公司計(jì)劃方案范文錦集七篇

第頁(yè)共頁(yè)公司方案方案范文錦集七篇公司方案方案范文錦集七篇公司方案方案篇1一、活動(dòng)目的：1、加強(qiáng)管理者和員工之間的溝通﹑理解、信任，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神。進(jìn)步企業(yè)內(nèi)部員工的向心力﹑凝聚力；提升員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感。2、對(duì)20××年企業(yè)的開(kāi)展成績(jī)進(jìn)展總結(jié)，并制定20××年各部門的總體規(guī)劃，明確20××年度工作方向和目的。3、表彰業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工，分享工作的經(jīng)歷和忠告，有效鼓勵(lì)全體人員對(duì)20××年，新的夢(mèng)想開(kāi)場(chǎng)起航。二、晚會(huì)主題：事業(yè)夢(mèng)想遠(yuǎn)航三、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)：年終總結(jié)大會(huì)時(shí)間：20××年1月19日下午14：00點(diǎn)〔地址：***〕；年夜飯時(shí)間：20××年1月19日17：00〔地址：***〕；文藝晚會(huì)時(shí)間：20××年1月19日19：00〔地址：**〕；五、參加人員：公司全體員工六、晚會(huì)組織：由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一組織、執(zhí)行。七、年終總結(jié)大會(huì)流程1、進(jìn)場(chǎng)播放20××年公司活動(dòng)及員工短片〔14點(diǎn)之前〕2、主持人開(kāi)場(chǎng)白，介紹晚會(huì)流程。3、總經(jīng)理致辭，宣布20××年年終總結(jié)大會(huì)正式開(kāi)場(chǎng)4、各部門總結(jié)20××年展望20××年每月業(yè)績(jī)目的5、20××年優(yōu)秀員工表彰(最正確業(yè)績(jī)獎(jiǎng),各店一人)6、完畢公司方案方案篇2一、活動(dòng)時(shí)間：5月8日二、活動(dòng)地點(diǎn)：武夷山三、活動(dòng)人數(shù)：業(yè)務(wù)部全體成員四、活動(dòng)目：為營(yíng)造安康積極工作環(huán)境，提升員工精神文化品位，加深互相認(rèn)識(shí)理解、培養(yǎng)成員之間互親互愛(ài)、增進(jìn)感情，加強(qiáng)社團(tuán)團(tuán)隊(duì)凝聚力。五、活動(dòng)過(guò)程1、各成員于早上8：00準(zhǔn)備備好物品在辦公樓前集合。2、會(huì)長(zhǎng)在清點(diǎn)人員之后傳達(dá)考前須知，和活動(dòng)目，完畢后分假設(shè)干小組。各組配1-2名干部負(fù)責(zé)，一名組長(zhǎng)，一名通信員。3、開(kāi)場(chǎng)出發(fā)，隊(duì)伍行進(jìn)。隊(duì)伍行進(jìn)過(guò)程中必須整齊，不可太嘈雜，干部和小組長(zhǎng)注意觀察隊(duì)員情況，確定適當(dāng)休息時(shí)間。4、到達(dá)山腳時(shí)建議有十幾分鐘休息時(shí)間。5、爬山。爬山過(guò)程中建議各隊(duì)分開(kāi)行動(dòng)，各隊(duì)之間評(píng)比爬山快慢，最快一組有優(yōu)先向社旗上寫(xiě)名權(quán)利，最慢一組要有處分性節(jié)目演出。過(guò)程中有精彩局部，做好拍照工作。要有一定秩序，注意平安。6、休息。建議休息半小時(shí)后開(kāi)展活動(dòng)。7、開(kāi)展娛樂(lè)性活動(dòng)，無(wú)固定時(shí)間，假設(shè)爬山用時(shí)過(guò)長(zhǎng)可對(duì)時(shí)間進(jìn)展壓縮，假設(shè)短也可以增加。本活動(dòng)在社團(tuán)之中展開(kāi)。備選活動(dòng)(現(xiàn)場(chǎng)決定進(jìn)展那幾個(gè))(1)接歌。分假設(shè)干隊(duì)，由干部帶著，社長(zhǎng)唱一句，各隊(duì)根據(jù)其中最后一個(gè)字接唱，各隊(duì)伍之間要有競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)場(chǎng)時(shí)可降低難度，所接唱歌曲中必須有上句所唱句中最后一字，可諧音。(2)拉歌。各隊(duì)伍之間要攀比士氣，互相拉歌。(3)成語(yǔ)接龍。(4)類似于擊鼓傳花游戲，選一人蒙住眼睛，同時(shí)進(jìn)展傳花，數(shù)停頓后，手中有花者必須表演節(jié)目。(5)給出幾個(gè)成語(yǔ)編故事。(6)小型辯論會(huì)。推舉十個(gè)人，分成兩隊(duì)在社團(tuán)就某一問(wèn)題展開(kāi)辯論。(7)小型舞會(huì)，找一塊平整空地，會(huì)跳舞者參與其中不會(huì)也可以學(xué)習(xí)。(8)超級(jí)模擬秀。自愿參加，模擬某一明星唱歌或表演.8、午餐。方案用時(shí)五非常鐘。9、自由活動(dòng)。原那么上不允許單獨(dú)活動(dòng)，可以幾個(gè)人結(jié)伴活動(dòng)或游戲，也可以成員之間互相認(rèn)識(shí)互相交談，看書(shū)或其它。10、會(huì)員感言。再次集聚，每個(gè)人一句話來(lái)表達(dá)西安佳本次活動(dòng)感想和收獲。11、全體拍照紀(jì)念。xx、社團(tuán)統(tǒng)一組織下山，有序進(jìn)展，注意平安。13、回校。(方案用時(shí)一小時(shí)，到達(dá)b樓廣場(chǎng)集合)14、社長(zhǎng)做活動(dòng)總結(jié)，并宣布成員寫(xiě)一篇活動(dòng)感受，然后宣布活動(dòng)完畢.六、活動(dòng)安排：1、分組行動(dòng)。可以延續(xù)培訓(xùn)時(shí)隊(duì)伍或者以各部為隊(duì)伍，有隊(duì)長(zhǎng)安排調(diào)度。隊(duì)中也可以男生幫扶女生以收到“男女搭配爬山不累”效果。2、隊(duì)伍在行進(jìn)和爬山過(guò)程中務(wù)必統(tǒng)一行動(dòng)，隊(duì)伍要整齊，隊(duì)長(zhǎng)要負(fù)好責(zé)任。3、建議多準(zhǔn)備一面社旗，再爬到山頂時(shí)用于社員簽名，并作為活動(dòng)見(jiàn)證存放于社團(tuán)之中，同時(shí)也是各成員心中永久記憶七、考前須知1、一切聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)，遵守活動(dòng)紀(jì)律，以平安為主，為平安起見(jiàn)，一切成員不準(zhǔn)擅自分開(kāi)隊(duì)伍，如有特殊向干部報(bào)告。單獨(dú)行動(dòng)，至少三人或三人以上活動(dòng)。2、為應(yīng)對(duì)各種突發(fā)時(shí)間影響，各成員必須帶好各種緊急藥品，以防不測(cè)，或有專門同學(xué)負(fù)責(zé)3、個(gè)成員注意團(tuán)隊(duì)精神，主動(dòng)關(guān)心幫助周邊同學(xué)。4、各成員需帶好午餐，飲用水及桌布等，切記保護(hù)環(huán)境，午餐后下山前將垃圾搜集起來(lái)，統(tǒng)一處理，不得亂扔。5、秋高氣爽，天氣枯燥，不允許生火。6、干部或組長(zhǎng)維持各組秩序和紀(jì)律。八、活動(dòng)聲明1、本活動(dòng)由社團(tuán)人員自愿參加。2、但凡參加者可以允許有請(qǐng)假者存在，但請(qǐng)假者必須服從上級(jí)安排。3、由于不服從管理而引發(fā)意外傷害個(gè)人承當(dāng)。九、準(zhǔn)備物品1、合身服裝(校服)，鞋子2、藥品。如創(chuàng)可貼、藥棉等。3、相機(jī)，口哨。4、每人準(zhǔn)備個(gè)人適量水和食物。5、會(huì)期(由兩名同學(xué)負(fù)責(zé))。公司方案方案篇3一、公司根本情況介紹〔一〕公司根本情況公司簡(jiǎn)稱：用友軟件股票代碼：600588公司股票上市交易所：上海證券交易所本公司是在上海證劵交易所上市的民營(yíng)企業(yè)，公司長(zhǎng)期以來(lái)一直致力于不斷建立和完善公司治理構(gòu)造和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司的股東大會(huì)是最高權(quán)利機(jī)構(gòu)；董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)展監(jiān)視。根據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責(zé)明確，互相牽制，保證了公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)展。自《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》公布施行以來(lái)，公司按照證監(jiān)會(huì)的要求，積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》及配套指引，并積極開(kāi)展內(nèi)控體系建立和施行。公司成立了內(nèi)控體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門，推動(dòng)內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建立和施行。20xx年，集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建立上的投入，并決定聘請(qǐng)安永〔中國(guó)〕企業(yè)咨詢北京分公司提供咨詢效勞。〔二〕前期內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)施行工作開(kāi)展情況公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)》的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)視五要素入手，開(kāi)展內(nèi)控建立及施行工作。截至20xx年底，公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)造和內(nèi)部控制體系框架，并對(duì)影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)展內(nèi)控流程梳理和制度建立，完成了財(cái)務(wù)管理〔預(yù)算、資金、費(fèi)用、融資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等〕、銷售管理、采購(gòu)管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫(xiě)。20xx年將進(jìn)一步對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)展完善和落實(shí)施行，對(duì)其他業(yè)務(wù)流程開(kāi)展全面建立和施行，并且開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評(píng)估。二、內(nèi)部控制建立工作方案〔一〕內(nèi)控建立總體目的：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)平安、財(cái)務(wù)報(bào)告及真實(shí)完好，進(jìn)步經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)開(kāi)展戰(zhàn)略?！捕硟?nèi)控建立總體原那么：1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合4.本錢效益原那么〔三〕內(nèi)控建立及施行的范圍：1.重點(diǎn)建立單位和試點(diǎn)推廣單位20xx年公司的內(nèi)控建立將按照先重點(diǎn)建立再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)展。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建立單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進(jìn)展試點(diǎn)推廣。重點(diǎn)建立單位：用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司試點(diǎn)推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司、暢捷通軟件、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)以上2家重點(diǎn)建立單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營(yíng)業(yè)收入總數(shù)和凈利潤(rùn)總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上〔四〕組織保障體系1.內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：審定公司內(nèi)部控制建立工作方案、體系、方法、進(jìn)度等；批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資配置；審定公司級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建立重點(diǎn)流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)；對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門內(nèi)控建立工作進(jìn)展評(píng)價(jià)；支持推動(dòng)管理層內(nèi)控建立宣貫。2.內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室職責(zé)：設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系、建立方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建立工作方案及進(jìn)度；組織和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建立工程、文檔手冊(cè)編寫(xiě)；指導(dǎo)各工作小組工作；組織推動(dòng)集團(tuán)范圍內(nèi)控建立宣貫；指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建立；檢查監(jiān)視內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。3.內(nèi)部控制體系制度流程建立小組職責(zé)：按照內(nèi)控建立工作方案組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析^p；組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫(xiě)；針對(duì)內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建立相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。4.內(nèi)部控制體系制度流程建立與施行小組職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建立工作方案；推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析^p；推動(dòng)重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫(xiě)；推動(dòng)內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建立相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議；組織推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建立宣貫；推動(dòng)和監(jiān)視內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行?！参濉持饕蝿?wù)1.方案階段主要任務(wù)〔1〕制定20xx年內(nèi)控建立工作方案、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等〔2〕成立內(nèi)控建立領(lǐng)導(dǎo)小組〔3〕聯(lián)絡(luò)確定聘用咨詢公司方案完成時(shí)間：20xx年3月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段主要任務(wù)〔1〕召開(kāi)內(nèi)控建立啟動(dòng)大會(huì)〔2〕設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷〔3〕搜集、分析^p風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷并通過(guò)訪談進(jìn)一步識(shí)別各業(yè)務(wù)、管理部門的風(fēng)險(xiǎn)〔4〕召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析^p和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方案完成時(shí)間：20xx年4月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室3.企業(yè)層面建立階段主要任務(wù)〔1〕進(jìn)展管理層訪談并填寫(xiě)企業(yè)層面問(wèn)卷，識(shí)別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)〔2〕針對(duì)內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)展整改〔3〕編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊(cè)〔4〕梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引方案完成時(shí)間：20xx年5月底責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建立領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建立推進(jìn)辦公室4.業(yè)務(wù)流程層面建立階段主要任務(wù)〔1〕進(jìn)展管理層訪談，識(shí)別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫(xiě)內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣〔2〕進(jìn)展穿行測(cè)試，進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)〔3〕對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案，補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)施行〔4〕梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引方案完成時(shí)間：〔1〕-〔3〕項(xiàng)20xx年6月底完成；〔4〕項(xiàng)20xx年8月底完成責(zé)任人：內(nèi)部控制體系制度流程建立小組5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)〔1〕內(nèi)控手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)〔2〕組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)〔3〕各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)比照梳理本公司業(yè)務(wù)流程〔4〕在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)展穿行測(cè)試〔5〕針對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)展整改〔6〕各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文，對(duì)缺少的制度進(jìn)展補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)展完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展索引.。公司方案方案篇4為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于做好雨季三防工作的指示精神，實(shí)在做好公司的雨季防洪、防排水、防雷電工作，進(jìn)步公司綜合抗災(zāi)才能，確保公司平安穩(wěn)定消費(fèi)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究，對(duì)20xx年雨季三防工作安排如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組〔搶險(xiǎn)指揮部，地點(diǎn)設(shè)在辦公室，××負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度〕，組長(zhǎng)：××，副組長(zhǎng)：××××，小組成員：××××××××××××××。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“三防”辦公室，地點(diǎn)設(shè)在綜合辦公室，聯(lián)絡(luò)××，××任主任，副主任××、××、××，兼職工作人員：××××。詳細(xì)工作如下：1、××負(fù)責(zé)“三防”辦公室日常全面工作;2、××負(fù)責(zé)非消費(fèi)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，××負(fù)責(zé)消費(fèi)區(qū)域的防洪、防災(zāi)管理，互相之間要通氣，確保不留有空擋。3、兼職工作人員詳細(xì)負(fù)責(zé)：〔1〕接聽(tīng)上級(jí)、指示、指令，傳達(dá)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組的指示、指令，組織指揮防洪搶險(xiǎn)隊(duì)伍，抗洪搶險(xiǎn)；〔2〕收看天氣預(yù)報(bào)，做好每天的工作記錄。及時(shí)將天氣情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組安排的雨季三防等方面工作；〔4〕落實(shí)雨后場(chǎng)面設(shè)施損壞情況及降雨數(shù)據(jù)采集；〔5〕負(fù)責(zé)每周落實(shí)一次防洪物資、設(shè)備儲(chǔ)藏情況，確保完好備用。二、責(zé)任落實(shí)1、雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全公司雨季三防工作負(fù)責(zé)，搶險(xiǎn)時(shí)由指揮部〔辦公室〕負(fù)責(zé)對(duì)全公司各有關(guān)單位下達(dá)命令；2、雨季三防辦公室負(fù)責(zé)全公司雨季三防工作落實(shí)，檢查、考核、匯報(bào)，對(duì)公司的重點(diǎn)部位和要害部位要嚴(yán)格管理、重點(diǎn)巡查、排除隱患，確保公司平安穩(wěn)定消費(fèi)運(yùn)行；3、公司各車間部門所轄范圍內(nèi)的防洪、防排水、防雷電詳細(xì)工作負(fù)責(zé)，要落實(shí)好工作工程、責(zé)任人、日常檢查考核等工作，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題和隱患及時(shí)向雨季三防辦公室和雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。三、成立防洪搶險(xiǎn)隊(duì)成立一支綜合防洪搶險(xiǎn)隊(duì)，人員有非在崗人員組成。檢修值班人員和當(dāng)班廠值班人員負(fù)責(zé)異常情況下的全面巡檢和檢查工作，詳細(xì)分工臨時(shí)安排。四、值班時(shí)間〔一〕值班時(shí)間及搶險(xiǎn)信號(hào)1、值班時(shí)間：按集團(tuán)公司及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、搶險(xiǎn)信號(hào)：一般情況由辦公室通知，遇到特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)做出指令，公司所有防洪搶險(xiǎn)隊(duì)員和不在崗的職工得到通知后立即到指定地點(diǎn)集合，參加搶險(xiǎn).〔二〕公司領(lǐng)導(dǎo)小組值班安排1、值班地點(diǎn)：××××2、值班順序：同公司管理人員值班順序?！踩撤篮閾岆U(xiǎn)隊(duì)值班安排：××××××五、詳細(xì)工作安排〔一〕重點(diǎn)工作1、重點(diǎn)工程明細(xì)及完成時(shí)間如下表：××××××2、一般工程明細(xì)及方案完成時(shí)間:××××××六、防洪設(shè)備、配件、工具方案表锨、鎬、扁擔(dān)各件，柱子、抬筐各件；鐵絲KG；雨衣件；扒鋦只；紡織袋只；手電筒只。供銷辦公室負(fù)責(zé)配齊以上防洪物資并核實(shí)數(shù)量、質(zhì)量，存放在倉(cāng)庫(kù)，由專人保管并登記造冊(cè)。七、獎(jiǎng)罰1、為保證雨季三防工作的順利開(kāi)展，確保公司平安度汛，決定對(duì)雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦實(shí)行平安風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)每人繳納元，小組及雨季三防辦公室等有關(guān)成員每人繳納元，上述人員必須于月日前將風(fēng)險(xiǎn)抵押金上繳財(cái)務(wù)部。雨季三防期間，如實(shí)現(xiàn)平安度汛，加倍返還風(fēng)險(xiǎn)抵押金，否那么除按規(guī)定取消抵押金外，還將追究有關(guān)責(zé)任人責(zé)任。2、防洪搶險(xiǎn)隊(duì)全班人員要堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，值班期間在指定地點(diǎn)待命，嚴(yán)禁班中脫崗。雨季三防領(lǐng)導(dǎo)小組和三防辦公室每天不定期進(jìn)展查崗，每發(fā)現(xiàn)一人次脫崗罰責(zé)任人元，聯(lián)責(zé)有關(guān)負(fù)責(zé)人元。××××有限責(zé)任公司20xx年××月××日公司方案方案篇5一、活動(dòng)時(shí)間：20xx年3月27日28日(視天氣情況調(diào)整時(shí)間)。二、活動(dòng)地點(diǎn)：新民生態(tài)農(nóng)莊和芷江莽塘溪(兩地選一)。三、人員安排：兩批人員，采取先自行報(bào)名選地，后再做人員調(diào)整。四、春游負(fù)責(zé)人：張中權(quán)、楊榮、楊長(zhǎng)春及各店長(zhǎng)和場(chǎng)長(zhǎng)。張中權(quán)帶隊(duì)，主要負(fù)責(zé)春游線路、休息用餐時(shí)間、乘車船安排，保證人員春游平安、有序、有趣;楊榮、楊長(zhǎng)春主持協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)人員物品訂購(gòu)、車輛預(yù)訂、飲食安排、攝影游戲等。五、活動(dòng)準(zhǔn)備：1、中巴車一臺(tái);2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3、飲用水;4、擴(kuò)音喇叭;5、照相機(jī)。六、活動(dòng)安排：(一)3月27日芷江春游安排：上午8:30報(bào)名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一集合，準(zhǔn)備乘車——上午8：40準(zhǔn)時(shí)啟程前往芷江漭塘溪。上午10：00左右到芷江漭塘溪風(fēng)景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū)。上午11：30參觀芷江受降坊。中午xx：00在路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風(fēng)雨橋頭就餐)。下午14：00芷江風(fēng)雨橋、鼓樓及天后宮拍照。下午16：00集合乘車返回公司。(二)3月28日新民莊春游安排：上午9:00報(bào)名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合，準(zhǔn)備乘車——上午9：10準(zhǔn)時(shí)啟程前往農(nóng)莊春游。上午10：00左右到達(dá)農(nóng)莊，組織參觀養(yǎng)殖廠，農(nóng)莊。上午xx：30后組織燒烤、拓展訓(xùn)練(分組進(jìn)展尋寶游戲)。下午14：00游荊坪古村。下午16：00集合乘車返回公司。七、春游人員考前須知：1、參與活動(dòng)人員由各店負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員、養(yǎng)殖場(chǎng)和新菜研發(fā)基地自行報(bào)名)，在3月20日前以書(shū)面形式報(bào)總部辦公室營(yíng)銷籌劃部。2、參加春游可以帶朋友，費(fèi)用aa制，所帶朋友人數(shù)于3月25前報(bào)籌劃部。3、所有春游人員盡量穿工作服和旅游鞋或易于登山鞋子，根據(jù)天氣情況佩帶防曬帽參加活動(dòng)。4、天氣炎熱，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應(yīng)提早告知負(fù)責(zé)人。5、春游人員在開(kāi)展游覽活動(dòng)中應(yīng)分(養(yǎng)殖組、寶山組、混合組)小組開(kāi)展活動(dòng)，組長(zhǎng)由店長(zhǎng)或領(lǐng)班擔(dān)任。注意游覽途中人員平安，出現(xiàn)突發(fā)事件請(qǐng)撥打相關(guān)工作人員。公司方案方案篇6一、目的建立設(shè)備管理體系，逐步實(shí)現(xiàn)方案維修，進(jìn)步設(shè)備效率;最終實(shí)現(xiàn)全面方案維修，設(shè)備零故障，設(shè)備效率接近100%。二、現(xiàn)狀1.維修人員缺乏，現(xiàn)有維修人員純熟工4人，學(xué)徒工2人，現(xiàn)有設(shè)備252臺(tái)，平均每人42臺(tái)，平均每個(gè)純熟工63臺(tái);同時(shí)，維修人員兼顧技改工作，維修壓力極大。2.設(shè)備改造情況，臨時(shí)改造較多，重復(fù)改造頻繁，浪費(fèi)大量人力物力，給本不充分的維修人員造成極大壓力。3.車間編號(hào)混亂，如現(xiàn)有車間編號(hào)有老5車間、新5車間等，為設(shè)備資料歸檔整理帶來(lái)不便。4.資料缺乏，現(xiàn)有設(shè)備維修記錄僅有維修設(shè)備名稱，消費(fèi)記錄對(duì)設(shè)備管理體系完全沒(méi)有參考價(jià)值。較多舊設(shè)備缺乏說(shuō)明書(shū)、備品備件清單等資料。同時(shí)由于工藝不斷改良，導(dǎo)致設(shè)備更新快，設(shè)備更新同時(shí)，資料更新受人力限制無(wú)法保證及時(shí)更新，造成設(shè)備管理進(jìn)一步混亂。5.設(shè)備調(diào)撥情況，設(shè)備調(diào)撥頻繁，但缺乏相應(yīng)記錄與管理?xiàng)l例。6.維修情況，設(shè)備維修目前完全被動(dòng)維修，設(shè)備巡檢沒(méi)有起到應(yīng)有的效果。設(shè)備沒(méi)有定期檢修時(shí)間。7.維修現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，機(jī)修室物品擺放混亂，維修現(xiàn)場(chǎng)混亂。8.工具，工具擺放混亂，工具借用缺乏相關(guān)記錄，未經(jīng)同意私自取用工具現(xiàn)象嚴(yán)重。9.部門內(nèi)部溝通情況，缺乏溝通，當(dāng)班未完成工作下一班沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)展的情況較多。10.部門間溝通情況，多數(shù)采用口頭溝通，尤其對(duì)于需要停產(chǎn)進(jìn)展維修的情況沒(méi)有相應(yīng)根據(jù)。11.考核情況，缺乏量化考核，工作量、工作質(zhì)量與工資不成比例;維修人員普遍工資較消費(fèi)工人偏低。12.監(jiān)視情況，對(duì)于內(nèi)部，中、夜班缺乏監(jiān)視;對(duì)于外部，缺乏對(duì)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作、設(shè)備衛(wèi)生等與設(shè)備相關(guān)方面的監(jiān)視。13.設(shè)備事故情況，對(duì)于設(shè)備事故，沒(méi)有追究相關(guān)人員責(zé)任，事故發(fā)生后沒(méi)有組織相關(guān)人員通報(bào)事故發(fā)生原因、發(fā)生過(guò)程、杜絕類似情況發(fā)生的方案等。14.廢舊設(shè)備，報(bào)廢設(shè)備未能及時(shí)處理，未報(bào)廢但閑置設(shè)備缺乏保養(yǎng)。15.設(shè)備衛(wèi)生情況，設(shè)備衛(wèi)生狀況極差，進(jìn)一步加劇設(shè)備腐蝕。三、工作方案針對(duì)現(xiàn)有情況，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理1.建立相關(guān)管理制度，包含固定資產(chǎn)、預(yù)防性維修、工具、備品備件、光滑、能、外協(xié)加工、設(shè)備事故、電氣、零星保溫、設(shè)備衛(wèi)生、設(shè)備改造、設(shè)備資料共計(jì)13項(xiàng)。2.整理現(xiàn)有設(shè)備資料，在維修過(guò)程中逐步補(bǔ)充缺乏的資料。3.杜絕口頭交接，采用書(shū)面交接，做到交接有據(jù)可查。5.標(biāo)準(zhǔn)機(jī)修室物品擺放位置，維修現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生主要由車間進(jìn)展監(jiān)視，設(shè)備部隨機(jī)抽查維修現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。對(duì)工具上鎖管理，標(biāo)準(zhǔn)工具借用。6.由消費(fèi)、技術(shù)、設(shè)備等部門結(jié)合成立專家組，對(duì)于設(shè)備改造進(jìn)展充分論證，防止盲目、重復(fù)改造。7.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備維修記錄。車間設(shè)備臨時(shí)停機(jī)維修時(shí)間表8.建立量化考核制度，監(jiān)視制度以定期檢查為主，隨機(jī)抽查為輔;加強(qiáng)管理文件執(zhí)行力度。9.加強(qiáng)設(shè)備巡檢及保養(yǎng)。對(duì)報(bào)廢設(shè)備分為徹底報(bào)廢和撤除零件備用局部報(bào)廢進(jìn)展區(qū)分，對(duì)撤除零件備用設(shè)備應(yīng)及時(shí)將零件轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)保存;對(duì)在用設(shè)備和閑置設(shè)備加強(qiáng)保養(yǎng)。10.定期召開(kāi)設(shè)備例會(huì)，通報(bào)考核情況、事故情況、維修情況等。11.建立光滑圖表。定點(diǎn)、定時(shí)、定人進(jìn)展設(shè)備光滑工作。12.建立現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。如操作屏按鈕標(biāo)識(shí)、電控柜線路圖、管道標(biāo)識(shí)等。13.建立維修檔案，操作、維修指導(dǎo)書(shū)。例行檢查和設(shè)備巡檢過(guò)程中根據(jù)操作指導(dǎo)書(shū)檢查違規(guī)操作。14.初步推行方案維修，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事故處理，排除設(shè)備隱患，定期上報(bào)設(shè)備情況。15.加強(qiáng)備品備件管理，控制維修費(fèi)用。優(yōu)先使用庫(kù)存零件和報(bào)廢設(shè)備撤除零件。16.全面推行方案維修、保養(yǎng)、光滑等工作。四、需公司支持工作1.增加維修人員，尤其是純熟維修工，同時(shí)進(jìn)步維修人員待遇2.定期對(duì)設(shè)備衛(wèi)生、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備平安隱患等進(jìn)展檢查3.組織設(shè)備事故分析^p，并對(duì)事故進(jìn)展通報(bào)4.消費(fèi)操作記錄需填寫(xiě)設(shè)備異?，F(xiàn)象，而非單純記錄停機(jī)時(shí)間5.定期停產(chǎn)劃分出停機(jī)檢修時(shí)間。停產(chǎn)檢修前由設(shè)備部上報(bào)方案檢修內(nèi)容。6.標(biāo)準(zhǔn)車間編號(hào)。7.對(duì)消費(fèi)操作工進(jìn)展必要的設(shè)備培訓(xùn)，杜絕違章操作，同時(shí)可以完成簡(jiǎn)易的維護(hù)，對(duì)簡(jiǎn)單故障可以自行排除五、重點(diǎn)難點(diǎn)1.制定相關(guān)管理制度，如技改、固定資產(chǎn)、設(shè)備光滑、備品備件等管理制度，并加強(qiáng)管理制度執(zhí)行力度。管理制度是考核方案執(zhí)行的根據(jù)。2.建立方案維修所需根底資料，如設(shè)備技術(shù)資料、備品備件清單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、光滑圖表等。由于工作量大，需逐步進(jìn)展。3.加強(qiáng)部門內(nèi)外協(xié)作，對(duì)于內(nèi)部，局部工作當(dāng)班無(wú)法完成需交下個(gè)班完成的情況需加強(qiáng)交接;對(duì)于外部，由于推行工作中涉及其他部門事務(wù)，如設(shè)備衛(wèi)生檢查、設(shè)備改造論證、設(shè)備事故通報(bào)等，因此需要其他部門配合。鑒于目前采用口頭交接居多，推行難度較大。4.明確責(zé)任，對(duì)內(nèi)明確人員責(zé)任，保證考核執(zhí)行;對(duì)外明確責(zé)任，尤其對(duì)于設(shè)備事故需明確事故原因，確保事故不重復(fù)發(fā)生。5.目前只有局部國(guó)際先進(jìn)企業(yè)可以做到設(shè)備零故障，設(shè)備零故障只能作為一個(gè)長(zhǎng)期目的來(lái)實(shí)行。6.推行設(shè)備管理后，由于所有交接均采用書(shū)面交接，局部操作略顯繁瑣，因此推行阻力較大。公司方案方案篇720xx年是公司施行“10年”開(kāi)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快開(kāi)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目的為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目的、主線、主題開(kāi)展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)安康開(kāi)展。一、工作思路20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目的，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開(kāi)展。一個(gè)目的——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。兩種職能——監(jiān)視職能和效勞職能。三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)效勞意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資、強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探究創(chuàng)新。二、工作目的緊緊圍繞公司開(kāi)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)視和效勞功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的開(kāi)展目的而保駕護(hù)航。三、工作主線進(jìn)一步明晰年度方案制定、詳細(xì)工程施行、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等根本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制才能和經(jīng)營(yíng)管理程度，促進(jìn)公司可持續(xù)開(kāi)展。四、工作主題圍繞上述工作思路、目的和主線，確立以下工作主題：〔一〕抓好三大工程20xx年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建立力度，努力提升審計(jì)專業(yè)才能和整體工作程度。1.推進(jìn)人才工程建立人才是消費(fèi)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問(wèn)題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開(kāi)展和公司開(kāi)展的需要，從20xx年起施行“百人方案”和“721人才梯次”建立工程。一是施行“百人方案”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化開(kāi)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過(guò)內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開(kāi)招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量到達(dá)100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。20xx年根據(jù)公司人力資整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的方案編制；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。二是施行“721人才梯次”建立，不斷優(yōu)化人才構(gòu)造。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過(guò)以考促學(xué)方式，不斷進(jìn)步專業(yè)勝任才能，力爭(zhēng)通過(guò)2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的.人才構(gòu)造。2.加快系統(tǒng)工程建立隨著公司的開(kāi)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建立，20xx年將加快推進(jìn)以“AIM”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建立步伐。一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過(guò)建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提早介入，為數(shù)據(jù)分析^p、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、進(jìn)步運(yùn)行效率提供有力支撐。二是開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過(guò)程信息化。三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建立工作，力爭(zhēng)20xx年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理程度。3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建立質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)工程建立。一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度根底上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過(guò)程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”；“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，施行對(duì)審計(jì)工程全方位、多角度控制。二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能別離”形式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。三是開(kāi)展審計(jì)工程考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)工程，施行后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。四是引入外部監(jiān)視評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視與評(píng)價(jià)?！捕惩怀鏊膫€(gè)重點(diǎn)20xx年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、效勞全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原那么，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：1.催促整改落實(shí)將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)展梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。一是完善后續(xù)跟蹤。通過(guò)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況；同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開(kāi)展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)視、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。二是加強(qiáng)歸因分析^p。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特別是帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，從體制機(jī)制、制度流程上分析^p研究問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)展交流反應(yīng)，推動(dòng)審計(jì)整改獲得成效。三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況進(jìn)展通報(bào)，通過(guò)在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況，形成壓力，催促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)一是組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開(kāi)展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開(kāi)展情況進(jìn)展督導(dǎo)和檢查。通過(guò)自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深化分析^p問(wèn)題成因的根底上，不斷完善內(nèi)控體系建立，實(shí)在提升公司內(nèi)控管理程度。二是深化開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原那么，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人，開(kāi)展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過(guò)2年，且業(yè)務(wù)開(kāi)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的局部分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開(kāi)展任中審計(jì)。三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的根底上，將嚴(yán)密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問(wèn)題，著重選擇影響效益與開(kāi)展的突出問(wèn)題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)?！?〕內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制根本標(biāo)準(zhǔn)》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制根本準(zhǔn)那么》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)展審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，催促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)?！?〕農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理方法〔試行〕》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的根底上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完好性施行審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、損害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)展審計(jì)和評(píng)價(jià)。〔3〕關(guān)聯(lián)交易審計(jì)根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行方法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展披露；是否按照公司管理制度進(jìn)展審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。〔4〕資金運(yùn)用審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行方法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)展審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完好性，以及效率效果等方面進(jìn)展審計(jì)和評(píng)價(jià)?！?〕再保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)展審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目的?！?〕大病保險(xiǎn)審計(jì)根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行方法》〔保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19號(hào)〕和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)展審計(jì)。〔7〕印章和有價(jià)單證審計(jì)對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)展審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章〔含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等〕、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否標(biāo)準(zhǔn)，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫(kù)管理是否標(biāo)準(zhǔn)，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否標(biāo)準(zhǔn)，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否標(biāo)準(zhǔn)等。〔8〕經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)展經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)展獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過(guò)解剖分析^p，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目的的差距，提醒影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改良意見(jiàn)和建議。〔9〕電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等?！?0〕固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)方案執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等?！?1〕其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開(kāi)展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。3.強(qiáng)化成果運(yùn)用審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)工程從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)施行過(guò)程的最終結(jié)果的表達(dá)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原那么、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反應(yīng)、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反應(yīng)”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析^p，并向公司管理層提醒風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問(wèn)題進(jìn)展綜合數(shù)據(jù)分析^p，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問(wèn)題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書(shū)，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要根據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)視、組織監(jiān)視與審計(jì)監(jiān)視的有機(jī)結(jié)合。4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范通過(guò)履行日常監(jiān)視和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、進(jìn)步操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估才能、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控才能。一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。實(shí)在發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)視及標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建立程度等方面的重要作用。二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)視。親密關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活開(kāi)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)視管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)程序進(jìn)展評(píng)估與監(jiān)測(cè)。五、工作舉措為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目的，全年將采取以下主要工作舉措：〔一〕增強(qiáng)效勞意識(shí)內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)視和效勞職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，監(jiān)視寓于效勞之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建立，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)效勞和自覺(jué)效勞意識(shí)。一是為領(lǐng)導(dǎo)決策效勞。通過(guò)綜合歸納出具有全局性、有建立性的防止問(wèn)題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改良機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的施行分層次、全過(guò)程地跟蹤,對(duì)決策的程度和效果進(jìn)展評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策效勞。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，起草不少于2份的審計(jì)分析^p報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。二是為被審單位效勞。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)工程完畢后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，進(jìn)展專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效躲避風(fēng)險(xiǎn)，防止問(wèn)題屢查屢犯，實(shí)在防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理程度。三是為職能部門效勞。充分發(fā)揮審計(jì)資優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問(wèn)題搭建平臺(tái)。20xx年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。