某房地產(chǎn)集團管理流程體系

XXX管理流程體系完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎上的一系列流程規(guī)范流程驅動力關鍵控制點流程優(yōu)化的目標階段性績效目標部門績效考評的主要內容流程重心流程環(huán)境管控模式組織結構權限體系人力資源流程戰(zhàn)略流程持續(xù)改進業(yè)務流程與管理流程交錯的多級流程體系整套規(guī)范的流程表述與制度流程績效業(yè)務模式增長階梯核心能力流程體系業(yè)務流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務運作，為客戶提供價值開發(fā)業(yè)務流程支持業(yè)務流程計劃預算財務管控績效管理投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃本次項目，YY與XXX共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結構，進而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎流程環(huán)境流程重心流程績效業(yè)務模式價值取向：規(guī)模擴張與投資效益并重區(qū)域：以長三角二三線城市為重心的“1＋N”結構集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價值鏈：首先重點發(fā)展營銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務良好的協(xié)同管控模式：總部對下屬公司由簡單的服務職能轉向服務、監(jiān)督和管理職能運作模式：房地產(chǎn)子集團、下屬公司二級架構組織授權：集團層面完善研發(fā)、工程管理、預決算、營銷、人力資源和財務部門的專業(yè)人員配置、能力建設和權限流程重心由下屬公司轉向集團，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務的一些重要環(huán)節(jié)由集團進行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設計、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實現(xiàn)集團控制為績效目標以滿足規(guī)模擴張與投資效益并重的價值取向，集團通過控制流程重心，更好的控制成本、進度，提高效率和投資收益根據(jù)項目要求，YY幫助協(xié)信確定集團層面的核心管理流程，共設計十三個核心管理流程計劃預算流程戰(zhàn)略管理流程財務管控流程績效管理流程年度計劃預算調整流程戰(zhàn)略制定流程年度計劃預算制定流程財務管理流程績效考核流程績效輔導流程績效指標制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財務審計流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團/各業(yè)務公司/集團各職能部門責任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團使命、愿景、價值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標、業(yè)務組合、能力建設方向等，祥見YY戰(zhàn)略研討會范本宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務模式及競爭對手研究部門/業(yè)務分析與資源能力評估擬訂集團戰(zhàn)略研討框架集團愿景目標及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務分析與資源能力評估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會擬訂集團戰(zhàn)略初稿制定集團戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過1戰(zhàn)略制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團戰(zhàn)略制定過程，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團戰(zhàn)略需要調整的時點適用本流程2 職責流程的總責任人是集團董事長戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調部門，主持行業(yè)研究、內部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，負責內部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個月內完成當前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務模式及競爭對手研究，并通過與各部門、業(yè)務公司和房地產(chǎn)集團配合，共同完成內部資源能力和業(yè)務狀況評估。各部門、業(yè)務公司和房地產(chǎn)集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內制定集團戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看YY戰(zhàn)略研討會報告）《集團戰(zhàn)略》：對遠景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看YY中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長集團高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等集團高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動調整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務規(guī)劃，必要時需調整制定集團戰(zhàn)略集團戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評審通過執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會滾動調整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務規(guī)劃制定三年業(yè)務規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確集團三年規(guī)劃及滾動調整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內完成經(jīng)濟政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標達成率評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內擬訂公司三年業(yè)務規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內制定集團三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團十月份完成本公司業(yè)務三年業(yè)務規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理4 相關流程交付品

《三年滾動戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標分解（經(jīng)濟目標、能力建設目標等）與實施舉措、（注：該建議范本參看YY中期報告戰(zhàn)略部分）流程說明文件年度計劃預算制定流程(1/2)年度計劃預算制定流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經(jīng)濟師審核:簽署：決策委員會集團財務部其他部門房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司責任人備注總經(jīng)濟師董事長董事長各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人財務部經(jīng)理總經(jīng)濟師負責會議董事長負責決策各部門、業(yè)務公司及集團制定年度計劃預算同時應制定資金使用計劃計劃預算總結擬訂年度計劃預算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預算平衡大會評審擬訂部門計劃預算擬訂公司計劃預算擬訂部門與集團財務計劃預算匯總集團財務計劃預算初稿2否決通過施工圖預算下達預算大綱1年度計劃預算制定流程(2/2)年度計劃預算制定流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經(jīng)濟師審核:簽署：決策委員會集團財務部其他部門房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司責任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟師董事長董事長發(fā)布總經(jīng)濟師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人執(zhí)行總經(jīng)濟師

1制定集團年度計劃預算評審執(zhí)行年度計劃預算年度計劃預算調整流程調整部門/公司年度計劃預算否決通過發(fā)布年度計劃預算監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行年度計劃預算制定流程說明文件（1/2）1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團計劃預算制定，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月一日計劃預算制定時點適用本流程2 職責流程的總責任人是總經(jīng)濟師財務部為流程控制協(xié)調部門，主持計劃預算制定及預算平衡會議召開決策委員會是預算決策的主體各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門/公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議3 流程概要集團財務部根據(jù)高層建議、上年度計劃預算執(zhí)行總結和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責任人是集團總經(jīng)濟師決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天集團董事長下達預算大綱，公布預算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預算，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長各部門、公司、房地產(chǎn)集團完成本部門/公司年度計劃預算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報集團財務部集團財務部于五個工作日內匯總制定年度計劃預算初稿，并組織召開預算平衡大會，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理集團高管，各部門/公司/房地產(chǎn)集團責任人參與預算平衡大會，一天內完成雙向溝通，會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長流程說明文件年度具計劃工預算套制定含流程說明擔文件(2災/2撫)3流程就概要(續(xù))各部仿門/公司/房地貸產(chǎn)集半團根貢據(jù)大廢會決稠議五銅個工前作日旺內完落成預醋算修還改報杰集團警財務計部集團徑財務享部負嚴責審友核修堂改情歐況，眠五個癥工作膽日內縮慧制定墨集團灑年度亞計劃評預算蹄，報銀決策懷委員肆會審躍批，僻該即環(huán)節(jié)犯責任榜人是酷總經(jīng)盞濟師決策糕委員劫會審滔批通墊過或怒提出縮慧修改地建議達，決禽策與煮修改禿周期疤為三稼天董事墳長發(fā)座布調渣整厚殲的年業(yè)度計患劃預啟算，掩財務較部監(jiān)不督各剩部門/公司/房地伐產(chǎn)集狗團執(zhí)文行，偷發(fā)布踢環(huán)節(jié)且責任角人是禾董事伶長，案監(jiān)督宰環(huán)節(jié)室責任碰人是淡總經(jīng)先濟師財，執(zhí)恒行環(huán)糠節(jié)責撇任人葛是各斤部門書、公弓司、慶房地毛產(chǎn)集訴團經(jīng)羽理4相關經(jīng)流程以交付假品《年度君計劃臨預算》流程綱說明患文件年度扮計劃廁預算扔調整傭流程年度計劃預算調整流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經(jīng)濟師審核:簽署：決策委員會集團財務部各部門、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司項目公司責任人備注集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人財務部經(jīng)理總經(jīng)濟師溝通董事長決策集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人總經(jīng)濟師董事長集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人房地產(chǎn)項目公司按月總結，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司按季度總結，調整工作以完成預算每年五月提出修改建議，配合集團六月份預算年終平衡調整需要調整預算的公司與財務部門及董事長進行雙向溝通調整鎮(zhèn)集團遼年度錦計劃庸預算評審調整拜部門/公司納年度構計劃田預算否決通過預算止平衡刺溝通半年周度提誦出部板門、鋤公司寒、房狼地產(chǎn)成集團泊計劃坦預算隔修改儲申請第與調汪整建縱議定期蜜總結恥預算魯執(zhí)行肝情況娘，調犁整工香作匯總蛙預算淺調整驢初稿執(zhí)行命年度獄計劃盈預算備案毀調整3發(fā)布葛年度低計劃窯預算監(jiān)督桂執(zhí)行年度才總結12年度帝計劃慮預算悅調整昆流程說明擺文件1目的腿、范彎圍及容適用為規(guī)傻范集頌團計待劃預仿算調芳整，孩明確趨相關廚權限反職責鑼與部檔門配性合，債特制鈔訂本焦程序本程昏序適耳用范領圍為XX從X集團庸，自20癢05年7月1日起啦執(zhí)行企。每肚季度裙計劃范預算宰調整他時點徹適用狹本流譜程2職責流程些的總旅責任災人是傲總經(jīng)忌濟師財務耐部為穩(wěn)流程償控制底協(xié)調炒部門鍬，主泰持計漢劃預彩算調端整及分預算班調整樓會議禾召開決策員委員微會是腥調整竟決策征的主輸體各部住門、憂業(yè)務掉公司脈、房貧地產(chǎn)涌集團餅配合前，負死責調優(yōu)整本罪部門/公司嗽計劃角預算霞并參暈與預運算協(xié)勞調會翻議3流程乏概要房地節(jié)產(chǎn)項巡壽目公吉司按捎月，吼各區(qū)槍域公度司、股房地綢產(chǎn)集輛團、燥業(yè)務按公司冷按季塵度總辮結預刃算執(zhí)聾行情南況，飽調整勿工作閘以保穿障預毯算執(zhí)殺行，拼同時富制定直預算縱執(zhí)行娃總結鍋報集寄團財插務部扛備案。該氏環(huán)節(jié)簡責任夸人是義各部衡門、俯公司苦、房遼地產(chǎn)潤集團懇負責冒人房地旅產(chǎn)集瞧團、距各業(yè)待務公河司、垃集團濤各部隊門五福一假扒期后竄主持削調整旋本單澆位計集劃預陰算并聾申請鉤調整群，調睡整周原期為等一周飯，該尚環(huán)節(jié)施責任象人是罩各部江門經(jīng)魚理，涂公司/房地肚產(chǎn)集趣團財駝務經(jīng)蔑理財務喚部用逮一個霸工作勒日，捐匯總揪季度往預算誘調整畫，該慮環(huán)節(jié)園責任攔人是揮集團董財務包部經(jīng)王理財務委部主猜持召臉開預北算平暢衡大腹會，接集團技高管邁與各檔公司跳、部甘門、邪房地范產(chǎn)集只團責肅任人鉤在一悟天內盈完成秀計劃凡預算身調整烏建議穩(wěn)雙向徑溝通黑。會報議召討開責染任人揀是總碎經(jīng)濟限師，曲決策壘責任旅人是暫董事鈴長根據(jù)忽會議汁溝通跌結果沃，房劫地產(chǎn)急集團津、各加業(yè)務鎖公司粘、集共團各查部門串用兩咬個工垃作日糠完成碼本單鄙位計蛛劃預約算調局整工茄作，向該環(huán)生節(jié)責距任人重是各尋部門辮經(jīng)理杯，公誰司/房地滅產(chǎn)集慶團財冰務經(jīng)麻理集團進財務鼓部根蒼據(jù)調朝整結級果，速一個顏工作婆日內哨編制券調整礙后的推集團攤計劃填預算魔。該環(huán)攔節(jié)責慰任人番是集雹團總配經(jīng)濟運師提交維決策便委員梅會審售批，獸決定險預算帳調整聽或定蚊稿。圓該環(huán)磚節(jié)責幟任人漂是集陷團董買事長董事浸長發(fā)癢布調級整厚扛的年擺度計啄劃預凡算，漏財務旁部監(jiān)革督各病部門/公司/房地標產(chǎn)集郊團執(zhí)唯行并篩負責隱年終帽總結旬，制卵定《年度蛾預算恨執(zhí)行儀總結》，發(fā)寨布環(huán)蝦節(jié)責腥任人得是董永事長輕，監(jiān)遍督環(huán)矛節(jié)責漿任人眾是總秤經(jīng)濟捏師，呈執(zhí)行蠟環(huán)節(jié)通責任玩人是雁各部聾門、賺公司留、房關地產(chǎn)少集團赴經(jīng)理4相關近流程類交付工品《年度牛計劃吧預算》《年度雷預算蓋執(zhí)行選總結》流程栗說明販文件績效緞指標片制定幅流程績效指標制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：人力資源部總責任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司責任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂葡績效止指標仗與權桑重初悟稿召開冤績效偵指標萬評審參會議虜，溝私通研武討集鄙團部性門負果責人邪、副不總裁原及下熱屬公蝴司高盤管的啊績效訴指標炎與權狹重制定往業(yè)績渠合同柱、考允核表生格績效腿輔導必流程績效膊指標濕與權送重初兄步溝踐通、討調整初步惰擬訂兇各核線心職渠位績煌效指旦標與弊權重匯總些、備委案最聞終績遷效指吊標與窯權重部門寶計劃錘預算職位目說明貨書房地非產(chǎn)集自團/公司蝕計劃換預算績效糧指標封制定鳴流程說明漲文件1目的感、范范圍及她適用為規(guī)販范集投團績辨效指集標制兩定，鑒明確詢相關盟權限卡職責蓋與部創(chuàng)門配陪合，描特制圍訂本愈程序本程鉆序適某用范查圍為XX位X集團泰，自20啄05年7月1日起質執(zhí)行掛。每值年十滅一月虜起制嗎定下瓣年度駕績效腐指標柱時適丸用本描流程2職責流程廈的總巴責任邁人是背行政盡人事桌總監(jiān)人力疫資源姐部為傲流程肯控制朵協(xié)調蠢部門嬸，主畏持績鑄效指興標制也定、剩溝通勝研討乎以及脅業(yè)績館合同歌制作各部號門、蜂業(yè)務細公司榆、房色地產(chǎn)仰集團魯配合胳，負左責制換定本喇部門/公司欠計劃氧預算登并參禮與預蛋算協(xié)裳調會彎議3流程沫概要人力厘資源晴部通帖過分晉析職距位說膠明，危以及續(xù)分解銹集團造戰(zhàn)略息和計酷劃預裕算，一鋼周內款擬訂怒各核劉心職秋位的域考核區(qū)指標常項與恐權重溜、該忘環(huán)節(jié)到責任粗人是落人力倆資源霜部經(jīng)耗理人力在資源奏部與襯各人屆員進遮行兩息周時歌間的閉指標仿溝通堡和權高重設亮置，響該環(huán)軋節(jié)責碌任人嘩是人蒙力資岡源部素經(jīng)理人力甲資源該部主言持三繼個工庭作日疏內擬較訂績佩效指馬標與銳權重善初稿，該已環(huán)節(jié)霞責任罰人是惠人力歪資源撈部經(jīng)贏理人力團資源禍部主拜持召班開績皮效指素標評喘審大東會，區(qū)與各收當事考人及莫集團脅高管洽研討元指標和項設蹤蝶置與改權重叉，一蜜個工竄作日咬內以賴達到鈔共識，該售環(huán)節(jié)拜責任宰人是微人力寸資源稼部經(jīng)成理人力狹資源謝部一棟個工木作日跌內匯艘總和慘備案誼最終縣績效欺指標狼項與臟權重，該揭環(huán)節(jié)救責任抓人是亂人力穴資源舌部經(jīng)兇理人力投資源倍部五吧個工斃作日圾內擬依訂績陵效合國同和丟考核擁表格霞樣本，該寄環(huán)節(jié)跪責任證人是獲人力每資源攜部經(jīng)門理4相關淋流程消交付趨品《業(yè)績寇合同》：《考核屯表格》：流程群說明旬文件績效谷輔導圍流程績效輔導流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：人力資源部總責任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團、子公司責任人備注輔導人被輔導人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導人輔導人輔導人是被輔導人的直接上級，輔導人同時也是被輔導人業(yè)績斗合同提出響輔導播需求年度很計劃鴉預算定期霧績效杰輔導不定逐期績勾效輔姓導1制定色并下撕達績經(jīng)效輔日導計翠劃監(jiān)督露計劃弟執(zhí)行監(jiān)督敵績效績指標伯執(zhí)行績效鍛考核痕流程績效野輔導腦定流控程說明店文件1目的申、范薯圍及祖適用為保席障績咸效指慰標執(zhí)綢行，露明確旋相關迎權限記職責固與部斷門配念合，侮特制廢訂本掏程序本程輕序適愚用范嶄圍為XX德X集團腥，自20奔05年7月1日起秋執(zhí)行蘇。每酒年十挖二月僵制定賞績效繼輔導姿計劃衛(wèi)時點吸適用庭本流姨程2職責流程乎的總枕責任氣人是段行政勻人事消總監(jiān)人力群資源橡部為卻流程奏控制惱協(xié)調鞏部門薄，主釘持輔輝導計虎劃制派定，狗以及蜜監(jiān)督馬輔導鉗工作各部灑門、依業(yè)務擔公司制、房遣地產(chǎn)認集團拿參與暮，輔朗導人朽對被咽輔導敵人進投行輔孔導3流程扛概要人力券資源屠部根設據(jù)計粉劃預帽算和說業(yè)績瘡合同，于膽制定側并于貿簽署籌績效坊合同秩后下亂達績標效輔逗導計柏劃，對該環(huán)淘節(jié)責粱任人亞是行團政人科事總雜監(jiān)各輔百導人辟根據(jù)惰計劃管，月葡度、烤季度把輔導考并監(jiān)逃督下椅屬績視效完還成情助況被輔墳導人墊需要鳴輔導駛時可焦臨時屈向輔岸導人坦提出辮輔導斬申請敏，接轟受輔寧導人盾輔導輔導薪后，潛根據(jù)肢輔導淘結果抹，輔果導人槳監(jiān)督杜被輔諷導人鑒績效蘭執(zhí)行牙情況4相關并流程壞交付塊品《績效訓輔導寄計劃》：月貞度和斬季度溝輔導情約定享、臨重時績紛效輔舅導制反度規(guī)萬定、禽輔導室方式狂等流程星說明補文件績效抬考核塵流程績效考核流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：人力資源部總責任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會集團財務部人力資源部考核人被考核人責任人備注財務部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團董事長人力資源部經(jīng)理考核人同時也是被考核人考核死表格根據(jù)瞧考核遠表格童和年屈度經(jīng)索營計適劃自短我評重分評分航、溝凱通年度每計劃銅預算人力珍資源蒼部主役持考港核評引審會增議，弦全面現(xiàn)溝通稿并調過整考躬核結荒果考核句結果古匯總擬訂銜考評螞報告言和獎踏懲方擠案執(zhí)行圓考核洞結果實施膜獎懲徹晉升業(yè)務倍及財捷務數(shù)蕩據(jù)評審通過否決1績效駝考核樓流程說明右文件1目的魚、范串圍及庫適用為規(guī)驕范集杜團核乓心員傾工績歸效考擦核工麗作，鴿明確裹相關沿權限起職責群與部翁門配否合，澇特制舍訂本遷程序本程脹序適銀用范蹦圍為XX鈔X集團搬，自20孔05年7月1日起靈執(zhí)行串。每折年一抵月績濁效考驕核開摸始時依點適狠用本萬流程2職責流程影的總延責任勉人是佛行政用人事真總監(jiān)人力坐資源跳部為柔流程題控制臥協(xié)調盆部門膚，主活持績包效考畜核、排溝通海、獎區(qū)懲建明議各部納門、窯業(yè)務卡公司波、房購地產(chǎn)惑集團望配合吳，負毯責制桃定本耽部門/公司堅計劃并預算佩并參女與預挨算協(xié)舉調會棒議3流程楚概要人力貞資源惱部一非月第院一周漂發(fā)布宴考核遣工具扭與考弄核通燥知到澇各部敏門、裂公司倆，該環(huán)龍節(jié)責曬任人莖是行算政人矮事總稠監(jiān)被考稍核人把三個在工作因日內序填寫望考核段表格基，進忘行自育評，旺考核福人一徐周內敏完成數(shù)對別貍考核厚人評歌分并映溝通人力嘩資源并部三舌個工予作日訂聶匯炮總考湖核結鋤果，該相環(huán)節(jié)聞責任細人是捷人力責資源抬部經(jīng)趴理人力乎資源徒部主補持召瀉開績棗效考四評會狼議進榮行36幼0度全惠方位秩綜合制評定濫，兩弄日內督確定枕考評孔結果，該升環(huán)節(jié)粱責任段人是改人力襖資源沿部經(jīng)贈理人力聲資源逐部一瓦周內貢制定持考評暖報告分和獎偷懲建伴議方律案報送決策梁委員唱會審雹批決策那委員津會審況批通杠過或顯提出損修改晝建議暈，決榜策與辮修改騙周期堡為一伐周人力魯資源胸部監(jiān)餃督考釘核考欲核結黎果執(zhí)撕行，該歷環(huán)節(jié)賣責任甲人是應人力商資源組部經(jīng)綠理4相關殲流程倚交付們品《獎懲隆方案》：流程響說明勵文件資金含管理饑流程資金管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：財務總監(jiān)審核:簽署：董事長集團財務部下屬公司責任人備注各下屬公司負責人各下屬公司負責人財務總監(jiān)董事長財務總監(jiān)

集團年度昨資金比使用農計劃提出江資金峰使用灘申請審批權限錢內/通過集團徐范圍酷內資監(jiān)金調叫配按計拾劃在存權限突內使撕用資尚金審批否決權限造外/否決公司莖年度贊資金猴使用阿計劃通過計劃引外或流計劃轟內權輕限外資金沖管理只流程說明贏文件1目的蓋、范襯圍及斑適用為規(guī)楚范集挽團資搜金管反理工頸作，撫明確般相關埋權限葉職責噸與部樸門配妨合，媽特制鋸訂本日程序本程淘序適圣用范謠圍為XX與X集團接，自20真05年7月1日起刮執(zhí)行競。每哲年十性月計圈劃預榴算制誰定后抓適用擠本流狀程2職責流程山的總垮責任達人是番財務蟻總監(jiān)財務規(guī)部為扎流程旦控制智協(xié)調歷部門差，主獨持監(jiān)徑督資釘金計洗劃執(zhí)竭行、場審批悼計劃屢外資村金使狂用及拿資金勉調配董事拍長具里有最朋高資鬧金使印用審錘批權作限3流程蕩概要下屬培公司叫財務壁部根嶼據(jù)年護度資寇金使私用計緒劃使悉用資秩金，五集團慣財務嬌部監(jiān)性督。該環(huán)護節(jié)責魔任人寫是公校司總歪經(jīng)理子公幅司總圍經(jīng)理敬根據(jù)蛛需要芬提出勾計劃肯外使寄用資趙金申盜請，偉報集注團財沸務部乘審批根據(jù)陰權限蛾，財洽務部奶審批托或報奪董事彈長審妹批，槐否決往申請箏或批肢準，旦調配拿集團久資金晉支持途子公雷司申擁請。仗決策缺周期宅不超休過三誘天。4相關包流程糧交付尤品流程首說明抽文件資產(chǎn)貪管理請流程資產(chǎn)管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：資產(chǎn)管理部總責任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會資產(chǎn)管理部集團財務部其他部門、房地產(chǎn)集團、下屬公司責任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團、公司財務部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)責信息匯總淋資產(chǎn)雷信息資產(chǎn)速帳面蛙信息分析疲資產(chǎn)旗狀況提出瓦資產(chǎn)銀處置四建議評審批準否決資產(chǎn)悄處置維持附現(xiàn)狀或帳務屯處理帳務快處理資產(chǎn)忌管理州流程說明密文件1目的替、范面圍及韻適用為規(guī)才范集顆團資襯產(chǎn)管咽理工姑作，棋明確揚相關促權限探職責芹與部薯門配旬合，冒特制禁訂本帖程序本程免序適涼用范膛圍為XX串X集團古，自20泊05年7月1日起提執(zhí)行周。整酷個工葬作年矛度適豎用本橡流程2職責流程舞的總僵責任良人是宰資產(chǎn)食管理便部經(jīng)燃理資產(chǎn)施管理蜂部為功流程灑控制胳協(xié)調默部門膛，主導持資喘金計寸劃制沫定、隔監(jiān)督仆執(zhí)行片、審源批計徐劃外象資金鎖使用拜及資盯金調貸配3流程絨概要資產(chǎn)迅管理肚部主母持匯州總資綢產(chǎn)實柄物、堡變動朝以及宅帳面師信息捎，作勻為分舉析基免礎。冠該環(huán)赤節(jié)責言任人甲是資內產(chǎn)管傷理部漏經(jīng)理資產(chǎn)裝管理至部主硬持每甩月度顏分析欣現(xiàn)有腥資產(chǎn)紫狀況占。該牢環(huán)節(jié)拔責任撇人是柜資產(chǎn)襖管理壤部經(jīng)巨理資產(chǎn)鉤管理贊部負乏責在份現(xiàn)有充資產(chǎn)外狀況那基礎鞭上，遵及時跪發(fā)現(xiàn)艙問題北，作買出風燈險提蛙示，挺提出讓資產(chǎn)足處置旬建議把。該浴環(huán)節(jié)刻責任揚人是斤資產(chǎn)赴管理房誠部經(jīng)寬理決策肌委員唉會審壟批資尖產(chǎn)處并置建桑議，慚否決雄、修橋改或壺通過冒。決皂策周注期為醒一周丹，該環(huán)削節(jié)責庫任人悅是集民團董筐事長集團楚資產(chǎn)修管理劇部監(jiān)福督和晃管理宵資產(chǎn)伯處置險。該早環(huán)節(jié)棒責任弱人是找資產(chǎn)償管理殊部經(jīng)敏理集團薦及各姨公司扇財務允經(jīng)理隆根據(jù)仔資產(chǎn)喬原屬波性完倆成處刻置后把的帳括務處主理，拿該環(huán)璃節(jié)責女任人促是集釣團或待子公焰司財講務經(jīng)勞理4相關辯流程戚交付捷品《資產(chǎn)匠處置樓建議》：資憑產(chǎn)狀由況分面析、夠處置撤原因挑、建換議的器處置裝方式你等流程陷說明碰文件財務毛管理鍛流程財務管理流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：財務總監(jiān)審核:簽署：董事長集團財務部各下屬公司財務部責任人備注公司財務經(jīng)理公司財務經(jīng)理集團財務經(jīng)理公司財務經(jīng)理集團財務經(jīng)理公司財務經(jīng)理集團財務經(jīng)理財務總監(jiān)集團財務部要求的其他財務信息月財秤務報學表制定樓月度做財務鞋狀況徹分析義報告制定襖季度禍財務級狀況量分析工報告半年雁財務嗎報表季財抬務報劉表其他運財務途信息其他掃財務托信息其他欺財務堪信息制定瞎半年紋財務嚴狀況文分析肅報告其他熊財務放信息年度校財務悲報表制定蘭年度電財務遇狀況剝分析甜報告編制箱集團洲合并瓜報表年度廟計劃扛預算桂制定恐流程1財務始分析慌報告財務廳分析灶報告財務筑分析叮報告財務盤分析壘報告財務仰管理傭流程說明翠文件1目的國、范頓圍及佩適用為規(guī)召范集培團財劣務管稱理，端明確敲相關劫權限唯職責爐與部宗門配懷合，奪特制緒訂本夜程序本程脹序適授用范萄圍為XX同X集團云，自20防05年7月1日起為執(zhí)行草。每躍月底從、季頸度末鴨、半相年末培和年輸末適用用本兔流程2職責流程危的總伸責任累人是溉財務土總監(jiān)財務憲部為臘流程州控制胃協(xié)調塵部門政，監(jiān)羞督財史務信求息匯蘿報、紀主持輔財務燙分析訊、匯勾報和奏編制走合并妥報表區(qū)域功公司選財務哀部負幻玉責配上合集占團財易務部敢，及低時提紐奉供所盾需信局息、還報表3流程么概要下屬曾公司蚊財務尤部每暫月5日前刻提交聰相應何月度驅、季奸度、紡半年姓度、墾年度文報表但，財截務狀救況分名析報偉告，都以及遭集團俱財務伏部要團求的算相關紡信息焰到集爐團財敲務部然。該環(huán)素節(jié)責神任人拌是公罵司財敗務部踏經(jīng)理集團斥財務且部審矛核財摩務報嶺表、編信息邁及財憶務狀襖況分奮析報縱告，疼每月弟十五莫日出艘具月摸度財從務狀仆況分隱析報卻告，哀該環(huán)胃節(jié)責嚼任人陽是集變團財誓務部科經(jīng)理集團盲財務狠部審核片財務消報表聲、信刊息及禍財務門狀況稠分析泰報告疲，每年撞四月瓶十五拘日和冒十月姻十五投日內少出具攔第一暈和第園三季瘡度財陷務狀也況分臺析報累告，該環(huán)襯節(jié)責經(jīng)任人舉是集苗團財轟務部賄經(jīng)理集團異財務無部審號核財捷務報層表、擊信息歸及財適務狀躲況分算析報污告，皮每年割七月良十五姑日之炸前出匙具半案年財約務狀姻況分驗析報松告，售該環(huán)趣節(jié)責萬任人壟是集油團財聽務總裂監(jiān)集團薦財務厲部審己核財丙務報計表、筍信息宴及財騰務狀森況分遼析報節(jié)告，接次年嗚二月乘三十夾日之難前出露具年誤度財飼務狀擾況分說析報湯告及幟財務遼報表拉，該薪環(huán)節(jié)甩責任愁人是港集團盡財務奏總監(jiān)4相關替流程稱交付遣品《財務橋狀況鄰分析衛(wèi)報告》：流程皆說明妖文件財務兼審計丙流程財務審計流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：審計監(jiān)察中心總責任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會審計監(jiān)察中心外部審計機構各下屬公司財務部責任人備注審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財務經(jīng)理審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)董事長審計監(jiān)察中心總監(jiān)審計監(jiān)察中心總監(jiān)內審完全由審計監(jiān)察中心負責，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機構完成審計審計報告附主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項與被審計對象做相應溝通后提出處理建議與要求提出捎審計廊要求執(zhí)行辮審計耗決議組建裂審計葛小組方，下愉達審媽計通續(xù)知制定淚并下稿達審窗計決疑議（逆處理乘意見抬）制定頓審計粒計劃評審盡職偵調查擬訂柴審計吵報告評審準備猛審計刮資料監(jiān)督篇審計袋決議梁執(zhí)行1提出輝審計攀決議芬要求否決通過2財務隨審計縣流程說明撫文件1目的印、范愉圍及聾適用為規(guī)底范集磚團審紅計工泛作，喘明確冠相關竿權限唯職責越與部輔門配莊合，夾特制尖訂本雷程序本程么序適遷用范膏圍為XX廳X集團致，自20密05年7月1日起嘆執(zhí)行爽。每粒個審策計時脹點適早用本蛾流程2職責流程扛的總蜻責任真人是弱審計稼監(jiān)察鍋中心犁總監(jiān)財務差部為群流程婚控制談協(xié)調裁部門厭，監(jiān)橡督財圈務信災息匯度報、朋主持羅財務敘分析色、匯刊報和解編制釀合并瞧報表被審疲計單若位負謹責配隆合審珍計小封組，么及時夢提供勿所需峽信息繼并參伶與訪姻談3流程痰概要半年狹、年旗度或如臨時水審計弱時點喬，董殖事長砍提出淹審計浪需求審計爪監(jiān)察蠟中心飲五個租工作棋日內臟制定孤審計病計劃因報決歸策委寺員會男審批營。該環(huán)魯節(jié)責憶任人陪是公雪司審湊計監(jiān)菜察中噸心總戶監(jiān)決策桌委員卷會評宣審審豆計計替劃，脖提出偉修改底建議木或定啟稿。訪決策鄉(xiāng)豐周期供為一遭天，辰該環(huán)暈節(jié)責胡任人惑是董傘事長內部冤審計孩情況滋下，燙審計仆監(jiān)察須中心油一個袋工作得日內忍組建佩內部鑒審計啞小組倘。外威部審央計情田況下識，外程部審勻計機封構五森個工撕作日糧內成逢立外慌部審大計小課組，墳審計擠監(jiān)察犧中心蕩配合陽并監(jiān)仔督工城作。吐同時趴下達汽審計踩通知照到被絕審計攻單位憐，該戴環(huán)節(jié)蘋責任撤人是胃審計誤監(jiān)察肌中心深總監(jiān)被審宮計單哀位根畜據(jù)審佩計通棗知準愧備相介關材呈料審計波小組肚進場們，進瓶行盡直職調神查，載開展格審計茫工作棚，最升終出解具審價計報酸告，模該環(huán)范節(jié)時桂間按探照審踢計計尸劃執(zhí)牛行，桑責任毛人是斷審計滅小組甘組長決策尿委員產(chǎn)會評缸審審慘計報謎告，裳提出翠修改糠建議轉或定欣稿，瞧同時翼提出抱書面綱的審吹計決活議要越求，竹決策守周期傳為三爐天，賊該環(huán)慶節(jié)責錯任人抄是集上團董玩事長審計勺監(jiān)察插中心箭根據(jù)結決策搶委員滾會要剖求，跟制定嗚、下拘達并劫監(jiān)督忙審計葡決議沉執(zhí)行拌，改棚環(huán)節(jié)肢責任鳳人時審計抵監(jiān)察貢中心鑒總監(jiān)4相關毛流程羨交付腸品《審計金報告》《審計脹決議》流程聚說明銷文件投資時決策罪流程投資決策流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心集團財務部預算決算中心研發(fā)技術中心外部合作單位責任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(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