立項(xiàng)管理制度

版本號(hào)VersionNo.頁(yè)碼Page文件編號(hào)版本號(hào)VersionNo.頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDateTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1目的 2\o"CurrentDocument"2 適用范圍 2\o"CurrentDocument"3定義 2\o"CurrentDocument"職責(zé) 3管理流程 3相關(guān)文件 .7附件 78修訂歷史 錯(cuò)誤!未定義書簽。標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate1目的為確保集團(tuán)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃有效推進(jìn)，加強(qiáng)信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目立項(xiàng)流程，及時(shí)有效跟蹤、評(píng)價(jià)信息化項(xiàng)目，特制定本管理辦法。2適用范圍組織范圍：XXXXX集團(tuán)股份有限公司及其所屬各子公司。業(yè)務(wù)范圍：本辦法主要對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理、立項(xiàng)流程梳理、審批、建檔等工作進(jìn)行規(guī)定。3定義3.1信息化項(xiàng)目：本辦法所稱信息化項(xiàng)目是指集團(tuán)公司及分子公司單獨(dú)建設(shè)的信息化項(xiàng)目及包含在其他工程（如基建/技改工程、科技項(xiàng)目等）中的信息化建設(shè)內(nèi)容。類別類型內(nèi)容描述信息化基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算機(jī)機(jī)房建設(shè)計(jì)算機(jī)機(jī)房（包括場(chǎng)地、空調(diào)、透風(fēng)、供電、供水、通信線路、安保等）工程弱電項(xiàng)目工程中建設(shè)、改造中涉及的弱電項(xiàng)目（通訊、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控、門禁、考勤等）信息化設(shè)備采購(gòu)信息化核心設(shè)備（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的選型、采購(gòu)、測(cè)試、安裝、驗(yàn)收信息化軟件系統(tǒng)軟件系統(tǒng)實(shí)施支撐各種業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)加強(qiáng)組織度（企業(yè)、政府、機(jī)構(gòu)、單位）管理的管理信息系統(tǒng)支持組織決策的決策信息系統(tǒng)服務(wù)于信息系統(tǒng)管理的運(yùn)維管理系統(tǒng)軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)滿足業(yè)務(wù)需求的自主研發(fā)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。（獨(dú)立系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能二次開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表開(kāi)發(fā)）數(shù)據(jù)分析為決策分析實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)模型建立、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)平臺(tái)搭建等標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate信息化的管理體系組織體系為了組織信息化的持續(xù)有序而需建立信息化組織架構(gòu)，并經(jīng)常進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整管理體系信息化建設(shè)以及信息化管理體系咨詢相關(guān)內(nèi)容安全體系為了應(yīng)對(duì)各種人為或自然的災(zāi)難、攻擊等，需要對(duì)組織的信息化體系建立安全管理體系，并為了業(yè)務(wù)連續(xù)性建立災(zāi)難備份與恢復(fù)體系認(rèn)證以及培訓(xùn)體系建立符合國(guó)際國(guó)內(nèi)這種信息化相關(guān)認(rèn)證體系，以及相關(guān)體系培訓(xùn)和推廣（CSV、PMP、兩化融合、IS09001等）3.2信息化項(xiàng)目級(jí)別：一類項(xiàng)目：集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)的信息化項(xiàng)目（以下稱一類項(xiàng)目），如ERP、OA、HR、CRM等；二類項(xiàng)目：按集團(tuán)信息化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)分公司級(jí)獨(dú)立建設(shè)的信息化項(xiàng)目（以下稱二類項(xiàng)目），如流向系統(tǒng)等三類項(xiàng)目：按集團(tuán)信息化項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)各業(yè)務(wù)部門級(jí)獨(dú)立建設(shè)的信息化項(xiàng)目（以下稱三類項(xiàng)目），如MES、DMS、RMS等。4職責(zé)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理組織體系包括集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)、信息中心、業(yè)務(wù)需求部門、協(xié)助參與部門。4.1信息化項(xiàng)目需求部門需求部門是集團(tuán)以及子公司下所有業(yè)務(wù)部門包含信息中心，信息化項(xiàng)目需求提出者。需提供《信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)》、《信息化項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》，在OA系統(tǒng)中提交《信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)》審批流程和《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)》審批流程。如項(xiàng)目為集團(tuán)級(jí)可與信息中心溝通協(xié)商后，由信息中心統(tǒng)一上報(bào)《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)》。4.2信息中心（1） 項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估：信息中心是信息化項(xiàng)目立項(xiàng)的技術(shù)評(píng)估和管理部門，根據(jù)《信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)》結(jié)合集團(tuán)信息化戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃，對(duì)所提需求進(jìn)行可行性技術(shù)評(píng)估后形成《信息化項(xiàng)目可行性評(píng)估報(bào)告》提交集團(tuán)經(jīng)管會(huì)審議；（2） 對(duì)集團(tuán)經(jīng)管會(huì)審議批準(zhǔn)同意立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行備案編碼管理。文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate對(duì)于集團(tuán)級(jí)項(xiàng)目，信息中心在與需求部門協(xié)商確認(rèn)后可由信息中心統(tǒng)一上報(bào)《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)》5管理流程5.1信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)需求部門有信息化項(xiàng)目相關(guān)需求時(shí)，需通過(guò)OA填報(bào)《信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)表》。需求部門組織需求評(píng)估相關(guān)活動(dòng)，最終形成初步的《信息化項(xiàng)目需求確認(rèn)報(bào)告》，報(bào)告形式與信息中心確認(rèn)。5.2信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)審批審批流程：填寫申請(qǐng)-—申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一集團(tuán)信息中心需求確認(rèn)。流程圖：5.3項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)需求部門，在完成需求申請(qǐng)審批后，按照集團(tuán)信息中心的《信息化項(xiàng)目需求確認(rèn)報(bào)告》，組織信息化項(xiàng)目可行性分析，并完成《信息化項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》、《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)》，模板見(jiàn)附件。在OA中提交《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程》。5.4項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)審批標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate（1）集團(tuán)級(jí)審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批審批流程：填寫申請(qǐng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)/子公司總經(jīng)理審核一一信息中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審決董事長(zhǎng)審決（涉及董事長(zhǎng)審批流程）一一人力資源副總裁備案一一申請(qǐng)部門執(zhí)行流程圖如下：（2）公司級(jí)審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批審批流程：填寫申請(qǐng)-—申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核一一協(xié)同部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核一一信息中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核一一子公司總經(jīng)理審決/總裁審決一一人力資源副總裁審核一一申請(qǐng)部門執(zhí)行

標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate流程圖如下:—匿本都~<炯)一-了公女總蒞滁 EE號(hào)叫畝'Zt人71溯源別.誨部門級(jí)審批項(xiàng)目立項(xiàng)審批審批流程：填寫申請(qǐng)-—申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核一一信息中心負(fù)責(zé)人審核一一申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審決一一申請(qǐng)部門執(zhí)行流程圖如下:6 相關(guān)文件無(wú)文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate頁(yè)碼Page文件編號(hào)DocumentNo.替代頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate附件1：《信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)表》項(xiàng)目需求名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期需求類型需求期望完成日期需求說(shuō)明業(yè)務(wù)范圍附件2：《信息化項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》頁(yè)碼Page文件編號(hào)DocumentNo.替代頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDateXXXXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目申報(bào)單位/部門：編制單位/部門：編制日期：、概述標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目概況1.1.2可行性報(bào)告編制的依據(jù)1.2項(xiàng)目必要性1.2.1現(xiàn)狀及需求分析（包括本業(yè)務(wù)需求分析和跨業(yè)務(wù)需求分析）1.2.2未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析1.2.3存在問(wèn)題及建議1.3項(xiàng)目目標(biāo)和范圍（分析各方實(shí)際需要，確定信息化項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的目標(biāo)和范圍）三、技術(shù)可行性分析3.1項(xiàng)目方案（根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容選擇性撰寫）3.1.1技術(shù)方案（論證技術(shù)方案的先進(jìn)合理性、實(shí)施可能性、存在問(wèn)題和解決辦法。若存在多種技術(shù)方案選擇，應(yīng)做比選，并闡述推薦方案及理由。）3.1.2方案內(nèi)容1） 應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目：描述應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)方案；2） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目：描述網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機(jī)系統(tǒng)、存儲(chǔ)系統(tǒng)、備份系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、機(jī)房及配套工程及其他系統(tǒng)等全部或部分內(nèi)容的方案等內(nèi)容；3） 數(shù)據(jù)建設(shè)類項(xiàng)目：描述數(shù)據(jù)原理、具體建設(shè)方案、系統(tǒng)建立等；4） 信息安全類項(xiàng)目：描述主要軟件、硬件、設(shè)備選型、具體實(shí)施方案等內(nèi)容；5） 運(yùn)行維護(hù)類項(xiàng)目：描述基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、軟件及信息資源維護(hù)的具體建設(shè)方案設(shè)計(jì)。3.1.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1） 項(xiàng)目環(huán)境：說(shuō)明項(xiàng)目承擔(dān)單位條件。2） 項(xiàng)目組織及人員：說(shuō)明項(xiàng)目機(jī)構(gòu)組織方案，技術(shù)力量和人員配置等，主要從項(xiàng)目角色、數(shù)量及技能素質(zhì)要求、人員來(lái)源等角度闡述所需人員投入情況。3） 項(xiàng)目進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期描述及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。可用甘特圖或表格表示，時(shí)間進(jìn)度精確到月度。3.2主要設(shè)備材料清冊(cè)（沒(méi)有可不用填寫）（包括主要設(shè)備材料清冊(cè)的編制依據(jù)和原則；材料清冊(cè)的組成、內(nèi)容、范圍，并說(shuō)明提請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門注意和明確的問(wèn)題。需附上主要設(shè)備材料表。）標(biāo)題：XXX集團(tuán)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號(hào)DocumentNo.版本號(hào)VersionNo.替代Supersedes頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate主要設(shè)備材料表見(jiàn)附件，應(yīng)包括所需設(shè)備材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等欄目，并說(shuō)明是否包括運(yùn)行維護(hù)工器具和備品備件，以及是否計(jì)入設(shè)備材料損耗等。各專業(yè)分項(xiàng)開(kāi)列，個(gè)別項(xiàng)目的規(guī)格和數(shù)量允許“估列”，但應(yīng)在備注欄予以說(shuō)明。四、商業(yè)論證4.1項(xiàng)目預(yù)算4.2項(xiàng)目收益分析4.2.1財(cái)務(wù)收益4.2.2管理收益（提高安全性、提高質(zhì)量、提高效率、技術(shù)創(chuàng)新、提升員工技能水平、社會(huì)責(zé)任收益、促進(jìn)和諧發(fā)展）4.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.3.1組織風(fēng)險(xiǎn)（包括項(xiàng)目計(jì)劃和人員是否能夠有效配置的風(fēng)險(xiǎn)）4.3.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（包括項(xiàng)目實(shí)施在技術(shù)層面上可能遇到的問(wèn)題及其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）4.3.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（包括項(xiàng)目存在的成本風(fēng)險(xiǎn)、收益風(fēng)險(xiǎn)等）4.3.4社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)（包括項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司企業(yè)形象及外部利益相關(guān)者帶來(lái)的影響及風(fēng)險(xiǎn)）4.3.5政策許可風(fēng)險(xiǎn)（包括項(xiàng)目實(shí)施是否取得相關(guān)資質(zhì)和許可證、是否符合國(guó)家及行業(yè)政策要求等）五、附件附件1主要設(shè)備材料表示例信息化項(xiàng)目主要設(shè)備材料表設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格數(shù)量是否包括運(yùn)行維護(hù)工器具和備品備件是否計(jì)入損耗備注頁(yè)碼Page文件編號(hào)DocumentNo.替代頁(yè)碼Page生效日期EffectiveDate附件2項(xiàng)目投資估算表科目費(fèi)用備注（一）項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)（二）購(gòu)置費(fèi)1.軟件2.硬件合計(jì)

頁(yè)碼Page文件編號(hào)DocumentNo.替代