各部門的對(duì)對(duì)外發(fā)文，由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一；"***人發(fā)〞、文件由發(fā)文部門自行，另外由相應(yīng)綜合部統(tǒng)一認(rèn)定?！补酒渌块T均以"***發(fā)〞的代號(hào)發(fā)文，以各部門名稱發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限圍。〕五、文件必須蓋章或簽字。六、分為"絕密〞、"〞、"秘密〞。七、緊急程度分為"特急〞、"急〞、"平〞。八、文件容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用各部門收文處理單。二、外來文件均由相應(yīng)綜合管理部指定專人收文，由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門，未在本地的子公司由文件管理員按照以上流程進(jìn)展。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由相應(yīng)綜合管理部統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦，未在本地的子公司除外。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由相應(yīng)綜合管理部負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤，未在本地的子公司除外。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。六、文件傳遞必須保證平安，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由相應(yīng)綜合管理部指定專人保管、立卷歸檔，未在本地的子公司除外。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用各部門發(fā)文單二、發(fā)文程序如下：公司部發(fā)文:擬稿人→部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)→綜合部主任→綜合部統(tǒng)一→打印→總經(jīng)理簽字〔蓋章〕→發(fā)文→備案對(duì)外發(fā)文:擬稿人→部門負(fù)責(zé)人審核→綜合部主任→總經(jīng)理核準(zhǔn)→綜合部統(tǒng)一→打印→蓋章〔簽字〕→發(fā)文→備案第七節(jié)其他一、時(shí)限要求：1、特急：限４個(gè)工作時(shí)完成。2、急：限８個(gè)工作時(shí)完成。3、平：限１６個(gè)工作時(shí)完成。二、文件的要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜。2、文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜。三、文件立卷歸檔按照"檔案管理制度"執(zhí)行。四、處分如有違反上述流程，罰處相應(yīng)負(fù)責(zé)人50元-100元，情節(jié)嚴(yán)重者移交相關(guān)法律部門并予以辭退。食堂管理制度---111、為加強(qiáng)公司的餐飲管理，確保就餐人員的身體安康，制定本制度：1、1落實(shí)廚師的崗位責(zé)任制，明確崗位、明確職責(zé)、明確目的，提高廚師的素質(zhì)，做到飯菜可口，效勞到位。2、講究衛(wèi)生，減少疾病、廚師必須持安康證上崗，在工作期間按規(guī)定穿工作服，帶工作帽，不得用手抓拿直接入口的食物，勤洗頭、洗手、剪指甲、制止佩帶首飾，保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。3、保持食堂炊具的衛(wèi)生，就餐完畢后餐具立即清洗并進(jìn)展消毒、煮沸；嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)的魚、肉、蛋、菜等原材料，防止病從口入。4、保障廚房及用餐地點(diǎn)干凈，到達(dá)桌凳整潔，地板無屑無臟痕，廚房用具干凈無異味，打造清潔的就餐環(huán)境。5、厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，不亂扔、亂倒剩菜、剩飯。6、未經(jīng)允許不得隨便進(jìn)入廚房打飯，抓拿食物和制作特殊飯菜；7、未經(jīng)允許制止外來人員在本餐廳就餐。8、落實(shí)平安防火制度，廚房不準(zhǔn)吸煙、經(jīng)常檢查電器、爐具是否漏電、漏氣、失效，保持良好的絕緣狀態(tài)。9、不準(zhǔn)在未請(qǐng)假的狀況下私自離開廚房，拒絕做飯。10、就餐時(shí)間規(guī)定為:中午12：10，晚上6：00。11.廚師簽到制度：上午9：00分，下午15：30分到集團(tuán)綜合辦公室指紋簽到。11、上述條款，如有違反，給予罰款50-200元，情況嚴(yán)重予以辭退?？记绊氈?.就餐人員如有事不去就餐，必須提前一小時(shí)向廚師告之。2.杜絕浪費(fèi)，不亂倒、亂扔食物。3.杜絕大聲喧嘩，制造噪音。宿舍管理規(guī)定---12第一條：為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生、整齊的環(huán)境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。第二條：為了方便員工住宿，公司提供住宿，并承當(dāng)房屋租賃費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)，其他費(fèi)用由住宿人員承當(dāng)。第三條：員工住宿條件與考前須知〔一〕公司所有職員于轄區(qū)無適當(dāng)住所或交通不便者，可以申請(qǐng)住宿。〔二〕申請(qǐng)住宿人員必須填寫"員工住宿申請(qǐng)表"，部門負(fù)責(zé)人簽字，行政主管簽字方可入住，凡住宿人員必須履行入住流程，如有違反，立即取消住宿資格，并罰處部門負(fù)責(zé)人100元?！踩撤灿幸韵虑闆r之一者，不得住宿:1、患有傳染病者。2、有不良嗜好者。3、患有癲癇病者。〔四〕不準(zhǔn)帶公司以外的人員留宿。第四條：〔一〕為了大家的平安，宿舍所有人員應(yīng)隨手關(guān)閉所有電源及其他平安設(shè)施，并及時(shí)檢查房間所存在的平安隱患?！捕秤幸韵虑闆r之一者，應(yīng)通知綜合辦主任：1、違反宿舍管理制度，情節(jié)重大者。2、留宿親友者。3、宿舍有不法行為或外來災(zāi)害時(shí)。4、員工身體不適時(shí)負(fù)責(zé)照顧，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管領(lǐng)導(dǎo)并送醫(yī)院。第五條：本公司提供員工宿舍所需的日常用品，宿舍所用公共設(shè)施、物品〔如：拖地桶、土盤、掃帚、拖布、窗簾、小門簾等〕能夠便于合理有序地管理。倘假設(shè)員工離職，〔包括自動(dòng)辭職，受免職、解職〕時(shí)，對(duì)房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止。屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起兩日搬離宿舍，遷離時(shí)向行政主管說明帶走的物品數(shù)量，由行政主管確認(rèn)，綜合辦主任簽字之前方可離開，搬離時(shí)不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用。第六條：綜合辦主任或行政主管需經(jīng)常檢查宿舍全方位的事宜，員工不得拒絕，并服從管理。第七條：有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備〔如電視、茶幾、床鋪、沙發(fā)等〕本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由責(zé)任人負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重處理，如責(zé)任人不明確，由現(xiàn)住人員集體承當(dāng)費(fèi)用。第八條：住宿人員有以下情況之一者，除取消其住宿權(quán)利〔退宿〕并呈報(bào)主管部門議處：〔一〕不服從行政人員監(jiān)視管理、取消住宿權(quán)?！捕硢T工正常休息時(shí)間不得搔擾，晚上9：00以后不得互竄宿舍?！踩秤型蹈`行為者，如有發(fā)現(xiàn)交由公安機(jī)關(guān)處理并除名?！菜摹乘奚崮信畣T工不得同住一舍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或他人監(jiān)舉者，取消其住宿權(quán)。第九條：住宿人員必須按照制定的住宿人員值日表對(duì)宿舍進(jìn)展清潔。第十條：本制度由綜合辦制定，總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施，修改亦同。住宿員工應(yīng)遵守以下規(guī)則〔一〕室不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品、易燃物品?！捕呈抑浦篃蟆⑴腼兓蛩阶越优潆娋€裝接電器?！踩硞€(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊，衣服鞋帽不亂堆亂放?！菜摹巢粶?zhǔn)臥床吸煙，煙灰、煙蒂不得丟棄地上。不隨地吐痰、亂丟果皮、紙屑等；污穢、廢物、垃圾等應(yīng)在指定地點(diǎn)傾倒?！参濉畴娨?、收錄機(jī)、VCD、DVD等影像設(shè)施應(yīng)在不影響其他員工正常休息的情況下播放。〔六〕回寢后不得穿高跟鞋在室走動(dòng)，11點(diǎn)按時(shí)休息，不得制造噪音影響他人睡眠，不按時(shí)歸宿者，發(fā)生一切事情與公司無關(guān)。〔七〕節(jié)約用水用電，請(qǐng)隨手關(guān)水和關(guān)燈?！舶恕迟F重物品應(yīng)妥善保管，如有遺失請(qǐng)自負(fù)。〔九〕不得于墻壁、衣柜上隨意亂涂亂畫或釘物品，宿舍財(cái)產(chǎn)屬于公用財(cái)產(chǎn)，如有損壞，住宿人員以AA制進(jìn)展維修或賠償?！彩硢T工不得于宿舍聚餐、酗酒、賭博、打斗或其他不良的行為。以上規(guī)則如有違反，視情節(jié)罰款50-200元。情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。印章管理制度---131、為規(guī)公司印章使用，以利于公司開展，特制定本制度：1、1屬常規(guī)性、一般性的表格、函件，如規(guī)性的各類報(bào)表等，由各部門負(fù)責(zé)人〔子公司〕審批后便可蓋章,并填寫"印章使用登記簿"，非常規(guī)性，需要公司蓋章的，由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋章。1、2因私事需出具證明的，根據(jù)所證明的事項(xiàng)涉及的部門由相關(guān)部門審核、公司〔子公司〕領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后蓋章。1、3不得在空白公文紙和未填好容的介紹信、證明上蓋章。1、4以公司名義簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才可給予蓋章。1、5因工作特殊需臨時(shí)借用相關(guān)印章的，在確保平安的條件下，必須經(jīng)公司〔子公司〕領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫"借用印章審批表"，辦理相關(guān)借用登記手續(xù)。1、6印章的刻制、發(fā)放統(tǒng)一由相應(yīng)綜合部辦理、印章?lián)p壞或因機(jī)構(gòu)變動(dòng)等停頓使用后，應(yīng)及時(shí)封存或銷毀。1、7綜合部及子公司應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行上述規(guī)定，用章必須登記簽名，防止濫用印章，以免發(fā)生不良后果。1、8集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)章、法人章等屬財(cái)務(wù)類的相關(guān)印章，由相應(yīng)財(cái)