工程造價咨詢事務(wù)所有限公司基本管理制度及工程咨詢單位資格認定管理系統(tǒng)

PAGEPAGE12工程造價咨詢事務(wù)所有限公司基本管理制度目錄

第一部分：行政管理制度一、

薪酬管理制度二、

勞動合同制度三、

人事任免制度四、

文件管理制度五、

會議管理制度六、

接待管理制度七、

辦公環(huán)境管理制度八、

對外事務(wù)管理制度九、

安全管理制度十、

檔案管理制度十一、印證使用管理制度十二、通信管理制度十三、采購管理制度十四、報刊書籍訂閱購買管理制度十五、員工招聘管理制度十六、員工離職管理規(guī)定十七、勞動紀律管理制度十八、差旅費報銷管理規(guī)定十九、員工道德規(guī)范制度

第二部分：業(yè)務(wù)管理制度一、項目工作基本制度二、崗位責(zé)任制三、業(yè)務(wù)流程管理制度四、技術(shù)檔案管理制度五、竣工結(jié)算及決算質(zhì)量控制制度六、招標代理執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度七、對外委托業(yè)務(wù)管理制度八、保密制度九、客戶溝通與回訪制度

第一部分：行政管理制度一、薪酬管理制度第一章

總

則

第一條

目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合理使用公司財務(wù)資源，并使公司能長遠健康發(fā)展，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。第二條

對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。第三條

管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構(gòu)，總工是公司薪酬管理的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行。

第二章

薪酬管理一般規(guī)定

第四條

薪酬設(shè)計和管理一、總工通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪酬市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標準和工資計算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。二、總工將公司所長辦公會議審核通過的薪資設(shè)計和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展狀況不斷完善。三、總工對薪酬設(shè)計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調(diào)整，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展狀況進行調(diào)整，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。第五條

薪酬構(gòu)成一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當(dāng)月工資。三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。四、輔助工資包括1、工齡工資（在本單位工作工齡）2、手機話費補助3、差旅費補助4、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、工傷保險中應(yīng)由單位負擔(dān)部分。第六條

薪資發(fā)放一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）*月工資總額。四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用(包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等)將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個月內(nèi)，于10日發(fā)放。五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除（一）個人所得稅；（二）社會保險費（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療）中個人負擔(dān)的部分；（三）應(yīng)由個人負擔(dān)但公司已預(yù)支的費用；（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；（五）其他個人應(yīng)負擔(dān)部分。六、薪酬保密（一）公司實行薪酬保密制度；（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。七、財務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。

第三章

人員薪酬管理

第七條

員工薪資的確定一、由總工按規(guī)定確定員工薪酬待遇。二、臨聘人員薪酬由總工按規(guī)定批準決定。三、發(fā)生爭議時，由所長辦公會審議決定。第八條

薪酬調(diào)整員工薪酬需要進行調(diào)整時，由總工根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，向所長提出薪酬調(diào)整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務(wù)部執(zhí)行。第九條

本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。

二、勞動合同制度第一章

勞動合同的簽訂第一條

總則一、為了充分發(fā)揮職員的積極性，保障職員的合法權(quán)益，促進企業(yè)的健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)，特制定本暫行規(guī)定。二、勞動合同制是指職員與企業(yè)簽訂勞動合同，并用法律形式確定勞動關(guān)系的勞動用工制度。三、凡本公司招聘的職員，均實行勞動合同制。第二條

勞動合同的訂立一、職員與公司簽訂勞動合同，應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本暫行規(guī)定，遵循平等自愿和協(xié)商一致的原則，以書面形式明確規(guī)定雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。二、職員與法人代表辦理勞動合同簽約手續(xù)。勞動合同一式兩份，公司和職員各執(zhí)一份。勞動合同生效后，受法律保護，雙方必須嚴格執(zhí)行，任何一方違反合同，均須承擔(dān)違約責(zé)任。三、勞動合同的主要條款：（一）合同期限（含試用期）；（二）甲方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；（三）乙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；（四）勞動報酬和福利待遇；（五）勞動紀律；（六）違反勞動合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；（七）解除勞動合同的條件；（八）雙方認為需要約定的其他事項。四、勞動合同期限勞動合同期限包括三個月試用期（特指新員工）。公司根據(jù)具體情況簽訂1-5年期限的勞動合同，或者以完成特定工作任務(wù)為期限的勞動合同。一般員工兩年一簽，并根據(jù)工作業(yè)績決定是否續(xù)簽。第三條

勞動合同的續(xù)簽、變更、終止和解除一、

勞動合同期限屆滿即終止，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)訂合同。二、

實行計劃生育的女職員，在合同期屆滿而處于孕期、產(chǎn)假期和哺乳期的，合同期限可延長至規(guī)定的假期結(jié)束為止。三、

因工負傷的職員在合同期屆滿而處于停工醫(yī)療期，合同期限可延長至停工醫(yī)療期結(jié)束。四、

因客觀情況發(fā)生變化，無法履行勞動合同有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商，可以變更勞動合同有關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。五、

有下列情況之一的，公司可以解除勞動合同：（一）試用期或合同期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有不符合錄用條件，或工作能力不符合要求的，或道德品質(zhì)不符合要求的。（二）在合同期內(nèi)，不服從調(diào)動工作崗位的；（三）因病或非因工受傷，在規(guī)定的醫(yī)療期已滿后，仍不能從事原工作的；（四）按照解除勞動合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)予辭退的；（五）公司股東會議決定關(guān)閉、宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破產(chǎn)處于整頓期間需要減員的；（六）符合國家規(guī)定應(yīng)給予解除勞動合同的。六、

有下列情況之一的，公司不得解除勞動合同：（一）合同期未滿，又不符合上述第三條第五款規(guī)定的；（二）因病或非因工負傷，在規(guī)定的停工醫(yī)療期內(nèi)的；（三）實行計劃生育，在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期間的女職員；（四）其他符合國家規(guī)定的。七、

有下列情況之一的，職員可以解除勞動合同：（一）合同期內(nèi)，不適應(yīng)公司工作的；（二）公司不能按照規(guī)定支付勞動報酬的；（三）公司不履行勞動合同，或者違反國家政策、法規(guī)，侵害職員合法權(quán)益的；（四）符合有關(guān)規(guī)定要求辭職的；（五）其他符合國家規(guī)定的。八、

職員被辭退、開除，或被司法機關(guān)判刑關(guān)押或勞動教養(yǎng)的，勞動合同自行解除；職員被判緩刑、管制、免予起訴和免予刑罰的，公司可以解除勞動合同。九、

員工主動解除合同，必須提前一個月通知公司，方可辦理解除勞動合同手續(xù)。十、

任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小予以經(jīng)濟賠償。第四條

職員待遇一、公司職員享有勞動、工作、學(xué)習(xí)和獲得政治榮譽和物質(zhì)獎勵等權(quán)利。二、公司職員的工資、獎金和其他福利按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、醫(yī)療、養(yǎng)老等保險按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、公司職員享有公休假、婚喪假等國家規(guī)定的假期。五、對因病或非因工負傷的職員設(shè)立停工醫(yī)療期，停工醫(yī)療期一般不得超過二個月。停工醫(yī)療期間只發(fā)基本工資。第五條

勞動爭議的調(diào)解和仲裁一、履行勞動合同發(fā)生爭議，雙方先行協(xié)商或由第三人調(diào)解解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人應(yīng)在爭議之日起，十五天內(nèi)向公司所在地區(qū)人民法院起訴。二、辭退、開除或解除違紀職員勞動合同的，在勞動爭議未裁定之前繼續(xù)執(zhí)行。第六條

附

則一、勞動合同的日常管理工作由總工負責(zé)，合同由行政財務(wù)部資料員保管。二、勞動合同被解除或終止后，職員的檔案材料應(yīng)由人才交流中心退回本人。三、本規(guī)定如與其他規(guī)定不相符時，以本規(guī)定為準。

第二章勞動合同的解除

第七條

有下列情況之一的，予以解除勞動合同：一、違反員工職業(yè)道德守則中任意一條。二、嚴重違反勞動紀律，干擾和影響公司正常經(jīng)營管理秩序的；三、未準假擅自不來上班，連續(xù)曠工兩天或年累計五天的；四、竊取、涂改、偽造病假單，使用這種病假單達五天以上的；五、不服從公司管理，經(jīng)教育拒不改正的；六、玩忽職守造成本公司設(shè)備、財產(chǎn)損失重大的；七、違反有關(guān)管理規(guī)定，給公司造成較大經(jīng)濟損失的；八、違反防火安全規(guī)定，造成重大火災(zāi)的；九、違反保密規(guī)定，私自泄露公司機密，造成嚴重影響的；十、耍小聰明，扇風(fēng)點火，造謠惑眾，嚴重干擾工作、管理秩序的；十一、侮辱誹謗他人或公司，造成惡劣影響的；十二、無理取鬧、打架斗毆、影響公司正常管理秩序，造成嚴重后果的。第八條

有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破壞公司生產(chǎn)辦公設(shè)備，造成公司財產(chǎn)損失的；二、偷盜公司財物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；三、貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；四、挪用公款金額在500元以內(nèi)的；五、合同期內(nèi)違法亂紀，被公安部門拘留或治安罰款的。六、違法犯罪，被判勞動教養(yǎng)或被判刑的。七、、根據(jù)其他規(guī)定應(yīng)該解除勞動合同的。第九條

凡符合本規(guī)定，被解除勞動合同的，由總工提出書面報告，提交公司所長辦公會審核批準，由公司財務(wù)部辦理解除勞動合同手續(xù)。第十條

被解除勞動合同的職員如對處理不服，可在收到《辭退通知書》之日起十五天內(nèi)向本公司注冊地的人民法院起訴。第十一條

在人民法院審理期間，公司辭退職員的決定仍應(yīng)執(zhí)行。第十二條

被解除勞動合同的職員無理取鬧，糾纏管理人員，影響公司正常經(jīng)營管理和生活秩序的，報請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。第十三條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司所長辦公會。

三、人事管理制度

第一章

總

則

第一條目的為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。第二條對象本制度適用于本公司范圍內(nèi)所有在職人員。第三條管理部門公司所長辦公會是人事任免的決策機構(gòu)，行政財務(wù)部是人事任免的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)文件發(fā)放及其相關(guān)管理。

第二章

人事管理規(guī)定

第四條總工任免公司總工由公司所長任免。第五條公司財務(wù)人員的任免公司財務(wù)人員由公司所長提名，公司所長辦公會決定任免。第六條工程技術(shù)人員、資料員的聘任與解聘公司工程技術(shù)人員與資料員的聘任與解聘由總工提名，由公司所長辦公會決定任免。第三章

附

則

第七條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

四、文件管理制度(總則)第一條為規(guī)范公司文件處理工作，避免文件處理中的扯皮推諉現(xiàn)象，提高工作效率，特制訂本制度。第二條

公司管理文件處理的歸口部門為資料員。(自制文)第三條

以公司名義發(fā)的文件為自制文。上行文（發(fā)往上級單位的文件）一般用“請示”、“報告”等文種；下行文（發(fā)往下屬分公司、員工的文件）一般用“通知”、“學(xué)習(xí)交流通報”、“決定”、“任命”、等文種。請示類文件一事一報，主報單位為受理該事項的上級機關(guān)，其它上級單位也應(yīng)知曉該事項時，可以抄報形式報送。第四條

自制文件(主要是學(xué)習(xí)通報，一月一期)由資料員搜集擬文，擬文時應(yīng)注意規(guī)范用語，簡明扼要，表達清晰。自制文校對由擬稿人負責(zé)。第五條

自制文件統(tǒng)一由總工審稿后簽發(fā)。第六條

資料員負責(zé)發(fā)文后的信息收集及反饋，并及時將文件歸檔。(外來文)第七條公司收到外單位發(fā)來的文件為外來文。資料員對外來文進行收文登記后，由總工擬辦（擬辦時，應(yīng)注明辦文人員、傳閱范圍，重要文件應(yīng)送公司總經(jīng)理閱批）；需要辦理的文件先交辦文人員辦理，辦文責(zé)任人應(yīng)將辦理結(jié)果以文字形式在辦文單上記載，并向總工進行匯報。資料員負責(zé)文件催辦和信息反饋，加快文件傳閱速度，及時歸檔。(保密)第八條文件處理過程中，凡涉及文件的人員均應(yīng)遵守公司有關(guān)保密規(guī)定，注意保密。(附則)第九條

文件處理過程中，閱件人應(yīng)用鋼筆簽署名字和日期。第十條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

五、會議管理制度

(總則)第一條

為了規(guī)范公司會議管理，提高工作效率和決策的科學(xué)性，特制定本制度。第二條

本制度所指會議為以公司名義召開的會議（不含公司股東會議及公司董事會會議）。(會議類型)第三條

公司例會。為每周的周一上午8：30召開。由公司總工主持，與會人員為公司全體人員。所長可根據(jù)需要決定是否參加；會議內(nèi)容：①每位員工介紹個人上周工作進展，向總工上交個人本周工作計劃表。②所里安排下周工作。③決定公司日常經(jīng)營中需要集體決定的事項。④其他臨時事項。第四條

業(yè)務(wù)專題會、工作協(xié)調(diào)會：不定期召開。由總工或業(yè)務(wù)人員提議召開，總工主持，所長可根據(jù)需要決定是否參加；與會人員為：相關(guān)業(yè)務(wù)人員。會議對所涉及的業(yè)務(wù)或項目進行研究討論，并由總工作出統(tǒng)一安排。第五條

所長辦公會會議：由所長臨時召集，總工參加。會議研究并決定公司重大事項及緊急事項的處理。(會議服務(wù))第六條

公司會議由資料員提供服務(wù)，會議所需材料等。第七條

公司會議由資料員記錄并作出會議紀要。(其它)第八條

公司上下對會議做出的決定應(yīng)及時貫徹執(zhí)行。第九條

提出會議議題（主要指業(yè)務(wù)專題會）的部門或人員應(yīng)對所提議題有充分的了解，并對該議題的討論預(yù)先有傾向性建議，必要時應(yīng)提供相應(yīng)的資料。第十條

與會人員在討論時，發(fā)言應(yīng)盡量簡潔，對議題必須明確表明意見。第十一條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

六、接待管理制度

第一條

為做好公司接待工作，維護公司形象，特制訂本制度。第二條

公司接待工作的歸口管理部門為行政財務(wù)部，負責(zé)車輛接送、住宿安排、餐飲安排、陪同參觀、接待票務(wù)等相關(guān)工作。第三條

接待對象：一.與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶人員；二.上級機構(gòu)來公司檢查、督導(dǎo)工作的人員；第四條

參與接待的人員應(yīng)注意維護公司形象，穿著整潔，態(tài)度熱情，舉止文明。并注意保守公司機密。第五條

接待事項一.接送——接送客人應(yīng)準時，隨車接送人員和司機應(yīng)態(tài)度熱情，注重禮儀；會談前，主接待部門和人員應(yīng)準備好會談預(yù)案（包括主談人、會談目標、策略、協(xié)議草稿等），會談預(yù)案屬公司機密，任何人都不準泄露。二.住宿——根據(jù)接待需要，需安排客人住宿時，由行政財務(wù)部提前協(xié)助訂房。住宿費由客人支付的，應(yīng)盡量按客人要求訂房；由公司支付的，應(yīng)由公司所長或總工審批。三.票務(wù)——根據(jù)接待要求或客人要求由行政財務(wù)部預(yù)訂車（船/機）票。票款由公司支付的，應(yīng)由公司所長或總工審批。四.禮品——需向客人贈送禮品時，應(yīng)由行政財務(wù)部擬訂禮品名稱及價格，報由公司所長或總工審批。五.宴請——需宴請客人時，應(yīng)考慮客人的地域風(fēng)俗習(xí)慣，并力求樸素大方，又厲行節(jié)約。就餐標準應(yīng)控制在50元/人以內(nèi)，超過該標準時，應(yīng)由公司所長或總工審批。陪餐人數(shù)由所長或總工審批安排。六.觀光游覽——需安排客人游覽時，應(yīng)事先由行政財務(wù)部門擬訂游覽景點和費用預(yù)算，應(yīng)由公司所長或總工審批。

第六條

公司禁止在接待中的一切不良行為。接待中收受的禮品（含現(xiàn)金及有價證券）應(yīng)一律上交行政財務(wù)部。第七條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

七、辦公環(huán)境管理制度第一條

為規(guī)范公司辦公環(huán)境的管理，充分利用公司資源，美化辦公環(huán)境，特制訂本制度。第二條

公司辦公環(huán)境的歸口管理者為行政財務(wù)部，具體負責(zé)辦公區(qū)打掃衛(wèi)生，各部門及員工應(yīng)積極配合保持。第三條

公司辦公環(huán)境的布置應(yīng)符合公司的企業(yè)文化標準，體現(xiàn)公司整體形象。第四條

公司員工應(yīng)愛護公司財產(chǎn)，保持辦公場所的整潔。公共辦公區(qū)域（含會議室）內(nèi)盡量少吸煙。第五條

辦公區(qū)域內(nèi)不得大聲喧嘩，以免妨礙他人工作。接聽電話時應(yīng)控制音量。手機應(yīng)放在震動檔或?qū)⒁袅空{(diào)低。第六條

不得在辦公區(qū)域串崗閑聊。第七條

不得在辦公區(qū)得隨意扔果皮紙屑，不得亂掛衣服及雜物。第八條

公司員工的辦公設(shè)施購置（包括辦公室或辦公區(qū)、桌椅、電腦、電話、辦公用品等）由總工審批，行政綜合部按規(guī)定配備。如有特殊需要，應(yīng)提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后配備。配備后員工個人不得隨意進行調(diào)整。出現(xiàn)故障后應(yīng)及時報修。第九條

員工辦公桌面應(yīng)保持整潔，不得堆放食物等個人物品。第十條

本制度從發(fā)布之日執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

八、對外形象管理制度第一條

為規(guī)范公司對外形象管理，提升公司形象，特制訂本制度。第二條

公司對外形象主要指向別人介紹公司時，應(yīng)注意維護公司形象，保守公司機密。第三條

公司與政府有關(guān)部門應(yīng)建立良好的關(guān)系，以便辦理經(jīng)營相關(guān)事項、及時了解政策和形勢。第四條

公司對外發(fā)送資料時，統(tǒng)一用公司的標準信封。第五條

公司員工的名片統(tǒng)一由行政財務(wù)部印制。名片中的職務(wù)、職稱由行政財務(wù)部審定。員工離開公司時，其多余的名片應(yīng)交還公司，以后不得再以公司職工的名義進行任何活動。第六條

本制度自公布之日起實行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

九、安全管理制度(總則)第一條

為加強公司安全管理,確保人身和公司財產(chǎn)安全,特制訂本制度。第二條

公司安全工作的指導(dǎo)方針是:預(yù)防為主,安全第一；消防安全,人人有責(zé)。第三條

公司實行安全工作責(zé)任制。各員工對自身的安全負責(zé)。(其它)第四條

公司員工應(yīng)遵守消防安全有關(guān)規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處置。第五條

公司員工應(yīng)加強防盜意識，妥善保管公司及個人的財物。員工因保管不當(dāng)，對公司財物損失負有責(zé)任的，承擔(dān)賠償責(zé)任。丟失個人財物的自行承擔(dān)損失。第六條

公司辦公室所有的鑰匙均由行政財務(wù)部統(tǒng)一管理。使用部門或個人領(lǐng)取鑰匙時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。行政財務(wù)部配備有一套備用鑰匙，以備急需及打掃清潔之用。鑰匙的增配必須由行政財務(wù)部辦理，其他部門或個人不得擅自增配鑰匙。第七條

本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十、檔案管理制度（總則）

第一條

為加強公司檔案管理，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供資料支持，提高資料利用率，特制訂本制度。業(yè)務(wù)資料檔案管理詳見“具體辦法”。（公司資料庫分類）第二條

公司資料按性質(zhì)分為機要資料和非機要資料。非機要資料——公司經(jīng)營發(fā)展過程中形成的、可以對外公開的資料。包括：一.公司非密級文件、各項規(guī)章制度、一般會議記錄及資料；二.外界發(fā)給公司的所有非機要文件、信函及資料；三.公司宣傳及重大公關(guān)、接待活動文字、影視資料；四.公司業(yè)務(wù)研究背景資料。五.以公司名義購置的書籍、磁碟及相關(guān)資料。機要資料——公司經(jīng)營發(fā)展中形成的、不宜對外公開的資料。包括：一.公司密級文件、公司的規(guī)劃、財務(wù)報告,財務(wù)數(shù)字，重要會議記錄；二.人事檔案、各員工的工資收入；三.已完成業(yè)務(wù)檔案（詳見辦法）；四.公司內(nèi)部或?qū)ν夂炗喌暮贤?、協(xié)議、意向書及可行性報告；五.公司非公開的財務(wù)、證券情況，銀行賬戶賬號等。（資料庫管理）第三條

公司資料庫由資料員專人管理，負責(zé)資料收集，目錄編制，資料建檔、歸檔、查閱、借閱。一.資料收集：來源包括公司收、發(fā)文，公司業(yè)務(wù)研究資料，及其他途徑獲得的資料。二.目錄編制：根據(jù)資料密級、內(nèi)容、編號、時間、份數(shù)編制資料目錄。三.資料建檔、歸檔：根據(jù)資料目錄做好相應(yīng)的建檔、歸檔工作，保證公司資料庫齊全完整，密級資料必須保證安全。四.資料查閱、借閱：凡公司員工因工作需要查閱、借閱公司非機要資料，須由資料員填寫《公司資料借/查閱簿》，辦理借還手續(xù)。第四條

借、查閱資料應(yīng)妥善保管、保持整潔，按期歸還，如有遺失毀損應(yīng)立即報告總工并及時追查處理。第五條

借、查閱資料不得涂改、劃線、抽頁、剪裁和污損，資料出借和歸還，由資料員負責(zé)檢查資料的完好破損情況。第六條

查閱機要資料須經(jīng)總工審批，同意后方可查閱。機要資料不得復(fù)印，不得外借。本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十一、印證使用管理制度

第一條

為維護公司合法權(quán)益，保管及使用好公司印證，防止意外事件的發(fā)生，特制訂本制度。第二條

本制度所指印證為：公司印章（公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、資料專用章、造價工程師印章）、公司財務(wù)專用章、公司法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、造價工程師執(zhí)業(yè)證書及公司重大資產(chǎn)證明文件（如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、證券開戶證、銀行開戶證、貸款證、車輛等）。第三條

公司印證是公司的重要物件，由行政財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)保管。保管人應(yīng)妥善保管，按規(guī)定使用，不得遺失、損壞。未經(jīng)所長、總工許可，不得復(fù)印、外帶、外借。所有證照復(fù)印件必須加蓋復(fù)印無效專用章。第四條

報告蓋章由行政財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)。禁止其他人員接觸印章。第五條

公司及分公司的印章由行政財務(wù)部統(tǒng)一刻制或銷毀。公司印章的使用必須履行審批程序（授權(quán)內(nèi)的事項除外），由印章保管人蓋印并進行用印登記。第六條

公司證照的年檢、換證、注冊、續(xù)期注冊由行政財務(wù)部辦理。第七條

公司印證一旦遺失，應(yīng)立即向公司所長報告，并采取應(yīng)急措施。第八條

公司公章、業(yè)務(wù)專用章、合同專用章用印必須登記于“用印登記簿”。用印登記由行政財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)。第九條

本制度由所長辦公會共同批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬所長辦公會。

十二、通信管理制度第一條

為規(guī)范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制

訂本制度。第二條

公司通信管理的歸口部門為行政財務(wù)部，負責(zé)通訊設(shè)備購置和管理、維護和維修、傳真收發(fā)、信件收發(fā)、通信費用的管理等。各部門對上述工作應(yīng)予以協(xié)助和配合。第三條

公司固定電話是為工作需要而配備的，為使電話暢通，通話應(yīng)簡潔；音量應(yīng)控制，以免影響他人工作；禁止打私人長途，不得在上班時間用電話閑聊?？偣ぜ靶姓攧?wù)部有權(quán)對電話使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時做出處理。第四條

公司的傳真收發(fā)均應(yīng)進行登記。急件應(yīng)及時通知收件人領(lǐng)取。具體管理者為資料員。第五條

掛號信和特快專遞的收發(fā)均應(yīng)進行登記。不得通過公司寄發(fā)私人郵件。具體管理者為資料員。第六條

公司員工應(yīng)愛護公司通信設(shè)施，不得任意損壞。第七條

所長和總工的手機話費實報實銷，行政財務(wù)部負責(zé)人每月補助100元，其他人員每月補助50元。員工每天早8：00至晚8：00應(yīng)保持手機開機，所長及總工應(yīng)保持24小時開機。第八條

本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十三、采購管理制度第一條

為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。第二條

公司采購管理的歸口部門為行政財務(wù)部，具體負責(zé)制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。第三條

采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。第四條

公司行政采購統(tǒng)一由行政財務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等）。第五條

例行采購屬于例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。第六條

零星采購

零星采購需履行申購手續(xù)，即：一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求，行政財務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。三、報批——由所長批準。四、采購——由行政財務(wù)部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應(yīng)進行詢價、比價、看樣。五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務(wù)部進行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負責(zé)收妥合格證、使用說明書。第七條

本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十四、報刊書籍訂閱購買管理制度第一條

為加強公司報刊書籍訂閱購買工作的管理，充分利用報刊書籍信息資源，節(jié)約開支，特制訂本制度。第二條

公司報刊書籍訂閱購買工作由資料員歸口管理，根據(jù)總工安排負責(zé)辦理報刊訂閱及發(fā)放、書籍登記保管等事宜。第三條

報刊訂閱一般每一年進行一次，其它時間確需補訂時，由總工審核同意后辦理。第四條

各部門在申請訂閱報刊時，應(yīng)遵循“必要、節(jié)儉”的原則；總工在審核時，還要考慮報刊資源共享的可能性，盡量減少重復(fù)訂閱。第五條

各部門應(yīng)妥善保管報刊，并安排人員摘錄或剪報，充分利用報刊信息資源；必要時可將重要信息通過公司辦公系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)至有關(guān)人員。第六條

公司出資購買的書籍歸公司所有。各部門因工作需要，需購買書籍時，應(yīng)經(jīng)總工批準。購買后應(yīng)將所購書籍在行政財務(wù)部資料檔案登記，否則不予報銷。第七條

員工出席會議、參加培訓(xùn)時，若支付了書籍或資料費，則應(yīng)將書籍或資料在行政財務(wù)部資料檔案登記，否則不予報銷。第八條

員工借閱的公司報刊書籍，應(yīng)妥為保管、愛惜，及時歸還，不得遺失、損壞、裁剪、涂寫，否則應(yīng)酌情賠償。第九條

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十五、員工招聘管理制度第一章

總

則第一條

目的為了培養(yǎng)和管理公司優(yōu)秀人才，合理配置人力資源，規(guī)范人員招聘管理過程，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。第二條

對象本制度適用于本公司各類員工的招聘管理。第三條管理部門公司除行政財務(wù)部人員外的業(yè)務(wù)人員的招聘工作由總工負責(zé)，負責(zé)招聘管理文件、流程等的制定及其相關(guān)管理工作。行政財務(wù)部人員的招聘工作由所長直接負責(zé)。

第二章

招聘管理規(guī)定

第四條人力資源規(guī)劃公司總工在每年年末應(yīng)該根據(jù)公司人力資源需求和公司人力資源狀況編制公司下年人力資源規(guī)劃方案，并報公司所長辦公會研究審批。一、

總工按照公司所長辦公會議批準的下年人力資源規(guī)劃方案，具體實施招聘管理工作。第五條

招聘需求一、總工根據(jù)公司全年人力資源規(guī)劃方案，確定各個時段招聘需求，招聘需求應(yīng)符合公司當(dāng)前人員需求情況。二、部門新增招聘需求，招聘計劃需經(jīng)過公司所長辦公會議通過，行政財務(wù)部辦理。第六條

渠道選擇行政財務(wù)部根據(jù)人才需求狀況適時選擇招聘渠道，以求高效、快捷、高質(zhì)量的招聘。第七條

面試程序一、

資料員負責(zé)將應(yīng)聘資料收集、匯總、篩選和建立人力資源庫，并提供給公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。二、

由資料員通知，總工進行面試業(yè)務(wù)人員，所長面試行政財務(wù)部人員。三、

總工確定業(yè)務(wù)人員錄用人選后，提出錄用建議。第八條

人才錄用一、員工錄用由公司所長辦公會審批，由行政財務(wù)部辦理錄用手續(xù)，員工應(yīng)如實填寫錄用員工個人信息登記表。二、行政財務(wù)部對公司人員聘用要做背景調(diào)查，核實員工個人信息登記表的真實性，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提供背景調(diào)查報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否聘用。三、財務(wù)部發(fā)出任職通知書，明確職位、薪資、到職日期等內(nèi)容。第三章

附

則第九條

本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

十六、員工離職管理規(guī)定

第一條

凡被公司辭退、開除、解除勞動合同，或自行辭職的員工，均按本規(guī)定辦理離職手續(xù)。

第二條

凡被公司辭退、開除的，或解除勞動合同的，行政財務(wù)部以書面形式通知，并說明理由，明確離職日期。

第三條

凡職員自行辭職的，應(yīng)提前30天以書面形式提出辭職報告，并寫明理由，交至總工。

第四條

總工簽署意見后，離職員工將報告送至行政財務(wù)部。行政財務(wù)部經(jīng)上報核準，發(fā)給《離職員工會簽表》。

第五條

凡未獲批準辭職的員工擅自離職的，以曠工論處，直至辭退。

第六條

凡離職員工必須移交、完成下列事項：一、完成所作業(yè)務(wù)；（所做業(yè)務(wù)完成以出具報告并收到反饋意見書為準）。二、文件資料（電子文檔和書面文檔）移交；三、交還所借用公司財物（筆記本電腦、加密鎖、U盤等）；四、交還公司其他相關(guān)資料。第七條

離職職員必須在《離職員工會簽表》物品移交明細單中詳細列明所移交的一切物品，并由行政財務(wù)部負責(zé)人簽字認可。第八條

凡移交不清或所借財物遺失損壞，在未做出賠償之前，行政財務(wù)部部不應(yīng)簽字認可。第九條

辭職員工如給公司造成損失的，或按照勞動合同約定，應(yīng)該給予賠

償?shù)?，在未賠償之前，行政財務(wù)部不應(yīng)簽字認可。第十條

如果在員工離職時，由于施工方不配合等原因，離職員工所作業(yè)務(wù)

遲遲不能結(jié)束，報告不能及時出具時，公司可通知員工暫先離職。離職后離職員工有義務(wù)隨叫隨到配合完成后續(xù)業(yè)務(wù)，其完成后續(xù)業(yè)務(wù)時基本工資按實到天數(shù)計算。第十一條

本規(guī)定第六條四項全部移交、完成后，行政財務(wù)部方可在《離職員工會簽表》上簽署意見，財務(wù)出納即可結(jié)算離職員工的基本工資、績效工資。行政財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定辦理與離職員工解除勞動合同手續(xù)。第十二條《離職員工會簽表》由行政財務(wù)部存檔備查。第十三條

離職者自辦妥手續(xù)后一月內(nèi)（次月十日）領(lǐng)取所有工資。第十四條

員工的辭退由所長和總工共同批準，行政財務(wù)部具體執(zhí)行。第十五條違反員工職業(yè)道德規(guī)范第八條、第九條被公司開除員工，不執(zhí)行本制度。第十六條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬公司行政財務(wù)部。

十七、勞動紀律管理制度

加強勞動紀律和健全考勤制度是企業(yè)內(nèi)部管理的一項基本措施,是考核勞動出勤率、工作效率、計算工資、獎金和員工福利的必要依據(jù)。也是適應(yīng)市場規(guī)律，充分體現(xiàn)“獎勤罰懶、鼓勵先進”的分配原則的需要，為此根據(jù)公司的實際情況，特制定本規(guī)定。一、勞動紀律1、公司員工必須嚴格遵守公司制定的勞動紀律，自覺維護正常的工作秩序，保持良好的工作環(huán)境。按時上下班，不遲到、不早退，不串崗、不擅離職守。2、員工在上班時間工作態(tài)度要嚴肅認真，不要大聲喧嘩、嘻笑、打鬧或聊天，不要影響他人工作。上班時間不準吃早餐、飲酒、下棋、打撲克、玩電子游戲、上網(wǎng)、盡量不在辦公室吸煙，不準做任何與工作無關(guān)的事情。3、員工在工作崗位必須堅持文明辦公。要著裝整潔、得體，儀表端莊，精神振奮，講究衛(wèi)生。4、員工要愛護公司財產(chǎn)，對破壞公司財物者，由當(dāng)事人負責(zé)賠償,并根據(jù)情況給予紀律處分。二、請假銷假1、公司員工除規(guī)定節(jié)假日及因公出差外，凡不能上班的均須事先請假，假滿后須及時銷假。未辦請假、休假手續(xù)而擅離職守者或假期已滿仍未銷假、續(xù)假或有虛假隱瞞者均按曠工處理。2、員工在請假獲準后，必須將其工作妥善安排,委托同事代理或請總工派人代理，不得影響工作。若未妥善安排而影響工作者，應(yīng)對造成的后果負責(zé)。3、員工在上班時間內(nèi)因公外出時，應(yīng)向總工說明事由及預(yù)定返回時間，報請核準，未經(jīng)核準擅自外出，情節(jié)嚴重者按曠工處理。4、員工請假外出不能按期返回者，應(yīng)及時辦理續(xù)假手續(xù)。申請續(xù)假未被批準的,其超假的時間視為曠工。若因病或交通阻塞等原因超假，應(yīng)提供有關(guān)證明，否則超假時間按曠工處理。5、請假分為病假、事假、探親假、婚假、產(chǎn)假、喪假等七種。6、員工請假，必須履行請假手續(xù)，按規(guī)定并經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可休假。因突發(fā)事件或急病不及先行請假者，應(yīng)利用電話或其他方式及時向總工或所長報告，并由委托人代辦請假手續(xù)。具體規(guī)定如下：(1)總工請假需經(jīng)所長批準；其他業(yè)務(wù)人員請假兩天以內(nèi)由總工批準，兩天以上先須經(jīng)總工同意后，報所長批準。財務(wù)人員請假需填寫請假條。如不按以上規(guī)定請假按曠工處理。(2)員工請病假（超過一天）需有醫(yī)院證明。三、假期規(guī)定(一)婚假員工結(jié)婚一般可休3天婚假,符合晚婚條件結(jié)婚的,增加4天婚假?；榧倨陂g視為出勤,補貼按天扣除外，基本工資、其他福利待遇不變。(三)產(chǎn)假和哺乳期1、女員工產(chǎn)假期為90天，其中產(chǎn)前休假15天，分娩時遇有難產(chǎn)，增加難產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天，產(chǎn)假期間，基本工資照發(fā)、享受福利待遇。2、產(chǎn)前假15天是指預(yù)產(chǎn)期前的休假，為了保護母嬰的健康，產(chǎn)前假不得推至產(chǎn)后休息，超過的假期按事假對待。3、嬰兒哺乳期:有未滿一周歲嬰兒的女員工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分鐘，多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘，兩次哺乳時間可合并使用。超出哺乳時間按事假處理。(四)喪假員工直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，給予三天喪假。員工在外地的直系親屬死亡，另加路程假。喪假期間基本工資、其他福利待遇不變。

(五)病假和醫(yī)療期1、員工患病或非因公負傷根據(jù)其個人在本企業(yè)工作時間的長短享受不同時間的醫(yī)療期。醫(yī)療期，具體規(guī)定如下：三年以內(nèi)

一個月三年至六年

兩個月六年以上

三個月

2、在醫(yī)療期內(nèi)休病假基本工資發(fā)50%。3、經(jīng)公司和社會勞動醫(yī)務(wù)鑒定確定為工傷的，公司按《西安市職工醫(yī)療工傷生育暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(六)事假員工請事假一般一次不得超過2天,全年不得超過10天。事假期間不發(fā)工資。四、考勤制度1、建立嚴格的考勤制度，公司各部門負責(zé)人應(yīng)認真抓好本部門的考勤工作，公司定專人為考勤員，負責(zé)公司的日?？记诠ぷ鳌？记趩T必須每日填寫考勤表，月底由總工、考勤員簽字，報公司行政財務(wù)部，由公司行政財務(wù)部審核確認以此作為計發(fā)工資、獎金、福利的依據(jù)。2、考勤員由行政財務(wù)部負責(zé)人擔(dān)任，考勤員對考勤工作要認真負責(zé)，考勤記錄要真實準確；如果有錯填、漏填或弄虛作假等行為，除予以糾正外，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)考勤員人民幣100元，發(fā)現(xiàn)兩次扣發(fā)考勤員人民幣500元，發(fā)現(xiàn)三次取消考勤員資格，情節(jié)嚴重者扣發(fā)考勤員一個月的基本工資。3、考核內(nèi)容考勤員具體負責(zé)考核以下內(nèi)容：(1)公司員工的出勤情況(2)公司員工的遲到、早退情況(3)公司員工的曠工情況(4)公司員工的探親假情況(5)公司員工的婚假、產(chǎn)假、喪假情況(6)公司員工的事假、病假、工傷情況五、考核規(guī)定及處罰辦法凡出現(xiàn)下列情況均按本規(guī)定予以處罰：1、遲到、早退、串崗、擅離職守：(1)公司員工均須按規(guī)定時間上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季（6、7、8、9月）下午2：00—6：00；凡超過公司規(guī)定的上班時間十分鐘為遲到，下班時間終了前五分鐘內(nèi)下班者為早退。遲到、早退每次扣發(fā)工資10元。值日者須早上早到半小時。(2)遲到或早退超過30分鐘者罰款50元，但因公外出或請假并經(jīng)總工同意者除外。每月員工遲到或早退累計五次以曠工半日論。2、曠工：公司員工未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職者為曠工。員工曠工半天扣發(fā)當(dāng)月10％基本工資，無故曠工一天扣發(fā)當(dāng)月20％的基本工資；累計曠工三天（含半日曠工情況），扣發(fā)當(dāng)月全部基本工資、輔助工資；無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過3天，或者一年以內(nèi)累計曠工時間超過十五天，視為未經(jīng)公司批準自動辭職，本人承擔(dān)自動辭職后的法律責(zé)任。3、干私活、下棋、打撲克、玩游戲、上與工作無關(guān)的網(wǎng)站：凡工作時間下棋、打撲克、賭博、打游戲以及上與工作無關(guān)的網(wǎng)站，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司按此規(guī)定每人每次罰款100元。兼職干私活的，不論是否在上班時間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款10000元并立即開除。六、本規(guī)定由公司行政財務(wù)部負責(zé)解釋。

十八、差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)，加強公司差旅費管理，根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。一、報銷范圍差旅費報銷項目包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住宿費、出差補貼、出差參加會議的會務(wù)費。三、報銷標準本公司員工乘坐火車、輪船、飛機、按下表的標準報銷差旅費：

職

稱火車輪船飛機所長、總工軟臥頭等艙經(jīng)濟艙一般員工硬臥普通艙

備注：1、一般員工因緊急公務(wù)必須搭乘飛機者經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可乘坐。（一）乘坐火車及長途汽車，應(yīng)提交正規(guī)車票。由出差人填寫差旅費報銷單，并經(jīng)總工審核、所長簽字，方能報銷。（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得報銷交通費。（三）省外住宿費及交通費實行限額制，限額內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分自負。出差一般地區(qū)，一般員工每人每天限額180元，所長及總工限額300元。出差省會或以上城市（含十四個沿海開放城市），一般員工每人每天限額240元，所長及總工400元。出差發(fā)達地區(qū)（僅限北京、上海、廣州、深圳），一般員工每人每天限額300元，所長及總工限額500元。兩人可以合住的應(yīng)合住，另一人限額核減80%。（四）因公出差或外出參加會議，食宿已由對方負擔(dān)的，不予報銷。（五）一般員工隨領(lǐng)導(dǎo)出差時，報銷費用標準可同領(lǐng)導(dǎo)。（六）短程（指省內(nèi)）出差人員，車船費、住宿費及交通費按實報銷。（七）員工回家車票不予報銷。（八）因工作需要員工須乘坐出租車時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。出差期間因公支付的下列費用準予按實報銷，并按規(guī)定辦理：（一）、郵費應(yīng)取得郵局的正式發(fā)票。（二）、因公宴請費用，應(yīng)取得統(tǒng)一發(fā)票，并由總工和所長批準。（三）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取得正式的運費發(fā)票。

四、出差補助1、未購到臥鋪票，在火車或輪船上超過8小時的可享受50元的補助，超過12小時補貼80元，超過24小時補貼120元。2、其他補助：省內(nèi)城市：(1)公司普通員工每人每天20元伙食補助，10元電話費補助。(2)公司所長及總工每人每天30元。省外城市(1)公司普通員工每人每天30元伙食補助，10元電話費補助。(2)公司所長及總工每人每天40元。3、出差補助天數(shù)的計算方法（1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準；上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，享受半天補助。（2）返回到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準；上午12：00前返回西安的可享受半天補助；12：00后返回西安的，享受全天補助。4、當(dāng)天能往返者不計出差。能往返未往返者不計出差。5、以西安為半徑100公里內(nèi)不計出差，如閻良等。6、完成業(yè)務(wù)后，經(jīng)所長或總工允許，逗留期間不計補助，不報消費用。五、差旅費預(yù)支、結(jié)算及報銷：（一）、出差人員必須提前一天通知財務(wù)部門準備現(xiàn)金，借款時將預(yù)計所需金額，填寫借款單，經(jīng)所長或總工簽字后，方可到行政財務(wù)部領(lǐng)款。（二）出差返回一周內(nèi)必須結(jié)算差旅費，不按規(guī)定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準借款。（三）、報銷時，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應(yīng)填項目填寫齊全，金額計算準確，經(jīng)總工審核，所長簽字后，方可報銷。（四）、員工出差返回后應(yīng)立即銷差，方能報銷。六、如未按規(guī)定乘坐交通工具的超出部分一律自負。七、員工趁出差之便，事先經(jīng)批準就近辦私事的，其繞道交通費，扣除此出差直線單程費用，多開支的部分自負，如果少于單程費用可憑票據(jù)實報銷，繞道辦事期間的食宿費、交通費不予報銷。八、出差人員在出差途中除患病及天災(zāi)等不可抗力原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期或延長出差時間。九、員工報銷差旅費，應(yīng)據(jù)實出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所報銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。本規(guī)定由所長辦公會批準后實施，由公司行政財務(wù)部負責(zé)解釋。

十九、員工道德規(guī)范制度

獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)是我們每個華地人的基本操守，也是我們事務(wù)所生存、發(fā)展、壯大的根本出路。規(guī)范嚴謹?shù)膱?zhí)業(yè)紀律是確保我們業(yè)務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)。

第一條、結(jié)算審核業(yè)務(wù)，工程師完成初審后，必須及時向單位總工書面報告初審結(jié)果，上報初步審核明細表電子版。資料不全或不祥尚不能確定部分，要在書面報告中逐項說明。第二條、整個審核過程中，禁止業(yè)務(wù)人員直接或間接與甲方、施工方聯(lián)系，需與甲方、施工方聯(lián)系時，由總工進行。第三條、經(jīng)單位總工初步復(fù)核無誤后，由總工聯(lián)系委托人并向委托人報告初審結(jié)果。禁止業(yè)務(wù)人員向委托人直接匯報工作。第四條、由單位總工通知甲方，由甲方聯(lián)系施工方核對?；蚪?jīng)委托人同意由總工聯(lián)系施工方核對，絕對禁止業(yè)務(wù)人員與委托人或施工方聯(lián)系核對。第五條、結(jié)算審核業(yè)務(wù)與施工方核對時，由總工具體安排。并要求甲方與監(jiān)理方派代表全程參加。在核對過程中甲方與監(jiān)理方共同做出的補充資料（包括對賬時所做現(xiàn)場說明）。必須書面紀錄于統(tǒng)一格式的“詢證工作底稿”，并要求甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現(xiàn)場勘證。其真實性、合法性必須先經(jīng)本單位總工簽署意見。第六條、與施工方核對時，原則上應(yīng)要求在本單位會議室進行，特殊情況確需在甲方辦公場所核對的，應(yīng)經(jīng)總工批準，單位應(yīng)有兩人在場，相互協(xié)助工作。第七條、工程師最終定案前應(yīng)向總工報告最終結(jié)果。核對結(jié)束，與核對前初審結(jié)果不一致部分要有充分證據(jù)支持。第八條、在做審核業(yè)務(wù)時，堅決不允許任何員工與施工方互留聯(lián)系方式，私下接觸（包括通電話、吃飯、搭便車等），如有違反立即解除勞動合同。所有基本工資、績效工資等全部罰沒。第九條、員工應(yīng)潔身自愛，不辜負事務(wù)所、委托方的信任，堅決不允許工程師收受施工方或投標人錢物，如有違反，所有基本工資、績效工資等全部罰沒。觸犯法律的必將追究其法律責(zé)任。

第二部分：業(yè)務(wù)管理制度一、項目工作基本制度工作準則第一條，

所有項目工作必須按計劃有效的執(zhí)行。嚴格按照“計劃--執(zhí)行--檢查復(fù)核”的方式進行。項目工作強調(diào)計劃性。每個項目必須編制“**項目工作計劃”。第二條，

項目經(jīng)理負責(zé)制定有效的工作計劃；經(jīng)總工委托或授權(quán)，項目經(jīng)理負責(zé)與客戶和項目組內(nèi)部人員溝通；負責(zé)與客戶協(xié)商，依據(jù)實際情況調(diào)整工作計劃；負責(zé)總結(jié)并定期向客戶領(lǐng)導(dǎo)匯報項目工作。第三條，

所有參與項目工作的人員，在項目中必須聽從項目經(jīng)理與總工的安排。項目經(jīng)理向總工負責(zé)并報告工作。第四條，

所有項目中形成的書面報告必須通過內(nèi)部審核后才能夠提交給客戶；所有書面報告在客戶認可后才視為初步完成。第五條，

項目經(jīng)理具體負責(zé)不定期召開項目工作計劃、進度、總結(jié)會議，報請總工參加。第六條，

經(jīng)總工授權(quán)，項目經(jīng)理是項目組與客戶的唯一接口，項目組內(nèi)其他成員不得擅自增加、減少、變更客戶需求。第七條，

項目中所有文字資料的原件統(tǒng)一由公司保管，項目組成員使用復(fù)印件或電子文檔，在項目組內(nèi)部項目經(jīng)理負責(zé)文字資料的管理、歸檔。日常行為規(guī)范第一條，

項目組工作人員在工作期間必須注意言談舉止，個人形象，個人修養(yǎng)。第二條，

項目組工作人員在客戶處，必須嚴格遵守客戶單位的作息時間。不能向客戶提出過分要求，有困難盡量自己克服。如客戶招待時要求盡量簡單，節(jié)儉。第三條，

項目組工作人員在咨詢服務(wù)過程中必須認真記錄，并在事后按照公司規(guī)定格式進行整理。第四條，

所有文字報告必須嚴格按照公司規(guī)定的樣式編寫、裝訂成冊。第五條，

所有提交給客戶的文件經(jīng)總工復(fù)核后，統(tǒng)一由項目經(jīng)理提交給客戶負責(zé)人。第六條，

項目組成人員嚴禁與客戶私下評論公司內(nèi)部事務(wù)或其他項目工作；項目組成員嚴禁與客戶私下評論其他成員或客戶方工作人員。第七條，

項目組成員必須嚴格遵守員工道德規(guī)范相關(guān)要求。二、崗位職責(zé)制度

所長崗位職責(zé)1．負責(zé)拓展、承接業(yè)務(wù)2．負責(zé)財務(wù)工作3．聘任總工4．與總工一起決定人員聘用及解聘工作5．與總工一起制定及修訂事務(wù)所各項制度6．所長向董事會負責(zé)并報告工作

總工程師崗位職責(zé)1．全權(quán)負責(zé)監(jiān)管事務(wù)所的各項業(yè)務(wù)2．負責(zé)召集并主持每周一8：30例會3．檢查、簽發(fā)審核報告4．提議業(yè)務(wù)人員的聘用及解聘事項5．管理業(yè)務(wù)人員薪金待遇，提成事宜（包括臨聘人員）6．審核業(yè)務(wù)人員所有報銷費用、績效工資7．管理業(yè)務(wù)人員考勤8．有計劃的安排業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)9．每月一期編輯發(fā)布事務(wù)所學(xué)習(xí)期刊10.總工向所長負責(zé)并報告工作

各工程師崗位職責(zé)1．遵守各項制度，保質(zhì)保量按時完成總工安排的具體業(yè)務(wù)2．單位安排的其他工作3．各業(yè)務(wù)人員向總工負責(zé)并報告工作

行政財務(wù)部負責(zé)人崗位職責(zé)1．負責(zé)業(yè)務(wù)收費2．登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳3．編制現(xiàn)金及銀行存款憑證4．按時報稅，領(lǐng)購及管理發(fā)票5．負責(zé)所有證照、證件管理、年檢等事宜6．負責(zé)事務(wù)所資產(chǎn)管理并造冊登記7．單位安排的其他工作8．財務(wù)人員向所長負責(zé)并報告工作

資料員崗位職責(zé)1．妥善收繳、管理所有業(yè)務(wù)檔案、業(yè)務(wù)資料2．負責(zé)造價工程師年檢、培訓(xùn)、注冊、續(xù)期注冊事宜3．負責(zé)管理報告統(tǒng)一編號，業(yè)務(wù)約定書統(tǒng)一編號事宜4．協(xié)助業(yè)務(wù)人員打印，裝訂報告5．在具體業(yè)務(wù)人員協(xié)助下負責(zé)裝訂檔案6．負責(zé)購水、購電、交納物業(yè)費用、電話費等7．登記及管理信件、傳真、收發(fā)文件8.單位安排的其他工作9.資料員向行政財務(wù)部負責(zé)并報告工作

招標代理員崗位職責(zé)

1.負責(zé)招投標代理事宜2.管理事務(wù)所網(wǎng)站4.負責(zé)四證（咨詢資質(zhì)、代理資質(zhì)、采購資質(zhì)、造價師注冊證）升級、年檢、就位、審驗等事宜5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情6.招標代理員向總工負責(zé)并報告工作

三、業(yè)務(wù)管理流程結(jié)算審計業(yè)務(wù)流程

委托合同洽談

↓合同履約風(fēng)險評價→終止洽談↓

簽定正式合同

↓

成立審計小組組織分工、明確責(zé)任↓接受審計資料編制資料清單、核對資料、辦理交接手續(xù)

↓

熟悉審計資料↓制定審計方案↓初

審↓會商審價原則，形成紀要↓落實審價作業(yè)

↓同被審單位核對填寫審核紀要

↓三方簽字認可嚴格執(zhí)行三級復(fù)核制度↓擬訂審價報告、記錄意見稿報告

↓成果文件打印、裝訂↓向委托方交付成果↓服務(wù)質(zhì)量回訪↓立卷歸檔

四、技術(shù)檔案管理制度1、總則：1.1為建立、健全事務(wù)所技術(shù)檔案工作，完整地保存和科學(xué)地管理事務(wù)所的技術(shù)檔案，充分發(fā)揮技術(shù)檔案在事務(wù)所發(fā)展中的作用，更好地為事務(wù)所各技術(shù)部門服務(wù)。特制訂本管理制度。1.2本事務(wù)所技術(shù)檔案是指各技術(shù)部門在工程審核、招投標代理、預(yù)（決）算等技術(shù)活動中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、電子文檔等技術(shù)資料以及外來、外購資料、圖書等。1.3事務(wù)所相關(guān)部門要把技術(shù)檔案工作放在重要位置，保證其技術(shù)文件材料的積累，做到收集齊全、整理系統(tǒng)，并按制度及時歸檔。以保證事務(wù)所技術(shù)檔案公所的順利開展。1.4按照集中統(tǒng)一管理技術(shù)檔案的基本原則，事務(wù)所設(shè)立檔案室，并配備專職資料員管理。綜合檔案室在總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下，集中統(tǒng)一管理事務(wù)所的技術(shù)檔案。建立、健全技術(shù)檔案工作，達到事務(wù)所技術(shù)檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。2、技術(shù)文件資料的歸檔：

2.1每個執(zhí)業(yè)項目完成或告一段落后，都要有完整、準確、系統(tǒng)的技術(shù)文件資料，并按事務(wù)所形成的、技術(shù)文件資料的歸檔范圍和要求，將所形成的技術(shù)文件資料加以系統(tǒng)的整理，組成保管單位（卷、代、冊、盒），有總工程師審查后及時向事務(wù)所綜合檔案室移交歸檔。2.2各部門或技術(shù)人員在移交技術(shù)檔案或技術(shù)文件資料時，交接雙方應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)簽字歸檔備查。凡不符合組卷要求或技術(shù)文件資料不全的，管理人員有權(quán)拒絕接收。

2.3凡需歸檔的技術(shù)文件資料，應(yīng)盡量符合國標、部標和企業(yè)標準的規(guī)定。做到書寫材料優(yōu)良，字跡工整。2.4凡各部門形成的成果類文件，應(yīng)復(fù)制電子文檔一份，并經(jīng)總工程師簽字后，向檔案室移交歸檔。2.5凡外來、外購回事務(wù)所的資料、標準圖集、計價規(guī)則等在開封前，有關(guān)單位必須通知資料管理人員參加清點，如數(shù)歸檔。在未辦理借閱使用手續(xù)前任何人不得具為私有或拿走。3、綜合檔案室的任務(wù)和管理人員的職責(zé)：

3.1綜合檔案室的任務(wù)：

3.1.1集中、統(tǒng)一、科學(xué)地管理好技術(shù)檔案的完整、系統(tǒng)、準確和安全，并及時、準確地提供利用。因工作嚴重失職，造成技術(shù)檔案原件遺失、缺漏、污損破壞至無法使用、借出無法收回等，管理人員應(yīng)負主要責(zé)任，嚴重者調(diào)離崗位。

3.1.2協(xié)助各部門和有關(guān)技術(shù)人員做好技術(shù)資料的形成積累和正確地整理、立卷歸檔工作。

3.1.3承擔(dān)技術(shù)文件資料的接收、復(fù)制、借閱、發(fā)放和建檔，提供技術(shù)資料為事務(wù)所有關(guān)單位和技術(shù)人員服務(wù)。

3.2技術(shù)檔案管理人員的職責(zé)：

3.2.1認真貫徹事務(wù)所技術(shù)檔案工作的方針政策。鉆研業(yè)務(wù)，提高管理水平，保證技術(shù)檔案工作任務(wù)的完成。積極主動的為執(zhí)業(yè)項目提供技術(shù)資料。

3.2.2科學(xué)地管理事務(wù)所技術(shù)檔案，承辦技術(shù)資料和技術(shù)檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復(fù)制、借閱、發(fā)放、鑒定、統(tǒng)計等工作。

3.2.3遵守事務(wù)所保密制度。

3.2.4嚴格執(zhí)行技術(shù)檔案的保管、借閱、發(fā)放制度。

3.2.5保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，對破損或變質(zhì)的檔案，要及時修補和提出復(fù)制。4、技術(shù)檔案的鑒定和銷毀：

4.1認真做好技術(shù)檔案的內(nèi)容、保管期限的鑒定工作。因破損或變質(zhì)的檔案，復(fù)制后，原檔案保管期限為一年。因修改內(nèi)容而更換的檔案，原檔案報廢，保管期限為三年。4.2凡要銷毀的技術(shù)檔案，必須造冊登記，經(jīng)事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)審批后，在指定監(jiān)銷人監(jiān)督下進行銷毀，防止失密。有關(guān)鑒定報告和銷毀清冊必須及時歸檔。5、技術(shù)檔案的保管和借閱：

5.1對接收來的技術(shù)檔案進行分類、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管，方便利用。

5.2認真執(zhí)行技術(shù)檔案的保管檢查制度，每年年底前面檢查、清理一次，做到帳檔一致。并于12月30日以前整理出檢查報告，交總工程師審查?？偣こ處煾鶕?jù)檢查報告的結(jié)果，對出現(xiàn)的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復(fù)查。

5.3做好技術(shù)檔案的安全、保密工作，并履行批準和借閱手續(xù)。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風(fēng)，注意防塵、放火、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、霉爛等。如有破損或變質(zhì)的檔案，管理人員要及時修補和提出復(fù)制。

5.4技術(shù)檔案的保密制度

5.4.1事務(wù)所職工必須嚴守機密，維護技術(shù)檔案安全。凡借閱重要的檔案，要有總工程師批準后方可借閱。借閱者必須妥善保管，不得遺失。

5.4.2技術(shù)檔案如有丟失、被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報并采取措施做妥善處理。

5.4.3非工作人員未經(jīng)允許，不得隨意翻閱技術(shù)資料。

5.5技術(shù)檔案的借閱：

5.5.1凡本事務(wù)所技術(shù)人員、工作人員，因需要都可借閱技術(shù)檔案。有管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。

5.5.2技術(shù)檔案和各種圖書等，均在事務(wù)所內(nèi)控制使用，檔案原件不得借出檔案室，僅供在室內(nèi)查閱。若需借出室，應(yīng)辦理手續(xù)，借出副本。如無副本時，需經(jīng)技術(shù)主管批準方能借出。

5.5.3經(jīng)同意借出之檔案，每次最長時間為三天。如工作需要，到后期需繼續(xù)使用的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。如遇假期，必須將所借技術(shù)檔案退回。到期未歸還或未辦理續(xù)借手續(xù)者，由檔案管理員負責(zé)催收，并要求其期限歸還。到期還未歸還，由檔案管理員根據(jù)所借資料的實際價值（各類書籍按標價、資料按制作價格）報技術(shù)主管審查，所長批準后，送公司財務(wù)部綜合部，對檔案借閱人進行處罰。事后借閱者如能歸還所借檔案，根據(jù)其時間的長短，可按處罰金額的1/2至全額退回。

5.5.4借閱者應(yīng)保持檔案的完整、安全、整潔，不得轉(zhuǎn)借、拆散、涂改、抽換和丟失。借、還雙方用共同清點份數(shù)、頁數(shù)，并檢查完整情況，做到認真負責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。并根據(jù)其完整或損壞的程度及檔案的重要性進行處罰，由檔案管理員報技術(shù)主管審查，所長批準后，送事務(wù)所財務(wù)部，對檔案借閱人進行處罰。6、技術(shù)檔案的復(fù)制和技術(shù)資料的發(fā)放：

6.1凡歸檔的技術(shù)文件資料，一般應(yīng)存檔一份。重要的和使用頻繁的應(yīng)復(fù)制備份一份，供日常借閱或發(fā)放使用，備份文件發(fā)放后，應(yīng)及時復(fù)制補充完整。

6.2因工作原因，需要發(fā)放各自使用場所的技術(shù)資料，應(yīng)在技術(shù)檔案交接后次日內(nèi)發(fā)放至各使用場所。未規(guī)定發(fā)放場所的文件應(yīng)編制《文件發(fā)放清單》，發(fā)放清單由文件編制部門填寫，部門主管批準后交檔案室。檔案室按清單的要求發(fā)放至各使用場所，發(fā)放時注明發(fā)放場所、發(fā)放號、發(fā)放日期、是否受控等，并有接收人員簽字。其他需要文件單位或個人，應(yīng)提出申請，填寫《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查、文件編制部門主管批準后，可簽名領(lǐng)取。

6.3發(fā)放各使用場所的文件資料，使用者應(yīng)妥善保管，不得損壞或丟失。因受條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔案室換取新文件，原破壞或污損文件資料由檔案室回收后報廢處理。凡使用者無法提供原文件資料，而要求檔案室重新發(fā)放時，文件使用者應(yīng)承擔(dān)重新發(fā)放文件的資料費用，其金額按復(fù)制資料的實際價格核算，由檔案管理員報總工審查，所長審批后，送交公司財務(wù)部綜合部。7、技術(shù)檔案和受控技術(shù)文件的更改：

7.1當(dāng)文件編制部門需對技術(shù)檔案實施更改或補充時，應(yīng)由更改通知單。對用戶提供的文件資料進行更改時，還應(yīng)有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查。更改人員根據(jù)通知單的內(nèi)容對技術(shù)檔案實施更改。修改時統(tǒng)一做好修改標記，堅持技術(shù)責(zé)任簽字，標明日期。同時修改清單中的更改級別，并將修改通知保留備查。

7.2技術(shù)檔案更改后，資料管理人員應(yīng)及時將更改通知單發(fā)放各相應(yīng)的文件受控場所，以保證文件的使用得到有效控制。

7.3為防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術(shù)文件自發(fā)放之日起，其使用期限為一年，過期自動作廢。需重復(fù)使用時，經(jīng)文件歸口管理部門審查后，蓋上“確認”印章，審查人員簽字認可后方可再次使用。附件一：工程審核項目歸檔內(nèi)容要求附件二：工程招標代理項目歸檔內(nèi)容要求

附件一：工程審核項目歸檔內(nèi)容要求

工程審核執(zhí)業(yè)項目結(jié)束后，項目負責(zé)人應(yīng)及時對工作進行總結(jié)，并組織執(zhí)業(yè)人員對審核資料檢查歸檔，檔案內(nèi)容要求如下：1、工程審核業(yè)務(wù)約定書（咨詢合同、委托書等）2、基本建設(shè)工程審核報告（包括附件中的結(jié)算書、定案表原件、審核明細表等）3、項目審核計劃書4、基本建設(shè)工程審核原始資料，依次為：工程施工合同、協(xié)議工程前期招投標資料（包括技術(shù)經(jīng)濟資料）施工單位報審施工結(jié)算書工程變更資料工程簽證資料工程施工期間材料認價資料5、工程審核過程中的會議紀要、詢證工作底稿6、工程審核工程量計算原始底稿7、客戶回訪意見書8、工程師承諾函9、其他相關(guān)資料

附件二：工程招標代理項目歸檔內(nèi)容要求

工程招標代理執(zhí)業(yè)項目結(jié)束后，項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時對工作進行總結(jié)，并組織執(zhí)業(yè)人員對審核資料檢查歸檔，要求如下：1、

發(fā)布的招標公告2、

投標報名及資格預(yù)審文件領(lǐng)取表3、

資格預(yù)審文件4、

資格預(yù)審文件送簽表5、

資格預(yù)審報告6、

建設(shè)工程項目報建表7、

銀行資金證明8、

計劃批準文件9、

資格預(yù)審合格通知書領(lǐng)取表10、

施工招標申請書11、

建設(shè)工程投標申請書12、

發(fā)標會簽到表13、

發(fā)標會招標文件、圖紙領(lǐng)取簽收表14、

答疑會簽到表15、

答疑文件簽收表16、

圖紙答疑紀要17、

開標程序18、

開標會簽到表19、

投標文件送交及簽收確認表20、

開標會議投標文件密封確認表21、

專家通知結(jié)果記錄表22、

開標記錄表23、

投標報價評分表24、

措施費評分表25、

評標結(jié)果匯總表26、

擬評分清單項表27、

主要清單項目綜合單價評分表28、

技術(shù)標評分表29、

技術(shù)標評分匯總表30、

評標委員會評標報告書31、

攔標價32、

中標通知書33、

招標人對代理機構(gòu)的意見34、

施工招標工作總結(jié)

五、基本建設(shè)工程施工結(jié)算審核質(zhì)量控制制度總

則必須以行業(yè)規(guī)范及工程造價人員執(zhí)業(yè)道德為準繩，嚴格杜絕損害委托方及被審單位利益情況的出現(xiàn)，必須遵照公平、合理、合法的執(zhí)業(yè)準則。細

則嚴格按照建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的要求進行工程審核。為了保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，基本建設(shè)工程施工結(jié)算，必須按照以下步驟嚴格執(zhí)行，具體如下，各項目負責(zé)人及執(zhí)業(yè)人員必須各司其職。（一）、依照委托人的委托，嚴格按照《建筑法》、《合同法》、《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的規(guī)定對工程實施審核。（二）、按照委托項目的情況，組織項目部對工程結(jié)（決）算進行審核，對審核工作實行項目負責(zé)制，由項目負責(zé)人（造價工程師）對審核工作的質(zhì)量、進度全權(quán)負責(zé)并負責(zé)與委托人之間的協(xié)調(diào)工作。（三）、項目審核工作分三階段進行：

第一階段：準備階段根據(jù)施工合同及保送結(jié)算情況，確定審核的重點，由項目部負責(zé)人對送審工程的造價資料進行全面復(fù)核，力求送審資料完整、準確。并將送審資料整理成文件格式，由委托方簽署意見，作為工程審核的依據(jù)。項目負責(zé)人根據(jù)送審工程情況安排人員并將人員安排情況報委托方備案，并對工程實際完成情況進行勘查。

第二階段：實施階段

根據(jù)施工合同、變更簽證，對工程量及定額子目套用進行復(fù)核，出具初步審核結(jié)論，由項目負責(zé)人對初步審核結(jié)論進行統(tǒng)一復(fù)核，并安排審核組成員對各自的工程量計算書進行相互復(fù)核，將復(fù)核以后的初步審核結(jié)論向委托方匯報，并提出存在和要解決的問題，聽取委托方對工程審核的意見及建議并修正初步審核結(jié)論。

第三階段：核對階段以修正的初步審核結(jié)論為依據(jù)，同施工單位就報送結(jié)算中存在的問題進行核對，并對與初步審核結(jié)論有差異的方面作詳細記錄，經(jīng)核對整理后，先由項目負責(zé)人進行統(tǒng)一復(fù)核，并對有差異的地方批注原因，并將所有資料及紀要報公司主任工程師進行審核，審核無誤后向委托方作詳細匯報，并對工程造價進行分析。在嚴格執(zhí)行審核程序的情況下，公司對審核質(zhì)量進行三級復(fù)核，三級復(fù)核的主要分工及內(nèi)容為：一級復(fù)核工程審核人員自檢。主要工程量的計算、定額子目的套用、建筑工程經(jīng)濟指標的分析。二級復(fù)核項目負責(zé)人（造價工程師）。主要是對工程量計算底稿數(shù)據(jù)同預(yù)算數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)性的復(fù)核、定額子目套用正確性的復(fù)核、施工合同、爭議以及同初稿有差異部分的詳細計算等。三級復(fù)核公司總工程師。對經(jīng)濟指標、合同、爭議等進行復(fù)核。在工程審核前期工作結(jié)束后，嚴格禁止執(zhí)業(yè)人員同被審單位接觸，各執(zhí)業(yè)人員應(yīng)認真正履行造價人員執(zhí)業(yè)道德標準。各種審核資料在工程審核工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將資料完整歸檔。

六、招標代理執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度總則嚴格實施《中華人民共和國招標投標法》及陜西省建設(shè)行政主管部門關(guān)于招標投標的各項管理、規(guī)定。必須以行業(yè)規(guī)范及工程造價人員執(zhí)業(yè)道德為準繩，嚴格杜絕損害委托方及被審單位利益情況的出現(xiàn)，必須遵照公平、合理、合法的執(zhí)業(yè)準則。細則在總則前提下，制定本職業(yè)質(zhì)量控制制度。招標代理前期工作招標代理項目負責(zé)人必須對委托項目的各種手續(xù)進行符合性檢查，包括施工圖紙的審查手續(xù)、項目報建、資金到位情況、城建繳費及城建手續(xù)、規(guī)劃手續(xù)等。針對具體項目，結(jié)合國家、省、市關(guān)于招標投標管理的規(guī)定，確定項目招標實施的具體辦法（邀請招標或公開招標），并同主管部門進行溝通。招標代理項目負責(zé)人應(yīng)做好在招標代理工作中的一切文件領(lǐng)取簽字手續(xù)及接收文件的備案手續(xù)。包括：投標報名、發(fā)放資格預(yù)審文件、接收資格預(yù)審文件及檢查報名原始、投標單位考察資料、資格預(yù)審合格通知書的發(fā)放、招標文件及施工圖紙的領(lǐng)取、招標會議與會人員的簽字及招標答疑紀要的發(fā)放等。招標文件的編制招標文件內(nèi)容必須符合國家的各種相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，不允許存在任何的傾向性；招標的時間安排、招標工期、投標報價、招標上限控制價的編制等必須符合國家的各種相關(guān)規(guī)定。招標文件中合同條款必須采用國家施工合同示范文本，并對合同專用條款在國家政策范圍內(nèi)同委托方充分溝通，對專用條款的內(nèi)容必須做到明確。招標文件中必須明確招標上限控制價的計價依據(jù)；明確投標格式化文件，并在發(fā)標時將電子版文件同時發(fā)放投標單位。評標辦法必須符合國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的指導(dǎo)下制定評標辦法并同建設(shè)行政主管部門進行溝通，但不允許有任何的傾向性，必須堅持平等的競爭原則。工程量清單編制的執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制

工程量清單的準確性影響整個基本建設(shè)的全過程，必須將工程量清單的編制作為招標代理工作的重中之重來對待。工程量清單的編制必須符合國家關(guān)于清單計價規(guī)則規(guī)定；清單子目的設(shè)置符合國家關(guān)于清單計價的規(guī)定。工程量的計算應(yīng)嚴格按照國家關(guān)于工程量清單的工程量計算規(guī)則實施；為了保證清單工程量的準確，對于影響工程造價較大的單項工程必須實行互相復(fù)核，即同時有兩個項目組對同一單項工程工程量進行計算，并對計算結(jié)果進行互相復(fù)核，以達到工程量的準確。工程量清單編制結(jié)束后，由項目負責(zé)人對經(jīng)濟指標、清單描述、清單項目設(shè)置進行檢查，并對軟件的設(shè)置進行更改，以滿足發(fā)標的要求；發(fā)標前期

項目負責(zé)人在完成前期工作后，應(yīng)將招標前期的所有資料報公司總工程師檢查，重點是招標文件。公司總工程師對招標文件中的各項條款進行逐一符合，并檢查工程量清單。經(jīng)總工程師復(fù)核后報招標管理機構(gòu)。招標備案工作項目負責(zé)人必須認真做好招標備案工作。發(fā)標：

項目負責(zé)人在招標備案結(jié)束后，在同委托人充分溝通后，實施發(fā)標工作。招標答疑及開標項目負責(zé)人應(yīng)組織執(zhí)業(yè)人員及相關(guān)單位參加招標答疑會議，認真記錄，并整理發(fā)放。招標上限控制價在按照國家規(guī)定編制結(jié)束后，應(yīng)同委托人進行溝通，并根據(jù)招標文件的規(guī)定妥善密封。項目負責(zé)人必須精心組織開標工作，做好評標專家的抽取，各種評標表格的制定及簽字，評標會議的組織。嚴格禁止同投標單位互相串通，損害委托人利益。招標代理工作結(jié)束后，按照公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將資料完整歸檔。附：招標代理從業(yè)人員行為準則１、要依法代理，不違規(guī)操作和違法亂紀；２、要誠實守信，不畏懼權(quán)勢和弄虛作假；３、要優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不敷衍塞責(zé)和玷污信譽；４、要正直公正，不隱瞞真相和營私舞弊；５、要公平競爭，不互相拆臺和私下交易；６、要愛崗敬業(yè)，不玩忽職守和推諉扯皮；７、要秉公辦事，不假公濟私和感情用事；８、要遵章守紀，不違章違紀和泄露秘密；９、要開拓創(chuàng)新，不因循守舊和固步自封。

七、外委業(yè)務(wù)管理制度1、對外委托業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)所長批準方可委托。2、外委人員必須與單位簽訂委托業(yè)務(wù)實施協(xié)議，協(xié)議條款中應(yīng)注明雙方的權(quán)利

與義務(wù)，以及業(yè)務(wù)實施時間、質(zhì)量要求。3、外委業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制由單位指定人員實施。4、對外委托業(yè)務(wù)資料整理歸檔由單位指定人員（一般為資料員）協(xié)助完成，指定人應(yīng)對資料完整性負責(zé)。5、單位指定質(zhì)量控制人員負責(zé)客戶的溝通、回訪。

附一、業(yè)務(wù)委托協(xié)議附二、聯(lián)營協(xié)議書

附一：

業(yè)務(wù)委托協(xié)議

甲方（委托人）：陜西華地工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司乙方（受托人）：

一、委托業(yè)務(wù)內(nèi)容及范圍：

工程結(jié)算審核工作二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)1、委托人的義務(wù)委托人按本協(xié)議條款約定的內(nèi)容和時間完成下列工作：1.1向受托人提供相關(guān)資料。需要交底的須向受托人詳細交底；1.2指定專人與受托人聯(lián)系。1.3根據(jù)需要，作好與第三方的協(xié)調(diào)工作；1.4按本協(xié)議條款的約定支付報酬；2、受托人的義務(wù)2.1受托人按本合同專用條款約定的內(nèi)容和時間完成下列工作：2.1.1按照誠實信用原則，組織開展工作，維護各方的合法權(quán)益；2.1.2應(yīng)用專業(yè)技術(shù)與技能為委托人提供完成工作相關(guān)的咨詢服務(wù)；2.1.3向委托人及時匯報工作進展情況及存在的問題和解決辦法。2.2受托人應(yīng)對審核工作中所出具有關(guān)數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)。合理保證審核結(jié)果客觀、公正，有根有據(jù)。2.3受托人不得接受與本協(xié)議工程建設(shè)項目中與委托范圍相關(guān)的其他方咨詢業(yè)務(wù)。2.4未經(jīng)委托人同意，受托人不得分包或轉(zhuǎn)讓本協(xié)議的任何權(quán)利和義務(wù)。2.5受托人不得接受任何禮品、宴請和任何其它好處，不得泄露咨詢服務(wù)過程中需要保密的內(nèi)容。受托人不得與施工方互留聯(lián)系方式，不得與施工方通電話，不得有任何形式的私下接觸。協(xié)議終止后，未經(jīng)委托人同意，受托人不得泄漏與本協(xié)議工程相關(guān)的任何資料和情況。2.6嚴格遵守委托方員工道德規(guī)范制度、業(yè)務(wù)管理制度。

2.7受托人未能履行以上各項義務(wù)，給委托人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約賠償責(zé)任。賠償額為委托人該項目全部審計費收入。2.8受托人有義務(wù)配合委托人對該項目安排的復(fù)核工作。

3、委托人的權(quán)利

3.1按合同約定，接收咨詢成果；

3.2審查受托人為本合同工程編制的各種文件，并提出修正意見；

3.3要求受托人提交業(yè)務(wù)工作報告；

3.4本合同履行期間，由于受托人不履行合同約定的內(nèi)容，給委托人造成損失或影響工作正常進行的，委托人有權(quán)終止本合同，并依法向受托人追索經(jīng)濟賠償，直至追究法律責(zé)任；

4、受托人的權(quán)利4.1按協(xié)議約定收取委托報酬；