公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事-董事會(huì)決議

公司設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)—董事會(huì)決議背景為進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司管理水平，公司決定設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)組成公司董事會(huì)由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)設(shè)1名董事長(zhǎng)和3名董事，具體名單如下：董事長(zhǎng)：張三董事：李四、王五、趙六董事任期為3年，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。如有必要，可提前更換。董事會(huì)職權(quán)董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：任免公司高層管理人員；確定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向；決定跨境投資和重大投資項(xiàng)目；制定公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度；設(shè)置并監(jiān)督執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)計(jì)劃。董事會(huì)的決議需經(jīng)股東大會(huì)審議，方可生效。董事會(huì)每年至少召開(kāi)4次會(huì)議，當(dāng)特殊情況需要時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)組成公司監(jiān)事會(huì)由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)設(shè)1名主席和2名監(jiān)事，具體名單如下：主席：李鑫監(jiān)事：趙子龍、劉明華監(jiān)事任期為3年，經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。如有必要，可提前更換。監(jiān)事會(huì)職權(quán)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：監(jiān)督董事會(huì)履行職責(zé)的情況；檢查和監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理的情況；向股東大會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)管理情況；對(duì)公司管理提出建議和檢舉；監(jiān)督公司內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)核算的情況。監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議，當(dāng)特殊情況需要時(shí)，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。董事和監(jiān)事的報(bào)酬公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬由公司按照市場(chǎng)情況與其從事的工作性質(zhì)和工作量確定，在公司規(guī)模、盈利情況、經(jīng)營(yíng)狀況和國(guó)家規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，形成量化標(biāo)準(zhǔn)和政策。結(jié)論公司設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，是推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的重要舉措。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將從不同角度對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)管和審計(jì)，保障公司高效依法運(yùn)營(yíng)。在