楚源集團(tuán)制度檢查考核與執(zhí)行總則

楚源集團(tuán)制度檢查考核與執(zhí)行總則一、背景為了有效地保障公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展，楚源集團(tuán)制定了本制度檢查考核與執(zhí)行總則，以建立規(guī)范的管理體系，持續(xù)提升公司治理水平，確保公司遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、制度適用范圍本制度適用于楚源集團(tuán)旗下各級(jí)子公司、分支機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的制度檢查考核及執(zhí)行工作。三、制度檢查考核1.檢查對(duì)象涉及公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、信息技術(shù)管理等方面的各項(xiàng)制度。2.檢查頻次不定期進(jìn)行檢查，按照公司年度工作計(jì)劃對(duì)公司制度進(jìn)行全面檢查，同時(shí)針對(duì)重要制度進(jìn)行日常檢查。3.檢查內(nèi)容制度的完善性；制度的適用性及實(shí)際執(zhí)行效果；制度存在的缺陷和不足；制度的改善措施。4.檢查方式書(shū)面調(diào)查；實(shí)地檢查；面談。5.檢查結(jié)果檢查后，將形成書(shū)面檢查報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報(bào)公司董事會(huì)備案，并通報(bào)相關(guān)責(zé)任人。四、制度執(zhí)行1.執(zhí)行機(jī)制建立健全的制度執(zhí)行機(jī)制，包括以下環(huán)節(jié)：制度發(fā)布；制度宣貫；制度執(zhí)行；制度監(jiān)督；制度落實(shí)。2.執(zhí)行責(zé)任制度執(zhí)行責(zé)任主體為部門(mén)負(fù)責(zé)人；部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保制度的執(zhí)行情況，并將制度執(zhí)行情況納入部門(mén)工作報(bào)告；公司紀(jì)委、內(nèi)審部門(mén)應(yīng)監(jiān)督制度執(zhí)行情況，并向公司高層匯報(bào)。3.執(zhí)行結(jié)果經(jīng)公司紀(jì)委、內(nèi)審部門(mén)審核和確認(rèn)后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將制度執(zhí)行情況向公司高層匯報(bào)。五、制度考核1.考核內(nèi)容考核內(nèi)容包括制度的完善程度、制度執(zhí)行情況，以及公司內(nèi)部檢查評(píng)估等。2.考核方式制度考核基于公司年度工作計(jì)劃，采用書(shū)面調(diào)查、實(shí)地檢查和面談相結(jié)合的方式進(jìn)行。3.考核結(jié)果考核后，將形成考核報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報(bào)公司董事會(huì)備案，并通報(bào)相關(guān)責(zé)任人。六、制度修訂制度修訂應(yīng)及時(shí)、系統(tǒng)、科學(xué)，應(yīng)確保：制度修訂與公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作方針保持一致；制度修訂應(yīng)將現(xiàn)行規(guī)章制度納入考慮，保持一貫性；制度修訂應(yīng)參考行業(yè)