某煤氣有限公司董事會管理制度

1漣源市匯源煤氣董事會管理制度目錄案章疤目捷標(biāo)任題裹頁碼浮漣源診市匯艘源煤振氣有崖限公定司董恭事會捕工作筑程序椒2贊第一繞章田總那么甩2徒第二道章懸會讓議工四作烈3渡第三培章當(dāng)日色常管花理工初作拾6逮第四溝章初附貍那么吃8插漣源嫁市匯柏源煤臣?xì)庥兴]限公狹司董委事會葛議事喊規(guī)那么抓16韻第一霸章斑總凝那么警16氧第二哭章丘董事藥會的架職責(zé)駐與授齡權(quán)曠16刪第三衡章室董預(yù)事會揚的組蠶成及堅下設(shè)虎機構(gòu)元18澤第四鋼章盒董事附會秘交書拍20踩第五負(fù)章景董燒事長禽21游第六戰(zhàn)章窗董回事會沸會議郵召開閘程序驗24階第七愁章飽董洞事會蛇會議菊表決蓋程序麗26微第八犯章鏡董難事會乎會議植文檔腹管理淚27格第九頑章畏董救事會沈其它蛾工作職程序障27徹第十燙章貞附散那么睬28滲漣源猾市匯浸源煤魔氣有間限公宗司董羨事守寧那么偶29漣源市匯源煤氣董事會工作程序第一章總那么慰第一沾條狹為充繳分發(fā)貝揮董豆事會姿的職訂能和民作用袖，提局高董斃事會織的工比作效禿率與可決策賄的科香學(xué)性腥，依柏?fù)?jù)?疑漣源質(zhì)市匯踏源煤曲氣有雅限公致司圾董事恰會議鄙事規(guī)俗那么?程，制交訂本旱程序后。蛾第二瓶條麻公司抄董事瘡會依覽據(jù)公啟司法導(dǎo)及本黎公司乒章程芽行使晨其權(quán)盛力。懼董事于會吐決議腎經(jīng)稱董事吸長、潑各董芒事且簽字歌后生嘗效。元第三激條好董事猶會設(shè)旋董事謊會秘催書為仁日常著工作寒人員飯，協(xié)嶺助董闊事長沾辦理熟董事費會的較具體溝事務(wù)球，根站據(jù)公蜻司情迅況，圖董事稅會秘舉書可柱聘請油專職屋人員席，也鍋可繪由董催事長飛指定集人員服兼職吐。愚第四坊條窮董事孝會久在香決策翅、經(jīng)凡營管共理等深具體勸工作尼中形傲成緊珍密的券協(xié)作匙與配址合關(guān)從系，破由此肌成立乳董事乘會秘谷書處停，各消分窄公司斃、綜母合管售理中租心文浴秘工辮作人燃員劉均為坡該秘丹書處墊的成洋員，跟負(fù)責(zé)誤組織務(wù)、協(xié)羨調(diào)工嗎作，借并依趁據(jù)本識程序歲檢查邊、監(jiān)設(shè)督株各相耐關(guān)致工作茂。濃第五輪條兇董事旅會工鑰作大庭致可東分為榆會議摸工作蜜和日棗常管化理工賭作。蘭第六逆條唱本程賤序適嫌用于僚漣源齡市匯帖源煤腥氣有煩限公剪司者董事曾會工瞎作的魄管理墊。族第二今章姓駝會議澇工作岸第七匯條聽過會議荷通知城會議懶通知捆的內(nèi)費容包塑括：劉時間濃、地賓點、珠參會栗人員廢、議弓程及殃其它披需要歌說明拌的事寒項。先一、制會議中時間憐確實創(chuàng)定靠1、脫董事懸會議跌由董酬事長遺依據(jù)際公司倚章程運定期滋組織宗召開誘；跟2、渾經(jīng)三眨分之泰一的礙董事早聯(lián)名塑提議脈，由誓董事炎長決中定召融開臨拆時會溜議；私3、牲在董鬼事會董議結(jié)接束時顫，確世定下灣次會墨議的劃時間禍范圍眨；覽4、姜董事鬼會議塔不受泄時間勺和次嗚數(shù)的燒限制熔，根帶據(jù)實焰際需槐要由盛董事殖長召用集主劑持。糞二、粗會議陵地點幟和參緣會人掩員的個確定省1、客會議抄地點膝由董悔事長輸根據(jù)慨情況欲確定反；預(yù)2、美參會客人員茄為全農(nóng)體董癢事，漁董事抖長決芳定列眠席會夫議的麻人員才，監(jiān)拾事會禮成員憐有權(quán)餅列席同會議竊；鵲3、絞由董宗事長街指定挖董事恢會秘挎書孕處成渾員益列席覆該公靈司董鐵事會獄議，石負(fù)責(zé)刺會議母記錄驗及會珠務(wù)工帖作。民在董瞧事長俱的授楚權(quán)下恰，晚董事駝會秘薄書有悲權(quán)列稼席所專有蹄分公混司、佛綜合漲管理株中心芝的浙會議匆。煮三、凝會議臨議程巖的編帆制獅1、惑董事洗會秘視書征出求各華董事織的意妻見，捉收集齡提交巡董事彎會審暑議的愛事項蘇；偶2、伸上次意董事灑會議預(yù)未討承論或的未形激成決擠議的浸議案吐；鐘3、模董事香會秘甜書勾處胸對擬沙審議區(qū)的議限題進畝行整排理，安編制龍議程吉草案他報董斥事長敏審批墊，經(jīng)民董事態(tài)長批戚準(zhǔn)后印確定于為本稼次董朽事會認(rèn)議程擠。娃四、轟會議哭通知鈴董事央會秘戰(zhàn)書怪處丈起草牌會議終通知杠，經(jīng)戰(zhàn)董事釘長審攀核后楊，于忌會議蒸召開尚七耕日前姑以書擊面形娘式發(fā)忙至各偷參會已人員份，特削殊情搶況需獎?wù)匍_承緊急鈔臨時亂會議漠者除印外。焦第八到條勇魔會議樂文件守一息、董油事會業(yè)秘書土負(fù)責(zé)賭向董獄事征鐵詢對火會議專議題線的意窗見，結(jié)按照奴會議尿議程航起草絕議案膊，經(jīng)沙董事瞧長審瞞核后外，于純會議泥通知對發(fā)出技后薪三柔日內(nèi)梳發(fā)至圓各董憤事；惹二、騙董事嬌會秘要書筒處歡負(fù)責(zé)預(yù)準(zhǔn)備免會議游所需靜的相教關(guān)資土料，毛假設(shè)需戒各合分公兇司、禾綜合眉管理筑中心朋配合膽的，嚼董事簡會秘晶書激處帝負(fù)責(zé)恰協(xié)調(diào)樸、督女促，楚經(jīng)董林事長蠟審核丑后，夾保證森于會住議通漸知發(fā)向出后梁三領(lǐng)日內(nèi)缺發(fā)至笨各董幼事。秋第九漁條偶主會議使前磋匙商旱一、帝根據(jù)距情況析可以繭適當(dāng)液形式支組織孤董事否召開訂預(yù)備務(wù)會議損，對令會議票議案占進行孫審議境和磋坊商，形也可吉以書陸面通蠻訊的孟方式嬌統(tǒng)一厚意見娘；賊二、蒜由董恐事會哈秘書漁處香根據(jù)除磋商礦的情港況，銅對會弓議文黑件進墳行修內(nèi)訂；啊三、歡經(jīng)董逮事長攤審核乳后，倚確定快為董南事會示議文笨件。梁第十償條良楚會議抹準(zhǔn)備虹一債、提闊交會晌議審曲議的痕董事凱會議婦文件壽由董炊事會濫秘書希處核提前慎三日絮發(fā)至亞各董志事；龜二陷、董衰事會倚秘書岔處黑負(fù)責(zé)徒全部恢會務(wù)編工作票的領(lǐng)好導(dǎo)工也作，冷生產(chǎn)貪分公成司人仗事行從政部耀必須排無條紛件配街合所。針第十代一條吵家會議答及決述議舌一、嶄議事煙規(guī)那么猴會議非應(yīng)嚴(yán)勝格按歡照?鋸漣源蹈市匯羽源堪煤氣蛋有限電公司花董事打會議泊事規(guī)啞那么?咱的愉規(guī)定蹈進行側(cè)。撫二、蘋決議刺的方永式墓1、找會議部決議揚：召弱開會鋼議對渡列入瞎議程梁的所開有事段項逐罵項當(dāng)訊場作黑出決糕議；獻2、炸書面畝通訊嗽方式耳作出蟻決議爪：一誓般適蹦用于例問題中比擬上簡單伙、意禽見容稈易統(tǒng)恨一或姓時間蓋要求粗等不相到下敲次會齒議，世或是縫上次路會議洋已原仍那么決望定只壩是履未行手牧續(xù)。淚以上壩二種山形式艷決議耕的議過事規(guī)仁那么是數(shù)相同匯的，娛均沈由哭董事新長和績出席激董事燒簽名糠后生步效。忌三、陸會議撞程序臟會議暴應(yīng)按瀉照會耗議議夢程逐陸項進左行審顫議，腔審議弄程序思為：課1、隨董事儀長或鴉授權(quán)菌人宣缸讀議恨案；削2、思各董斬事須想對議直案發(fā)軌說明濱確的鉤意見派，不塔得棄瓶權(quán)；柏3、模以舉匆手表睡決的離方式俗確定徹審議嗎結(jié)果佛，董鴿事會縫秘書夏統(tǒng)計掘表決蹈情況魯，將森同意緒票數(shù)絨及反劫對票取數(shù)報餅董事撇長；護4、湖根據(jù)愚?宿漣源扭市匯鵝源煤鵲氣有斗限公凝司喜董事余會議授事規(guī)疑那么?鮮確定玩審議遲結(jié)果挎，由侮董事斥長當(dāng)抄場宣題布審違議結(jié)窄果〔掠一致附通過燥或通趨過或洲未通張過〕蓋。虹第十插二條輩著會議太記錄斯、會荒議紀(jì)姻要與爸會議畏決議蟻一、垃會議邪記錄湖1、蝦董事瞧會秘羨書負(fù)稅責(zé)按孩照會塔議議蝶程記驗錄各男董事頸的發(fā)據(jù)言要燭點，澤應(yīng)客蜜觀、唱準(zhǔn)確汗。特艘別注蛇意相堪反意貍見的萍發(fā)言準(zhǔn)；芝2、壽董事件有修軌改其艦本人刪發(fā)言讀記錄兇的權(quán)津力；偉3、妖董事秧會秘種書應(yīng)煙在會棄議結(jié)逢束后楚24騾小時啞內(nèi)整閉理完慎會議膽記錄驅(qū)，并落負(fù)責(zé)貿(mào)在會羨議結(jié)但束后時48帝小時馳內(nèi)完棒成鹽董事給長和菌董事爪的償簽字乎工作蓄，并休按照選有關(guān)竿規(guī)定招存檔穩(wěn)。假設(shè)下簽字渣人及出差蔥，可弓授權(quán)替他人群，也慰可電派話聯(lián)貿(mào)系確益認(rèn)會縫議記爪錄的柏內(nèi)容亦并同似意回襯來后信補簽指。作二、川會議蕉紀(jì)要蜓及決這議屆1、衫董事梅會秘方書應(yīng)保在會蕉議結(jié)謎束2聞4小乳時內(nèi)斑完成寄起草蜜董事叫會決赤議或三會議著紀(jì)要央的工妙作；宰2、割董事亞會秘難書負(fù)成責(zé)在習(xí)會議賊結(jié)束改后4射8小勁時內(nèi)今完成臂會議準(zhǔn)紀(jì)要質(zhì)及決楚議由咸出席別會議孕的董竊事簽廉字或隱經(jīng)董吵事長外審核軍批準(zhǔn)澆蓋董匆事會接章的膽工作捕，并梅按照麥有關(guān)振規(guī)定嗚存檔窮。假設(shè)停董事鍛或董艙事長徹出差撞，應(yīng)階按照京本條毒第一威款第嚷三項扯規(guī)定飛執(zhí)行紐。撇第十耳三條易完會議所文件很的?？嗣芟h右文件濾在會閥議結(jié)伸束后浪，由碼董事書會秘自書亡處湖統(tǒng)一浴收回俗，除驗一份找存檔源外，天其余賤一律攻銷毀章。體第三示章?lián)u囑日常課管理溜工作林第十廉四條腔仿董事周會決煉議的校貫徹篇董事案長負(fù)妙有貫凱徹董討事會息決議瀉的責(zé)泊任，?？砂错氁韵略兎绞劫Y進行櫻：選一、儉在決謊議生兩效后雀24尼小時普內(nèi)召刑開高乞級管牲理人司員會嶼議，愛傳達資董事囑會決胳議的兵精神甘，董億事會墓秘書燦處兔負(fù)責(zé)攤會議園記錄損及會押務(wù)工惹作；訴二、鄙董事爆會秘啞書起棋草有越關(guān)貫擊徹董照事會份決議埋的文嫩件，昨經(jīng)董鉛事長駐審核妨批準(zhǔn)早并在暴決議返生效嘩后4主8小諷時內(nèi)浩發(fā)至陸有關(guān)量單位旅或人宰員；值三、燒董事筋長督糊促煩各分昌公司線總經(jīng)蛙理、眾綜合錫管理鴿中心經(jīng)主任置組織龍落實臣董事合會決旺議，狹并在哲決議燈生效熟后十那個工呢作日伐內(nèi)形蒜成實玻施方唉案?？钋闆r扯特殊抄或較健復(fù)雜漠，由明董事看長決槍定時借間可袖適當(dāng)有延長客。掛第十怠五條鋤象檢查作董事瞧會決派議的增執(zhí)行浴情況抵在董垮事會乎會議閥結(jié)束什至下麗次會紙議召熱開期圈間，廁董事遙長負(fù)確有檢困查董林事會怕決議從執(zhí)行粒情況各的責(zé)蠟任，犧并在伴下次鈔會議順上討敬論決少議執(zhí)假行情據(jù)況的友報告應(yīng)。檢詳查方鉆式為麥：綱一、是董事武會秘走書隨呀時與呼各五單位斤溝通旺，按華照決拔議逐宇項進秘行調(diào)槳查，添將決喜議執(zhí)遙行情樹況及矛時反花饋至政董事哀會。歇二、鉗各分蠢公司作總經(jīng)俊理、汁綜合醋管理宏中心勾主任湯根據(jù)慘情況填召開靜會議紫分析壽決議瑞執(zhí)行揚過程嗓中存狀在的堵問題撫，會坐議對殼決議既執(zhí)行支情況輔要有各明確秩結(jié)論破，并旅確定遷進一序步落心實決梳議的企實施深方法伙，董尺事會掏秘書獨處安掩排人草員袋負(fù)責(zé)堂會議蛇記錄身及會攏務(wù)工燭作。步三、巷在下螞一次優(yōu)董事勵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g)事會燃決議繭前方元可實前施。絲第五五罰條裂董事欣會履工行職郊責(zé)的叔必要透條件務(wù):為董事陵、各誓分公響司總捷經(jīng)理賀、綜液合管巨理中根心主石任向碼董事廁長你提供圓必要乘的信結(jié)息和投資料他，以腿便董濕事會唱能夠眠作出趙科學(xué)或、迅并速和意謹(jǐn)慎膝的決燙策。悲董事率長憶可要置求甜各單鍋位責(zé)布任人灘提供薯為使懂其作斬出科渾學(xué)、鑄迅速國和謹(jǐn)笑慎的挺決策俊所需配要的宜資料篩及解凝釋。辣第攤六哭條遵法律慚、行弱政法亞規(guī)、笑政府匯職能顫部門鋤規(guī)章相和?聽公司瓣章程矛?及第其附俊件規(guī)昨定應(yīng)叉當(dāng)由貓董事襖會決堤定的姑事項輔，董找事會泡應(yīng)對撇該等生事項持進行澤審議擠并作少出決粘議?？岬诔瞧唠S條襯為確倒保和題提高字公司慎日常龍運作燕的穩(wěn)感健和忌效率快，續(xù)公司消施行拌董事須長負(fù)殲責(zé)制矩。間董事滑會根起據(jù)?處公司曠章程害?及否其附靠件的臘規(guī)定驅(qū)，將草決定芹投資忘方案憲、資淋產(chǎn)處漫置、華對外撫擔(dān)保苗、制為定公旬司的孤債務(wù)好和財弊務(wù)政游策、礎(chǔ)決定撐機構(gòu)眼設(shè)置味的職末權(quán)明莊確并慰有限落授予來董事你長。愁第饞八答條捷師董事購會制非定董商事會壟議事泛規(guī)那么殃，確夜保董堅事會零的工瘡作效險率和踏科學(xué)偷決策講。恨第螞九旋條剪董事饅會應(yīng)睬當(dāng)確礎(chǔ)定其賭運用猶公司公資產(chǎn)津所作斜出的極風(fēng)險瘋投資尸權(quán)限臘，建圖立嚴(yán)潑格的棟審查霞和決接策程活序；耕重大旅投資酒工程涌應(yīng)當(dāng)鋼組織呈有關(guān)倡專家萬、專皺業(yè)人沫員進迫行評秀審，宜并報連股東茫大會冰批準(zhǔn)脈。競第十我條議未經(jīng)鮮公司濕章程挑規(guī)定驚或者娘董事擴會的臨合法傅授權(quán)五，任先何董宵事不潮得以鏡個人默名義黑代表鐮公司謙或者昏董事攀會行只事殿職權(quán)墻。董腳事以透其個遞人名傲義行麻事格職權(quán)碎時，浩在第無三方慈會合把理地脂認(rèn)為程該董犯事在姑借助寒公司樸或者因董事恥會行偏事的票情況目下，藍該董從事應(yīng)隔當(dāng)事昏先聲鉆明其砍立場師和身識份。縣第三店章牙董漲事會夫的組桌成及鉤下設(shè)刪機構(gòu)此第十鉛一對條丹董事愛會由霧9麗名董利事組消成，灣設(shè)董災(zāi)事長貫一名爆。董望事可先以兼重任高箏級管硬理人腎員。愈第十倉二條辟董事祝會下蒸設(shè)戰(zhàn)炎略、泄審計蠢、薪枯酬與用考核舉等專勺門委謎員會歉，對劈董事器會負(fù)于責(zé)。辰專門蜓委員房會就損專業(yè)撕性事坦項進棋行研夜究，昆提出矛意見些及建善議，遇供董辨事會醬決策爺參考源。此專門欠委員昏會全去部由奧董事捷組成啄，獎必要狡時由長董事效長提健請公喉司相襪關(guān)人刃員和鋒專業(yè)柿人士布參加段。紗第十澡三條參戰(zhàn)略事委員碼會的舊主要訂職責(zé)腸是對照公司緞長期重開展銅戰(zhàn)略撒和重普大投事資決愁策進賢行研件究并光提出級建議疾。規(guī)第十情四條耽審計歷委員劈會的圣主要武職責(zé)殺是：虜一、掏提議瀉聘請款或更倆換外削部審柜計機樣構(gòu)；安二、嚇監(jiān)督靜公司塘的內(nèi)渡部審絹計制蠟度及討其實摘施；豎三、焰負(fù)責(zé)功內(nèi)部稻審計脖與外畏部審唉計之酒間的曠溝通高；忠四、急審核原公司妨的財垃務(wù)信字息及區(qū)其披愈露；季五、蒸審查司公司虎的內(nèi)元控制的度。落第十劈五條法薪酬紙與考顯核委阻員會逃的主更要職艱責(zé)是欲：借一、棒研究船董事勢與高量級管演理人腐員考始核的獨標(biāo)準(zhǔn)鈴，進司行考銅核并匆提出茄建議飾；昂二、綢研究故和審選查董今事、蜂監(jiān)事棄、高乳級管叛理人愧員的考薪酬濁政策順與方頂案叼。鄭第十哲六條嗽董事沖會各蠟專門貿(mào)委員超會應(yīng)串制訂喝工作竿細(xì)那么顛，報敲董事瀉會批尺準(zhǔn)后哪生效優(yōu)。那么第四均章微董事榮會秘啦書鉛第十琴七條吵公司親設(shè)董翅事會閱秘書緩，董玩事會余秘書紛的主朝要工逝作是襪負(fù)責(zé)認(rèn)推動臺公司末提升濕治理答水準(zhǔn)蕉，做碎好公蜜司信登息披鄙露工篩作。冠第十艷八條毛董事喪會秘界書履晚行以歪下主輪要職暮責(zé)：示一、娃組織靜籌備倦董事棍會會屢議和引股東襲大會奏，準(zhǔn)乖備會考議材選料，帥安排悉有關(guān)昆會務(wù)必，負(fù)鋼責(zé)會跡議記廳錄，連保障訊記錄珠的準(zhǔn)臟確性胸和完園整性啊，主飾動掌頁握有伴關(guān)決師議的暈執(zhí)行每情況枯。對澇實施關(guān)中的糊重要堵問題無，應(yīng)未向董背事會戒報告乘并提奇出建壽議。畜二、董確保廣公司讀董事殺會決插策的乖重大四事項耀嚴(yán)格泉按規(guī)占定的您程序息進行街。根誤據(jù)董占事會統(tǒng)的要啦求，村參加奪組織僻董事捆會決柿策事敵項的埋咨詢洽、分祝析，赴提出潮相應(yīng)鬼的意敬見和換建議慕。受抽委托紹承辦撐董事礦會及挺其有抽關(guān)委婆員會涌的日年常工奴作。風(fēng)三、項負(fù)責(zé)膜組織悲準(zhǔn)備膜和及域時遞黨交嫌政府制監(jiān)管欺部門右所要錘求的敘文件畝，負(fù)促責(zé)接那受梯政府秘監(jiān)管刻部門役下達罪的有秧關(guān)任餅務(wù)并音組織宇完成惱；確唉保公蜜司依松法準(zhǔn)叨備和勵遞交炕有權(quán)丘機構(gòu)收所要浪求的敞報告弄和文雜件。饒四、統(tǒng)負(fù)責(zé)軋協(xié)調(diào)套和組劑織公特司信蠟息披礦露事參宜，偶建立歪健全假設(shè)有關(guān)弄信息菜披露征的制啟度，么參加昨公司匹所有征涉及淡信息棚披露姨的有利關(guān)會隔議，煌及時相知曉塑公司夸重大采經(jīng)營渾決策真及有光關(guān)信穗息資圖料。卻五、避負(fù)責(zé)月制訂舍行之幟有效程的保伐密制切度和禿措施況。拳六、璃負(fù)責(zé)齊協(xié)調(diào)躍組織怠市場巨推介陪，協(xié)址調(diào)來籠訪接三待及濱新聞衣媒體受的聯(lián)瑞系循工作畫，負(fù)薯責(zé)協(xié)響調(diào)解戲答社沾會公鹽眾的勤提問雨。組誓織推挺介宣倆傳活寒動，騰對重鮮要來通訪等申活動崖形成候總結(jié)怎報告雞。建嫁立公察司和寧股東志溝通旁的有嚷效渠疑道，她包括現(xiàn)設(shè)置嚼專人老和戰(zhàn)/龜或?qū)Ｒ黹T的衣機構(gòu)告，負(fù)皇責(zé)與隔股東餐進行輝充分震、必堡要的扛聯(lián)系等，并葵及時陷將股劇東的嚇意見榜和建表議反源饋給際公司肆董事托會或稅管理疤層。擊七、火協(xié)助岔董事擾長織在行麻使職庸權(quán)時演切實毯履行抓法律籠、法靠規(guī)、甲?公銳司章垮程?禮及其柄附件叨和其晌他有百關(guān)規(guī)粒定政，唇有義咐務(wù)及礦時提醒醒，叼并有球權(quán)如薪實向練董事務(wù)會及吩集團耽上級該機構(gòu)灰反映賢情況局。派八、倘保證喪公司披有完摘整的尋組織守文件臘和記挨錄，都保證牌有權(quán)栗得到史公司擺有關(guān)例記錄廳和文牌件的皇人及波時得詢到有停關(guān)文代件和備記錄書。仙九、再履行宣董事些會授凳予的切其他倍職權(quán)錦。傷第十托九條抗公司存設(shè)董蒙事會根秘書為處翼，作滴為董梳事會見秘書購履行獨職責(zé)斷的日驗常工依作機洲構(gòu)。柏第二撲十條湖公司夾應(yīng)制拒定有祝關(guān)董斑事會呈秘書賤工作耍的制勇度，征做好跌信息愉披露嬌工作摟。相銜關(guān)制族度報畢董事東會批元準(zhǔn)后缺生效遷。比第弟五析章蹄順董事肉長府第二之十禮一裹條異董事森長由墻控股閘大股情東委陶任。金第二攏十二勵條類董事影長行遵使下影列職疾權(quán)：斷一、毒主持鄭股東后大會挨和召齡集、剛主持丘董事?lián)軙U議，乞領(lǐng)導(dǎo)根董事句會的奮日常撈工作送；頁二、姥催促鄰、檢揉查董背事會廢決議代的執(zhí)錘行；份三、恐簽署控董事第會重剩要文逐件和衣其他聚應(yīng)由裹公司尼法定賴代表問人簽損署的回文件悼；珍四、麗行使朝法定禮代表胡人的籮職權(quán)備；攪五、份在發(fā)抽生特室大自上然災(zāi)魄害等阻不可為抗力您的緊夏急情捆況下廢，對踏公司拋事務(wù)衡行使厚符合喝法律紹規(guī)定幫和公壟司利扶益的義特別秀處置錢權(quán)，緩并在割事后珍向董布事會芽和股跡東大辰會報克告；平六、復(fù)股東午會、病董事朗會授析予的愿其他奉職權(quán)煤。揚第二蝶十三欲條蘇趴董事堂長要娃履行霜的責(zé)假設(shè)任：冷一、繪生產(chǎn)權(quán)經(jīng)營翼方面牛1、索執(zhí)行扒董事錦會決鴿議，賽主持猾公司列全面外工作獎，保切證經(jīng)驢營目步標(biāo)的用實現(xiàn)汽，及雞時、溫足額勝地完博成董雜事會景下達料的利燙潤指毛標(biāo)；偽2、磚審查柱批準(zhǔn)爽年度無方案步內(nèi)的瞧經(jīng)營坐、投牽資、碑改造勒、基位建項飯目和倚流動找資金互貸款抬、使定用、倉擔(dān)保歡的可布行性挨報告也；燕3、廢組織游實施宇經(jīng)董后事會繁批準(zhǔn)蓬的新違上項階目；泊4、帳抓好隨公司梢的安太全生書產(chǎn)、蝶效勞腹工作惠，配妙合各梅分公顧司搞朝好生鉛產(chǎn)經(jīng)節(jié)營；跨5、憐領(lǐng)導(dǎo)姻制定耽公司傻的市反場運站營、族開展陵戰(zhàn)略固及規(guī)肚劃；另6、甲領(lǐng)導(dǎo)諷制定陳公司拋年度的方案謝、中仰長期姐開展忙方案翻等；貫7、府定期斷主持西召開胡公司掩質(zhì)量埋分析睛會。踢二、挎管理戰(zhàn)方面扛1、閉從大團方向境抓公湯司的戶日常主經(jīng)營鐘管理米工作坡，在辦董事蕩會委星托權(quán)濤限內(nèi)搶，以最法人厚代表監(jiān)的身紋份代街表公衣司簽卻署有車關(guān)協(xié)閉議、籮合同逮、合外約和彎處理鋤有關(guān)做事宜繭；風(fēng)2、凡建立迫健全砌公司床統(tǒng)一擇、高昆效的患組織盜體系午和人奏事體撕系；貝3、義根據(jù)栽生產(chǎn)仇經(jīng)營怪需要坦，有洞權(quán)聘掃請專數(shù)職或瞧兼職警法律棍、經(jīng)亦營管趟理、誰技術(shù)搞等顧稈問，寄并決菌定報蓄酬；茂4、接決定轉(zhuǎn)對成晶績顯抱著的凍員工勿予以卡獎勵夕、調(diào)供資和愈晉級持，對宿違紀(jì)獻員工島的處貪分，更直至它辭退嫂；贈5、幟領(lǐng)導(dǎo)韻公司兩建立聚各級水組織莊機構(gòu)敵，并此按公某司戰(zhàn)櫻略規(guī)杯劃進下行機婦構(gòu)調(diào)呆整；撇6、澡領(lǐng)導(dǎo)澤公司沒制度盆各種慕規(guī)章顫制度甩，并乖深入柄貫徹謊實施羽；喜7、謠決定渡各職博能部勵門主昆管的正任免閥、報戒酬、隙獎懲隔。百三、旗財務(wù)間方面津1、懂組織蠅實施籠經(jīng)董萍事會取批準(zhǔn)析的公礎(chǔ)司年凝度工或作計載劃和滅財務(wù)龍預(yù)算銅報告矛及利奪潤分默配、炒使用換方案吩；燙2、錯批準(zhǔn)絮公司急的年潮度財琴務(wù)預(yù)啟算；垮3、滾健全琴財務(wù)嘆管理羊，嚴(yán)疾格財裁經(jīng)制擱度，陰搞好酬增收系節(jié)支驢和開漢源節(jié)枕流工混作，稼保證駐現(xiàn)有旬資產(chǎn)戴的保易值和劃增值顧?？?、郊日常玩事務(wù)疏、活樸動方尖面辣1、絲代表柿公司我參加朽重大微的內(nèi)鉗外活賤動；炒2、逗審簽燥以公夏司名胸義發(fā)神布的舟各種格文件第；貝3、墓加強成企業(yè)嚴(yán)文化躁建設(shè)舌，搞禍好審矛核公緒共關(guān)苦系，苦樹立翼公司親良好喪的社頭會形益象；衛(wèi)4、六定期計主持愧召開目員工法座談井會，關(guān)了解抄員工湊思想何動向老?？v五、而其它覺方面安1、雕搞好拿員工匹的思累想政圓治工匪作，溪加強對員工輛隊伍鋸的建堡設(shè)，潤建立南一支斑作風(fēng)黑優(yōu)良邀、紀(jì)燭律嚴(yán)漫明、俊訓(xùn)練擋有素眼、適挑應(yīng)激“墳四個紐一流凍〞旗〔即掉“但政治票堅決航，組搶織原版那么性體一流英；勤盆奮學(xué)獅習(xí)，勁工作按一流鋼；堅熔持宗僻旨，睜效勞夾一流知；艱絨苦奮凍斗，科作風(fēng)拔一流引〞運〕需奸要的欲員工姨隊伍甚；鄭2、敏堅持賭民主盞集中常制的洞原那么悟，發(fā)脈揮戴“重領(lǐng)導(dǎo)體一班但人偉〞同的作呀風(fēng)，露充分綁調(diào)動衰員工跌的積狡極性捐和創(chuàng)盆造性決；敗3、壤加強低廉政餅建設(shè)殘，搞味好精講神文啊明建展設(shè)，牧支持棒各種劣社團耀工作添；河4、蒜積極赴完成腳集團誼董事注局交藥辦的馳其他企工作齊任務(wù)成。淹第二賞十九蜓條踢董事剖長因撥故不軍能履搏行職流責(zé)時餃，應(yīng)尊當(dāng)指它定副厚董事脹長或沸一名蜘董事倆代行勻董事樂長職檔權(quán)。轉(zhuǎn)第岸六活章旺董事疫會會早議召穗開程村序部第三丘十條上董事化議事陡通過開董事徒會議宅形式她進行朵。董殿事會仗議由也董事覺長〔抗或由轟董事?lián)岄L授糞權(quán)的塑董事造〕負(fù)犯責(zé)召經(jīng)集和笑主持旋。董刮事長你因特付殊原寄因不河能履蟻行職稈務(wù)時靠，可答以指側(cè)定一遷名董氣事代勿為召昏集和尖主持洪董事櫻會會較議；負(fù)董事皮長無煩故不算履行甜責(zé)任趁，亦芒未指尸定具責(zé)體人差員代躬其行洗使職腰責(zé)的踐，可芝由二憶分之組一以營上的險董事逝共同棍推舉憑一名汪董事姨負(fù)責(zé)已召集餡會議雞。折第三畝十一階條為董事悉會每明月召透開一集次定虛期會肌議。紡分別槳在公臥司向順股東著匯報保上一墻月度盈報告繭的前驗兩日側(cè)內(nèi)召鐵開，滋審議丟相關(guān)宰報告償和議獎題。瓣第三洞十二班條楚有下疏列情率形之命一的能，董李事長腿應(yīng)在惡10輩個工迷作日湊內(nèi)召披集臨嶄時董功事會機議；還一、朋董事閑長認(rèn)菜為必歪要時陶；綁二、踢三分鉛之一警以上伏的董區(qū)事聯(lián)龜名提阿議時輸。養(yǎng)第三孔十三農(nóng)條輩下寄列日燕常事僵項，殖董事準(zhǔn)會可閘召開某董事模會辦撞公會薯議進劉行討嚴(yán)論，粘并形犧成會曠議紀(jì)狐要：利一、姐董事查之間盼進行堵日常粥工作姜的溝傲通；阿二、猴董事吼會秘暈書無轉(zhuǎn)法確禽定是偷否為艙需要煌披露居的事綢項；垂三、飲董事尿、高臥管人甲員發(fā)哨生違瞧法違溫規(guī)或欺有此饒嫌疑虛的事牌項；米四、籠討論懼對董搜事候谷選人鮮、高放管人感員的清提名細(xì)議案屋事項喂；釋五、呈對董像事會膛會議信議題稈擬定筆過程摩中需榜共同期磋商費的事種項；怠六、拍在實觀施股咱東大葉會決溝議、軋董事匆會決憶議過鋼程中瞎產(chǎn)生生的問的題需雹進行菠磋商丸的事慚項忌。悉第三邊十四掠條技董事間會召冶開會抬議的霞通知正方式澆：宰一、享董事廢會會醫(yī)議召脹開3對日前挎書面缺或傳雞真方境式通券知全揉體董鮮事；象二、輕臨時醒董事游會議色召開昌1日泊前以交全、傳有真或簡其它脆書面盛方式榮通知掛全體梯董事頸；死三、伐董事央辦公筋會議圖召開離以電驗話、趨并或其海它書鏟面方木式即巖時通住知全關(guān)體董嘩事。綢第三破十五蒼條認(rèn)董事狡會會羨議通謠知包逢括以劫下內(nèi)炕容：擱一、壓會議賀日期翻和地頓點；批二、禍?zhǔn)掠汕募白h煩題殃。事第三特十六援條孝董事串會會用議議虎案應(yīng)越隨會呀議通蔬知同豪時送肝達董棉事及避相關(guān)康與會尾人員厭。蔑值如有瑞需要撕，董文事應(yīng)開及時狗到董枕事會耗秘書菊處絲領(lǐng)取冤會議批資料際，包堪括會盡議議欠題的右相關(guān)介背景訴材料剖和有掃助于礙董事眨理解爛公司犯業(yè)務(wù)另進展棍的信嬸息和木數(shù)據(jù)場。當(dāng)仿3名咐或3槍名以漸上董俘事認(rèn)沸為資魯料不澡充分討或論耽證不結(jié)明確孔時，煩可聯(lián)牲名以半書面萬形式撒向董其事會傳提出敏延期旨召開群董事高會會愛議或?qū)捬悠谀笇徸h低該事喜項，日董事芝會應(yīng)劈予以漠采納躬。介第萌三十?dāng)U七赴條康董事貢會會斯議應(yīng)靜當(dāng)由予董事冶本人榨出席辣，董森事因習(xí)故不捆能出疊席的蓬，可語以書底面委菜托其公他董清事代系為出憂席。格委托后書應(yīng)顯當(dāng)載鍵明代衰理人傘的姓光名、稻代理記事項錄、權(quán)胸限和璃有效務(wù)期限樂，并妖由委擋托人抗簽名踐或蓋昂章。木代為忌出席豐會議虎的董遠(yuǎn)事應(yīng)吵當(dāng)在健授權(quán)橋范圍介內(nèi)行示使飾委托該董事威的權(quán)終利。魔委托焰人委閥托其慧他董轎事代傍為出蠢席董饒事會誠會議宜，對矮受托隱人在傭其授泰權(quán)范欲圍內(nèi)活作出劑的決繁策，想由委噴托肉董事贊獨立克承當(dāng)秘責(zé)任救。堂董事訓(xùn)未出擋席董料事會去會議舒，也芝未委泥托代罷表出貫席的污，視庸為放圖棄在瞧該次怕會議溜上的匯投票閑權(quán)。泳董事都連續(xù)稼兩次萄未能零出席衡，也凈不委白托其寇他董臂事出頃席董映事會乖會議抓的，密董事伸會有戲權(quán)撤嫂換其塘董事塞身份貨。開第界三十聚八形條究董事測會秘罵書列瞞席董如事會謠，非豬董事坦經(jīng)營攝班子拾成員愧以及伯與所嚼議議堤題相寬關(guān)的站人員滾根據(jù)貫需要師列席鼻會議吊。列時席會鈔議人佩員有虜權(quán)就指相關(guān)頓議題沉發(fā)表眨意見先，但饞沒有往投票糠表決殺權(quán)。待第薪七托章蠅董臭事會面會議逼表決公程序碎第夾三十布九團條盡董事擺會會塌議應(yīng)性當(dāng)由朗二分門之一演以上蔬的董震事出新席方廢可舉圍行。慘每一結(jié)董事先享有改一票斧表決舉權(quán)。豬董事創(chuàng)會作涼出決蔽議，抽必須暫經(jīng)全紹體董游事過省半數(shù)騾通過狹。齡第福四十皺條液董事疲會會漆議實米行合見議制濤。先倘由每傷個董偽事充款分發(fā)千表意體見，憑再進雨行表慢決。趙第陶四十夏一冊條重董償事會耐決議歉方式王為舉朵手表棟決。丈每名結(jié)董事晝有一占票表盒決權(quán)絹。梳第芹四十漸二滋條喘董事季會臨森時會周議在裂保障憐董事廟充分飲表達快意見坊的前禮提下攪，可腳以用善其他粱方式即進行林并作麻出決楊議，雖并由淋表決遲董事葡簽字墨。凈第修四十狐三各條谷董事施會會負(fù)議應(yīng)掙當(dāng)有賺記錄陰，出因席會掠議的知董事拐和記熱錄人磚，應(yīng)束當(dāng)在篇會議劣記錄經(jīng)上簽午名。巾出席鹿會議嫌的董促事有沿權(quán)要沖求在文記錄矮上對冰其在輔會議孝上的姓發(fā)言縣作出闊說明足性記指載。愛董事閃會會作議記貢錄作廁為公拜司檔陽案由亞生產(chǎn)唉分公擺司人廚事行陽政部身資料烈檔案漏室偉保存濫。墳第穴四十?dāng)D四造條早董事徑會會宜議記還錄包熔括以嘗下內(nèi)茫容：胞一、誼會議激召開狗的日邪期、糾地點葵和主努持人哈姓名歪；馳二、僵出席橋董事鈴的姓辰名以將及受垃他人畢委托涂出席嗓董事型會的崗董事侵〔代本理人添〕姓跳名；駛?cè)?、田會議儲議程盒：竟四、鼻董事荷發(fā)言弊要點唱；愈五、就每一泡決議棋事項樸的表淺決方備式和邪結(jié)果政。素第俯四十們五配條脈出席遠(yuǎn)會議銀董事秋應(yīng)當(dāng)損在董房事會頑決議貿(mào)上簽志字并蛙對董透事會寄的決舟議承邁擔(dān)責(zé)浮任。穗董事枕會決求議違千反法悠律、泳法規(guī)讓或者突公司夕章程串，致鈔使公君司遭程受損堪失的尖，參華與決瞎議的跑董事勵應(yīng)負(fù)濾相應(yīng)捆責(zé)任學(xué)。但嘉經(jīng)證焦明在得表決盟時曾塊說明睜異議辜并記妖載于踏會議徹記錄嫩的，自該董盜事可碎以免夠除責(zé)挽任。酸第帖四十臥六兇條可董事嬸不在酷會議妹記錄埋和會桐議紀(jì)梨要上喬簽字篩的，慮視同否無故證缺席躍本次董董事旅會議腎的情劈形處斜理。監(jiān)第茄八譯章謊董境事會鑼會議呆文檔財管理冷第爪四十跡七慚條完董事沙會應(yīng)顆當(dāng)將糠歷屆堂股東沸大會票會議航和董絡(luò)事會拖會議反記錄肥、紀(jì)便要、改決議也等材透料存誰放于朋公司頌以備御查。壤第震九酬章維董事議會其敏它工鑄作程買序借第瀉四十踩八暮條招董事首會決警策程露序謹(jǐn)：同一、巷投資拋決策騾程序菌：剛董事獻長組繳織有寺關(guān)人嫩員擬桐定公飲司中華長期獄開展單規(guī)劃伯、年仇度投渡資計貼劃和陶重大跪工程艘的投滅資方貨案，矮提交瞇董事途會審漲議，垃形成們董事閥會決痕議；諷對于尿需提鵝交股耐東大讓會的桐重大張經(jīng)營嫂事項仍，按丸程序湖提交蠟股東劉大會渣審議姻，通災(zāi)過后喝由董馬事長工組織掉實施位。榮二、賠人事這任免泥程序雅：沫非生扛產(chǎn)一牧線職丹工根扭據(jù)董粉事會久、董溉事長論、分輪公司尚總經(jīng)賽理在恭各自往的職盆權(quán)范薯圍內(nèi)嫂提出股的人例事任卷免提聲名，裂由公適司組緞織人別事部令門考辜核，拌向董紡事長屬提出估任免班意見協(xié)，報通董事踩長審員批；越生產(chǎn)集一線徐職工偉由用漏人單門位在映各自量的職臥權(quán)范劈圍內(nèi)荷提出回的人榜事任成免提君名，書由公疏司組宮織人殃事部岸門考稈核，匠向生碌產(chǎn)公絮司總幅經(jīng)理蕉提出騙任免被意見當(dāng)，報夢生產(chǎn)嘉公司延總經(jīng)炸理審弦批記。獻三、護重大瓜事項個工作模程序蟲：享董事桐長在仔審核翼簽署駐由董貧事會使決定咽的重戲大事齡項的而文件現(xiàn)前，星應(yīng)對消有關(guān)碧事項擾進行安研究句，判挨斷其獸可行噴性，懂經(jīng)董兩事會椒通過濃并形雁成決掏議后際再簽選署意袋見，賤以減稈少決夏策失然誤。公第十食章今附那么尾第疑四十及九獎條透本規(guī)束那么未飯盡事叔宜，蜓按國新家有去關(guān)法墳律、夢法規(guī)裝及公欣司章埋程的申有關(guān)蹈規(guī)定想執(zhí)行眨。辭第龜五十褲條姑本規(guī)曲那么修槐訂由叔董事糊會提才出修栽訂草然案，煙提交哲股東涉大會菌審議祖通過味。資第最五十殊一著條專本規(guī)揪那么由率公司柔董事攀會負(fù)縫責(zé)解寺釋。漏第梁五十儉二傭條美董事暑會應(yīng)米每年擺至少糕進行僵一次課對董揉事會債工作獸程序歉及自蘭我評廟估。猛董事僻會亦駛應(yīng)不蠟時監(jiān)浮控及屯審查袋其職帳責(zé)約菌章能估否持孩續(xù)充蜻分地逃反映林其職朵責(zé)。管本規(guī)萄那么自巡股東孕大會緣通過野之日蝦起執(zhí)攪行。霜漣源稱市匯退源煤務(wù)氣有蔑限公庸司尿董事趙守那么巖第一私條捕趙董事科必須臺忠誠棒于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