評審會議議程及內(nèi)容

風(fēng)電公司應(yīng)歸檔文件目錄清單評審會會議議程及相關(guān)工作安排41117日，綜合管理部兩次組織總部各職能部門修訂、完善公司（理審核）1124OA一、組織機構(gòu)88888132（上市1。評審專家組：999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999參加評審。評審專家熟悉本業(yè)務(wù)全流程及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團標(biāo)準(zhǔn)。二、評審前期工作基本情況11231hhOUTLOOK20111622011225hh（附件1）郵件發(fā)公司專家，請公司行業(yè)專家提出意見建議。3、綜管部組織公司及行業(yè)外部專家召開評審會，匯總評審意見定后OA三、評審會地點jj公司二樓會議室（外地評審專家視頻參會）四、評審時間2011569：30-12:00五、參會人員1、公司評審專家組9999999999999999999999999999999999；集團檔案處主任77777772、邀請的外部專家（國家檔案局經(jīng)科司司長 999999999，999999999999999988888888888888 2）3、總部各部門檔案員（3333、33333、3333333、333333333、444444445、、555555）六、評審內(nèi)容1、bb公司應(yīng)歸檔文件目錄清單。2、各業(yè)務(wù)部門是否同意開展前期文件控制工作，借鑒核電先進的文件控制管理經(jīng)驗，由綜管部牽頭，請集團檔案部門組織工程、運營公司調(diào)研風(fēng)電，做出行動方案。徹底解決工作文件不規(guī)范的問題。從前期文件產(chǎn)生做好控制。七、評審方法5整性、規(guī)范性及專業(yè)性，打分并填寫《評審表（附件。八、會議議程1、評審小組組長666總講話。2、綜合管理部副經(jīng)理777總宣布評審規(guī)則，各位專家對風(fēng)電公司應(yīng)歸檔文件目錄清單》評審，發(fā)表評審意見，于《評審表》填寫評審意見。3、請各位專家對評審第二項內(nèi)容進行討論，對是否啟動開展前期文件控制管理工作給出意見。4附件：1.補充修改的《gg公司應(yīng)歸檔文件目錄清單》2.應(yīng)歸檔文件目錄清單評審表附件1：補充修改的《風(fēng)電公司應(yīng)歸檔文件目錄清單》序號序號文件類型綜合類應(yīng)歸檔文件名稱（包括電子文件及紙質(zhì)文件）備注補充修改情況1總經(jīng)理部文件2公司內(nèi)、外部收文（電子、紙質(zhì)）3向上級機關(guān)請示及上級機關(guān)批復(fù)的文件4向上級關(guān)和重要業(yè)務(wù)問題的請示及上級機關(guān)的批復(fù)5向上級機關(guān)的一般情況報告和定期統(tǒng)計67（領(lǐng)導(dǎo)講話、會議總結(jié)、決定、決議、總經(jīng)理部會議紀要、工作報告等）一般的會議文件（公司各單位年度工作會會議文件）8公司內(nèi)部的重要通知、規(guī)定、辦法和決定9公司內(nèi)部管理政策、制度及程序10平行單位交往中的重要發(fā)文11公司年度工作計劃、總結(jié)12公司內(nèi)部向總經(jīng)理部請示的重要文件13公司領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動及形成的圖片、聲像資料14反映公司重大事件的照片、聲像資料15公共關(guān)系（集團及以上領(lǐng)導(dǎo)接待計劃、方案）16公共接待（集團級以上領(lǐng)導(dǎo)來訪）17外事請示報告和批復(fù)及上級頒發(fā)的重要文件18年度外事出訪計劃19外國專家來訪申請或邀請函以及有關(guān)接待材料20涉外事件處理國際合作交流材料)ERP交付物（資料）企業(yè)文化建設(shè)、活動中形成的文件材料黨和國家或集團領(lǐng)導(dǎo)人等視察、來訪照片、錄像、25題詞等26 27材料公司出版物、簡介、大事記等有關(guān)法律事務(wù)處理過程中的法律意見書、訴訟文件黨委會會議紀要黨委年度工作計劃、總結(jié)和重要的規(guī)定、通知上級、本公司黨委指示、決定、報告、通知黨委工作大事記組織工作計劃、總結(jié)、規(guī)定、通知等組織機構(gòu)設(shè)置、組織發(fā)展、黨員名冊黨風(fēng)黨紀檢查、處分決定及違紀案件處理文件材料工會組織機構(gòu)設(shè)置文件職代會的通知、名單、日程、報告、講話、決議、38批復(fù)、決定、紀要團組織機構(gòu)設(shè)置文件團代會文件（通知、議案、表彰、決定、報告等）41人力資源類管理性文件12345

重大事項匯報（勞動工資等）培訓(xùn)工作各類制度公司員工勞動合同、勞動保險保護等證明文件入職人員檔案計劃經(jīng)營類1管理性文件企業(yè)年度報告2技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)完成情況分析3績效責(zé)任書4董事會文件5公司年度統(tǒng)計報表及專項統(tǒng)計報表6公司風(fēng)險月報7中電合資股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合資合同、公司章程8商務(wù)部批復(fù)文件、外商投資批準(zhǔn)證書9公司年度工作計劃、總結(jié)、各類制度10公司年度統(tǒng)計報表及專項統(tǒng)計報表11公司年度風(fēng)險評估報告核記錄合同商務(wù)類核記錄合同商務(wù)類管理性文件1采購立項申請單2招標(biāo)/詢價/議標(biāo)請示3招投標(biāo)文件4澄清文件5答疑文件6標(biāo)前會議紀要7標(biāo)后會議紀要8評標(biāo)報告9詢價/議標(biāo)采購比選表10供應(yīng)商報價文件11開標(biāo)記錄表12推薦預(yù)中標(biāo)人請示13合同談判紀要14合同推薦15合同16與供應(yīng)商的往來傳真17合同變更申請18合同變更通知19協(xié)議20授權(quán)文件21各種制度22分析報告（風(fēng)機）財務(wù)類1會計憑證2會計賬簿3月度、年度會計報表4年度決算報表5驗資報告6審計報告7銀行存款余額對賬單及調(diào)節(jié)表8貸款合同9擔(dān)保合同10授信合同111213項目開發(fā)類管理性文件123456789101112

各項目財務(wù)模型資料資產(chǎn)評估報告（中電收購風(fēng)電股權(quán)）各類制度項目前期各類合同、協(xié)議文件可研報告、申請報告（報送各級發(fā)改委的文件投資申請每年測風(fēng)數(shù)據(jù)月報、原始數(shù)據(jù)選址意見書及批復(fù)項目核準(zhǔn)文件地質(zhì)勘察報告地質(zhì)災(zāi)害評估報告水土保持文件項目選址與軍事禁區(qū)無沖突的證明文件項目擬選址用地范圍內(nèi)未壓覆已查明重要礦產(chǎn)資源的文件

補充新增項補充新增項補充新增項補充新增項項目擬選址用地范圍內(nèi)未壓覆文物的文件微觀選址報告（或風(fēng)機坐標(biāo)點確認單）風(fēng)機選型計算說明

補充新增項修改項，原內(nèi)容為“風(fēng)機選型計算模型”董事會批準(zhǔn)的項目投資分析模型項目并購類的文件：項目并購相關(guān)協(xié)議、法律意見書、盡職調(diào)查報告、評估報告等18書、盡職調(diào)查報告、評估報告等18各類制度科技類1科技規(guī)劃2申請表3立項申請書4科研項目專家評審意見表5合同6科研課題季度進展報告7可研項目階段進展檢查表8科研項目驗收申請表9科研課題驗收證書10證書11企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)12報告13權(quán)利要求書14新技術(shù)交底材料15代理委托書審計類1審計大綱2審計通知書3審計報告4預(yù)審會議文件5結(jié)審會議文件6合同談判現(xiàn)場審計監(jiān)督程序表7合同與采購異常情況/事件審計記錄表8詢價現(xiàn)場審計監(jiān)督程序表9標(biāo)前會現(xiàn)場審計監(jiān)督程序表10開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場審計監(jiān)督程序表11標(biāo)后會現(xiàn)場審計監(jiān)督程序表12部門中長期規(guī)劃13各類制度上市改制管理性文件1商務(wù)合同2備忘錄3盡職調(diào)查報告4重組方案生產(chǎn)類1生產(chǎn)各類管理制度及辦法2生產(chǎn)周、月報技術(shù)培訓(xùn)材料、培訓(xùn)檔案風(fēng)電場運行、檢修、缺陷記錄運行技術(shù)文件材料技術(shù)管理工作的規(guī)劃、計劃政府部門和社會組織的重要通知、文件設(shè)備技術(shù)資料設(shè)備驗收材料工程土建、電氣、安裝竣工圖紙、資料工程土建、電氣、安裝驗收材料電網(wǎng)公司調(diào)度記錄安全、環(huán)境保護的培訓(xùn)教育材料、記錄

錄”修改項，原內(nèi)容為“設(shè)料”15事故分析報告16勞動保護教育培訓(xùn)記錄17勞保用品領(lǐng)用記錄18安全環(huán)境事故調(diào)查、處理19環(huán)境保護及污染治理文件20質(zhì)量管理的計劃、總結(jié)文件21計量設(shè)備校準(zhǔn)記錄22質(zhì)量回訪及反饋記錄23安全工器具檢驗記錄24消防設(shè)備校驗記錄25車輛管理、使用記錄26設(shè)備定檢記錄27設(shè)備維修記錄28備件庫存臺帳補充新增項29備件使用臺帳補充新增項30設(shè)備臺帳補充新增項31限負荷記錄臺帳補充新增項32工作票臺帳補充新增項33設(shè)備故障臺帳補充新增項34電量臺帳補充新增項35交接班記錄補充新增項36巡視巡查記錄補充新增項37設(shè)備定期切換、試驗記錄補充新增項38安全教育和培訓(xùn)活動記錄補充新增項39安全協(xié)議補充新增項40現(xiàn)場設(shè)備、事故和反事故演習(xí)記錄補充新增項41安全檢查記錄和整改記錄補充新增項42接地電阻檢測記錄（風(fēng)機、箱變、變電站）補充新增項43避雷器配置情況、試驗記錄補充新增項44設(shè)備定期性預(yù)防性試驗記錄及分析報告補充新增項45設(shè)備定期維護記錄補充新增項海外辦1保密協(xié)議2合同3中廣核風(fēng)電公司2020年海外戰(zhàn)略規(guī)劃4意向書5照片6外部顧問提供盡職調(diào)查報告7海外市場研究報告8海外市場考察報告9各類制度安全質(zhì)量類管理性文件1管理體系外部審核文件2管理體系評審文件3管理體系內(nèi)部審核文件4管理體系手冊及程序文件5管理體系證書6事故事件報告單7事故事件調(diào)查報告8安全檢查隱患整改通知單9安全檢查隱患整改反饋單10安全專題會議紀要工程類1項目建議書及報批2項目選址意見書及其報批3選址申請及選址規(guī)劃意見通知書批準(zhǔn)書建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件可行性研究報告及其評估、報批項目評估（包括借貸款承諾評估、報批環(huán)境預(yù)測、調(diào)查報告、環(huán)境影響報告書及批復(fù)劃撥建設(shè)用地協(xié)議性文件國有土地許可證土地使用紅線圖、坐標(biāo)、行政區(qū)域圖建設(shè)前的原始地形、地貌、狀況圖和影像資料建設(shè)用地分類及賠償標(biāo)準(zhǔn)工程地質(zhì)勘察報告水文地質(zhì)勘察報告、自然條件、地震調(diào)查建設(shè)用地范圍圖地形測量及撥地測量報告有關(guān)行政主管部門（人防、環(huán)保、消防、交通、園等）批復(fù)文件和取得的有關(guān)協(xié)議施工圖及設(shè)計通知單圖紙會審文件政府有關(guān)部門對施工圖設(shè)計文件的審批意見計劃和調(diào)整計劃概算、預(yù)算管理和差價管理 劃等水、電、暖、通訊、排水、配套、交通協(xié)議建設(shè)項目列入年度計劃的申報及批復(fù)規(guī)劃審批申報表及報送的圖紙和文件建設(shè)規(guī)劃許可證及附件設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書及其報批總體規(guī)劃設(shè)計圖初步設(shè)計圖紙及說明設(shè)計方案審查意見書開工審批文件建設(shè)工程開工審查表建設(shè)工程施工許可證投資許可證、審計證明、繳納綠化建設(shè)費等證明工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)工程投資估算材料工程設(shè)計概算材料施工圖預(yù)算材料工程項目管理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負責(zé)人名單工程項目監(jiān)理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負責(zé)人名單工程項目施工管理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負責(zé)人名單工程概況表工程竣工總結(jié)單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄竣工驗收證書竣工驗收報告竣工驗收備案表（包括各專項驗收認可文件）工程質(zhì)量保修書決算、審計文件交付使用財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細表工程圖片、隱蔽工程圖片、錄像資料電子文檔施工合同、監(jiān)理合同監(jiān)理規(guī)劃及審批監(jiān)理大綱及審批各單位工程監(jiān)理細則及審批監(jiān)理部總控制計劃及審批創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及審批安全監(jiān)理細則及審批應(yīng)急預(yù)案監(jiān)理月報、周報、會議紀要、總結(jié)監(jiān)理通知單、回復(fù)單、聯(lián)系單監(jiān)理日志復(fù)工審批表復(fù)工暫停令進度控制措施進度專題會議文件施工進度階段性報告項目一級進度計劃項目二級進度計劃預(yù)付款報審與支付月付款報審與支付設(shè)計變更、洽談費用報審與簽認工程竣工決算報批意見書監(jiān)理費申請工程索賠確認工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)查、實驗記錄、報告不合格項通知與復(fù)查質(zhì)量事故報告及處理意見強制檢查計劃質(zhì)量專題會議紀要設(shè)備驗收及交接記錄安全應(yīng)急預(yù)案安全檢查記錄安全專題會議紀要安全事故報告分包單位資質(zhì)材料供貨單位資質(zhì)材料實驗單位資質(zhì)材料工程延期報告及審批專題總結(jié)月報總結(jié)工程竣工總結(jié)質(zhì)量評價意見報告塔筒監(jiān)造資料風(fēng)機監(jiān)造資料箱變監(jiān)造資料主變監(jiān)造資料監(jiān)理影像資料監(jiān)理總結(jié)施工安全措施施工環(huán)保措施施工方案申請與批復(fù)基礎(chǔ)工程施工圖驗槽記錄和地基處理記錄設(shè)計交底及會審記錄109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140

設(shè)計變更記錄工程洽商記錄砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料等試驗匯總表砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料等出廠證明文件工程物質(zhì)送檢報審表工程進場物質(zhì)報驗表接地材料質(zhì)量證明文件復(fù)試試驗報告砂漿配合比通知單砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告混凝土配合比通知單混凝土抗?jié)B試驗報告鋼筋接頭（焊接、機械連結(jié)）試驗報告基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程防水工程高程控制基礎(chǔ)環(huán)平整度調(diào)整控制工程定位測量檢查記錄預(yù)檢（鋼筋、模板、管道、預(yù)埋件）混凝土開盤鑒定混凝土溫控記錄沉降觀測記錄工序交接記錄工程竣工測量檢查批質(zhì)量驗收記錄分項工程驗收記錄141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173

基礎(chǔ)、主體驗收記錄箱變預(yù)埋件驗收記錄電纜管驗收記錄接地驗收報告分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄風(fēng)機基礎(chǔ)及箱變基礎(chǔ)質(zhì)量評定防水驗收記錄風(fēng)機基礎(chǔ)竣工驗收申請風(fēng)機基礎(chǔ)竣工圖、竣工報告質(zhì)量事故的上報、調(diào)查、處理報告等文件事故處理報告月完成工程量計量及申報工程款申請工程決算申請與批復(fù)施工安全協(xié)議工程保修書施工組織設(shè)計、組織機構(gòu)開工報告申請及批復(fù)技術(shù)交底圖紙會審記錄測量儀器校驗材料、機械、人力投入計劃三級施工進度計劃施工日志檢測單位資質(zhì)企業(yè)資質(zhì)證書、相關(guān)管理人員崗位證書、分包單位資質(zhì)控制網(wǎng)設(shè)置資料施工安全措施施工環(huán)保措施施工方案申請與批復(fù)174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206

升壓站施工圖設(shè)計變更記錄工程洽商記錄工程物質(zhì)送檢報審表工程進場物質(zhì)報驗表接地材料質(zhì)量證明文件外加劑質(zhì)量證明文件及試驗報告砂漿配合比通知單砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告混凝土配合比通知單混凝土抗?jié)B試驗報告鋼筋接頭（焊接、機械連結(jié)）試驗報告防水材料試驗報告砂漿、混凝土、鋼筋連接、試塊抗壓等試驗報告匯總表基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程預(yù)埋件工程防水工程高程控制基礎(chǔ)環(huán)平整度調(diào)整控制工程定位測量檢查記錄預(yù)檢（鋼筋、模板、管道、預(yù)埋件）工程檢查記錄混凝土開盤鑒定沉降觀測記錄新型建筑材料施工記錄施工新技術(shù)裝飾材料質(zhì)量證明文件207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239

屋面工程質(zhì)量證明文件門窗工程質(zhì)量證明文件地面工程施工記錄門窗工程施工記錄屋面工程施工記錄裝飾工程施工記錄室外工程施工記錄分項工程驗收記錄門窗工程驗收記錄屋面工程驗收記錄室外工程驗收記錄接地網(wǎng)驗收報告分部（子分部）防水驗收記錄綜合樓竣工圖月完成工程量計量及申報工程款申請工程決算申請與批復(fù)圖紙會審記錄原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明及進場檢（試）驗報告各分項工程施工試驗記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄、質(zhì)量評定結(jié)果檢驗批質(zhì)量驗收記錄、質(zhì)量評定結(jié)果承包單位資格報審表、組織機構(gòu)人員上崗證特殊工種作業(yè)人員報審表施工安全措施施工環(huán)保措施設(shè)計變更通知單、工程洽商單材料、零部件、設(shè)備代用審批單技術(shù)核定單業(yè)務(wù)聯(lián)系單原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定、復(fù)驗單設(shè)備開箱驗收單、合格證、出廠證明電纜敷設(shè)驗收記錄箱式變壓器安裝驗收記錄主變系統(tǒng)設(shè)備安裝驗收記錄主控計直流設(shè)備安裝驗收記錄110K35全站防雷及接地裝置安裝驗收記錄箱變帶電試運行記錄主變帶電試運行記錄配電裝置試運行記錄遠程控制系統(tǒng)試運行記錄系統(tǒng)調(diào)試、整定記錄電氣裝置交接記錄消缺記錄質(zhì)量評定報告電氣安裝竣工報告、竣工驗收報告電氣安裝竣工圖竣工決算申報及批復(fù)影像資料及電子文件承包單位資質(zhì)、組織機構(gòu)人員上崗證報審及批復(fù)特殊工種上崗證、健康證大型機械設(shè)備年檢合格證、鑒定報告報審及批復(fù)安檢備案手續(xù)報審及批復(fù)施工組織設(shè)計報審及批復(fù)文明施工方案報審及