立項管理制度

版本號VersionNo.頁碼Page文件編號版本號VersionNo.頁碼Page生效日期EffectiveDateTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1目的 2\o"CurrentDocument"2 適用范圍 2\o"CurrentDocument"3定義 2\o"CurrentDocument"職責(zé) 3管理流程 3相關(guān)文件 .7附件 78修訂歷史 錯誤!未定義書簽。標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate1目的為確保集團(tuán)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃有效推進(jìn)，加強信息化項目管理，規(guī)范信息化項目立項流程，及時有效跟蹤、評價信息化項目，特制定本管理辦法。2適用范圍組織范圍：XXXXX集團(tuán)股份有限公司及其所屬各子公司。業(yè)務(wù)范圍：本辦法主要對信息化項目立項管理、立項流程梳理、審批、建檔等工作進(jìn)行規(guī)定。3定義3.1信息化項目：本辦法所稱信息化項目是指集團(tuán)公司及分子公司單獨建設(shè)的信息化項目及包含在其他工程（如基建/技改工程、科技項目等）中的信息化建設(shè)內(nèi)容。類別類型內(nèi)容描述信息化基礎(chǔ)設(shè)施計算機機房建設(shè)計算機機房（包括場地、空調(diào)、透風(fēng)、供電、供水、通信線路、安保等）工程弱電項目工程中建設(shè)、改造中涉及的弱電項目（通訊、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、考勤等）信息化設(shè)備采購信息化核心設(shè)備（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的選型、采購、測試、安裝、驗收信息化軟件系統(tǒng)軟件系統(tǒng)實施支撐各種業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)加強組織度（企業(yè)、政府、機構(gòu)、單位）管理的管理信息系統(tǒng)支持組織決策的決策信息系統(tǒng)服務(wù)于信息系統(tǒng)管理的運維管理系統(tǒng)軟件系統(tǒng)開發(fā)滿足業(yè)務(wù)需求的自主研發(fā)的開發(fā)項目。（獨立系統(tǒng)開發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能二次開發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口開發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表開發(fā)）數(shù)據(jù)分析為決策分析實施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)模型建立、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、數(shù)據(jù)設(shè)計、數(shù)據(jù)平臺搭建等標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate信息化的管理體系組織體系為了組織信息化的持續(xù)有序而需建立信息化組織架構(gòu)，并經(jīng)常進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整管理體系信息化建設(shè)以及信息化管理體系咨詢相關(guān)內(nèi)容安全體系為了應(yīng)對各種人為或自然的災(zāi)難、攻擊等，需要對組織的信息化體系建立安全管理體系，并為了業(yè)務(wù)連續(xù)性建立災(zāi)難備份與恢復(fù)體系認(rèn)證以及培訓(xùn)體系建立符合國際國內(nèi)這種信息化相關(guān)認(rèn)證體系，以及相關(guān)體系培訓(xùn)和推廣（CSV、PMP、兩化融合、IS09001等）3.2信息化項目級別：一類項目：集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)的信息化項目（以下稱一類項目），如ERP、OA、HR、CRM等；二類項目：按集團(tuán)信息化項目管理標(biāo)準(zhǔn)分公司級獨立建設(shè)的信息化項目（以下稱二類項目），如流向系統(tǒng)等三類項目：按集團(tuán)信息化項目管理標(biāo)準(zhǔn)各業(yè)務(wù)部門級獨立建設(shè)的信息化項目（以下稱三類項目），如MES、DMS、RMS等。4職責(zé)信息化項目立項管理組織體系包括集團(tuán)經(jīng)營管理委員會、信息中心、業(yè)務(wù)需求部門、協(xié)助參與部門。4.1信息化項目需求部門需求部門是集團(tuán)以及子公司下所有業(yè)務(wù)部門包含信息中心，信息化項目需求提出者。需提供《信息化項目需求申請》、《信息化項目可行性分析報告》，在OA系統(tǒng)中提交《信息化項目需求申請》審批流程和《信息化項目立項申請》審批流程。如項目為集團(tuán)級可與信息中心溝通協(xié)商后，由信息中心統(tǒng)一上報《信息化項目立項申請》。4.2信息中心（1） 項目立項評估：信息中心是信息化項目立項的技術(shù)評估和管理部門，根據(jù)《信息化項目需求申請》結(jié)合集團(tuán)信息化戰(zhàn)略實施規(guī)劃，對所提需求進(jìn)行可行性技術(shù)評估后形成《信息化項目可行性評估報告》提交集團(tuán)經(jīng)管會審議；（2） 對集團(tuán)經(jīng)管會審議批準(zhǔn)同意立項的項目進(jìn)行備案編碼管理。文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate對于集團(tuán)級項目，信息中心在與需求部門協(xié)商確認(rèn)后可由信息中心統(tǒng)一上報《信息化項目立項申請》5管理流程5.1信息化項目需求申請需求部門有信息化項目相關(guān)需求時，需通過OA填報《信息化項目需求申請表》。需求部門組織需求評估相關(guān)活動，最終形成初步的《信息化項目需求確認(rèn)報告》，報告形式與信息中心確認(rèn)。5.2信息化項目需求申請審批審批流程：填寫申請-—申請部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一集團(tuán)信息中心需求確認(rèn)。流程圖：5.3項目立項申請信息化項目立項需求部門，在完成需求申請審批后，按照集團(tuán)信息中心的《信息化項目需求確認(rèn)報告》，組織信息化項目可行性分析，并完成《信息化項目可行性分析報告》、《信息化項目立項申請》，模板見附件。在OA中提交《信息化項目立項審批流程》。5.4項目立項申請審批標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate（1）集團(tuán)級審批項目立項審批審批流程：填寫申請申請部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)/子公司總經(jīng)理審核一一信息中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審決董事長審決（涉及董事長審批流程）一一人力資源副總裁備案一一申請部門執(zhí)行流程圖如下：（2）公司級審批項目立項審批審批流程：填寫申請-—申請部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核一一信息中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核一一子公司總經(jīng)理審決/總裁審決一一人力資源副總裁審核一一申請部門執(zhí)行

標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate流程圖如下:—匿本都~<炯)一-了公女總蒞滁 EE號叫畝'Zt人71溯源別.誨部門級審批項目立項審批審批流程：填寫申請-—申請部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)審決一一申請部門執(zhí)行流程圖如下:6 相關(guān)文件無文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate頁碼Page文件編號DocumentNo.替代頁碼Page生效日期EffectiveDate附件1：《信息化項目需求申請表》項目需求名稱申請部門申請人申請日期需求類型需求期望完成日期需求說明業(yè)務(wù)范圍附件2：《信息化項目可行性分析報告》頁碼Page文件編號DocumentNo.替代頁碼Page生效日期EffectiveDateXXXXX集團(tuán)信息化項目可行性分析報告項目名稱：項目申報單位/部門：編制單位/部門：編制日期：、概述標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate1.1項目背景1.1.1項目名稱及項目概況1.1.2可行性報告編制的依據(jù)1.2項目必要性1.2.1現(xiàn)狀及需求分析（包括本業(yè)務(wù)需求分析和跨業(yè)務(wù)需求分析）1.2.2未來發(fā)展趨勢分析1.2.3存在問題及建議1.3項目目標(biāo)和范圍（分析各方實際需要，確定信息化項目所設(shè)計的目標(biāo)和范圍）三、技術(shù)可行性分析3.1項目方案（根據(jù)項目實際內(nèi)容選擇性撰寫）3.1.1技術(shù)方案（論證技術(shù)方案的先進(jìn)合理性、實施可能性、存在問題和解決辦法。若存在多種技術(shù)方案選擇，應(yīng)做比選，并闡述推薦方案及理由。）3.1.2方案內(nèi)容1） 應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)類項目：描述應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案；2） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目：描述網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)、備份系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、機房及配套工程及其他系統(tǒng)等全部或部分內(nèi)容的方案等內(nèi)容；3） 數(shù)據(jù)建設(shè)類項目：描述數(shù)據(jù)原理、具體建設(shè)方案、系統(tǒng)建立等；4） 信息安全類項目：描述主要軟件、硬件、設(shè)備選型、具體實施方案等內(nèi)容；5） 運行維護(hù)類項目：描述基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、軟件及信息資源維護(hù)的具體建設(shè)方案設(shè)計。3.1.3項目實施計劃1） 項目環(huán)境：說明項目承擔(dān)單位條件。2） 項目組織及人員：說明項目機構(gòu)組織方案，技術(shù)力量和人員配置等，主要從項目角色、數(shù)量及技能素質(zhì)要求、人員來源等角度闡述所需人員投入情況。3） 項目進(jìn)度：項目建設(shè)期描述及實施進(jìn)度計劃。可用甘特圖或表格表示，時間進(jìn)度精確到月度。3.2主要設(shè)備材料清冊（沒有可不用填寫）（包括主要設(shè)備材料清冊的編制依據(jù)和原則；材料清冊的組成、內(nèi)容、范圍，并說明提請上級機關(guān)和有關(guān)部門注意和明確的問題。需附上主要設(shè)備材料表。）標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項目立項管理制度文件編號DocumentNo.版本號VersionNo.替代Supersedes頁碼Page生效日期EffectiveDate主要設(shè)備材料表見附件，應(yīng)包括所需設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等欄目，并說明是否包括運行維護(hù)工器具和備品備件，以及是否計入設(shè)備材料損耗等。各專業(yè)分項開列，個別項目的規(guī)格和數(shù)量允許“估列”，但應(yīng)在備注欄予以說明。四、商業(yè)論證4.1項目預(yù)算4.2項目收益分析4.2.1財務(wù)收益4.2.2管理收益（提高安全性、提高質(zhì)量、提高效率、技術(shù)創(chuàng)新、提升員工技能水平、社會責(zé)任收益、促進(jìn)和諧發(fā)展）4.3項目風(fēng)險評估4.3.1組織風(fēng)險（包括項目計劃和人員是否能夠有效配置的風(fēng)險）4.3.2技術(shù)風(fēng)險（包括項目實施在技術(shù)層面上可能遇到的問題及其帶來的風(fēng)險）4.3.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險（包括項目存在的成本風(fēng)險、收益風(fēng)險等）4.3.4社會風(fēng)險（包括項目實施對公司企業(yè)形象及外部利益相關(guān)者帶來的影響及風(fēng)險）4.3.5政策許可風(fēng)險（包括項目實施是否取得相關(guān)資質(zhì)和許可證、是否符合國家及行業(yè)政策要求等）五、附件附件1主要設(shè)備材料表示例信息化項目主要設(shè)備材料表設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格數(shù)量是否包括運行維護(hù)工器具和備品備件是否計入損耗備注頁碼Page文件編號DocumentNo.替代頁碼Page生效日期EffectiveDate附件2項目投資估算表科目費用備注（一）項目實施費（二）購置費1.軟件2.硬件合計

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