集團(tuán)企業(yè)信息披露管理規(guī)定制度格式

集團(tuán)企業(yè)信息披露管理規(guī)定制度格式第一條為加強(qiáng)XX（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息管理，確保對(duì)外信息披露工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性與及時(shí)性，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)政策法規(guī)中關(guān)于上市公司信息披之五十以上的公司及其他納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表的公司；部分條款適用于控股第三條公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、會(huì)及經(jīng)理人員應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書的工作予以積極支持。任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)括定期報(bào)告的資料收集和定期報(bào)告的編制等，在董事會(huì)秘書外出不能履行其職第四條持續(xù)信息披露是公司的責(zé)任。公司應(yīng)嚴(yán)（一）及時(shí)披露所有對(duì)公司股票價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息；（二）確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，而沒有虛假陳述或重大遺漏?？赡軐?duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性第十一條各控股和參股股東對(duì)其已完成和正在進(jìn)行的涉及本公司股權(quán)變動(dòng)與質(zhì)押事項(xiàng)負(fù)有保證信息在二個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)秘書傳遞的責(zé)任，并對(duì)違反本辦法的行為承擔(dān)責(zé)任。第十二條公司董事會(huì)的全體成員（含獨(dú)立董事中履行本辦法所列的各項(xiàng)原則，對(duì)任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有法律責(zé)任并承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和就任子公司董事的公司董事有責(zé)任將涉及子公司經(jīng)營、對(duì)外投資、股權(quán)變有兩個(gè)人以上公司董事就任同一子公司董事的，必須確定一人為主要報(bào)告人，但所有就任同一子公司董事的公司董事共同承擔(dān)子公司應(yīng)披露信息報(bào)告的責(zé)務(wù)，并保證履行本辦法所列的各項(xiàng)原則，對(duì)任何虛假性記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有法律責(zé)任并承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。監(jiān)事會(huì)需要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件交由董事會(huì)秘書辦理具體的披露事務(wù)。監(jiān)事會(huì)以及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露（非監(jiān)事會(huì)職當(dāng)日內(nèi)）向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營、對(duì)外投資、獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告；會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損時(shí)；（八）公司股票交易發(fā)生異常波動(dòng)或公共媒介傳播的消息可第二十一條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織和執(zhí)行公司年度報(bào)告和中期報(bào)告（含季度報(bào)告）的編寫工作。公司各部門或子公司應(yīng)按照董事會(huì)秘書的要求及時(shí)完成報(bào)告中的相關(guān)部分第二十二條公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織年度會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)工作，審計(jì)報(bào)告的出具時(shí)間由公司與負(fù)責(zé)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同第二十三條董事會(huì)秘書應(yīng)在審計(jì)報(bào)告出具后二個(gè)工作日內(nèi)完成年度報(bào)告編第二十四條公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成年度報(bào)第二十五條董事會(huì)秘書在辦理年度報(bào)告披露手續(xù)時(shí)，應(yīng)向上交所報(bào)送以下）：獨(dú)立董事在完成此類文件時(shí)，公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書應(yīng)按法定時(shí)間到上交所辦理公告事宜。第三十七條公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)后二個(gè)工作日內(nèi)將監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送上交所備案，經(jīng)上交所審查后，在指定報(bào)紙上公布。第三十八條公司在股東大會(huì)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)將股東大會(huì)決議公告文稿、會(huì)議記錄和全套會(huì)議文件報(bào)送上交所，經(jīng)上交所審查后在指定報(bào)紙第三十九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)的組織工作。公司各部門及子公司應(yīng)按照董事會(huì)秘書的要求完成有關(guān)會(huì)議報(bào)告內(nèi)容的編制，并保證相關(guān)部分的內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，傳遞及時(shí)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六章信息披露的權(quán)限和職責(zé)分工（一）提供信息的部門負(fù)責(zé)人核對(duì)相關(guān)信息資料，并對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)（二）董事會(huì)秘書對(duì)部門負(fù)責(zé)人提供的信息進(jìn)行合規(guī)性審查；（六）對(duì)信息披露文件進(jìn)行歸檔保存。第四十三條公司下列人員有權(quán)以公司的名義對(duì)外披露信息：（四）董事會(huì)秘書。上述任何人對(duì)外披露信息的時(shí)間不得早于公司在指定媒體上發(fā)布公告的時(shí)間，信息的內(nèi)容不得多于公司對(duì)外公告的內(nèi)容。生上述事項(xiàng)應(yīng)立即向董事會(huì)秘書報(bào)告，并提供上述事項(xiàng)的各類資料和信息。第四十五條信息披露上報(bào)職責(zé)分工如下：（一）公司組織機(jī)構(gòu)及結(jié)構(gòu)的變化、經(jīng)營情況的重大變化等情況由公司（二）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)、股本變動(dòng)和股東情況、公司治理情況由董事會(huì)秘書處提供；（三）公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場環(huán)境變化等情況由公司市場開發(fā)部提供；各子公司重大的土地購置合同由深圳、北京、上海等子公司提（七）勞動(dòng)人事用工制度和薪酬制度的變化、重大人事變動(dòng)等情況，由第五十二條公司董事會(huì)及其成員及其他知情人員在公司的信息公開披露前，應(yīng)當(dāng)將信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)。第五十三條任何獲悉公司尚未披露的信息的公司部門、子公司或公司人員公司經(jīng)理人員不得對(duì)媒體傳達(dá)或透露未經(jīng)披露的公司信