股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書(shū)(建材科技發(fā)展股份有限公司)

1 2 5 6 二、申請(qǐng)掛牌情況 三、公司歷史沿革 五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員基本情況 六、公司財(cái)務(wù)狀況 七、公司組織結(jié)構(gòu) 八、員工及其社會(huì)保障情況 九、與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 十、公司的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)情況 十一、公司可享受的稅收優(yōu)惠政策及其他政府扶持政策 二、主要商業(yè)模式 三、核心資源 2 一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況 二、存在關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方及其關(guān)聯(lián)交易 三、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的措施 四、實(shí)際控制人關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的承諾 五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及實(shí)際控制人關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 六、推薦商關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)披露的意見(jiàn) 二、公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 三、公司發(fā)展規(guī)劃 四、實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難 一、信息披露和投資者關(guān)系管理相關(guān)情況 三、公司對(duì)外擔(dān)保情況 五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況 六、本次掛牌交易的有關(guān)機(jī)構(gòu) 3第九章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及各中介機(jī)構(gòu)聲明 一、全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員聲明 二、推薦商聲明 三、律師事務(wù)所聲明 第一章重要聲明二、本公司負(fù)責(zé)人、公司主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人保三、本公司提醒投資者注意，凡本說(shuō)明書(shū)未涉及的內(nèi)容，請(qǐng)直接或通過(guò)推四、根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。五、股權(quán)交易所以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。六、股權(quán)交易所不承擔(dān)任何由于政策原因、市場(chǎng)變化及公司運(yùn)營(yíng)等給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2第二章重要風(fēng)險(xiǎn)提示存成了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革短期任務(wù)的核心問(wèn)題之一。為了降低房地產(chǎn)高企的庫(kù)產(chǎn)與生活的風(fēng)險(xiǎn)。由于建材類產(chǎn)品工程項(xiàng)目除了具有一般工程項(xiàng)目特點(diǎn)之外,還3營(yíng)決策表決中處于相對(duì)的弱勢(shì)地位。第一大股東擁有比其他股東更強(qiáng)的信息優(yōu)5、經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大引致的管理水平滯后風(fēng)險(xiǎn)4雖然本公司對(duì)募集資金擬投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性論證，但由于公司本次募投項(xiàng)目投資金額較大，項(xiàng)目實(shí)施后增加了市場(chǎng)擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)，如果出現(xiàn)募集資金不能如期到位、募集資金擬投資項(xiàng)目實(shí)施的組織管理不力、募集資金擬投資項(xiàng)目不能按計(jì)劃完成、募集資金擬投資項(xiàng)目投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化第三章釋義指指指指指指指指()律師事務(wù)所指指指指5指《建材科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)指《建材科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)指指元指二、本說(shuō)明書(shū)中，任何表格中若出現(xiàn)總數(shù)與表格所列數(shù)值總和不符，均為采第四章公司基本情況公司名稱（中文）：建材科技發(fā)展股份有限公司6股票種類：人民幣普通股（一）有限責(zé)任公司設(shè)立及股權(quán)演變7128第三次變更：注冊(cè)資本變更、股東變更、股權(quán)變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更同意股東將其持有的有限公司的40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給，股東將其持有的有限公司冊(cè)資本人民幣49萬(wàn)元人民幣，由股東繳納，出資方式為貨幣出資。本次變更后19第四次變更：公司性質(zhì)變更、名稱變更4（五）股東所持股份是否存在質(zhì)押或者其他五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員基本情況非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)負(fù)責(zé)研究與分析倉(cāng)庫(kù)空間、設(shè)備、人力與產(chǎn)品銷售形態(tài)等因素，擬定完善的物十一、公司可享受的稅收優(yōu)惠政策及其他政府扶持第五章業(yè)務(wù)與技術(shù)1234一方面看我們也不難發(fā)現(xiàn)這是在建設(shè)領(lǐng)域繼房地產(chǎn)以來(lái)的又一新紀(jì)元。眾所周態(tài)、政策法規(guī)等專業(yè)化信息。以平臺(tái)為例的這種細(xì)分化的具有專業(yè)化性的垂直B2B是以后的電子商務(wù)發(fā)展的主流。序序采購(gòu)商項(xiàng)目供應(yīng)的材料種類采購(gòu)材料利潤(rùn)號(hào)窗3路沿石及人行道透水磚4200萬(wàn)元4成品支架、電線電元5成品支架6水電材料、石材7料、石材123456789工業(yè)以及民用建筑材料類型不斷豐富和復(fù)雜，建材行業(yè)的發(fā)展也在不斷發(fā)生變用國(guó)度，我國(guó)已樹(shù)立了以聚氯乙烯(PVC)、聚業(yè)結(jié)構(gòu)，扶持新興產(chǎn)業(yè)，提升建材工業(yè)整體發(fā)展水平。《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確提出以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為動(dòng)力，著力壓減過(guò)剩產(chǎn)能，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展綠色建材和建材部品部件，壯大先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、第六章公司治理一、公司法人治理結(jié)構(gòu)建立健全情況訊設(shè)備及配套設(shè)備、通訊終端設(shè)優(yōu)晟光電科2、申請(qǐng)人控股股東、實(shí)際控制人出具相關(guān)承諾函五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及實(shí)際控制人關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾3、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾六、推薦商關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)披露的意見(jiàn)第七章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)臺(tái)+自營(yíng)”模式，實(shí)現(xiàn)以海綿城市建設(shè)作為市場(chǎng)發(fā)力端、以新型材料研發(fā)作為核（一）“一點(diǎn)一平臺(tái)”一點(diǎn)：公司以海綿城市作為著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，積極響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召，率先（二）“三步走”1.0初創(chuàng)期?；诂F(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)客戶資源以及自身多年經(jīng)銷商經(jīng)驗(yàn),平臺(tái)的上管理。在線下將會(huì)派出專業(yè)的技術(shù)提高技術(shù)支持以及售后服務(wù),這樣就完成了從海綿城市建設(shè)海綿城市建設(shè)優(yōu)源平臺(tái)大客戶資源開(kāi)發(fā)維護(hù)新型材料研發(fā)第八章其他重要事項(xiàng)一、信息披露和投資者關(guān)系管理相關(guān)情況公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成年度報(bào)告。公司控股股東對(duì)其已完成和正在進(jìn)行的涉及公司股權(quán)變動(dòng)與質(zhì)押事項(xiàng)負(fù)有合信息披露的各項(xiàng)基本原則，對(duì)任何誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)“銘仕”牌薄壁不銹“川路”牌管道系列經(jīng)辦律師：第九章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及各(本公司已對(duì)本說(shuō)明書(shū)進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。：（）（